ACTA DE DIRECTORIO N° 32: En la ciudad de Trelew, Provincia de Chubut, a los 13

días del mes de marzo del 2020 siendo las 17:30 horas se reúnen en la sede social los
directores de LOS POLLOS HERMANOS S.A. Abierto el acto se pasa a tratar el único
punto del Orden del Día: -----------------------------------------------------------------------------------
1) Presentación en concurso preventivo convocatoria y asamblea de accionistas.
El señor Presidente manifiesta que recientemente en el marco de la compleja situación
que atraviesa la sociedad, el 27 de Febrero del 2020 se recibió una intimación con la
finalidad de reclamar que se abonen algunos créditos, dado que se produjo el rechazo
de cheques de la sociedad por falta de fondos suficientes; a lo que se debe agregar
que han sido librados cheques de pago diferido con fechas de presentación al cobro
previstas hasta el 15 de abril del 2020 que en conjunto totalizan $3.000.000 millones de
pesos y que el 20 de abril del 2020 operara también un vencimiento de la obligación
negociable serie V por la suma de $26.500.000 pesos y que al día de la fecha se han
realizado cheques por la suma aproximada de $5.000.000. Sigue diciendo el señor
presidente que en el contexto indicado los montos involucrados, las cercanías de los
respectivos vencimientos, y el aluvión de demandas ejecutivas e intimaciones de pago
permiten concluir que la sociedad no tendrá capacidad financiera para afrontarlos de
forma regular, imponiéndose en consecuencia y a fin de evitar mayor perjuicios y el
agravamiento de la situación de la adopción de medidas paliativas urgentes, además
de las que ya se venían tomando, por lo que dadas las apremiadas circunstancias,
estima necesario y prudente acudir al Amparo legal que prevé el régimen concursal y
solicitar entonces la apertura del concurso preventivo de la sociedad para posibilitar la
continuidad de la empresa y el mantenimiento de la Fuente de trabajo. ----------------------
Continúa manifestando el presidente que las circunstancias descritas se suman a la
grave situación que atravesaba la sociedad como consecuencia de: (i)Falta de pago
oportuno por parte de principales clientes; (ii) Reducción de la facturación por pérdida
de clientes; (iii) Elevadas tasas de interés; (iv) Restricción casi total de créditos
bancarios; (v) Cierre de las cuentas corrientes; (vi) Altos costos laborales; (vii) Altos
costos de la materia prima por la inflación; (viii) Dificultad en la actualización y traslado
de los costos a los clientes. (ix) La retracción de la demanda; (x) la agresiva
competitividad. -------------
Sigue diciendo el señor presidente que antes de la cuantía de los próximos
vencimientos de las obligaciones y dentro del marco de grave incertidumbre que sigue
de todas las circunstancias antes planteadas, considera conveniente la necesidad de
recurrir el remedio concursal. Puesta entonces a votación de la moción el director, se
resuelve en forma unánime que la sociedad solicite la formación de su concurso
preventivo y se autoriza al presidente del directorio a suscribir en el escrito de
presentación en concurso preventivo de la sociedad y cuántos más documentos fue
necesario al efecto. Asimismo, a los fines de llevar a cabo el procedimiento concursal,
propone encomendar la tarea legal a los Dres. Saul Goodman y Nora Mónica Núñez,
resolviéndose En este acto otorgar un poder general para asuntos judiciales a favor de
los doctores SAUL GOODMAN, D.N.I. 20.987.334, NORA MONICA NUÑEZ D.N.I.
