6/3/2017

La procuraduría ad hoc para el Caso Lava Jato anuncia la

presentación de una denuncia contra el ex presidente Alan
García, el ex ministro de Transportes y Comunicaciones
Enrique Cornejo y el ex director ejecutivo de la Autoridad
Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) Oswaldo Plascencia por el
caso de la concesión del metro de Lima.

31/3/2017
El fiscal Hamilton Castro dispone el inicio de la investigación
contra el líder aprista por presunto tráfico de influencias por los
sobornos de Odebrecht para la adjudicación de los tramos 1 y
2 de la Línea 1 del metro de Lima.

18/5/2017
El Comercio revela que el registro de visitas de Palacio de
Gobierno y la agenda presidencial del ex mandatario
contradicen sus declaraciones sobre que en su segundo
mandato solo se habría reunido una vez en la casa de gobierno
con Marcelo Odebrecht –ex CEO de la constructora brasileña–.

Los documentos apuntan a que mantuvieron hasta cinco

encuentros oficiales en nuestro país, incluyendo una cita –
negada por García– en setiembre del 2006.

5/8/2017
El ex presidente defiende las donaciones que recibió la ONG
presidida por su ex esposa Pilar Nores entre los años 2006 y
2010 por parte de Odebrecht.

19/9/2017
Alan García se pronuncia en torno a la transferencia de
US$900 mil de Odebrecht al ex vicepresidente de Petro-Perú
Miguel Atala Herrera, quien fue nombrado durante su segundo
gobierno.

El ex jefe del Estado pide que esta nueva denuncia, que publicó
el diario español "El País", basada en documentos de la Banca
Privada d'Andorra (BPA) que certifican la transferencia, sea
investigada por la fiscalía peruana.
15/10/2017
El abogado Luis Nava Guibert, ex secretario general de la
Presidencia de la República en el segundo gobierno aprista,
cuestiona que se le vincule a él y a su hijo José Antonio Nava
Mendiola con actos de corrupción vinculados a Odebrecht.

El también ex ministro de Producción afirma que “nunca” le

pidió a Odebrecht que contratara con la empresa de
transportes Don Reyna, que él fundó en la década de 1990 y que
ahora pertenece a su hijo.

9/11/2017
Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora Odebrecht,
revela a los fiscales peruanos que lo interrogaron en Curitiba
(Brasil) que las iniciales "AG", escritas en su agenda celular, se
refieren al ex presidente Alan García.

14/11/2017
García Pérez niega haber sido contratado como conferencista
por Odebrecht y asegura que sus ingresos fueron investigados
a nivel del Ministerio Público y el Congreso.

"Di más de 30 conferencias en 10 países, una en Brasil para la

Federación Industrial de Sao Paulo (no Odebrecht). Todos los
contratos, honorarios e impuestos pagados están publicados y
han sido investigados por el Congreso y la fiscalía", dijo.

10/3/2018
El ex ministro del Interior del segundo gobierno aprista Luis
Alva Castro afirma estar “tranquilo” luego de que Jorge Barata
revelara en Brasil que le entregó US$200.000 para la campaña
presidencial de Alan García en el 2006.

"Yo estoy tranquilo, han visto cuál es mi declaración, lo que yo

he dicho, todo lo he explicado bien y yo no tengo nada que
temer, absolutamente nada”, declaró en Trujillo.

10/6/2018
El fiscal José Domingo Pérez abre investigación preliminar a
tres ex presidentes en el marco del Caso Odebrecht.
Se trata de tres carpetas fiscales distintas en las que se incluye a
Alejandro Toledo y Avraham Dan On; Pedro Pablo Kuczynski y
Susana de la Puente; y Alan García y Luis Alva Castro, a causa
de presuntos aportes a las organizaciones políticas de los ex
mandatarios mencionados.

11/6/2018
Abogados y dirigentes apristas presentan tres escritos al
Ministerio Público en los que solicitan que se excluya al fiscal
José Domingo Pérez de la investigación que se le sigue a Alan
García por los aportes que habría entregado Odebrecht a la
campaña del Apra en el 2006.

28/6/2018
El abogado Erasmo Reyna, defensor legal de García, informa
que interpuso una denuncia penal ante el Ministerio Público
contra el fiscal José Domingo Pérez.

