Escrito Diego Cadena

PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN
Código
FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN
FGN-MP02-F-03
Fecha emisión 2017 06 20 Versión: 02 Página: 1 de 8
Dirigido a:
Señor Juez Penal Municipal o Promiscuo

Señor Juez Penal del Circuito
Señor Juez Penal del Circuito Especializado
Señor Magistrado Sala Penal o Promiscuo Tribunal Superior del Distrito.
Magistrados Sala Penal Corte Suprema de Justicia
DETENIDO SI____X___ NO_______

CON ALLANAMIENTO SI_________NO___X____
Departamento Bogotá D.C. Municipio Bogotá D.C. Fecha 28/10/2020 Hora: 08:00
1. Código único de la investigación y delitos:
11 001 60 00088 2018 00032

Dpto. Municipio Entidad Unidad Receptora Año Consecutivo
Delitos Artículos
1. Soborno en la actuación Penal 444 A del Código Penal
2. Fraude Procesal 453 del Código Penal
2. Identificación e Individualización del acusado:
ACUSADO
Tipo de documento: C.C. X Pas. C.E. Otro No. 94.154.125
Expedido en País: Colombia Departamento: Valle del Cauca Municipio: Tulúa
Primer Nombre Diego Segundo Nombre Javier

Primer Apellido Cadena Segundo Apellido Ramirez
Fecha de Nacimiento Día 07 Mes 12 Año 1981 Edad 38 Sexo Masculino
Lugar de nacimiento
País Colombia Departamento Cesar Municipio Valledupar
Alias o apodo Profesión u ocupación Abogado
Nombre de la madre Apellidos
Nombre del padre Apellidos
Rasgos físicos
Estatura 1.87 Color de piel N/A Contextura N/A Limitaciones físicas N/A
Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.)
Lugar de residencia
Dirección Cake 22ª # 72b-48 torre 3 apart. 3- 705 Barrio
Municipio Cali Departamento Valle del Cauca Teléfono
Correo Electrónico diegochains18@hotmail.com
DATOS DE LA DEFENSA
SI
¿Tiene asignado defensor? NO Público: Privado X LT T.P. No. 98826
X
Tipo de documento: C.C. X Pas. C.E. Otro No. 79904413
Expedido en Departamento: Municipio:
Nombres: Ivan Alfonso Apellidos: Cancino Gonzalez
Lugar de notificación
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Código
FGN-MP02-F-03
Dirección: Cra 7 No. 12-25 Edif. Santo Domingo, Piso 6 Barrio:
Departamento: Bogotá D.C. Municipio: Bogotá D.C.
Teléfono: 2831696- 2831692 Correo electrónico: ivancancino@ivancancinogonzalez.com
ACUSADO
Tipo de documento: C.C. X Pas. C.E. Otro No. 1.116.237.670
Expedido en País: Colombia Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá
Primer Nombre Juan Segundo Nombre Jose

