DERECHO PROCESAL PENAL I

DERECHO PROCESAL PENAL I

ESTUDIANTE:
Celis Salazar, Mario Sebastian
García García Valeria Victoria
Horna Vásquez, Francheska Alexandra
Martos Asmat, Yolanda.
Oribe Rodríguez Axel
Pitta Torres, Santiago

DOCENTE:
Pérez Bejarano, Alfredo Enrique

CICLO:
6°

Trujillo – Perú
2020
 DERECHO PROCESAL PENAL I

Plazos en el Proceso: Diligencias Preliminares e Investigación

Preparatoria

La fase pre procesal o de investigación criminal, está a cargo de la Policía Nacional

y realizan las diligencias preliminares, que tienen por finalidad inmediata, realizar los
actos urgentes o inaplazables, destinados a determinar si han tenido lugar los
hechos, objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos
materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su
comisión, incluyendo a los propios agraviados. Esto sucede en cualquier tipo de
supuesto delito y proceso (ordinario, complejo y crimen organizado).

Diversos juristas, coinciden en precisar que las diligencias preliminares tienen como
finalidad fundamental constatar mediante la percepción de los sentidos, si han
tenido lugar los hechos materia de conocimiento, y si como consecuencia de las
diligencias preliminares, el fiscal podrá disponer la formalización de la investigación
preparatoria.

La investigación preliminar se apertura con la información de la noticia criminal y

pretende vincular al presunto autor con el hecho punible, pues si se investiga que el
hecho no constituye delito, no se ha individualizado al presunto autor o los hechos
han prescrito, se puede archivar el caso.

Una de las principales características de las diligencias preliminares, está

determinado por la urgencia, dado el peligro que puede significar la demora en tal
situación. Solo de presentarse una situación propicia se tratará de asegurar los
elementos materiales de la comisión delictiva y a las personas involucradas en su
comisión, conforme lo estable el art. 330 inciso 2 del Código Procesal Penal.

En consecuencia, las diligencias preliminares, constituyen el inicio de una

investigación y bien desarrolladas, conforme a la tutela jurisdiccional efectiva, el
derecho a la defensa y al contenido esencial del debido proceso, garantizan éxito y
una causa probable para llevarlo a juicio oral público. Se corre traslado.
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Proceso Ordinario:
De acuerdo a la Casación 02-2008 La Libertad, y de la cual se puede mostrar
fragmentos que determinan los plazos de las diligencias preliminares e investigación
preparatoria.

“En consecuencia, las diligencias preliminares, constituyen el inicio de una

investigación y bien desarrolladas, conforme a la tutela jurisdiccional efectiva, el

derecho a la defensa y al contenido esencial del debido proceso, garantizan éxito y

una causa probable para llevarlo a juicio oral público. Se corre traslado.”

“Que, de otro lado, la Sala Penal de Apelaciones, fundó su resolución sosteniendo

que en el nuevo Código Procesal Penal existe sólo una fase de investigación, que

es la Investigación Preparatoria, a cargo del Ministerio Público, conforme se

establece en el inciso segundo del artículo trescientos treinta y siete del acotado, en

el que se señala, que las diligencias preliminares practicadas durante la

investigación preliminar forman parte de la Investigación Preparatoria, por existir

“unidad de prueba, unidad de investigación y unidad de investigador”.”

El inciso 2 del art. 337 del CPP, establece que las diligencias preliminares forman

parte de la Investigación Preparatoria, y ésta a su vez tiene un plazo de ciento

veinte días naturales, prorrogables por única vez hasta por un máximo de sesenta

días naturales, conforme a lo estatuido por el inciso uno del numeral trescientos

cuarenta y dos del mismo cuerpo de leyes, ello debe aplicarse en concordancia con

lo dispuesto por el inciso segundo del numeral trescientos treinta y cuatro, que

prescribe, que el plazo de las diligencias preliminares, es de veinte días y que no

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obstante ello, el Fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características,

complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación.

Finalmente se decidió y se estableció lo siguiente: “de conformidad con lo previsto

en el inciso 4 del artículo 427 del CPP, como doctrina jurisprudencial, que los

plazos para las diligencias preliminares, de veinte días naturales y el que se

concede al Fiscal para fijar uno distinto según las características, complejidad y

circunstancias de los hechos objeto de investigación son diferentes y no se hallan

comprendidos, en los ciento veinte días naturales más la prórroga a la que alude la

norma pertinente”.

Proceso Complejo:

de este tipo de procesos se tiene que definir que los plazos tienen ser

significativamente más largos, por la propia complejidad que este representa.

De acuerdo a la casación 144-2012 Ancash, podemos saber la determinación del

plazo para este tipo de procesos.

