ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

No. Acta: 02-2020

DE LA SOCIEDAD EUROPLAY SAS

NIT 900.230.527-0

En la ciudad de Bogotá, a los Veintiocho (28) días del mes de Diciembre del año
dos mil veinte (2020), siendo las 9:00 a.m., se reunió en el Domicilio Cra 15 No.
118-03 Mezanine 18, el señor ADOLFO MUÑOZ RUIZ gerente general y socio de
la empresa EUROPLAY SAS y las señoras MARIA ELENA RODRIGUEZ
identificada con cédula de ciudadanía No.51.746.159 de Bogotá y LAURA
MUÑOZ RODRIGUEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 1.020.732.331
de Bogotá, socios de la misma en virtud de la convocatoria efectuada por el
Representante Legal Sr. ADOLFO MUÑOZ RUIZ, mediante comunicación vía
correo electrónico enviado a cada Accionista, se reunieron en Asamblea General
de Accionistas con carácter extraordinario todos los Accionistas, así:

Accionista IDENTIFICACION CANT. VALOR VALOR TOTAL

UNIT
ADOLFO MUÑOZ RUIZ C.EXT. 222.323 135.268 5.000 676.340.000
MARIA ELENA RODRIGUEZ C.C. 51.746.159 5.250 5.000 26.250.000
CARREÑO
LAURA MUÑOZ RODRIGUEZ C.C. 3.100 5.000 15.500.000
1.020.732.331
TOTALES 143.618 718.090.000

La totalidad de los accionistas y el número de acciones se corrobora con lo

registrado en el Libro de Accionistas, por lo que se confirma que la totalidad está
presente.

Tras verificar el quórum conformado por el 100% de las acciones suscritas, se da

inicio a esta Asamblea extraordinaria en la que se tratará únicamente el tema
referente a:

Que debido a la emergencia económica por la pandemia COVID -19 ,en el año
2020, se debe revisar y aprobar, si así se decide, el aumento del capital
autorizado, suscrito y pagado de la sociedad para que no se descapitalice.

A continuación, la Asamblea aprobó el siguiente orden del día según los motivos
de la convocatoria:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum.
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea.
3. Proposición del Gerente.
4. Deliberación y votación de las propuestas.
5. Delegación para los trámites pertinentes.
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6. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1. Verificación del quórum deliberatorio y decisorio. Como ya se anotó, se

encuentra presente la totalidad, de las 143.618 acciones suscritas de la
sociedad.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea . Por unanimidad fueron

elegidos el Sr. Adolfo Muñoz Ruiz identificado con cedula de Extranjería No.
222.323 de Bogotá, como Presidente y la Sra. María Elena Rodríguez Carreño
identificada c

3. on cedula de ciudadanía No. 51.746.159 de Bogotá, como Secretario.

Proposición del Gerente. El Sr. Adolfo Muñoz Ruiz refiere que debido a la
emergencia económica por la pandemia en el año 2020, se debe revisar y aprobar
si así se decide, el aumento del capital autorizado, suscrito y pagado de la
sociedad para que no se descapitalice.

. La proposición es la siguiente:

a. La suma de $ 104.478.978,00 (CIENTOS CUATRO MILLONES

CUATROSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
OCHO PESOS M/L) en virtud de la CAPITALIZACIÓN de la cuenta del
patrimonio: (311510) APORTE DE SOCIOS, dinero que la empresa Europlay
SAS le adeuda al señor Adolfo Muñoz Ruiz y quien decide trasladarlo a
capitalizar la empresa.

b. La suma de $ 104.798.723,00 (CIENTO CUATRO MILLONES SETECIENTOS

NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS M/L) se
generó en virtud a una EMISIÓN Y SUSCRIPCIÓN de acciones que en su
reglamento de colocación que el señor Adolfo Muñoz se compromete a la
empresa Europlay SAS para capitalizarla.

La Asamblea de Accionistas revisa la solicitud, para quedar en los siguientes

términos:

CAPITAL AUTORIZADO: El capital Autorizado de la sociedad es la suma de

$927.367.701,00 (NOVECIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS UNO PESOS M/L) divididos en
185.473,54 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y
TRES CON CINCUENTA Y CUATRO) acciones, de valor nominal de $ 5.000
(CINCO MIL PESOS M/L) cada una.

