ANEXO 01: MATRIZ DE PROCESOS

ID
TIPO DE ID MACROPRO ID LÍDER DEL
PROCESO Subpro SUBPROCESO OBJETIVO GENERAL
PROCESO Macro CESO Proceso PROCESO
ceso
01 Planificación Estratégica
02 Planificación Financiera Dirigir estratégicamente a Caja Trujillo
Gestión de Control y Seguimiento del Plan Estratégico y mediante la planificación, control y
03 Jefe de
01 Planificación Financiero seguimiento de los planes, así como la
Planificación
Integral Gestión de incidencias y desviaciones de los atención oportuna ante incidencias o
04
planes desviaciones no contemplados.
05 Gestión del Gasto
01 Priorización y Planificación de Proyectos
Establecer la gestión de proyectos bajo el
Gestión Control y Seguimiento de Ejecución de
02 enfoque PMBOK para elaborar los planes de
02 Institucional de Proyectos
Gestión gestión de la cartera de proyectos con el fin de
Proyectos Gestión de Riesgos y Desviaciones de
Estratégico 01 Estratégica 03 apoyar al logro de las metas.
Proyecto Jefe de Gestión
Institucional 01 Diseño Organizacional Establecer un sistema de gestión con un de Calidad y
02 Gestión Normativa enfoque basado en procesos, a través de la Proyectos
Gestión de 03 Gestión de Procesos identificación y descripción de los procesos de
03
Procesos y Calidad la institución, así como del seguimiento y
Seguimiento a la Calidad y Cumplimiento de medición de sus resultados, con la finalidad de
04
Procesos mejorarlos continuamente.
01 Responsabilidad Social Gestionar la forma de comunicación y relación
Jefe de
02 Marketing e Imagen Institucional de la institución con los grupos de interés con
Comunicación Marketing e
04 el objetivo de crear un vínculo emocional,
Corporativa Imagen
03 Relaciones Públicas intercambio de necesidades e intereses y la
Institucional
identificación con la marca.
Gestión de Riesgo Gestión de Evaluación de Riesgos de Analista de
01 Evitar que la institución se vea expuesta a
01 Reputacional y Reputación y Riesgo Estratégico Gestión Integral
potenciales daños en su reputación.
Estratégico 02 Monitoreo de Acuerdos y Planes de Acción de Riesgos
Gestión de Evaluaciones de Riesgo
01 Asegurar una adecuada aplicación de las
Operacional
diversas metodologías para la gestión de
Gestión de Riesgo 02 Gestión de Captura de Eventos de Pérdidas Jefe de Riesgo
02 riesgo, permitiendo así la gestión de riesgos
Operacional Gestión y Seguimiento de indicadores de Operacional
03 claves del negocio para una mejora en la toma
Gestión Riesgo Operacional
de decisiones.
Estratégico 02 Integral de 04 Monitoreo de Planes de Acción
Riesgos Administración de los Modelos de Riesgo de
01
Crédito
Administrar los riesgos al que se encuentra
Análisis Integral del Riesgo de Crédito del Jefe de Riesgo
02 expuesta la institución en la cartera de crédito
Gestión de Riesgo Portafolio Crediticio,
03 considerando los límites interno definidos y la
Crediticio Clasificación de Riesgo de Deudores y Mercado y
03 evaluación mediante metodologías con el fin
Constitución de Provisiones Liquidez
de medir la exposición del riesgo.
Monitoreo y control del Apetito por el Riesgo
04
de Crédito y sus Límites
 ID
TIPO DE ID MACROPRO ID LÍDER DEL
PROCESO Subpro SUBPROCESO OBJETIVO GENERAL
PROCESO Macro CESO Proceso PROCESO
ceso
Generación de Reportes de Gestión y
05
Regulatorios
Administración de los Modelos de Riesgos de
01
Mercado y Liquidez
02 Análisis de Riesgo de Mercado y liquidez Gestionar los riesgos de las fluctuaciones del
Gestión de Riesgo
Monitoreo y Control del Apetito por el Riesgo mercado y los desbalances de los flujos de
04 de Mercado y 03
de Mercado y Liquidez y sus Límites efectivo y establecer el tratamiento de los
Liquidez
Generación de reportes de gestión y mismos para que no afecte al negocio.
