CASO ODEBRECHT EN EL PERÚ

1. ¿QUE ES ODEBRECHT?

Odebrecht es un conglomerado brasileño dedicado a los rubros de ingeniería y

construcción, también se dedica a la manufactura de productos químicos y petroquímicos.
Nació en 1944, esta compañía logró estar presente en Sudamérica, América Central, las
Antillas, Norteamérica, África, Europa y el Medio Oriente.

2. ODEBRECHT EN EL PERÚ:

2.2. INICIO Y OBRAS EN EL TIEMPO

La gigante brasileña arribó al país en 1979, durante el gobierno militar de Francisco Morales
Bermúdez. De golpe, su primer encargo en estas tierras fue la construcción de la Central
Hidroeléctrica Charcani V, en Arequipa, una planta de generación de 135 mega vatios de
energía que opera en pleno volcán Misti.

En 1988, en el primer gobierno de Alan García, Odebrecht se hizo cargo de la construcción

del proyecto Chavimochic, ese sistema que transporta agua a través de 276 kilómetros de
túneles y canales para regar 144 mil hectáreas.

En la década de los 90 Odebrecht se adjudicó 29 de las más grandes obras de construcción

en todo el país. De hecho, fue la constructora con más contratos ganados en la región
según el informe final de la Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
del régimen fujimorista que presidió el desaparecido congresista Javier Diez Canseco.

En los diez años de Alberto Fujimori, la subsidiaria de la brasileña, Constructora Norberto

Odebrecht Sucursal Trujillo, se adjudicó proyectos por US$ 449’874,662, que para la época
era un monto de gran tonelaje. Entre las obras más importantes en ese entonces destacan
la Central Hidroeléctrica Cañón del Pato, la Central Hidroeléctrica San Gabán II, en Puno,
que inauguró el propio Fujimori, la Línea de Transmisión Íllimo, Olmos, y la Presa Puente
Cincel – Río Chili, en Arequipa.

En el gobierno de Alejando Toledo, entre el 2001 y el 2006, empezaron las obras

emblemáticas como, el Proyecto de Trasvase de Olmos, la carretera IIRSA Sur Tramo 2,
IIRSA Sur Tramo 3, IIRSA Norte y el Sistema de Agua Potable del Callao, entre otras.
En el segundo gobierno de Alan García se construyó otro paquete importante de obras
como el Proyecto de Irrigación Olmos, la Central Hidroeléctrica de Chaglla, y la famosa
Línea 1 del Metro de Lima en sus tramos I y II.

Apenas unas semanas antes de concluir su segundo mandato, Alan García recibió de
Odebrecht el regalo del Cristo de Chorrillos. Días después, la brasileña se adjudicaría el
segundo tramo de la Línea 1 del Metro de Lima.

En el gobierno de Ollanta Humala, las obras que se destacan son: la mega obra Gasoducto
Sur Peruano, se trató de un contrato de US$ 7,239 millones para esta obra, la tercera etapa
del Proyecto Chavimochic, el tramo de la carretera Ramiro Prialé y la Vía Costa Verde en
su tramo del Callao.

Buena parte de la infraestructura construida en los últimos 36 años en el Perú, sea por
contratos o concesiones, lleva estampada la marca de Odebrecht, y según se investiga, en
no pocos casos también la mancha de la coima. Han sido más de tres décadas de grandes
ganancias para la brasileña y sus dueños, y ahora falta saber de cuánta pérdida y de
corrupción para el Perú.

2.3. ODEBRECHT Y LA CORRUPCION EN EL PERÚ

El Caso Odebrecht es una investigación del Departamento de Justicia de los Estados

Unidos publicada el 21 de diciembre de 2016 sobre la constructora brasileña Odebrecht, en
la que se detalla que la misma habría realizado coimas de dinero y sobornos, a funcionarios
del gobierno de 12 países: Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos,
Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela,
durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas.

Odebrecht reconoce haber pagado en el Perú sobornos por 29 millones de dólares entre
los años 2005 y 2014, que le generaron más de 143 millones de dólares en beneficios, de
acuerdo a los investigadores judiciales. Este período corresponde a los gobiernos de
Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006 - 2011) y Ollanta Humala (2011 - 2006).

Cabe recalcar que ya desde noviembre de 2016, la Fiscalía en el Perú venía investigando
el caso conocido desde Brasil como Operación Lava Jato. Respecto a esto, el ex presidente
del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, manifestó que apoyaría en todo lo que sea necesario para
la investigación. Su primer ministro, Fernando Zavala, instó al Ministerio Público y al Poder
Judicial a que llevasen a cabo todas las investigaciones que correspondan para determinar
en qué casos hubo actos de corrupción.

