Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
PACIFICTEL S.A.
DIRECTORIO
1
INDICE
INTRODUCCIN
Introduccin............................................................................................................1
1. POLITICAS ORGANIZACIONALES
2. POLITICAS TECNOLOGICAS
3. POLITICAS OPERACIONALES
Poltica de Operaciones..............................................................................................17-18
4. POLITICAS COMERCIALES
Poltica de Negocios........................................................18-21
Poltica de Servicio y Atencin al Cliente....................................................................21-23
Poltica de Autogestin..............................................................................................23-24
Poltica de Mercadeo.24-25
5. POLITICAS FINANCIERAS
Poltica de Presupuestacin........................................................................................26-27
Poltica de Cobranza de Cartera Corriente y Anulada.................................................27-29
Poltica de Pagos.......................................................................................................29-30
Poltica de Informacin Financiera............................................................................30-31
Poltica de Inversiones Financieras................................................31-32
6. POLITICAS ADMINISTRATIVAS
Poltica Administrativa..............................................................................................32-33
Poltica de Compras...................................................................................................33-34
7. POLITICAS JURIDICAS
Poltica Jurdica........................................................................................34-35
Poltica Regulatoria....................................................................................................35-36
8. POLITICAS DE AUDITORIA
2
INTRODUCCIN
3
1. POLTICAS ORGANIZACIONALES
EXPOSICIN DE LA POLTICA
DE LA ESTRUCTURA ORGNICA
DE LA ORGANIZACIN
4
b) La organizacin deber contar con un manual de delegacin que permita a los
administradores enfocarse en la ejecucin del plan estratgico y del anlisis
competitivo del entorno.
c) La organizacin deber propender a la administracin sin papeles utilizando los
medios electrnicos de que dispone la compaa y complementndola con
seguridades y nuevas tecnologas como la firma electrnica.
d) Las reas de coordinacin debern orientar sus actividades a lograr una mayor
interaccin entre las distintas reas de especializacin de la compaa.
5
establecidas trimestralmente durante el perodo econmico. De no cumplirse las
metas establecidas la gerencia entrar en un proceso de observacin y auditoria.
EXPOSICIN DE LA POLTICA
6
h) La elaboracin de los Manuales de Procedimientos ser responsabilidad de las
Gerencias, las que utilizarn el formato aprobado por la Presidencia Ejecutiva y
publicado en la Intranet. La Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional en
estos casos actuar como fascilitadora.
i) Una vez aprobadas las polticas y/o reglamentos por el Directorio de la
compaa o los manuales por el Presidente Ejecutivo, debern ser entregados a
la Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional para la custodia de los
originales y su publicacin respectiva en la Intranet.
POLTICA SALARIAL
EXPOSICIN DE LA POLTICA
7
POLTICA DE SELECCIN Y CONTRATACIN DE
PERSONAL
EXPOSICIN DE LA POLTICA
Visto Bueno.
8
Venta de renuncia.
Despido intempestivo.
Jubilados.
EXPOSICIN DE LA POLTICA
POLTICA DE VACACIONES
9
PROPSITO: Establecer la directriz bajo la cual la administracin deber
planificar las vacaciones de sus trabajadores, con la finalidad de propiciar su
necesario descanso anual, asegurando que la ausencia temporal de aquellos no
cause inconvenientes al normal desarrollo de actividades.
EXPOSICIN DE LA POLTICA
POLTICA DE CAPACITACIN
EXPOSICIN DE LA POLTICA
10
el empleado un convenio de devengacin de beca; el trabajador podr optar por
una maestra, una sola vez en su carrera empresarial.
e) El trabajador que participe de la capacitacin debe comprometerse a cumplir
con el Plan de Estudios y aprobarlo, caso contrario deber reintegrar, si lo
hubiere, el valor cubierto por la compaa, a excepcin de caso fortuito o
fuerza mayor.
