UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS CC. PP

DERECHO EMPRESARIAL:
SOCIEDADES I

 DOCENTE: Carmen Neyra

 INTEGRANTES:

 Ávalos Cruz, Cecilia Silvia

 Chávez Ferrel Romina Ayelén
 Chuquilin Manihuari Ana María
 Delgado García Leslie Patricia
 Ñique Urbina Edwards Guillermo
 Pompa Ferrel Ruth Magdalena
 Ruiz Ulco Javier Héctor

 TEMA : Expediente de sociedad

 CICLO: V

 SECCIÓN: “A”

TRUJILLO – PERÚ
INDICE
INTRODUCCIÓN
 CAPÍTULO I
DATOS PREVIOS A LA
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
I.1. Nombre de la sociedad: “CALZADO MISTIKA S.A.”

I.2. Objeto social: Compra y venta de todo tipo de calzado de modelos exclusivos

para damas, fabricadas en Perú a precios accesibles y de buena calidad.

I.3. Área: Calzado

I.4. Primeros administradores:

I.5. Descripción de funciones: somos una sociedad que se dedicara a la venta de todo

tipo de zapatos de dama.

I.6. Número de socios: 07

I.7. Constancia de búsqueda de nombre:

I.8. Reserva de preferencia registral
 I.9. Estudio de mercado

I.10. Encuesta
Para evaluar con mayor certeza la demanda de calzado en la ciudad de Trujillo se
aplicó una encuesta a una muestra de 145 mujeres, para determinar con exactitud
diversos aspectos acerca de este rubro comercial.

1. Edad y cantidad de zapatos que tienen las mujeres.

140
120
100
80
60
40
20
0
17-40 años 41-60 años

Mujeres encuestadas Cantidad de zapatos que tienen

 2. Cada cuánto tiempo compran zapatos

De 6 meses a 1 año

De 4 a 6 meses

De 2 a 4 meses

Mensualmente

0 10 20 30 40 50 60

3. En qué

29%

61%
10%

Rebajas o descuentos Periodos de no rebajas Otras ocasiones del año

ocasiones del año compran zapatos

 4. En qué tiendas compran zapatos normalmente

63 43 39

Bat a, P l at an i t o s, Mal l o R eal P l aza Ap i at , Al am ed a

en t r e o t r o s. en t r e o t r o s.

5. Atributos de importancia al comprar un zapato

Lavable

Exclusividad

Glamour/Lujo

Comodidad

Marca conocida

Económico

Modernidad
0 20 40 60 80 100 120 140
 6. Cuántas mujeres usan zapatos de tacón

Sí No

43%

57%

7. Criterio que
60
más impulsa
50

40
para comprar un

30 51 zapato
48

20
25
21
10

0
Moda Precio Comodidad Calidad

8. Medios por donde compran zapatos

Catálogo

Online

Tienda

0 20 40 60 80 100 120

150-200 soles 200-250 soles 250-300 soles 300-350 soles 9. Cuánto gastan en

zapatos
3%
12%

19%

66%
 CAPÍTULO II
CONSTITUCIÓN DE LA
SOCIEDAD
2.1. Minuta de constitución

ACTO CONSTITUTIVO DE MISTIKA SOCIEDAD ANONIMA –

CON APORTE EN BIENES NO DINERARIOS)

