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ACTA CONSTITUTIVA DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
SECRETARIA DE ECONOMIA DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD
MERCANTIL
AUTORIZACION DE USO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL
Clave nica del documento (CUD)
A201508311244112677
Resolucin
En atencin a la reserva realizada por JESUS MIGUEL RODRIGUEZ GLODIAS, a
travs del sistema establecido por la Secretaria de Economa para autorizar
el uso de Denominacin o Razn Social, y con fundamento en lo dispuesto
por los artculos 15, 16 y 16 A de la Ley de Inversiones Extranjeras; artculo 34,
fraccin XII bis de la Ley Organiza de la Administracin Publica Federal;
articulo 69 C Bis de la Ley Federal de Procedimiento Administrativos; y el
articulo 17 del Reglamento para la Autorizacin de Uso de Denominacin y
Razn Social; as como en los artculos 2 apartado B, fraccin XII, y 22
fracciones II, XXIV, XXV y ltimo prrafo del Reglamento Interior de la
Secretaria de Economa, publicado en el Diario Oficial de la Federacin el
22 de noviembre del 2012, SE RESUELVE AUTORIZAR EL USO DE LA SIGUIENTE
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: DULCES MIBEL DE MORELOS. Lo anterior
a partir de la fecha y hora que se indica en la seccin de forma Electrnica
ms adelante.
Los trminos con maysculas iniciales contenido en la presente Autorizacin
tendrn el significado que se les atribuye a dichos trminos en el Reglamento
para la Autorizacin de Uso o de Denominacin y Razones Sociales, con
independencia de que se usen en plural o en singular.
De conformidad con lo dispuesto en el artculo 18 del Reglamento para la
Autorizacin de Uso de Denominacin y Razones Sociales, la presente
Autorizacin se otorga con independencia de la especie de la persona
moral de que se trate, de su rgimen jurdico, o en su caso, de la modalidad
a que pueda estar sujeta.
En trminos de lo dispuesto por el artculo 21 del Reglamento para la
Autorizacin del Uso o de Denominaciones y Razones Sociales, el Fedatario
Pblico Autorizado o Servidor Pblico, o tratndose de las sociedades
cooperativas, la autoridad, ante quien se constituya la Sociedad o
Asociacin correspondiente, o en su caso, ante quien se formalice el
cambio de su Denominacin o Razn Social, debe cerciorase previamente
a la realizacin de dichos actos, que se cumple con las condiciones que en
su caso resulten aplicables y se encuentren sealadas en la presente
Autorizacin y en el referido Reglamento, y a su vez deber cerciorarse de
que la presente Autorizacin se encuentre vigente.
SECRETARIA DE ECONOMIA DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD
MERCANTIL
AVISO DE USO NECESARIO
De conformidad con lo dispuesto por el artculo 24 del Reglamento para la
Autorizacin de Uso de Denominacin y Razones Sociales, el Fedatario
Pblico Autorizado o Servidor Pblico que haya sido elegido conforme al
artculo 14 de dicho Reglamento, deber dar el Aviso de Uso
correspondiente a travs del Sistema y dentro de los ciento ochenta das

naturales siguientes a la fecha de la presente Autorizacin, a fin de hacer


del conocimiento de la Secretaria de Economa de que ha iniciado el uso
de la Denominacin o Razn Social Autorizada para haberse constituido a
la Sociedad o Asociacin, o formalizado su cambio de Denominacin o
Razn Social ante su fe.
En caso de que el Fedatario Pblico Autorizado o Servidor Pblico que haya
sido elegido conforme al artculo 14 del Reglamento para la Autorizacin de
Uso o de Denominacin y Razones Sociales no del Aviso de Uso de forma
extempornea en cualquiera de las oficinas de la Secretaria de Economa,
dentro de los treinta das maritales contados a partir de la fecha en que
concluyo el plazo de ciento ochenta das naturales siguientes a la fecha de
la presente Autorizada.
La Secretaria de Economa no reserva el uso exclusivo de la Denominacin
o Razn Social otorga mediante la presente Autorizacin, en caso de esta
no reciba el Aviso de Uso en los trminos antes sealados, y dentro del plazo
establecido en el prrafo que antecede.
AVISO DE LIBERACION
En caso de fusin o liquidacin de la Sociedad o Asociacin, o en el caso
de cambio de Denominacin O razn Social de la misma, el Fedatario
Pblico Autorizado o Servidor Pblico ante quien se formaliza dicho acto,
deber de dar, a travs del Sistema y dentro de un plazo no mayor a treinta
das naturales posteriores a la fecha de formalizacin del instrumento
respectivo, un Aviso de Liberacin de la Denominacin o Razn Social.
Tratndose de sociedades cooperativas que se liquiden, extingan o
cambien su Denominacin o Razn Social ante alguien distinto de un
Fedatario Pblico Autorizado, el presente legal de la sociedad cooperativa
deber solicitar por escrito el apoyo de la Secretaria de Economa para
poder dar el Aviso de Liberacin correspondiente.
Lo anterior, con fundamento en el artculo 28 del Reglamento para la
Autorizacin de Uso de Denominacin o Razn Social
SECRETARIA DE ECOMONIA DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD
MERCANTIL
Antecedentes
Cadena Original del servidor pblico que dictamina favorablemente:
CVHOLOLPQZzQlt98t02fpy4Kj8 Sello del servidor pblico que dictamina
favorablemente:
05738bf4khfkqbfjkf89wgj08rtpit98t908igljsgje98t789789576knlkgj907097097607
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Certificado del servidor pblico que dictamina favorablemente:
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OID2.5.4.45=DIMC52031EJ9,
EMAILADDRESS=cardiazmirandamail.com, C=MX, O=MARIA DEL CARMEN
GUADALUPE DIAZ MIRANDA
Sello de tiempo del momento de la emisin del dictamen favorable:
CertificadoAC:4
C=MC,TS=Distrito
Federal,
L=ALVARO
OBREGON,OU=nCipher DSE ESN:A10-7G6H-G455,O=Advantege Security S.
de R.L.,CN=Advantage Security PSC Estampado de
Tiempo|Fecha:20150831131443.707Z|Digestion:1ZDFSDJ52534/cuSDFEW868
755484=

