“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD”

UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS EMPRESARIALES Y PEDAGÓGICAS

CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO

Curso:
Derecho Penal III
V Ciclo

Tema:

“Análisis del caso de Alan García Pérez”

Alumnos:

Docente:
Abog. Chambilla Quispe, José Luis

Tacna-Perú
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DEDICATORIA

Dedicamos el presente trabajo

a Dios, a nuestros padres
quienes nos dieron la vida,
educación, apoyo y consejos,
a nuestros compañeros de estudio,
a nuestros maestros y amigos.

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ÍNDICE PAG.
DEDICATORIA 2
_______________________________________________
INTRODUCCIÓN _____________________________________________ 6
CAPÍTULO ÚNICO
ANÁLISIS DEL CASO DEL EXPRESIDENTE
ALAN GABRIEL LUDWIG GARCÍA PÉREZ________________________ 5
1. CRONOLOGÍA _________________________________________ 5
1.1. CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS 6
___________________ 6
1.2. COLUSIÓN _______________________________________ 7
1.2.1. Elementos básicos de la colusión________________ 7
1.3. LAVADO DE ACTIVOS______________________________
2. ALAN GARCÍA Y SU HISTORIAL DE EVADIR LA JUSTICIA _____ 8
3. LA DETENCIÓN PRELIMINAR Y EL ALLANAMIENTO__________ 9
4. CUESTIONES PENDIENTES Y EL CAMPO POPULAR _________ 10
5. PRETENSIÓN __________________________________________ 11
6. FISCALÍA DEL CASO LAVA JATO LO ACUSÓ DE COLUSIÓN Y
LAVADO DE DINERO ____________________________________ 12
7. DELITO DE COLUSIÓN __________________________________ 15
8. LOS NIVELES DE LA PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL __ 17
9. SOBRE LA RESOLUCIÓN________________________________ 18
10. MÁS IMPUTACIONES____________________________________ 18
11. DE LAS RAZONES EXPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO_ 19
12. PARTE RESOLUTIVA____________________________________ 21
13. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA____________________________ 22
CONCLUSIONES 24
_____________________________________________
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS_______________________________ 25

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INTRUDUCCIÓN

Este trabajo ofrece una detallada exposición sobre el proceso político y judicial que
vivió el Perú en estos últimos tiempos. Naturalmente, el principal protagonista es el
ex presidente, Alan García.

El gobierno de Alan García y él mismo como personaje político han sido más
objetos de condena que de análisis. La desestimación del asilo político pudo
generar en el líder aprista, una reacción depresiva, teniendo en cuenta que este tipo
de personalidades no aceptan el "no" ni el rechazo de nadie porque precisamente
tienen un sentimiento de superioridad sobre el resto de personas.

Alan García fue el presidente de la República del Perú en dos periodos. De 1985 a
1990 y de 2006 a 2011. Tras su primer gobierno dejó al Perú en estado de
bancarrota. La grave crisis estuvo presente en materia económica, política,
educación, salud y administración pública. En las elecciones de 2006 se convertiría
por segunda vez presidente del Perú. El ex presidente está involucrado en el caso
de los narcoindultos y en el 2014 el Ministerio Público le abrió una investigación
debido a que ostentaría el grado de doctor sin haber terminado dichos estudios.
Falleció el 17 de abril del 2019 a los 69 años tras dispararse en la cabeza en su
vivienda, en el distrito de Miraflores. Se disparó en la cabeza al conocer de su orden
de detención preliminar por el caso Odebrecht. Por los delitos de colusión y lavado
de activos.

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CAPÍTULO ÚNICO

ANÁLISIS DEL CASO DEL EXPRESIDENTE

ALAN GABRIEL LUDWIG GARCÍA PÉREZ

1. CRONOLOGÍA
El 6 de marzo del 2017: La procuraduría ad hoc para el Caso Lava Jato
anuncia la presentación de una denuncia contra el ex presidente Alan García,
el ex ministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo y el ex
director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE)
Oswaldo Plascencia por el caso de la concesión del metro de Lima.
El 31 de Marzo 2017: Alan García pasa a la condición de investigado en el
caso de los presuntos sobornos que entregó Odebrecht por la adjudicación
de la Línea 1 del Metro de Lima.
El 14 de noviembre del 2017: García Pérez niega haber sido contratado como
conferencista por Odebrecht y asegura que sus ingresos fueron investigados
a nivel del Ministerio Público y el Congreso.
El 28 de febrero de 2018: Jorge Barata declara ante fiscales peruanos que en
el año 2016 le entregó US$ 200 mil al Partido Aprista para la campaña
electoral.
El 10 de junio de 2018: Fiscal José Domingo Pérez abre investigación
preliminar contra Alan García por supuesto delito de lavado de activos por el
caso Odebrecht.
El 17 de noviembre de 2018: Poder Judicial dicta impedimento de salida del
país por 18 meses contra el ex mandatario. Horas después se asila en la
residencia de la embajada de Uruguay alegando persecución política.
El 3 de diciembre de 2018: El presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez,
anuncia en conferencia de prensa de que su Gobierno no le concederá el
asilo diplomático al ex presidente al considerar que no existe persecución
política en su contra y que en el Perú hay autonomía de poderes.
El 12 de abril de 2019: Fiscalía solicita impedimento de salida del país de ex
secretario personal Luis Nava Guibert y de su hijo por supuesta recepción de
dinero de Odebrecht.