SEÑOR NOTARIO
SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANONIMA, SIN MINUTA, DE CONFORMIDAD
EL ARTICULO 58 LITERAL I) DEL D. LEG. Nº 1049, DECRETO LEGISLATIVO
DEL NOTARIADO, CONCORDADO CON EL DECRETO SUPREMO Nº 007-2008-
TR – TUO DE LA LEY DE PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD,
FORMALIZACION Y DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y
DEL ACCESO AL EMPLEO DECENTE, LEY MYPE, QUE OTORGAN: RUTH
MAGDALENA POMPA FERREL DE NACIONALIDAD PERUANA,
PROFESION ABOGADA CON D.N.I. 10318575, ESTADO CIVIL
SOLTERA;JAVIER HECTOR RUIZ ULCO, DE NACIONALIDAD PERUANA,
PROFESION ABOGADO CON D.N.I. 18155651, ESTADO CIVIL SOLTERO;
CECILIA AVALOS CRUZ DE NACIONALIDAD PERUANA . PROFESION
ABOGADA CON DNI 18130497, ESTADO CIVIL SOLTERA; EDWARDS
GUILLERMO ÑIQUE URBINA DE NACIONALIDAD PERUANA ,
PROFESION ABOGADO CON D.N.I. 75047899, ESTADO CIVIL SOLTERO;
ROMINA AYELÉN CHÁVEZ FERREL DE NACIONALIDAD PERUANA ,
PROFESION ABOGADA CON D.N.I 77043135 , ESTADO CIVIL SOLTERA;
ANA MARIA CHUQUILIN MANIHUARI DE NACIONALIDAD PERUANA ,
PROFESION ABOGADA CON D.N.I 71522881 , ESTADO CIVIL SOLTERA;
LESLIE PATRICIA DELGADO GARCÍA DE NACIONALIDAD PERUANA ,
PROFESION ABOGADA CON D.N.I , ESTADO CIVIL SOLTERA. ,
SEÑALANDO DOMICILIO COMUN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO
EN: AV. SANTA 427 –EL MOLINO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE
TRUJILLO Y DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES
MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD
ANONIMA, BAJO LA DENOMINACION DE “MISTIKA SOCIEDAD ANONIMA”,
PUDIENDO UTILIZAR LA ABREVIATURA DE “MISTIKA S.A.”; SE OBLIGAN A
EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y A
FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.

SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 100,000.00

(CIEN MIL Y 00/100 EN NUEVOS SOLES) DIVIDIDO EN 20,000 ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 5.00 CADA UNA, SUSCRITAS
Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. RUTH POMPA FERREL, SUSCRIBE 1000 ACCIONES NOMINATIVAS Y

PAGA S/.5000 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
2. JAVIER RUIZ ULCO, SUSCRIBE 1000 ACCIONES NOMINATIVAS Y
PAGA S/. 5000 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
3. CECILIA AVALOS CRUZ, SUSCRIBE 1000 ACCIONES NOMINATIVAS
Y PAGA S/.5000 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
4. EDWARDS ÑIQUE URBINA, SUSCRIBE 1000 ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA S/. 5000 MEDIANTE APORTES EN BIENES NO
DINERARIOS.
5. ROMINA CHÁVEZ FERREL, SUSCRIBE 1000 ACCIONES NOMINATIVAS
Y PAGA S/. 5 000 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
6. ANA CHUQUILIN MANIHUARI, SUSCRIBE 10 000 ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA S/. 50 000 MEDIANTE APORTES EN BIENES
DINERARIOS.
7. LESLIE DELGADO GARCIA, SUSCRIBE 5,000 ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA S/. 25 000 MEDIANTE APORTES EN BIENES
NO DINERARIOS.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO

TERCERO.- EN CALIDAD DE INFORME DE VALORIZACIÓN, LOS

OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES NO DINERARIOS APORTADOS
A LA SOCIEDAD SON LOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN, Y QUE EL
CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACION, EN CADA CASO, ES EL
QUE SE INDICA:

DESCRIPCION DE LOS BIENES CRITERIO PARA VALOR

VALORIZACION ASIGNADO
1.-LESLIE DELGADO GARCÍA, APORTA:

003 COMPUTADORAS LG
VALOR / MERCADO 15 000.00
006 MOSTRADORES
VALOR / MERCADO 1200.00
004 VITRINAS
VALOR / MERCADO 4000.00
006 MUEBLES
VALOR / MERCADO 1200.00
004 FOCOS LED
VALOR / MERCADO 80.00
001 EQUIPO DE SONIDO
VALOR / MERCADO 860.00
007 TOALLAS
VALOR / MERCADO 35.00
007 JABONES
VALOR / MERCADO 35.00
004 CAMARAS DE SEGURIDAD
VALOR / MERCADO 2000.00
001 TELEFONO
VALOR / MERCADO 100.00
001 ESCRITORIO
VALOR / MERCADO 490.00

