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El documento explica el término "jineteo de dinero", que se refiere al uso indebido y temporal de fondos ajenos para beneficio propio. Específicamente, implica la apropiación no autorizada de fondos de una entidad por parte de alguien que los maneja para usarlos como un "préstamo temporal". El jineteo se facilita cuando no se depositan fondos intactos y de manera oportuna en el banco, se mantienen fondos en efectivo más allá de lo necesario, no se envían estados de cuenta a tiempo, o cuando una sola
El documento explica el término "jineteo de dinero", que se refiere al uso indebido y temporal de fondos ajenos para beneficio propio. Específicamente, implica la apropiación no autorizada de fondos de una entidad por parte de alguien que los maneja para usarlos como un "préstamo temporal". El jineteo se facilita cuando no se depositan fondos intactos y de manera oportuna en el banco, se mantienen fondos en efectivo más allá de lo necesario, no se envían estados de cuenta a tiempo, o cuando una sola
El documento explica el término "jineteo de dinero", que se refiere al uso indebido y temporal de fondos ajenos para beneficio propio. Específicamente, implica la apropiación no autorizada de fondos de una entidad por parte de alguien que los maneja para usarlos como un "préstamo temporal". El jineteo se facilita cuando no se depositan fondos intactos y de manera oportuna en el banco, se mantienen fondos en efectivo más allá de lo necesario, no se envían estados de cuenta a tiempo, o cuando una sola
Empecemos por el principio: ¿Qué es el “Jineteo de dinero”?
Término utilizado en finanzas, bancos, títulos y valores financieros. En inglés oneriding funds. Es un término figurado que se utiliza en el medio bancario para identificar el aprovechamiento transitorio, pero indebido, de fondos que pertenecen a una persona distinta a la que los retiene en Beneficio. Es un término usado para significar el uso abusivo de un dinero. Por ejemplo debiendo se pagar un adeudo a un proveedor el 15 de marzo, pero se cubre el 15 de diciembre quiere decir que se jineteo el dinero nueve meses, tiempo en el cual, la persona ganó dinero con los intereses del dinero. El jineteo consiste en la apropiación temporal de fondos de la entidad, por parte de alguien que los maneje, para usarlos en beneficio propio a modo de "préstamo temporal no autorizado". Cómo se facilita la maniobra:
Cuando no se obliga a depositar el dinero intacto y con prontitud en el Banco.
Por mantener fondos en efectivo más allá del tiempo necesario. Por no enviar oportunamente los estados de cuenta. Cuando se permite la concentración de funciones en una sola persona.