UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y CONTABLES

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

ASIGNATURA : CRIMINALÍSTICA

TRABAJO : RESUMEN: DETECCIÓN DE MONEDAS.

DOCENTE : DR. BONIFACIO ROBLES AGUIRRE

ESTUDIANTE : ALEX QUISPE VARGAS

SEMESTRE : 2020 – I

FECHA : 09/10/2020

CICLO : VI

ABANCAY - APURÍMAC
 TITULO I

TEMA: LA MONEDA

Sub Título I: Origen Y Evolución

Hace miles de años la sociedad primitiva comenzó a intercambiar bienes con valoración
heterogénea donde algunos bienes tenían más valor que el intercambiado. Este
intercambio de bienes se llamó trueque, que generaba muchas veces la disconformidad
entre las partes, ya que muchos de estos productos tenían que ser trasladados de un lugar
a otro de forma muy pesada. En el siglo VII antes de Cristo se inventaron las primeras
monedas. Que fueron creadas por los griegos a partir de electro, una aleación de oro y
plata, y acuñadas a martillo con su peso y la marca de la autoridad emisora.

Los metales preciosos fueron evolucionando al pasar los siglos, a otras aleaciones
mucho más baratas y fáciles de conseguir y al papel moneda: llegaba el sistema
fiduciario. Los primeros billetes surgieron en Suecia, en el siglo XVII. Esta nueva
forma de dinero estaba basada en la confianza, ya que un número impreso en un trozo
de papel marcaba su valor. Durante varios años este sistema conviviría con el patrón
oro1.

Concepto De Moneda

Una moneda es dinero de curso legal emitido por las instituciones oficiales de un país,
generalmente un banco central. También podemos definir moneda como aquellos
instrumentos metálicos con forma de disco que sirven como forma de pago en una
transacción cualquiera y al cual se refieren todos los precios.

Sub Título II: Clases De Moneda.

La moneda metálica

Se  confecciona con metales preciosos (oro y plata) elegidos por razones prácticas: son
inalterables, su divisibilidad resulta fácil, se obtiene un gran valor en un pequeño
volumen, se facilita su transporte y las transacciones.

1
https://www.tinsa.es/blog/historia/historia-del-dinero-monedas-y-billetes/#:~:text=No%20fue%20hasta
%20el%20siglo,marca%20de%20la%20autoridad%20emisora.
El valor de la moneda metálica no responde al elemento intrínseco, sino que proviene de
la confianza que le atribuyen los particulares por el valor simbólico que representa en la
regulación de los cambios y la certificación de pureza que le acuerda el sello del Estado.

La moneda de papel o fiduciaria

La moneda tiene un valor representativo que cuenta con garantía real y con un encaje
metálico que corresponde a la moneda, en tanto que la fiduciaria carece de respaldo
metálico pero se asienta en la confianza que los particulares depositan el valor
estipulado. Esta confianza permitió generalizar su aceptación como moneda y su
posterior circulación con el respaldo de la fe que el instrumento emisor merecía.

Seguridades Y Características De La Moneda Peruana;

El BCRP reitera al público en general, la importancia de observar las características de

seguridad que permita diferenciar un billete falso de uno verdadero, pudiendo ayudarse
en la página web (www.ocn.gob.pe), en la que se encuentran las características de los
billetes y monedas nacionales, las principales características de las falsificaciones de
moneda extranjera expresada en dólares, incluidos los billetes del tipo CB-B2, así como
enlaces a las web’s que permiten conocer las características de los dólares y euros2.

Las  características de seguridad estándar como la marca de agua. Debes prestar

atención a la tinta que cambia de color, que suele indicar el número, y que cambia de
color según el ángulo de observación en el que nos encontremos. También, en la franja
de seguridad que se reconoce con ‘back-light’ se encuentra el marcado: «PERÚ» y la
declaración de valor. Otro detalle a tener en cuenta es que en el medio del billete hay
una nueva banda brillante en la que se puede observar las letras «BCRP» y el valor
emitido.

Además, no dejes de prestar atención a la marca de agua, que reproduce la imagen del
personaje del billete y que se puede observar cuando lo colocamos a trasluz; no se
pueden ver bajo la luz ultravioleta3.

