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ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

(QUE APRUEBA CESION DE CUOTAS)


ACTA N ________
Ref.: reunin extraordinaria de la junta de socios de la sociedad ________ LTDA.
Celebrada el da ___, del mes ___, del dos mil doce (2012).
En la ciudad de Barranquilla, (Departamento del Atlntico, Colombia) siendo las _____
del da______ del mes_____ del ao____, se reunieron en la sede social de
________________, las personas que continuacin se relacionan:
No

SOCIOS

REPRESENTADO POR

CUOTAS

1
2
3
4
5
SUMA: ______________

Todos los socios o apoderados de socios de la mencionada compaa, atendiendo as a


la convocatoria escrita remitida por el representante legal mediante comunicacin de
fecha_____ del ao_____ dirigida a la direccin registrada por cada uno de ellos en la
compaa para tales efectos:
Se present adems______ en representacin de la superintendencia de sociedades
(ellos en caso de que la sociedad este vigilada). OPCIONAL
Previa aprobacin de orden el da que se transcribe a continuacin, la junta de socios
deliber y tom las decisiones de que da cuenta esta acta.
ORDEN EL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verificacin le qurum
Eleccin del presidente y del secretario de la reunin
Reformas estatutarias
Certificacin sobre legalidad del proceso de cesin
Encargo del gerente de la sociedad
Lectura y aprobacin del acta de la reunin
DESARROLLO

1.

VERIFICACIN DEL QURUM

El gerente de la compaa informo que se encontraban representadas en la


reunin ______ cuotas de inters social, correspondientes al_____ por ciento
(____ %) del inters social y que, en consecuencia, estaba conformado el qurum
para deliberar y decidir. Los poderes de quienes actan en representacin de
socios fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad.
2.

ELECCIN DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO DE LA REUNIN


Para desempear el cargo de presidente y secretario de la reunin extraordinaria
se eligi por unanimidad a _____________ y a ___________ respectivamente.

3.

REFORMAS ESTATUTARIAS
A continuacin el presidente de la reunin le concedi el uso de la palabra al
gerente de la compaa para que informar sobre la cesin de cuotas que haba
motivado la citacin de la reunin extraordinaria que ahora se celebra. Sobre
particular el representante legal de la compaa manifest:

3.1. Que desde el da ___ del mes de ____ del ao ____ el socio ____ le haba
manifestado por escrito su intencin de ceder las cuotas de inters social que
posee en la sociedad _____ Ltda.
3.2. Que como consecuencia del inters indicado por el socio _____ , ste formul
oferta a los dems socios por conducto del presentante legal de la sociedad.
3.3. Que inmediatamente el gerente de la compaa comunic al resto de los socios
los trminos de la oferta hecha por el socio _____ de acuerdo con las
prescripciones del artculo 363 del Cdigo de Comercio (en el evento en que
estatutariamente no se haya renunciado al derecho de preferencia).
3.4. Que la totalidad de los socio mostr inters en adquirir las cuotas partes ofrecidas
por el socio _______ dentro de los quince das siguientes a la comunicacin por
parte del representante legal de la compaa.
3.5. Que teniendo en cuenta que los socios interesados en adquirir cuotas, de acuerdo
con la ley tiene derecho a tomarla a prorrata de las cuotas que posean, el capital
social se mantendra en el mismo monto, variando la composicin del mismo en la
siguiente forma:
Al socio ____ le corresponden _____ cuotas sociales,
equivalente al _____ por ciento (___ %) de las cuotas que ceda el socio; al socio
____ le corresponden ___ cuotas sociales, equivalente al ___ por ciento (___ %)
de las cuotas que ceda el socio.
3.6. Que, por lo tanto, se hace indispensable reformar el artculo ____ de los estatutos
sociales y propone, a tal efecto, sustituir el artculo citado por otro del tenor literal
que enuncia a continuacin ARTICULO ____ CAPITAL. La sociedad tendr un
capital de _____ representado en ____ cuotas de un valor igual a ____ cada una.

El capital de la sociedad ha sido pagado en su totalidad y se divide entre los


socios en siguientes proporciones; Al socio ____ corresponden ____ cuotas de
inters social y al socio _____ corresponden ______ cuotas de inters social .
3.7. Manifiesta el cedente que el valor de la transaccin le ha sido cancelada en su
totalidad y se declara a paz y salvo por todo concepto. Igualmente que las cuotas
cedidas no presentan ninguna limitacin al dominio.
3.8. Despus de un breve receso durante el cual se analiz tanto la cesin, como la
nueva redaccin del artculo _____ los socios aprobaron por unanimidad una y
otra.
4.

CERTIFICACIN SOBRE LEGALIDAD DEL PROCESO DE CESIN


El seor ____ como representante legal de la sociedad ____ limitada, certifica por
medio de la presente acta, que la cesin de cuotas de que da fe la presente acta,
se ajust a las prescripciones legales contenidas en los artculos 363,364 y365 del
Cdigo de Comercio. La presente certificacin se expide con el objeto de que se
sirva proceder al registro de la cesin, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artculo 367 del Cdigo de Comercio.

5.

ENCARGO DEL GERENTE DE LA SOCIEDAD


Por configurar una reforma de los estatutos sociales, se le encomend al gerente
de la compaa la labor de otorgamiento de la escritura pblica respectiva.
NOTA: Si la sociedad se constituy conforme los requisitos de la ley 1014 de
2006 puede presentar el acta directamente a la cmara para su registro siempre y
cuando certifique ya sea dentro del acta o en documento anexo que se contina
cumplimiento con los requisitos estipulados en la ley ya reseada, menos de 10
trabajadores y/o menos de 500 S.M.L.M.V.
6.

LECTURA Y APROBACIN DEL ACTA DE LA REUNIN


El secretario dio la lectura a la presente acta, la cual se aprob por unanimidad y
sin objecin alguna por los asistentes.
Agotado el orden el da el presidente levant la sesin siendo las _____ horas.

_______________________________
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.

_______________________________
PRESIDENTE
CC.

________________________________
SECRETARIO
CC.

NOTA: Si la certificacin sobre la legal de la cesin est enunciada dentro del acta no
ser necesario certificarla en oficio anexo.

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