2.3.1. PERSONAS CLAVES EN EL CASO:

Marcelo Odebrecht (ex presidente de la constructora) y Jorge Barata (director ejecutivo de

la empresa en el Perú), se acogieron a la delación premiada o colaboración eficaz para
reducir sus condenas y se encuentran colaborando con la justicia de Brasil y Perú.

En el Perú, el hombre clave del caso es Jorge Barata. Este empresario brasileño trabajó
como director de Odebrecht en el país por casi 20 años y conoce el destino de gran parte
de las coimas, tiene un acuerdo con el Ministerio Público peruano para contar todo lo que
sabe.

2.3.2. INICIO DE LAS DECLARACIONES:

Las declaraciones de Odebrecht y Barata han comprometido a expresidentes y funcionarios

peruanos, sobre la recepción de coimas para favorecer a la empresa brasileña en la
licitación de obras públicas, así como aportes “fantasmas” para financiar las campañas
electorales de diversos candidatos (esto último vendría a configurar la figura delictiva de
lavado de activos).

2.3.3. CASO ALEJANDRO TOLEDO:

El caso más resonante es el del ex presidente Alejandro Toledo, a quien Barata sindicó
haberle entregado veinte millones de dólares, a cambio de la concesión de los tramos II y
III de la Carretera Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil.

Tras esta acusación, El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado
de Investigación Preparatoria Nacional de Perú, dictó 18 meses de prisión preventiva contra
el expresidente Alejandro Toledo, haciendo lugar a la solicitud presentada por el fiscal
Hamilton Castro, cabeza del equipo especial encargado de investigar las ramificaciones del
caso Lava Jato en Perú.

 ECOTEVA

Toledo y su esposa Eliane Karp tenían abierto un proceso por lavado de activos, el llamado
caso Ecoteva que se destapó en el año 2013, por una cuenta offshore que estaba a nombre
de la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, en la que estaban depositados millones de dólares
que se usaron para adquirir inmuebles en el Perú (una casa en Las Casuarinas valorado
en $ 3.800.000 y el Edificio Omega de Surco de $ 882.000), así como para pagar las
hipotecas de dos casas de Toledo (en Camacho y Punta Sal). Al no poder sustentar el
origen de esos fondos, la fiscalía de lavado de activos abrió la investigación que lo llevó a
rastrear que el dinero fue traspasado desde una cuenta de la compañía Confiado
Internacional Corp., de propiedad de Josef Maiman, empresario peruano-israelí y amigo
cercano de Toledo, por lo que el expresidente quedaba así seriamente involucrado.

En el 2016 con las revelaciones de Barata, la investigación de Ecoteva tomó una nueva
perspectiva. La tesis de la fiscalía es que el dinero de Ecoteva es producto de la coima
cobrada por Toledo a Odebrecht u otras empresas como Camargo y Correa, y que se
sirvieron de testaferros Maiman y Fernenbug. El caso Ecoteva estaría así enlazado con el
caso Odebrecht, e incluso hubo un pedido para fusionar ambos casos. De hecho, de los 20
millones señalados como la coima de Odebrecht a favor de Toledo, la fiscalía ha rastreado
depósitos por más de 11 millones en las cuentas de Maiman, en el Citibank y en el Barclays
Bank PLC de Londres.

 ALEJANDRO TOLEDO PRÓFUGO

Alejandro Toledo, que al momento de la orden de su detención estaba en paradero

desconocido, a través de su abogado Heriberto Benítez reclamó la comparecencia
restringida como condición para entregarse, lo que se le negó. La justicia peruana lo declaró
prófugo e incluso el gobierno ofreció cien mil dólares de recompensa para quien informara
de su paradero. Conocida su ubicación en los Estados Unidos, se le abrió un cuadernillo de
extradición. Para sustentar este pedido ante las autoridades estadounidenses, el Ministerio
público hizo un informe detallado sobre las diversas medidas que Toledo habría dado a
favor de la empresa brasileña y que lograron dificultar la intervención y competencia de
otras empresas. El 15 de marzo de 2018, la Corte Suprema declaró procedente el pedido
de extradición, siendo luego aprobado por el Poder Ejecutivo, que publicó la resolución
suprema respectiva el 21 de marzo. El siguiente paso será traducir el cuaderno de
extradición al inglés para que pueda ser recibido por las autoridades de Estados Unidos.

Asimismo, en febrero de 2018, Barata declaró haber aportado setecientos mil dólares para
la campaña electoral de Toledo del 2001, y que el intermediario para la entrega fue Avraham
'Avi' Dan On, el jefe de seguridad del expresidente y su hombre de confianza (involucrado
también en el caso Ecoteva y en el caso Odebrecht, también como supuesto intermediario
en la recepción de dinero.
 2.3.4. CASO OLLANTA HUMALA Y NADINE HEREDIA:

Otra revelación importante de Barata fue la entrega de tres millones de dólares a Nadine
Heredia para la campaña electoral de Ollanta Humala del 2011.