En las monedas se aprecian líneas onduladas muy finas, que hace muy difícil
reproducirla y por ende su falsificación sería notoria

2
https://rpp.pe/economia/economia/caracteristicas-de-seguridad-de-la-nueva-moneda-de-s-1-noticia-
527843
3
https://sobre-peru.com/2010/06/08/medidas-de-seguridad-de-los-billetes-en-peru/
Sub Título III: Falsificación De La Moneda Metálica Y Papel Sol Y Dólar;

Para la falsificación de moneda o billete se utiliza un instrumento con la cual se da una

apariencia autentica, convertida en una unidad de cambio y de pago sin ningún valor,
garantía o respaldo del estado. La cual puede ser de moneda metálica o moneda de
papel.

Falsificación de moneda metálica

La productividad de la moneda falsa es necesario la existencia de una moneda metálica

autentica o la que se imitara o adulterara cambiando su valor intrínseco o extrínseco.

Moldeado, es un método que se utiliza el yeso de parís o sustancias similares, con el

que se obtiene moldes, uno por cada lado de la moneda, utilizando sustancias grasas.

Galvanoplastia, es para cubrir con una capa fina de metal al método anterior, a la
moneda obtenida por medio de moldes, dándole apariencia del metal usado en las
monedas auténticas.

Troquelado, perfeccionar las matrices de cuños.

Falsificación de moneda de papel

Artesanales
Dibujos, sello, contacto, retocados de impresos obtenidos por offset.
Técnicos
Offset, fotostática a color (tóner), fotostática a color (laser), escaneos u otros sistemas
de captura de imágenes digitales.
Adulteración
Añadido o agregado, retocado, billete partido, lavado químico, billete fragmentado.

Sub Título IV: Métodos Generales Y Técnicos Para La Detección De Monedas

Falsas Sol Y Dólar).

Como detectar billetes y monedas falsos

El Banco Central de Reserva del Perú, es el ente oficial encargado  de abastecer de
billetes y monedas en cantidad y calidad; sin embargo, se ven muchos casos de monedas
y billetes falsificados, es por esta razón que es importante conocer los puntos claves
para identificar las características de los billetes y monedas y no ser parte de una estafa4.

En las monedas:

Las falsificaciones se producen a partir de 50 céntimos, hasta las de 5 Soles.

Los puntos que deben ser revisados son las líneas paralelas verticales ubicadas a la
derecha del reverso en las monedas de 50 céntimos y de un Sol (usualmente no paralelas
en las falsificaciones), así como los motivos presentes en la zona izquierda del reverso
de las monedas de dos y cinco Soles (con poco detalle en las falsificaciones).

Así también, en el anverso de todas las monedas observe los detalles finos del Escudo
Nacional. En las monedas auténticas son nítidos y bien definidos, mientras que en las
falsificaciones son burdos. Observa además los puntos en donde podemos poner
atención: las líneas horizontales que se encuentran detrás de la vicuña y las líneas
verticales presentes en el fondo de la cornucopia. Estas líneas son paralelas y nítidas.

Adicionalmente es recomendable observar la superposición de las monedas que salen de

la cornucopia. Sólo la primera moneda que sale de la cornucopia se ve completa, las
demás están montadas. En las falsificaciones las monedas que salen de la cornucopia
están redondas y separadas.

En los billetes:

Las falsificaciones se presentan en todas las denominaciones. Para reconocer los

elementos de seguridad que el BCR ha colocado en los billetes, recomienda realizar tres
simples acciones: toque, mire y gire

TOQUE el billete, con el fin de sentir las impresiones en alto relieve así como su textura
y resistencia características, ya que está hecho 100% de algodón. En el caso de los
billetes falsificados se trata usualmente de papel bond, el cual no es resistente y se
cuartea rápidamente en la circulación.

MIRE el billete. En este paso, hay que colocar el billete al trasluz y aparecerá de manera
nítida la marca de agua, la cual tiene múltiples tonalidades que van de claro a oscuro.

4
http://www.ocn.gob.pe/novedades/73-importancia-de-observar-las-caracteristicas-de-seguridad-del-
numerario.html
En la marca de agua se observa el personaje principal, el valor en números y una silueta
personalizada para cada denominación. Mientras estamos mirando la marca de agua, al
lado superior izquierdo del anverso apreciamos el valor en números perfectamente
encajado. Este valor en números está desdoblado. Parte se encuentra en el anverso y
parte en el reverso. Al colocar el billete al trasluz encajan.

GIRE el billete. Coloque el billete de forma frontal a la altura de sus ojos y verá al
centro del anverso del billete el valor en números, el cual está impreso con una tinta
especial que cambia de color. De manera frontal apreciará en valor en números de color
fucsia. Al girar levemente el billete observará que el color del número cambia a verde.