EXPOSICIN DE LA POLTICA
2. POLTICAS TECNOLGICAS
EXPOSICIN DE LA POLTICA
11
de que se beneficie de sus altas prestaciones, capacidades, economas de escala y
de la inter-operatividad con otras marcas y tecnologas.
b) La Administracin orientar el desarrollo de su plataforma tecnolgica hacia
redes convergentes, que permitan la prestacin de servicios de voz, video, datos
y otros de manera integrada.
c) La gestin de los diferentes sistemas de telecomunicaciones que integran la
plataforma tecnolgica de la Compaa debe orientarse hacia una gestin
integral, siguiendo el modelo que para el efecto define la UIT-T.
d) La compaa deber cumplir con los estndares y normas tcnicas nacionales e
internacionales en todos los niveles de su plataforma tecnolgica.
e) Los nuevos proyectos de redes de acceso relacionados con: ampliacin,
mejoramiento y sustitucin, incorporarn preferentemente la utilizacin de
nuevas tecnologas, tales como: fibra ptica, Wireless, WiMax, xDSL, etc., en
funcin de su costo-beneficio.
f) La red de transporte orientar su modernizacin, crecimiento y desarrollo hacia
el uso de alternativas tecnolgicas que mejor se adapten a los requerimientos del
mercado en funcin del anlisis costo-beneficio; debiendo darse preferencia al
uso de tecnologas de fibra ptica, IP, etc.
g) La Compaa dar prioridad al fortalecimiento de la infraestructura de datos a
travs del uso de nuevas tecnologas que permitan la provisin de nuevos
servicios de valor agregado basados en IP. Siguiendo las tendencias del mercado
y beneficindose de las economas de escala.
h) Las conexiones internacionales debern orientarse preferentemente al uso de
protocolos IP con calidad de servicio (QoS) Carrier Class y estndares
internacionales.
i) Se deber adaptar su plataforma tecnolgica actual hacia arquitecturas de nueva
generacin para la prestacin de los servicios de voz sobre IP a nivel nacional e
internacional.
j) Para la expansin de su infraestructura actual se deber considerar las
tecnologas existentes, sus reas de incidencia y disponibilidad, de manera de
evitar costos adicionales en el CAPEX y OPEX.
k) Los sistemas utilizados para atencin al cliente deben basarse en sistemas de
ltima tecnologa para automatizacin de los procesos y la interaccin con los
clientes.
12
PROPSITO: Normar el servicio interno de procesamiento de informacin a fin
de apoyar la mejora y optimizacin de la eficiencia y productividad empresarial.
EXPOSICIN DE LA POLTICA
ASPECTOS GENERALES
INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE
13
o El transporte del equipo en falla a los talleres de informtica de la
empresa para su reparacin. En el caso de las regiones mencionado
en el punto anterior este trabajo ser realizado por las compaas
tambin mencionadas.
g) Los activos informticos de misin crtica (servidores, equipos de
comunicacin, etc.) debern estar ubicados en reas que cumplan con los
requerimientos de seguridad fsica, condiciones ambientales (aire
acondicionado, control de humedad, etc.) apropiados, alimentacin elctrica
controlada y regulada, servicio de energa elctrica ininterrumpida, deteccin y
alarmas contra incendios, etc.
14
e) La asignacin de equipos informticos a Custodios/Usuarios la hace el rea de
informtica en base a los requerimientos que reciba de las otras reas de la
empresa. Una vez que un activo informtico ha sido asignado a un
Custodio/Usuario no puede ser asignado a ningn otro usuario.
Adquisicin
Desarrollo local
b) El software adquirido deber ser siempre a travs del licenciamiento legal del
mismo. Este tipo de software siempre deber incluir informacin para su
instalacin, la cual deber ser usada por el personal de soporte tcnico. Adems
debe exigirse al proveedor o a travs de terceros, el entrenamiento en el uso y
aplicabilidad del software, para el personal usuario al cual est destinado el
mismo.
c) El software desarrollado localmente se har dentro del mbito de competencia
del rea de informtica. Ningn proyecto de desarrollo local de software se
podr hacer en cualquier otra dependencia de la empresa.
d) El desarrollo local de software aplicacional deber cumplir los estndares
tcnicos que determine el rea de informtica.