Primer Apellido Salazar Segundo Apellido Cruz
Fecha de Nacimiento Día 15 Mes 04 Año 1987 Edad 33 Sexo Masculino
Lugar de nacimiento
País Colombia Departamento Valle del Cauca Municipio Tulua
Alias o apodo Profesión u ocupación Abogado
Nombre de la madre Apellidos
Nombre del padre Apellidos
Rasgos físicos
Estatura 1.86 Color de piel N/A Contextura N/A Limitaciones físicas N/A
Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.)
Lugar de residencia
Dirección Av. 9 norte No. 4-59. Barrio
Municipio Cali Departamento Cali Teléfono 3143589169
Correo Electrónico juanjo_sa@hotmail.com
DATOS DE LA DEFENSA
SI
X
Tipo de documento: C.C. X Pas. C.E. Otro No. 1.140.842.438
Nombres: Andrés Felipe Apellidos: Caballero Sierra
Dirección: Barrio:
Teléfono: Correo electrónico: andres@caballerosierra.com
VICTIMA
SI
¿Tiene asignado defensor? NO Público: Privado X LT T.P. No.
X
Tipo de documento: C.C. X Pas. C.E. Otro No. 79262397
Nombres: Iván Apellidos: Cepeda Castro
Dirección: Carrera 27 a # 52ª- 13 apart. 302 Barrio:
Teléfono: Correo electrónico: Ivancepeda7@hotmail.com
REPRESENTANTE DE VICTIMA
Código
FGN-MP02-F-03
SI
X
Tipo de documento: C.C. X Pas. C.E. Otro No.
Nombres: Reinaldo Apellidos: Villalba Vargas
Dirección: Calle 16 # 6-66 piso 25 edificio Avianca Barrio:
Teléfono: 7421313 Correo electrónico: reyvivar@cajar.org
3. Fundamento de la acusación (fáctico y jurídico)
3.1. Acusación fáctica
Para el mes de julio del año 2017 en la ciudad de Cali, los señores Diego Cadena y Juan José Salazar,
actuando con una clara división de trabajo, bajo un acuerdo común, con un enfoque de desarrollar
actividades delictivas y cada uno con un aporte de vital importancia para lograr el objetivo del acuerdo,
ejecutaron las siguientes actividades:
En julio 2017, le correspondió al Dr. Cadena el abordaje del señor Carlos enrique Vélez confeso
paramilitar condenado y quien se encuentra purgando su condena en la cárcel de alta y mediana
seguridad de Palmira.
Según el señor Vélez, este acercamiento se realizó el 18 de julio de 2017, hacia las 4 de la tarde, casi
finalizando el horario de visitas en la cárcel, es necesario resaltar que esta visita se realizó sin ninguna
clase de cita previa y sin que existiera alguna relación previa entre el abogado Cadena y el recluso Vélez.
El abogado Cadena en provecho de un tercero (aforado constitucional) prometió asesoría jurídica en
procesos que se adelantaban en contra del señor Vélez y el pago de doscientos (200) millones de pesos,
de los cuales alcanzó a entregar o pagar efectivamente a diferentes personas la suma de 48 millones de
pesos, con el fin de que el señor Vélez declarara falsamente ante la Honorable Corte Suprema de Justicia
e informara o cambiara su versión sobre los hechos investigados, la versión que se le exigía al testigo
era la de señalar al senador Iván Cepeda como quien lo había abordado para declarar falsamente ante
la Corte Suprema de Justicia. Carlos Enrique Vélez, debía cambiar su versión en favor del expresidente
Álvaro Uribe Vélez, en las investigaciones que se adelantaban en contra del aforado por la masacre de
rio sucio y la conformación del bloque metro de las autodefensas unidas de Colombia, también debía
manifestar ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, que el senador Cepeda la había ofrecido mejorar
sus condiciones carcelarias, siempre y cuando declara en contra del expresidente.
Una vez establecido el acuerdo anterior, el señor Juan José Salazar le correspondió tomar la vocería,
seguir encontradose y manteniendo comunicación con el señor Carlos Vélez, para que de esta manera
pudiera conocer el Dr. Cadena de manera directa las inquietudes que pudiera presentar el señor Carlos
enrique Vélez y también ejecutar los pagos ofrecidos.
De igual manera, y debido a la comunicación que lograron establecer los dos imputados con el señor
Carlos Enrique Vélez, se hicieron entregas de dineros por el valor de 48 millones así: giros por un total
diez (10) millones seiscientos (600) mil pesos que fueron entregados de la siguiente manera: a María
Melania Cosio Serna doscientos (200) mil, María helena Vélez cinco millones ochocientos (5800000),
Daniela paz: tres millones cien (3100000), Euridize Cortez Velasco setecientos mil (700000), Erika
Johana López castaño cien mil (100000), Francisco Javier Vélez doscientos mil (200000), María Helena
quinientos mil (500000), y sumas en efectivo por valor de dieciocho (18) millones a José Fernando
Ocampo Vélez- sobrino, para lo cual se ejecutaron dos entregas, (1) dos (2) millones en al parque bolívar
Palmira y (2) dieciséis (16) millones frente a la cárcel de Palmira, diez (10) millones a Ricardo Diosa-
primo, en el parque Jaime Varela de la ciudad de Cali y por último se entregaron a Carlos Fernando Vélez
Mejía- hijo, diez (10) millones consignados en cinco (5) millones cada uno en banco de Bogotá y banco
Colombia, sirviendo como intermediario el ex abogado del señor Vélez – Samuel Arturo Sánchez Cañón.
El 22 de febrero de 2018 en la ciudad a Bogotá el Dr Diego Cadena abordó en la Cárcel la Picota a Juan
Guillermo Monsalve ofreciéndole apoyos de asesorías jurídicas presentar en su favor un recurso de
revisión y tratar de estudiar su ingreso de la JEP, a cambio de que este declarara falsamente ante Corte
Suprema de Justicia y manifestara que también había sido abordado por el senador Iván Cepeda para
que declarara en contra del Dr. Álvaro Uribe Vélez, a cambio de asesorías judiciales, protección y otros
beneficios de posible cambio carcelaria.
Código
FGN-MP02-F-03
Se aclara que en este segundo hecho no se evidencia participación de Juan José Salazar.
Por otro lado, es necesario aclarar que los documentos (cartas con falsos señalamientos de Carlos
Enrique Vélez y retractación coaccionada de Juan Guillermo Monsalve) se presentaron ante la Corte