Recuerde que en los billetes de 200 Nuevos Soles la tinta cambia de color de cobre a
verde.

Adicionalmente, los billetes de 100 y 200 Nuevos Soles poseen un hilo de seguridad
con imágenes en movimiento.

Girando levemente el billete veremos que las imágenes representadas en los hilos
(iconografía de la cultura Chancay que reproduce unos peces) se mueven ya sea de
derecha a izquierda o de arriba hacia abajo.

En los billetes falsos los peces no tienen movimiento.

Además, existen otros elementos de seguridad que permiten reconocer la autenticidad

de un billete, pero que necesitan de una lámpara de luz ultravioleta (UV) para poder ser
observados.

El uso de estas lámparas ya tiene cierta difusión en pequeños negocios, ya que aumenta
enormemente la posibilidad de identificar un billete falsificado. Los indicadores que se
aprecian bajo la luz UV, en el caso de los billetes antiguos, son una conglomeración de
fibrillas azules y amarillas.

Durante  el mismo se estudian  las medidas de seguridad de los billetes de mayor
circulación en Perú Soles, Dólares y Euros. Además, se conocen estándares
internacionales que les servirán para trabajar con cualquier otro billete.
Sub Título V: Órgano Regulador De La Fabricación, Circulación Y Control De La
Moneda Peruana;

La Constitución Política de 1993, como lo hizo la de 1979, consagra los principios

fundamentales del sistema monetario de la República y del régimen del Banco Central
de Reserva del Perú. La emisión de billetes y monedas es facultad exclusiva del Estado,
que la ejerce por intermedio del BCRP (Artículo 83). El Banco Central, como persona
jurídica de derecho público, tiene autonomía dentro del marco de su Ley Orgánica y su
finalidad es preservar la estabilidad monetaria. Sus funciones son regular la moneda y el
crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo y las
demás que señala su Ley Orgánica. El Banco además debe informar exacta y
periódicamente al país sobre el estado de las finanzas nacionales (Artículo 84 de la
Constitución Política del Perú). Adicionalmente, el Banco está prohibido de conceder
financiamiento al erario, salvo la compra en el mercado secundario de valores emitidos
por el Tesoro Público dentro del límite que señala su Ley Orgánica (Artículo 77)5.

Hay dos aspectos fundamentales que la Constitución Peruana establece con relación al
Banco Central: su finalidad de preservar la estabilidad monetaria y su autonomía.

La estabilidad monetaria es el principal aporte que el Banco Central puede hacer a la

economía del país pues, al controlarse la inflación, se reduce la incertidumbre y se
genera confianza en el valor presente y futuro de la moneda, elemento imprescindible
para estimular el ahorro, atraer inversiones productivas y promover así un crecimiento
sostenido de la economía.

La autonomía del Banco Central es una condición necesaria para el manejo monetario
basado en un criterio técnico de modo que sus decisiones se orienten a cumplir el
mandato constitucional de preservar la estabilidad monetaria, sin desvíos en la atención
de dicho objetivo. Una de las garantías para la autonomía la constituye la no remoción
de los directores salvo falta grave, establecida en la Ley Orgánica del Banco Central.

Sub Título VI: Tipos De Delitos (CP) Y Dictamen Pericial De Moneda (Qué
Institución Realiza La Verificación De Si La Moneda Es Falsa O No En La
Investigación Criminal).

5
https://www.bcrp.gob.pe/docs/sobre-el-bcrp/folleto/folleto-institucional.pdf
TIPOS DE DELITOS
El Código Penal de 1991 en el TITULO X: DELITOS CONTRA EL ORDEN
FINANCIERO Y MONETARIO, CAPÍTULO II DELITOS MONETARIOS tipifica el
delito de falsificación de billetes y monedas, también establece las penas que van desde
los 4 a los 12 años. Se consideran como delitos monetarios los artículos siguientes:

