LA INVESTIGACIÓN INICIAL:

EL PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
PRELIMINAR
 DISPOCISIONES COMUNES A LA INVESTIGACIÓN

Acorde con el numeral 221 del CNPP, el procedimiento comprende la etapa de

investigación, la intermedia o de preparación a juicio y la de juicio. El Juez de
control es la autoridad jurisdiccional del fuero federal o de fuero común que
interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de
apertura a juicio, ya sea local o federal, es decir, se trata del juez competente
para conocer de la etapa de investigación e intermedia, y, en su caso, de las
salidas alternas de solución del conflicto, incluyendo al procedimiento
abreviado.

La etapa de investigación se desarrolla a través de una serie de diligencias de

investigación sobre la base metodológica de audiencias públicas con objetivos
concretos, en las que se desarrollará el debate y se pronunciará la autoridad
ministerial o juez de control, según corresponda.
 LA INVESTIGACIÓN INICIAL

El periodo de investigación inicial comienza con la presentación de la denuncia,

querella u otro equivalente y termina cuando el fiscal formula la imputación
ante el juez de control. Ordinariamente un procedimiento de naturaleza
criminal comienza con la noticia ante la autoridad investigadora o Ministerio
Público informando que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito.
En la práctica, la notitia criminis puede realizarse por comparecencia
directamente ante la agencia del Ministerio Público o por escrito elaborado
previamente y presentado ante la oficialía de partes.
 ETAPA DE INVESTIGACIÓN

El renovado proceso acusatorio principia con la investigación criminal por

conducta del Ministerio Público o la policía, en términos del primer párrafo del
artículo 21 constitucional reformado, salvo que se trate de la acción penal
privada.
Artículo 221 CNPP, la etapa de investigación comprende:
a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia,
querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a
disposición del juez de control para que se le formule imputación, y.
b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la
imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación.
Artículo 213 del CNPP
(objeto de la investigación)
Cuando se trate de ilícitos que se persiguen oficiosamente se habla de “denuncia”
y cuando estamos ante ilícitos penales que solamente pueden perseguirse a
petición de parte ofendida, se le denomina “querella”. Debe recordarse que la
diferencia entre estas clases de delación no solamente radica en que la
segunda necesariamente exige la “queja” de la parte ofendida para poner en
marcha todo el mecanismo que acompaña a una investigación, sino que en
este procede el perdón legal.
Pueden darse hipótesis en que a pesar de la denuncia o querella o acto
equivalente, el Ministerio Público se abstenga de investigar o ejercitar acción
penal. Ello acontece cuando los hechos relatados no son constitutivas de delito,
cuando se haya acreditado de manera plena alguna excluyente del delito,
cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se
encuentra extinguida la acción penal o no fue posible acreditar la
responsabilidad penal del imputado.
 Periodo Judicial FASE INTERMEDIA O Periodo de
de
Investigación
DO PREPARACIÓN A preparación
FASE PRELIMINAR JUICIO de Juicio Oral JUICIO ORAL

Carpeta de Control
Investigación de
Garantías
 El Ministerio Público recibe Noticia Criminal
Articulo 16 C. ps. 3°, 5° y 6°

Oficios al Equipo Establecimiento de Acuerdo de

Denuncia Art. 222 y/o Investigador la Teoría del Caso Determinación
QUERELLA Art. 225

Noticia Plazo de
Criminal Investigación
Acuerdo de Búsqueda de Elementos de Complementaria
Inicio Constitución
Convicción para el
en el lugar de
Perfeccionamiento de la
los Hechos
Teoría del Caso
Noticia Criminal { Denuncia
Querella
Acuerdo de
Inicio

ACUERDO DE INICIO: Donde se asigna el número de carpeta, registro en el libro de gobierno, el

lugar, la hora y características particulares que motivan dar trámite a la Carpeta de Investigación.

Oficios al equipo
Investigador { Policía Judicial
Servicios Periciales
Constitución al lugar de los hechos
•Eliminación de fuentes de peligro
•Acordonamiento y aseguramiento del lugar de los hechos
•Análisis de la escena de los hechos para búsqueda e identificación de indicios
• Levantamiento, aseguramiento y embalaje de indicios
•Preservación de indicios

Establecimiento de la Teoría del caso

a) Orden cronológico de los hechos
b) Datos Pruebas que integran la carpeta (entrevista y fe pública de los objetos y personas)
c) Hipótesis de Derecho

Búsqueda de elementos de convicción para el perfeccionamiento de la teoría del caso

 •Archivo Definitivo
Acuerdo de •Archivo Provisional
determinación •Criterios de Oportunidad
•Solicitud para la formulación de la imputación

- Orden de Aprehensión
- Orden de Comparecencia
- Orden de Presentación
- Citación
 Oficios al Equipo Establecimiento de Acuerdo de
Flagrancia Art. 146 y/o Investigador la Teoría del Caso Determinación
Caso Urgente Art. 150

Noticia Plazo de
Criminal Investigación
Acuerdo de Búsqueda de Elementos de Complementaria
Inicio Constitución
Convicción para el
en el lugar de
Perfeccionamiento de la
los Hechos
Teoría del Caso

En caso de Flagrancia o Caso Urgente, el M.P. Detiene al Indiciado, Quien en 48 y/o 96 hrs. Debe
Ponerlo a Disposición del Órgano Jurisdiccional, Para que se lleve a cabo las Audiencia de
Control de Detención. Art. 16 Const. Ps. 5°, 6°, 7° y 10°
POR SU ATENCIÓN
GRACIAS!