“Nosotros ya hemos presentado la denuncia por prevaricato

contra el señor Domingo Pérez, porque cuando él inicia la
investigación contra Alan García, él hace uso de lo obtenido en
Brasil, que es una documentación obtenida al amparo de una
cooperación internacional", justificó.

26/7/2018
La Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, a cargo de Bersabeth
Revilla, confirma la disposición que declaraba infundado un
pedido de la defensa legal de Alan García para excluir al fiscal
Pérez de la investigación preliminar que le sigue por los
supuestos aportes de Odebrecht a su campaña del 2006.

15/11/2018
Alan García acude a la fiscalía para ser interrogado por el
fiscal Pérez como parte de la investigación que le sigue por la
adjudicación de la línea 1 del metro de Lima (tramos 1 y 2)
a Odebrecht.

García abandona la sede en la que se encuentra el despacho del

fiscal aduciendo que la diligencia se ha "suspendido". El equipo
especial Lava Jato, a su vez, amplía la investigación preliminar
contra García por el referido caso.

Pocas horas después, IDL-Reporteros emite un informe en el

que señala que una conferencia que García dio el 25 de mayo del
2012 en Sao Paulo, Brasil, habría sido pagada por un operador
de Odebrecht.

El evento fue, precisamente, el que organizó la Federación de

Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP) por el que el líder
del Apra recibió como remuneración US$100.000 a raíz de un
contrato con el abogado José Américo Spinola, quien ahora es
delator premiado en Brasil. El dinero habría salido de la Caja 2
de Odebrecht.

El mismo día, el fiscal Pérez solicita que se ordene impedimento

de salida del país para el líder aprista.

17/11/2018
Alan García solicita asilo diplomático a la Embajada de
Uruguay.

3/12/2018
El Gobierno de Uruguay anuncia que ha decidido rechazar la
solicitud de asilo formulada por García.

"Declaro que solicité el asilo previsto en la Constitución ante la

inminencia de una orden de detención, pero cumplido este paso
estaré en mi domicilio a disposición de todas las investigaciones
y convocatorias que se me hagan", afirmó el ex jefe del Estado.

10/12/2018
La Sala Penal de Apelaciones Anticorrupción del Poder Judicial
amplía de 12 a 18 meses el impedimento de salida del país
contra Miguel Atala, quien habría recepcionado dinero de
Odebrecht en cuentas de Andorra.

Al ex funcionario de Petro-Perú del segundo gobierno aprista se

le atribuye haber recibido depósitos de Klienfeld Service LTD y
de Coher Coher Investment hasta por la suma de
USD$1’321,766.12 durante los años 2007 y 2008.

18/2/2019
El procurador ad hoc del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez,
sostiene -tras el interrogatorio a Marco Queiroz Grillo,
generador de fondos de la Caja 2 de Odebrecht- que “es
evidente” que el contrato que se le hizo a Alan García para el
pago de US$100.000 por una conferencia que ofreció en mayo
del 2012 en Sao Paulo (Brasil) fue “simulado”.

Horas después, fuentes de El Comercio confirman que De

Queiroz señaló en el interrogatorio que el pago habría sido
“ficticio”.

11/3/2019
El abogado brasileño José Américo Vieira Spinola comenta -
durante el interrogatorio al que fue sometido por el fiscal José
Domingo Pérez- que su estudio jurídico le pagó US$100.000 al
ex presidente García por una conferencia por una orden de la
constructora Odebrecht.

11/4/2019
El juez Richard Concepción Carhuancho ordena 18 meses de
impedimento de salida del país para Luis Alva Castro,
investigado por lavado de activos a raíz del supuesto aporte
ilegal que Odebrecht afirma haber entregado al Partido Aprista
para la campaña electoral del 2006.

14/4/2019
Se conoce que Luis Nava Guibert, ex secretario general de la
Presidencia durante el segundo gobierno de Alan García, recibió
transferencias de Odebrecht por más de US$4 millones, según
documentos de la Caja 2 de la empresa brasileña.

De esta cantidad, US$1.3 millón fueron depositados a la

“offshore” Ammarin Investment Inc., del ex vicepresidente de
Petroperú Miguel Atala Herrera. De acuerdo a información de
los servidores del Sector de Operaciones Estructuradas (Caja 2)
de la empresa, estos pagos fueron por la carretera Interoceánica
Sur.