En mayo de 2017, Marcelo Odebrecht respondió un cuestionario de veinte preguntas al

fiscal peruano Germán Juárez, sobre el caso de lavado de activos que involucra al
expresidente Ollanta Humala. Odebrecht confirmó la entrega de tres millones de dólares a
favor de la campaña electoral de Humala del 2011.

Según las primeras declaraciones de Jorge Barata, la empresa Odebrecht habría entregado
tres millones de dólares para financiar la campaña electoral de Ollanta Humala del 2011,
por intermedio de Nadine Heredia, la esposa de Humala. Posteriormente, se precisó que el
monto exacto fue de $ 2.800.000. La entrega del dinero habría sido autorizada por el
expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y habría salido de la caja que la empresa
tenía con el Partido de los Trabajadores, que manejaba el ex ministro Antonio Palocci,
conocido como ‘Italiano’.

En mayo de 2017, el dueño de la empresa, Marcelo Odebrecht, respondió un cuestionario

de veinte preguntas al fiscal peruano Germán Juárez, sobre el caso de lavado de activos
que involucra al expresidente Ollanta Humala confirmando la entrega de ese dinero. El 13
de julio de 2017, el juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de
Investigación Preparatoria Nacional de Perú, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el
expresidente y su esposa, hasta que terminen las investigaciones.

Al día siguiente, Humala fue internado en el penal de la Diroes (Ate), el mismo lugar donde
se hallaba entonces preso Alberto Fujimori. En cuanto a Nadine Heredia, fue internada en
el penal Virgen de Fátima, anexo al penal de Mujeres de Chorrillos. Ambos presentaron
sendos recursos de apelación para que se revocasen sus prisiones preventivas, lo que fue
rechazado por la Sala de Apelaciones, el 4 de agosto de 2017, por lo que seguían
permaneciendo en prisión.

 JORGE ACURIO

En mayo de 2017, la Fiscalía acusó a Jorge Acurio Tito, el exgobernador del Cuzco, de
haber pactado un soborno de 3 millones de dólares de parte de la empresa brasileña
Odebrecht a fin de favorecerla con la licitación de la obra de la Vía de Evitamiento en el
Cuzco (2013). Con Acurio fue involucrado el abogado José Zaragozá Rebaza, director
secretario del Club Regatas de Lima y ex socio de "Rebaza, Alcázar & De Las Casas
Abogados Financieros", un estudio de abogados que habría actuado como intermediario en
el pago de los 3 millones de dólares a Acurio. Zaragozá se acogió a la colaboración eficaz,
y fue puesto en libertad, mientras que a Acurio se le dictó 18 meses de prisión preventiva.

Según el testimonio de la colaboración eficaz, el exgobernador cusqueño habría pedido que

el dinero recibido sea depositado en la empresa ‘offshore’ "Wircel S.A" y que sería Gustavo
Salazar Delgado, ex gerente de "La Positiva Seguros" y en ese momento presidente del
Club Regatas de Lima, quien quedaría a cargo del movimiento, por lo que la fiscalia y el
poder judicial ordenaron 18 meses, mientras que se encuentra refugiado en los Estados
Unidos, con un pedido de extradición.

2.3.5. CASO KEIKO FUJIMORI Y FUERZA POPULAR

El 10 de noviembre de 2017, un equipo de fiscales peruanos interrogó por segunda vez a

Marcelo Odebrecht en Curitiba, sobre las anotaciones en su agenda, especialmente sobre
el caso de Keiko Fujimori, aunque también se mencionaron a otros políticos peruanos.
Odebrecht confirmó que su empresa entregó dinero a favor de la candidatura fujimorista,
aunque dijo que el monto exacto lo sabía Barata.

El colaborador eficaz en el caso Odebrecht, Jorge Barata, reveló que sostuvo reuniones
con la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori,
durante la campaña electoral previa a las elecciones del 2011, en la que participaron con el
nombre de Fuerza 2011 (actual Fuerza Popular). Barata mencionó que también invitaron a
Keiko Fujimori para sostener reuniones y mostrara su plan de gobierno.

Más tarde, la situación de Keiko se complicó cuando se reveló que en la agenda de

Odebrecht había una nota con el nombre de la ex candidata presidencial junto a un monto
(«Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita»). Se dijo que la cifra aludía a quinientos mil
dólares y que era un aporte para su campaña electoral de 2011. El fiscal abrió una
investigación preliminar a Keiko Fujimori, como parte del caso Odebrecht.