VALOR/MERCADO S/.25,000.00

VALOR TOTAL: S/25,000.00

TOTAL: S/. 25,000.00

LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/ 25,000.00 (VENTICINCO MIL Y

00/100 NUEVOS SOLES) COMO APORTES EN BIENES NO DINERARIOS AL
CAPITAL DE LA SOCIEDAD.
El NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y DOMICILIO DE LOS
APORTANTES, ES EL QUE SE CONSIGNA AL INICIO DEL DOCUMENTO Y LA
SUSCRIPCIÓN SE EFECTÚA AL FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO.

CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN

TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES – LEY 26887 – QUE EN ADELANTE SE LE
DENOMINARA LA “LEY”.

ESTATUTO

ARTICULO 1.- DENOMINACION-DURACION-DOMICILIO: LA SOCIEDAD

SE DENOMINA: “CALZADO MISTIKA SOCIEDAD ANONIMA” PUDIENDO
USAR LA ABREVIATURA “MISTIKA S.A.”.

TIENE UNA DURACION INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN

LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE
SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE TRUJILLO

SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE TRUJILLO Y DEPARTAMENTO DE LA

LIBERTAD PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN
CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO.

ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO

DEDICARSE A: VENTA DE CALZADO

SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS

RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE
SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRA REALIZAR TODOS
AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION
ALGUNA.

ARTÍCULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL DE LA

SOCIEDAD ES DE 100,000.00 (VEINT MIL Y 00/100 EN NUEVOS SOLES)
DIVIDIDO EN 20,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL
DE S/5.00 CADA UNA SUSCRITAS Y PAGADAS.
EL CAPITAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

ARTICULO 4.- ACCIONES: LA CREACION, EMISION, REPRESENTACION,

PROPIEDAD, MATRICULA, CLASES DE ACCIONES, TRANSMISION,
ADQUISICION, DERECHOS Y GRAVAMENES SOBRE ACCIONES, SE
SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 82° A 110° DE LA “LEY”.

ARTÍCULO 5.- REGIMEN DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD: JUNTA

GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL
ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS
EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUORUM
CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA
“LEY” LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS
ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN
PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS
ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.

ARTICULO 6.- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL: LA JUNTA GENERAL SE

REUNE OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO
DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACION DEL EJERCICIO
ECONOMICO, TIENE COMO OBJETO TRATAR LOS ASUNTOS
CONTEMPLADOS EN EL ARTICULO 114° DE LA “LEY”. OTRAS JUNTAS
GENERALES: COMPETE, ASIMISMO A LA JUNTA GENERAL LAS ACCIONES
PREVISTAS EN EL ARTICULO 115° DE LA “LEY”.
LOS REQUISITOS Y FORMA DE LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL SE
SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 116° A 119° DE LA LEY.
EL QUORUM Y LA ADOPCION DE ACUERDOS SE SUJETAN A LO DISPUESTO
POR LOS ARTICULOS 125°, 126° Y 127° DE LA LEY.
ARTÍCULO 7.- EL DIRECTORIO: EL DIRECTORIO ES EL ORGANO
COLEGIADO ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL. LA SOCIEDAD TIENE UN
DIRECTORIO COMPUESTO POR 3 MIEMBROS; CON UNA DURACION DE
TRES (3) AÑOS.
PARA SER DIRECTOR NO SE REQUIERE SER ACCIONISTA.
EL FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN
LOS ARTICULOS 153° A 184° DE LA “LEY”.
ARTÍCULO 8.- LA GERENCIA: LA SOCIEDAD CUENTA CON UNO O MÁS
GERENTES. EL GERENTE PUEDE SER REMOVIDO EN CUALQUIER
MOMENTO POR EL DIRECTORIO O POR LA JUNTA GENERAL, CUALQUIERA
QUE SEA EL ORGANO DEL QUE HAYA EMANADO SU NOMBRAMIENTO.
EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO
ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD,
PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

A. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.