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El 17 de abril de 2019: Falleció el expresidente del Perú Alan García Pérez

(1985-1990 y 2006-2011) quien “se disparó en la cabeza al conocer de su
orden de detención preliminar por el caso Odebrecht”. Asimismo, era
investigado por el despacho del fiscal del equipo especial Lava Jato y los
aportes de la compañía brasileña a su campaña presidencial del 2006.
En plena intervención policial el ex mandatario pidió un momento para volver
a su habitación, en donde decide dispararse en la cabeza. Luego de ser
internado en el hospital Casimiro Ulloa, Alan García fue declarado muerto.

A continuación procedemos a definir algunos conceptos:

1.1. CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

Un funcionario o servidor público comete un acto de corrupción cuando
recibe o solicita dinero para hacer algo o dejar de hacer algo a lo que
está obligado. A eso se le llama cohecho, pero en términos comunes
podríamos llamarle un soborno o una coima. Otro tipo penal es el de
peculado, que consiste en que el funcionario público se apropia de los
recursos del Estado para sí o para un tercero. También está la
colusión, cuando el funcionario se pone de acuerdo en las
contrataciones públicas para recibir dinero, en lo que se conoce como
el famoso ‘diezmo’.

1.2. COLUSIÓN
Colusión es un acuerdo o práctica concertada entre dos o más
competidores con el fin de fijar precios de venta, de compra u otras
condiciones de comercialización, reducir la producción, repartirse
consumidores o mercados, interferir en el resultado de licitaciones,
entre otras posibles acciones que tienen como efecto limitar la
competencia y aumentar sus ganancias conjuntas.
Convenio, contrato, inteligencia entre dos o más personas, hecha en
forma fraudulenta y secreta, con objeto de engañar o perjudicar a un
tercero. Todo acto o contrato hecho por colusión es nulo.
Un ejemplo del nivel de afectación grave al Estado es el caso Convial,
donde el Estado se perjudicó por más de US$32 millones de dólares.

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Con respecto a este caso, Alex Kouri, quien fuera alcalde de la

Municipalidad del Callao al momento de la firma de contrato con
Convial, se encuentra preso tras haber sido hallado culpable por este
delito.

1.2.1. Elementos básicos de la colusión

 Sujeto activo: el sujeto activo del delito será el funcionario

público con capacidad de incidir en el proceso de contratación,
no es necesario que tenga facultades para suscribir el contrato
o pertenezca al comité de selección.
 Concertación: la concertación es el acuerdo ilícito entre el
funcionario público y el particular interesado. Este acuerdo se
lleva a cabo de forma dolosa y posee un carácter ilícito y está
dirigido a defraudar al Estado.
 Contexto de contratación estatal: la contratación pública se
realiza en el marco de cualquier tipo de operación, contrato
administrativo o civil que tenga naturaleza económica con
participación estatal. No es necesario que esté regido por la Ley
de Contrataciones del Estado.
El particular que se colude con el funcionario público sí responde
penalmente por este delito. El comportamiento del particular contribuye
a la vulneración del bien jurídico protegido de la colusión “asignación
eficiente de los recursos públicos en operaciones contractuales del
Estado”, por lo que podría responder a título de cómplice.

1.3. LAVADO DE ACTIVOS

El Lavado de Activos es un delito, que consiste en dar una apariencia
de origen legítimo o lícito a bienes - dinerarios o no, que en realidad
son productos o "ganancias" de delitos graves como: Tráfico ilícito de
drogas, Trata de Personas, Corrupción, secuestros y otros.
El delito de Lavado de activos es autónomo. No es necesaria
investigación o condena previa por otro delito, el cual haya generado

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los activos ilícitos, ya que esto puede ser materia de la investigación

por Lavado de Activos. Los activos ilícitos "siempre dejan huella".