Por entonces, el fujimorismo, a través de su congresista Daniel Salaverry, planteó una

denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación Pablo Sánchez, por supuestamente no
haber iniciado las investigaciones contra varias empresas peruanas socias de Odebrecht,
lo que, a su ver, contrastaba con el proceso abierto contra Keiko. Lo cual fue interpretado
como una represalia del fujimorismo por la investigación contra su lideresa y como un
intento de coaccionar a la fiscalía violentando su autonomía.
El 7 de diciembre de 2017, el Poder Judicial autorizó el allanamiento y registro domiciliario
de dos locales de Fuerza Popular, uno ubicado en Cercado de Lima y otro en Surco. Ello,
debido a indicios que apuntaban a que el partido fujimorista tenía doble contabilidad o
contabilidad paralela para ocultar los aportes de Odebrecht a la campaña electoral de Keiko
Fujimori. Los voceros de Fuerza Popular acusaron al fiscal Pablo Sánchez de estar tras el
allanamiento, que habría sido en represalia por la denuncia constitucional entablada contra
su persona.

Según diversos analistas, todo ello impulsó al fujimorismo a intentar tumbar la

institucionalidad del país, con el fin de blindar a su lideresa Keiko. Por ello, habría promovido
desde el Congreso el proceso de vacancia presidencial contra PPK, quien, no obstante,
pudo superarla, gracias a una facción del fujimorismo, encabezada por Kenji Fujimori (los
llamados avengers), que se abstuvo a votar a favor de la misma (a fines de diciembre de
2017).

El 28 de febrero de 2018, Barata reveló al equipo de la fiscalía peruana haber dado aporte
de un millón doscientos mil dólares a favor de la campaña electoral de Keiko en el 2011, y
que los intermediarios de esa entrega habían sido Jaime Yoshiyama Tanaka (entonces
secretario general y jefe de campaña de Fuerza 2011), Augusto Bedoya Cámere (ex
ministro fujimorista) y Ricardo Briceño (entonces presidente de la CONFIEP). Más
específicamente, se le habría dado 500 mil a Yoshiyama y Bedoya durante la campaña de
la primera vuelta, y otros 500 mil en la campaña de la segunda vuelta. Los 200 mil restantes
se habrían entregado a raíz de una reunión de empresarios convocada por Briceño, gremio
que se orientaba por la candidatura fujimorista, temeroso de que ganara la presidencia el
nacionalista Humala. Luego de esa revelación, la fiscalía de lavado de activos allanó las
casas de Yoshiyama y Bedoya, e ingreso a la sede de la CONFIEP donde incautaron
documentos.

2.3.6. CASO ALAN GARCIA:

En noviembre de 2017, Marcelo Odebrecht también menciono al ex presidente Alan García

revelando que las iniciales AG que aparecen en su agenda se referían al ya mencionado,
quien estaba muy interesado que Odebrecht ganara la licitación del gaseoducto del Sur
Peruano, entre otras obras.

El expresidente Alan García también es investigado por los sobornos de Odebrecht, a la

que se habría favorecido en la concesión de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de
Lima. Así lo dispuso el fiscal anticorrupción Hamilton Castro Trigoso, quien abrió una
investigación preliminar contra Alan García por los delitos contra la administración pública
en la modalidad de tráfico de influencias, tras encontrar nuevas pistas como las iniciales
AG en la agenda de Marcelo Odebrecht junto a un monto de 100.000 de dólares, por el
proyecto Olmos en Cajamarca, y nuevas pistas como las reuniones que sostuvo con los
ejecutivos de la empresa brasileña, Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, junto con el
expresidente de Brasil Lula da Silva.

En febrero de 2018, trascendió que Barata había revelado la entrega de un aporte de

doscientos mil dólares para la campaña electoral de García del 2006 (en la que ganó la
presidencia), por intermedio de Luis Alva Castro, el antiguo ministro de Economía del primer
gobierno de García (y que luego, ya en el segundo gobierno, fue ministro del Interior). Otra
versión dice que fue para la campaña aprista de 2011, cuando postuló a la presidencia de
la República Mercedes Aráoz, como invitada por el partido aprista.

 TRAMO 2 DE LA LINEA 1 DEL METRO DE LIMA:

Edwin Luyo Barrientos, miembro especial del comité para licitación del tramo 2 del Metro
de Lima, y funcionario del expresidente Alan García, fue acusado y detenido por recibir
sobornos por 7 millones de dólares, de la empresa constructora privada brasileña
Odebrecht para ganar un contrato de construcción en el Metro de Lima. El funcionario
presidió el comité que licitó el Metro de Lima en 2009. El arresto se produjo luego de que
Odebrecht entregara información reservada sobre el caso.

Después detuvieron a Miguel Navarro, quien fue funcionario del ministerio de Transportes
y Comunicaciones durante el 2009, donde trabajó con Jorge Cuba. Fue parte del Plan Perú
Bicentenario y en el 2010 fue distinguido con la "Orden al Mérito de Transportes y
Comunicaciones" por sus gestiones para que el Metro de Lima se edifique. Navarro admitió
su delito el 26 de enero de 2017 y decidió acogerse a la confesión sincera. “Señor juez, yo
he aceptado los cargos que se me imputan y estoy muy arrepentido. Me acojo a la confesión
sincera. Estoy muy arrepentido y pido perdón al Estado peruano y a la sociedad. Lo siento
mucho”, dijo.