B. ASISTIR CON VOZ, PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DEL
DIRECTORIO, SALVO QUE ESTE ACUERDE SESIONAR DE MANERA
RESERVADA.
C. ASISTIR CON VOZ, PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DE JUNTA
GENERAL, SALVO QUE ESTA DECIDA LO CONTRARIO.
D. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE
AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARÁ DE LAS FACULTADES
GENERALES Y ESPECIALES, SEÑALADAS EN LOS ARTICULOS 74º,
75º, 77º Y 436º DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO LA
FACULTAD DE REPRESENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO 10º
DE LA LEY Nº 26636 Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y
COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD
DE DELEGACION O SUSTITUCION.
E. ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO
DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR,
ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR
CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS,
CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, POLIZAS, CARTAS FIANZAS Y
CUALQUIER CLASE DE TITULOS VALORES, DOCUMENTOS
MERCANTILES Y CIVILES, OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES,
SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTIA O SIN
ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTIA
HIPOTECARIA, MOBILIARIA Y DE CUALQUIER FORMA.
F. ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR,
VENDER, ARRENDAR, DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y
GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O
INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, YA
SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. EN GENERAL PODRA CELEBRAR
TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS,
INCLUSIVE LOS DE: LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO,
CONSORCIO, ASOCIACION EN PARTICIPACION Y CUALQUIER OTRO
CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL, VINCULADOS CON
EL OBJETO SOCIAL. ADEMAS PODRA SOMETER LAS
CONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS
CONVENIOS ARBITRALES.
G. SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE
PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A LEY
SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.
H. PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PUBLICOS Y/O
ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS
DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACION DEL OBJETO
SOCIAL.
EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS
NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS
FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS O AL
DIRECTORIO.

ARTICULO 9º.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y

REDUCCION DEL CAPITAL: LA MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL, EL
AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR
LOS ARTICULOS 198º AL 220º DE LA “LEY”.

ARTICULO 10º.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE

UTILIDADES. - SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40°, 221° A
233° “LEY”.

ARTICULO 11º .- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO

A LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE
SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 407º, 409º, 410º, 411º, 412º,
413º AL 422º DE LA “LEY”.

QUINTO.- EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD ESTARÁ INTEGRADO

POR:
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: JAVIER HECTOR RUIZ ULCO, D.N.I.
18155651
DIRECTOR: CECILIA AVALOZ CRUZ, D.N.I. 18130497
DIRECTOR: ROMINA AYELÉN CHÁVEZ FERREL, D.N.I. 77043135
DIRECTOR: ................................................................

SEXTO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL : RUTH

MAGDALENA POMPA FERREL CON D.N.I 10318575., CON DOMICILIO EN:
CALLE JOSÉ CASTELLI 347, DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

CLAUSULA ADICIONAL I.- SE DESIGNA COMO SUB-GERENTE DE LA

SOCIEDAD A CECILIA QUINTANILLA DEL POZO CON D.N.I. 07764193, CON
DOMICILIO EN: CALLE LOS ALAMOS NRO 396, DPTO 503, DISTRITO DE SAN
ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA., QUIEN TENDRA
LAS SIGUIENTES FACULTADES:
- REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA.
- INTERVENIR EN FORMA INDIVIDUAL O CONJUNTA CON EL GERENTE
GENERAL, EN LOS CASOS PREVISTOS EN LOS INCISOS E, F, G Y H DEL
ARTÍCULO 8 DEL ESTATUTO.
Trujillo, 05 de setiembre de 2020.

2.2. Voucher de los aportes

2.3. Inscripción en Sunarp

2.4. Recibo de agua y luz

2.5. Asignación de RUC por parte de la Sunat

2.6. Licencia de funcionamiento

2.7. Comprobante de pago

2.8. Convocatoria de accionistas

CAPÍTULO III
 DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN,
EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD

3.1. Disolución
3.1.1. Disolución por Resolución de la Corte Suprema (art. 410)
3.1.2. Convocatoria

AVISO A CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL

DE ACCIONISTAS DE MISTIKA S.A.