A continuación algunas claves necesarias para atender para una lectura de lo

que esto significa desde la lucha de los pueblos y en un enfoque continental.
Este es un análisis inicial a pocas horas de este suceso que definitivamente
tendrá tanto implicancias políticas, jurídicas como sociales en el combate
contra la corrupción en el Perú concentrada frente a élites políticas,
mediáticas, judiciales y empresariales, por lo que se plantearan brevemente
las principales claves para comprender lo sucedido desde el campo popular.
En distintos países de la región podemos apreciar que entre los mismos
grupos dominantes existen rupturas y conflictos. En el Perú, este terremoto
en la supraestructura y que ha remecido a la élite política, empresarial,
judicial y mediática fue generado por las revelaciones de casos de corrupción
alrededor de la empresa constructora Odebrecht a mediados del año 2017.
Se estima que los montos de dinero alrededor de este caso oscilan entre los
45 millones de dólares. Es sintomático que todos los presidentes de la
república elegidos en democracia estén siendo investigados por este caso.
Entre ellos cabe resaltar la presencia del expresidente Alan García, quien ya
había sido investigado por otros tipos penales a partir de su primer período
presidencial de 1985-1990.

2. ALAN GARCÍA Y SU HISTORIAL DE EVADIR LA JUSTICIA

Mientras al inicio iban siendo afectados con mayor facilidad políticos y otros
expresidentes en las investigaciones sobre este caso de emblemático
corrupción, Alan García daba la impresión, con la experiencia que tiene en
esta materia, de torear con destreza y facilidad las distintas potenciales
imputaciones que se obtenían mediante las investigaciones del equipo fiscal
especializado. Esto tanto mediante sus capacidades políticas personales, ya
sea mediante entrevistas condescendientes de medios de comunicación de la
prensa concentrada o el uso recurrente de su cuenta en Twitter, el bloqueo
desde el parlamento por parte de la bancada aprista para entorpecer las
investigaciones en alianza con otras fuerzas en el congreso que buscaban el

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mismo objetivo- y la red de contactos a nivel de Poder Judicial que también

fueron parte de otro escándalo en el aparato judicial en el primer semestre
del 2018 y que fue denominado “Lava Jueces”.
No obstante, el año pasado, ya con otros peces gordos golpeados por el
peso de las pruebas de las investigaciones, como Keiko Fujimori en prisión
preventiva, Alejandro Toledo prófugo de la justicia, Ollanta Humala que junto
a su cónyuge Nadine Heredia afrontaron 9 meses de prisión preventiva y el
mismo expresidente renunciante Pedro Pablo Kuczynski que hoy se
encuentra con prisión preventiva con arresto domiciliario, el equipo fiscal se
iba acercando a García. Al inicio apelaba a viajar con regularidad a Europa
donde tiene departamentos bajo su propiedad y luego de distintas maneras
de eludir la investigación judicial llegó el lamentable y bochornoso momento
donde solicita asilo a la Embajada Uruguaya en el Perú y que a los pocos
días se le deniega.
A partir de ese momento se dicta una orden judicial de impedimento de salida
del país por 18 meses mientras se realizan las investigaciones judiciales.
Dicho impedimento seguía vigente hasta el día de hoy. A ello hay que
agregar el amplio historial de burla al sistema de justicia que guarda el
expresidente García por diversos escándalos patrimoniales como violación de
derechos humanos- referidos a su primer mandato presidencial.

3. LA DETENCIÓN PRELIMINAR Y EL ALLANAMIENTO

El intento de suicidio de García el día tiene que ver con los avances en las
investigaciones de casos de sobornos en la adjudicación y construcción del
Metro de Lima durante su segundo mandato (2006-2011). El delito en
cuestión objeto de la investigación es el de lavado de activos.
Se emitió la orden judicial de detención preliminar (figura judicial distinta a la
prisión preventiva) por 10 días de Alan García y 8 personas más cercanas a
él y que tuvieron participación en el proceso de adjudicación y construcción
del Metro de Lima así como el allanamiento de sus respectivos domicilios y
lugares específicos solicitados por el equipo de fiscales especializados. Es
ante la llegada las autoridades a su domicilio que García decide dispararse
un tiro en la cabeza y luego es llevado al hospital Casimiro Ulloa donde horas
más tarde informarían su deceso.

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Entre las personas con orden de detención preliminar y allanamiento se

encuentran 2 personajes clave: Luis Nava Guibert (exsecretario general de la
Presidencia durante el segundo gobierno de García Pérez y persona de
confianza) y Miguel Atala Rivera (expresidente de PetroPerú durante el
segundo mandato de García). Estas personas son clave porque mediante
ellas se efectuaron pagos irregulares de parte de Odebrecht mediante (i)
transferencia de dinero a cuentas de la offshore panameña Ammarin
Investment Inc. en la Banca Privada de Andorra (aproximadamente 1 millón
300 mil dólares); y, (ii) pagos directos desde la famosa Caja 2 del
Departamento del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht
administrada por su representante en el Perú el señor Jorge Barata (4
millones de dólares referidos a los Tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica
Sur). Tal como relata IDL Reporteros, a mayor profundidad de las
investigaciones el camino del dinero se iba concentrando en un receptor: Luis
Nava. El hombre de confianza de García Pérez.