04
regulatorios
05 Gestión del Plan de Contingencia de Liquidez
01 Planificación del SGSI
Gestión de Inventario, Clasificación y Garantizar el cumplimiento de los objetivos
02 Evaluación de Riesgos de Activos de propuestos por el SGSI para proteger los
Información activos de información de acuerdo a su
Gestión de
Monitoreo y Gestión de Incidentes de calificación y controles preventivos, asimismo,
05 Seguridad de la 03
Seguridad de Información responder adecuadamente ante un incidente
Información
Monitoreo y Gestión de Respuesta de que afecte los niveles de confidencialidad,
04
Controles del SGSI disponibilidad e integridad del activo de
información. Oficial de
Aseguramiento del Cumplimiento de Ley de
05 Seguridad de la
Protección de Datos Personales
Información y
Planificación del Sistema de Gestión de
01 Continuidad del
Continuidad de Negocio
Negocio
Implementación y Operación de la Garantizar el cumplimiento de los objetivos
02
Metodología propuestos por el SGCN con el fin de estar
Gestión de
Control y Monitoreo del Plan de Pruebas y preparados para responder ante un evento
06 Continuidad del 03
Ejercicios disruptor que afecte la integridad de las
Negocio
Medición, Análisis y Evaluación del Sistema personas, productos y servicios críticos,
04
de Gestión de Continuidad del Negocio manteniendo un nivel aceptable de atención.
Monitoreo y Gestión de Incidentes de
05
Continuidad
Gestión de la Identificación e Investigación de Indicios de Detectar el fraude y estar preparado para
01
Investigación de Fraudes y Prácticas Cuestionables investigarlo y combatirlo a través de las Jefe Inspector
07
Fraudes y Prácticas Control, Seguimiento de Recomendaciones y recomendaciones, maximizando las opciones de Fraudes
02
Cuestionables Comunicación de Casos de recuperación del perjuicio ocasionado.
Evaluación de Cambios Normativos Internos
01 Detectar y gestionar
y cambios en la regulación externa Oficial de
Aseguramien Cumplimiento el cumplimiento de las obligaciones
01 Evaluación de Riesgos de Cumplimiento Cumplimiento
to del Normativo 02 regulatorias internas y externas a través de
Estratégico 03 Normativo Normativo
Cumplimiento políticas o procedimientos adecuados.
03 Informe y Reporte de Gestión
Institucional
Prevención de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Crear una cultura de prevención en la Gerente de
02 01
Lavado de Activos Financiamiento del Terrorismo institución con la finalidad de evitar ser Prevención

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PROCESO Subpro SUBPROCESO OBJETIVO GENERAL
PROCESO Macro CESO Proceso PROCESO
ceso
y Financiamiento Monitoreo e Investigación de Operaciones utilizados como canales o instrumentos para
02
del Terrorismo Inusuales la realización de actividades delictivas y
Atención y Generación de Reporte de de financiación del terrorismo, o para dar
03
Gestión y Regulatorios apariencia de
legalidad a éstas o a las transacciones y
04 Gestión de las Listas Negativas y Especiales fondos
vinculados con las mismas.
01 Planificación de Auditoría Interna Proporcionar servicios de aseguramiento y
02 Ejecución de Auditoría Interna consultoría mediante una actividad
03 Generación de Informes de Auditoría Interna permanente, independiente y objetiva que
Gerente de la
Seguimiento de Recomendaciones de la agregue valor y mejora a las operaciones,
04 Unidad de
03 Auditoría Interna Auditoría Interna contribuyendo al cumplimiento de los objetivos
Auditoría
estratégicos al brindar un enfoque sistemático
Interna
y disciplinado, para evaluar y mejorar la
05 Control de Calidad de la Auditoría Interna efectividad de los procesos de administración
de riesgos, control y gobierno corporativo.