15
SOFTWARE APLICACIONAL ESPECIALIZADO
PLAN DE CONTINGENCIA
16
sus propios tcnicos o a travs de la contratacin externa del servicio de
instalacin.
b) El rea de informtica tendr la responsabilidad de llevar un control de
inventario de los puntos de red instalados en todos los edificios y oficinas de la
empresa. Esto incluye la certificacin rotulacin de los mismos de acuerdo al
estndar previamente establecido, y el uso de un sistema informtico de control
de este inventario.
c) Todas las unidades o gerencias de la empresa que tengan necesidad de instalar
puntos de red, debern canalizar y sustentar sus requerimientos ante su
correspondiente responsable de rea. De encontrar justificada la necesidad, cada
responsable deber hacer llegar a el rea de informtica sus requerimientos para
ser atendidos.
EXPOSICIN DE LA POLTICA
17
h) Se debe aplicar estndares y buenas prcticas sobre manejo de un modelo
seguro de datos.
i) Toda alta o baja del archivo maestro de personal debe ser oportuna y
adecuadamente informado para una correcta administracin de claves de
acceso.
j) La entrega y/o acceso a la informacin de la Compaa, as como el acceso a su
infraestructura tecnolgica por parte de terceros, se realizar en base a la
suscripcin de convenios de confidencialidad o a la existencia de este tipo de
clusulas en los contratos u rdenes de trabajo respectivos.
k) Todos los empleados que manejen informacin sensible de la Compaa,
debern firmar un acuerdo de confidencialidad.
l) Todos los contratos para los nuevos empleados deben incluir una clusula de
confidencialidad.
m) Respecto al manejo de documentos, la empresa dispone que toda la informacin
deber estar clasificada por niveles de seguridad acorde al contenido siguiendo
la codificacin establecida por la empresa.
3. POLTICAS OPERACIONALES
18
POLTICA DE OPERACIONES
EXPOSICIN DE LA POLTICA
19
4. POLTICAS COMERCIALES
POLTICA DE NEGOCIOS
EXPOSICIN DE LA POLTICA
ORIENTACIN AL CLIENTE
20
c) La facturacin de los servicios de telecomunicaciones deber ser realizada por
cliente, para lo cual la compaa adecuar sus sistemas informticos y procesos
en el menor tiempo posible.
d) La Administracin definir estrategias sostenibles en el tiempo, para lo cual
deber explotar todas las fuentes de diferenciacin al menor costo posible,
desarrollando interrelaciones con empresas o unidades de negocios afines, que
agreguen valor a los productos y servicios que se entreguen a nuestros clientes.
e) Los procesos de liquidacin y cruce de cuentas con los operadores nacionales e
internacionales deben ser automatizados de manera prioritaria.
REGULACIN
TASAS Y TARIFAS
21
a) Con el objeto de mantener competitivo a Pacifictel frente a la competencia la
Administracin presentar para aprobacin del Directorio las tarifas, tasas y
porcentaje de descuentos para los distintos servicios que ofrece la empresa en
funcin del mercado siempre y cuando se asegure una adecuada rentabilidad
para Pacifictel. Se deben exceptuar aquellas tarifas de servicios regulados por el
Accionista, mesa de trfico, promociones, considerando las disposiciones
regulatorias que existan al respecto.
b) La administracin deber presentar su propuesta de tasas para el negocio
internacional con al menos 60 das de anticipacin al inicio de cada semestre y
bajo ningn concepto se deber cursar trfico sin el acuerdo respectivo.
NEGOCIOS INTERNACIONALES
TELEFONA PBLICA
22
servicio de manera directa, se deber suscribir un convenio con el propietario o
administrador del lugar, en el que estos se comprometan a brindar las
seguridades necesarias para el buen estado de conservacin de los terminales.
c) La administracin deber analizar las distintas alternativas tecnolgicas para
prestar este servicio y que mejor se adapten a las necesidades del negocio,
ordenanzas municipales, seguridad, precio, etc.
d) Se deber orientar a que la administracin de los terminales de telefona pblica
se realicen desde centros de gestin integrados que faciliten las actividades de
operacin, mantenimiento y el control de la calidad de servicio, productividad y
deteccin oportuna de actos de vandalismo.
e) La Administracin podr mantener la explotacin y expansin de la telefona
pblica de manera directa o mediante alianzas estratgicas, tercerizacin y otros
modelos que convengan a los intereses de PACIFICTEL S.A.
