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1.- GERALDO ANTONIO PEREZ PONS, dominicano, mayor de edad, provisto de la cédula de
identidad y electoral No.001-0054769-4 residente en la calle Duarte, No.25, Los
Alcarrizos, Provincia Santo Domingo.
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2.- EIDY MIGUEINA FELIZ MENDEZ, dominicana, mayor de edad, provista de la cedula de
identidad y electoral No.001-1010411-4, residente en la calle Duarte, No.25, Los
Alcarrizos, Provincia Santo Domingo.
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3.- EMPERATIZ ELIZABETH CORNIELLE PONS, dominicana, mayor de edad, casada, provista de la
cedula de identidad y electoral No.001-1556820-6, residente en la calle Francisco Alberto
Caamaño No.31, Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo.
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4.- ALTAGRACIA CRISTINA PONS FELIZ, dominicana, mayor de edad, soltera, provista de la
cedula de identidad y electoral No.018-0010971-0, residente Francisco Alberto Camaño,
No.31, Barrio 24 de Abril, Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo.
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GERALDO ANTONIO PEREZ PONS
EIDY MIGUELINA FELIZ MENDEZ
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EMPERATRIZ ELIZABETH CORNIELLE PONS
ALTAGRACIA CRISTINA PONS FELIZ
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CESAR ANTONIO CORNIELLE PONS
JOSE A. CUEVAS PONS
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CELESTE ALTAGRACIA
CORNIELLE PONS
Provincia
Santo Domingo.
República
Dominicana.
ACTA DE ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
GPP FABRICANTES DE
EQUIPOS MEDICOS, S.A.
En el Municipio Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo, Republica Dominicana a los veinticinco (25) días del mes de octubre
del año Dos Mil Dieciséis (2016), siendo las nueve horas de la mañana (9:00 am) se reunieron provisionalmente en el domicilio social,
sito en la calle Duarte, No.25, Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo, República Dominicana, en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA; los
socios inversionistas de la sociedad "GPP FABRICANTES DE EQUIPOS MEDICOS, S.A.", cuyos nombres y generales figuran en la nómina, que
encabeza la
presenta acta.
De inmediato, el señor GERALDO ANTONIO PEREZ PONS, asumio la función de presidente de la Asamblea y manifestó que
se encontraban presentes o representados los miembros que representan la totalidad de las acciones, que componen el capital social, es
decir, el cien porciento
del capital social.
Se comprobó por la nómina antes mencionada, que se encontraban presentes y/o debidamente representados en la Junta
la totalidad de los accionistas que representan el Capital Social Suscrito y Pagado, por lo que la misma estaba constituida
regularmente, razón por la cual, el presidente declaró abierta la sesión,
exponiendo que los asuntos a tratar en esta junta eran los siguientes:
PRIMERO: Aprobar el contrato de venta de cuotas sociales suscrito entre los señores EMPERATIZ ELIZABETH CORNIELLE PONS, ALTAGRACIA
CRISTINA PONS FELIZ, CESAR ANTONIO CORNIELLE PONS, JOSE ALEXANDER CUEVAS PONS y CELESTE ALTAGRACIA CORNIELLE, de generales que constan,
(VENDEDORES) y GERALDO ANTONIO PEREZ PONS, EIDY MIGUEINA FELIZ MENDEZ y MIGUEL RAMON PEREZ FELIZ, de generales que constan,
(COMPRADORES), en fecha veintinueve (29) del mes de julio del año 2016, debidamente notarizado por el DR. NICOLAS HIDALGO CRUZ,
Abogado Notario Público de los del Número
para el Distrito Nacional, matrícula No.2593.
SEGUNDO: Aprobar la transformación de la compañía GPP FABRICANTES DE EQUIPOS MEDICOS, S.A., a GPP FABRICANTES DE EQUIPOS MEDICOS, SRL,
para que así conste en todos los membretes adecuada dicha compañía tal como lo establece la ley 479-08 modificada por la ley 31-11 del
10 de febrero del año 2011, G.O. No.8287, Ley General de las Sociedades
Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.
TERCERO: Aprobar el aumento del capital de la compañía GPP FABRICANTES DE EQUIPOS MEDICOS, S.A., de CUARENTA Y CINCO MIL PESOS
DOMINICANOS (RD$45,000.00) a CIEN MIL PESOS DOMINICANOS (RD$100,000.00) tal como lo expresa la Ley 479-08 modificada por la ley 31-11
del 10 de febrero del año 2011, G.O. No.8287, Ley General de las Sociedades
Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.