Por acuerdo del directorio se convoca a los accionistas de MISTIKA S.A. a junta
general a llevarse a cabo el 25 de setiembre de 2020, a las 10.30 a.m., a realizarse en
el local de la sociedad ubicado en Av. Santa 427 – El molino, distrito de Trujillo,
provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, para tratar los siguientes temas:

a) Aprobación de los Estados de situación financiera al 25 de setiembre de 2020.

b) Nombramiento de los liquidadores.
c) Disolución de la sociedad por resolución de la Corte Suprema.

Los representantes de accionistas que sean personas naturales o jurídicas deberán

presentar el documento que les acredita la representación ante la junta.

Trujillo, 30 de agosto 2020

El Directorio

3.2. Liquidación
3.2.1. Estado de situación financiera
3.2.2. Acta de Junta General de accionistas para el nombramiento de los liquidadores

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

(PARA NOMBRAR LIQUIDADORES)
ACTA No. 0054

En la ciudad de Trujillo, siendo las 15 horas del día 25 del mes de setiembre del año
2020, se reunió la junta general de accionistas en reunión extraordinaria y de forma
presencial previa convocatoria realizada el 30 de agosto a través medios
tecnológicos y realizada por la gerente general Ruth Pompa Ferrel; conforme a las
normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum

2. Elección del presidente y secretario de la reunión
3. Disolución de la sociedad
4. Nombramiento del Liquidador
5. Aprobación del acta

1) VERIFICACION DEL QUORUM.

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad. Se llamó a lista y se
constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos,
asistiendo el 100 % de accionistas.

2) ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

Se designó como PRESIDENTE de la reunión a Ruth Pompa Ferrel y como

SECRETARIO de la reunión a Héctor Ruiz Ulco identificados como aparece al pie de
sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

3) DISOLUCION

Se presentaron, ante los asociados asistentes, los argumentos que sustentan la

declaratoria de disolución de la entidad debido a que se había emitido una solicitud del
poder ejecutivo para disolver a la sociedad” Mistika S.A.” ya que su objeto social es
contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres.

Luego de analizados los argumentos planteados, se sometieron a consideración de los

asistentes a la reunión, quienes dieron su aprobación por unanimidad, indicando que a
partir de la fecha la entidad ” Mistika S.A.” queda disuelta y en estado de liquidación,
adoptándose con plenitud las formalidades previstas para ello en la ley y sus estatutos.

4) NOMBRAMIENTO DEL LIQUIDADOR

Como consecuencia de la declaratoria de disolución de la entidad, se procede a la

designación del liquidador, (con su suplente que lo remplace en sus faltas absolutas,
temporales o accidentales).
a. Liquidador principal
Ana María Chuquilin Manihuari DNI No 71522881
b. Liquidador suplente
Cecilia Avalos Cruz DNI No 18130497
Proposición que una vez discutida fue aprobada por unanimidad. Quien estando
presentes aceptaron los cargos.
APROBACION DEL ACTA

Finalizada la reunión, la junta general de accionistas, lee y manifiesta la aprobación del

acta, agotando el orden del día se levanta la sesión. Dada en Trujillo a las 17 horas del
día 25 del mes de setiembre

______________________ _________________________
PRESIDENTE SECRETARIO
C.C. C.C.

Este documento es fiel copia tomada de su original.

IMPORTANTE: El documento de constitución debe ser presentado personalmente
ante el Secretario de la Cámara de Comercio por quienes participen en su suscripción
o debe estar reconocido ante juez o notario (art. 5 Ley 1258 de 2008 y art. 40 Código
de Comercio). Dicha autenticación podrá hacerse directamente o a través de
apoderado.