EXPOSICIN DE LA POLTICA
23
cualquier necesidad del cliente, simplificando los procesos y la eficiencia en la
operacin, para cuyo efecto sern Ejecutivos Universales de Atencin al
Cliente, capaces de combinar escenarios de servicio de: venta de lneas y dems
productos y servicios disponibles, atencin de quejas, recepcin de reclamos,
etc.
f) Todas las reas que brinden atencin al pblico, debern contar con la
infraestructura necesaria y tener integrados todos los sistemas de atencin,
comercializacin y recaudacin; bajo ninguna circunstancia se podr brindar
servicios aislados. Toda prestacin del servicio se dar dentro de los Centros o
reas de atencin al cliente creados para este fin.
g) Se deber dar comodidad y agilidad a los Clientes, reales y potenciales, que
hacen gestiones en los Centros de Atencin al Cliente o reas de atencin, para
lo cual la compaa deber contar con sistemas automatizados de gestin que
permitan mantener un ambiente de trabajo organizado, reducir tiempos de
espera y evaluar la gestin de servicio del personal.
h) La Administracin deber poner a disposicin de los clientes la mayor cantidad
de puntos de recaudacin electrnicos mediante convenios con Agencias
especializadas de cobro rpido, que posean puntos de pago en lugares de fcil
acceso y frecuentados peridicamente como: Farmacias, Supermercados,
Centros Comerciales, etc.
i) La Administracin deber poner a disposicin de los clientes la mayor cantidad
de puntos de recaudacin mediante convenios con Bancos o compaas que les
presten servicios de recaudacin de dinero. Se procurar que en los convenios,
se hagan constar todas sus agencias y sucursales.
j) La Administracin deber eliminar cualquier trmite burocrtico o requisito
superfluo de documentacin para la obtencin de servicios, que no est
contemplado dentro del Reglamento Tcnico de Clientes vigente.
k) Toda peticin de servicios deber estar correctamente registrada en un formato
estndar; para cuyo efecto se deber implementar la utilizacin de Formularios
para la Prestacin de Servicios y para la Solicitud de Requerimientos Varios,
los cuales sern de aplicacin en todas las Agencias y Sucursales de Pacifictel.
l) Todos las quejas y reclamaciones presentadas en los Centros o reas de
Atencin al Cliente, por concepto de facturacin, fraude, servicios no
brindados, daos, etc.; debern ser correctamente registrados en el sistema,
debiendo procurar su solucin en forma inmediata; salvo los casos que
requieran anlisis, investigacin y soporte de otras reas, para cuyo efecto el
plazo no deber ser mayor a 15 das hbiles.
m) Los reclamos receptados por medio del servicio 132, deben ser atendidos a la
mayor brevedad posible. Se deber publicitar que los Clientes no deban pagar
valores extras para conseguir o adelantar la reparacin. Si sta no se efectu o
el reclamo no fue atendido dentro del plazo estipulado, deber llamarse al
Cliente y explicarle las causas de la demora.
n) Todo material de Publicidad, Flyers, o cualquier informacin que promocione
nuestros productos y servicios, deber estar a disposicin de todos los centros o
reas de atencin al Cliente, los que contarn con una cartelera, para colocar la
informacin y/o disposiciones de carcter interno y otra para la difusin de
nuevos productos y servicios, requisitos para acceder a ellos, e informacin
y/o noticias que de alguna forma puedan afectar el servicio.
24
o) La Administracin propender a implementar la operacin de un CallCenter,
para atender en forma gil y oportuna a nuestros clientes, el mismo que podr
servir para la atencin y activacin de los productos y servicios que Pacifictel
provee, para lo cual se integrarn los diferentes servicios de informacin que la
compaa brinda.
p) Los clientes estarn segmentados de acuerdo a sus necesidades especficas de
servicios de telecomunicaciones, los procesos y sistemas que soportan la
operacin debern estar diseados para brindar facilidad a sus usuarios.
q) La Administracin deber buscar el continuo mejoramiento del servicio al
cliente, desarrollando estrategias que optimicen la atencin personalizada, la
eficiencia en las instalaciones y reparaciones y oportuna disponibilidad de
entrega de las facturas, en formatos entendibles, gil solucin de los reclamos,
entre otras; acciones que debern ser medidas y evaluadas constantemente
mediante el desarrollo de indicadores de gestin que permitan medir el
desempeo de los empleados y supervisar la percepcin y satisfaccin del
cliente.