Suprema de Justicia, dado que para ese momento no existía la Sala de Instrucción, específicamente al
Despacho del Magistrado Dr. Barceló frente al radicado 52240 mismo que se adelanta contra el ex
presidente Álvaro Uribe Vélez, siendo presentadas por los abogados debidamente reconocidos dentro de
la actuación penal, elementos que fueron encontrados en inspección a lugar diferente a la escena de los
hechos, en el radicado 52240 que se adelantaba en la Corte Suprema de Justicia, en contra del exsenador
Álvaro Uribe Vélez y presentados por los defensores reconocidos por la Corte y por la esposa del señor
Juan Monsalve, Deyanira Gómez.
Es importante señalar que el delito de fraude procesal es un delito de mera conducta y con el solo hecho
de haber allegado ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, cartas con falsos señalamientos por
parte del testigo Carlos Enrique Vélez, por orden de los acusados Cadena y Salazar, cartas que fueron
encontradas en inspección a lugar de los hechos, dentro del radicado 52240, fechadas de 20 de febrero
de 2018 y 3 de julio de 2018 y que llevaron al Magistrado instructor a emitir, autos de trámite o impulso
procesal, para que fueran escuchados los falsos testigos, comprados por los Doctores Cadena y Salazar.
Importante resaltar que la carta emitida por parte de Juan Guillermo Monsalve no tiene entidad para
generar engaño y por lo tanto no se configura el delito de fraude procesal, frente a la presentación de
este documento, ante la Honorable Corte Suprema de Justicia
Las actividades mencionadas en la acusación fáctica son hechos que tienen relevancia jurídica, toda vez
que los dos autores sabían y conocían que estaban haciendo ofrecimientos y pagos a testigos para que
declararan falsamente.
Con ese actuar violentaron efectivamente el bien jurídico de los delitos de la eficaz y recta impartición de
justicia, sin que existiera justa causa, pues no se pudo vislumbrar dentro del proceso una justificante de
ese actuar.
Para la época de los hechos julio de 2017 hasta agosto de 2018, los abogados Cadena y Salazar tenían
total capacidad de compresión de su actuar y por lo tanto, total capacidad de determinación, les era
exigible por su condición de abogados saber que esas actuaciones configuraban un delito y lo cual está
prohibido en el territorio nacional, también a los ciudadanos les era exigible actuar conforme a derecho y
demostraron una actitud dolosa frente a los preceptos legales colombianos.
3.2. Acusación jurídica
Se acusa a los señores Diego Javier Cadena Ramírez y Juan José Salazar Cruz, como presuntos Coautores
responsables a título de Dolo de las conductas punibles de:
Diego Javier Cadena: Soborno en la Actuación Penal en concurso homogéneo y sucesivo en concurso
heterogéneo con el delito de Fraude Procesal.
Juan José Salazar Cruz: Soborno en la Actuación Penal en concurso heterogéneo con el delito de Fraude
Procesal.
3.2.1 Fraude Procesal
Está tipificado en el artículo 453 del estatuto penal:
“El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución
o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años, multa de doscientos (200)
a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.”
Las actividades mencionadas en la acusación fáctica conllevaron a generar engaños en contra de Honorable
Corte Suprema de Justicia, llevaron a inducir en error, pues manifiesta el ciudadano (Carlos Vélez) que el Dr.
Cadena no solo lo abordó, sino que también llegaba con los documentos realizados con su membrete y exigía
firma de estos, esto es conteste frente a las manifestaciones hechas por Juan Guillermo Monsalve. Los dos
clarifican en debida forma estas denuncias en contra el Dr. Cadena, pero que los mismo no se concretaron, sino
que solicitó posteriormente que se realizaran por su propia mano y fueron radicados por parte de los apoderados
reconocidos en la Honorable Corte Suprema de Justicia, dado que el abogado Cadena nunca presentó poder.
3.2.1. Soborno en la actuación penal
Código
FGN-MP02-F-03
El soborno en la actuación penal está tipificada en el artículo 444 del Código Penal, de la siguiente manera:
“El que en provecho suyo o de un tercero entregue o prometa dinero u otra utilidad a persona que fue
testigo de un hecho delictivo, para que se abstenga de concurrir a declarar, o para que falte a la verdad, o
la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de cincuenta (50) a
dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Los señores Diego Javier Cadena y Juan José Salazar, son los determinadores de esta conducta punible. Lo
anterior, bajo el entendido que mediante la división de trabajo pactado realizaron un aporte importante, en
provecho de un tercero, mediante la solicitud de cartas con falsos señalamientos dirigidas a la honorable Corte
Suprema Justicia, con el fin de beneficiar la investigación del aforado, entregando para ello al señor Carlos Vélez
la suma de cuarenta y ocho (48) millones de pesos y al señor Juan Guillermo Monsalve, ofrecimientos, tales
como, presentar un recurso de revisión e inclusión lograr su inclusión ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
Lo anterior, con el fin de que los dos condenados faltaran a la verdad.
En este sentido, puede apreciarse una clara coautoría de los señores Diego Javier Cadena Ramírez y Juan José
Salazar Cruz para desplazarse a las cárceles de los testigos para ofrecerles y entregarles incentivos (monetarios
o jurídicos), siempre y cunado declararan falsamente en contra del senador Iván Cepeda y declararan falsamente
en favor del Senador Álvaro Uribe Vélez.
. 4. Bienes vinculados SI______ NO____X____
Descripción y situación jurídica (Clase de bien, autoridad que incauto, fines de la incautación, fecha y juez ante
quien se legalizó la incautación).
5. EMP/EF/ILO (relacionar datos personales, lugares de ubicación números telefónicos de contacto) y

