SENTENCIA PLENARIA 1-2017/C13-433

Lima 13 de octubre del 2017

Los jueces supremos de la Corte Penal se reúnen en plena jurisdicción y pronuncia
lo siguiente primero se aborda el tema en específico para ver la problemática por la
sesión preparatoria de los jueces supremos de la Corte Penal segundo se presentan
ponencias, ponencias escritas de los señores jueces supremos designados como
ponentes
fundamentación jurídica
1. autonomía del delito de lavado de activos y eficacia normativa del artículo 10
Decreto Legislativo 1106 se pretende vincular lo regulado en instrumentos
internacionales multilaterales de revelando global y también en programas
estratégicos de prevención como el grupo de acción financiera internacional GAFI-
2012.
Un antecedente legal es la incorporación del delito de lavado de activos en la que el
artículo 406 en su segundo párrafo nos dice “el delito de activos conforme a esta
sesión es independiente y diferente del delito del cual se deriva”
Pero ahora con la entrada en vigor del D.L 1106, nos dice que el lavado de cativos es
autónomo, ya que para su investigación y proceso judicial o hayan sido previamente
objeto de prueba o de sentencia condenatoria
Es oportuno precisar que para admitir jurídicamente una imputación por delito de
lavado de activos y habilitar su procesamiento por delitos de lavados de activos y
habilitar su procesamiento tiene que cumplir las siguientes propuestas;
A. Identificar la operación otra sección inusual o sospechosa, así como del
incremento patrimonial anómalo e injustificado qué ha realizado o posee el agente
del delito
B. La adscripción de tales hechos o condición economía cuando menos a una de las
conductas representativas que describe los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo
1106 y sus respectivos modificadores
C El señalamiento para permitir imputar un reconocimiento o una inferencia
razonada al autor o partícipe sobre el potencial origen ilícito de los activos objetos
de la conducta a tributaria
2. La noción de gravedad y el precepto normativo del artículo 10 del Decreto
Legislativo 1106
El artículo 10 nos hace referencia sobre el origen ilícito de los activos objetos de las
operaciones de lavado de activos el autor del delito infiere en los bienes que someterá
a acciones de colocación e interpretación o integración fueron producidos o han
derivado del ejercicio de actividades criminales lo que los hace de circulación o
posesión antijurídica
 ACTIVIDADES CRIMINALES LUCRATIVAS
 despojo
 robo
 extorsión
 estafa
 concusión
 colusión
 enriquecimiento ilícito
 trata de personas
 minería ilegal
 TID
 TIA
 peculado