La legislación peruana cuenta con una gama de instrumentos internacionales que han

servido de origen para la tipificación del delito de lavado de activos, sin embargo
ninguno de ellos brindó una disposición clara acerca de la autonomía plena del delito de
lavado de activos. A pesar de no contar con esta especificación, el delito de lavado de
activos es un delito autónomo, esto quiere decir que no se requiere la existencia de un
proceso, investigación, sentencia o sanción respecto de la actividad delictiva precedente,
tal como lo establece el artículo 10 del Decreto Legislativo 1106 y sus modificaciones.
Además, dicho artículo es de carácter declarativo y no complementario, esto quiere
decir que se debe tomar en cuenta para respetar la autonomía del mencionado delito.

Tomando en cuenta lo mencionado, no se puede colocar como una condición necesaria

y previa la identificación específica de un delito precedente. Únicamente para admitir
judicialmente una imputación por el delito de lavado de activos será necesario que se
cumpla con los siguientes presupuestos:

- Identificación adecuada de una transacción inusual o sospechosa o un

incremento patrimonial anómalo e injustificado por el agente del delito.
- Que dichos hechos se adscriban a una de las conductas de los artículos 1, 2 y 3
del Decreto legislativo N° 1106 y modificatorias.
- Indicios contingentes o señales de alerta pertinentes que puedan imputar un
conocimiento o inferencia razonada al autor o partícipe sobre el potencial origen
ilícito de los activos, es decir, que se vislumbre razonablemente el origen
criminal de dichos activos.

La formulación legal del artículo 10 del D.L 1106 requiere, además de una valoración
respecto de los hechos y circunstancias concomitantes que permitan que el agente del
delito conozca o pueda conocer sobre la condición maculada de los bienes involucrados
en el delito de lavado de activos, es decir que estos bienes que él someterá a acciones de
colocación, intercalación o integración tiene procedencia ilícita.

Asimismo, nuestra legislación no cuenta con algún criterio para delimitar cuales son las
actividades criminales ya que no existe un precedente delictivo, la Sentencia plenaria
menciona 3 clasificaciones de actividades criminales que cuentan con capacidad
lucrativa ilícita: actividades criminales de despojo, actividades criminales de abuso y
actividades criminales de producción; sin embargo, las actividades criminales
consideradas para el delito de lavado de activos son de forma genérica. El único
agravante que el monto relevante del valor económico de la operación realizada por el
agente (colocación, intercalación o integración) exceda el equivalente a más de 500
UIT’s.