otros documentos (Indicar entrevistas, informes de policía judicial, interrogatorio, actas, etc.)
5.1. MEDIOS DE PRUEBA DOCUMENTALES
1. Informe de investigador de campo del 04 de octubre de 2018 suscrito por Frank Giovanny Gutierrez Martinez, referente a inspección a
al radicado 52240. Anexos
I. Acta de inspección a lugares fechada 17/09/2018, en un (1) folio original

II. Oficio radicado No. 20182610012663 dirigido al grupo de informática forense DNCTI, en un (1) folio original.
III. Información relevante extraída de la copia digital del expediente 52240, en ochenta y nueve (89) folios.
IV. Tres (3) discos DVD, las cuales corresponden a copia de las comunicaciones obtenidas de la interceptación del abonado
móvil 3012796660
V. DVD- R marca Sankey, color blanco, arcado manuscrito en tinta roja “actuaciones documentales radicado 52240- Corte
Suprema de Justicia – Copy, en un (1) disco.
2. Informe de investigador de campo del 04 de marzo de 2019 suscrito por la investigadora Ingrid Sánchez Rodriguez, referente análisis de
la información contenida en la evidencia derivada identificada como “un (1) Disco duro externo marca ADATA HD650-1T 1H4920089695
CON PLACA DE INVENTARIO DE FISCALÍA 0210059826,COLOR NEGRO, el cual contiene información de diligencia judicial realizada
en el CSJ carpeta“inspeccionradicado52240CSJ”,lista de archives de esta carpeta con su valores HASH, e imagen forense de esta
carpeta”, en treinta (30) folios. Anexos
I. Dos cuadernos: 1 cuaderno desde 398 a 756 folios

