Sumilla : Solicito investigar los hechos materia

de la denuncia

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL DE TURNO DE SANTA ANITA:

COMERCIALIZADORA EL GRANERO E.I.R.L., identificada con Registro Único de

Contribuyente Nro. 20566179653, debidamente representado por su Titular Gerente Raúl
Enrique Lujan Gutiérrez, identificado con D.N.I. Nro. 41711385, según poder inscrito en el
asiento A00001 de la Partida Nro. 13323346 del Registro de Personas Jurídicas de Lima,
con domicilio real en Jirón Río Tumbes Nro. 405, departamento 502, distrito de San Luis,
provincia y departamento de Lima, señalando domicilio procesal en Mz. L, Lote 16, piso 1,
distrito de Santa Anita, provincia y departamento de Lima, y casilla electrónica N°100100,
ante usted, con el debido respeto nos presentamos y decimos:

I. PETITORIO:

Solicitamos al Ministerio Público se investiguen los hechos que más adelante

señalamos que configuran la comisión del delito en la modalidad de APROPIACIÓN
ILÍCITA, tipificado en el artículo 190° del Código Penal, y luego de ello se
determinen las responsabilidades pertinentes.

II. DENUNCIADOS:
- BARON CAPCHA ANTONIA GENOVEVA, identificada con DNI
Nro. 23709163, como persona natural y en su condición de representante legal
de la empresa EXPORTADORA ORGANICA B & C S.A.C., a quien se le deberá
notificar en AV. Huarochiri MZA. G Lote. 1 y 5 URB. El Asesor (frente Colegio
San Patricio), distrito de Santa Anita, Provincia Lima; y
- LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES.

III. FUNDAMENTOS DE HECHO:

3.1. Que, con fecha 17 de mayo de 2019, nuestra empresa COMERCIALIZADORA EL

GRANERO E.I.R.L., se puso en contacto con la empresa EXPORTADORA
ORGANICA B & C S.A.C. a través de su GERENTE y representante legal la Señora
ANTONIA GENOVEVA BARON CAPCHA y su contador el Señor JORGE
VALENCIA, con el fin de adquirir mercancía con los mejores estándares de calidad
para la exportación.

3.2. Que, con fecha 24 de Mayo de 2019, la empresa EXPORTADORA ORGANICA B &
C SAC nos entregó una muestra del producto (Quinua blanca) y procedimos a
solicitar la cotización formal, por medio del correo electrónico y negociamos los
precios telefónicamente con la Gerente. Una vez aceptado se suscribió una orden
de compra con la empresa EXPORTADORA ORGANICA B & C S.A.C., a través de
 la cual, se obligaba a vender 7 toneladas de quinua blanca, roja, negra y tricolor de
la siguiente forma:

 5000 kilos de Quinua blanca convencional (S/7.15)

 500 kilos de Quinua roja convencional (S/7.20)
 500 kilos de Quinua negra convencional (S/7.15)
 1000 kilos de Quinua tricolor convencional (S/7.35)

Dichos productos debían estar bajo los estándares de calidad que exigimos, según
especificamos a la hora de aceptar la compra, el cual la empresa EXPORTADORA
ORGANICA B & C SAC, a través de su representante legal la Señora ANTONIA
GENOVEVA BARON CAPCHA, en su calidad de GERENTE y su contador el Señor
Jorge Valencia aceptaron, sin embargo a los pocos días nos entregaron una
muestra del producto final (Quinua Blanca), por lo cual procedimos a chequearlo
físicamente y pudimos observar en la muestra que el color del producto no era
característico y no cumplía con lo acordado, el color debía ser completamente
blanco y este era opaco, le hicimos llegar nuestra observación a Jorge Valencia,
encargado de la venta y también a la señora Antonia Baron Capcha quienes
procedieron a ofrecernos un producto de otro lote con el fin de mejorar las
observaciones, después de conversar y llegar a un acuerdo se comprometieron a
entregarnos dicho lote en un plazo de cinco días.