RESERVA
Cadena Original de la persona solicitante: F2I45RGWIHT4UIGRkjsvKJG=
Sello de la persona solicitante:
GHCgdTYFTU6467ghFUr68FHJvkjGOUOT9t876ruycJHVJIGtt86r47dtyGCHJVG8
7587fUVHKguiT78t8GHgiuYuy97TghBVKJHoiy806hjfHGIT875674765EdtyghVHvi
UT87576567fuHGIYt78587586R8yfIt978585YHFYIKLN=
Certificado
de
la
persona
solicitante:
8945704759027502760974206974269760976009476SERIALNUMBER=SERIALNUMBER=DFSSDFR8WR9848,OID2.34.45=VEGD650125
C86,
EMIALADDRESS=dora.vegaeconomia.gob.mx, C=MX, ST=Distrito Federal,
L=Alvaro
Obregon,OU=ncipferskvdndskjvkjvbdk=AdvantageCN=DORA
EMILIA VEGA GONZALEZ
ESCRITURA No. 5624 VOLUMEN 548 FOJAS 21 a 27 EN LA CIUDAD DE
CUERNAVACA MORELOS., a 31 de Marzo de 2013, Yo El Licenciado Hugo
Salgado Castaeda Notario Pblico No 2, HAGO CONSTAR: EL CONTRATO
DE SOCIEDAD MERCANTIL, en forma RESPONSABILIDAD LIMITADA, que
otorgan los seores: Jesus Miguel Rodriguez Glodies y Belkynn Alinn Ramirez
Flores, y que se sujetan a los estatutos que se contienen en las siguientes.
CLUSULAS:
DENOMINACIN, OBJETO, DURACIN, DOMICILIO, NACIONALIDAD Y
CLUSULA DE ADMISIN DE EXTRANJEROS.
PRIMERA.- La sociedad se denominar Dulces Mibel de Morelos nombre
que ir seguido de las palabras SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
o de las siglas S. De R.L.
SEGUNDA.- La sociedad tiene por objeto:

Ser la empresa lder en venta de dulces tradicionales al

innovar y ampliar la gama de productos para extender nuestro mercado.

Dar a conocer la empresa y nuestros productos por toda la

Repblica Mexicana.

Mejorar los estndares de produccin y calidad para

mantener prestigio y fidelidad de nuestros clientes.

Mantener constante comunicacin con nuestros clientes

para conocer sus inquietudes y propuestas hacia nuestro producto.

Ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo:

1.

Comprar,

2.

Vender,

3.

Importar,

4.

Exportar y

5.

Distribuir toda clase de dulces tpicos

Formar parte de otras sociedades con el objeto similar de ste.


f)

Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar y descontar y suscribir toda clase

de ttulos de crdito, sin que se ubiquen en los supuestos del Artculo cuarto
de la Ley del Mercado de valores.
g)

Adquirir acciones, participaciones, parte de inters social, obligaciones

de toda clase de empresas o sociedades, formar parte en ellas, sin que se


ubiquen en los supuestos del Artculo cuarto de la Ley del Mercado de
Valores.
h)

Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos,

obrando en su propio nombre o en nombre del comitente o mandaste.


i)

Adquirir cualquier otro ttulo poseer y explotar toda clase de bienes

muebles, derechos reales, as como los inmuebles que sean necesarios para
su objeto.
Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines de la
sociedad y delegar en una o varias personas el cumplimiento de mandatos,
comisiones, servicios y de ms actividades propias de su objeto.
k)

La sociedad podr otorgar avales y obligarse solidariamente por cuenta

propia, as como constituir garanta a favor de terceros.

l)