4. CUESTIONES PENDIENTES Y EL CAMPO POPULAR

El fallecimiento de Alan García el día que iba a ser detenido preliminarmente
a partir de las investigaciones sobre el caso Odebrecht y los hallazgos de
responsabilidad de su hombre de confianza Luis Nava abren espacio a una
serie de interrogantes y planteamientos que solo se aportarán de manera
enunciativa con la esperanza que se traslade en debate y análisis desde los
movimientos sociales:

¿Qué sucederá con investigación judicial sobre la cual versa la orden de

detención preliminar y allanamiento ordenada el día de hoy contra Alan
García y demás?

Con la sola presentación del acta de defunción de Alan García se archivan de

inmediato todos los procesos en su contra. En términos jurídicos, muere
como inocente. Sin embargo, este archivamiento no significa que los
procesos contra los demás imputados se detengan (6). Ahora bien, más allá
del análisis estrictamente jurídico, cabe preguntarse desde un punto de vista
política como impacta en las investigaciones que se excluya de las

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investigaciones a una persona como Alan García que a todas luces ejercía
liderazgo entre las personas denunciadas, por lo menos en el caso del Metro
de Lima. A ello sumarle el discurso que comienza a resonar en los medios de
comunicación –muchos de ellos siempre complacientes en las entrevistas
con el expresidente- acerca de victimizar a García Pérez y trasladar la
atención a una supuesta y vergonzosa acusación de abuso de autoridad de
parte del equipo de fiscales especializados que trabajan en el caso
Odebrecht.

¿Cómo queda el Partido Aprista sin su principal referente?

Desde hace varios años se vienen generando disputas entre distintos grupos
al interior del partido aprista. Durante el último gobierno a propósito de la
coyuntura Odebrecht esas divisiones y conflictos al interior del APRA se hizo
más evidente en distintos lamentables episodios protagonizados por
representantes de los grupos en disputa: los congresistas apristas Jorge del
Castillo y Claude Maurice Mulder (7). A partir del día de hoy la muerte de
García definitivamente incidirá en los conflictos internos en el APRA, la
cuestión es tener claro el panorama de las fuerzas y alianzas que al menos al
día de hoy no están aún claras.

5. PRETENSIÓN.
1. El señor fiscal provincial del equipo especial, primer despacho requiere a
este órgano jurisdiccional, de un lado se dicte, al amparo de lo prescrito
en el artículo 261° apartado 1, literal a) del Código Procesal Penal, la
medida de Detención Preliminar en contra de los siguientes investigados:

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2. Asimismo requiere, de otro lado en virtud al artículo 214° de Código

Procesal Penal, la medida de allanamiento y registro domiciliario, con
descerraje, en relación a los siguientes inmuebles investigados.

Con la finalidad de ubicar y capturar a los requeridos, como con la finalidad

de registrar e incautar los siguientes cosas relevantes para la investigación:
- Documentación vinculada con los proyectos de las obras de IIRSA SUR,
Tramos 2 y 3, línea 1 del metro de Lima.
- Estados de cuentas bancarias pertenecientes a los investigados o
personas vinculadas a ellos correspondientes a los años 2005 al 2017.
- Libros y registros de contabilidad y administrativos de las empresas
Ammarin Investment Inc, Transportes don Reyna y Estudio Jurídico Nava
– Huesa correspondiente a los años 2003 a 2017.
- Libros, actas, registros de comprobantes de pago y toda otra
documentación contable y/o administrativa relacionados a empresas
Ammarin Investment Inc, Transportes don Reyna y Estudio Jurídico Nava
– Huesa correspondiente a los años 2003 a 2017. Entre otros.

6. FISCALÍA DEL CASO LAVA JATO LO ACUSÓ DE COLUSIÓN Y LAVADO

DE DINERO

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Resolución judicial de detención preliminar del exJefe de Estado no lo acusó

por delito de cohecho, relacionado al presunto pago de sobornos de
Odebrecht.

Equipo Especial para el Caso Lava Jato sindicó al expresidente Alan García
(1949-2019) quien se suicidó esta mañana mientras se cumplía una orden de
detención en su contra por dicha investigación como líder de una
organización criminal que incurrió en los delitos de lavado de dinero, cohecho
y colusión agravada para favorecer a la constructora Odebrecht en la
adjudicación de las obras Metro de Lima y la Carretera Interoceánica Sur,
durante su segundo mandato presidencial (2006-2011).

El documento emitido por un juzgado de la Corte Especializada en Delitos de

Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios, que recoge los
argumentos del Ministerio Público en contra del exJefe de Estado, dice: “Se
le atribuye [a García] en su calidad de Presidente de la República (...) como
miembro de una organización criminal, haberse concentrado con los
representantes de Odebrecht, específicamente con el Director
Superintendente en el Perú, Jorge Barata, (...) para favorecer a [dicha]
empresa”.

SINDICADO. El expresidente de la República, Alan García Pérez, lideró una

organización criminal dedicada a favorecer a la constructora Odebrecht,
según la Fiscalía.