II. 2 cuaderno desde 757 a 1224 folios
3. Informe FGN-DCTI-GIE Nro.11-261266 SPOA:1C0005366597, suscrito por los investigadores Oscar Rodolfo Vargas Soler y Frank
Giovanny Gutierrez Martinez, referente a interrogatorio a indiciado al señor DIEGO JAVIER CADENA RAMIREZ identificado con cedula
de ciudadanía Nro. 94.154.125. Anexos
I. Formato original citación FPJ 35, un (01) folio.

II. Formato original interrogatorio a indiciado FPJ 27, tres (03) folios.
III. Informe original Centro Estratégico de valoración Probatoria - CEVAP, cuatro (4) folios.
IV. Un DVD-R marca Verbatim color gris con el contenido de la diligencia de interrogatorio.
V. Copia informe de investigación fechado 04/11/2019, dentro del radicado 52240, suscrito por el investigador de la defensa
Franklin Geovanni Guevara Bernal, dirigido a David Espinosa Acuna, veintitrés (23) folios.
VI. Copia de documento de la firma Cadena & Asociados, fechado 11/07/2018 “Declaración ayuda económica humanitaria Carlos
Enrique Vélez Ramirez, fechado 11/07/2018, en tres (3) folios.
VII. Copia captura de pantalla de la comunicación de la aplicación WhatsApp correspondiente al número +57 3158336331,
manuscrito “prime de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor”, en echo (8) folios.
VIII. Copia captura de pantalla de la comunicación de la aplicación WhatsApp correspondiente al número +57 311 2349839,
manuscrito “Carlos Enrique Vélez, -2018”, en sesenta y tres (63) folios.
IX. Copia captura de pantalla de la comunicación de la aplicación WhatsApp correspondiente al número +57 3218272116,
manuscrito “Carlos Enrique Vélez, - 2019”, en veinticinco (25) folios.
X. Copia captura de pantalla de la comunicación de la aplicación WhatsApp correspondiente al contacto Diana Política CEV,
manuscrito “Eurídice Cortes, alias Diana”, en ocho (8) folios.
XI. Tabla de contenido Carlos Enrique Vélez 2018, en tres (3) folios originales.
XII. Impresión articulo periodístico de la revista Semana, entrevista de Carlos Enrique Vélez, en cinco (5) folios.
XIII. Copia documento fechado viernes 3 de agosto de 2018, referencia “Aclaración de visita”, en (2) dos folios.
Código
FGN-MP02-F-03
XIV. Oficio fechado 17/10/2019 dirigido al Fiscal General de la Nación, suscrito por Diego Javier Cadena
XV. Ramirez, en cinco (5) folios.
XVI. Impresión documento titulado “Amenazas 2018, Amenazas 2019, Mentiras de Carlos Enrique Vélez,
XVII. Relación Viaticos Carlos Enrique Vélez, audios Carlos Enrique Vélez ordenados por fecha”, cuatro (4)
XVIII. folios.
XIX. Un CD-R, marca Princo, color blanco número de anillo interne P457161506371021.
TOTAL FOLIOS: Ciento cincuenta y siete (157) + Un CD - R y Un DVD -R.
4. Informe FGN-DCTI-GIE Nro. SPOA: IC0005259583 11 -258961 de 2091-10-18, suscrito por los investigadores Oscar Rodolfo Vargas
Soler y Frank Giovanny Gutierrez Martinez, referente a inspección al lugar diferente a la escena de los hechos en las instalaciones de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin de obtener la cartilla decadactilar del señor Diego Javier Cadena Ramirez C.C.
94.154.125. anexos
I. Formato en original Consulta en Bases de Dates Registraduría Nacional del Estado Civil, 01 (un) folio.
II. Impresión de la tarjeta decadactilar a nombre del señor Diego Javier Cadena Ramirez, 01 (un) folio.
TOTAL FOLIOS: 2 (dos) folios
5. Informe FGN-DCTI-GIE Nro. 11 - 258978 Spoa :ic0005260508. , suscrito por los investigadores Oscar Rodolfo Vargas Soler y Frank
Giovanny Gutierrez Martinez, referente a búsqueda en medios abiertos de las últimas declaraciones rendidas por el senor Diego Javier
Cadena Ramirez C.C. 94.154.125, en el último mes. Anexo
I. Publicación de semana.com denominada “<i/Quien miente en el caso contra Alvaro Uribe?”, en siete (7) folios originales.
II. Publicación de Eltiempo.com denominada “Abogado Cadena dice que ‘jamas’ compro testigos para
III. Uribe”, en un (1) folio original.
IV. Publicación de Colombianoindignado.com, denominada “Diego Cadena afirma que si realizo el pago
V. “humanitario” supuestamente sin informarle a Uribe”, en dos (2) folios originales.
VI. Publicación de Eltiempo.com denominada “Diego Cadena, abogado del expresidente Alvaro Uribe, salió del pais”, en un (1)
folio original.
VII. Publicación de RCN Radio denominada “Abogado Diego Cadena salió del país”, en un (1) folio original.
VIII. Publicación de Publimetro Colombia denominada “Diego Cadena huyo del país después de las declaraciones de Uribe”, en un
(1) folio original.
IX. Publicación de Pulzo.com denominada “La promesa que Cadena le hizo a Uribe si su gestión en cárceles era “malinterpretada”,
en dos (2) folios originales.
X. Publicación de Eltiempo.com denominada 'Abogado de Uribe pide ser oido antes de que Fiscalía Tome medidas”, en dos (2)
folios originales.
6. Informe FGN-DNCTI-GIE Nro. 11-260983 DEL 2019-11-29, suscrito por los investigadores Oscar Rodolfo Vargas Soler y Frank Giovanny
Gutierrez Martinez, referente a escuchar en diligencia de declaración jurada a los señores Carlos Enrique Vélez Ramirez, conocido con
el alias "Víctor", Elmo Jose Mármol Torregroza, alias "El Poll" y Eurídice Cortes quien es conocida con el alias "Diana". Anexos
I. Oficio No, DCn-10900 Fy-^SBS* dirigido a la Direccion de Custodia y Vigilancia INPEC, en un (1) folio original.
II. Formato Declaración Jurada correspondiente a Carlos Enrique Vélez Ramirez, en un (1) folio original.
III. Documentación aportada por Carlos Enrique Vélez Ramirez en diligencia, en dieciséis (16) folios copia.
IV. Formato de constancia de ingreso de evidencia al almacén, en un (1) folio original.
V. Reporte de Consulta del sistema ANI de la Registraria Nacional del Estado Civil correspondiente a Elmo Jose Mármol
Torregroza, en un (1) folio original.
VI. Oficio No. DCn-10900 ?7-*S73* dirigido a la Direccion de Custodia y Vigilancia INPEC, en un (1) folio original.
VII. Formato de entrevista correspondiente a Elmo Jose Mármol Torregroza, en tres (3) folios.
VIII. DVD-R, marca Verbatim, color plateado, marcado manuscrito tinta azul "entrevista Elmo Jose Mármol Torregroza y copia
Declaración Jurada Carlos Enrique Vélez Ramirez"), en un (1) disco.
7. Informe FGN-DCTI-GIE Nro. 11 - 258832 Spoa: IC0005252218, suscrito por el investigador OSCAR RODOLFO VARGAS SOLER,
referente a movimientos migratorios del señor Diego Cadena. Anexos
I. Oficio original sin número de fecha 15/10/2019, un (01) folio.