Realizar y emitir toda clase de actos, operaciones, convenios, contratos

y ttulos, ya sean civiles, mercantiles o de crdito relacionados con el objeto


social.
TERCERA.- La duracin de esta sociedad ser de NOVENTA Y NUEVE AOS,
que se contarn a partir de la fecha y firma de la escritura correspondiente.
CUARTA.- El domicilio legal de la sociedad ser Benito Jurez Huatulco,
Temoac Morelos y esta no exime la posibilidad de establecer agencias y/o
sucursales en cualquier parte de la Repblica o del Extranjero, y someterse
a los domicilios convencionales en los contratos que celebre localmente.
QUINTO.- La Sociedad es de nacionalidad mexicana: Los socios
extranjeros actuales o futuros de esta sociedad, se obligan formalmente con
el Gobierno Federal a travs de la Secretara de Relaciones Exteriores en
considerarse como nacionales respecto a las partes sociales o derechos de
esta sociedad que adquieran o que sean titulares, as como de los bienes,
derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular esta
Sociedad o bien de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos
en que sea parte la propia Sociedad, con autoridades mexicanas y a no
invocar, por lo mismo, la proteccin de sus Gobiernos bajo pena en caso
contrario, de perder en beneficio de la Nacin Mexicana las partes sociales
o derechos que hubieren adquirido.
DEL CAPITAL SOCIAL
ARTICULO SEXTO.- El capital mnimo fijo es la cantidad de 20,000.00 VEINTE
MIL / PESOS MONEDA NACIONAL.
Las partes sociales en que se divide el capital social podrn ser de valor
desigual pero en todo caso sern de UN PESO MONEDA NACIONAL, o de un
mltiplo de esa cantidad.
ARTCULO SPTIMO.- Todas las partes sociales confieren a sus tenedores,
los mismos derechos corporativos, patrimoniales o pecuniarios, incluyendo
la participacin en las utilidades y el derecho preferente para suscribir los
aumentos de capital dentro de la misma serie en la proporcin que les
corresponda, y les imponen las mismas obligaciones, excepto lo dispuesto
en los presentes estatutos.

Las partes sociales son indivisibles, sin embargo, cualquier socio tendr
derecho de solicitar su divisin, y su cesin parcial dentro de la misma serie,
en los trminos previstos en estos estatutos sociales.
Ningn socio podr ser dueo de ms de una parte social. La parte social
de cada socio estar

integrada por las aportaciones del

socio

correspondientes a la parte fija del capital social.


OCTAVO.- Para la cesin total o parcial de partes sociales, as como para
la admisin de nuevos socios, ser necesario el consentimiento de los socios
que representen la mayora del capital social.
La Sociedad no tendr ms de cincuenta socios, la Asamblea de Socios
podr autorizar la divisin de las partes sociales, as como la transmisin
parcial de las mismas de conformidad con lo previsto en el prrafo anterior.
Cuando en virtud de la transmisin, enajenacin o cesin de las partes
sociales aprobada de conformidad con lo dispuesto en estos estatutos, sea
necesario dividir dichas partes sociales, esto se podr efectuar siempre y
cuando con motivo de la divisin no resulten ms de cincuenta socios.
ARTCULO NOVENO.- La sociedad llevar un libro especial de los socios, en
el cual se inscribir el nombre y el domicilio de cada uno, con indicacin de
sus aportaciones, y la transmisin de las partes sociales. Esta no surtir efectos
respecto de terceros sino despus de la inscripcin.---------------------------------------------------------------------------------Todo aumento o disminucin del capital social deber inscribirse en un
libro de registro de variaciones de capital que al efecto llevar la Sociedad.-------------------------------------------------------------------------------------Los asientos que se hagan, tanto en el libro especial de los socios como en
el libro de registro de variaciones de capital, debern ser autorizados por el
rgano de administracin de la Sociedad. El rgano de administracin no
podr negarse a autorizar un asiento solicitado por un socio, salvo que dicha
solicitud contravenga los estatutos sociales.------------------------------------------------------------------------------------------

