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Orlando Machado

IPSA 164.088.
Nosotros, NELSON DANIEL GOTA y SUSANA DEL CARMEN FLORES
FERREIRA, ambos de nacionalidad venezolana, mayores de edad, domiciliados en la
ciudad de caracas, titulares de las cedulas de identidad Números 9.685.646 y
16.074.495, respectivamente, por medio del presente documento declaramos: Hemos
convenido en constituir, como en efecto constituimos una sociedad mercantil que tendrá
como forma jurídica, la de una compañía anónima, la cual se regirá por las
disposiciones contenidas en las cláusulas que de seguidas se determinan, que han sido
redactados con suficiente amplitud para que sirvan a la vez de Acta Constitutiva y
Estatutos Sociales de la sociedad, y para todo lo previsto en ellos, prevalecerán las
disposiciones del código de comercio y demás leyes de la república.
CAPITULO I
DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION.
CLAUSULA PRIMERA: La comercializadora se denominará; DYS 2017, C.A., su
domicilio será la Ciudad de Caracas, Dtto. Capital, parroquia el valle, Urb. Ciudad
Tiuna Torre A-06, Apto 15-E, pudiendo establecer sucursales, agencias,
representaciones u oficinas en cualquier otro lugar de la república o del extranjero,
cuando así lo decida la asamblea de accionistas. CLAUSULA SEGUNDA: La
comercializadora tendrá como objeto principal la importación, exportación, cría,
compra, venta , distribución, y comercialización de Ganado caprino, Bovino, Porcino, y
Equino, y todo tipo de suministro que sea necesarios para la crianza de estas especies,
sean alimenticias, medicinales, o de cualquier otro tipo, importación, exportación, cría,
compra venta, distribución y comercialización de aves, beneficiadas o no, así como
podrá importar, exportar, comprar, vender, distribuir y comercializar, todo tipo de
productos agropecuarios, frutas, productos agropecuarios, podrá fabricar, elaborar y
envasar, todo tipo de productos alimenticios, importar, exportar, comprar, vender y
comercializar, legumbres, hortalizas, semillas, granos, futas, productos agrícolas,
víveres, hortofrutícolas, productos lácteos y agrícolas, mercancías nacionales e
importadas, bien sea de producción agrícola o industrial, abonos químicos y orgánicos,
sistemas de riego, tubos, mangueras, piezas y maquinarias para la industria y el agro,
materiales ferreteros, así como todo tipo de productos de consumo humano alimenticios,
así mismo podrá representar firmas nacionales o extranjeras que tengan el mismo
objeto, además se podrá dedicar a la importación, exportación y comercialización de
equipos y maquinarias agropecuarias, importación, exportación, comercialización y
almacenamiento de materias primas, también podrá la compañía dedicarse a la compra
venta de bienes muebles e inmuebles, importación, exportación, compra venta y
comercialización de vehículos nuevos y usados y en fin realizar toda otra actividad de
licito comercio, conexa o no con el objeto principal, ya que la enumeración descrita no
limitara su objeto social. CLAUSULA TERCERA: La comercializadora comenzará su
giro o ejercicio al cumplir con las formalidades legales de su inscripción en el Registro
de Comercio y tendrá una duración de cincuenta (50) años, contados a partir de esa
fecha, pudiendo a su vencimiento prorrogarse por un lapso igual, superior o inferior, si
así lo resolviere la asamblea de Accionistas.
CAPITULO II
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.