3.2.3. Aviso de disolución y liquidación

AVISO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Por junta general de accionistas de fecha de 25 de setiembre de 2020, se aprobó la

disolución de MISTIKA S.A., nombrándose como liquidador principal a Ana María
Chuquilin Manihuari y como liquidador suplente a Cecilia Avalos Cruz, lo que se
pone en conocimiento de todos los interesados conforme a lo dispuesto en el artículo
412 de la Ley General de Sociedades, Ley N°26887.

Trujillo, 04 de octubre de 2020.

LA GERENCIA

3.3. Extinción
3.3.1. Requisitos para solicitar la extinción ante la Sunarp
3.3.1.1. Copia de DNI del liquidador

3.3.1.2. Solicitud del liquidador con firma legalizada

3.3.1.3. Formulario de solicitud de inscripción de título
3.3.1.4. Originales de las publicaciones, una en El Peruano y otra en el diario de mayor
circulación

3.3.1.5. Número de la partida registral de la empresa.

Partida Registral N° 41568909 del Registro de sociedades

3.3.2. Resultados de la inscripción de la extinción en Sunarp

La SUNARP tiene hasta 8 días hábiles para generar la inscripción de la extinción de la

sociedad, así como el anexo o asiento respectivo en la partida registral de la empresa.
Podrás saber que esto ha sido resuelto, haciendo el seguimiento a tu trámite en la web
de la SUNARP durante esos días con el código que te entregaron.
3.3.3. Baja de RUC de persona jurídica.
 CAPÍTULO IV
FUSIÓN POR INCORPORACIÓN
4. Fusión por incorporación
AVISO DE CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
MISTIKA S.A.
Por acuerdo del directorio se convoca a los accionistas de MISTIKA S.A. a junta
general a llevarse a cabo el 28 de setiembre de 2020, a las 10:30 a.m., a realizarse en
el local de la sociedad ubicado en Av. Santa N°427, distrito de Trujillo, provincia
de Trujillo, departamento de la Libertad, para tratar los siguientes temas de agenda:
a) Fusión por incorporación de MISTIKA S.A. y FASHION S.A.
b) Aprobación del balance
c) Aumento de capital
d) Designación del representante
De acuerdo a ley, tendrán derecho a concurrir a la junta general de accionistas los
titulares de acciones con derecho a voto que figure inscritas a su nombre en la
matrícula de acciones de la Sociedad con una anticipación de diez días al de la
celebración de la junta. En virtud a lo establecido en el estatuto social, los accionistas
podrán hacerse representar por otra persona, para lo cual deberán otorgar poder por
escrito con firma legalizada ante notario público con carácter especial para la junta
general de accionistas, salvo que el poder haya sido otorgado por escritura pública. Los
poderes deberán registrarse ante la Secretaría del Directorio, sita en Avenida Santa
1155, sexto piso, Santa Beatriz, Lima, con una anticipación no menor de veinticuatro
horas a la hora fijada para la celebración de la junta, sin considerar en tal plazo las
horas correspondientes a días inhábiles.

Javier Hector Ruiz Ulco DNI18155651

Presidente del Directorio

 AVISO DE FUSIÓN: Se publica tres

veces, con intervalo de 5 días
entre cada uno.
La empresa MISTIKA S.A. y FASHION S.A. por acuerdo de socios deciden fusionarse
para agrandar su patrimonio.
Ambos entregan sus respectivos balances para iniciar el proceso de fusión.
MISTIKA S.A.
BALANCE GENERAL
ACTIVO PASIVO
Efec.Equiv.Efec 180,000 Proveedores 0
Mercaderías 20,000 PATRIMONIO
Capital 200,000
TOTAL ACTIVO 200,000 TOTAL PASIVO Y 200,000
PATRIMONIO

FASHION S.A.
BALANCE GENERAL
ACTIVO PASIVO
Efec.Equiv.Efec 200,000 Proveedores 20,000
Mercaderías 70,000 PATRIMONIO
Capital 250,000
TOTAL ACTIVO 270,000 TOTAL PASIVO Y 270,000
PATRIMONIO

MISTIKA & FASHION S.A.

LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE

INVENTARIO INICIAL AL 31 DE
OCTUBRE DE 200X

Por la constitución de la sociedad INVERSIONES GREMCO & IRON

S.A.C. con un Capital Social autorizado de S/. 470,000 Nuevos Soles, al
haberse efectuado la fusión de las sociedades MISTIKA S.A. y FASHION
S.A. en una nueva Sociedad Anónima

La Sociedad Anónima está integrada por los siguientes

socios: Socio Socio “A” 25%
Socio “B” 25%
 Socio “C” 25%
Socio “D” 25%

Quienes tienen dichos porcentajes, y a quienes se les adjudicará las acciones

correspondientes, pagando con su respectivo patrimonio.

MINUTA DE FUSIÓN DE SOCIEDADES, AUMENTO DE CAPITAL Y

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

Señor Notario:

Sírvase Usted extender en su registro de escrituras públicas, una fusión de sociedades,

aumento de capital social y modificación de estatutos que celebran la empresa
MISTIKA S.A, con domicilio en Av. Santa N° 427 debidamente representada por el
presidente del directorio Héctor Javier Ruiz Ulco, y la empresa GIRLS S.A, con Ruc
n°20700318522, con domicilio en Av. Collasuyo N° 145 debidamente representada por
su gerente general Ruth Pompa Ferrel, inscrita en el en los términos y condiciones
siguientes:

PRIMERO.- La empresa MISTIKA S.A., se constituyó por escritura pública de fecha

12 de Agosto de 2020, otorgada por el notario público de Cusco, Doctor Eduardo
López Meneses con un capital social inicial de S/.100,000.00.

La empresa FASHION S.A, se constituyó por escritura pública del 18 de Septiembre de

2010 otorgada por el notario público de Doctor Cesar Argumedo Medina, con un
capital social inicial de S/. 20,000.00.

SEGUNDO .- Las acciones de FASHION S.A, y MISTIKA S.A , acordaron en juntas

generales especiales de accionistas efectuadas el día 18 de Agosto de 2020, fusionarse
acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 344°, inciso 1 de la ley general de sociedades,
así como las demás disposiciones legales pertinentes; para lo cual se va a constituir
una nueva sociedad incorporante origina la extinción de la personalidad jurídica
de las sociedades incorporadas y la transmisión en bloque, y a título universal de
sus patrimonios a la nueva sociedad esta última eleva su capital social a S/.
55,000.00 emitiendo 10 acciones de S/. 5,500.00 cada una, que se entregan a los
accionistas de FASHION S.A, y, en consecuencia, el artículo Quinto de sus estatutos,
queda modificado en la forma siguiente:

Artículo 5°.- El capital social es la cantidad de S/. 55,000.00 dividido y representado

por 10 acciones de un valor nominal de S/. 5,500.00 cada una, numeradas del N° 01 al
N° 10, estas acciones son nominativas.

TERCERO.- De conformidad con lo acordado por los accionistas en las juntas

generales especiales de ambas sociedades anónimas ya mencionadas MISTIKA S.A. y
FAHION S.A, trasfieren sus bloques a titulo universal, perdiendo así su personalidad
jurídica, quedando ambas fusionadas como MISTIKA & FASHION S.A.

CUARTO.- MISTIKA & FASHION S.A, asume el patrimonio de las compañías

incorporadas por los montos y valores con que aparece sus bienes en sus respectivos
libros de contabilidad.

QUINTO.- La empresa fusionada inicia sus actividades a partir del otorgamiento de la

escritura pública.

Agregue usted señor notario las cláusulas de ley y sírvase insertar las actas de juntas
generales especiales de accionistas de fecha 28 de setiembre de 2020 de MISTIKA S.A.
y de FASHION S.A. de la misma fecha, y los avisos de fusión y sírvase pasar los partes
correspondientes al Registro de las personas jurídicas de Cusco, para las
correspondientes inscripciones.

10:15 a.m., 20 de Agosto de 2020

MISTIKA S.A. FASHION S.A.

ANEXOS