UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERÚ

1. ¿De qué se encarga la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú?

La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF Perú) es la encargada de recibir, analizar,
tratar, evaluar y transmitir información para la detección del lavado de activos (LA) y/o del
financiamiento del terrorismo (FT).

2. ¿Mediante qué ley fue incorporada a la SBS la UIF?

Mediante Ley Nº 29038 del 12 de junio 2007 la misma que ha asumido las competencias,
atribuciones y funciones establecidas en la Ley Nº 27693 Ley de Creación de la UIF Perú.

3. ¿Coordina la supervisión de los sistemas de prevención en la UIF, cuáles son?

Con los diferentes organismos supervisores establecidos por Ley (CONASEV, MINCETUR, SUNAT,
Consejo el Notariado, y otros).

4. ¿Ventaja comparativa de la autonomía constitucional de la SBS?

Autonomía Constitucional de la SBS: administrativa, funcional y económica.

5. ¿Cómo está estructurado la organización interna de la unidad de inteligencia

financiera del Perú?

Departamento de prevención, Departamento de Análisis y Departamento de supervisión

6. ¿Qué es lavado de activos (LA)?

El Lavado de Activos es el proceso de convertir, custodiar, ocultar o transferir dinero, bienes,

efectos o ganancias, con el fin de evitar la identificación de su origen ilícito y hacerlos aparentar
como legítimos.

7. ¿Cómo está conformado el sistema nacional de prevención de lavado de activos y

financiamiento del terrorismo?
Sujetos Obligados, Organismos Supervisores y Colaboradores Públicos.

8. ¿Qué ley señala específica a las personas naturales o jurídicas obligadas a informar a
la UIF?

Perú y que se encuentran señaladas en el artículo 3º de la Ley Nº 29038.

9. Mencione 3 organismos supervisores del sistema nacional de prevención de lavados

de activos y financiamiento del terrorismo.

SBS, MINCETUR Y MINISTERIO DEL INTERIOR (DISCAMEC)

10. Mencione las funciones de supervisión de visitas in situ.

Visita de supervisión preventiva (VSP), Visita de supervisión (VS) y Visita de supervisión

coordinada (VC)