ACTAS NOTARIALES MERCANTILES

1. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guatemala, el cuatro de septiembre de dos mil diez, siendo las once horas, Yo, LAURA
MADELEINE QUETZALES DOMÍNGUEZ, Notaria, a requerimiento del señor JOSUE RAMIRO PEÑA
RODAS, de treinta y cinco años, casado, guatemalteco, Ingeniero Industrial, de este domicilio, quien
se identifica con la cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro trescientos
cincuenta mil ochocientos dos (A-1 350802), extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, del
departamento de Guatemala, quien ocupa el cargo de Administrador Único de la Empresa
EMPAQUES CENTROAMERICANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, me constituyo en la diecisiete calle,
cuarta avenida, tres guión cincuenta y seis de la zona doce de esta ciudad, con el objeto de
documentar en acta notarial la celebración de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS, procediendo de la siguiente manera: PRIMERO: DEL ESTABLECIMIENTO DEL
QUORUM: el Administrador Único, JOSUÉ RAMIRO PEÑA RODAS, da la bienvenida a los asistentes y
procede a establecer que los accionistas presentes constituyen un porcentaje superior al
establecido en la escritura social para constituir quórum en una Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, se hace constar que se verificó la inscripción de las acciones nominativas en el libro de
registro respectivo en el tiempo establecido por la ley para poder asistir a esta asamblea, así mismo
se hizo constar los avisos para la presente asamblea, según lo establecido por el Código de Comercio
y los avisos por escrito enviados por correo certificado a los tenedores de acciones nominativas.
SEGUNDO: APERTURA DE LA ASAMBLEA: la presente asamblea es declarada abierta por el
Administrador Único de la entidad, el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS. TERCERO: DEL
PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS procede a
plantear a la Asamblea la opción, de que tal y como lo establece el pacto social de la sociedad, en
su calidad de Administrador Único presida la Asamblea que se celebra y como secretario de la misma
funja la Infrascrita Notaria, lo cual es aprobado por unanimidad de la Asamblea. CUARTO:
PROPOSICION DE LOS PUNTOS DE AGENDA: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS procede a
proponer los puntos de agenda, que son los siguientes: A) discutir, aprobar o improbar el estado de
pérdidas y ganancias, el balance general y el informe de la administración: B) conocer de la renuncia
del Gerente General y nombrar a su sustituto; y C) conocer y resolver acerca del proyecto de
utilidades. Acto seguido se somete a votación la aprobación de los puntos de agenda propuestos,
los cuales son aprobados por unanimidad de la Asamblea. QUINTO: ESTADO DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS, BALANCE GENERAL E INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA
RODAS, en su calidad de Presidente de la Asamblea, presenta las explicaciones pertinentes en
cuanto al contenido de los estados financieros de la entidad, durante los ejercicios contables
correspondientes a los períodos del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. Habiendo sido discutido lo anterior
y después de haberse dado respuestas satisfactorias a los cuestionamientos formulados, la
Asamblea aprueba por unanimidad los estados financieros de la sociedad, antes indicados. SEXTO:
RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL Y NOMBRAMIENTO DE SU SUSTITUTO: el señor JOSUE RAMIRO
PEÑA RODAS indica a la Asamblea que el señor CARLOS ANTONIO FUENTES GONZÁLEZ ha
presentado su renuncia al cargo de Gerente General, por lo cual es procedente conocer de ésta y
resolver su aceptación o denegatoria, y en su caso nombrar al sustituto correspondiente. Al respecto
la Asamblea decide por unanimidad aceptar la renuncia del Gerente General y proponen así mismo
por unanimidad el nombramiento del señor JULIO JOSÉ MORALES RAMOS para que asuma dicho
cargo por el resto de período para el cual fue nombrado su antecesor y tendrá las facultades y
atribuciones establecidas en la escritura constitutiva y en la ley. SÉPTIMO: PROYECTO DE
DISTRIBUCION DE UTILIDADES: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS indica que de conformidad
con los estados financieros de la sociedad, aprobados en el punto quinto de la presente acta, las
utilidades retenidas al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve ascienden a la suma de dos
millones trescientos cuarenta y tres mil seiscientos treinta quetzales con noventa y cinco centavos
(Q. 2, 343, 630.95) correspondientes al ejercicio contable terminado durante ese año. Después de
las debidas consideraciones del caso, la Asamblea resuelve: a) que de conformidad con lo
establecido en el artículo 36 del Código de Comercio y el pacto social, se destine el cinco por ciento
(5%) de las utilidades del ejercicio para incrementar la reserva legal; b) se destine para el pago de
dividendos, la suma equivalente al diez por ciento (10%) de las utilidades netas al treinta y uno de
diciembre de dos mil nueve; c) el pago de dividendos se realizará en los días quince y dieciséis de
noviembre del presente año en la medida de disponibilidad de efectivo que la sociedad permita.
OCTAVO: CIERRE DE LA ASAMBLEA: el Presidente de la Asamblea manifiesta que han quedado
agotados los puntos de agenda, y que por ello declara cerrada la presente Asamblea. Se finaliza la
presente acta, a las catorce horas con diez minutos, la cual se encuentra documentada en dos hojas
de papel bond escrita la primera en ambos lados, y la segunda escrita solamente en su anverso, las
cuales numero, sello y firmo, haciendo constar que a la primera adhiero un timbre notarial de diez
quetzales y a las dos hojas adhiero a cada una un timbre fiscal de cincuenta centavos. Habiendo
dado lectura de todo lo escrito al requirente, quien luego de manifestar estar de acuerdo con su
contenido, objeto y validez y demás efectos legales, la acepta ratifica y firma. DOY FE.
f)
ANTE MÍ