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De acuerdo al fallo de más de 40 páginas, que desembocó en el suicidio de

García, la Fiscalía identificó que el Departamento de Operaciones
Estructuradas de Odebrecht pagó US$4.8 millones a esta presunta
organización criminal por orden del exjefe de la constructora en Perú, Jorge
Barata, y el fundador de esta ‘división de sobornos’, Hilberto Mascarenhas Da
Silva. Esto ocurrió entre marzo de 2006 y octubre de 2010, cuando García
era el Jefe de Estado.
“Una organización criminal que estando en ejercicio del poder, entre los años
2006 al 2011, buscó favorecer a un grupo de empresas brasileñas y
peruanas vinculadas a estas, para hacerse de importantes obras de
infraestructuras del país (...) con la finalidad de obtener ventajas económicas
indebidas”, explica la resolución judicial que ordenó la detención preliminar
por 10 días contra el fallecido García Pérez.
García Pérez, quien ejerció la Presidencia de la República entre los años
1985 y 1990, y 2006 y 2011, falleció esta mañana en la sede del Hospital
Casimiro Ulloa, a donde fue trasladado luego de dispararse en la cabeza para
evitar ser detenido por agentes de la División de Investigación de Delitos de
Alta Complejidad (Diviac) y el fiscal Henry Amenabar Almonte.
La orden judicial –emitida en la víspera por el juez Juan Sánchez Balbuena–
también ordenó la captura del exsecretario general de la Presidencia, Luis
Nava Guibert (73), y de su hijo José Nava Mendiola (48); del
exvicepresidente de PetroPerú, Miguel Atala Herrera (73), y de su hijo Samir
Atala Nemi (41); así como del exministro de Transportes y Comunicaciones,
Enrique Cornejo Ramírez (62).
La resolución judicial también incluyó en la medida de detención preliminar
por 10 días al exjefe de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, Oswaldo
Plasencia Contreras (54); al expresidente de Provías Nacional, Raúl Torres
Trujillo (70); y a Jorge Menacho Pérez (58), quien conformó el comité de
selección del Metro de Lima. La Fiscalía y la Diviac además allanaron ocho
domicilios en los distritos capitalinos de La Molina, Miraflores, Pueblo Libre,
San Miguel y San Isidro.
Dos imputaciones: colusión y lavado

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Al hacer un análisis el fallo que ordenó la detención de García y descubrió

que la fiscalía le imputó dos delitos específicos: colusión agravada, por
concertar con el exjefe de la constructora en Perú, Jorge Barata, la
modificación de la normativa legal para favorecer a Odebrecht; y lavado, por
recibir US$100 mil de esta compañía con motivo de la realización de una
conferencia en Brasil, y por beneficiarse de “activos ilícitos” por US$4.8
millones recibidos por intermediarios de su entorno.
A lo largo de las 44 páginas la resolución judicial no desarrolla imputación por
el delito de cohecho pasivo (cuando un funcionario acepta o recibe un
soborno).

MODUS OPERANDI. Según la Fiscalía, el expresidente Alan García recibía

"los sobornos" a través de terceros, entre ellos la familia Nava.

7. DELITO DE COLUSIÓN
Para sostener el delito de colusión, el Ministerio Público aporta las
declaraciones de dos colaboradores eficaces. Uno de ellos dijo que el exjefe
de Odebrecht para el Metro de Lima, Carlos Nostre, le manifestó al
viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba (hoy detenido) “que no se
preocupara ya que su jefe Jorge Barata había hecho su trabajo coordinando
con Alan García (...) este plazo [de 18 meses de ejecución de la obra] no lo
determinó un análisis de los técnicos (...) sino una orden del presidente Alan
García”.
Para sostener el delito de lavado, la Fiscalía dice: “El modo de recibir los
sobornos por parte de Alan García sería en este caso a través de terceros
por personas allegadas a su círculo familiar y/o amical como sería la familia
Nava”. El Ministerio Público califica de intermediarios de los pagos ilícitos por
más de US$4.8 millones a Nava Guibert, Atala Herrera, Atala Nemi y Nava
Mendiola.

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Los sistemas informáticos encriptados My Web Day y Drousys –usados por

Odebrecht para registrar sus pagos– detallan transferencias por más de
US$333 mil bajo los ’codinomes' ‘APRA’ y ‘Laque’, que corresponden al
Partido Aprista Peruano y al exministro del Interior durante el segundo
gobierno de Alan García, Luis Alva Castro, según el Ministerio Público.