II. Impresión de correo electrónico de fecha 15/10/2019, un (01) folio.
III. Impresión de oficio Nro. 20197030902001 de fecha 2019/10/15, un (01) folio.
IV. Impresión de planilla migratorio de fecha 15/10/2019, un (01) folio.
8. Informe FGN-DNCTI-GIE Nro.11-262034 SPOA: IC0005402015 de 2019/12/18, suscrito por los investigadores Oscar Rodolfo Vargas
Soler y Frank Giovanny Gutierrez Martinez, referente a
diligencia de declaración jurada a las siguientes personas: Maria Helena Vélez Ramirez-C.C.25015217.Jose Fernando Ocampo Vélez -
C.C.14703872 y Daniela Paz- C.C.1006289051. anexos
I. Formato Declaración Jurada correspondiente a María Helena Vélez Ramirez, en un (1) folio original
II. Formato Declaración Jurada correspondiente a Jose Fernando Ocampo Vélez, en un (1) folio original.
III. DVD-R,marca Verbatim, color plateado, marcado manuscrito tinta azul "Declaraciones Juradas María Helena Vélez
R./JoseFernandoOcampo14",en un(1)disco.
9. Informe FGN-DCTI-GIE Nro.11-265862SPOA:S/N del 2020-03-31 suscrito por los investigadores Oscar Rodolfo Vargas Soler y Frank
Giovanny Gutierrez Martinez, referente a inspección a lugar diferente de los hechos en la sala de Instrucción de la Corte Suprema de
Justicia, Magistrado doctor CESAR AUGUSTO REYES MEDINA, dentro del Radicado 52240 con el fin de obtener copia de los elementos
materiales probatorios que sean de interés para la presente indagación. Anexos
I. Declaración fechada 26/11/2019, rendida por el señor Fabian Arturo Rojas Puertas, la cual obra en folios 6,7 y 8 del cuaderno
original No.19. Acto seguidos se solicita copia de la citada diligencia, obteniendo copia física del Acta de Declaración en tres
(3) folios y copia digital de Laudio dela diligencia en medio óptico (DVD, color blanco, marcado manuscrito tinta negra “52.240-
Fabian Arturo Rojas Puertas -26-11/19).
Código
FGN-MP02-F-03
10. Informe FGN-DCTI-GIE Nro. 11 –266342 del 2020-04-27 suscrito por el investigador Oscar Rodolfo Vargas Soler, referente a inspección
a lugar diferente de los hechos en la Registraduría Nacional del Estado Civil al fin de obtener el registro decadactilar del ciudadano Juan
José Salazar Cruz identificado con cédula de ciudadanía No. 1116237670. Anexos
I. Formato consulta bases de datos Registraduría Nacional del Estado Civil, en un(01) folios.
II. Impresión de la Tarjeta Web del señor Juan José Salazar Cruz C.C., No. 1.116.237.670, Un (01) folio.
11. Informe FGN-DCTI-GIE Nro. 11 –269478 SPOA: IC0005782127 del 2020-07-14, suscrito por los investigadores Oscar Rodolfo Vargas
Soler y Frank Giovanny Gutierrez Martinez, referente a búsqueda de medios abiertos de Daniela paz. Anexos
I. Formato de solicitud de información pública, privada y semiprivada, FPJ 38, en un (1) folio original
II. Informe de investigador de campo No. 11268885 fechado 24/06/2020 en tres (3) folios cinco (5) páginas originales
III. CD-R , color blanco, marcado manuscrito tinta negra “ Declaración Jurada Rodolfo Echeverry García – 01/07/2020- ZOOM” –
Copy, en un (1) disco.
12. Informe FGN-DCTI-GIE Nro. 11 –269813SPOA: IC0005797104 del 2020-07-26, suscrito por el investigador OSCAR RODOLFO
VARGAS SOLER, referente a entrevista al señor RICARDO DIOSA LONDOÑO quien se encuentra radicado en la ciudad de Barcelona
–España, para lo cual se utilizarán las plataformas virtuales que permitan adelantar la diligencia.2.2.Ubicar y citar al señor Carlos
Fernando Vélez Mejía, con el fin de llevar a cabo diligencia de declaración jurada en apoyo del Despacho Fiscal 7 Delegado ante el
Tribunal. Anexos
I. Acta original de declaración jurada FPJ –15 de fecha 24/07/2020, en un, (01) folio.
II. Un (01) DVD –Rque contiene la totalidad de las diligencias.
13. Informe FGN-DCTI-GIE Nro. 11 – 269814 SPOA: IC0005806129, del 2020-07-26, suscrito por los investigadores Oscar Rodolfo Vargas
Soler y Frank Giovanny Gutierrez Martinez, respecto a inspección a lugar diferente de los hechos en la Sala de Instrucción de la Corte
Suprema de Justicia, Magistrado doctor CESAR AUGUSTO REYES MEDINA, dentro del radicado 52240, con el fin de obtener copia de
los elementos materiales probatorios que sean de interés para la presente indagación, en relación con la declaración rendida por el señor
Héctor Romero Agudelo. Anexos
I. Oficio original Nro. 20202610002001 de fecha 21/07/2020, en un folio.