ARTCULO DCIMO.- Los aumentos del capital social, ya sea que


correspondan al capital mnimo fijo, slo podrn ser decretados por
acuerdo de la Asamblea de Socios en los trminos del Artculo Dcimo
Cuarto de estos estatutos.----------------------------------------------------No se autorizar ningn aumento, a menos que el incremento de capital
inmediato anterior haya sido totalmente suscrito y pagado.----Los socios tendrn, en proporcin a sus partes sociales, preferencia para
suscribir las nuevamente emitidas. Una vez aprobado un aumento, se
publicar un aviso a fin de que los socios suscriban el aumento aprobado,
en un plazo de quince das naturales, salvo que la asamblea de socios que
apruebe el aumento apruebe un plazo mayor. No ser necesaria la
publicacin si en la asamblea de socios que apruebe el aumento la
totalidad de los socios hubieren ejercido su derecho de preferencia o
renunciado al mismo. En caso de que uno o varios socios no hubieren
ejercido su derecho de preferencia, la
Parte social no suscrita se cancelar o podr ser ofrecida a terceros,
conforme lo determine la asamblea de socios al momento de aprobar el
aumento o en fecha posterior.
Al tomar la resolucin correspondiente, la Asamblea de Socios que autorice
el aumento determinar los trminos y las condiciones para llevarlo a cabo,
sujetndose en todo caso a los estatutos sociales.-------------Las resoluciones relativas al aumento del capital social se protocolizarn
ante notario pblico.-------------------------------------------------La Asamblea de Socios que apruebe un aumento de la parte variable del
capital social podr autorizar a uno o varios gerentes o a un delegado
especial para que ofrezcan las partes sociales para su suscripcin y pago.-ARTCULO DCIMO PRIMERO.- Las reducciones del capital social debern ser
aprobadas por la Asamblea de Socios en los trminos del Artculo Dcimo
Cuarto de estos Estatutos. Toda reduccin se har por mltiplos de UN PESO
MONEDA NACIONAL. Las disminuciones del capital social y la amortizacin
de partes sociales podrn efectuarse para absorber prdidas, hacer

reembolsos a los socios o liberarlos de exhibiciones no realizadas. Las partes


sociales podrn ser amortizadas con utilidades de la sociedad.
Las disminuciones del capital para absorber prdidas se aplicarn en forma
proporcional sobre todas las partes sociales, representativas tanto del
capital mnimo fijo como de la parte variable. Los socios podrn retirar
parcial o totalmente sus aportaciones en la porcin variable del capital,
debiendo notificar a la sociedad de manera fehaciente. Dicho retiro no
surtir efectos sino hasta el fin del ejercicio anual en curso, si la notificacin
se hace antes del ltimo trimestre de dicho ejercicio, y hasta el fin del
ejercicio siguiente si se hiciere
Despus. La reduccin del capital social como consecuencia de que un
socio ejercite su derecho de retiro a que se ha hecho referencia, se
efectuar reembolsando las partes sociales a su valor nominal.-----------------Las resoluciones relativas a la reduccin del capital social se protocolizarn
ante notario pblico.-------------------------------------------------ASAMBLEAS DE SOCIOS
ARTCULO DCIMO SEGUNDO.- La asamblea de socios es el rgano
supremo de la sociedad y sus resoluciones sern obligatorias para todos los
socios, an para los ausentes o disidentes, quienes debern, en todo caso,
disfrutar de los derechos que les confiere el artculo ochenta y seis y otros
correlativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.---ARTCULO DCIMO TERCERO.- Los asuntos que a continuacin se
mencionan sern facultad exclusiva de la asamblea de socios: ----------------a).- Discutir, aprobar o modificar los estados financieros anuales de la
sociedad, y tomar las medidas que juzgue oportunas, en relacin a los
mismos; -------------------------------------------------------------------------------------------------b).- Resolver sobre el reparto de utilidades; ---------------------------------------------c).- Designar y remover al gerente nico o a los miembros del consejo de
gerentes; ------------------------------------------------------------------------------------------------

g).- Resolver sobre la divisin y amortizacin de las partes sociales; -----------h).- Exigir, en su caso, las aportaciones suplementarias y las prestaciones
necesarias, conforme a la ley; -----------------------------------------------------------------f).- Interponer acciones legales en contra de los rganos sociales y de los
socios, para exigirles el pago de daos y perjuicios, de conformidad con lo
dispuesto en los artculos setenta y ocho, setenta y seis y dems relativos de
la Ley General de Sociedades Mercantiles; ----------------------------------------------g).- Modificar el contrato social; --------------------------------------------------------------h).- Aprobar la cesin de partes sociales y la admisin de nuevos socios; -i).- Adoptar resoluciones con respecto a aumentos o reducciones del
capital social de la Sociedad; -----------------------------------------------------------------j).- Decidir sobre la disolucin de la sociedad, y ---------------------------------------k).- Cualquier otro asunto que, de conformidad con la Ley General de
Sociedades Mercantiles o a estos estatutos, est reservado para la
asamblea de socios.-------------------------------------------------------------------------------ARTCULO DCIMO CUARTO.- Las asambleas de socios y, en general, la
adopcin de resoluciones por parte de los socios, debern sujetarse a las
siguientes disposiciones: --------------------------------------------------------------------------a).- Salvo disposicin en contrario establecida en estos estatutos, las
asambleas de socios podrn celebrarse a peticin de (i) cualquier gerente
de la Sociedad o (ii) cualquier socio o socios que sean propietarios de partes
sociales cuyo valor represente por lo menos el treinta y tres por ciento del
capital suscrito y pagado de la sociedad.---------------------------------b).- Las asambleas de socios debern celebrarse cuando menos una vez al
ao, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre de cada ejercicio social,
y en lo sucesivo a peticin de cualquiera de las personas y en la manera en
que se describe en la seccin a) anterior.---------------------------------