Gestión de la Transparencia de la Garantizar y mejorar el acceso a la
Gestión de 01 Jefe de
Información información por parte de los clientes, así como
04 Conducta del Atención al
Asesoría y Seguimiento de la Oferta de asesorar y dar seguimiento en temas de oferta
Mercado 02 Usuario
Productos y Servicios de productos y servicios.
Análisis de Competitividad Comercial contra
01
el Mercado
Diseño y Mejora de Diseño de la Oferta de Valor del Producto y
02 Diseñar productos financieros, servicios,
01 Productos, Estrategias de Promoción
seguros y canales de atención
Servicios y Canales Elaboración del Requerimiento y
Diseño y 03 Funcionalidades del producto, servicio o Gerente de
Gestión canal. División
Comercial de Gestión del Presupuesto para Mejoras o Comercial/Gere
Negocio 04 Implementación de 01 Dotar a la institución de productos financieros,
Productos, Lanzamiento nte de División
02 Productos, servicios, seguros y canales en respuesta a
Servicios y Desarrollo e Implementación de Productos, de Finanzas y
Servicios y Canales 02 las necesidades que el mercado exige.
Canales Seguros, Servicios y Canales de Atención Canales
01 Planificación Comercial Disponer de un plan comercial de los
02 Ejecución Comercial productos, servicios, seguros y canales de
03 Gestión Comercial atención, evaluando la rentabilidad de cada
Seguimiento y Control de la Rentabilidad de
03 producto y alineadolo a los objetivos
Productos, Servicios y Canales
estratégicos.
Gestión de Metas e indicadores de
01
Gestión de Créditos colocaciones Incrementar el volumen de las ventas
01 Minoristas y No 02 Otorgamiento de Créditos mediante el otorgamiento de créditos y Gerente de
Gestión de
Negocio 05 Minoristas 03 Cobranza de créditos vigentes brindando facilidades de pago al cliente. División de
Colocaciones
04 Atención Operaciones Especiales Negocios
Gestión de Créditos 01 Otorgamiento de Créditos Incrementar las ventas de los créditos con
02
Prendarios 02 Gestión de las Garantías Prendarias garantía prendaria así como su recuperación.
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PROCESO Subpro SUBPROCESO OBJETIVO GENERAL
PROCESO Macro CESO Proceso PROCESO
ceso
03 Cobranza y Recuperación de Créditos
01 Emisión de Carta Fianza Promover el incremento del servicio de una
02 Requerimiento y Ejecución de Carta Fianza garantía incondicional, irrevocable y de
Gestión de Cartas
03 realización automática a sus clientes frente a
Fianza
03 Renovación de Carta Fianza obligaciones contraídas con terceras
personas
01 Constitución de Garantías
02 Tasación o Valorización de Garantías
03 Levantamiento de Garantías Optimizar la gestión de garantías como Jefe de
Gestión de
04 04 Sustitución y Reducción de Garantías respaldo en caso de incumplimiento ante un Asesoría
Garantías
05 Ejecución de Garantías producto otorgado. Jurídica
06 Gestión de Seguros de las garantías
07 Administración del Bien de Créditos Leasing
01 Promoción de créditos por convenio
Afiliación, Evaluación y aprobación del
02
convenio institucional Promocionar el ingreso mediante convenios
Gestión de Créditos
05 03 Otorgamiento de Créditos con otras instituciones para el otorgamiento de Gerente de
por Convenio
04 Cobranza de créditos vigentes por planilla créditos División de
Gestión de recuperación del convenio Negocios
05
vencido
Soporte de 01 Administración de Expedientes Definir la calidad de designación de carteras y
06
Créditos 02 Asignación y Reasignación de carteras realizar un control y custodia de expedientes.