El Poder Judicial también dicto 18 meses de prisión preventiva contra Mariela Huerta
Minaya, quien fue la presidenta del comité de licitación del tramo 2 de la línea 1 del Metro
de Lima, la misma que integró Edwin Luyo. Su vivienda fue allanada el martes 24 de enero
de 2017, pero según su registro migratorio había dejado el país con rumbo a Panamá el 3
de enero. A ella también se le acusa de recibir sobornos de Odebrecht y está con orden de
captura internacional.

Mas tarde detuvieron a Jorge Cuba Hidalgo, ex viceministro de Comunicaciones del

segundo gobierno de Alan García, y a su pareja Jessica Tejada Guzmán, ex voleibolista
peruana, que volvieron al Perú, provenientes de Miami. Cuba es también otro de los
implicados en la recepción de coimas en el mismo caso de la línea 1 del Metro de Lima. En
el caso de Jessica Tejada fue por haber prestado su nombre para una de las cuentas
offshore donde se depositó el dinero de la coima.

2.3.7. CASO SUSANA VILLARÁN

En noviembre de 2017, la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán, que ya se hallaba en

proceso de investigación, fue relacionada directamente con el caso por el consultor
brasileño Valdemir Garreta, aspirante a colaborador eficaz, que declaró a la fiscalía peruana
que las empresas Odebrecht y OAS financiaron la campaña por el No a la revocatoria en el
2013, asesorada por Luis Favre, por un monto de tres millones de dólares, y que en esa
transacción sirvió de intermediario el funcionario municipal José Miguel Castro, brazo
derecho de la entonces alcaldesa de Lima. Toda esa revelación ha sido confirmada por el
mismo Jorge Barata a fines de febrero 2018. Pese a que, según la opinión de algunos, a
Villarán le correspondería la prisión preventiva, pero solo se le dio impedimento de salida
del país por ocho meses.

Villarán se halla también investigada por otros dos casos, donde se presume que
igualmente hubo dinero ilícito de Odebrecht: su campaña de reelección del 2014 y por las
obras de “Rutas de Lima”. El 5 de abril de 2018, la fiscalía allanó la vivienda de Villarán y la
de José Miguel Castro.

 RUTAS DE LIMA

En las investigaciones del Caso Odebrecht aparece el proyecto vial "Rutas de Lima" junto
a otras obras por las que se habría pagado sobornos pagados entre el mandato de la ex
alcaldesa de Lima Susana Villarán y el actual burgomaestre de la ciudad, Luis Castañeda
quienes tienen varias investigaciones en el Caso Lava Jato. Además, una investigación del
portal Convoca.pe reveló que en las planillas del Departamento de Operaciones
Estructuradas de la empresa brasileña se escribió “Concessão (concesión) Rutas de Lima”
al lado de un monto por 291 mil 700 dólares que fueron pagados en sus dos gestiones.
  LAS REVELACIONES DEL DIARIO “EL PAÍS”

El equipo del caso Lava Jato, abrió investigación preliminar a los nuevos personajes que
salieron a la luz en la denuncia del diario El País, de España, sobre exfuncionarios
sobornados por la constructora Odebrecht. Odebrecht reconoció que sobornó a
funcionarios peruanos, la Fiscalía explicó que el Ministerio Público solo tenía un rastro sobre
las cuentas Banca Privada d’ Andorra porque nunca le confirmaron la información. Por ello,
los fiscales a cargo de investigar a Odebrecht anunciaron que pedirían información a
Andorra. Según el citado diario, la constructora brasileña destinó al ex vicepresidente de
Petroperú Miguel Atala, a través de la Banca Privada d’ Andorra, US$900 mil. La petrolera
firmó en 2011 un acuerdo con la filial de Odebrecht Braskem para estudiar la ejecución de
una planta petroquímica de US$ 3,000 millones. En la documentación a la que accedió El
País también aparece el árbitro de casos comerciales Horacio Cánepa, excongresista del
PPC, partido que apoyó el No en la revocatoria, quien habría recibido 435,000 dólares, a
través del BPA. Cánepa, ex árbitro de la Cámara de Comercio de Lima emitió 17 laudos
favorables a Odebrecht en procesos contra el Estado. En el mencionado documento se lee
“Relton Holding SA Perú. Gabriel Parado Ramos (Perú)”. Algunas voces consideran que se
trataría de Gabriel Prado, ex funcionario de la Municipalidad de Lima, durante la gestión de
la entonces alcaldesa Susana Villarán. Otros US$ 250 mil habrían sido entregados para
Jorge Peñaranda Castañeda, de la empresa Alpha Consult y US$ 4,5 millones fueron
destinados a Enrique Muñoz Cuba a través de la sociedad Hispamar Investments Perú.
Este último cumple 18 meses de prisión preventiva por el Caso Odebrecht al descubrir que
habría recibido una parte de la coima que era para Jorge Cuba.