c).- Todas las asambleas de socios se celebrarn en el domicilio de la


sociedad, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.
d).- Excepto en los casos aqu establecidos, las asambleas de socios sern
convocadas mediante aviso por escrito, el cual deber ser enviado a cada
persona que la sociedad reconozca como socio en la fecha en que se
emita la convocatoria con por lo menos quince das de anticipacin a la
fecha de cualquier asamblea, entregado personalmente a la ltima
direccin que dicho socio haya registrado por escrito con el secretario de la
sociedad. Lo anterior en el entendido, sin embargo, de que los socios que
residan en el extranjero podrn registrar una segunda direccin dentro de
los Estados Unidos.------------------------------------------------------------------------------Mexicanos, a donde ser enviada una copia adicional de la convocatoria.----------------------------------------------------------------------------------------e).- La convocatoria de la asamblea de socios deber contener al menos
lugar, fecha, hora y el orden del da de dicha asamblea, y deber estar
firmada por quien elabor dicha convocatoria.----------------------------------------f).- Cualquier asamblea de socios podr celebrarse sin necesidad de previa
convocatoria, si los socios que representan la totalidad de las partes sociales
con derecho a voto se encuentran presentes o representados en el
momento de la votacin.---------------------------------------------------------------------g).- Todo socio podr ser representado en cualquier asamblea de socios por
cualquier persona que designe por escrito como su apoderado mediante
carta poder, incluyendo los miembros del consejo de gerentes.
h).- Salvo en el caso de orden judicial en contrario, para que concurran a
cualquier asamblea de socios la sociedad nicamente reconocer como
socios a aquellas personas fsicas o morales cuyos nombres se encuentren
inscritos en el libro de registro de socios, y dicha inscripcin en el expresado
libro ser suficiente para permitir la entrada de dicha persona a la asamblea.
---------------------------------------------------------------------------------------------i).- Las asambleas de socios sern presididas por el Gerente nico o por el
Presidente del Consejo de Gerentes, el secretario de la Sociedad y a falta

de ste, el Secretario suplente de la sociedad actuar como secretario de


la asamblea, y a falta de uno u otro o de ambos, actuarn en su lugar como
presidente y secretario, segn sea el caso, quienes sean designados por la
asamblea por simple mayora de votos.------------------------------------------j).- Antes de instalarse la asamblea, la persona que la presida designar uno
o ms escrutadores que hagan el recuento de las personas presentes en la
asamblea, las partes sociales que representen, y el nmero de votos que
cada uno de ellos tenga derecho a emitir.----------------------------------------k).- Excepto en los casos en que la Ley General de Sociedades Mercantiles
exija unanimidad o un porcentaje superior a la mayora del capital social,
para considerar legalmente instalada cualquier asamblea de socios,
celebrada

en

primera

convocatoria

debern

estar

presentes

representados los propietarios de partes sociales que representen por lo


menos el cincuenta y uno por ciento del capital social de la sociedad. Las
asambleas de socios que se renan en segunda convocatoria se
considerarn legalmente instaladas cualquier que sea el nmero de socios
que asista a la misma.-----------------------------------------------------------------------------l).- Cada socio tendr derecho a emitir un voto en cualquier asamblea de
socios, por cada UN PESO MONEDA NACIONAL, que represente su parte
social en el total del capital de la sociedad, con excepcin de las partes
sociales con derechos especiales y/o limitados que se emitan por resolucin
de los socios.---------------------------------------------------------------------------m).- Una vez comprobada la existencia de qurum para la asamblea, la
persona que la presida la declarar legalmente instalada y someter a su
consideracin los puntos del orden del da.----------------------------------------------n).- Todas las votaciones sern econmicas, a menos que los asistentes que
poseen o representen la mayora de los votos acuerden que el voto sea
secreto y por escrito.-------------------------------------------------------------------------------o).- Excepto en los casos en que la Ley General de Sociedades Mercantiles
exija unanimidad o un porcentaje superior a la mayora del capital social,
para la validez de las resoluciones adoptadas en cualquier asamblea de
socios, celebrada en primera, se requerir el voto afirmativo de las partes

sociales que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento del
capital social de la sociedad. En las asambleas de socios reunidas en
segunda convocatoria se requerir el voto de los socios que representen la
mayora de las partes sociales presentes para que las decisiones sean
vlidas.--------------------------------------------------------------------------------------------------p).- El secretario levantar un acta de cada asamblea de socios, que se
asentar en el correspondiente libro de actas y que ser firmada, cuando
menos, por el presidente y el secretario de la asamblea.---------------------------Asimismo, el secretario de la asamblea deber preparar un expediente que
contendr, por lo menos: -----------------------------------------------------------------i).- Una copia de la convocatoria enviada a cada socio; -------------------------ii).- Las cartas poder que se hubieren presentado o un extracto de las mismas
certificadas por el escrutador o escrutadores; -----------------------------iii).- Los informes, dictmenes y dems documentos que se hubieren
presentado en la asamblea, y -----------------------------------------------------------------iv).- Una copia del acta de la asamblea.-------------------------------------------------q).- Si por cualquier motivo no se instala una asamblea convocada
legalmente, este hecho y sus causas se harn constar en el libro de actas, y
se formar un expediente de acuerdo con el inciso p) que antecede.-----R.- De conformidad con lo establecido en el artculo ochenta y dos de la Ley
General de Sociedades Mercantiles, los socios podrn adoptar cualquier
resolucin fuera de asamblea, siempre y cuando emitan su voto por escrito.
Para tales efectos, el secretario de la sociedad enviar el texto de las
resoluciones correspondientes a los socios a la ltima direccin que cada
socio haya registrado con el secretario de la sociedad. Cada uno de los
socios deber confirmar por escrito al secretario de la sociedad su
aprobacin de las resoluciones circuladas. Para la validez de las
resoluciones adoptadas por escrito por los socios fuera de asamblea se
requerir el vot favorable de la totalidad del capital social de la Sociedad
con derecho a voto. El secretario recopilar los documentos que acrediten