Planificación de Cobranza y Recuperación de
01
Créditos
02 Gestión de cobranza directa
Negociación para la Recuperación de Reducir provisiones y saldos vencidos con la
Cobranza y 03 Jefe de
Créditos finalidad de agilizar el retorno del capital
07 Recuperación de Recuperacione
vencido y mantener una buena calidad de
Créditos 04 Gestión de Cobranza Judicial y Extra Judicial s
cartera crediticia.
Seguimiento y Control de Evolución de la
05
Cartera
06 Castigo de Cartera Crediticia
Gestión de 01 Gestión de la Cartera de Créditos Adquiridos Gerente de
Asegurar la adquisición o la transferencia de División
Transferencia y
08 Gestión de la Transferencia de Cartera carteras de créditos a través de un análisis Comercial/Jefe
Adquisición de 02 de
Crediticia costo/beneficio.
Cartera Crediticia Recuperaciones
01 Atención de Operaciones de Captaciones
Gestión de Incrementar la liquidez en la institución
Control de cuentas de captaciones de la Jefe de Ahorros
01 Captaciones en 02 mediante la oferta de productos depósitos a
Gestión de agencia y Servicios
Negocio 06 Agencia los grupos de interés de Caja Trujillo.
Captaciones 03 Soporte de Operaciones de Captaciones
Prospección de clientes y Registro o Jefe de
02 01
Actualización de Clientes en Mesa de Dinero Tesorería
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PROCESO Subpro SUBPROCESO OBJETIVO GENERAL
PROCESO Macro CESO Proceso PROCESO
ceso
Atención de Operaciones de Depósitos a
02 Plazo y Operaciones de Cambio en Mesa de
Gestión de Dinero Cotizar y negociar los productos de la Mesa de
Captaciones de la Control de Vencimientos de Depósitos a Dinero alineado a los límites de autonomía y
03
Mesa de Dinero Plazo en Mesa de Dinero concentración
Atención de Solicitudes de información de
04
Clientes de Mesa de Dinero
01 Cobranza y recaudación de Servicios
02 Operaciones de Cambio de Moneda Incrementar los ingresos de Caja Trujillo
mediante la oferta de servicios dirigida a los
Gestión de 03 Recepción y envío de Giros
01 grupos de interés, los cuales son establecidos
Servicios 04 Recepción y envío de remesas
por la institución o con alianzas con otras
05 Control de Servicios empresas.
Gestión de 06 Soporte de Servicios
Jefe de Ahorros
Negocio 07 Seguros y Gestión del Convenio con la empresa
01 y Servicios
Servicios aseguradora Incrementar los ingresos de Caja Trujillo
02 Afiliación y Desafiliación de seguros mediante la oferta de seguros dirigida a los
02 Gestión de Seguros 03 Cobro de Primas de Seguros grupos de interés, los cuales son establecidos
04 Gestión de los siniestros por las alianzas estratégicas con empresas
05 Control de Seguros aseguradoras.
06 Soporte de Seguros
01 Gestión de Mercado Monetario
02 Gestión de Renta Fija
Gestión de Operaciones de Reporte con Maximizar el rendimiento de los fondos
Gestión de 03
01 SABs manejados por Tesorería, con un nivel
Inversiones
Gestión de la 04 Gestión de Fondos Mutuos adecuado de riesgo.