PAGOS. La constructora Odebrecht informó a las autoridades peruanas que

la presunta organización criminal liderada por Alan García recibió cerca de
US$5 millones.
“Se aprecia la existencia de un pago ilícito de la empresa Odebrecht a favor
del 'codinome' APRA, siendo el responsable del pago Jorge Barata (...) se
acompañan otros con la denominación ‘Diversos’, que corresponden los dos
primeros a marzo de 2006, que correspondería por la temporalidad a posibles
aportes en la campaña política del 2006 a favor del APRA”, explica la
resolución a la que accedió.
La información entregada por Odebrecht además detalla cuatro pagos
vinculados a la ejecución del Metro de Lima por más de US$471 mil para
José Nava Mendiola bajo el seudónimo de ‘Bandido’. Un tercer grupo de
transferencias fueron realizadas por la compañía a favor de Luis Nava
Guibert ‘Chalán’, quien recibió más de US$4 millones a través de Atala
Herrera y su offshore Ammarin Investment Inc, en la Banca Privada de
Andorra (BPA), y transferencias directas.
La Fiscalía también vincula al expresidente García con el delito de lavado de
dinero por los US$100 mil que recibió de Odebrecht por una conferencia en

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Brasil, a través de un contrato simulado con el estudio Espinola Consultoría

Jurídica en 2012. Ante las autoridades peruanas, el exfuncionario de la
constructora Marcos Grillo dijo que el origen de este dinero provino de la Caja
2, destinada al pago de sobornos y financiamiento no declarado.
INTERMEDIARIO. La Fiscalía señala que el exsecretario general de la
Presidencia, Luis Nava, recibió dinero de Odebrecht como parte de una
organización criminal liderada por Alan García.
El Ministerio Público determinó incluso sobrecostos en la construcción de los
tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur y la Línea 1 del Metro de Lima:
“el costo de las obras fueron superiores a su valor referencial, recibiendo a
cambio dádivas por parte de Odebrecht, como se aprecia de los cuadros que
fueron entregados por el Departamento.

8. LOS NIVELES DE LA PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Según la resolución del caso, el Equipo Especial del Ministerio Público
identificó dos niveles en la presunta organización criminal: un primer grupo
liderado por García Pérez junto al entonces ministro de Transportes y
Comunicaciones, Enrique Cornejo Ramírez; el secretario general de la
Presidencia, Luis Nava Guibert; y el vicepresidente de PetroPerú, Miguel
Atala Herrera.
El segundo nivel, según la hipótesis fiscal, estaba conformado por “personas
con vínculos de familiaridad, amical, laboral y empresarial con los líderes”,
entre ellos José Nava Mendiola y Samir Atal Nemia como encargados de “la
captación de dineros ilicitos”. Los exfuncionarios Jorge Cuba, Luis Menacho
Pérez, Oswaldo Plasencia Contreras y Raúl Torres Trujillo, por su parte,
colaboraron con “el direccionamiento y manipulación de los procesos de
contrataciones”.

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LIDERAZGO. La Fiscalía sindicó al exmandatario Alan García de encabezar

una organización criminal conformada por colaboradores con vínculos de
familiaridad, amical, laboral y empresarial.
Un tercer grupo de colaboradores de la presunta organización criminal que
fue liderada por García Pérez estaba conformado por “aquellos funcionarios
encargados de los procesos de contrataciones o miembros de los comités
especiales”: Madgalena Hinostroza Bravo, Santiago Chau Novoa, Mariella
Huerta Minaya, Edwin Luyo Barrientos y Jesús Munive Taquia.
Desde el Ejecutivo, según la imputación fiscal, el expresidente García Pérez
junto con Cornejo Ramirez y Nava Guibert modificaron el marco legal para
“establecer un procedimiento especial” que permita la ejecución del Metro de
Lima a través de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE), con el
objetivo de “favorecer a la empresa Odebrecht en las obras de
infraestructura.

9. SOBRE LA RESOLUCIÓN
La resolución judicial de más de 40 páginas ordenó la detención preliminar
del expresidente Alan García por los delitos de colusión y lavado de dinero.
“[Los miembros de esta organización] buscaron crear desde el Poder
Ejecutivo marcos normativos para favorecer a las empresas que se iban a
beneficiar con la construcción de las obras [la Línea 1 del Metro de Lima y los
tramo 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur] (...) la realización de actos
ilícitos por delitos de corrupción de funcionarios, como el tráfico de
influencias, cohecho, colusión, entre otros”, detalla la resolución judicial
fechada en la víspera.

10. MÁS IMPUTACIONES

La Fiscalía también identificó el pago de US$15 mil y la entrega de dos
televisores valorizados en cerca de S/9 mil cada uno a favor del exministro
Cornejo Ramírez en octubre de 2010, “por haber favorecido a la empresa
Odebrecht en la obtención de sus objetivos concernientes a la construcción
de la obra de la Línea 1 del Metro de Lima”, a través de Carlos Nostre.
El documento judicial revisado, además detalla que los testigos Yamiltali
Hamideh Wadi y Raida Abdel Mayid Hamideh acusaron “actos de obstrucción

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a la justicia” por parte de dos abogados vinculados al investigado

exvicepresidente de PetroPerú: Guillermo Humberto Bustamante y Ricardo
Rafael Ernau Venegas, “quienes se pusieron en contacto con los precitados
testigos para que declaren en su sentido”.