2.3.8. CASO KUCZYNSKI

El presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, que había asumido ese cargo en julio
de 2016, pocos meses antes del estallido del escándalo, también fue incluido en la
investigación del Caso Lava Jato, por haber sido primer ministro bajo el gobierno de Toledo
(cuando se dio la adjudicación de la carretera interoceánica a la empresa Odebrecht) y por
el presunto financiamiento que recibió de parte de la misma empresa en su campaña a la
presidencia del 2011. Al respecto, PPK envió en octubre de 2017 un oficio a la comisión
Lava Jato del Congreso en el cual explicaba los asuntos en las que podría ser consultado,
y que respondería por escrito.
La negativa de Kuczynski de recibir en persona a la Comisión, se debía a que, según su
versión, cuando en febrero de 2017 recibió a la Comisión de Fiscalización (presidida por
Héctor Becerril), había recibido una serie de insultos. Sin embargo, la bancada fujimorista
exigió que las explicaciones los diera en persona e incluso impulsó un proyecto de ley para
que un presidente de la República esté obligado a comparecer ante las comisiones del
Congreso, lo cual, según los expertos constitucionalistas, no tiene sustento en la
Constitución.

En sus declaraciones a los fiscales peruanos en noviembre de 2017, Odebrecht dijo que
contrató a Kuczynski como consultor de su empresa luego de que este dejara de ser primer
ministro en 2006, como una manera de reparar una relación que se había roto debido que
PPK se había negado a ejecutar la Interoceánica. Esta declaración tuvo mucha resonancia
y alimentó la exigencia de que el presidente debía responder en persona ante la comisión
del Congreso. Este, sin embargo, negó tajantemente haber tenido algún vínculo laboral con
la empresa Odebrecht y que tampoco recibió aportes de la misma para sus campañas
presidenciales de 2011 y 2016.

En diciembre de 2017, la presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, insistió en que
Kuczynski respondiera en persona ante dicha comisión, dándole como una especie de
ultimátum. Ante la reiterada respuesta de PPK de que solo respondería por escrito, Bartra
hizo la revelación de los pagos que la empresa Odebrecht había hecho entre 2005 y 2006
a las empresas de consultoría Westfield Capital y First Capital, vinculadas al presidente
Kuczynski, en ese entonces ministro de Estado. Cabe destacar sin embargo, que ninguno
de esos pagos eran coimas, sino que eran todos legales; lo que se cuestionaba era el hecho
de Kuczynski los recibiera a través de su empresa unipersonal siendo ministro de Estado,
algo prohibido constitucionalmente. Apremiado por las revelaciones, Kuczynski aceptó
haber recibido un pago de consultoría por el proyecto H2 Olmos, de la misma empresa
brasileña, en el 2012. Ello no hizo sino más que aumentar la tensión política por las
supuestas contradicciones y mentiras de Kuczynski.

Sobrevino así el primer pedido de vacancia presidencial, sustentada por una supuesta
incapacidad moral permanente de Kuczinsky, en el sentido de que había mentido
constantemente sobre su vínculo laboral con Odebrecht y que la misma empresa lo había
desmentido. Kuczynski salió airoso en la votación del Congreso realizada el 21 de
diciembre de 2018. Pero en marzo del año siguiente se volvió a presentar un segundo
pedido de vacancia presidencial, pues sus promotores argüían que se habían descubierto
nuevos indicios contra Kuczynski, indicios que los partidarios del gobierno achacaron que
estaban respaldados solo con investigaciones periodísticas. El 15 de marzo fue aprobada
la moción de vacancia en el Congreso y se programó para el 22 de marzo el debate y la
votación para decidir la suerte de Kuczynski. Pero antes de que ello ocurriera, Kuczynski
renunció a la presidencia (21 de marzo), tras revelarse que sus allegados habían intentado
comprar la voluntad de congresistas de la oposición para favorecerlo en la votación en el
Congreso.

Actualmente continúa la investigación a Kuczynski, que ha sido impedido de salir del país
y ha sufrido, por parte de la fiscalía, el allanamiento de sus dos viviendas (una en San Isidro,
y la otra en Cieneguilla).