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 2. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA
En la ciudad de Guatemala, el dos de agosto del dos mil diez, siendo las nueve horas, Yo, MAGALÍ
MANCILLA OVANDO, Notaria, constituida en mi bufete profesional ubicado en la tercera avenida
siete guión tres de la zona diez de esta ciudad, soy requerida por los señores: JULIO ROLANDO
SUÁREZ SANTOS, de cincuenta años de edad, casado, guatemalteco, arquitecto, de este domicilio,
quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y número de registro
cincuenta mil extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala del departamento de Guatemala; y
JORGE HORLANDO HILTON RUIZ de cuarenta años de edad, casado, guatemalteco, arquitecto, de
este domicilio, quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y número
de registro tres mil quinientos extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala del departamento
de Guatemala, para hacer contar lo siguiente: PRIMERO: los señores JULIO ROLANDO SUÁREZ
SANTOS Y JORGE HORLANDO HILTON RUIZ, me requieren en su calidad de únicos accionistas de la
entidad mercantil denominada PROYECTOS ARQUITECTOS, SOCIEDAD ANONIMA, y se encuentran
presentes con el objeto de celebrar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON
CARÁCTER DE TOTALITARIA. SEGUNDO: manifiestan los requirentes que de conformidad con el
articulo cuarenta y siete (47) del Código de Comercio, por unanimidad designan al señor JORGE
HORLANDO HILTON RUIZ, para que presida la presente asamblea y como secretario de ésta a la
Infrascrita Notaria. TERCERO: el presidente de la Asamblea previa exhibición por parte de los
requirentes de los títulos de acciones correspondientes, constata que se encuentran representadas
el cien por ciento de las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad. CUARTO: los
accionistas manifiestan que no tienen inconveniente alguno en la celebración de la presente
asamblea. QUINTO: El presidente de la Asamblea propone como puntos de agenda los siguientes:
A) la revocación del nombramiento del Gerente General y Representación Legal de la entidad, así
como la cancelación correspondiente de éste en el Registro Mercantil General de la República; B) el
nombramiento del nuevo Gerente General y Representante Legal; C) medidas complementaria.
SEXTO: los accionistas aceptan por unanimidad para su discusión la agenda propuesta. SEPTIMO:
satisfechos los requisitos establecidos por la ley para la celebración de ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA, el presidente de ésta la declara
formalmente instalada. OCTAVO: tras amplia deliberación y previa revisión de la documentación
antes anotada, la Asamblea General ordinaria con carácter totalitaria, de la entidad “PROYECTOS
ARQUITECTOS, SOCIEDAD ANONIMA” por unanimidad de sus accionistas, RESUELVE: A) Revocar el
nombramiento del Gerente General y Representante Legal de la entidad, el señor JORGE HORLANDO
HILTON RUIZ a quien se le aprueban los informes de sus actividades y estados financieros respecto
a las operaciones explícitamente contenidas en ellas rendidas durante su gestión al Órgano
Administrativo de la entidad, otorgándole para el efecto el mas amplio, total y eficaz finiquito. En
consecuencia, se debe cancelar el nombramiento inscrito en el Registro Mercantil General de la
2
República al número setenta (70), folio ocho (8), del libro tres (3) de Auxiliares de Comercio; B)
nombrar por plazo indefinido de la presente fecha al señor JOSÉ RAMIRO GÓMEZ TUMAC, como
Gerente General y Representante Legal de la entidad, quien tendrá todas las facultades inherentes
al cargo contenidas en el contrato social y en la ley, en los que se comprenden las más amplias de
representación legal en juicio y fuera de este, las de ejecución de actos y celebración de contratos
que sean de giro ordinario de la sociedad, según su naturaleza y objeto, de los que de él se deriven
y de los que con él se relacionen, así como el uso de la denominación social, para lo cual deberá
elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirla en el Registro correspondiente y C) la
presente resolución tienen carácter ejecutivo a partir de la presente fecha. NOVENA: habiéndose
adoptado los acuerdos correspondientes el presidente la Asamblea clausura formalmente la
Asamblea General Ordinaria de Accionista con Carácter de Totalitaria. Termino la presente acta en
el mismo lugar y fecha de su inicio, tres horas más tarde la cual se encuentra contenida en dos hojas
de papel bond oficio, la primera escrita en ambos lados y la segunda solamente en el lado anverso,
las cuales numero, sello y firmo, haciendo constar que a la primera adhiero un timbre notarial de
diez quetzales, y adhiero a cada una un timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto
respectivo. Leo lo escrito a los requirentes, quienes luego de manifestar estar enterados de su
contenido, objeto, validez y efectos legales, la aceptan, ratifican y firman con la Infrascrita Notaria.
DOY FE.
f)
ANTE MÍ