17/4/2019
El abogado del ex presidente Alan García informó que este se
pegó un tiro en la cabeza antes de ser detenido por la policía en
su domicilio, en medio de acusaciones de haber recibido un
pago ilegal de la constructora brasileña Odebrecht.

“El ex presidente tomó la decisión de dispararse”, dijo a Canal N

su abogado Erasmo Reyna. Añadió que García estaba siendo
sometido a una intervención quirúrgica. 

17/4/2019
El ex presidente Alan García se encuentra en una "situación
muy grave" tras haberse disparado en la cabeza cuando iba a ser
detenido por orden judicial por supuestos delitos de corrupción
vinculados al caso Odebrecht, informó este miércoles la
ministra de Salud, Zulema Tomas.

"La situación es muy grave", señaló la ministra en una rueda de

prensa tras indicar que García está siendo intervenido y ha sido
reanimado luego de sufrir tres paros cardiorespiratorios en la
sala de operaciones. 

17/4/2019
El ex presidente Alan García murió este miércoles en el hospital
Casimiro Ulloa tras dispararse en la cabeza cuando la policía
llegó a su casa a detenerlo por el escándalo de corrupción de
Odebrecht.

"Ha fallecido Alan García, viva el Apra", dijo Omar Quesada,

secretario general del partido de García.

El presidente peruano, Martín Vizcarra se pronunció en su

cuenta Twitter lamentando lo ocurrido.

"Consternado por el fallecimiento del ex presidente Alan García.

Envío mis condolencias a su familia y seres queridos",escribió
Vizcarra en la red social
Veintinueve años después, la fiscalía señaló a García como el
presunto líder de una organización criminal que modificó el
marco legal para beneficiar a Odebrecht al retomar la
construcción de la obra durante su segundo gobierno. Dos ex
funcionarios de alto rango fueron incluidos en esta
investigación: Luis Nava, ex secretario general de la
Presidencia, y Enrique Cornejo, ex ministro de Transportes y
Comunicaciones.

Alan García inspeccionó en varias ocasiones el avance de las obras del tren eléctrico en su
primer mandato. (Foto: Archivo El Comercio)
Colaboradores brasileños en la investigación del Caso Lava Jato
señalaron que Nava y su hijo José Nava Mendiola habrían
recibido US$4,5 millones en pagos ilícitos. La cuarta parte del
dinero habría ingresado a través de una cuenta de la ‘offshore’
del ex vicepresidente de Petro-Perú, Miguel Atala, en Andorra.

Nava, ahora detenido, hombre de confianza de García, además

asumió como ministro de la Producción en la última etapa del
segundo quinquenio del líder aprista. Entre el 2006 y el 2011,
tuvo veinte encuentros con Jorge Barata, ex representante de
Odebrecht en el Perú. Además, su empresa Transportes Don
Reyna obtuvo contratos con la constructora por casi US$18
millones.

—Más comprometidos—
Por su gestión como ministro durante los años del presunto
acuerdo ilegal, la fiscalía le imputa a Enrique Cornejo los delitos
de colusión agravada, lavado de activos y cohecho. Según esta
hipótesis, el ex candidato a la Alcaldía de Lima se habría
coludido con García para modificar el marco normativo con el
fin de garantizar que Odebrecht obtuviera la buena pro del
proyecto. A cambio, la empresa les habría hecho pagos ilícitos.

La fiscalía cuenta con el testimonio del colaborador Carlos

Nostre, quien señaló que Cornejo recibió un pago de US$15
mil y dos televisores valorizados en S/18 mil como
compensación por presuntamente haberlos favorecido. El ex
ministro cumple ahora detención preliminar por este caso.
El ex viceministro del gobierno aprista Jorge Cuba fue el primer ex funcionario de alto nivel
detenido por el Caso Lava Jato en Perú. (Foto: Joseph Ángeles/El Comercio)

Por la misma obra, pero en otra carpeta fiscal, el ex viceministro

de Comunicaciones Jorge Cuba Hidalgo está procesado,
mientras cumple prisión preventiva desde enero del 2017. Él fue
el primer ex funcionario de alto nivel acusado por el Ministerio
Público. Hasta ahora la fiscalía ha identificado que recibió
sobornos por US$8,1 millones a cambio de facilitar la
mencionada licitación. 