el voto de los socios con derecho a voto y realizar las anotaciones


correspondientes en el libro de actas haciendo constar que dichas
resoluciones fueron adoptadas de conformidad con estos estatutos.---------ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD
ARTCULO DCIMO QUINTO.- La administracin de la sociedad estar a
cargo de un gerente nico o de un consejo de gerentes integrado por un
administrador.
ARTCULO DCIMO SEXTO.- El gerente nico, sern designados en todo
momento, por la asamblea de socios. La Sociedad podr revocar en
cualquier tiempo el nombramiento de sus gerentes.
En caso de que no se haga designacin de gerentes o habindose
designado todos faltaren por muerte, remocin, impedimento permanente
o por incapacidad, todos los socios concurrirn en la administracin.---------ARTCULO DCIMO SPTIMO.- El consejo de gerentes podr reunirse en
cualquier lugar de los Estados Unidos Mexicanos o del extranjero a donde
sea legalmente citado, en la inteligencia de que los gastos de viaje y
hospedaje de los miembros propietarios del consejo de gerentes y suplentes
que se renan fuera del domicilio social sern por cuenta de la sociedad. El
consejo de gerentes podr reunirse cuantas veces lo juzgue necesario o
conveniente su presidente, el secretario o una mayora de los miembros
propietarios o suplentes en funciones. Las convocatorias para las sesiones
del consejo de gerentes debern ser enviadas por escrito a cada uno de los
miembros propietarios y suplentes, con por lo menos diez das de
anticipacin a la fecha de la sesin, por servicio de mensajera de entrega
inmediata con acuse de recibo, a la ltima direccin que dichos
destinatarios hayan registrado con el secretario de la sociedad. La
convocatoria contendr lugar, fecha, hora y orden del da de la sesin.
Cualquier sesin del consejo de gerentes podr celebrarse vlidamente an
sin previa convocatoria, cuando estn presentes en ella todas las personas
con derecho a recibir la convocatoria de la misma.--------------------ARTCULO DCIMO OCTAVO.- En cualquier sesin del consejo de gerentes
habr qurum y se considerar legalmente instalada solamente si estn

presentes la mayora de sus miembros propietarios o sus respectivos


suplentes.-----------------------------------------------------------------------------------------------Las resoluciones del consejo de gerentes sern vlidas nicamente cuando
sean aprobadas por el voto afirmativo de la mayora de los miembros del
consejo o sus suplentes presentes en dicha sesin. El Presidente del Consejo
no tendr derecho a emitir un voto de calidad.----------------------------------------No obstante lo anterior, cualquier resolucin del consejo de gerentes, podr
adaptarse sin necesidad de celebrar una junta, mediante el consentimiento
por escrito de la totalidad de los miembros del consejo de gerentes. El
secretario de la sociedad recopilar los documentos respectivos y los
adjuntar en el libro de actas de la Sociedad.------------------ARTCULO DCIMO NOVENO.- El gerente nico o el consejo de gerentes
tendr las ms amplias facultades reconocidas por la ley a un mandatario
general para celebrar todo tipo de contratos y para realizar toda clase de
actos y operaciones que por ley o por disposicin de estos estatutos no estn
reservados a una asamblea de socios, as como para administrar y dirigir los
negocios de la sociedad, para realizar todos y cada uno de los objetos
sociales de la misma y representar a sta ante toda clase de autoridades
judiciales, civiles, administrativas, mercantiles, penales o laborales, ya sean
federales, estatales o municipales, con el ms amplio poder para pleitos y
cobranzas, actos de administracin y actos de dominio, en los trminos de
los tres primeros prrafos del artculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro
del Cdigo Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos del Cdigo Civil
Federal y de los Cdigos Civiles para los estados de la Repblica Mexicana,
gozando an de aquellas que requieren clusula especial y a las cuales se
refiere el artculo dos mil quinientos ochenta y siete del Cdigo Civil para el
Distrito Federal y los artculos correspondientes del Cdigo Civil Federal y de
los Cdigos Civiles para los estados de la Repblica Mexicana y aquellas
facultades a que se refieren los artculos dos mil quinientos setenta y cuatro,
dos mil quinientos ochenta y dos y dos mil quinientos noventa y tres del
Cdigo Civil para el Distrito Federal y los artculos correlativos del Cdigo Civil
Federal y de los Cdigos Civiles para los estados de la Repblica Mexicana,
y poder para suscribir en cualquier carcter ttulos de crdito, en los trminos
del artculo noveno de la Ley General de Ttulos y Operaciones de Crdito.