POLTICA DE AUTOGESTIN
EXPOSICIN DE LA POLTICA
a) Pacifictel S.A. deber procurar y promover que los solicitantes del servicio
realicen la inversin para el suministro de bienes y servicios requeridos para la
instalacin de los sistemas de telecomunicaciones en el sitio donde se
encuentra focalizada la demanda insatisfecha. La inversin ser en reas de:
infraestructura civil, equipos de entorno, conmutacin y transmisin y/o bienes
de planta externa.
b) Los proyectos de Autogestin se definirn considerando la demanda de servicio
telefnico en edificaciones, sean stas: residencias, centros comerciales, centros
mdicos, bancos, urbanizaciones privadas o pblicas (comunidades), etc.; para
lo cual se atender y determinar las soluciones para la prestacin de servicios
en conjunto con el Representante legal de los solicitantes del servicio de
telecomunicaciones (RSST).
c) Para acogerse al Modelo de Negocios la administracin deber establecer la
cantidad mnima de lneas telefnicas o servicios de telecomunicaciones
solicitados y a ser instaladas.
d) La Infraestructura Tecnolgica: equipos de entorno, conmutacin, ltima milla
y transmisin debern ser adquiridos, por su cuenta y riesgo, por el
25
Representante legal de los solicitantes del servicio de telecomunicaciones
(RSST), a proveedores homologados por Pacifictel S. A.
e) La Infraestructura Civil: caseta y terreno debern ser entregados a Pacifictel
S.A., mediante comodato a un plazo mnimo de veinte aos, el cual se renovar
automticamente.
f) Dentro del modelo de autogestin, un mnimo de lneas sern cedidas a favor de
Pacifictel S.A. paran ser utilizadas en telefona pblica (Terminales Pblicos
y/o Locutorios).
g) Cuando el valor en dinero de los elementos de los sistemas de
telecomunicaciones que vayan a ser recibidos en propiedad por Pacifictel como
consecuencia de la suscripcin del convenio de autogestin, sea equivalente o
superior al valor del derecho de inscripcin de las lneas a instalarse, la
administracin podr compensar dichos valores.
h) La comercializacin e instalacin de lneas telefnicas deber ser atendida de
manera prioritaria y urgente.
i) Los bienes que reciba Pacifictel como consecuencia de la suscripcin del
convenio de autogestin se registrarn como Activos, previa legalizacin del
Acta de Entrega Recepcin Provisional y se pondrn en servicio de manera
inmediata.
POLTICA DE MERCADEO
EXPOSICIN DE LA POLTICA
26
prestigio y acreditadas en la Asociacin Ecuatoriana de Agencias de Publicidad
(AEAP).
f) Las ideas centrales de las campaas publicitarias sern preparadas por
PACIFICTEL y su desarrollo y ejecucin podr realizarse a travs de Agencias
de Publicidad.
g) Toda campaa publicitaria, promocin y auspicios tendrn correspondencia
con la estrategia comercial de la empresa y su plan estratgico. Los auspicios
podrn ser aprobados por el Directorio, siempre que cuenten con el sustento
tcnico relativo al impacto publicitario y su anlisis costo-beneficio.
h) La estrategia de marketing y publicidad de la compaa deber definir y
establecer estndares en el uso de colores institucionales, decoracin, sealtica,
papelera, formatos de avisos a clientes, etc.
i) La administracin deber promocionar y difundir los servicios y facilidades
disponibles a los clientes relacionados a: Centros de Servicios y Atencin al
Cliente, puntos de recaudacin, tercerizadoras de recaudaciones, reparaciones
(132), requisitos y trmites para servicios adicionales, facilidades de informacin
al cliente (1800-777777), denuncias (122), etc., como parte de su estrategia de
fidelizacin.
j) La administracin deber establecer tarifas referenciales por pauta publicitaria,
previas a la realizacin de la orden de trabajo, contrato o acuerdo.