CLAUSULA CUARTA: El capital social de la Compañía será de la cantidad de UN


MILLON DE BOLIVARES (1.000.000,00), representado por UN MIL (1000), acciones
con un valor nominal de mil Bolívares (Bs 1000,00) cada una. Este capital social ha
sido suscrito y pagado en su totalidad de la siguiente forma, el ciudadano NELSON
DANIEL GOTA, ha suscrito y pagado la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLIVARES
(BS 500.000,00) equivalente a (500) acciones, lo cual representa el cincuenta por ciento
(50%), del capital social y la ciudadana SUSANA DEL CARMEN FLORES
FERREIRA, ha suscrito y pagado la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLIVARES
(BS 500.000,00) equivalente a (500) acciones, lo cual representa el cincuenta por ciento
(50%), del capital social, las acciones antes suscritas, han sido pagadas en su totalidad
en dinero en efectivo, según comprobante bancario anexo. CLAUSULA QUINTA: Cada
acción concede propietario iguales derechos y obligaciones, son indivisibles con
respecto a la sociedad, la cual solo reconocerá a un propietario por cada acción, cada
acción representará y dará derecho a un (01) voto en las deliberaciones de las
asambleas. La sección en propiedad o en garantía de las acciones de la sociedad, será
hecha por medio de declaraciones en el libro de accionistas y en el titulo o títulos
correspondientes firmados por el cedente y cesionario o garante y garantizado, según
sea el caso. Se establece a favor de todos los Accionistas un derecho preferente para la
adquisición de las acciones que quieran ser vendidas o cedidas, por cualquiera de ellos.
A efecto del ejercicio del derecho preferente vendidas o cedidas, por cualquiera de ellos.
A efecto del ejercicio del derecho preferente aquí establecido, el accionista que desee
ceder la totalidad o parte de las acciones deberá notificarlo por escrito a los demás
accionistas, quienes, notificados, deberán contestar al cedente en un plazo máximo de
treinta (30) días continuos a partir de la fecha de recibo de la notificación que les haga
el cedente, manifestando su interés o desinterés en la adquisición, a falta de respuesta
oportuna, la misma será considerada como negativa ficta.
CAPITULO III
DE LAS ASAMBLEAS