Tesorería e 05 Gestión de Operaciones Spot
Jefe de
Negocio 08 Inversiones 06 Gestión de Forward
Tesorería
en Mesa de 01 Gestión de Activos y Pasivos
Dinero Gestión de Operaciones de Reporte BCRP e Gestionar los activos y pasivos, relacionados
02
Gestión de la IFIS con la administración de liquidez, flujo de
02
Tesorería 03 Gestión de la Liquidez y Flujo Diario efectivo, encaje, tasas de transferencia y
04 Gestión del Encaje operaciones de reporte BCRP e IFI’s.
05 Gestión de la Tasa de Transferencia
01 Afiliación del Servicio para el Cliente
02 Afiliación y Configuración de Canal
Poner a disposición de los clientes y usuarios
Seguimiento y Control del servicio y
Gestión de Gestión de Canales 03 diversos canales alternativos, el cual permita Jefe de
disponibilidad de los canales
Negocio 09 Canales de 01 de Atención mayor seguridad al momento de realizar las Canales de
Compensación y Conciliación de Canales
Atención Alternativos 04 transacciones, ahorro en tiempo y dinero y Atención
Alternativos
nuevas oportunidades de negocio.
Pago de Comisiones por Canales
05
Alternativos

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PROCESO Subpro SUBPROCESO OBJETIVO GENERAL
PROCESO Macro CESO Proceso PROCESO
ceso
Realización del Inicio y Cierre de
01
Operaciones
Control de Calidad y Custodia de Atender con calidez, rapidez y oportunamente
02 Jefe de Red de
Gestión Operativa Documentos de Operaciones a las solicitudes de los clientes y usuarios que
02 Operaciones de
de Agencia 03 Control y Arqueo de Efectivo y Valorados requieren un atención presencial, de acuerdo
Agencias
04 Gestión de Sobrantes y Faltantes a los horarios establecidos por la institución.
Control, Monitoreo y Supervisión de la red de
05
agencias
Gestión de 01 Administración de tokens Garantizar los medios electrónicos para la Jefe de
03 Dispositivos ejecución de operaciones autorizadas en los Operaciones
02 Administración de Tarjetas
Electrónicos medios establecidos. Centrales
Identificación, Registro y Actualización de
01
Datos de Clientes y Usuarios
Aseguramiento de Jefe de Red de
Control de Calidad de Datos de Clientes y Dotar a la institución de información de
04 Información de 02 Operaciones de
Usuarios registrados calidad de los clientes y usuarios.
Clientes y Usuarios Agencias
Gestión de Clientes y Usuarios no admitidos
03
por el Negocios
Atención de Reclamos y Requerimientos de
01
Gestión de Clientes y Usuarios Atender oportuna y objetivamente los
Reclamos y Seguimiento y Control de la Atención de reclamos y requerimientos presentados por
01 02
Requerimientos de Reclamos y Requerimientos los clientes y usuarios en los tiempos
Gestión de
Clientes y Usuarios Generación de Reportes de Gestión y establecidos. Jefe de
Atención al 03
Negocio 10 Regulatorios Atención al
Cliente y
Evaluación y Medición de la Calidad de Usuario
Usuario 01
Gestión de Calidad Atención al Cliente y Usuario Brindar una atención de calidad a los clientes
02 de Atención al Medición, Análisis y Evaluación de los y usuarios de Caja Trujillo y mejorarla
Cliente y Usuario 02 Resultados de la Implementación de la continuamente.
Mejora en la Calidad de Atención
01 Control de Efectivo
Gestión de Numerario Presuntamente
02
Falsificado
Administración y Controlar, monitorear, custodiar y administrar
03 Gestión y Control de Portavalores
01 Control de Efectivo el efectivo, valorados y saldos en cuentas de
Administración de Cuentas en Entidades
y Valorados 04 Caja Trujillo.
Financieras Jefe de
Gestión de
Soporte 11 Control y custodia de Cartas Fianzas Operaciones
Operaciones 05
Institucionales Centrales
Gestión y Control 01 Control y Pago de Proveedores y Fondos
Atender oportunamente los requerimientos de
02 de Pagos y Caja
02 Gestión de Caja General pago de la diferentes Unidades Orgánicas
General
Control y Atención Conciliación y Compensación de Cheques y
03 01
de Operaciones Transferencias

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PROCESO Subpro SUBPROCESO OBJETIVO GENERAL
PROCESO Macro CESO Proceso PROCESO
ceso
Gestión del canje bancario y otros medios de
02
pago
Gestión de Atención de Resoluciones
Brindar soporte a las unidades de negocios
03 Coactivas y Levantamiento de Secreto
con la atención oportuna de sus
Bancario
requerimientos operativos.
