EL FRAUDE MILLONARIO EN BANORTE

Banorte se vio involucrado en un caso de fraude financiero en Monterrey el año

pasado, debido a que un exejecutivo de la institución financiera, Orlando Salinas
Salinas, quien se presume defraudó a una treintena de clientes de la Casa de Bolsa
de Banorte Ixe por un monto de 500 millones de pesos.

El caso comenzó con una investigación interna dentro de la institución a mediados

de mayo y en junio fue dado a conocer. Es importante recalcar que debido a las
características del fraude es lógico pensar que Salinas no actuó solo, pero el banco
se ha mantenido muy hermético respecto al caso y no dio más información.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) multó al exoperador de

Banorte con 5.6 millones de pesos. Es evidente que la responsabilidad de este
fraude cae también en manos del banco ya que se supone que existen auditorías y
revisiones internas para saber que el dinero no está siendo malgastado sin embargo
nunca se supo nada durante años de lo que realmente estaba ocurriendo.

Método

De acuerdo a informes se cree que presuntamente el funcionario de Banorte debió

instalar una sucursal del banco en Monterrey donde se expedían documentos
idénticos a los del banco para después dárselos a sus clientes, como por ejemplo
contratos y estados de cuenta, pero dichos documentos eran completamente falsos.
Salinas se dedicó a engañar a sus clientes por años con este método pero la
realidad es que las cuentas jamás se aperturaron. Salinas fue tomando dinero poco
a poco para no levantar sospechas, en especial aquellos que no tenían acceso a
internet y que estaban confiados en los documentos que habían estado recibiendo
de la institución.
 REFERENCIAS

https://expansion.mx/empresas/2017/12/06/los-10-escandalos-empresariales-que-
dejo-2017-en-mexico

https://expansion.mx/empresas/2017/06/29/empleado-de-banorte-manejo-cuentas-
que-defraudo-por-15-anos

https://lasillarota.com/dinero/fraude-en-banorte-los-detalles-del-caso-empresas-
banorte-fraude-monterrey/160625