CLAUSULA SEXTA: La máxima autoridad y dirección de la sociedad está en manos


de la Asamblea General de Accionistas, legalmente constituida, en forma ordinaria o
extraordinaria. Sus decisiones acordadas respetando los límites y facultades legales y
estatutarias, son obligatorias para todos los accionistas, inclusive para los que no
hubieren asistido a ella, quedando a estos los derechos y recursos legales pertinentes.
CLAUSULA SEPTIMA: La Asamblea Ordinaria de Accionistas se reunirá cada año
dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre del ejercicio económica y la
asamblea Extraordinaria se reunirá cuando los intereses de la Compañía así lo requieran,
teniendo que ser convocada por la Junta Directiva a solicitud del Comisario de la
Sociedad o de un numero de accionistas que represente no menos de un veinte (20) por
ciento del capital social. Ambas Asambleas, se reunirán, previa convocatoria por la
prensa con cinco (5) días de anticipación por lo menos, a la fecha para la reunión, no
obstante, será válida la Asamblea que se haya reunido sin convocatoria previa, siempre
que en ella se encontrare representada la totalidad del capital social. Los accionistas
podrán hacerse representar por apoderados constituidos por documento autenticado, por
telegrama o cablegrama. Toda deliberación sobre objeto no expresado en la
convocatoria será nula. CLAUSULA OCTAVA: LA Asamblea de accionistas, Ordinaria
o extraordinaria, se considerarán válidamente constituida para deliberar, cuando estén
representadas en ella, por lo menos el cincuenta y una por ciento (51%) del capital
social y sus decisiones se considerarán válidamente adoptadas, cuando fueren aprobadas
con el voto de la mayoría de los presentes. Cuando a pesar de la convocatoria no
concurra a la Asamblea un numero de Accionistas que represente por lo menos la
proporción antes señalada, se procederá a una nueva convocatoria y en esta nueva
oportunidad fijada, la asamblea se realizará válidamente, y estará constituida, siendo
obligatoria sus decisiones cualquiera sea el número de asistentes a la misma y el quórum
formado en esta segunda y ultima reunión. Este procedimiento, será el mismo para los
casos establecidos en al Artículo 280 del Código de Comercio, la representación y la
mayoría convenida en esta cláusula se requerirán para cualquier objeto sometido a la
asamblea de accionistas, inclusive, los previstos por el Articulo 280 del Código de
Comercio. CLAUSULA NOVENA: son atribuciones de la Asamblea Ordinaria: a)
Elegir los miembros de la Junta Directiva y sus Suplentes, el Comisario y su Suplente y
fijarles sus remuneraciones. b) Discutir y aprobar o modificar el Balance General de la
compañía y el estado de Ganancias y Pérdidas con base en el informe del Comisario. c)
Decidir con respecto al reparto de dividendos y a la constitución del Fondo de reservas
especiales. d) Decidir cualquier otro asunto que le sea expresamente sometido a su
consideración. e) cualesquiera otras atribuciones que la ley les fije.
CAPITULO IV
DE LA ADMINSTRACION DE LA COMPAÑÍA
CLAUSULA DECIMA: La dirección y administración de la compañía estar a cargo de
una Junta Directiva la cual estará integrada por un (1) Director Gerente y un (1)
Director Administrativo, quienes podrán ser o no accionistas de la Compañía y serán
elegidos por la Asamblea de Accionistas, la cual designara sus respectivos suplentes,
quienes llenarán las faltas temporales o absolutas de los principales. El número de
miembros de la Junta Directiva podrá ser aumentado, según lo disponga la Asamblea de
Accionistas. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: La Junta Directiva durara diez (10)
años en el ejercicio de sus funciones y sus miembros podrán ser reelegidos. Vencido
dicho plazo la Junta Directiva vigente seguirá en el ejercicio de sus funciones, hasta
tanto se haga efectiva la sustitución o reelección de sus miembros. Antes de iniciar el
ejercicio de sus funciones, los miembros de la Junta Directiva deberán depositar cinco
(5) acciones en la caja social de la compañía, a los fines de garantizar la gestión de la
Junta, según lo previsto en el Articulo 244 del Código de Comercio. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA: Tanto el Director Gerente como el Director Administrativo
tendrán individualmente las más amplias facultades de Administración y Disposición y
especialmente queda facultado para: a) Convocar las Asambleas, fijar las materias que
en ellas deben tratarse, cumplir y hacer cumplir sus decisiones, b) Establecer los gastos
generales de administración y planificar los negocios de la sociedad. c) Reglamentar la
organización y funcionamiento de las oficinas, agencias y sucursales de la compañía y
ejercer el control y la vigilancia. d) Nombrar y remover el personal requerido para las
actividades y negocios de la empresa, fijándole remuneraciones y cuidar de que
cumplan sus obligaciones. e) Contratar, cuando lo estime conveniente, los servicios de
asesores para la realización de uno o más negociaciones y operaciones sociales,
estableciendo al mismo tiempo las condiciones y demás modalidades bajo las cuales
estos deberán desempeñar sus actividades. f) Constituir apoderado o apoderados
especiales, fijándole todas las atribuciones que fueren pertinentes en defensa de los
intereses de la compañía para el caso o los casos para los cuales fueren designados. g)
Elaborar el Balance, el Inventario General y estado de Pérdidas y Ganancias e informe
detallado que deben presentar anualmente a la Asamblea Ordinaria sobre la
administración de la compañía. h) Calcular y determinar el dividendo por distribuir
entre los accionistas, acordar y fijar la oportunidad de su pago y establecer el monto de
los aportes que creyeren convenientes para fondos de reserva o garantía, todo lo cual
someterán a la asamblea ordinaria para su consideración y aprobación. i) Representar a
la compañía en todos los negocios y contratos con terceros con relación con el objeto de
la sociedad j) Arrendar los bienes de la compañía, aun por plazos mayores de dos (2)
años. k) Abrir, movilizar y cerrar cuentas o depósitos; girar, aceptar y endosar cheques,
letras de cambio o pagares a la orden de la compañía y retirar por medio de tales
instrumentos o en cualquier otra forma los fondos que la compañía tuviere depositados
en Bancos, Institutos de Crédito, Casas, Comercio, etc. l) Solicitar y contratar los
créditos bancarios que requiera la compañía. m) Y en general, efectuar cualesquiera y
todos los actos usuales y normales de la gestión, administración y disposición de la
compañía, con excepción de constituir la sociedad en fiadora o avalista de obligaciones
ajenas a sus propios negocios, facultad esta que se reserva expresamente a la asamblea
de accionistas. J
CAPITULO V
DEL COMISARIO