04 Gestión y Monitoreo de Fraudes de Tarjetas
Gestión y Seguimiento de Adeudados de la
05
institución
Identificación de necesidad y proceso de
01 Reclutar y seleccionar al candidato apropiado
Reclutamiento y convocatoria de Personal
para el puesto adecuado, ajustado al perfil y
01 Selección de 02 Evaluación y Selección de Personal
cumpliendo con los tiempos de selección
Personal Incorporación del Personal y Generación de
03 establecidos.
Legajo
Gestión de Capacitación y Mallas de
01
Inducción Adaptar y mejorar los conocimiento y
Formación y 02 Gestión de Retención del Personal capacidades del personal a cualquier de los
02 Desarrollo del Gestión de Desarrollo y Promoción del cambios que se produzcan en la institución,
03
Personal personal eliminando deficiencias de rendimiento, ya sea
04 Evaluación y Seguimiento del Desempeño presentes o potenciales.
04 Inducción del Personal
Gestión del Definición de la estructura remunerativa y Establecer los lineamientos para el adecuado Jefe de Gestión
01
Soporte 12 Desarrollo evaluación de puestos cálculo y pago de las retribuciones de Desarrollo
Humano Administración de pago de Planillas, tributos económicas de los colaboradores de Caja Humano
Remuneración y 02
03 laborales y AFP´s Trujillo, manteniendo la competitividad laboral
Compensación
y contribuyendo a la motivación para su
Gestión de Incentivos y Pago de
03 desempeño eficiente y productivo alineado a
Remuneración Variable
los objetivos de la Institución.
01 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Fomentar y mejorar las condiciones que
02 Bienestar y Servicio Social favorezcan el bienestar laboral y calidad de
Bienestar y
vida de nuestros colaboradores permitiendo
04 Seguridad y salud
la identificación con la institución, eficiencia en
en el Trabajo 03 Gestión del Clima Laboral
el trabajo y efectividad en los resultados
estratégicos.
Comunicación 01 Gestión de la Cultura Organizacional Contribuir a la estrategia y los resultados del
06 Interna y Cultura negocio, facilitando el involucramiento y
02 Gestión de la Comunicación Interna
Organizacional participación de los colaboradores.
Atención, Evaluación y Definición de
01 Gestionar los proyectos de software y
Gestión de la Gestión de Requerimientos de Software
actividades relacionadas con la Jefe de
Tecnología Adquisición y 02 Análisis y Desarrollo de Software
Soporte 13 01 implementación de software en la Caja Trujillo, Tecnología de
de la Desarrollo de 03 Control de Calidad de Software
sean estos desarrollos internos, externos o la Información
Información Software Pase a Producción, Despliegue y Pruebas
04 adquisiciones a terceros.
post Producción

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PROCESO Subpro SUBPROCESO OBJETIVO GENERAL
PROCESO Macro CESO Proceso PROCESO
ceso
Monitoreo y Control de la Atención de
05
Requerimientos de Software y Soluciones
01 Gestión y Monitoreo Base de Datos Gestionar la infraestructura tecnológica de
Gestión de la
02 Gestión y Monitoreo de Redes y seguridad Caja Trujillo para garantizar la disponibilidad y
02 Infraestructura
continuidad de los servicios que brinda la
Tecnológica 03 Gestión y Monitoreo de Infraestructura
institución.
