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VISITA DOMICILIARIA CONOCIMIENTO DE CLIENTE

(Circular Externa No. 0170 de Octubre 10 de 2002)

FECHA
Informacin a diligenciar en el momento de la visita
Fecha realizacin de la Visita Asesor de Servicios:
Razn Social Cliente / Nombre Completo

Persona que atiende la visita : identificacin Cargo


Persona contacto : identificacin Cargo
Domicilio Oficina del cliente: Ciudad: N Telefono: Fax
Ubicacin: Rural Urbana Zona industrial
Domicilio Planta del cliente: Ciudad: N Telefono: Fax
Clase Instalaciones oficina Edificio Apto Local
Galpon Bodega Plantacin Otro
Ubicacin: Rural Urbana Area metropolitana
Sector Comercial Sector residencial Zona industrial
Calidad del domicilio: Propio Arrendado Familiar
Posee Certificado BASC: Certificado Numero:
Posee Certificado ISO Certificado Numero:
Otros certificados Certificado Numero:
Propiedad planta y equipo: Enseres y escritorios Eq. De computos Maquinaria y equipos
Empleados # Contratacion directa: #Contratacion indirecta # Profesionales
# operativos # administrativos
Si el cliente tiene participacion en programas de control de seguridad extranjeros especificar cual:
Origen de los recursos:

Forma de Pago: Cheque _____ Transferencia Consignacin Pesos _____ Consignacin Dlares _____
Acuerdo de Control y Seguridad BASC de la Operacin con el Cliente

Artculo 1: El CLIENTE ( ) se compromete a:


1. Aceptar la visita domiciliaria que la empresa debe realizar en sus instalaciones, de acuerdo con lo establecido por la empresa.
2. Informar a la UIAF (Unidad de Investigacin y Anlisis Financiero) y/o a la Empresa, cualquier acto o actividad sospechosa que se advierta en el curso de las operaciones que se adelantan con
los proveedores relacionados con la prestacin del servicio.

3. En el caso de las exportaciones, tener procedimientos de seguridad en el lugar de cargue, procedimientos de inspeccin y sellado de contenedores y trailers, los sellos utilizados para precintar los
contenedores deben cumplir con la norma ISO 17712, de esta manera, minimizar el riesgo de contaminacin, robo o dao de la mercanca

4. Reconocer la importancia de establecer procesos y procedimientos de seguridad en sus operaciones, instalaciones y personal y hacer extensivas estas buenas prcticas a sus asociados de
negocio (clientes y proveedores)

Artculo 2: LA EMPRESA (Agencia de Aduanas Reporesentaciones J Gutierrez y Cia ltda nivel 1) se compromete a:
1. Reportar al cliente cualquier acto o actitud sospechosa de su personal, para que se tomen las medidas del caso.
2. Mantener en total confidencialidad la informacin suministrada por el Cliente
3. Salvaguardar la documentacin entregada por el Cliente, requerida para el desarrollo de la operacin
4. Establecer los procedimientos de control, seguridad y calidad requeridos en las instalaciones, procesos y personal, para minimizar los riesgos inherentes con el servicio.
5. Permitir al Cliente realizar las visitas a las instalaciones de la Empresa, cuando lo considere necesario.
6. Suministrar al Cliente la documentacin requerida, para el respectivo control de proveedores
7. Suministrar al Cliente cuando sea requerido, asesora en cuanto a los requisitos de la Norma BASC y sus beneficios, para que ste se motive a implementarlos en su organizacin.

Declaro que la informacin aqu suministrada concuerda con la realidad y asumo plena responsabilidad por la
veracidad de la misma, yo, el firmante, portador de la cdula de ciudadana indicada en este mismo formulario
afirmo que tanto mis actividades como mi profesin, ocupacin u oficio son lcitos y los ejerzo dentro de los marcos FIRMA O SELLO DEL CLIENTE
legales. Me comprometo a actualizar, cuando sea necesario, los datos aqu consignados. NOMBRE
C.C.
Espacio exclusivo para ADEA REP J GUTIERREZ - Informacin de verificacin para ser diligenciada posterior a la visita
Nombre Representantes Legales Identificacin
Actividad Econmica CIIU
La actividad observada corresponde a su documentacin SI ___ NO ___

Capital Social registrado Capital pagado


Estadistica de movimientos de carga Teus/ao Cliente nuevo _____ Cliente Preexistente _____
Consultas en lista Clinton Fecha Empresa reportada ? Representante legal reportado ?
Revisin Inicial DD MM AAAA SI _______ NO _______ SI _______ NO _______
Proxima revisin (6) seis meses DD MM AAAA SI _______ NO _______ SI _______ NO _______
Siguiente revisin (12) doce meses DD MM AAAA SI _______ NO _______ SI _______ NO _______

Documentos Anexos Observaciones Generales de la Visita


* Certificado de Existencia y Representacin Legal
* Fotocopia del RUT
* Registros
* Fotocopia cedula rep legal (personas naturales)

FRIMA DE QUIEN HACE LA VISITA FIRMA DIRECTOR DE OFICINA


C.C. C.C.
cargo

Este formato es vigente a partir de Enero 1 de 2011