CLAUSULA DECIMA TERCERA: La compañía tendrá un Comisario, quien será


elegido por la Asamblea Ordinaria de Accionistas y durará cinco (5) años en sus
funciones, pudiendo ser reelegido. CLAUSULA DECIMA CUARTA: El Comisario
tendrá a su cargo la fiscalización total de la contabilidad de la sociedad y ejercerá las
atribuciones y funciones que le señale el Código de Comercio.

CAPITULO VI
DE LA CONTABILIDAD BALANCES Y UTILIDADES

CLAUSULA DECIMA QUINTA: La contabilidad de la sociedad se llevará conforme


a la ley. La Junta Directiva y el Comisario cuidaran de que ella se adapte a las normas
establecidas en la legislación Venezolana. CLAUSULA DECIMA SEXTA: El ejercicio
económico de la compañía comenzara el día uno (1) de enero de cada año y termina el
día treinta y uno (31) de diciembre del mismo año, salvo el primer ejercicio, el cual se
iniciará a partir del día de la inscripción del presente documento ante el Registro
Mercantil y terminara el día treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil diez y siete
(2017). CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: El día treinta y uno (31) de diciembre de
cada año se liquidarán y cortaran las cuentas y se procederá a la elaboración del Balance
correspondiente, pasándose dicho recaudo al Comisario con un (1) mes de anticipación
a la Reunión de la Asamblea General de Accionistas. Verificado como haya sido el
Balance y Estado de Ganancias y Pérdidas, las utilidades liquidas obtenidas se
repartirán así: a) Un cinco por ciento (5%) para la formación de un fondo de reserva
hasta alcanzar un monto equivalente al diez por ciento (10%) del Capital Social. b) El
remanente quedara a disposición de la Asamblea de Accionistas para ser distribuido en
la forma que esta resuelva, después de oída la Junta Directiva sobre el Dividendo que
deba repartirse a los accionistas. Los dividendos que no fueren cobrados en la fecha de
su exigibilidad no devengaran interés alguno.

CAPITULO VII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: en todo lo no previsto en este documento se
aplicarán las disposiciones establecidas en el Código de Comercio y demás leyes
vigentes. En este mismo acto la asamblea constitutiva designo para el periodo de diez
(10) años, contados a partir de la inscripción del presente documento en la oficina de
Registro Mercantil correspondiente como miembros de la Junta Directiva de la
sociedad, a los ciudadanos NELSON DANIEL GOTA, anteriormente identificado como
Director Gerente, y SUSANA DEL CARMEN FLORES FERREIRA, también
identificada anteriormente como Director Administrativo. Para el cargo de Comisario
fue elegido el ciudadano XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Venezolano de este
domicilio, titular de la Cedula de Identidad Nº. V- xx.xxx.xxx, e inscrito en el Colegio
de Contadores Públicos bajo el Nº XXXXX.CLAUSULA DECIMA NOVENA: Se
autoriza suficientemente al XXXXXXX XXXXXXXX, Titular de la C.I Nº
X.XXXX:XXX, venezolano, mayor de edad, de profesión abogado, de este domicilio,
para presentar Acta Constitutiva-Estatutos Sociales, realizar todos los trámites
necesarios para la inscripción y publicación del presente documento en el Registro
Mercantil, así como firmar las certificaciones y protocolos que fueren necesarios y
solicitar una (1) copia certificada del mismo. En la ciudad de Caracas a la fecha de su
presentación. ------------------------------------------------