AL : MAGISTRADO JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE LA

INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL.

Asunto : ESCRITO DE DEFENSA, PRESENTACION DE

PRUEBAS Y JUICIO ABREVIADO.-

Imputado : ISENALE DELONE..

Abogados : LICDOS. ROBERTO ANTUAN JOSE Y LEONEL

ERNS. CHARLES

HONORABLE MAGISTRADO:

Quienes suscriben, LICDOS. ROBERTO ANTUAN JOSE Y LEONEL ERNS.

CHARLES, dominicano y naturalizado norteamericano, mayores de edad,
Abogados de los Tribunales de la República, provistas de las Cédulas de
Identidad y Electoral No.001-0402365-0 y 402-2175559-4, con estudio
profesional abierto en la calle José Reyes, Edificio Puerta del Sol, Esquina
Conde, No.56, tercer nivel, suite 3019, Zona Colonial, Santo Domingo,
Distrito Nacional; actuando a nombre y representación del señor ISENALE
DELONE, de nacionalidad haitiana, soltero, mayor de edad, contable,
provisto del Pasaporte No.RH5029858, domiciliado y residente en esta
ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, y actualmente recluido en la
Cárcel Modelo de San Pedro de Macorís; quien hace formal elección de
domicilio para todos los fines y consecuencias legales de la presente
instancia en la Oficina Jurídica de los infrascritos abogados apoderados, por
medio de la misma, tienen a bien exponeros y solicitaros muy
respetuosamente, lo siguiente:

RELACION DE LOS HECHOS

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POR CUANTO: A que en fecha Diecinueve (19) del mes de Octubre del año
Dos Mil Veinte (2020), siendo las (01:31 P.M.), en el área de sala de
pasajeros, del Aeropuerto Internacional Joaquín Balague, el inspector de
Aduanas WILMAL ANTONI FELIZ SOLIS, realizo su labores de rayos X, a la
mochila del nuestro representado, el cual tenía la sospecha de que en su
mochila tenia divisas ilegal, el cual le contesto que no era cierto, ya que esa
divisa o dinero estaba destinada para comprar artículos de venta, en Panamá.

POR CUANTO: A que luego de inspeccionar toda la mochila, las

autoridades correspondientes del Aeropuerto, por no haber declarado la
suma de VEINTISEIS MIL TREINTA Y SIETE DOLARES AMERICANOS
(US$26,037.00), se querellaron en su contra sometiéndolo a la acción de
la justicia, por supuesta violación a la ley 155-17, sobre lavado de activo,
ya que declarar dicha suma en Haiti, equivale decir pena de muerte.

POR CUANTO: A que se puede demostrar que nuestro representado

ISENALE DELONE, tenia el ticket desde Santo Domingo a Panamá,
marcado con el No.0129, de Copa Airlines, y en ese trayecto cualquier
podia pasar, ya que vivimos en un clima de inseguridad, razón por la cual
no hizo la declaracion correspondiente, todas vez que temia que lo
atracaran y le quitaran el dinero que era para su negocios.

POR CUANTO: A que el juez de la instrucción no tomo en cuenta estas

circunstancias, ya que nuestro representado es una persona trabajadora,
y nunca fue su intención engañar al Estado Dominicano, solo quería
conservar su dinero, producto de su duro trabajo, por esa razón es que no
hizo la declaración correspondiente.

POR CUANTO: A que el Juez de la Instrucción, aun teniendo pruebas

suficientes de que nuestro representado no trajo divisa ilegal, sino que no
hizo una declaración de las divisas que trajo consigo, por lo que el Juez
dicto una RESOLUCION No.530-2020-SMEC-01990, contenida en el
Expediente NO.4020-2020-EPEN-017777, de fecha Veintiocho (28)

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del mes de Octubre del año 2020, dictada por la Oficina Judicial de
Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santo
Domingo, Municipio Santo Domingo Este, dándole una garantía
económica de la suma de QUINIENTOS MIL PESOS DOMINICANOS
(RD$500,000.00), a través de una compañía aseguradora, la cual ha sido imposible
materializarla, toda vez que las mismas, exigen un deposito en efectivo de la suma
de QUINIENTOS MIL PESOS DOMINICANOS (RD$500,000.00), mas la prima de la
garantía (fianza), la cual ha sido imposible cumplir por nuestro representado, por lo
cual hasta el momento se encuentra guardando prisión.

