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EJERCICIO 2019
Páginas: 40
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INFORME ANUAL DE GOBIERNO CODIGO:
CORPORATIVO DE LA E.P.S AGUAS EGC-001-
DE LIMA NORTE S.A. 2020
INDICE
1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................4
2. LA EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.........................................................................4
2.1 RESEÑA DE LA EPS.................................................................................................4
2.2 POBLACIÓN DE LA EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A..................................5
2.3 POBLACIÓN PROYECTADA PERÍODO 2020-2024............................................5
2.3.1 SERVICIO DE AGUA POTABLE:.....................................................................5
2.3.2 SERVICIO DE ALCANTARILLADO................................................................6
2.4 IDENTIDAD DE LA EPS. FUENTE: PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2019-2024...............................................................................................6
2.4.1 MISIÓN................................................................................................................6
2.4.2 VISIÓN................................................................................................................6
3. RESPONSABLES DE LA ELABORACION.................................................................6
4. BASE LEGAL....................................................................................................................7
5. APROBACION DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO DE LA
EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.....................................................................................7
6. POLITICAS INSTITUCIONALES DE LA EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A..8
7. MEDIDAS ESTRATÉGICAS.........................................................................................8
8. ALCANCE Y AMBITO DE APLICACIÓN..................................................................9
9. IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO......................................................................................................................9
10. IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DEL CODIGO DE BUEN
GOBIERNO CORPORATIVO...............................................................................................9
10.1 PILAR I: DERECHOS DE PROPIEDAD............................................................10
10.1.1 ESTÁNDAR 1: PARIDAD DE TRATO.........................................................10
10.1.2 ESTÁNDAR 5: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.............................10
10.1.3 ESTÁNDAR 8: MECANISMOS DE CONVOCATORIA.............................12
10.2 PILAR II: DIRECTORIO.......................................................................................12
10.2.1 ESTÁNDAR 16: CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO..........................12
10.2.2 ESTÁNDAR 17: ELECCIÓN, DESIGNACIÓN Y REELECCIÓN DE
DIRECTORES...................................................................................................................13
10.2.3 ESTÁNDAR 19: DIETAS DEL DIRECTORIO..............................................14
10.2.4 ESTÁNDAR 22: REUNIONES DE DIRECTORIO.......................................15
10.3 PILAR III: GESTIÓN.............................................................................................16
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1. INTRODUCCIÓN
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2.4.1 MISIÓN.
La misión institucional se adoptó del anterior PEI 2014-2018 y se incluyó los nuevos
desafíos que implica el nuevo PMO y el proceso de fortalecimiento y modernización
de la EPS. También ha sido validada en el proceso participativo con los funcionarios
de la EPS.
MISIÓN
Aguas de Lima Norte es una empresa líder en la Región Lima-
Provincias, que brinda servicios de saneamiento de manera eficiente,
segura y accesible para mejorar la calidad de vida de sus usuarios y
contribuir a la gestión sostenible de los recursos hídricos y del medio
ambiente en el ámbito de su competencia legal.
2.4.2 VISIÓN
La visión de la EPS fue adaptada de la última revisión de la EPS realizada en el año
2018 y que se incluye en Memoria Institucional del 2018. Asimismo, se validó en al
menos dos talleres participativos con los funcionarios de la EPS. La visión aprobada
por la EPS al año 2024 es la siguiente:
VISIÓN
Ser una empresa modelo en la gestión de los servicios de saneamiento,
en la región y en el país.
3. RESPONSABLES DE LA ELABORACION
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Cargo Nombre
Responsable Técnico del Equipo de Gobierno Corporativo
Gerente de Planeamiento y Presupuesto Econ. Francisco José Quispe Prado
Integrantes de Equipo de Gobierno Corporativo
Jefe de Asesoría Legal Interna Abog. Yashira Mercedes Alvarez Salazar
Jefe del Equipo de Recursos Humanos Lic. Marlene Mercedes Medina Arméstar
Jefe de la Oficina de Imagen Institucional Lic. Joan Balarezo Tolentino
Asistente de Directorio Lic. Leslie Anggie Lagos Chavez
4. BASE LEGAL
POLITICAS INSTITUCIONALES
7. MEDIDAS ESTRATÉGICAS.
Tabla 6
Medidas del PEI por objetivos estratégicos
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La EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. considera que la aplicación del CDBGC
favorecerá:
La EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. es calificada por la SUNASS dentro del
grupo de empresas medianas y viene implementando los Pilares y Estándares de
acuerdo al cronograma establecido en la Resolución Ministerial N° 081-2019-
VIVIENDA y la Resolución Ministerial N° 127-2020-VIVIENDA, lo que es motivo
del presente informe, revelando el grado de cumplimiento cuya implementación
corresponde al primer año:
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EVIDENCIA:
Carta Múltiple Nº 050-2019-EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-H-D, de fecha
09 de diciembre del 2019.
Carta Múltiple Nº 051-2019-EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-H-D, de fecha
09 de diciembre del 2019.
Todas las reuniones de sesiones de directorio se han realizado de manera
presencial, correspondiente al año 2019.