II. Un (01) DVD – R que contiene la totalidad de la declaración.
ADICIÓN ANEXO PROBATORIO –DOCUMENTAL
14. Informe No. 11224392 del 16 de marzo de 2018, orden de trabajo 3163 del 26/02/18, relacionado con la obtención de los registros
fílmicos de la sala de visitas de abogados de la cárcel “La Picota” en los días 19 al 23 de febrero de 2018 (C1, fol 94 a 188), suscrito por
la investigadora Luz Mireya López Rodríguez.
15. Informe No. 11-¬‐232393 de 11 de julio de 2018, orden de trabajo 298 del 13 de junio de 2018, que en su numeral 2.2 relaciona la
transcripción de los contenidos del audio aportado por la señora Deyanira Gómez y relaciona álbum fotográfico (C2, folios 145 a 159)
relacionados con la visita de Cadena a Monsalve el 23 de febrero de 2018 y da cuenta de ofrecimientos y presiones al testigo Monsalve.
suscribe el informe la investigadora Luz Mireya López Rodríguez.
16. Memorial mediante el cual Diego Cadena sin ser abogado reconocido dentro de la actuación penal, radicó con fecha 28 de junio de 2018
ante la CSJ un escrito solicitando la revocatoria de la decisión del 16 de febrero de 2018, mediante la cual se emitió resolución inhibitoria
a favor del senador Iván Cepeda y simultáneamente se ordenó compulsa de copias para investigar al senador Álvaro Uribe anexando
como soporte probatorio las cartas de los presos de Cómbita que el mismo obtuvo de forma irregular (C2 folios 196 a 220).
17. Informe No. 11-¬‐235449 de fecha 27 de agosto de 2018 conforme a orden de trabajo 7061 de fecha 2018/05/07, que reposa en el
cuaderno reservado No. 5 (folios 2 al 118), que contiene el resultado de las transliteraciones de las interceptaciones telefónicas
legalmente ordenadas y obtenidas, el cual debiera ser incorporado a través la funcionaria judicial que lo firma, la señora Carolina Vargas
Villamil del CT.
18. Informe 11-¬‐232680 de fecha 27 de agosto de 2018, orden de trabajo No. 7276 de fecha 2018/06/19, que reposa en el Cuaderno
reservado No. 5 (folios 120 a 129) firmado por la funcionaria CAROLINA VARGAS VILLAMIL del CTI, que contiene transliteración de
otras interceptaciones al teléfono celular 3012796660 de propiedad de DIEGO JAVIER CADENA.
19. Informe 11-¬‐235451 de fecha 27 de agosto de 2018, orden de trabajo 7078 de fecha 2018/05/15, que contiene transliteración de
interceptaciones telefónicas firmado por la funcionaria que reposan en el cuaderno No. 5 (folios 131 a 137) también rendido por la
funcionaria Carolina Vargas Villamil del CTI.
20. Informe No. 11-¬‐235450 de fecha 27 de agosto de 2018, orden de trabajo 062, de fecha 2018/05/08, que reposa en el cuaderno
Reservado 5 (fol 154 a 177), rendido por la investigadora del CTI Carolina Vargas Villamil. que contiene transliteraciones de las
interceptaciones legalmente ordenadas y practicadas al teléfono 3017141939.
21. Informe 11-¬‐2999377 de fecha 01 de junio de 2018, orden de trabajo 7014, de fecha 2018/04705, reposa a cuaderno reservado 4 folios
2 al 20) contiene transliteración de comunicaciones legalmente ordenadas y practicadas al celular 3103595057 del usuario Juan
Guillermo Villegas, quien en sus conversaciones refiere el rol de Diego Cadena, contiene conversaciones con el abogado Cadena,
rendido por la funcionaria del CTI Carolina Vargas Villamil.
22. Informe No. 11232392 de fecha 11 de julio de 2018, reposa en cuaderno reservado No 4 folios 26 a 77, que contiene transliteraciones
de los audios vídeos identificados como REC 003, 008 y 013 y un álbum fotográfico de las imágenes allí contenidas. También contiene
la transcripción del contenido del CD relacionado con la reunión sostenida entre la señora Deyanira Gómez y el abogado imputado Diego
Cadena el 6 de abril de 2018. El REC 003, contiene la transliteración de conversación sostenida entre Juan Guillermo Monsalve y Enrique
Código
FGN-MP02-F-03
Pardo Hasche, acompañada de imágenes; el REC 008 contiene otra conversación sostenida entre Pardo Hasche y Juan Guillermo
Monsalve, acompañada de imágenes; el CD_0013 contiene una tercera conversación entre el testigo Juan Guillermo Monsalve y Enrique
Pardo Hasche, acompañada de imágenes.
23. Informe No. 11-¬‐230436 de fecha 14 de junio de 2018, orden de trabajo 7061 de fecha 18/05/07, que contiene los resultados de la
interceptación del abonado 3012796660 asignado al abogado DIEGO CADENA, que reposa en el cuaderno reservado 4 de los folios
167 a 171, rendido por la investigadora Carolina Vargas Villamil del CTI.
24. Informe No. 11-¬‐230437 de fecha 14 de junio de 2018, orden de trabajo 2018/05/07 (prorroga), que contiene resultado de la
interceptación del celular de DIEGO CADENA No. 3012796660, rendido por la investigadora Carolina Vargas Villamil, que reposa en
cuaderno reservado 4 de folios 175 a 179.
25. Informe No. 11-¬‐230043 de fecha 8 de junio/18, orden de trabajo del 2018/04/11, que contiene transliteración de algunas llamadas
entre el imputado DIEGO CADENA y FABIAN ROJAS, que reposa en el cuaderno reservado 3, folios 273 a 288, rendido por la funcionaria
del CTI Carolina Vargas Villamil.
26. Informe de policía judicial No. 5202513 de fecha 23 de septiembre de 2019, de auto del 12/08/2019, que reposa en el cuaderno reservado
8 folios 1 al 21, que relaciona los resultados de la interceptación del abonado celular de DIEGO CADENA No. 3012796660 rendido por
la funcionaria Carolina Vargas Villamil del CTI.
27. Informe de policía judicial 5202643 de fecha 23 de septiembre de 2019, por auto 123/09/2019, que reposa en el cuaderno reservado 8
folios 24 a 37, que contiene los resultados de la interceptación de la señora Euridice Cortés alias Diana, una de las testigos que
consiguieron los imputados JUAN JOSE SALAZAR y DIEGO CADENA. Presenta comunicaciones con Carlos Vélez, Juan José Salazar.
28. Informe No. 5210642 de fecha 26 de septiembre de 2019, auto 12/092019, sobre interceptación del abonado celular 3105760229 de Luz
Marina Pineda Muñoz, madre del testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda. Reposa este informe del folio 80 al 86 del CR8, y lo suscribe
la investigadora Carolina Vargas Villamil.
29. Informe 11--‐235451 del 27 de ag/18, auto 2018705/15, sobre resultados interceptaciones del abonado celular 3168664504 del imputado
JUAN JOSE SALAZAR CRUZ., investigadora Carolina Vargas Villamil.
30. Cartas firmadas por Carlos Enrique Vélez
5.2. MEDIOS DE PRUEBA TESTIMONIALES
1. Oscar Rodolfo Vargas Soler: recibe notificaciones en la Diagonal 22 b# 52-01 Bunker edificio T piso 2 de Bogotá D.C.
2. Frank Giovanny Gutierrez Martinez: recibe notificaciones en la Diagonal 22 b# 52-01 Bunker edificio T piso 2 de Bogotá D.C.
3. Ingrid Sánchez Rodriguez: recibe notificaciones en la Diagonal 22 b# 52-01 Bunker edificio T piso 2 de Bogotá D.C.
4. María Helena Vélez Ramirez: recibe notificaciones por medio de la Fiscalía General de la Nación
5. Carlos Fernando Vélez Mejía: recibe notificaciones 3128772223 o por medio de la Fiscalía General de la Nación
6. Ricardo Diosa Londoño: recibe notificaciones por medio de la Fiscalía General de la Nación
7. Jose Fernando Ocampo Vélez: recibe notificaciones por medio de la Fiscalía General de la Nación
8. Carlos Enrique Vélez: recibe notificaciones en la Penitenciaria Nacional de Palmira
9. Juan Guillermo Monsalve: recibe notificaciones por medio de la Fiscalía General de la Nación
10. Fabian Rojas: se desconoce su ubicación, pero las notificaciones se pueden realizar por medio de la Fiscalía General de la Nación
11. Rodolfo Echeverry: se desconoce su ubicación, pero las notificaciones se pueden realizar por medio de la Fiscalía General de la
Nación
12. Deyanira Gómez Sarmiento: se desconoce su ubicación, pero las notificaciones se pueden realizar por medio de la Fiscalía General
de la Nación
13. Elmo José Mármol Torregoza: recibe notificaciones por medio de la Fiscalía General de la Nación
14. Héctor Romero: se desconoce su ubicación, pero las notificaciones se pueden realizar por medio de la Fiscalía General de la Nación
ADICIÓN NEXO PROBATORIO TESTIMONIAL
15. Luz Mireya López Rodríguez: recibe notificaciones por medio de la Fiscalía General de la Nación
16. Carolina Vargas Villamil: recibe notificaciones por medio de la Fiscalía General de la Nación
6. Datos del fiscal:
Nombres y apellidos Daniel Ricardo Hernández Martínez
Dirección: Diagonal 22B número 52-01, bloque T, Oficina: sótano
Teléfono: ext. 13207 Correo electrónico: Daniel.hernandez@fiscalia.gov.co
Unidad Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación Fiscalía 7 Delegada ante Tribunal de Distrito
Firma,