3.3. Que, con fecha 10 de Junio de 2019 retiramos 15.400 Kg como muestra del lote
ofrecido, lo cual fueron testigos el Señor Paulino (Jefe de producción) y Guillermo
Bravo (encargado de producción), siendo registrado el retiro en el libro de control de
salida del área de almacenamiento de la empresa EXPORTADORA ORGANICA B &
C SAC, siendo firmado por el Señor Guillermo Bravo Yunque.
3.4. Que, con fecha 12 de Junio de 2019 fue analizada la muestra y arrojo las siguientes
observaciones:

 Porcentaje de humedad 12.45%

 Pajilla (cebadilla) 4.003
 Polvillo 0.8518
Se le comunico a la empresa que la humedad máxima del producto a entregar debía ser
11,5% y con respecto a la pajilla “cebadilla” es producto de un mal procesamiento, donde
se implementan maquinas industriales para poder obtener un producto final de alta
calidad, en otras palabras el producto que se pretendía entregar no era exportable. Estas
dos observaciones se le hicieron llegar a Jorge Valencia y a la Señora Antonia Baron
Capcha, quienes se ofrecieron nuevamente a entregarnos un producto de otro lote distinto
al anterior por lo cual no accedimos ya que nos encontrábamos contra el tiempo y había
pasado mucho tiempo desde la orden de compra y el abono del 50% del dinero de
adelanto. No accedimos a sus ofrecimientos ya que demostraban no ser una empresa
seria por lo mismo que nos estaban perjudicando con nuestra exportación ya que nos
regimos a unos plazos establecidos por nuestro cliente, y procedimos a solicitar el
reembolso total del 50% del dinero depositado a la cuenta del BBVA de la empresa
EXPORTADORA ORGANICA B & C SAC por el monto de 29,700.00 soles.

3.5. Que, el 17 de Junio de 2019 procedimos a devolver la muestra de los 15.400 Kg a

través de un cargo firmado por el encargado de producción Guillermo Bravo.

Posteriormente, la Señora Antonia Baron Capcha accedió a reembolsarnos el dinero

en un plazo de 5 días, ya que argumento que su empresa no tenía fondos y estaban
a la espera de unas facturas pendientes con sus clientes. Llego el día que tenía que
reembolsar el dinero el cual no cumplió con devolver argumentando muchas
excusas, comprometiéndose nuevamente a devolver dicho dinero en un plazo de 3
días mas, pasado esos días volvió a suceder los mismo. Nos volvimos a comunicar
telefónicamente en reiteradas ocasiones sin recibir respuesta alguna. Nos
comunicamos con Jorge Valencia para que nos informe que era lo que sucedía con
el reembolso, lo cual el respondió que la Señora Baron Capcha mostraba poco
interés en hacer el reembolso, prueba de ellos son las conversaciones por whatsapp
entre la Señora Baron con el Señor Jorge Valencia.

Posteriormente tratamos de solucionar la situación de la mejor manera y le

enviamos una carta notarial la cual no fue respondida.

Al ver que no teníamos respuesta alguna nos acercamos a la empresa y logramos

conversar con la Señora Antonia Baron, la que se volvió a comprometer a devolver
el dinero el 08 de Julio de 2019, sin embargo solo depositó 10,000 soles cuatro días
después 12 de Julio de 2019 faltando nuevamente a su palabra y quedando
debiendo la suma de 19,700 soles.

Me acerque en reiteradas oportunidades a la empresa sin tener comunicación

alguna con la Señora hasta que en una oportunidad uno de los trabajadores me
puso en comunicación con la señora Antonia Baron Capcha quien me agredió
verbalmente gritando “nunca te voy a pagar y que la denuncie e incluso me
amenazo con atentar contra mi persona diciendo que me iba a romper la cabeza y
que me iba a mandar matar”.

3.6. Que, con fecha 19 de Julio de 2019 fecha en que ocurrió la agresión verbal hacia mí
me apersone a la subprefectura de Santa Anita para poner mis garantías de vida
contra la Señora Antonia Baron Capcha y después de una audiencia de conciliación
a la cual la Señora hizo caso omiso y no asistió, la sub prefectura resolvió estimar la
solicitud de garantías personales solicitadas por mi persona contra Antonia
Genoveva Baron Capcha por existir elementos razonables y suficientes que
justifican una medida de protección preventiva al solicitante en salvaguarda de mi
integridad física y dispuso que la denunciada cese los actos de amenazas hacia mi
 integridad física, asimismo se abstenga de realizar cualquier acto que ponga en
riesgo la integridad, la paz y mi tranquilidad debiendo guardar una distancia
prudente a fin de evitar perturbaciones a mi integridad.