Dichas facultades incluirn en forma enunciativa, pero de ninguna manera


limitativa, lo siguiente: -----------------------------------------------------------------------------a).- Promover quejas y querellas y desistirse de ellas, presentar acusaciones,
constituirse en coadyuvante del Ministerio Pblico y otorgar perdones; ------b).- Iniciar juicios de amparo y desistirse de ellos; -------------------------------------c).- Desistirse; ----------------------------------------------------------------------------------------d).- Transigir; ------------------------------------------------------------------------------------------e).- Comprometer en rbitros; -----------------------------------------------------------------f).- Absolver y articular posiciones; ----------------------------------------------------------g).- Hacer cesin de bienes; -------------------------------------------------------------------h).- Recusar; ------------------------------------------------------------------------------------------i).- Recibir pagos; ----------------------------------------------------------------------------------j).- Otorgar, sin limitaciones, o con las que el consejo juzguen pertinentes,
toda clase de poderes generales o especiales, incluyendo poderes para
actos de administracin, pleitos y cobranzas y ttulos y operaciones de
crdito, y revocar dichos poderes; ----------------------------------------------------------k).- Delegar cualquiera de sus facultades en la persona o personas, gerentes,
funcionarios, apoderados o comits que el consejo de gerentes juzgue
conveniente.--------------------------------------------------------------------------------Ningn miembro de la asamblea de administracin podr, individualmente
ejercitar los poderes arriba mencionados salvo autorizacin expresa del
consejo de gerentes o de la asamblea de socios.--------------------------------------------------------------------------------------------ARTCULO VIGSIMO.- La asamblea de socios o el consejo de gerentes
podrn elegir uno o ms funcionarios de la sociedad, quienes gozarn de

todas las facultades que expresamente se les confieran en su nombramiento.


La asamblea de socios, a su entera discrecin, podr remover a cualquier
persona designada conforme a esta clusula, y el Consejo de Gerentes
podr remover nicamente a las personas que dicho consejo haya
nombrado de conformidad con esta clusula.---------------------Los funcionarios estarn en todo momento sujeto al control y direccin de la
asamblea de socios y del consejo de gerentes.-------------------------------------ARTICULO VIGSIMO PRIMERO.- Los administradores y dems funcionarios de
la sociedad no estarn obligados a garantizar el fiel cumplimiento de sus
obligaciones, a

menos

que

la

asamblea

de socios

los

requiera

especficamente para ello, en cuyo caso, la asamblea deber especificar


los trminos y condiciones de dicha garanta.-------------------------------------------VIGILANCIA
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- La vigilancia estar a cargo de un Comit
de Vigilancia formado por el nmero de miembros que determine la
asamblea de Socios.----------------------------------------------------EJERCICIO SOCIAL, PRDIDAS Y GANANCIAS
ARTICULO VIGSIMO TERCERO.- Los ejercicios sociales de la Sociedad
corrern del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada ao,
excepto el primer ejercicio social que se cmara a partir de la fecha de
firma de la escritura constitutiva al treinta y uno de diciembre del mismo
ao.-------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO VIGSIMO CUARTO.- En el reparto de las ganancias o prdidas se
observarn las siguientes reglas:
Uno.- La distribucin de las ganancias o prdidas entre los socios se har
proporcionalmente a sus aportaciones.
Dos.- Si hubiere prdida del capital social, ste deber ser reintegrado o
reducido antes de hacerse reparticin o asignacin de utilidades.--------------

Tres.- La distribucin de utilidades solo podr hacerse despus de que hayan


sido debidamente aprobados por la asamblea de socios los estados
financieros que las arrojen.----------------------------------------------------------------------Cuatro.- No podr hacerse distribucin de utilidades mientras no hayan sido
restituidas o absorbidas mediante aplicacin de otras partidas del
patrimonio, las prdidas sufridas en uno o varios ejercicios anteriores, o haya
sido reducido el capital social.--------------------------------------------------------Cinco.- De las utilidades netas, deber separarse anualmente el cinco por
ciento como mnimo, para formar el fondo de reserva hasta que importe la
quinta parte del capital social. El fondo de reserva deber ser reconstituido
de la misma manera cuando disminuya por cualquier motivo.-------------------Seis.- Las utilidades repartibles sern aplicadas conforme lo disponga la
asamblea de socios.-------------------------------------------------------------------------------DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD
ARTICULO VIGSIMO QUINTO.- La sociedad se disolver en cualquiera de los
supuestos establecidos en el artculo doscientos veintinueve de la Ley
General de Sociedades Mercantiles.--------------------------------------------------------ARTCULO VIGSIMO SEXTO.- Disuelta la sociedad, se pondr en liquidacin.
La liquidacin estar a cargo de uno o ms liquidadores, quienes sern
designados y removidos en los trminos de los artculos doscientos treinta y
seis y doscientos treinta y ocho de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.--------------------------------------------------------------------------------------------La liquidacin se practicar con arreglo a las resoluciones que tomen los
socios al acordarse o reconocerse la disolucin de la sociedad. A falta de
dichas resoluciones, la liquidacin se practicar de conformidad con las
disposiciones del Captulo Dcimo Noveno de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.--------------------------------------------------------------------------ARTCULO VIGSIMO SPTIMO. Todo lo que no est expresamente previsto en
este estatuto, se regir por lo que establece la Ley General de Sociedades
Mercantiles y la Ley de Inversin Extranjera.----------------------------