3
 3. ACTA NOTARIAL DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
En la ciudad de Guatemala, el tres de septiembre de dos mil diez, siendo las diez horas con treinta
minutos, Yo, IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA, Notaria, me constituyo en la sede central de la
entidad PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y LOTIFICACIÓN RAMÍREZ, SOCIEDAD ANÓNIMA, que se
encuentra ubicada en la doce calle diez guión cuarenta de la zona nueve de esta ciudad, siendo
requerida por el señor MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA, persona de mi anterior conocimiento, quien
ocupa el cargo de Administrador Único en la mencionada entidad y, con el objeto de documentar
en acta notarial la celebración de ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS,
procedo de la manera siguiente: PRIMERO: DEL ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM: El Administrador
Único, MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA, da la bienvenida a los asistentes y establece que los
accionistas presentes constituyen un porcentaje superior al requerido en la escritura social para
formar quórum en una Asamblea General de accionistas con carácter extraordinaria, se hace constar
que se verificó la inscripción de las acciones nominativas en el libro de registro respectivo en el
tiempo establecido por la ley para poder asistir a esta asamblea, así mismo se hizo constar los avisos
para la presente asamblea, según lo establecido por el Código de Comercio y los avisos por escrito
enviados por correo certificado a los tenedores de acciones nominativas. SEGUNDO: APERTURA DE
LA ASAMBLEA: la presente asamblea es declarada abierta por el Administrador Único de la entidad,
el señor MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA. TERCERO: DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:
el señor MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA procede a plantear a la Asamblea la opción, de que tal y como
lo establece el pacto social de la sociedad, en su calidad de Administrador Único presida la Asamblea
que se celebra y como secretario de la misma funja la Infrascrita Notaria, lo cual es aprobado por
unanimidad de la Asamblea. CUARTO: A continuación se someten a consideración de la Asamblea
General la agenda que tiene como único punto discutir la disolución anticipada de la entidad
anteriormente mencionada, la cual es aceptada por unanimidad. QUINTO: Se presentaron ante los
accionistas presentes, las causas que motivan la declaratoria de disolución, siendo principalmente
el cumplimiento del objeto principal para el que la entidad había sido creada, después de haber
discutido y analizado ampliamente el punto de la agenda, en forma unánime se acuerda que a partir
de la presente fecha queda disuelta la entidad denominada PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y
LOTIFICACIÓN RAMÍREZ, SOCIEDAD ANÓNIMA. SEXTO: Como consecuencia de la disolución de la
entidad se elige, por decisión unánime, al señor MARIO ANDRÉS PÉREZ LÓPEZ, de treinta y cinco
años, casado, guatemalteco, Contador y Auditor Público, quien se identifica con Cédula de Vecindad,
número de orden A guión Uno y de registro tres mil novecientos cuarenta, para que ejecute todo lo
relacionado a la liquidación de la sociedad; estando presente el señor MARIO ANDRÉS PÉREZ LÓPEZ,
manifiesta y acepta de forma expresa el cargo, informándosele que para los efectos legales deberá
elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirla en el Registro correspondiente. Se concluye
la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las doce horas, la cual se encuentra
contenida en una hoja de papel bond tamaño oficio, escrita en ambos lados, papel bond, la que
4
queda en poder del requirente, quien conoce de la obligación de registrarla, así como de enviar por
correo certificado, con aviso de recepción a todos los acreedores cuya dirección sea conocida;
asimismo se hace constar que se cubre el impuesto a que está afecta la presente acta mediante
timbre notarial de diez quetzales y timbre fiscal de cincuenta centavos. Habiendo dado lectura de
todo lo escrito al requirente, quien luego de manifestar estar de acuerdo con su contenido, objeto
y validez y demás efectos legales, la acepta ratifica y firma. DOY FE.
F)
ANTE MÍ:

5
 4. ACTA NOTARIAL DE SESIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En la Ciudad de Guatemala, el tres de Septiembre de dos mil diez, siendo las diez horas, Yo, MEYLIN
LUCERO VERENICE CIFUENTES RODRÍGUEZ, Notaria, me encuentro constituida en la tercera avenida
cuatro guión setenta de la zona dos de esta ciudad, y soy requerida por el señor VICTOR EDUARDO
BARRERA FLORES, de treinta y cinco años, casado, guatemalteco, administrador de empresas, de
este domicilio, quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro
ciento setenta y cuatro mil quinientos diez (A-1 174510), extendida por el Alcalde municipal de
Guatemala, del departamento de Guatemala, quien ocupa el Cargo de Presidente del Consejo de
Administración de la entidad PAPELERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, con el objeto de documentar en
acta notarial la SESIÓN DEL CONSEJO DE AMINISTRACIÓN, de la entidad PAPELERÍA SOCIEDAD
ANÓNIMA, para lo cual se procede de la siguiente manera PRIMERO: QUORUM Y AGENDA. El
requirente hace constar que se encuentran presentes todos los miembros del consejo de
administración, siendo los directores de éste los señores JUAN CARLOS ORELLANA MENDÍA y
MARIO ALEJANDRO MORALES LÓPEZ, así también se encuentra presente el secretario, RAFAEL
ESTUARDO GARCÍA GARCÍA, constatándose de esa manera que el quórum presente es suficiente
para la celebración de esta sesión. Los miembros del Consejo de administración acuerdan por
unanimidad que presida la sesión el actual presidente del Consejo JUAN CARLOS ORELLANA
MENDÍA, y que funja como secretaria de la misma la infrascrita notaria, Acto seguido el Presidente
da lectura a la agenda siguiente: A) Lectura del acta de sesión anterior; B) Aprobación del informe
de gestión. Los miembros del Consejo de Administración aprueban por unanimidad la agenda, sin
ninguna modificación. SEGUNDO: ACTA DE SESIÓN ANTERIOR: Se da lectura al acta de sesión del
Consejo de Administración de la entidad PAPELERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA de fecha cuatro de
Septiembre de dos mil diez, la cual es ratificada por todos los directores presentes sin ninguna
modificación. TERCERO: APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN: El Gerente General de la sociedad
hace entrega del informe de gestión del mes de Enero de dos mil diez a veinte de Agosto del dos mil
diez, el cual se procede a analizar, y luego de diversas discusiones se decide por unanimidad aprobar
el referido informe. CUARTO: El Presidente hace constar que se encuentran agotados los puntos de
la agenda de la presente sesión, y que en virtud de ello declara cerrada la sesión. Finalizo la presente
en el mismo lugar y fecha de su inicio, cuando son las diez horas con treinta minutos, quedando
documentada la presente acta en una hoja de papel bond tamaño oficio escrita en ambos lados, la
cual numero, sello y firmo, haciendo constar que se le adhiere un timbre notarial de diez quetzales,
y un timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo, Leo lo escrito al
requirente, quien enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la acepta,
ratifica y firma junto con la Notaria que autoriza. DOY FE:
F)
ANTE MÍ:

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 5. ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
En la ciudad de Guatemala, siendo las diez horas del día tres de septiembre de dos mil diez, YO,
MEYLIN LUCERO VERENICE CIFUENTES RODRÍGUEZ, Notaria, constituida en mi oficina profesional
ubicada en la tercera avenida cuatro guión setenta de la zona dos de esta ciudad, soy requerida por
el Licenciado EDUARDO RAFAEL ALVAREZ FENÁNDEZ, persona de mi conocimiento, para que haga
constar su nombramiento como Gerente General de la entidad PERFUMERÍA FANNY, SOCIEDAD
ANÓNIMA, para lo cual procedo de la manera siguiente: PRIMERO: El requirente me pone a la vista
el testimonio de la escritura pública número cuatro, autorizada por la infrascrita notaria, en esta
ciudad el día tres de Septiembre de dos mil diez, en la cual se constituyó la entidad PERFUMERÍA
FANNY, SOCIEDAD ANÓNIMA. SEGUNDO: En la parte conducente de la cláusula Trigésima octava de
la escritura, que se transcribe a continuación, se establece: “El gerente es el ejecutivo y órgano de
comunicación de la sociedad, encargado de atender todo lo relativo al funcionamiento operativo de
la sociedad en forma permanente, bajo la dirección y vigilancia del Administrador Único o Consejo
de Administración, podrá restringir las facultades que se otorguen al gerente, de lo contrario podrá
actuar en todo lo que establece la escritura social”. Por su parte, en la cláusula Trigésima novena
prescribe que son atribuciones del gerente: A) representar a la sociedad en los términos
consignados de la cláusula Vigésima tercera esta la escritura; b) otorgar poderes especiales con
instrucciones y la aprobación de la Asamblea General o del Consejo de administración, si lo
hubiera...”. TERCERO: Así también en la cláusula Cuadragésima Primera de la misma escritura se
estableció el nombramiento de un Gerente General, la cual literalmente dice en sus partes
conducentes “Los otorgantes en forma unánime resuelven...: C) Nombrar como Gerente General de
la entidad al Licenciado EDUARDO RAFAEL ALVAREZ FENÁNDEZ. D) Que el Gerente General durará
tres años en el ejercicio de sus funciones, mientras no sea removido. E) Que el Gerente General
podrá llevar acabo cuanta gestión sea necesaria para la obtención en el Registro Mercantil General
de la República la inscripción de la sociedad que por este acto se constituye, debiendo inscribirse al
representante legal que se nombre, quien podrá realizar conjunta o separadamente, las diligencias
que sean pertinentes”. CUARTO: Para que sirva de legal nombramiento al Licenciado EDUARDO
RAFAEL ALVAREZ FENÁNDEZ, como Gerente General y Representante Legal de la entidad
PERFUMERÍA FANNY, SOCIEDAD ANÓNIMA, extiendo, numero, sello y firmo la presente acta notarial
de nombramiento en una hoja de papel bond, tamaño oficio, adhiriéndole un timbre fiscal de cien
quetzales para cubrir el impuesto de conformidad con la ley de la materia y un timbre notarial de
diez quetzales, y asimismo le adhiero un timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto
respectivo. Termino la presente treinta minutos después de su inicio en el mismo día y lugar, la que
es leída íntegramente al requirente, quien bien enterado de su contenido, objeto, validez y demás
efectos legales, la acepta, ratifica y firma juntamente con la Notaria que autoriza. DOY FE.
f)
ANTE MÍ:

6. ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMÓN

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En la ciudad de Guatemala, el día cuatro de septiembre del dos mil diez, siendo las ocho horas, YO,
LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍGUEZ, constituida en mi oficina profesional ubicada en la
treinta calle diecisiete guión cuarenta, zona doce, de esta ciudad, soy requerida por el señor JORGE
DAVID CARLOS FUENTES, de cuarenta años de edad, soltero, Administrador de Empresas,
guatemalteco, de este domicilio, quien se identifica con Cédula de Vecindad número de orden A
guión uno y de registro novecientos mil ochocientos cincuenta y seis (A-1 900856) extendida por el
Alcalde Municipal de Guatemala, departamento de Guatemala, con el objeto de hacer constar su
nombramiento como PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, de la entidad FARMACIAS
LENON, SOCIEDAD ANÓNIMA, para lo cual se procede de la siguiente manera: PRIMERA:
Manifiesta el requirente que la entidad FARMACIAS LENON, SOCIEDAD ANÓNIMA, se constituyó
mediante la escritura pública número ochocientos tres (803) autorizada por el infrascrito notario,
en esta ciudad el quince de agosto del presente año, cuyo primer testimonio tengo a la vista.
SEGUNDA: En la cláusula tercera de dicha escritura se estableció lo que literalmente dice:
“SEGUNDA: OBJETO: La sociedad tendrá por objeto principal: a) La venta de medicamentos,
perfumería y cosméticos; b) Otorgar y llevar a cabo toda clase de actos, contratos, diligencias,
actividades y operaciones necesarias para la realización del objeto de la sociedad; c) Dedicarse a
todo tipo de operaciones mercantiles que la Asamblea General apruebe.”. TERCERA: Así mismo en
la cláusula quinta de la escritura en referencia, consta su nombramiento como Presidente del
Consejo de Administración, la cual literalmente dice: “QUINTA: REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD:
La representación legal de la sociedad en juicio o fuera de él y el uso de la denominación social
corresponden al Presidente del Consejo de Administración, quien tendrá además las facultades que
prescribe la Ley del Organismo Judicial.”. CUARTA: Así mismo me pone a la vista el acta notarial de
la Asamblea Extraordinaria de accionistas de la sociedad, autorizada en esta ciudad el veinticinco de
agosto del presente año por la infrascrita Notaria, la cual en la parte conducente de su punto cuarto
dice: “CUARTO: …El pleno por unanimidad resuelven elegir al señor JORGE DAVID CARLOS FUENTES,
para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de la sociedad
para un período de tres años a partir de la presente fecha, debiendo elaborar su nombramiento en
acta notarial e inscribirlo al Registro correspondiente.”. QUINTA: Para que sirva de legal
nombramiento al señor JORGE DAVID CARLOS FUENTES, como PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN de FARMACIAS LENON, SOCIEDAD ANÓNIMA, extiendo la presente acta notarial
de nombramiento. Termina la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las nueve
horas con cinco minutos, la cual queda contenida en una hoja de papel bond, escrita en ambos lados,
que numero sello y firmo, adhiriéndole un timbre fiscal con valor de cien quetzales con registro
cuatro, un timbre notarial con valor de diez quetzales con registro número uno, así como un timbre
notarial con valor de cincuenta centavos con registro número seis para cubrir el impuesto
respectivo. Leo lo escrito al requirente, quien enterado de su contenido, objeto, validez y efectos
legales, acepta, ratifica y firma, DOY FE.
f) ANTE MÍ
7. ACTA DE NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL
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En la ciudad de Guatemala, el diez de agosto del dos mil diez, siendo las doce horas, yo, LAURA
MADELEINE QUETZALES DOMÍNGUEZ, Notaria, me encuentro constituida en la oficina profesional
ubicada en la doce avenida siete guión dos de la zona diez de esta ciudad, y soy requerida, por el
señor JUAN ALBERTO GIL SANDOVAL, de cincuenta años de edad, casado, Maestro de educación
primaria, guatemalteco, con domicilio en el departamento de Guatemala, se identifica con cédula
de vecindad número de orden A guión uno y con número de registro cuatrocientos mil novecientos
tres, extendida por el Alcalde Municipal de Amatitlán del departamento de Guatemala, con el objeto
que haga constar su nombramiento como ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de
la entidad denominada PLASTICOS, SOCIEDAD ANONIMA, procediendo para el efecto de la manera
siguiente: PRIMERO: el requirente me pone a la vista el testimonio de la escritura pública número
veinte, autorizada en el ciudad de Guatemala, el cinco de enero del año dos mil diez, por el Notario
LUIS ERENESTO SOTO MARTÍNEZ, la cual contiene la escritura constitutiva de la entidad denominada
PLASTICOS, SOCIEDAD ANONIMA, inscrita en el Registro mercantil General de la República, con el
número cuarenta mil doscientos uno (40201), folio trece (13), del libro cien (100), de Sociedades
Mercantiles. SEGUNDO: A continuación procedo a transcribir las siguientes cláusulas de la escritura
antes indicada y que literalmente estipulan: “SEXTA: OBJETO. La sociedad tendrá como objeto,
desarrollar toda clase de actividad licita, incluyendo pero no limitando a: A) Importación,
almacenamiento, compra, venta y producción de recipientes plásticos; B) importar, explotar,
distribuir, accionar, comprar, vender, permutar, ceder, traspasar, arrendar, subarrendar, gravar e
hipotecar toda clase de bienes inmuebles y muebles, servicios, derechos en general; C) ejercer la
representación comercial de entidades nacionales y extranjera así como actuar como agentes y/o
distribuidores y/o concesionarios de ellas; D) dedicarse a cualquier clase de actividades licitas, ya
sean comerciales, industriales o agropecuarias permitidas por las leyes del país. Podrá igualmente
celebrar cualquier tipo de contrato e inclusive podrá contratar y contraer toda clase de obligaciones
con personas individuales y jurídicas y entes públicos“. “TRIGESIMA SEPTIMA: REPRESENTACION
LEGAL. El Administrador Único o el Presidente del Consejo de Administración en su caso tendrán la
Representación Legal de la Sociedad en juicio o fuera de él, quienes podrán otorgar poderes a
nombre de la sociedad, los cuales podrán revocar en cualquier momento…TERCERO: el requirente
me presenta Certificación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de la entidad PLASTICOS,
SOCIEDAD ANONIMA, de fecha dos de junio del presente año, por medio de la cual se eligió como
Administrador Único y Representante Legal de la entidad PLASTICOS, SOCIEDAD ANONIMA, para el
período de dos años, contados a partir de la mencionada fecha, debiendo elaborar su
nombramiento en acta notarial e inscribirlo al Registro correspondiente. CUARTO: Para que sirva
de legal nombramiento del señor Juan Alberto Gil Sandoval, como ADMINISTRADOR UNICO Y
REPRESENTANTE LEGAL de la entidad PLASTICOS, SOCIEDAD ANONIMA, extiendo la presente acta.
Termino la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las doce horas con treinta
minutos, la cual está contenida en dos hojas de papel bond, las cuales numero, sello y firmo,
adhiriendo en la primera un timbre fiscal por el valor de cien quetzales con registro cinco y un timbre
notarial con valor de diez quetzales con número de registro seis, adhiero a cada una un timbre fiscal
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de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. Leo lo escrito al requirente y enterado de
su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifica, acepta y firma juntamente con la
Notaria que autoriza. DOY FE.
f)
ANTE MÍ:

8. ACTA DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE VENTAS.

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En la ciudad de Guatemala, dos de marzo de dos mil diez, siendo las diez horas, Yo: IVÓN ANDREA
SANDOVAL MEJÍA, me encuentro constituida en mi bufete profesional situado en la doce avenida
veinte guión quince zona diez de esta ciudad, soy requerida por el señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ
SANTIZO, de treinta años de edad, soltero, guatemalteco, administrador de empresas, de este
domicilio, se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro tres mil
dos (A-1 3,002) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, departamento de Guatemala, con
el objeto de hacer constar en Acta Notarial su nombramiento como GERENTE DE VENTAS en la
entidad LA MARIPOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, para lo cual procedo de la siguiente manera:
PRIMERO: el requirente me ha puesto a la vista el testimonio de la escritura pública número veinte
(20), de fecha doce de junio del dos mil ocho, autorizada por la infrascrita Notaria en esta ciudad, a
través de la cual se constituye la entidad LA MARIPOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, y cuya razón emitida
por el Registro Mercantil General de la República, certifica su inscripción definitiva bajo el número
diez (10), folio trece (13), del libro ciento once (111) de Sociedades Mercantiles. SEGUNDO: se
transcribe la clausula tercera contenida en el instrumento público mencionado en el apartado
anterior, que de manera literal contiene lo siguiente: “Objeto. La sociedad tiene por objeto: a) El
desarrollo de todo tipo de actividades comerciales e industriales dentro y fuera del territorio
nacional, especialmente en el campo del comercialización, expendio, distribución, compra y venta,
importación y exportación de repuestos automovilísticos”; TERCERO: de la escritura anteriormente
mencionada también ser copia de forma literal la siguiente clausula: “DÉCIMA TERCERA: De las
Gerencias Específicas: El Consejo de Administración podrá disponer de la creación de plazas de
gerentes específicos que cualquier actividad de la sociedad puedan ser atendidas por ellos,
especialmente el relativo a las relaciones obrero-patronales. Podrán ostentar la representación legal
de la sociedad por disposición del órgano administrativo, así como la facultad de utilizar la
denominación social en cualquier tipo de acto o contrato, dentro de las limitaciones pactadas o
estipuladas en el momento de su designación”. CUARTO: Se tuvo a la vista el libro de actas de
sesiones del Consejo de Administración de la entidad LA MARIPOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, en el
que en folios veinte (20) y veintiuno (21), aparece el acta número diez (10), que corresponde a la
sesión del Consejo de Administración de esta entidad, de fecha veinte de febrero de dos mil diez,
que en su quinto punto establece literalmente: “…En consecuencia, el Consejo de Administración
por unanimidad, en uso de la facultad que confiere la escritura social, designa al señor CARLOS
HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO como GERENTE DE VENTAS DE LA EMPRESA LA MARIPOSA, SOCIEDAD
ANÓNIMA, por plazo indefinido, a quién delegan la representación legal de la sociedad en juicio y
fuera de éste, así como el uso de la denominación social para actos y contratos que realicen en
nombre de la sociedad y que sean de giro ordinario de ésta. Otorgándole al señor CARLOS
HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO amplias facultades para que acuda ante notario y se formalice su
nombramiento, debiendo hacer también las inscripciones del mismo en los registros respectivos”.
QUINTO: para que sirva de legal nombramiento del señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO
como GERENTE DE VENTAS en la entidad LA MARIPOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, se facciona la
presente acta notarial. Termino la presente acta treinta y dos minutos después de su inicio, la cual
11
queda documentada en dos hojas de papel bond, las cuales numero, sello y firmo, adhiriendo a la
primera hoja un timbre notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos por cada
hoja, así como un timbre fiscal de cien quetzales, para cubrir los impuestos respectivos. Leo lo
escrito al requirente, quién enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la
acepta, ratifica y firma junto con la notaria que autoriza. DOY FE.
f)
ANTE MÍ:

9. ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE EJECUTOR ESPECIAL

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En la ciudad de Guatemala, el doce de junio de dos mil diez, siendo las once horas, Yo, IVÓN ANDREA
SANDOVAL MEJÍA, Notaria, me encuentro constituida en mi oficina profesional ubicada en la
tercera avenida doce guión quince de la zona nueve de esta ciudad, soy requerida por el señor
MYNOR ALBERTO REVOLORIO PÉREZ, de treinta años de edad, soltero, guatemalteco,
administrador de empresas, de este domicilio, identificado con cédula de vecindad número de
orden A guión uno y de registro un millón (A-1 1000000) extendida por el Alcalde Municipal de
Guatemala, departamento de Guatemala, documento el cual tengo a la vista, quien me requiere en
su carácter de administrador único de la entidad mercantil denominada LA JOYA, SOCIEDAD
ANÓNIMA, lo que acredita con el acta notarial en donde consta su nombramiento, autorizada en
esta ciudad el uno de julio de dos mil nueve, por el notario Julio Alberto Flores Medina, documento
inscrito en el Registro Mercantil General de la República bajo el número cinco (5), folio veinte(20)
del libro ochenta (80) de Auxiliares de Comercio. Hago constar haber tenido a la vista el documento
referido con el que se acredita la representación con que se actúa y, que la representación que se
ejercita es suficiente, de conformidad con la ley y a mi juicio para este acto. El objeto del
requerimiento es hacer constar en acta notarial el nombramiento del EJECUTOR ESPECIAL de la
entidad LA JOYA, SOCIEDAD ANÓNIMA, para lo cual procedo de la siguiente manera: PRIMERA: el
requirente me pone a la vista el Libro de Actas de Sesiones de la Asamblea General de Accionistas
debidamente habilitado y autorizado, de la entidad LA JOYA, SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada el
ocho de junio de dos mil diez, que literalmente copiada la parte conducente de su puto segundo
establece: “SEGUNDO:… en consecuencia, por unanimidad se designa al Licenciado Esteban Manuel
Estrada Méndez, para que en calidad de EJECUTOR ESPECIAL de esta Asamblea, en nombre de la
sociedad, proceda a la venta del inmueble propiedad de la sociedad, inscrito en el Registro General
de la Propiedad de la zona central bajo el número cuarenta (40), folio quince (15) del libro dos (2)
de Guatemala, firme la documentación traslativa de dominio y reciba el precio respectivo, extremos
para los que se autoriza expresamente…”. SEGUNDA: Para que sirva de legal nombramiento al
Licenciado Esteban Manuel Estrada Méndez como EJECUTOR ESPECIAL de la entidad LA JOYA,
SOCIEDAD ANÓNIMA, de conformidad con la función atribuida, extiendo la presente acta notarial.
Termino la presente en el mismo lugar, fecha y veinte minutos después de su inicio; la cual queda
documentada en dos hojas de papel bond tamaño oficio, las cuales numero, sello y firmo, adhiriendo
a la primera hoja un timbre fiscal de cien quetzales para cubrir el impuesto de conformidad con la
ley de la materia y un timbre notarial de diez quetzales, y a las dos hojas adhiero a cada una un
timbre de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. Leo lo escrito al requirente, quién
enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la acepta, ratifica y firma junto
con la notaria que autoriza. DOY FE.
F)

ANTE MÍ

10. ACTA NOTARIAL DE REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL, POR REDUCCIÓN DEL VALOR
NOMINAL DE TODAS LAS ACCIONES
13
En la ciudad de Guatemala, siendo las diez horas del día ocho de octubre de dos mil diez, Yo, LAURA
MADELEINE QUETZALES DOMÍNGUEZ, Notaria, situada en mi oficina profesional número treinta
tres de la séptima avenida veinte guión cincuenta de la zona uno de esta ciudad, soy requerida por:
JORGE HUMBERTO CASTILLO GÓMEZ, de cincuenta años de edad, casado, guatemalteco,
comerciante, de este domicilio, quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión
uno y de registro ciento cincuenta y seis mil, extendida por el Alcalde Municipal de esta ciudad; y
OSCAR ALBERTO GÓMEZ CASTRO, de cuarenta y tres años de edad, casado, guatemalteco,
comerciante, de este domicilio, persona de mi conocimiento; para hacer constar lo siguiente:
PRIMERO: ambos requirentes me manifiestan que son los únicos socios de la Empresa denominada
“INMOBILIARIA Y RESIDENCIAS LAS CASCADAS, SOCIEDAD ANÓNIMA”, entidad constituida de
conformidad con la Escritura Pública número ciento noventa, autorizada en esta ciudad el veinte de
enero del dos mil dos, por el Notario José Luis Gonzáles Echeverría; inscrita en el Registro Mercantil
bajo el número veintiocho, folio cincuenta, del libro nueve de Sociedades Mercantiles. SEGUNDO:
siguen manifestando los requirentes, que con la calidad que actúan, por el presente acto celebran:
Asamblea General Extraordinaria de Socios, cuya agenda tiene por objeto el punto único de acordar
la reducción del capital social, mediante la reducción del valor nominal de todas las acciones
Aprobada la agenda se inicia la Asamblea. TERCERO: Luego de abordar el punto único de la agenda,
ambos requirentes manifiestan que decidieron reducir el valor de todas las acciones en un diez por
ciento; por consiguiente, a cada uno de los socios, la Sociedad le deberá reintegrar la cantidad
equivalente al diez por ciento sobre el valor nominal de cada acción que posean los mismos.
CUARTO: Los socios acuerdan que este reintegro del diez por ciento a cada socio, la Sociedad se
obliga a hacerlo efectivo, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que quede debidamente
inscrito el testimonio de la Escritura Pública, que para el efecto se faccione, en el Registro Mercantil.
QUINTO: Habiéndose agotado la agenda de la Asamblea, se da por terminada la Asamblea……….de
la entidad……… Se termina la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las diez horas
con cuarenta minutos, al cual queda contenida en esta única hoja de papel bond, la que queda en
poder de los requirentes, quienes conocen de la obligación de registrarla, así como de enviar por
correo certificado, con aviso de recepción a todos los acreedores cuya dirección sea conocida. Leo
íntegramente lo escrito a los requirentes, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y
demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman con la Notaria que autoriza.

f)
ANTE MÍ

11. ACTA NOTARIAL DE PROTESTO

En la ciudad de Guatemala, siendo las diez horas con treinta minutos del tres de septiembre del año
dos mil diez, YO, IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA, Notaria, constituida en las oficinas centrales del