3.7. Que, así las cosas, y advirtiéndose una conducta evasiva por parte de la
responsable de atender las obligaciones estipuladas, es que acudo a la vía penal
para que SE IDENTIFIQUE Y SANCIONE PENALMENTE A LA RESPONSABLE
DEL NO PAGO DE LA OBLIGACIÓN, DADO EL DAÑO QUE SE ME VIENE
PRODUCIENDO AL LIMITAR DE MANERA SUSTANCIAL MI DERECHO A
COBRAR MI ACREENCIA.

IV. FUNDAMENTO DE DERECHO:

 Aspectos Generales Previos al análisis del tipo penal:

4.1. CÓDIGO PENAL:

“ARTÍCULO 190°. APROPIACIÓN ILÍCITA COMÚN.-
El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien
mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión,
administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar,
devolver, o hacer un uso determinado, será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de dos ni mayor de cuatro años. Si el agente obra en calidad de curador,
tutor, albacea, síndico, depositario judicial o en el ejercicio de una profesión o
industria para la cual tenga título o autorización oficial, la pena será privativa de
libertad no menor de tres ni mayor de seis años. (…)”

4.2. JURISPRUDENCIA VINCULANTE:

 Casación 301-2011, de fecha 04 de octubre de 2012, expedida por la Sala

Penal Permanente de Lambayeque, a través de la cual se elabora un análisis
con respecto a la distinción del delito de hurto y de la apropiación ilícita,
recurriendo a la doctrina y jurisprudencia para así poder marcar pautas
jurisprudenciales y lograr diferenciarlas a la hora de encajar el hecho con el
tipo penal; es así que difiere del hurto en cuanto a la sustracción del bien (que
es una apropiación en sí) con de la apropiación ilícita, pues esta última, el
bien económico está en posesión del sujeto activo por voluntad del
deudor y la autorización del acreedor.

“(…) 5.2. Por ello, existe en la conducta ilícita el incumplimiento de una

obligación futura nacida de una relación legal o contractual. (…)”
5.3. Lo que fundamenta la mayor gravedad de la apropiación indebida es
la ruptura de una obligación jurídica de devolución o entrega del objeto.
La conducta típica descrita tiene como significado el disponer de la cosa
 como si fuera propia de manera que ello implica incumplimiento
definitivo de la obligación de entrega o devolución. (…)”

4.3. Análisis de las condiciones del tipo de Apropiación Ilícita:

A continuación, procederemos a enunciar una a una las condiciones del tipo
exigidas por la norma penal especial invocada para inmediatamente comprobar su
cumplimiento en el presente caso:

a) Bien jurídico protegido

Para el caso que nos avoca, nuestro patrimonio, cuya afectación viene
produciendo perjuicios económicos inmediatos y que, a su vez, afecta en el tiempo
al denunciante.
En ese orden de ideas, lo que principalmente protege la norma penal es el
adecuado funcionamiento del sistema, pues al no derivar oportunamente al
denunciante la obligación mencionada, está mermando la posibilidad que los
mismos generen la rentabilidad para incrementar el patrimonio, afectándolo
severamente.

b) Sujeto Activo
La denunciada, BARON CAPCHA ANTONIA GENOVEVA .

c) Sujeto Pasivo
En el presente caso, sujeto pasivo del delito es el denunciante, a raíz de que se
pone en manifiesto el perjuicio que se le viene generando.

Al respecto, el delito de apropiación ilícita se configura como un delito que atenta

contra el patrimonio, donde la conducta dolosa del autor está motivada por la
finalidad de lucro, es decir, la de obtener un provecho económico.
En ese orden de ideas, el no pago de la obligación, CONSTITUYE UN
ATENTANDO AL DERECHO CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO, como lo
es nuestro PATRIMONIO.