TRANSITORIAS
PRIMERA.- El capital de la sociedad ha quedado suscrito y pagado
ntegramente, en la siguiente proporcin:
a)

Que ser suscrito por los accionistas en forma ntegra el capital social

mnimo en trmino fijo con la siguiente proporcin:

b)

Los accionistas pagan el Capital Social en efectivo Moneda Nacional,

y los depositan en la caja de la Sociedad; y en consecuencia, EL


ADMINISTRADOR UNICO, les otorga recibo.
SEGUNDA.Los comparecientes, considerando la reunin

a tiempo para firmar esta

escritura como su primera asamblea de socios con

unanimidad de

votos (salvando en cada caso el interesado el suyo) tomando lo siguiente.


ACUERDOS.
SEGUNDA.- Los otorgantes constituidos en Asamblea General de Accionistas,
acuerdan:
a)

Administrar de la Sociedad: UN ADMINISTRADOR UNICO.

b)

Eligen ADMINISTRADOR UNICO, al seor Jess Miguel Rodrguez Glodias.

c)

Eligen SUB-ADMINISTRADOR a la seora Belkynn Alinn Ramrez Flores.

e)

Hacen constar que los funcionarios electos aceptan sus cargos, y

protestan su fiel desempeo.


GENERALES:
Los comerciantes declaran ser:
El seor Jesus Miguel Rodriguez Glodias, es Mexicano por nacimiento,
originario de la ciudad de Temoac Morelos, donde naci el da 1 de
Septiembre de 1994

(estado civil) Soltero, ocupacin Empresario de

productos dulces artesanales, domicilio (Calle Benito Juarez huazulco,


temoac Morelos).

El seora Belkynn Alinn Ramirez Flores, es Mexicano por nacimiento, originario


de la ciudad Cuernavaca Morelos, donde naci el da 14 de junio de 1994
(estado

civil)

soltero,

ocupacin

Empresario

de

productos

dulces

artesanale3, domicilio (Calle Cuauhtmoc s/n col. Las flores Huajintlan,


Morelos).
CERTIFICACIONES; YO, EL NOTARIO, CERTIFICO:
I.- Que los comparecientes me exhiben el permiso que la Secretara de
Relaciones Exteriores el da 27 de Agosto de 2015 para la Constitucin de
esta sociedad, al cual correspondi el nmero 1455, folio 001587 y
expediente 005689/2015-66 el que agrego al apndice de esta escritura con
la letra A , y anexar el testimonio que expida.
II.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que
tengo a la vista.
III.- Respecto a los comparecientes:
a).- Que los conozco y a mi criterio tienen capacidad legal.
b).- Que les hice conocer el contenido del Artculo dos mil quinientos
cincuenta y cuatro del Cdigo Civil del Distrito Federal, y sus correlativos en
las dems entidades Federativas., que dice:
En todos los poderes generales para PLEITOS y COBRRANZAS, bastar que
se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales
que requieran clusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan
conferidos sin limitacin alguna.
En los poderes generales, para ACTOS DE DOMINIO, bastar que se den ese
carcter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueo,
tanto en el relativo a los bienes como hacer toda clase de gestiones a fin de
defenderlos
Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las
facultades de los apoderados, se consignarn las limitaciones a los poderes
sern especial.

Los notarios insertarn este Artculo en los testimonios de los poderes que
otorguen.
c).- que les advirti que de acuerdo con el Artculo VEINTISIETE del Cdigo
Fiscal de la Federacin, en el plazo de treinta das a partir de su firma, deben
inscribir esta sociedad en el Registro Federal del Contribuyente y justificarlo
as al suscrito Notario de otra forma se har la denuncia a que se refiere
dicho precepto y
d).- Haberles ledo en alta voz y en forma clara, explicando su valor
circunstancias y valores correspondientes, as como el que manifestaran su
conformidad, firma el presente el da 27 de Agosto de 2015 procediendo a
Autorizarlo en forma definitiva, en ciudad de Mxico Distrito Federal en
fecha arriba citada.

FIRMA DE SOCIO

FIRMA DE SOCIO

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