El 16 de marzo, cuando todavía era presidente de la República, Kuczynski recibió por fin a
la Comisión Lava Jato, respondiendo por siete horas un interrogatorio. Además del asunto
de las relaciones contractuales entre sus empresas de consultoría con las empresas del
grupo Odebrecht, se le interrogó por el asunto del financiamiento de su campaña electoral
del 2011, cuando postuló por la agrupación Alianza por el Gran Cambio. Esto último, debido
a que el 28 de febrero Barata había revelado el aporte de Odebrecht de trescientos mil
dólares para dicha campaña. La intermediaria de dicha recepción fue, según la misma
fuente, Susana de la Puente, persona de confianza de Kuczynski, y que al momento de esa
revelación se hallaba ejerciendo como embajadora del Perú en el Reino Unido.

 FELIX MORENO:

El fiscal Hamilton Castro acusó ante el Poder Judicial al Gobernador del Callao, Félix
Moreno, y el empresario israelí Gil Shavit, por delitos de tráfico de influencias y lavado de
activos, relacionado con la recepción de una coima de 4,2 millones de dólares por la
concesión a la empresa Odebrecht de un tramo de la Costa Verde.

Se dictó 18 meses de prisión preventiva para Félix Moreno mientras durasen las
investigaciones. Gil Shavit fue apresado y se acogió a la colaboración eficaz. Pero algunos
meses después, se revocó la prisión preventiva de Moreno, por lo que este ahora afronta
el proceso en comparecencia restringida (7 de junio de 2017).

 MARIANO GONZALES

Ha sido implicado también el parlamentario andino y ex ministro de Defensa Cosme Mariano

González Fernández, por pagos que recibió de un contrato ficticio con una empresa
subsidiaria de Odebrecht, parte del cual habría sido usado para financiar la campaña
electoral de Peruanos Por el Kambio del 2016. Pese a que el fiscal pidió su prisión
preventiva, el juez encargado la rechazó pues González goza de inmunidad por su
condición de parlamentario andino, inmunidad que González solicitó que se la levantaran.

2.3.9. EMPRESAS SOCIAS DE ODEBRECHT

Cuatro empresas peruanas se asociaron con Odebrecht para la ejecución de cinco

megaproyectos: Graña y Montero (Interoceánica Sur y Norte, Metro de Lima y Gaseoducto
Sur), JJC Contratistas Generales (Interoceánica Sur), ICCGSA(Interoceánica Sur) y
Compañía San Martín (Interceptor Norte).

Todas estas empresas han dicho que no conocían las operaciones ilícitas de la constructora
brasileña y que no sabían del supuesto pago de coimas a funcionarios, presidentes y
candidatos. El 3 de diciembre 2017, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 18
meses de prisión preventiva para:

José Alejandro Graña Miró Quesada, ex presidente del director de G&M; Hernando
Alejandro Graña Acuña, exdirector de G&M; José Fernando Castillo Dibós, director general
de ICCGSA y Fernando Gonzalo Camet Piccone, presidente de JJC Contratistas Generales
S.A.

Gonzalo Ferraro Rey, ex presidente del área de infraestructura de G&M, tendría arresto
domiciliario en la Clínica Angloamericana luego de que su defensa demostró que se
encuentra internado y próximo a una operación para extirparle un tumor cancerígeno.

La Fiscalía sospecha que estos cinco empresarios financiaron parte de la coima que
supuestamente Odebrecht le pagó al expresidente Alejandro Toledo para obtener la
licitación de la Interoceánica usando el concepto de "riesgos adicionales". Además, según
Concepción Carhuancho, existe la probabilidad de que los cinco conocieran las operaciones
de la empresa brasileña para lavar dinero.

el 19 de enero de 2018, la Sala de Apelaciones de la Sala Penal Nacional revocó la prisión

preventiva para Fernando Martín Gonzalo Camet y José Fernando Castillo Dibós, y se anuló
el arresto domiciliario a Gonzalo Ferraro Rey. En cuanto a José Graña y Hernando Graña,
quedó pendiente la revocación.
El 28 de marzo de 2018, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la orden
de prisión preventiva contra Hernando Graña, quien afrontará el proceso solo con
comparecencia simple. Se espera que se disponga lo mismo a favor de José Graña.

2.4. EL EXPRESIDENTE HUMALA SALDRÁ EN LIBERTAD, PERO SEGUIRÁ

SIENDO INVESTIGADO POR EL CASO ODEBRECHT

El Tribunal Constitucional de Perú revocó el arresto preventivo de Ollanta Humala y su

esposa, la ex primera dama Nadine Heredia.

El expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, recuperarán su libertad luego

de que el máximo tribunal constitucional aceptó su pedido de levantar la prisión preventiva
que cumplían desde hace casi nueve meses.

La pareja está acusada de haber recibido 3 millones de dólares de la constructora brasileña

Odebrecht para financiar su campaña electoral del 2011 y la fiscalía los investiga por lavado
de activos y asociación ilícita para delinquir.