Gestión de la Configuración de Hardware y
01
Gestión de Software
Requerimientos, 02 Gestión de Incidencias y Problemas
Garantizar la disponibilidad y operatividad de
03 incidentes y Gestión de Procesamiento de Datos y
03 los servicios Informáticos de Caja Trujillo
servicios Requerimientos de Información
Informáticos Seguimiento y Control de la Gestión de los
04
servicios de la mesa de ayuda
Gestión de 01 Gestión de la Seguridad Informática Gestionar los equipos y procedimientos de
Seguridad Monitoreo y Respuesta de la Seguridad seguridad tecnológica que permiten
02
04 Informática y Informática resguardar y proteger la información buscando
Acceso a la Administración de las Llaves de mantener la confidencialidad, la disponibilidad
03
Información Encriptamiento e integridad de datos y de la misma.
Administración y disponibilidad de los
Gestión de 01
servicios de tecnológicos Garantizar la disponibilidad y operatividad de
Operaciones de
05 02 Gestión de Copias de Respaldo los Procesos Críticos de Tecnología de la
Servicios de
Administración de los Procesos Diarios y Información.
Tecnología 03
Mensuales
01 Evaluación y Estudio Financiero Gestionar el financiamiento requerido para la
02 Gestión de Tasas(Pricing) institución, desarrollo de estrategias
Gestión de 03 Obtención de Recursos Financieros financieras que permitan maximizar la Jefe de
01
Finanzas 04 Gestión de Recursos Financieros rentabilidad de los recursos financieros y Finanzas
formulación de estudios financieros que
05 Seguimiento y Control Financiero soporten los planes establecidos.
Gestión 01 Conciliación de las Dinámicas Contables
Soporte 14 Financiera y Garantizar la disponibilidad, presentación e
Elaboración, Análisis y Presentación de
Contable 02 integridad de los Estados Financieros e
Estados Financieros
información financiera y contable en base a las
03 Control y Liquidación de Impuestos Jefe de
02 Gestión Contable normas de la Superintendencia de Banca y
Generación y Presentación de Anexos y Contabilidad
Seguros, normas internacionales de
04 Reportes de gestión y Regulatorios
información financiera, normas tributarias y
Contables
normas internas para la toma de decisiones.
05 Asesoría Contable y Tributaria
Abastecimiento y Contrataciones de Bienes, Atender la adquisición de bienes, contratación
01
Gestión de Gestión de Servicios y Obras de servicios y obras demandadas por las
Jefe de
Soporte 15 Administració 01 Abastecimiento y 02 Gestión de Proveedores unidades organizacionales con la finalidad de
Logística
n y Logística Contrataciones continuar y/o contribuir en la operatividad de
03 Seguimiento y Control de Abastecimiento
Caja Trujillo.

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PROCESO Subpro SUBPROCESO OBJETIVO GENERAL
PROCESO Macro CESO Proceso PROCESO
ceso
01 Tasación y Valorización de Activo Fijo
Gestión del 02 Tratamiento de Activos Fijos Proteger y gestionar los bienes patrimoniales
02
Patrimonio 03 Control de los Seguros Patrimoniales de Caja Trujillo.
04 Inventario de Activos Fijos
01 Recepción y Registro de Bienes Adquiridos Ejecutar la recepción, custodia, conservación,
Gestión de
03 02 Atención de Salida de Bienes protección y distribución de los bienes
Almacén
03 Inventario del Almacén adquiridos por Caja Trujillo.
Recepción y Activación de Bienes
01
Adjudicados y/o Recuperados
Gestión de
Control de Provisiones y Gastos de Gestionar los bienes adjudicados y
04 Adjudicados y 02
Adjudicados y/o Recuperados recuperados por Caja Trujillo.
Recuperados
Gestión de la Venta de Bienes Adjudicados
03
y/o Recuperados
Implementación de 01 Planificación de Implementación de Agencias Implementar Agencias u Oficinas con la
05 Oficinas y/o finalidad de brindar atención presencial a
02 Implementación de Agencias u Oficinas
Agencias clientes y usuarios.