k) No podr aprobarse ms de un auspicio a la empresa o institucin que lo
solicitare dentro del ejercicio econmico corriente.
l) Todo contrato publicitario estar enmarcado dentro del plan estratgico de
mercadeo y planes de medios sustentados y estructurados debidamente.
m) Todo contrato y/u orden de trabajo publicitarios deber ser elaborado,
numerado y registrada copia autentica en los archivos de la Gerencia de
Contrataciones o Unidad de Contrataciones segn corresponda. Los cuales
incluirn una clusula de terminacin unilateral y sin derecho a indemnizacin
alguna. Se pagar estrictamente el trabajo devengado.
n) Los contratos y/u rdenes de trabajo publicitarios debern tener claramente
identificados al administrador y fiscalizador del mismo.
5. POLTICAS FINANCIERAS
POLTICA DE PRESUPUESTACIN
27
PROPSITO: Establecer el presupuesto como una herramienta de decisin que le
permita a la empresa planificar y optimizar el uso de los recursos financieros, para
desarrollar sus actividades, establecer bases de operacin slidas y contar con los
elementos de apoyo que le permitan medir el grado de esfuerzo y cumplimiento que
cada unidad tiene para el logro de metas fijadas por la administracin
EXPOSICIN DE LA POLTICA
28
m) Las Vicepresidencias de cada rea y los Gerentes de Agencias y Sucursales
sern los responsables de la elaboracin y administracin del presupuesto que a
sus reas les corresponde.
n) En caso de que una partida se agote antes de terminar el ejercicio econmico,
deber ser autofinanciada con otras partidas de la misma rea, siendo la
Vicepresidencia solicitante la responsable por el movimiento de las mismas, el
traspaso deber contar con la aprobacin previa del Presidente Ejecutivo y El
Directorio. No se realizaran traspasos de partidas de gastos de Capital para
financiar gastos Corrientes.
o) Al trmino de cada mes y dentro de los primeros 15 das del mes siguiente la
Presidencia Ejecutiva y el Directorio sern informados sobre la ejecucin
presupuestaria, informacin que contendr el anlisis de los resultados
comparativos, observaciones y recomendaciones.
p) Todo exceso en el gasto con respecto al flujo de utilizacin del presupuesto
deber ser corregida en el mes siguiente, por el rea que lo gener.
q) La compaa deber aplicar una estrategia de reduccin de gastos como
producto de un plan sostenible en el corto y mediano plazo y no del
diferimiento para el siguiente perodo.
r) Las inversiones deben estar priorizadas de la siguiente manera:
EXPOSICIN DE LA POLTICA
29
a) La Administracin deber implementar los mecanismos internos y externos
para asegurar la recuperacin de su cartera.
b) La puesta al cobro de los valores en centros de recaudacin de Pacifictel, la
Banca y otras empresas tercerizadoras de cobranzas de cartera corriente se
efectuar a ms tardar hasta el 1ro. de cada mes.
c) El pago de los valores facturados por consumo de servicios de
telecomunicaciones, el cliente deber realizarlo dentro de los 30 das siguientes
a ser puestos al cobro.
d) A todo cliente que haya acumulado una factura vencida se le cortar el servicio
en funcin de una programacin. La mayor concentracin de cortes se
procurar realizar en cada quincena; garantizando la debida atencin en los
puntos de recaudacin. PACIFICTEL S.A. restablecer el servicio nicamente
despus de que el cliente haya cancelado los valores adeudados.
e) La falta oportuna de pago generar un recargo por mora, calculado sobre el
saldo impago a la mxima tasa de inters por mora vigente, que se establecer a
partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de pago efectivo.
f) Si el cliente no hubiere cancelado los valores adeudados a PACIFICTEL S.A.
por ms de tres meses consecutivos, la empresa proceder al retiro definitivo del
servicio y a la terminacin unilateral del contrato. La desconexin y reconexin
del servicio generar un costo operativo segn sea el caso.
g) La empresa establecer como mnimo cuatro procesos anuales masivos de
anulacin de lneas.
h) La administracin mantendr debidamente informado a sus clientes sobre
valores pendientes por consumo de servicios de telecomunicaciones, utilizando
herramientas y tecnologas disponibles (notificaciones telefnicas automticas a
los clientes, accesos gratuitos de consultas de saldos, saldos va Web, etc.).