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BANCO INMOBILIARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA, ubicadas en la séptima avenida once guión setenta de
la zona nueve de esta ciudad, a requerimiento del señor MARCO ANTONIO FIGUEROA ÁLVAREZ de
treinta años de edad, soltero, arquitecto, guatemalteco, de este domicilio, quien se identifica con
cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro trescientos cincuenta y dos mil
cuatrocientos cincuenta y cuatro, extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, Departamento
de Guatemala, con el objeto de hacer efectivo un cheque, o en su caso, protestarlo por falta de
pago, para lo cual procedo de la manera siguiente: PRIMERO: En mi calidad de Notaria, me presento
en la ventanilla número cuatro de la Institución Bancaria referida, ante el cajero pagador, el señor
LUDWIN ARIEL BARRIENTOS ARIAS, y le presento el cheque que literalmente dice: “BANCO
INMOBILIARIO, S.A. GUATEMALA, CENTRO AMÉRICA, cheque número mil quinientos cuarenta y dos.
Lugar y Fecha, Guatemala uno de septiembre de dos mil diez. Páguese a la orden de: MARCO
ANTONIO FIGUEROA ÁLVAREZ (Q. 25,000.00) la cantidad de quetzales: veinticinco mil quetzales
exactos, firma legible, MARIO ABRAHAM AGUIRRE MARTÍNEZ, titular de la misma”. SEGUNDO: En
virtud de lo anterior, protesto el cheque anterior por falta de pago, y extiendo la presente para los
efectos legales. Termino la presente Acta Notarial, treinta minutos después, en el mismo lugar y
fecha de su inicio, constando la misma en esta hoja de papel bond, tamaño oficio, escrita en su
anverso y reverso, a la que adhiero un timbre notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de
cincuenta centavos. Leo íntegramente lo escrito al requirente y cajero-pagador, quienes enterados
de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la aceptan, ratifican y firman, juntamente
con la Notaria que autoriza. DOY FE.
f)
ANTE MÍ:

1. ACTA NOTARIAL DE PROTESTO DE LETRA DE CAMBIO

En la ciudad de Guatemala, siendo las nueve horas con veinte minutos del diecisiete de octubre del
año dos mil diez, YO, IVON ANDREA SANDOVAL MEJÍA, Notaria, constituida en la quinta avenida
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cuatro guión cincuenta de la zona ocho de Mixco, a requerimiento del señor LEONEL ESTUARDO
GRAMAJO ORTIZ de treinta años de edad, soltero, ingeniero, guatemalteco, de este domicilio, quien
se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro trescientos
cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro, extendida por el Alcalde Municipal de
Guatemala, Departamento de Guatemala, con el objeto de PROTESTAR UNA LETRA DE CAMBIO por
falta de pago, para lo cual procedo de la manera siguiente: PRIMERO: Hago constar que tengo a la
vista una letra de cambio, que literalmente, en su lado anverso dice: Lugar de libramiento:
Guatemala, letra de cambio número un millón doscientos treinta y cuatro mil quinientos sesenta y
siete. Moneda: quetzales. Importe: Mil Quetzales. Fecha de libramiento: catorce de octubre de dos
mil nueve. Fecha de vencimiento: catorce de octubre de dos mil diez. Por esta letra de cambio
pagará usted al vencimiento expresado a: Leonel Estuardo Gramajo Ortiz la cantidad de mil
quetzales. Persona o entidad: Banco Inmobiliario, S.A. Dirección u oficina: cuarta calle dos guión
setenta y cinco zona nueve. En el domicilio de pago siguiente: oficina trescientos doce, número de
cuenta cuatro millones ciento veintidós mil cuatrocientos cincuenta y cuatro. Cláusulas: librado.
Nombre: Mario Ernesto Fernández Pérez. Domicilio: doce calle dos guión sesenta y cinco zona tres.
Firma legible de aceptación, Mario Ernesto Fernández Pérez. Firma legible del librador, Leonel
Estuardo Gramajo Ortiz. Guatemala catorce de octubre del año dos mil nueve. Con caracteres
visibles la cláusula: CON PROTESTO. SEGUNDO: El día catorce de octubre del año dos mil diez, el
señor Mario Ernesto Fernández Pérez fue requerido al pago de la cantidad de mil quetzales
expresada, con el objeto de hacer efectiva la letra de cambio en las oficinas del Banco Inmobiliario,
y el señor Mario Ernesto Fernández Pérez no se presentó. TERCERO: La letra de cambio no pudo
hacerse efectiva el día de su vencimiento, catorce de octubre de dos mil diez, en virtud de que el
señor Mario Ernesto Fernández Pérez no se presentó a realizar el pago en la fecha indicada, ni dentro
de los dos días siguientes como expresa el Código de Comercio en el artículo cuatrocientos sesenta
y tres. CUARTO: En virtud de lo anterior, protesto la letra de cambio anterior por falta de pago, y
extiendo la presente Acta para los efectos legales. Termino la presente Acta Notarial, treinta
minutos después, en el mismo lugar y fecha de su inicio, constando la misma en esta hoja de papel
bond, tamaño oficio, escrita solo en su anverso, a la que adhiero un timbre notarial de diez quetzales
y un timbre fiscal de cincuenta centavos. Leo íntegramente lo escrito al requirente, quien enterado
de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la acepta, ratifica y firma, juntamente con
la Notaria que autoriza. DOY FE.
f)
ANTE MÍ:

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