Sobre la relación entre ambos, el colaborador eficaz 01-2018-01

declaró que fue testigo de la conversación entre Cuba y Nostre
en la que este último le señaló que Barata había coordinado con
García la adjudicación de la obra, pero que necesitaba apoyo a
nivel operativo. Según esta versión, Cuba le habría señalado a
Nostre que recibió el encargo de Cornejo de facilitar el trabajo
del comité especial de sacar adelante el proceso en 18 meses.

—Campaña de carnaval—
Otro de los cercanos colaboradores de García que afronta un
proceso judicial es el ex ministro Luis Alva Castro, sobre quien
pesa un mandato de impedimento de salida del país por 18
meses. Jorge Barata señaló a Alva Castro como el intermediario
para el aporte de US$200 mil a la campaña aprista en el 2006.
El imputado ha negado los cargos.

Este monto coincide con uno de los documentos extraídos de los

sistemas My Web Day y Drousys entregado a la fiscalía, según el
cual Odebrecht entregó US$186 mil a un sujeto con el
‘codiname’ Apra, bajo la coordinación de Jorge Barata. 
Luis Alva Castro, ex ministro del Interior en el segundo gobierno de Alan García, habría recibido
donaciones de Odebrecht para la campaña aprista del 2006. (Foto: Manuel Carranza /
Facebook)

Por este caso, a Alva Castro se le imputa el delito de lavado de

activos. “No teníamos ni capacidad ni interés de aportar a todos
los partidos, solo aportamos al Apra [en el 2006] por cuenta de
un pedido específico de Luis Alva Castro, una persona que
conocíamos de muchos años y que dijo que el partido estaba
volviendo para competir”, señaló Barata en el interrogatorio de
febrero del año pasado en Curitiba.

La fiscalía también tiene información sobre el pago de US$60

milque Odebrecht habría realizado a Alva Castro bajo el
‘codiname’ de ‘Laque’, en el 2007.
En octubre del año pasado, Antonio Carlos Nostre, quien fue
director de contratos de Odebrecht, declaró –también al fiscal
Pérez– que por la línea 1 del metro de Lima se pagaron
US$24’386.000 en sobornos, que en las planillas de la
constructora brasileña se registraron bajo el concepto de
“riesgos adicionales”.

En esta obra, Odebrecht y Graña y Montero integraban el

Consorcio Tren Eléctrico.

En su declaración de ayer ante el fiscal Pérez, Barata además

manifestó que Graña y Montero también habría tenido
conocimiento del soborno pagado por Odebrecht, que se habría
dado entre la ejecución del tramo 1 de la obra y la firma del
contrato por el tramo 2, esto último en el 2011.

Según las mismas fuentes, el ex jefe de la firma brasileña en el

Perú habría señalado que José Graña, ex presidente del
directorio de Graña y Montero, le pidió no conocer ningún
detalle sobre los sobornos y que este habría derivado las
coordinaciones a un funcionario de la empresa.

A su salida de la prefectura en Curitiba, Gonzalo del Río,

abogado de Graña y Montero, indicó que no iba a declarar sobre
lo dicho por Barata. “Cuando se cumpla con el procedimiento
establecido por la fiscalía, encantado [...], pero no voy a
comentar nada sobre una declaración que tiene naturaleza
reservada”, señaló.

En un comunicado difundido anoche, Graña y Montero señala

que la empresa no tiene información que “corrobore o
contradiga” el testimonio de Barata sobre el metro de Lima.

“[...] El pago de sobornos o cualquier otra actividad ilícita no

forma parte de las políticas y prácticas de la compañía. De
encontrar algún tipo de información que permita validar o
descartar esta declaración, la misma será inmediatamente
puesta a disposición de la justicia”, indica.

Asimismo, la constructora dice que cooperará con las

autoridades “para el completo esclarecimiento de los hechos
investigados, brindándoles la información que estimen
necesaria”. También ratifica su “intención de afrontar cualquier
potencial reparación civil de encontrarse evidencia de la
participación de cualquier persona vinculada a la compañía que
hubiese estado involucrada en actos de corrupción”.

La defensa de José Graña afirmó que el empresario nunca ha

hablado con Barata sobre el pago de sobornos. “Barata puede
decir lo que quiera, pero tendrá que probarlo. Barata le dice a
Graña: ‘Oye, yo te hablé que había costos, que habíamos
incurrido en costos’, y él […], como es empresario de
construcción, sabe cómo se mueven estas cosas. Pero lo que
puedo asegurar es que hay contradicciones en la declaración de
Barata”.

