Tamaulipas, Estado con avances contra empresas Factureras.

 Las investigaciones han derivado al momento 29 órdenes de aprehensión,

4 ya cumplimentadas y existen 103 órdenes de aprehensión más en vía de ser
solicitadas.

UIFE-001-2020

Julio 06 del 2020

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del

Gobierno de Tamaulipas (UIFE), lleva más de 24 meses realizando trabajos de
investigación sobre empresas factureras que han operado en Tamaulipas entre el periodo
de 2012 a 2016, ocasionando un quebranto patrimonial al erario estatal superior a los
2 mil millones de pesos, de acuerdo a lo detectado con un total de 52 empresas del
total de 100 investigadas al momento.

El monto total facturado por esas 52 empresas al gobierno estatal de Tamaulipas, gobiernos
municipales y otros gobiernos del país suma casi 10 mil mdp.

El trabajo de la UIFE, organismo estatal puesto en marcha por el Gobernador, Francisco

García Cabeza de Vaca, ha permitido la integración de 56 expedientes que han derivado en
23 carpetas de investigación por el delito de lavado de dinero, informó en conferencia de
prensa, el titular de la Unidad, Raúl Ramírez Castañeda.

Dijo que el Ministerio Público adscrito a la Unidad, ha generado 29 órdenes de aprehensión

de las cuales cuatro ya se encuentran ejecutadas y 103 más en vía de ser solicitadas,
relacionadas principalmente con las investigaciones contra empresas factureras, actividades
de delincuencia organizada y contra la corrupción de ex funcionarios.

En las investigaciones aparecen implicados ex funcionarios de gobiernos estatales

anteriores, otros servidores públicos, un ex presidente municipal y personas externas al
ejercicio público de gobierno.

La Unidad También ha solicitado Ficha Roja a la INTERPOL contra uno de los probables
responsables implicados en una de las 23 carpetas de investigación, la cual corresponde a
un caso municipal.

También se han asegurado 35 cuentas bancarias, 45 bienes inmuebles, 3 de ellos

precautorios.

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Se han generado más de 58 Auditorías Fiscales por la omisión de impuestos federales
superiores a un monto de $1,413,000.00 (Mil cuatrocientos trece mil millones de pesos).

52 empresas con los mismos socios.

Raúl Ramírez Castañeda, detalló que dentro de las carpetas de investigación, se encuentra
la que integran 52 empresas que simularon prestar servicios en el gobierno de Tamaulipas
en el periodo 2012 a 2016 y que tienen como socios a las mismas personas, de acuerdo a
sus actas constitutivas en las que registraron el domicilio fiscal en varios municipios de
Nuevo León y en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Dichas empresas fueron constituidas por el mismo Notario Público de la capital

tamaulipeca.

Inicialmente la Contraloría Gubernamental y la Auditoría Superior del Estado de

Tamaulipas, detectaron que 6 empresas del total de las 52, obtuvieron contratos del
gobierno estatal y emitieron facturas durante el periodo del 2014 al 2016 por un monto de
736 millones de pesos y no se encontraron las evidencias de la prestación de los servicios
facturados.

Ambas instituciones gubernamentales, hicieron del conocimiento a la UIFE para que

determinara la posible comisión del delito de lavado de dinero o algún otro de índole
patrimonial o financiero.

Al realizar el análisis de las mencionadas empresas, se identificó una célula integrada por
varias personas que constituyeron esas 52 empresas en contubernio con diversos ex
servidores públicos de sexenios anteriores de acuerdo con lo informado por los hasta hoy
detenidos.

Otras 15 empresas del mismo grupo de esas 52, facturaron a la Secretaría de Finanzas de
Tamaulipas, poco más de $1,600,000.00 (MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS) en
un periodo de 2 años (2014 a 2016).

Dentro de esas empresas se encuentra Tributos del Norte SA de CV, con domicilio fiscal
en Ciudad Victoria, la cual se encuentra incluida en el listado que publicó el Servicios de
Administración Tributaria (SAT) como “empresa fantasma” o ubicada en el apartado del
69-B del Código Fiscal de la Federación.

Tan sólo esta empresa, facturó a la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas más de 323
millones de pesos en el periodo 2014-2016.

Los ex servidores públicos implicados tenían puestos clave en la Secretaría de Finanzas del
Gobierno en el periodo 2014 a 2016 y son: Cristóbal “N” quien cuenta con orden de
aprehensión desde el 13 de junio de 2018 y actualmente se encuentra prófugo y Jorge
Silvestre “N” y Jorge “N”.

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Los implicados de estas 52 empresas tienen varios elementos en común, se encuentran
conectados como socios, comisarios y representantes legales y según los registros
encontrados, sus empleadores son los mismos.

A excepción de Tributos del Norte S.A de C.V., el nombre de las empresas con operaciones
simuladas restantes aún no puede revelarse en atención al principio de presunción de
inocencia pero todas tienen el domicilio fiscal en Ciudad Victoria, Tamaulipas y en el
estado de Nuevo León.

Al realizar las verificaciones de domicilio fiscal por parte de las autoridades, lo único que
encontraron fue un escritorio, una silla y con una sóla persona en su interior.

Sólo esas cinco empresas referidas que originaron la investigación, se estima que realizaron
un detrimento patrimonial al estado por más de 576 millones de pesos, que se suma a los 1,
600 mdp facturados al estado por 15 empresas más de la misma célula empresarial.

La UIFE de Tamaulipas está catalogada como una unidad modelo, cuenta con la totalidad
de su personal certificado en cursos de Análisis de Información y Operaciones de Recursos
de Procedencia Ilícitas impartidos por la Embajada de los Estados Unidos a través del
programa Iniciativa Mérida. La propia embajada ha reconocido en diversas ocasiones la
calidad del trabajo de dicha Unidad que ha establecido procedimientos y formas de trabajo
que son reconocidos a nivel nacional.

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