i) La administracin deber calificar al cliente al momento de otorgar una lnea
telefnica o los dems servicios puestos a su disposicin, as como contar con la
informacin necesaria e indispensable para su ubicacin cuando la empresa lo
estime conveniente.
j) La administracin podr aplicar la modalidad prepago tambin a los clientes
con lneas anuladas o en proceso de anulacin, para lo cual los clientes tendran
un plazo de 60 das para firmar el convenio de pago por la deuda pendiente,
tiempo dentro del cual el cliente podr recibir llamadas y efectuar llamadas a
travs de tarjeta prepago.
k) Aplicar incentivos al cliente por pronto pago de sus facturas.
l) Tercerizar la gestin de recuperacin de cartera de lneas anuladas a travs de
Instituciones o Empresas, que tengan amplia experiencia en dichas actividades.
La cartera vencida en general podr ser tercerizada de acuerdo a la
conveniencia de la compaa.
m) La Vicepresidencia de Informtica dar prioridad a la provisin de todos los
recursos tecnolgicos y herramientas a las reas respectivas para facilitar la
gestin de recuperacin de cartera.
n) Iniciar cada trimestre las acciones legales en contra de los clientes que no han
cumplido con los convenios de pago ya suscritos y dems deudores por
concepto de cartera de lneas anuladas, para lo cual se deber fijar el valor
mnimo de deuda para iniciar acciones judiciales.
30
o) Las compaa pondr a disposicin de sus clientes las siguientes modalidades
de pago: Pago en ventanillas contra factura, dbito a cuenta corriente o ahorros,
cargo a tarjeta de crdito, pagos electrnicos; de los cuales la Administracin
priorizar, el dbito Bancario y cargo a tarjeta de crdito, para todos los
servicios de PACIFICTEL S.A. (lneas telefnicas, servicios adicionales y valor
agregado).
POLTICA DE PAGOS
EXPOSICIN DE LA POLTICA
31
g) En general la Vicepresidencia Financiera y las reas Financieras de Sucursales y
Agencias procurarn cumplir adecuadamente los pagos a la fecha de su
vencimiento de acuerdo al cronograma de pagos contemplado en los
correspondientes contratos o convenios que generen obligaciones para la
empresa.
h) La Vicepresidencia Financiera presentar el primer da hbil de cada semana, a
la Presidencia Ejecutiva, el Flujo Operativo de Tesorera comparativo entre lo
programado y lo ejecutado, incluyendo la programacin para la siguiente
semana y as, sucesivamente, para lo cual instruir a las correspondientes reas
sobre su cumplimiento oportuno. La Presidencia Ejecutiva reportar
mensualmente al Directorio.
EXPOSICIN DE LA POLTICA
32
f) La Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional deber elaborar y mantener
actualizados los procedimientos contables, impositivos y de cualquier
naturaleza que aseguren la adecuada fluidez de los procesos contables y su
interaccin con las dems reas generadoras de informacin contable y
presentacin de los estados financieros mensuales y anuales.
g) Los procedimientos a ser preparados por la Vicepresidencia de Desarrollo
Organizacional debern ser coordinados con las Vicepresidencia de Informtica
y Vicepresidencia Financiera, de manera que se establezcan plazos mximos
para la presentacin de la informacin financiera, segn su naturaleza, bien sea
para uso interno o externo.
h) La administracin procurar establecer, en el plazo que determine, un sistema
contable adecuado a la naturaleza del negocio, incluyendo el plan de cuentas
contables y contabilidad de costos
EXPOSICIN DE LA POLTICA
33
f) De acuerdo a las propuestas que presente la Presidencia Ejecutiva, el Directorio
autorizar el tipo de inversiones a realizar y los instrumentos a utilizarse, los
cuales se basarn fundamentalmente en una evaluacin del riesgo y el
rendimiento a obtenerse.
g) El Directorio podr en cualquier momento suspender este tipo de inversiones si
no fueren convenientes para los intereses institucionales.
