JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Lima siendo las 6 pm del día 15 de Mayo del año 2015 se reunieron en
el local para estos efectos de CONSORCIO COMERCIAL CATHAY S.A. EN
LIQUIDACION, ubicado en prolongación gamarra N° 781, tienda 101, distrito de La
victoria, los siguientes señores accionistas:

- Jose Luis Tay Chu titular de 5,000 acciones de un valor nominal de S/.10.00 cada acción
totalmente suscritas y pagadas;

- Miguel Victor Tay Chu, titular de 5,000 acciones de un valor nominal de S/.10.00 cada
acción totalmente suscritas y pagadas;

Presidio la junta el señor Miguel Victor Tay Chu, actuando como secretario el sr. Jose Luis
Tay Chu.

El Presidente luego de constatar el quórum legal y estatutario, declaró válidamente

instalada la Junta General Extraordinaria en primera convocatoria.

Acto seguido se aprobó tratar la siguiente agenda:

- Aprobación del balance final de la liquidación

El presidente tomo el uso de la palabra para indicar que se encontraba presente el

liquidador designado por la empresa Dr. Manuel Ricardo Izaga Checa, a fin de que
exponga y presente a consideración de la asamblea el balance final de liquidación
de la empresa, acto seguido el liquidador toma el uso de la palabra a fin de indicar
que el proceso de disolución de la sociedad abre el período de liquidación, la
sociedad disuelta conservará su personalidad jurídica mientras la liquidación se
realiza. Durante ese tiempo deberá añadir a su denominación la expresión "en
liquidación", como ya señalamos anteriormente. Por tanto, la liquidación tiene
como efecto la pérdida de la personalidad jurídica de la sociedad.

Con la apertura del período de liquidación cesarán en su cargo los

administradores, extinguiéndose el poder de representación, siendo reemplazados
por los liquidadores que asumirán las funciones de los administradores, debiendo
velar por la integridad del patrimonio social en tanto no sea liquidado y repartido
entre los socios. Es por eso que ya se ha inscrito en la partida registral
correspondiente a la sociedad el acuerdo de liquidación, disolución y
nombramiento de liquidador.

Luego de estas acciones, se procederá a efectuar la extinción, esta se realiza en

tres pasos: disolución, liquidación y cancelación de los asientos de la misma en
el Registro Mercantil.
Es del caso indicar que si se extingue el patrimonio del deudor quedando
acreedores pendientes de ser pagados, el liquidador deberá solicitar, bajo
responsabilidad, en un plazo no mayor de treinta (30) días, la declaración judicial
de quiebra del deudor ante el Juez Especializado en lo Civil.
Cabe resaltar que, de acuerdo al balance que se presenta a consideración de los
socios y según lo establecido a la verificación efectuada, se ha podido determinar
que no existen bienes que realizar, y que el patrimonio de la sociedad se ha
extinguido, teniendo en cuenta además, que la sociedad no tiene actividad alguna
por más de diez años, por tales motivos el balance final propuesto es el siguiente:
BALANCE DE LIQUIDACION

ACTIVO PASIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO S/. 1,052 TRIB. Y APORTES AL SIST. DE PENSIONES S/.0.00
Y DE SALUD POR PAGAR

TOTAL PASIVO CORRIENTE S/.0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 1,052 TOTAL PASIVO S/.0.00

CAPITAL S/.122,434.00
ACTIVO DIFERIDO S/.190,637.00 RESERVAS S/. 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS S/. 69,255.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/.190,637.00 TOTAL PATRIMONIO S/. 191,689.00

TOTAL ACTIVO S/. 191,689.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 191,689.00

Puesto el punto en debate se aprobó por unanimidad el balance final propuesto

por el liquidador.

Sin más que agregar se ratifican en lo acordado, siendo las 7pm del mismo día, se
levantó la junta, previa redacción y lectura del acta, la misma que fue suscrita por
todos los asistentes, luego que fue aprobada.