FORMATOS

GESTIÓN COMERCIAL Versión: 5

IDENTIFICACION DEL ASOCIADO DE Vigencia: 15/01/2020
NEGOCIO
- PERSONA NATURAL -

Estimado cliente:
Con el fin de dar cumplimiento a la resolución 285 de 2007 de la UIAF, y a la circular externa DIAN
No.170 del 10 de Octubre del 2002 es nuestra obligación como prestadores del servicio en el área
de comercio exterior, crear una base de datos – confidencial – que contenga la siguiente
información:
Fecha
1. IDENTIFICACIÓN
Nombre

Tipo de Documento No. Documento Nacionalidad

Dirección de residencia Ciudad País

Teléfono: E-mail:

Tipo de Exportación: Mascotas ☐ Menaje ☐ Equipaje No acompañado ☐

2. SOLICITUD DE CRÉDITO

¿Solicita crédito comercial con CARGO LOGISTIC SYSTEM? Sí ☐ No ☐

3. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Autorizo a CARGO LOGISTIC SYSTEM S.A.S para el tratamiento de los datos personales contenidos
en este formulario y aquellos que se llegaren a suministrar o recopilar en el futuro, para las finalidades
y en los términos descritos en la Política de Privacidad disponible en la página
www.cargologisticsystem.com.co, las cuales declaro haber leído.
En cualquier caso, entiendo que podré ejercer mis derechos a conocer, actualizar, rectificar o suprimir
los datos o a revocar esta autorización mediante el envío de una comunicación escrita al correo
servicioalcliente@cargologisticsystem.com.co.
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DECLARACIÓN SOBRE ORIGEN DE FONDOS Y AUTORIZACIÓN DE CONSULTA A

CENTRALES DE RIESGO
Manifiesto y declaro de manera voluntaria que:
1. Tanto mi actividad, profesión u oficio es lícita y la ejerzo dentro de los marcos legales; los recursos
que poseo provienen de una actividad que no se encuentra contemplada como ilícita en el Código
Penal Colombiano.
2. La información que he suministrado en este documento es veraz y verificable, y me obligo a
actualizarla periódicamente o cada vez que así lo solicite CARGO LOGISTIC SYSTEM S.A.S.
suministrando la totalidad de los soportes documentales exigidos.
3. De manera irrevocable autorizo a CARGO LOGISTIC SYSTEM S.A.S. para solicitar, consultar,
procesar, suministrar, reportar o divulgar a cualquier entidad válidamente autorizada para manejar o
administrar bases de datos, incluidas las entidades gubernamentales, información contenida en este
formulario y demás información relativa al cumplimiento de mis obligaciones civiles y/o comerciales
adquiridas con CARGO LOGISTIC SYSTEM S.A.S.
4. En el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximo a
CARGO LOGISTIC SYSTEM S.A.S. de toda responsabilidad que se derive, por información errónea,
falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación de este.
5. En constancia de haber leído, entendido y aceptado firmo el presente documento. Declaro que me
comprometo a dar cumplimiento a las leyes que regulen mi actividad comercial; a prevenir que a través
de mi producto o servicio se realicen operaciones de lavado de activos, contrabando o financiación del
terrorismo.
6. Me comprometo a atender las recomendaciones que, en materia de Lavado de activos, financiación del
terrorismo o contrabando sean realizadas por las autoridades colombianas. (GAFI, UIAF, DIAN). Me
comprometo a contar con procedimientos de seguridad que eviten cualquier acto que pueda
involucrarme en actividades delictivas. Me comprometo a la realización de una idónea selección y
contratación de personal para asegurar que cuento con personal no solo competente sino confiable, sin
antecedentes y de pulcro comportamiento.
7. En caso de solicitar crédito comercial, autorizo a CARGO LOGISTIC SYSTEM S.A.S a realizar la
investigación de crédito que considere necesaria, inclusive comunicarse con las referencias
comerciales o bancos para obtener informes crediticios. Así mismo, autorizamos a todas las referencias
comerciales, bancarias y agencias de informes de crédito a revelar a la compañía cualquier
antecedente financiero y crediticio de mi compañía y/o de mí mismo.
8. Reconozco y acepto que CARGO LOGISTIC SYSTEM SAS, en caso de ser requerido, entregue
información referente a cualquier operación que esté activa o inactiva, a las autoridades administrativas
y sancionatorias competentes.
9. He leído el presente documento y con la firma acepto las condiciones expuestas en el mismo.
CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN ESTE FORMATO ES CORRECTA.

Firma

Nombre

Huella
Documento : Número
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- PERSONA NATURAL -

DOCUMENTO A ANEXAR CLIENTES [PERSONA NATURAL]

FORMATO "IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE -PERSONA NATURAL -"
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD (C.C., C.E., P.P.) AMPLIADA AL 150%
FOTOCOPIA DEL RUT (EXCEPCIÓN EXTRANJEROS)