ACTA No.

____-2019

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA DE

LA ENTIDAD *******, SOCIEDAD ANÓNIMA. ------------------------------------------

En la ciudad de Guatemala, el ******* de ******* de dos mil *******, siendo las nueve horas,

reunidos en la sede de la entidad, la totalidad de los accionistas de la entidad ******* ,

SOCIEDAD ANÓNIMA, con el objeto de celebrar ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA, para lo cual se procedió de la siguiente manera:

PRIMERO: ANTECEDENTES. Se encuentran representadas la totalidad de las acciones emitidas

por la entidad referida, en el lugar, fecha y hora indicados. SEGUNDO: PRESIDENCIA. La presente

Asamblea será presidida por ******* y actúa como Secretario de la misma *******. TERCERO:

QUORUM DE PRESENCIA. Acto seguido, por encargo del Presidente, el Secretario procede a

establecer el quórum legal para este tipo de asambleas y, se determina que se encuentran

presentes y representadas la totalidad de las acciones con derecho a voto de la entidad señalada,

el Presidente declara válidamente reunida la presente ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS CON CARACTER TOTALITARIA, toda vez que ninguno de los accionistas se

opone a su celebración. CUARTO: AGENDA. A continuación el Presidente somete a consideración

de los miembros del pleno la agenda a tratar, la cual queda integrada por los siguientes puntos:

A) Verificación del Quórum; B) Apertura de la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS CON CARACTER TOTALITARIA; C) Aprobación de la agenda; D) La conveniencia para

esta sociedad de aumentarle al capital autorizado de la misma, la suma de NOVECIENTOS

NOVENTA Y CINCO MIL QUETZALES (Q.995,000.00) y, en vista de que la presente sociedad tiene

actualmente un capital autorizado de CINCO MIL QUETZALES (Q5,000.00), en consecuencia, el

NUEVO CAPITAL AUTORIZADO será de UN MILLON DE QUETZALES (Q1,000,000.00), dividido y

representado por DIEZ MIL (10,000) de acciones comunes, las cuales serán nominativas con un

valor nominal de CIEN QUETZALES (Q100.00) cada una. El capital social podrá ser pagado de
conformidad con lo establecido en el artículo doscientos siete (207) del Código de Comercio de

Guatemala; E) La conveniencia para la sociedad de facultar a *******, en su calidad de GERENTE

FINANCIERO Y REPRESENTANTE LEGAL de esta entidad, a efecto que comparezca ante Notario a

modificar la escritura constitutiva de la sociedad en el sentido de aumentar el capital autorizado

de esta entidad y a realizar todas las gestiones necesarias para el registro de dicha ampliación.

RESOLUCIÓN: El pleno de los miembros de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

con carácter totalitaria, después de ampliamente discutidos los puntos A), B) y C) son aprobados

por unanimidad, por lo que la agenda es aprobada. QUINTO: PUNTO RESOLUTIVO. En virtud de

haber aprobado los puntos A), B) y C), el pleno de los miembros de la asamblea pasan a analizar

y discutir los puntos D) y E) de la agenda. RESOLUCIÓN: Hechas las observaciones y

deliberaciones del caso, por unanimidad resuelven: D) Es conveniente para la sociedad

aumentarle al capital autorizado de la misma, la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL

QUETZALES (Q.995,000.00) y, en vista de que la presente sociedad tiene actualmente un capital

autorizado de CINCO MIL QUETZALES (Q5,000.00), en consecuencia, el NUEVO CAPITAL

AUTORIZADO será de UN MILLON DE QUETZALES (Q1,000,000.00), dividido y representado por

DIEZ MIL (10,000) de acciones comunes, las cuales serán nominativas con un valor nominal de

CIEN QUETZALES (Q100.00) cada una. El capital social podrá ser pagado de conformidad con lo

establecido en el artículo doscientos siete (207) del Código de Comercio de Guatemala; E) Es

conveniente para la sociedad facultar a *******, en su calidad de GERENTE FINANCIERO Y

REPRESENTANTE LEGAL de esta entidad, a efecto que comparezca ante Notario a modificar la

escritura constitutiva de la sociedad en el sentido de aumentar el capital autorizado de esta

entidad y a realizar todas las gestiones necesarias para el registro de dicha ampliación. SEXTO:

DISPOSICIONES FINALES. Ningún accionista se opuso a la celebración de la misma y la agenda

fue aprobada por unanimidad. El Presidente pregunta si hay algún accionista que desee someter

algún asunto adicional a la decisión de esta asamblea, y no habiéndolo, así como ningún otro
punto que tratar dentro de la Agenda, el Presidente da por terminada la presente asamblea,

treinta minutos después de su inicio. La presente acta es leída, aceptada y ratificada por las

personas que intervinieron y firmada por el Presidente de la asamblea y el Secretario que

autoriza.

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PRESIDENTE SECRETARIO