—“Riesgos adicionales”—
En otro momento del interrogatorio, Barata ratificó lo dicho por
Carlos Nostre, ex directivo de Odebrecht, sobre los
US$24’386.000 que se pagaron como sobornos por la obra y
que fueron consignados en las planillas de la empresa bajo el
rubro de “riesgos adicionales”.

En su declaración, Nostre relató que en el primer tramo de la

obra se desembolsaron US$6’900.000, de los cuales
US$1’400.000 fueron entregados al ex viceministro de
Comunicaciones Jorge Cuba. Además se entregaron
US$400.000 a Edwin Luyo y US$400.000 a Santiago Chau.
Ambos integraron el comité de selección.

Sobre el segundo tramo de la línea 1, Nostre detalló que

Odebrecht desembolsó US$17’486.000 en coimas. En este caso,
Jorge Cuba recibió US$5’000.000; Edwin Luyo US$1’000.000,
mientras que Mariella Huerta, presidenta del comité de
selección, habría recibido US$400.000. Otros US$400.000
fueron destinados a Santiago Chau. Asimismo, se hizo el pago
de US$1’000.000 al comité evaluador que otorgó la buena pro
al Consorcio Tren Eléctrico.

En su declaración, Nostre afirmó que Graña y Montero habría

tenido conocimiento sobre los sobornos pagados a través de su
ex gerente de Ingeniería y Construcción Juan Manuel Lambarri.
En esa ocasión, Lambarri respondió a este Diario que no se iba a
pronunciar sobre el tema.

En total, Nostre dijo que entregó US$10 millones en coimas. Sin

embargo, no pudo precisar el destino de los otros
US$14’386.000. 

Sobre esa diferencia, Barata declaró ayer que US$471.302

fueron pagados a José Antonio Nava Mendiola, hijo de Luis
Nava Guibert, secretario de la Presidencia de la República
durante el segundo gobierno de Alan García. El pago, según
dijo, fue por las gestiones que realizó para que el Consorcio Tren
Eléctrico se adjudicara el proyecto.

En los programas Drousys, que registran los sobornos que

Odebrecht pagó, Nava Mendiola figura con el nombre-código
‘Bandido’.

Según fuentes de este Diario, Barata señaló que varios millones

fueron destinados al pago por impuestos financieros producto
de contratos ficticios.

El ex jefe de Odebrecht en el Perú también indicó que hoy daría

los nombres de los políticos que recibieron coimas y que
tuvieron capacidad de decisión por encima del ex viceministro
Jorge Cuba, actualmente recluido en el penal Piedras Gordas I
por este caso.

Asimismo, Barata declaró al fiscal Pérez que en varias ocasiones

recibió al ex presidente Alan García en su vivienda, cuando este
era candidato y luego de que fuera elegido presidente de la
República.

—Barata dará 4.000 folios de información—

El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial
del Caso Lava Jato, informó ayer que Jorge Barata se ha
comprometido a entregar más de 4.000 folios de información
sobre los pagos ilícitos que Odebrecht realizó en el Perú.
“El señor Barata se ha comprometido con entregar más de
4.000 folios de información proveniente de Drousys y My Web
Day en donde se detallan todas las operaciones de ruta del
dinero y de pagos ilícitos efectuados por la empresa”, declaró
Vela en Curitiba, donde se lleva a cabo el interrogatorio al ex
jefe de Odebrecht en el Perú.

Cabe recordar que My Web Day y Drousys son los programas de

la constructora brasileña que detallan los sobornos que pagaba.

“En el sistema se utilizan también modos de encriptamiento,

modos subrepticios, porque se trata de procedimientos que la
empresa tenía para ocultar la información, para evitar la
persecución penal en un futuro. Se ha comprometido la
empresa en que tan pronto termine el procesamiento,
entregarán esos 4.000 folios”, acotó.

El coordinador del equipo especial manifestó además que

estaba satisfecho con la diligencia de ayer con Jorge Barata. 

“Ha sido bastante fluida, la colaboración del señor Barata ha

sido sin restricciones. Ha respondido con detalle todas las
preguntas que han sido formuladas”. 

Barata declarará a los fiscales peruanos hasta este viernes 26.