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CAPITAL SUSCRITO: El capital Suscrito de la sociedad es la suma $
822.569.000 (OCHOCIENTOS VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA
Y NUEVE MIL PESOS M/L) divididos en 164.513.80 (CIENTO SESENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTAS TRECE CON OCHENTA) acciones, de valor nominal
de $ 5.000 (CINCO MIL PESOS M/L) cada una.

CAPITAL PAGADO: El capital Pagado de la sociedad es la suma $ 822.569.000

(OCHOCIENTOS VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
PESOS M/L) divididos en 164.513.80 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTAS TRECE CON OCHENTA) acciones, de valor nominal de $ 5.000
(CINCO MIL PESOS M/L) cada una.

4. Deliberación y votación. En este estado de la Asamblea, se hace un receso

por 15 minutos para deliberar. Una vez reanudada la sesión, se reinicia la
Asamblea y por DECISIÓN UNÁNIME se aprueba el capital Autorizado,
Suscrito y Pagado.

a. Delegación. Se autoriza al Representante Legal para que inscriba esta Acta

ante la Cámara de Comercio de Bogotá para que proceda a la respectiva
modificación en el Registro Mercantil y dé publicidad a esta decisión, al igual
que a los demás trámites que se deban hacer.

b. Lectura y aprobación del Acta. En este estado de la Asamblea da lectura y

se APRUEBA por unanimidad por todos los Accionistas presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el
Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 10:00 a.m. en la ciudad de
Bogotá, a los Veintiocho (28) días del mes de Diciembre del año dos mil veinte
(2020).

ADOLFO MUÑOZ RUIZ MARIAELENA RODRIGUEZ C.

Presidente Secretario
C.Ext. 222.323 Btà C.C. 51.746.159 Btà

__________________________

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Correo: europlaysas@hotmail.com
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ADOLFO MUÑOZ RUIZ
Representante Legal
C.Ext. 222.323 Btà

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 EL SUSCRITO:

CONTADOR PÚBLICO DE LA COMPAÑÍA

EUROPLAY SAS IDENTIFICADA CON NIT 900.230.527-0

CERTIFICA:
Que el día Veintiocho (28) días del mes de Diciembre del año dos mil veinte
(2020), mediante Asamblea extraordinaria de Accionistas de la empresa Europlay
SAS bajo el Acta 002-2020 se generó la CAPITALIZACIÓN de la cuenta del
patrimonio (311510) APORTE DE SOCIOS en la suma de $ 104.478.978,00
(CIENTOS CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/L) que se registrará con la misma
acta.

Así mismo, se aprobó el aumento de la suma de $ 104.798.723,00 (CIENTO

CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
VEINTITRES PESOS M/L) por causa de COLOCACIÓN Y EMISIÓN de acciones
con fecha de vencimiento para suscribir las acciones el día 31 de diciembre de
2023.

Que a la fecha de la emisión de esta certificación presenta la siguiente

información en su capital Autorizado, Suscrito y Pagado:

VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES: $ 5.000 (CINCO MIL PESOS ML)

CAPITAL AUTORIZADO: El capital Autorizado de la sociedad es la suma de $

927.367.701,00 (NOVECIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS UNO PESOS M/L) divididos en
185.473,54 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y
TRES CON CINCUENTA Y CUATRO) acciones, de valor nominal de $ 5.000
(CINCO MIL PESOS M/L) cada una.

CAPITAL SUSCRITO: El capital Suscrito de la sociedad es la suma $

822.569.000 (OCHOCIENTOS VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA
Y NUEVE MIL PESOS M/L) divididos en 164.513.80 (CIENTO SESENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTAS TRECE CON OCHENTA) acciones, de valor nominal
de $ 5.000 (CINCO MIL PESOS M/L) cada una.

Carrera 15 No. 118-03 Mezzanine 18 - Tel: 721 82 52

Correo: europlaysas@hotmail.com
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CAPITAL PAGADO: El capital Pagado de la sociedad es la suma $ 822.569.000
(OCHOCIENTOS VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
PESOS M/L) divididos en 164.513.80 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTAS TRECE CON OCHENTA) acciones, de valor nominal de $ 5.000
(CINCO MIL PESOS M/L) cada una.

Se expide en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de Diciembre de dos
mil Veinte (2020).

Atentamente,

SANDRA EUGENIA AVALO OSPINA

C.C. No. 24.782.764 DE Manzanares (Caldas)
Contador Público
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