i. Artículo 252.- Fabricación y falsificación de moneda de curso legal

ii. Artículo 253.- Alteración de la moneda de curso legal
iii. Artículo 254.- Tráfico de moneda falsa
iv. Artículo 255.- Fabricación o introducción en el territorio de la República de
instrumentos destinados a la falsificación de billetes o monedas.
v. Artículo 256.- Alteración de billetes o monedas
vi. Articulo 257.- Aplicación extensiva
vii. Artículo 257 – A Formas agravadas
1. Los artículos 252; y 254- 255; tratan de la falsificación de numerario.
2. En el artículo 253 está regulado las conductas destinadas a la alteración de billetes y
monedas de curso legal para atribuirles un valor superior o utilizar numerario que
está fuera de circulación o proviene de otros países monedas y utilizarlos en las
transacciones locales.
3. El articulo 256 regula las conductas de escribir, sellar o dañar intencionalmente los
billetes y monedas y reproducir o distribuir con fines publicitarios o análogos,
billetes o monedas que puedan producir confusión al público (Artículo 256). Esta
normativa se hace extensiva al numerario extranjero (Artículo 257). El Código
Penal incluye como delitos todas las fases de la falsificación y no solo la
fabricación o su puesta en circulación. Además, en el Artículo 257 - A establece las
penas por agravante, si el agente obra como miembro de organización o si ha
laborado en imprentas, talleres de artes gráficas o en la industria de metalmecánica,
entre otros.

Dictamen Pericial De Moneda (Qué Institución Realiza La Verificación De Si La

Moneda Es Falsa O No En La Investigación Criminal).

La institución encargada de la verificación de las monedas y billetes está a cargo de la

Oficina Central de Lucha Contra la Falsificación de Numerario (OCN). Es un
organismo adscrito al Banco Central de Reserva del Perú con personería jurídica de
derecho público interno, que goza de autonomía orgánica técnica y administrativa en el
ámbito de su competencia. Esta institución fue creada mediante la Ley 27694 del 12 de
abril de 2002.

Combatir la falsificación es un imperativo que no puede reposar solamente en el Banco

Central sino también en el sistema judicial que, en un concepto amplio, integra a la
Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial (operadores de justicia).

INSTRUMENTOS DE LA OCN

Para la lucha contra la falsificación, la OCN tiene un conjunto de instrumentos que le

permiten apoyar de manera eficaz a los operadores de justicia en la lucha contra los
falsificadores:

a. Convenios de Cooperación. A través de los cuales se intercambia información

con instituciones tales como el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.
También se ofrecen programas de capacitación.
b. Mecanismo de Compensación Efectiva creado por el Decreto Supremo N° 018-
2006-PCM. El cual establece como monto de recompensa para operativos en
moneda nacional hasta S/. 10 400,00.
c. Interacción con organismos internacionales. Se interactúa con los principales
organismos de lucha contra la falsificación de Estados Unidos de América,
Europa y de América Latina6.

La OCN también custodia las falsificaciones incautadas por la policía, los fiscales y
otras entidades, elabora informes periciales para determinar la autenticidad del
numerario incautado, a solicitud de estas entidades, y propicia operativos de prevención
destinados a la detección de falsificaciones tanto en principales centros de cambio de
moneda, como en comercios.

La OCN, también, puede solicitar ser considerada como parte agraviada en los procesos
que se instruyen por delitos que tratan los Artículos 252° al 257° del Código Penal.

6
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/Moneda-147/Moneda-147-07.pdf
Conclusión

Las monedas y billetes que tenemos en nuestros bolsillos están fabricadas con
materiales que a simple vista son poco valiosos, sin embargo, hace unos años en sus
compuestos podíamos encontrar oro, plata o bronce. El sistema fiduciario, basado en la
confianza, es el que rige en la actualidad, ya no importa mucho de que materiales este
elaborado y conforme va evolucionando con el tiempo los materiales pierden su valor
intrínseco, hoy en día incluso podemos hablar de las monedas cibernéticas como el
bitcoin que carecen de sentido material. Los delitos de falsificación de monedas
igualmente van evolucionando, por lo que las instituciones encargadas de emitir su
circulación, emisión y fabricación tienen que regirse a la perfección empleando
aleaciones y materiales como el algodón para la impresión de las billetes, en su
estructura podemos notar que tiene unos acabados que son difíciles de imitar, es ahí
donde nosotros como sociedad debemos tomar en cuenta las recomendaciones del
BCRP. Que sugiere tres simples pasos para la detección de billetes falsos que son; Mire,
toque y gire. Es ahí donde podemos notar las diferencias de un billete genuino con un
billete falsificado.

Como se menciona anteriormente en este trabajo, la lucha contra la falsificación de

dinero no solo depende del BCRP. Sino también incluyen a los policías y operadores de
justicia y así regular la circulación de monedas genuinas.