QUINTO: La sociedad comercial GPP FABRICANTES DE EQUIPOS MEDICOS, S.A., estará integrada por los nuevos socios señores GERALDO
ANTONIO PEREZ PONS y EIDY MIGUEINA FELIZ MENDEZ MIGUEL RAMON PEREZ FELIZ, de generales que constan en la nomina de presencia.
La Asamblea General Extraordinaria no anual de la sociedad comercial GPP FABRICANTES DE EQUIPOS MEDICOS, S.A.,
aprueba la transformación de la compañía GPP FABRICANTES DE EQUIPOS MEDICOS, S.A., a GPP FABRICANTES DE EQUIPOS MEDICOS, SRL, para que
así conste en todos los membretes adecuada dicha compañía tal como lo establece la ley 479-08 modificada por la ley 31-11 del 10 de
febrero del año 2011, G.O. No.8287, Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.
Esta resolución fue
aprobada por la Junta a unanimidad de votos.
TERCERA
RESOLUCIÓN:
La Asamblea General Extraordinaria no anual de la sociedad comercial GPP FABRICANTES DE EQUIPOS MEDICOS, S.A.,
aprueba el aumento del capital de la compañía GPP FABRICANTES DE EQUIPOS MEDICOS, S.A., de CUARENTA Y CINCO MIL PESOS DOMINICANOS
(RD$45,000.00) a CIEN MIL PESOS DOMINICANOS (RD$100,000.00) tal como lo expresa la Ley 479-08 modificada por la ley 31-11 del 10 de
febrero del año 2011, G.O. No.8287, Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.
Esta resolución fue
aprobada por la Junta a unanimidad de votos.
CUARTA
RESOLUCIÓN:
La Asamblea General Extraordinaria no anual de la sociedad comercial GPP FABRICANTES DE EQUIPOS MEDICOS, S.A.,
decide distribuir las cuotas de la compañía GPP FABRICANTES DE EQUIPOS MEDICOS, S.A., de la siguiente manera: 1.- GERALDO ANTONIO PEREZ
PONS……………………………600 a RD$100 cada una. 2.- EIDY MIGUEINA FELIZ MENDEZ…………………………200
a RD$100 cada una. 3.- MIGUEL RAMON PEREZ FELIZ……………………………200 a RD$100 cada una
Esta resolución fue
aprobada por la Junta a unanimidad de votos.
QUINTA
RESOLUCIÓN:
La Asamblea General Extraordinaria no anual de la sociedad comercial GPP FABRICANTES DE EQUIPOS MEDICOS, S.A.,
estará integrada por los nuevos socios señores GERALDO ANTONIO PEREZ PONS y EIDY MIGUEINA FELIZ MENDEZ y MIGUEL RAMON PEREZ FELIZ, de
generales que constan en la nomina de presencia. Asimismo mediante esta misma resolución, se le otorga formal descargo del consejo de
administración a los señores EMPERATRIZA ELIZABETH CORNIELLE PONS, ALTAGRACIA CRISTINA PONS FELIZ, CESAR ANTONIO CORNIELLE PONS, JOSE
A. CUEVAS PONS, CELESTE ALTAGRACIA CORNIELLE PONS, y aprobando en esta misma resolución la designación de los
nuevo gerentes señoers GERALDO ANTONIO PEREZ PONS y EIDY MIGUEINA FELIZ MENDEZ y MIGUEL RAMON PEREZ FELIZ.
Esta resolución fue
aprobada por la Junta a unanimidad de votos.
SEXTA
RESOLUCIÓN:
La Asamblea General Extraordinaria no anual de la sociedad comercial GPP FABRICANTES DE EQUIPOS MEDICOS, S.A.,
aprueba el balance comercial de la entidad de fecha 31 del mes de julio del año 2016, debidamente firmada por la LICDA. ELSA TERRERO
SANTANA, Contadora Público autorizada, exequátur No.743-00, así como tambien
el informe del comisario de cuenta de fecha 31 de julio del año 2016.
Esta resolución fue
aprobada por la Junta a unanimidad de votos.
SEPTIMA
RESOLUCIÓN:
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GERALDO ANTONIO PEREZ PONS
EIDY MIGUELINA FELIZ MENDEZ
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EMPERATRIZ ELIZABETH CORNIELLE PONS
ALTAGRACIA CRISTINA PONS FELIZ
Renunciante-Vendedora
Renunciante-Vendedora
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CESAR ANTONIO CORNIELLE PONS
JOSE A. CUEVAS PONS
Renunciante-Vendedor
Renunciante-Vendedor
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CELESTE ALTAGRACIA
CORNIELLE PONS
Renunciante-
Vendedora
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MIGUEL RAMON
PEREZ FELIZ
Nuevo
integrante