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EVIDENCIA:
- Resolución N° 22-2019-EPS- AGUAS DE LIMA NORTE-H-GG, de fecha
29 de Enero del 2019 donde designan al Comité de Gobierno Corporativo
y se encarga:
- Acta de la Trigésima Tercera reunión (33 va) ordinaria de directorio del 13
de setiembre del 2019, en donde el punto 3 de agenda menciona lo
siguiente: Informe de Avance sobre la implementación del código del
buen Gobierno Corporativo.
- Acta de la trigésima sexta reunión (36 va) sesión ordinaria de directorio del
28 de setiembre del 2019, en donde el punto 3 menciona los siguiente:
Aprobación del informe de gestión por transparencia en el marco del
código buen gobierno corporativo de la EPS Aguas de Lima Norte S.A.,
año 2018.
EVIDENCIA:
- Resolución Nº 074-2019-EPS-AGUAS DE LIMA NORTE-H-GG, de fecha
12 de abril del 2019, en el cual en su artículo primero resuelve lo siguiente:
“Aprobar la Campaña de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable
para el distrito de Végueta la misma que se consideraran los siguientes
costos: Por Conexión de Agua Potable S/50.00 (Cincuenta y 00/100 soles)
y el costo por factibilidad de servicios para predios S/15.00 (Quince y
00/100 soles)”
- Resolución Nº 218-2019-EPS-AGUAS DE LIMA NORTE-H-GG, de fecha
20 de diciembre del 2019, en el cual en su artículo primero resuelve lo
siguiente: “Exonerar los importes por concepto de intereses y moras
pendientes por facturar a aquellas usuarios que mantengan saldos
deudores en sus estados de cuenta corriente por concepto de agua potable
y alcantarillado para que así los usuarios tengan el incentivo de cancelar
la totalidad de sus adeudos.”
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a) La EPS explica claramente las condiciones en las que se contratan los servicios
de agua y/o alcantarillado en el numeral 7 del Manual de Procedimientos EPS
EMAPA HUACHO S.A, la cual pertenece a la Gerencia Comercial, el mismo
que ha sido aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 024-2015-
EPS EMAPA-H-GG, de fecha 04.02.2015.
EVIDENCIA:
- Boletín Informativo “GUIA DE ORIENTACIÓN PARA NUEVAS
CONEXIONES”.
- Contrato de Prestación de Servicios de Saneamiento N° 396800 celebrado
entre la EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A y el usuario HORNA
MEDRANO SEGUNDO.
- Contrato de Prestación de Servicios de Saneamiento N° 396481 celebrado
entre la EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A y el usuario VARGAS
ROSALES NERY MARIA.
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LIMA NORTE S.A podrá presumir que el cambio se ha realizado con doce
(12) meses de anterioridad.
(…)”
EVIDENCIA:
- Boletín Informativo “GUIA DE ORIENTACIÓN PARA NUEVAS
CONEXIONES”
- Contrato de Prestación de Servicios de Saneamiento N° 396800 celebrado
entre la EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A y el usuario HORNA
MEDRANO SEGUNDO.
- Contrato de Prestación de Servicios de Saneamiento N° 396481 celebrado
entre la EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A y el usuario VARGAS
ROSALES NERY MARIA.
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PLAN ANUAL DE CONTROL 2019 - OCI
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ESTAD
NOMBRES
O METAS ESTADO
1 2 Concluida y
Acción Simultánea
Cumplida
2 2 Concluida y
Visita de Control
Cumplida
3 2 Concluida y
Visita Preventiva
Cumplida
4 2 Concluida y
Orientación de Oficio
Cumplida
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Durante el año 2019 la EPS creó y desarrolló espacios de comunicación para que
nuestros usuarios pudieran tener conocimiento de las actividades que como
empresa veníamos trabajando en beneficio de la población.
Es por ello, que logramos mantenernos en contacto directo con nuestros usuarios
a través de nuestro espacio radial denominado ALN AL AIRE, mismo que tuvo
una frecuencia semanal de 30 minutos a través de una radio local y en la que
pudimos tener interacción con nuestros usuarios de acuerdo a los temas que
difundíamos y con lo que logramos obtener información importante que nos
permitió mejorar y optimizar nuestro servicio.
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Por otro lado, y teniendo en cuenta que las redes sociales hoy en día se han
convertido en la principal herramienta de los canales de comunicación y
tomando en cuenta la disponibilidad del tiempo de nuestros usuarios, durante
el año 2019 logramos desarrollar la emisión de un boletín informativo digital
con frecuencia mensual, mismo que era difundido a través de nuestras diversas
plataformas de comunicación como Facebook, Fan Page, Instagram, Canal
YouTube.
Durante el año 2019, la EPS mantuvo estrecha relación con nuestros usuarios a
través de los diferentes medios de comunicación de nuestra ciudad.
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La proyección social fue el factor que permitió también que pudiéramos tener un mayor
acercamiento con nuestros usuarios, lográndose durante el año 2019 la realización de
nuestras denominadas Charlas del Agua, mismas que pudimos llevar a cabo en el sector
de Atalaya, distritos de Végueta y Hualmay; todo ello, como parte del Programa “Aguas
de Lima Norte en tu Barrio”, que generó mayor acercamiento de nuestros usuarios para
orientación sobre los diversos aspectos de sus servicios.
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