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PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN

Señor Juez Penal Municipal o Promiscuo

DETENIDO SI____X___ NO_______

1. Código único de la investigación y delitos:

11 001 60 00088 2018 00032

1. Soborno en la actuación Penal 444 A del Código Penal

2. Fraude Procesal 453 del Código Penal

2. Identificación e Individualización del acusado:

Tipo de documento: C.C. X Pas. C.E. Otro No. 94.154.125

Expedido en País: Colombia Departamento: Valle del Cauca Municipio: Tulúa

Primer Nombre Diego Segundo Nombre Javier

País Colombia Departamento Cesar Municipio Valledupar

Alias o apodo Profesión u ocupación Abogado

Nombre de la madre Apellidos

Nombre del padre Apellidos

Dirección Cake 22ª # 72b-48 torre 3 apart. 3- 705 Barrio

Municipio Cali Departamento Valle del Cauca Teléfono

Correo Electrónico diegochains18@hotmail.com

Expedido en Departamento: Municipio:

Nombres: Ivan Alfonso Apellidos: Cancino Gonzalez

Dirección: Cra 7 No. 12-25 Edif. Santo Domingo, Piso 6 Barrio:

Departamento: Bogotá D.C. Municipio: Bogotá D.C.

Teléfono: 2831696- 2831692 Correo electrónico: ivancancino@ivancancinogonzalez.com

Tipo de documento: C.C. X Pas. C.E. Otro No. 1.116.237.670

Expedido en País: Colombia Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá

Primer Nombre Juan Segundo Nombre Jose

País Colombia Departamento Valle del Cauca Municipio Tulua

Alias o apodo Profesión u ocupación Abogado

Nombre de la madre Apellidos

Nombre del padre Apellidos

Dirección Av. 9 norte No. 4-59. Barrio

Municipio Cali Departamento Cali Teléfono 3143589169

Correo Electrónico juanjo_sa@hotmail.com

Expedido en Departamento: Municipio:

Nombres: Andrés Felipe Apellidos: Caballero Sierra

Departamento: Bogotá D.C. Municipio: Bogotá D.C.

Teléfono: Correo electrónico: andres@caballerosierra.com

Expedido en Departamento: Municipio:

Nombres: Iván Apellidos: Cepeda Castro

Dirección: Carrera 27 a # 52ª- 13 apart. 302 Barrio:

Departamento: Bogotá D.C. Municipio: Bogotá D.C.

Teléfono: Correo electrónico: Ivancepeda7@hotmail.com

Expedido en Departamento: Municipio:

Nombres: Reinaldo Apellidos: Villalba Vargas

Dirección: Calle 16 # 6-66 piso 25 edificio Avianca Barrio:

Departamento: Bogotá D.C. Municipio: Bogotá D.C.

Teléfono: 7421313 Correo electrónico: reyvivar@cajar.org

3. Fundamento de la acusación (fáctico y jurídico)

3.1. Acusación fáctica

3.2. Acusación jurídica

3.2.1 Fraude Procesal

Está tipificado en el artículo 453 del estatuto penal:

3.2.1. Soborno en la actuación penal

Lo anterior, con el fin de que los dos condenados faltaran a la verdad.

. 4. Bienes vinculados SI______ NO____X____

5. EMP/EF/ILO (relacionar datos personales, lugares de ubicación números telefónicos de contacto) y

5.1. MEDIOS DE PRUEBA DOCUMENTALES

I. Acta de inspección a lugares fechada 17/09/2018, en un (1) folio original

I. Dos cuadernos: 1 cuaderno desde 398 a 756 folios

I. Formato original citación FPJ 35, un (01) folio.

I. Oficio original sin número de fecha 15/10/2019, un (01) folio.

I. Oficio original Nro. 20202610002001 de fecha 21/07/2020, en un folio.

ADICIÓN ANEXO PROBATORIO –DOCUMENTAL

30. Cartas firmadas por Carlos Enrique Vélez

5.2. MEDIOS DE PRUEBA TESTIMONIALES

ADICIÓN NEXO PROBATORIO TESTIMONIAL

6. Datos del fiscal:

DETENIDO SI__X_ NO_______

. 4. Bienes vinculados SI__ NOX