EJEMPLO DE ACTA DE REUNIN DE SOCIOS

(Que aprueba cesin de cuotas)

ACTA N ________ Correspondiente a la reunin extraordinaria de la junta de

socios de la sociedad ________ LTDA.

Celebrada el da ___, del mes ___, del dos mil ________ ( 20..).

En la ciudad de ________, se reunieron en la sede social de ________ Ltda. las

personas que a continuacin se relacionan, cuando transcurran las ________ horas
del da:

Socios (...)
Representado por (...)
Cuotas (...)
SUMA _______________.

Todos los socios o apoderados de socios de la mencionada compaa, atendiendo

as a la convocatoria escrita remitida por el representante legal mediante
comunicacin de fecha ________ del dos mil ________ ( 20..), dirigida a la
direccin registrada por cada uno de ellos en la compaa para tales efectos.

Se present adems ________ en representacin de la Superintendencia de

Sociedades (ello en caso de que la sociedad est vigilada).

Previa aprobacin del orden del da que se transcribe a continuacin, la Junta de

Socios deliber y tom las decisiones de que da cuenta esta acta.

ORDEN DEL DA:

1. Verificacin del qurum.

2. Eleccin del presidente y del secretario de la reunin.
3. Reformas estatutarias.
4. Encargo al gerente de la sociedad.
5. Lectura y aprobacin del Acta de la Reunin.

1. Verificacin del qurum. El gerente de la compaa inform que se encontraban

representadas en la reunin ________ cuotas de inters social, correspondientes al
________ por ciento (___.%) del inters social y que, en consecuencia, estaba
conformado el qurum para deliberar y decidir.
Los poderes de quienes actan en representacin de socios fueron oportunamente
presentados al representante legal de la sociedad.

2. Eleccin del presidente y secretario de la reunin. Para desempear los cargos

de presidente y secretario de la reunin extraordinaria se design a ________ y a
________, respectivamente.

3. Reformas estatutarias. A continuacin el presidente de la reunin le concedi el

uso de la palabra al gerente de la compaa para que informara sobre la cesin de
cuotas que haba motivado la citacin de la reunin extraordinaria que ahora se
celebra.
Sobre el particular, el representante legal de la compaa manifest:
a) Que desde el da ________ del mes de ________ de dos mil _______ ( 20__) el
socio ________le haba manifestado por escrito su intencin de ceder las cuotas de
inters social que posee en la sociedad ________ Ltda.
b) Que como consecuencia del inters indicado por el socio ________, ste formul
oferta a los dems socios por conducto del representante legal de la sociedad.
c) Que inmediatamente el Gerente de la Compaa comunic al resto de socios los
trminos de la oferta hecha por el socio ________, de acuerdo con las
prescripciones del artculo 363 del Cdigo de Comercio (en el evento en que
estatutariamente no se haya renunciado al derecho de preferencia).
d) Que la totalidad de los socios mostr inters en adquirir las cuotas partes
ofrecidas por el socio ________ dentro de los quince das siguientes a la
comunicacin por parte del representante legal de la Compaa.
e) Que, teniendo en cuenta que los socios interesados en adquirir cuotas, de
acuerdo con la ley tiene "derecho a tomarla a prorrata de las cuotas que posean",
el capital social se mantendra en el mismo monto, variando la composicin del
mismo en la siguiente forma:
al socio ________ le corresponden ________ cuotas sociales, equivalentes al
________ por ciento (___.%) de las cuotas que cede el socio ________.;
al socio ________ le corresponden ________ cuotas sociales, equivalentes al
________ por ciento (___.%) de las cuotas que cede el socio ________.
f) Que, por lo tanto, se hace indispensable reformar el artculo ________ de los
estatutos sociales y propone, a tal efecto, sustituir el artculo citado por otro del
tenor literal que enuncia a continuacin:

"ARTCULO _______.. CAPITAL.-La sociedad tendr un capital de __________.,

representado en _______.. cuotas de un valor igual a ________ cada una. El
capital de la sociedad ha sido pagado en su totalidad y se divide entre los socios en
la siguiente proporcin: al socio ________corresponden ________ cuotas de
inters social y al socio ________corresponden, ________ cuotas de inters
social".

Despus de un breve receso durante el cual se analiz tanto la cesin, como la

nueva redaccin del artculo ________, los socios aprobaron por unanimidad una y
otra.

4. Encargo al gerente de la sociedad. Por configurar una reforma de los estatutos

sociales, se le encomend al gerente de la compaa la labor de otorgamiento de la
escritura pblica respectiva.

5. Lectura y aprobacin del acta de la reunin. El secretario dio la lectura a la

presente acta, la cual se aprob por unanimidad y sin objecin alguna por los
asistentes.

Agotado el orden del da el presidente levant la sesin siendo las ________

horas.

Firma del Presidente:

___________________

Firma del Secretario:

___________________