POR CUANTO: A que el imputado se encuentra en condiciones de solicitar

como al efecto solicita un juicio abreviado y pruebas suficientes para
demostrar la procedencia de donde proviene los recursos que le fueron
incautados, con la patente de su negocio, así como los recibos que se
sustentan en si mismo, de los cuales anexamos copias al presente escrito.

POR CUANTO: A que existen elementos de prueba suficientes que

demuestran que el nuestro representado ISENALE DELONE, no
representa peligro de fuga, todas vez que es una joven emprendedor, que
solo le interesa mas que nadie aclarar este mal entendido, que le ha
causado daños y perjuicios, morales, materiales y económicos, por este
una persona de conducta intachable, la cual nunca se ha visto en vuelta
una situación de esta naturaleza, por lo que desea la oportunidad de que
su caso sea aclarado lo mas rápido posible, ya que merece un juicio
abreviado para determinar su situación.

POR CUANTO: A que en la referida resolución la Magistrada en uno de sus

considerando establece que existen suficientes elementos de pruebas, para
su argumento, que el imputado ha presentado presupuestos capaces de
demostrar arraigo familiar y social en su favor, que en aplicación de los
principios de proporcionalidad, razonabilidad y dado el carácter
excepcional de la prisión preventiva hecha por el Ministerio Público y se
disponen en contra del imputado las medidas indicadas en el dispositivo
de la presente resolución, por lo que no entendemos porque se mantiene al

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mismo guardando prisión, donde el mismo no representa peligro de fuga,
por los motivos antes expuestos.

POR CUANTO: A que los artículos presentados por el ministerio público en

su acusación no corresponden con la verdad, puesto que no realizo las
investigaciones correspondientes, y no tiene ninguna prueba que
sustenten dicha acusación, todas vez que la magistrada en numeral 15
dice que nuestro representado ha presentado pruebas suficientes y no
presenta peligro de fuga, por las documentaciones depositadas.

POR CUANTO: A que la ley No.155-17 sobre lavado de activo, en cuanto a

nuestro representado ISENALE DELONE, no aplica, puesto que se trata de
un joven comerciante, serio, honesto, que solo por desconocimiento y
protección de su persona no realizo la declaración aduanal, sin pensar que
esto le traería los problemas que tiene hoy día, y el juez competente debía
de entender que no fue intencional, sino por desconocimiento e ignorancia.

POR CUANTO: A que la el principio de oportunidad, no puede estar

basado sobre la base de nacionalidad, toda vez que esto podría ocasionar
daño irreversible en cuanto a la persona, y en caso de nuestro
representado ISENALE DELONE, goza de este principio, por lo tanto debe
tener un juicio abreviado, ya que el mismo es una persona que no
representa un peligro para la sociedad.

SOBRE EL DERECHO

POR CUANTO: A que Nuestra SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, por medio

de la resolución Número 1920-2003, puso en vigencia las medidas
anticipadas al Nuevo Código Procesal Penal, que consistían más bien en la
puesta en vigencia procesal los principios básicos del DEBIDO PROCESO,
bajo el amparo de nuestra constitución y de los convenios internacionales,
primordialmente la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la

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cual se establece varios principios que se aplican a la perfección en el
presente caso, que a saber son:

1.- LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Este principio es uno de los más

antiguos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual
consiste básicamente en que “Toda persona acusada de delito tiene
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le haya
asegurado todas la garantías necesarias para su defensa”. En ese orden
de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia de
fecha 18 del mes de Agosto del año 2000, expresa “ el principio de la
presunción de inocencia, tal y como se desprende del Articulo 8.2 de la
Convención, exige que una persona no pueda ser condenada, mientras no
exista prueba PLENA de su responsabilidad penal. Si obra contra ella
PRUEBA INCOMPLETA O INSUFICIENTE, no es procedente condenarla,
sino absolverla”.

2.- EL PRINCIPIO DEL JUICIO PREVIO. Esta garantía constitucional,

prevista en el Articulo 87, Numeral 2, Letra J, de nuestra carta magna,
establece claramente que “Nadie podrá ser juzgado sin haber sido oído o
debidamente citado, ni sin observancia de los procedimiento que
establezcan la ley, para asegurar un juicio imparcial y el ejercicio del
derecho de defensa...”. La Suprema Corte de Justicia, ha establecido en la
referida resolución, que el Principio de Juicio Previo exige contradicción en
la actividad probatoria, que haya claramente oralidad, publicidad,
acusación, defensa, inmediación, verificación y comprobación
jurisdiccionales de todos los elementos del conflicto.