V. DILIGENCIAS QUE SE SOLICITAN:

Para una cabal investigación de estos hechos, además de las diligencias que SU
Despacho estime conveniente realizar para la investigación de los hechos
denunciados, nuestra parte solicita:

a) Se requiera a - BARON CAPCHA ANTONIA GENOVEVA, a fin de que

proporcione a la autoridad la siguiente información:

Se tome la declaración a BARON CAPCHA ANTONIA GENOVEVA, y acredite con

el debido sustento documentario, el destino de la obligación pendiente, y las
razones por las cuales hasta la fecha no ha cumplido con pagar a
COMERCIALIZADORA EL GRANERO EIRL. el monto de S/ 19,700.00, los Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt, Bold
 intereses ocasionados por tiempo retenido del dinero, gastos y costos, daños y
perjuicios por haber retrazado nuestra exportación y quedar mal con nuestro cliente
y que precise cuándo cumplirá con su obligación.

VI. MEDIOS PROBATORIOS:

Ofrezco como medios probatorios de mi denuncia el mérito de los siguientes
documentos:

 El mérito del correo de pedido, a través del cual se acredita que en virtud de
este documento las partes se sometieron a cumplir por un lado con la el envió
de un producto de buena calidad bajo los estándares solicitados para la
exportacion, y por el otro, al desembolso del importe total de los acordado.
 El mérito del voucher del depósito a la cuenta de la empresa EXPORTADORA
ORGANICA B & C SAC del 50% del precio total, el importe de 29,700. soles
 El mérito de la conversación por Whatsapp entre el Señor Jorge Valencia y la
Señora Antonia Baron Capcha donde mostraba su desinterés por pagar.
 El mérito del CD con con los audios donde queda grabada la conversación via
telefónica con las amenzas contra mi persona por parte de la Señora Antonia
Baron Capcha. El mérito de la Factura Electrónica Nro. E001-134, a través de
la cual se acredita el monto adeudado, y que hasta la fecha no se ha cumplido
con pagar.
 El mérito de la Carta Notarial, a través de la cual se comunica a
EXPORTADORA ORGANICA B & C SAC el incumplimiento del pago.
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POR TANTO:
A usted señor Fiscal, admitir la presente denuncia, tramitarla conforme a ley, y en su
oportunidad formalizarla ante el Poder Judicial.

PRIMER OTROSI DECIMOS: Que, al amparo de lo dispuesto por el Art. 80° del Código
Procesal Civil, otorgamos representación procesal al letrado Dr. Emmanuel Saldaña
Campuzano, identificada con Registro CAL Nro…….., , confiriéndoles las facultades
generales de mandato contenidas en el Art. 74° del mismo cuerpo de leyes. Para tal
efecto, ratificamos nuestra dirección domiciliaria indicada en el principal de la presente
demanda, y, asimismo, declaramos expresamente estar instruidos de las facultades que
mediante la presente estamos confiriendo.

SEGUNDO OTROSI DECIMOS: Que, autorizamos a xxxxxxxxxxxxxxxx, a efectos que, de

manera conjunta y/o indistinta, se apersonen a las instalaciones de su Juzgado a fin de
realizar los actos de procuraduría que sean necesarios, tales como solicitar y recoger
copias, oficios, y documentos en general.

TERCER OTROSI DECIMOS: Que, adjuntamos en calidad de anexos los siguientes

documentos:
ANEXOS:
1-A.- Copia Legible del DNI. del representante legal de la empresa recurrente.
1-B.- Vigencia de Poder del representante legal de la empresa recurrente.
1-C.- Hoja RUC de la empresa recurrente.
1-D.- Copia literal de la empresa recurrente.
1-E.- Copia de la Carta Notarial N° 975, de fecha 09 de agosto de 2018.
1-F.- Copia de los correos electrónicos remitidos a la representante de la empresa
EXPORTADORA ORGANICA B & C S.A.C.
1-G.- Copia de los correos electrónicos enviados por la representante de la empresa y su
contador
1-H.- Copia del acta de conciliacion
1-I.- copia de la resolución de la sub prefectura Nº 328-2019 DGIN/LIM/SDIST-SA.

Lima, 25 de Setiembre de 2019