Recepción, Préstamo y Devolución de
01 Gestionar el envío, custodia, préstamo,
Documentos del Archivo
Gestión de Archivo devolución, control y eliminación de la
06 02 Clasificación y Custodia de Documentos
Documentario documentación de Caja Trujillo, según las
Seguimiento, Control y Baja de Documentos
03 disposiciones establecidas.
del Archivo
01 Administración de la Flota de Vehículos
02 Administración de Equipos y Línea telefónica
Gestión de Gestionar los servicios generales requeridos
03 Gestión de los Servicios de Limpieza
07 Servicios por Caja Trujillo los cuales contribuyen en la
04 Mantenimiento de Oficinas y Equipos
Generales operatividad de la institución.
Gestión de Licencias, Tributos y Pagos
05
Municipales
Administración de Seguridad Física y
01
Protección Interna
Gestión de Implementación y Mantenimiento de la Gestionar los mecanismos de seguridad física
02
01 Seguridad Seguridad Electrónica y Alarmas y electrónica en las instalaciones de las
Financiera 03 Control de Bóvedas y Caja Buzón Agencia y Oficinas
Administración de los Servicios de
Gestión 04
Resguardo de Agencias y Oficinas
Integral de la Jefe de
Soporte 16 Administración del Centro de Control,
Seguridad y 01 Seguridad
Monitoreo y Servicios y Convenios para el Monitoreo Asegurar las condiciones de seguridad de la
Resguardo
Respuesta de la Monitoreo de la Red de Agencias y Oficinas y Caja Trujillo, aplicando los controles
02 02
Seguridad de sus señales de alerta de seguridad adecuados para garantizar la seguridad de las
Agencias u Oficinas Gestión de la Respuesta ante Alarmas de instalaciones de Caja Trujillo.
03
Seguridad
Protección de Administración de Planes de Seguridad y
03 01
Integridad física de Defensa Civil

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TIPO DE ID MACROPRO ID LÍDER DEL
PROCESO Subpro SUBPROCESO OBJETIVO GENERAL
PROCESO Macro CESO Proceso PROCESO
ceso
personas y Capacitación y entrenamiento de los Identificar, analizar y prevenir condiciones
02
Defensa Civil brigadistas inseguras, así como los mecanismos para
03 Ejecución de simulacros afrontar un desastre natural
Gestión de 01 Proceso Arbitral
Asegurar la representación de Caja Trujillo
Procesos 02 Proceso Administrativo
para la protección y tutela de sus derechos
01 Arbitrales, 03 Proceso Judicial
ante instancias jurisdiccionales, en vías de
Administrativos y Seguimiento de Procesos Arbitrales,
04 acción y/o defensa.
Judiciales Administrativos y Judiciales
Evaluación de poderes y facultades de
Gestión de 01 Asegurar la representación de Caja Trujillo en
empresas
02 Facultades y materias específicas, con la finalidad de
Gestión de Tramite y Custodia de Poderes y Facultades
Poderes 02 agilizar los procesos. Jefe de
Asesoría Institucionales
Soporte 17 Asesoría
Legal y 01 Atención de Consultas Legales
Asegurar la oportuna asesoría a las unidades Jurídica
Jurídica 02 Gestión Contractual
orgánicas de Caja Trujillo, en materia bancaria
03 Asesoría Legal Atención de Requerimientos de Órganos
03 y administrativa, así como también emitir
Estatales
opinión y/o informes a Organismos Externos.
04 Gestión de Riesgos Legales
01 Evaluación Disciplinaria y Sanciones Buscar interacción de la Institución y los
Gestión de
02 Desvinculación de Colaboradores colaboradores basados en el cumplimiento de
04 Relaciones
Capacitación y Asesoría de Relaciones la normativa laboral para ambas partes, lo cual
Laborales 03
Laborales conlleva a prever contingencias laborales.

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