El Tribunal Supremo mediante ejecutoria define “determinar la caducidad sobre el

control del plazo (Art. 144 CPP) y disponer como doctrina jurisprudencial que el

plazo de la investigación preliminar es de 8 meses cuando revista carácter complejo,

y que su prórroga puede efectuarse incluso vencido el plazo inicial”

El inciso 2 del Art. 334 del CPP, nos dice; que el plazo de las diligencias

preliminares es de 20 días, salvo que se produzca la detención de una persona. No

obstante, el fiscal puede fijar un plazo distinto según las características, complejidad

de los hechos objeto de investigación.

Además, se establece que el pazo para las diligencias preliminares respecto del

cómputo es de días naturales y no hábiles.

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Proceso de Crimen Organizado:

En este tipo de proceso se debe atender a aspectos importantes que tienen una
gran influencia en la determinación de plazos.  En las investigaciones, por crimen
organizado se debe realizar una interpretación sistemática y teleológica de los
incisos uno y dos del artículo trescientos treinta del Código Procesal Penal. El
carácter de urgente e inaplazable no está vinculado, en estricto, al factor
tiempo. ii) En lógicas complejas de crimen organizado, las investigaciones deben
llevarse a cabo en un plazo razonable que, como límite y de manera excepcional, no
puede exceder el plazo ordinario de investigación preparatoria, atendiendo a su
gravedad, complejidad y necesidad de especiales técnicas de investigación. iii) Es
posible ampliar el plazo de las diligencias preliminares, aun cuando el plazo se
encuentre vencido, dentro del previsto como plazo máximo.

Citando la Casación 599-2018 Lima podemos dilucidad la determinación de plazos

en casos de crimen organizado:

El plazo máximo de las diligencias preliminares en los casos de organización

criminal no debe superar los treinta y seis meses. Esto es así porque las diligencias
preliminares orientadas a establecer la ocurrencia de los hechos y la delictuosidad
de los mismos en una organización criminal (lo que advierte una infracción de
especial gravedad) requieren para sus fines un plazo más razonable, pues uno
reducido o limitado impediría su adecuada conclusión.

Por ello, la Corte concluyó que siguiendo las líneas interpretativas expresadas en
las Cas. N°s. 2-2008-La Libertad y 144-2012-Áncash, respecto a considerar como
baremo el plazo máximo fijado en la investigación preparatoria, “en el marco de
una investigación a una organización criminal, el plazo máximo de las
diligencias preliminares no debe superar los treinta y seis meses”.
 
Igualmente, agregó que tal plazo se justifica en atención a que una organización
criminal, dado la dinámica de las conductas derivadas, puede requerir mayor plazo
al previsto para las indagaciones de casos comunes o complejos. “Se exige una
mayor inversión de recursos personales, logísticos, demanda un tiempo superior
para investigarla, procesarla y juzgarla, a diferencia de otros procesos y es
necesario potenciar la eficacia de la persecución penal y no limitar la
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operatividad fiscal, en tanto es posible que decida técnicas especiales de

investigación”, añadió la Sala.

Cabe señalar que la Corte también precisó que su argumentación no puede

determinar que el plazo máximo de treinta y seis meses deba ser utilizado en su
integridad, pues en función del interés investigativo el fiscal puede optar por un
plazo menor, siendo que la disposición que dicte el fiscal debe justificar la
necesidad del plazo y la razonabilidad de las diligencias ordenadas. "El grado de
discrecionalidad del que está investido el fiscal para que lleve a cabo su
investigación debe estar precedido del principio de interdicción de la arbitrariedad,
pues su incumplimiento legitima que el investigado acuda al juez de investigación
preparatoria instando su pronunciamiento", acotó la Suprema.

Es preciso señalar también la Ley de la Materia, en este caso la Ley Contra el

Crimen Organizado, Ley N° 30077, establece lo siguiente:

Artículo 5. Diligencias preliminares
1. Conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 334 del Código Procesal
Penal aprobado por Decreto Legislativo 957, el plazo de las diligencias
preliminares para todos los delitos vinculados a organizaciones criminales es
de sesenta días, pudiendo el fiscal fijar un plazo distinto en atención a las
características, grado de complejidad y circunstancias de los hechos objeto de
investigación.
2. Para determinar la razonabilidad del plazo, el Juez considera, entre otros
factores, la complejidad de la investigación, su grado de avance, la realización
de actos de investigación idóneos, la conducta procesal del imputado, los
elementos probatorios o indiciarios recabados, la magnitud y grado de
desarrollo de la presunta organización criminal, así como la peligrosidad y
gravedad de los hechos vinculados a esta.