6. POLTICAS ADMINISTRATIVAS
POLTICA ADMINISTRATIVA
EXPOSICIN DE LA POLTICA
34
POLTICA DE COMPRAS
EXPOSICIN DE LA POLTICA
35
9. POLTICAS JURIDICAS
POLTICA JURDICA
EXPOSICIN DE LA POLTICA
DE LA GESTIN JURDICA
36
b) Los informes absolviendo consultas o emitiendo criterios jurdicos que tengan
relacin con intereses de proveedores de PACIFICTEL S.A. sern puestos en
conocimiento de aquellos, nicamente por los canales regulares, establecidos en
la ley, reglamentos y documentos contractuales.
c) La administracin facilitar las herramientas para realizar estudios jurdicos y
absolver consultas jurdicas necesarias, a travs de textos, medios magnticos y
electrnicos.
DE LAS CONTRATACIONES
a) Toda informacin que tenga relacin con procesos contractuales (en etapa pre-
contractual, de manera especfica), se encontrarn protegidos por las normas de
confidencialidad.
b) En caso de contrataciones excepcionales con abogados o estudios jurdicos
externos los montos a pagarse se establecern tomando en consideracin las
etapas del proceso judicial o administrativo a iniciar. El monto de los
honorarios profesionales sern establecidos considerando la cuanta y
complejidad del proceso a iniciar, teniendo en cuenta la relacin que, a mayor
cuanta ser menor el porcentaje y a menor cuanta mayor porcentaje.
c) Los contratos de prestacin de servicios profesionales con abogados o estudios
jurdicos externos debern incluir una clusula que le permita a la compaa
terminarlos unilateralmente en cualquier tiempo y sin derecho a indemnizacin
alguna; se deber reconocer tan solo el valor que hubiere devengado por el
trabajo efectivo realizado.
POLTICA REGULATORIA
EXPOSICIN DE LA POLTICA
37
b) La Administracin pondr en conocimiento general de la empresa las nuevas
regulaciones aprobadas por los organismos de regulacin y control.
c) Toda propuesta de regulacin deber ser ampliamente discutida al interior de la
organizacin a fin de contar con todos los elementos de juicio que le permitan a
la Administracin establecer una estrategia que precautele los intereses de la
Compaa.
d) La administracin atender en forma oportuna las obligaciones derivadas de los
derechos de concesin y uso de frecuencias a la Secretara Nacional de
Telecomunicaciones.
e) Todas las reas consultarn en materia regulatoria y tarifaria sus
requerimientos al rea de Asuntos Regulatorios.
f) Todas las reas coordinarn con el rea regulatoria de la empresa, las
comunicaciones cursadas con las entidades de regulacin y control
g) Los delegados por la compaa ante los organismos de regulacin y control,
operadoras, asociaciones con membresa, y en la presentacin de proyectos
cuya aplicacin dependa de la regulacin ecuatoriana sern designados por el
Presidente Ejecutivo, y se les otorgarn las facultades necesarias para tomar
decisiones. Debern ser funcionarios calificados y con experiencia en las
funciones a desempear.
h) La presentacin de recursos administrativos de defensa y el seguimiento de
boletas por sanciones emitidas por la Superintendencia de Telecomunicaciones,
resoluciones del CONATEL que afecten a la empresa, sern competencia del
rea de Asuntos Regulatorios, y en sus casos, del rea Jurdica.
i) El rea de operaciones proporcionar mximo hasta el mes de octubre de cada
ao la actualizacin de la Base de Datos de Frecuencias, conjuntamente con los
planes operativos y presupuesto de la Compaa.
j) La administracin deber realizar los aportes al FODETEL preferentemente a
travs de proyectos.
8. POLTICAS DE AUDITORA
EXPOSICIN DE LA POLTICA
38
AUDITORA INTERNA Y CONTROL RECURRENTE
AUDITORA EXTERNA
39
procedimientos de control interno (Carta a la Gerencia) y reportar las
novedades encontradas a la Presidencia Ejecutiva y al Directorio.
f) La administracin y en general toda la compaa debern asegurarse de que la
informacin contable y operativa entregada a los auditores externos hayan
cumplido con las normas contables y operativas adecuadas, de manera que el
informe que elaboren los auditores externos contenga una opinin limpia.
40