3.- LEGALIDAD DE LA PRUEBA. Este principio es una de las garantías

del derecho al debido proceso de ley, en donde las pruebas obtenidas, y
solo las LEGALMENTE ADMITIDAS, son pertinentes en la acreditación de
la verdad del hecho imputado y justificantes de la motivación de la
sentencia absolutoria.

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POR CUANTO: Cabe destacar que dichos principios anteriormente citados,
y brevemente explicados, son principios y reglas constitucionales, que se
imponen y priman sobre cualquier ley adjetiva que existan en la República
Dominicana, es decir que los mismos se imponen y están por encima, de
cualquier disposición o reglamentación que establezca lo contrario.

POR CUANTO: A que como se puede evidenciar, el señor ISENALE

DELONE, lleva guardando prisión varios días, cumpliendo una condena
que se ha convertido en una pena anticipada, siendo victima de una
investigación realizada de manera irregular, abusiva y sobre todo violatoria
de los mismos principios legislativos y reglamentario que rigen la materia,
muy especialmente por la falta de pruebas, así como también, pruebas
obtenidas de manera irregular y otras no presentadas en los actos
conclusivos, porque favorecen a nuestro representado, en franca violación
a nuestra Constitución, Código Procesal Penal, y demás leyes adjetivas.

POR CUANTO: A que el artículo 19 del Código Procesal Penal establece lo

siguiente: “Formulación Precisa de Cargos: Desde que se señale
formalmente como posible autor o cómplice de un hecho punible,
toda persona tiene el derecho de ser informada previa y
detalladamente de las imputaciones o acusaciones formuladas en su
contra”.

POR CUANTO: A que el señor ISENALE DELONE, por nuestra mediación,

tiene a proponer como medio de prueba al presente proceso que se le sigue
de manera injustificada al señor ISENALE DELONE, que a saber son los
siguientes:

PRUEBAS DOCUMENTALES

1.- Recibos de pagos y compras de materiales ferreteros, con los cuales

probaremos, que nuestro representado es una persona honesta, trabadora y
emprendedora y que todos sus negocios han sido de manera legal.

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a) Ticket de vuelo, con el cual probaremos, que solamente hacia escala en el
país de la República Dominicana, y que su destino final era Panamá.

c) Certificado de cuenta bancaria y movilidad de su cuenta en Dólares en

Haití, con lo cual probaremos que posee fondos suficientes, para realizar
transacciones con ese, los cuales le fueron incautados.

d) Patente de su Negocio, con el cual probamos que nuestros presentado es

una persona de negocios licitos.

POR TODAS LAS RAZONES ANTES EXPUESTAS, y a las demás que tengáis
a bien suplir, HACIENDO RESERVA DE DERECHOS Y ACCIONES, el señor
ISENALE DELONE, por nuestra mediación, tiene a bien proponer los
siguientes incidentes procesales, que a saber son:

PRIMERO: Que sea acogido como bueno y valido el presente Escrito de

Defensa y de Reparos, por haber sido hecho en tiempo hábil y de conformidad
con la normativa procesal vigente.

SEGUNDO: Que sea rechazada en todas sus partes tanto la acusación

presentada por el Ministerio Público, como también por la Direccion General
de Aduanas, por carecer de veracidad y fundamento, ya que las mismas no
establecen ningún vinculo directo en hecho de lavado de activo, por lo tanto
debe ser rechazada en su totalidad.

TERCERO: Que sea variada la calificación jurídica de la Ley No.155-17, sobre

Lavado de activo y todos los artículos de la acusación formulada por el
Ministerio Público.

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CUARTO: Que sea celebrado un juicio abreviado a favor de nuestro
representado ISENALE DELONE, acogiendo las pruebas ofertadas y
ordenado el archivo del expediente, por carecer de fundamentos en cuanto a la
acusación presentada por el Ministerio Público y ordenando su inmediata
puesta en libertad y la devolución de la suma de VEINTISEIS MIL TREINTA
Y SIETE DOLARES AMERICANOS (US$26,037.00).

I HAREIS JUSTICIA.- BAJO RESERVAS!

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la

República Dominicana, a los Diez (10) días del mes de Noviembre del año
Dos Mil Veinte (2020).

LIC. ROBERTO ANTUAN JOSE LIC. LEONEL ERNS. CHARLES

Abogado.- Abogado