EXMINISTRO. El entonces titular del Ministerio de Transportes y

Comunicaciones, Enrique Cornejo, recibió US$15 mil de la constructora
Odebrecht, según la Fiscalía.
El Equipo Especial para el Caso Lava Jato recordó en su pedido de detención
preliminar que el exmandatario no pudo ser “juzgado debidamente” por
“hechos similares” durante su primer mandato presidencial, por radicar en el
extranjero hasta que las acusaciones prescribieron. En octubre de 2001, el
hoy presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros Cornejo, ordenó la
búsqueda, localización y captura del expresidente.
En noviembre del 2018, el Gobierno de Uruguay rechazó una nueva solicitud
de asilo presentada por García, sobre quien pesaba un impedimento de
salida del país por 18 meses. “Hoy, una vez más, en mi patria, las leyes y
procedimientos se desnaturalizan y manipulan por intereses políticos como
instrumentos de persecusión”, aseguró García Pérez en una carta enviada en
esa oportunidad al presidente uruguayo Tabaré Vázquez.

11. DE LAS RAZONES EXPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO.

El representante del ministerio público sostiene que el requerimiento
efectuado se encuentra sustentado en suficientes elementos de convicción
los cuales ha cumplido con detallas y explicar y sobre los que haremos un
análisis posterior, a fin de determinar si resultan suficientes para amparar la
medida requerida.

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De otro lado, señala que los graves delitos que se le atribuyen a los
investigados y afectados con la medida de detención preliminar judicial,
supera largamente los cuatro años de pena privativa de libertad que exige la
norma procesal. Así se tiene que se les imputa en algunos casos el delito de
lavado de activos y en otros el delito de colusión agravada, los cuales en su
extremo mínimo superan el límite punitivo exigido para su otorgamiento.
Asimismo, sostiene que existen evidencias de cierta posibilidad de fuga en
cada uno de los investigados. Así señala que, en relación al investigado Alan
García Pérez, se evidencia grave peligro de fuga porque ha constituido una
organización criminal estando en el poder, cuando ejerció la Presidencia de la
República del Perú, entre los años 2006 al 2011. Que a ello se deja aunar, i)
la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento la
cual estaría entre los diez y veinte años de pena privativa de libertad; ii) La
magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria para
repararlo; iii) Su comportamiento durante el procedimiento o en otro
procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a
la persecución penal.
En este punto refiere el señor Fiscal que es de público conocimiento que en
contra el precitado han existido otras investigaciones por hechos similares
ocurridos entre los años 1986 a 1990, cuando ejerció por primera vez la
Presidencia de la República, habiéndose asilado y luego radicado en el
extranjero, por lo que no se le pudo juzgar debidamente por los hechos
imputados de ese entonces, que coincidentemente tenía relación con la
construcción del tren eléctrico de Lima, pues, conforme se aprecia del oficio
N° 01-95-2001-VSI-CSJR del diecinueve de octubre de dos mil uno, suscrito
por José Luis Lecaros Cornejo, Vocal Supremo instrucción de esa época,
solicita a la Policía Judicial del Perú, las órdenes de búsqueda, localización y
captura dispuesta por su vocalía contra el ciudadano Alan García Pérez, en el
proceso N° 01-1995 A.V., que se le siguió por los delitos de colusión ilegal,
negociación incompatible, cohecho pasivo e enriquecimiento ilícito en agravio
del Estado, con lo que se evidencia que el antes referido fue investigado por
delitos de corrupción, y que por estos delitos no fue debidamente procesado
conforme a ley.

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Asimismo, refiere que se aprecia que el investigado Alan García Pérez fue
investigado por el delito de enriquecimiento ilícito.
También señala el señor fiscal que es de público conocimiento que en contra
del precitado se solicitó en noviembre del año pasado el impedimento de
salida del país, y pese a que su defensa en audiencia expresó su voluntad de
colaborar con la investigación solicitó al día siguiente un asilo político
frustrado en la Embajada de Uruguay en el Perú.
De otro lado, sostiene el señor fiscal que se debe tener en cuenta además iv)
la pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a
la misma, toda vez que se le atribuye ser el líder de una de ellas, y en cuanto
v) al arraigo en el país sostiene que desde el año dos mil dieciséis a la fecha
demuestra una constante ausencia del territorio nacional, por último, refiere
que se debe considerar la noticia periodística del Portal IDL Reporteros
titulada “ los pagos ilegales de Odebrecht a Luis Nava”, que da cuenta que su
coinvestigado Luis Nava habría recibido más de cuatro millones de dólares
de parte de la empresa Odebrecht, por lo que ante dicha noticia es posible
que el investigado procure evadir la acción de la justicia.