Los Humala habían emprendido una batalla legal para conseguir su libertad, pues
consideraban que su detención era injusta y estaban recibiendo un trato desigual con
respecto a otros líderes políticos peruanos a los que Odebrecht también habría financiado.

Ambos utilizaron frecuentemente las redes sociales para reclamar por su detención, que la
consideraron arbitraria.

"Somos fuertes y estamos firmes; pero no libramos esta lucha en igualdad de condiciones
¿Sabe por ejemplo la población que, desde hace más de 8 meses, no hemos sido
convocados a NINGUNA diligencia en el proceso de lavado de activos?", tuiteó Humala en
abril.

"Si la justicia es igual para todos y no hay consignas políticas, todos los que han sido
acusados por Jorge Barata deberían estar con prisión preventiva mientras se les investiga,
como pasa con nosotros desde hace 9 meses; más aún si nosotros hemos demostrado
nuestro arraigo", escribió su esposa en su cuenta de Twitter.

La fiscalía pidió la detención de la pareja bajo el argumento que había el riesgo de que
fuguen del país.

Los Humala seguirán siendo investigados, pero esta vez en libertad, aunque con algunas
restricciones propias del proceso.
"La Fiscalía es respetuosa de los miembros del Tribunal Constitucional y de sus decisiones.
Vamos a respetar la decisión del TC", dijo el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

“La justicia mediática no es justicia", dijo el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto
Blume, tras dar a conocer la decisión de revocar la detención del exmandatario, un militar
en retiro que fue cercano al chavismo.

"Prisión preventiva no es una regla general, sino excepcional", afirmó.

La figura de la prisión preventiva para casos judiciales que están bajo investigación ha
generado suspicacias y muchas críticas y expertos consideran que con esta medida el
máximo tribunal constitucional está sentando jurisprudencia.

"Se estaban afectando sus derechos constitucionales", dijo Pedro Cateriano, expresidente
del Consejo de Ministros durante el gobierno de Humala.

"Han transcurrido nueve meses en prisión y la fiscalía no los ha acusado, eso no es serio “,
agregó.

El financiamiento ilegal de partidos políticos no está tipificado como delito en el Perú, por lo
que se extiende una nube gris sobre los recursos utilizados en campañas presidenciales y
congresales.

El presidente Martín Vizcarra afirmó que su gobierno respetará el fallo del Tribunal
Constitucional.
ANEXOS:
BIBLIOGRAFÍA

• https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Odebrecht

• http://rpp.pe/politica/judiciales/que-es-el-caso-odebrecht-y-como-afecta-al-peru-
noticia-1090099

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/odebrecht-peru-conoce-historia-
constructora-n260635

• https://www.univision.com/noticias/america-latina/el-expresidente-humala-saldra-
en-libertad-pero-seguira-siendo-investigado-por-el-caso-odebrecht

• https://diariolaregion.com/web/el-caso-odebrecht-afecta-la-economia-peruana/

• Transparency International Global Corruption Report 2004, p.13.Se puede bajar de

http://www.transparency.org/whatwedo/publication/global_corruption_report_2004_political
_corruption

• Keiko Fujimori exige a PPK acciones políticas ante Caso Odebrecht,El Comercio,
el martes 24 de enero de 2017

• Cf. “Luyo pasó a penal, pero otros dos funcionarios se fueron del país” en La
República 24 de enero del 2017.

• “Cornejo: dirigentes “desprestigiados” no deciden candidatura” en Correo 24 de

enero del 2017.

• “Ecos de Hamelín.Lo que Alan García no parece preguntarse es cómo así aquellos
que él llama ‘ratas’ se aproximaron a su administración” El Comercio, 24 de enero de 2017

• “Arana, el único rojo limpio” en Perú 21, 17 de enero del 2017.

• La República, 11 de enero del 2017.

• Informe en Minoría de la Comisión investigadora encargada de investigar el pago

de presuntas coimas a funcionarios peruanos por parte de empresas brasileñas Odebrecht,
Camargo Correa, Oas, Andrade Gutiérrez, QueirozGalvao y otras, desde el inicio de sus
actividades hasta la fecha, por cualquier forma de contrato con el estado peruano.
(Congreso de La República, junio del 2016) pp.483 y 6.
• “Corrupción y régimen político” La República 18 de enero del 2017. Negritas del
original

• Historia de la Corrupción en el Perú (Lima, IEP-IDL, 2013)p.521.

• Walter Albán Peralta “Experiencias democráticas y de lucha anticorrupción en el

Perú” Henry Pease García/Giovanni PeiranoTorriani (editores) en La Lucha Anticorrupción
como Políticas de Estado. (Lima,PUC,2012) p.59.

• Henry Pease García/Giovanni PeiranoTorriani (editores) en La Lucha Anticorrupción

como Políticas de Estado. (Lima,PUC,2012)p.130.

• Comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana del 19 de enero del 2017.