33.544.443, facultándolos expresamente para que cualesquiera de ellos actuando en
forma indistinta, en nombre y representación de la Sociedad, intervengan, tanto como
actor o como demandado, como tercero o bajo cualquier otro carácter, con las
siguientes facultades: Intervenir en defensa de los derechos e intereses de la sociedad
mandante en juicios que se sustancian actualmente o deban sustanciarse en el futuro
ante los tribunales de la nación o de las provincias, de cualquier fuero o jurisdicción,
incluyendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ejercitando las acciones
pertinentes como actora, demandada o tercero, denunciante o querellante o en
cualquier otro carácter, con facultad para presentar escritos, escrituras, títulos, partidas
y toda especie de documentos, querellar, denunciar, recusar, promover o contestar
demandas de cualquier naturaleza y reconvenir; asistir a juicios verbales, audiencias de
mediación y/o de conciliación; a las de cotejo de documentos, firmas y letras o
exámenes periciales; interpelar, declinar, o prorrogar jurisdicciones, poner o absolver
posiciones y producir todo otro género de pruebas e informaciones; apelar, interponer o
renunciar recursos legales ordinarios y extraordinarios; o derechos adquiridos en virtud
de prescripciones u otras causas; oponer o interrumpir prescripciones; conciliar,
transar, o rescindir las transacciones; formular protestos y protestas; prestar o deferir
juramento; pedir embargos preventivos o definitivos e inhibiciones y sus
levantamientos, desalojo y desahucios, conceder esperas o quitas y acordar términos;
reconocer obligaciones anteriores al mandato, nombrar o consentir el nombramiento de
administradores de bienes, tasadores, rematadores, escribanos, partidores y peritos de
toda índole; hacer, aceptar o rechazar consignaciones en pago y obligaciones; prestar
o exigir fianzas, cauciones, arraigos y demás garantías; cobrar y percibir, comprometer
la causa en árbitros o arbitradores reglando los compromisos del caso, hacer cargos
por daños y perjuicios y demandar indemnización de su intereses; tomar posesión de
bienes; ratificar, aclarar, confirmar y registrar actos jurídicos y contratos; solicitar
testimonios, diligencias exhortos, mandamientos, oficios, intimaciones y citaciones;
adoptar o solicitar medidas conservatorias, testimonios, inscripciones, devolución de
documentos y compulsas de libros; solicitar el concurso preventivo de la sociedad con
facultad para asistir a audiencias, presentar propuestas y/o presentar eventuales
modificaciones a dichas propuestas de acuerdo preventivo, incluyendo la facultad de
formular categorización de acreedores, nombrar liquidadores y comisiones de
vigilancia, aceptar sindicaturas aceptar y rechazar o renovar concordatos,
adjudicaciones o cesiones de bienes u otros convenios; formular incidentes de revisión,
ofrecer prueba y contestar traslado en incidentes de revisión y de verificación tardía y,
en general, llevar a cabo cualquier acto vinculado al trámite concursal, pedir
rehabilitaciones, practicar mensuras, fijar y marcar límites, pagar créditos activos y
pasivos, otorgar los instrumentos públicos y privados que sean necesarios para realizar
cuantos más actos, gestiones y diligencias sean conducentes al mejor desempeño del
presente mandato. La precedente mención es simplemente enunciativa y de ninguna
manera restringe y limita el carácter amplio de la representación aquí otorgada. el
presente poder podrá ser sustituido. ------------------------
Continúa diciendo el señor presidente que como consecuencia de la decisión adoptada
y a fin de cumplir con lo dispuesto en la ley de Concursos y Quiebras, deberá
convocarse a una Asamblea General Ordinaria de accionistas de la sociedad a fin de
que ratifiquen la decisión de presentar a la sociedad en concurso preventivo y continuar
su trámite. Lo que así se decide en este acto y por la urgencia que merece el caso y
encontrándose al tanto de los socios por unanimidad se convoca a la asamblea general
ordinaria de accionistas de la sociedad para el día 27 de Marzo del 2020 a las 10 horas
en la sede de la sociedad, para tratar el siguiente orden del día: 1) LA DECISION DE
CONTINUAR CON EL TRAMITE DEL CONCURSO PREVENTIVO (ART. 6 LEY
24.522); 2) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA PARA
RATIFICAR Y FIRMAR EL ACTA JUNTO CON EL SEÑOR PRESIDENTE. Siendo que
la totalidad de los socios han comprometido su voto y asistencia, se prescinde de la
publicación de edictos, ya que en principio la asamblea se celebrará con carácter
unánime en los términos del artículo 237 de la Ley General de Sociedades. Sin otros
asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 18:30 horas.
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FDO.: LOS 3 DIRECTORES.

FDO Y SELLADO.: OFICIAL CERTIFICANDO COPIA.