12. PARTE RESOLUTIVA

Estando a lo indicado precedentemente y habiéndose cumplido con los

requisitos señalados en la ley para amparar las medidas requeridas, el Juez a
cargo del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios RESUELVE:

A. Declarar FUNDADO el requerimiento fiscal formulado por el Primer

Despacho del Equipo Especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en las diligencias
preliminares seguidas contra Alan Gabriel Ludwig García Pérez y otros,
por la presunta comisión del delito de lavado de activos, en agravio del
Estado en el extremo de la detención preliminar.

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B. En consecuencia IMPONGO la medida de detención preliminar judicial

hasta por el plazo máximo de 10 días contra los siguientes investigados
afectados:

Debiéndose cursar oficios respectivos a la Policía Judicial para su

inmediata UBICACIÓN Y CAPTURA a nivel nacional, debiendo ser
puestos a disposición del juzgado.
Declarar FUNDADO el requerimiento fiscal en el extremo de la medida de
ALLANAMIENTO Y REGISTRO de los inmuebles de las siguientes
personas afectadas: entre ellos ALAN GARCIA PEREZ
Bajo el expreso apercibimiento de DESCERRAJE en caso de resistencia
al mandato y de denunciarse penalmente por desobediencia a la
autoridad.

13. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICOS

La detención preliminar judicial es una medida de coerción procesal prevista
en el artículo 261° del Código Procesal Penal, que dispone la detención hasta
por el plazo que establece la ley del investigado que se encuentre incurso en
uno de los tres supuestos alternativos señalados en el apartado 1) del
indicado artículo, a saber: a) no se presente un supuesto de flagrancia

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delictiva, pero existan razones plausibles para considerar que una persona ha
cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a
cuatro años, y por las circunstancia del caso, puede deprenderse cierta
posibilidad de fuga: b) el sorprendido en flagrante delito legre evitar su
detención: o c) el detenido fugare de un centro de detención preliminar.
Al respecto cabe precisar, que el artículo 2°, numeral 24, literal f, de la
Constitución Política del Perú reconoce dos clases de medidas cautelares de
privación de la libertad: la detención preliminar, realizada por las autoridades
policiales, y la detención judicial, por su parte, el profesor San Martín Castro
señala que como quiera que sin flagrancia delictiva no es posible que la
policía ordene detención, siempre que tema que el presunto implicado se
sustraerá a la acción de justicia, lo que puede advertirse a) de la gravedad de
la infracción cometida, b) del carácter y moralidad del imputado, y c) de su
arraigo en un determinado lugar.

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CONCLUSIONES

Alan García Pérez, tenía una larga carrera escapando de la justicia peruana. Y si su
carrera política fue extraordinaria, también lo fue su carrera de escapista, nadie en
el Perú ha sido tan hábil y eficiente como él para sortear a la justicia. Sus acciones
iban desde no tener ninguna cuenta a su nombre hasta pedir una y otra vez el
cambio de los fiscales que lo investigaban.

Sin embargo, el Perú que enfrentó García entre el 2017 y el 2019 era muy distinto al
que había enfrentado antes.

En primer lugar, ya no podía influir en la Fiscalía y el Poder Judicial con la misma

eficiencia que cuando era Presidente. Antes las acusaciones en su contra
terminaban atrapadas en la Fiscalía, o era simplemente excluido de los casos.
Ahora tenía como rival a un pequeño grupo de jueces y fiscales dispuestos a
apresar a los peces gordos, algo tan inusual como suicida. Los jueces dictaminan
con severidad quizá excesiva, es cierto, pero con una independencia que antes no
existía.

En segundo lugar, a nivel discursivo, ya no podía evadir su responsabilidad en los

actos de corrupción que había cometido. García el escapista siempre fue muy
cuidadoso en evitar que las pruebas llegasen a él; en eso se basaba su supuesta
inocencia. Siempre había testaferros, cuentas en lugares lejanos (antes Gran
Caimán, ahora en Andorra), pocos signos exteriores de riqueza. Y mantenía con los
presuntos involucrados vínculos de lealtad que aseguraban el silencio (antes
Agustín Mantilla, ahora Luis Nava). Por eso, al responder, siempre tenía una salida:
dónde están las pruebas, eso no llega hasta mí.

Siendo ahora último que se encontraron suficientes elementos de convicción tanto

en declaraciones de testigos y en pruebas documentarias, que sin tener ya una
salida y poder evadir la justicia, decide para nuestro pensamiento suicidarse, por no
tener salida.

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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

JOSÉ CARLOS LLERENA ROBLES, Resumen Latinoamericano, 18 abril 2019

ERNESTO CABRAL. Lava Jato actualidad, 17 Abr 2019, Ojo-Publico.com

PERÚ 21. Cronología del caso de Alan García. Redacción 17/04/2019

LEGIS.PE. Publicado el 28 de Junio de 2019, Ordenan detención preliminar por 10

días contra Alan García, Luis Nava y Miguel Atala.

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