CONOCE TU CLIENTE

RIVERA, ALONZO Y ASOCIADOS

A fin de seguir los lineamientos y reglas de “conoce a tu cliente” y para poder atender mejor
sus necesidades a lo largo de nuestra relación profesional, le rogamos complete este
formulario; que será manejado confidencialmente en nuestro expediente.

1. Nombre de la Sociedad: ____DELICIAS DE PANAMA, S.A.. _____________

2. Actividad principal (uso que le dé a la sociedad): __CONFECCION DE TODA CLASE DE
DECORACION, COMIDA GOURMET.
3. Accionistas: La información solicitada en este punto, es de cada uno de los accionistas
de esta sociedad, por lo que sí es más de uno, deberán hacer copia de la información
solicitada por accionista.

Nombres y Apellidos ERICA MARIA RIVER

Nacionalidad PANAMEÑA

Numero de Pasaporte 8-432-1234

Dirección Residencial Apartamento 1 , Edificio ISAE, Avenida Ricardo J. Alfaro, corregimiento

de Bethania, distrito de Panamá, Provincia de Panamá, República de
Panamá

Profesión u Oficio ABOGADA

Dirección Laboral Apartamento 1 , Edificio ISAE, Avenida Ricardo J. Alfaro, corregimiento

de Bethania, distrito de Panamá, Provincia de Panamá, República de
Panamá

Teléfono 6234-9876

E-mail ericarivera@gmail.com

Apartado Postal
 Nombres y Apellidos YISEIDY ALONZO

Nacionalidad PANAMEÑA

Numero de Pasaporte 8-913-1578

Dirección Residencial Apartamento 1 , Edificio Isae, Avenida Ricardo J. Alfaro, corregimiento

de Bethania, distrito de Panamá, Provincia de Panamá, República de
Panamá

Profesión u Oficio ABOGADA

Dirección Laboral Apartamento 1 , Edificio ISAE, Avenida Ricardo J. Alfaro, corregimiento

de Bethania, distrito de Panamá, Provincia de Panamá, República de
Panamá

Teléfono 6234-9876

E-mail yiseidyalonzo@gmail.com

Apartado Postal

Nota: en el evento de que las acciones sean Al Portador, se debe consignar la información de
los dueños o beneficiarios finales de dichas acciones.

DOCUMENTACION REQUERIDA

IDENTIDAD Proporcionar copia del Pasaporte (pagina con fotografía) y Copia del documento de Identidad Nacional
del Cliente.

Así como de todos y cada uno de los accionistas y/o beneficiarios finales de la sociedad.

REFERENCIAS 1. Referencia 1:__Yisedy ALonzo_______Teléfono:__6789-1234___ País: Panamá__

de
Abogados, 2. Referencia 1:__Meiky Quintero ________Teléfono:___6123-2345__ País:_Panamá____
Bancarias,
3. Proporcionar Carta de Referencia de al menos un Banco, Abogado o Contador en original en
CPA
cuanto a la reputación y prestigio del cliente.
El suscrito, por este medio declara que la información suministrada en esta sección es fiel y
auténtica. Tengo entendido que RIVERA ALONZO Y ASOCIADOS mantendrá esta información
de forma confidencial hasta donde le sea permitido por las leyes y reglamentos aplicables. Solo
se entregará a solicitud de un Agente del Ministerio Público o autoridad Competente para
investigar delitos relacionados con el narcotráfico, lavado de dinero o dineros procedentes de
esta Actividad delictiva. Además, comprendo que RIVERA ALONZO Y ASOCIADOS, solicita dicha
información a fin de cumplir con sus obligaciones a tenor de las referidas leyes y reglamentos.
(Decreto Ejecutivo 468 de 1994).

Acepto proporcionarle a RIVERA ALONZO Y ASOCIADOS actualizaciones periódicas de esta

información.

Además, declaro que ninguna de las personas mencionadas en este formulario han estado
involucradas o han sido condenadas en cualquier parte del mundo por delitos relacionados con
la producción, tráfico, consumo de drogas o cualesquiera delitos relacionados con soborno
internacional, estafa calificada, delitos contra derecho de autor o derechos conexos, delitos
contra la propiedad industrial o contra la humanidad, tráfico de drogas, asociación ilícita para
cometer delitos, peculado, homicidio, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, actos de
terrorismo, robo, delitos contra el ambiente, financiamiento del terrorismo, tráfico ilegal de
armas, tráfico de personas, secuestros, extorsión, delitos financieros y demás delitos que se
definen en la Ley número 14 de 18 de mayo de 2007.

Firmado: ____ERICA RIVERA__________ Fecha (dd/mm/aa): _11_/_02_/__2021_

Firmado: ____YISEIDY ALONZO__________ Fecha (dd/mm/aa): _11_/_02_/__2021_

Nombre (Letra imprenta): ________ERICA RIVERA____________

Nombre (Letra imprenta): ________YISEIDY ALONZO____________

TODAS LAS SOLICITUDES DEBEN LLENARSE POR COMPLETO ANTES DE SER PROCESADAS Y
DEBEN ESTAR FIRMADAS POR LA PERSONA RESPONSABLE; UNA VEZ FIRMADA NOS PUEDEN
REMITIR TODOS LOS DOCUMENTOS A NUESTRO CORREO ELECTRONICO riveraalonzo
yasociados@yahoo.com
FAVOR COMUNICARSE CON NOSOTROS PARA CUALQUIER PREGUNTA A LOS TELEFONOS:
(507) 203-1010/11/12 Ó (507) 6987-9876.