Carpeta Fiscal : 1403-2014

Fiscal Resp. : Dra. Violeta Lora De La Cruz

Delito : Libramiento Indebido y Estafa.
Sumilla : QUEJA DE DERECHO

SEORA FISCAL DE LA TERCERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE PIURA

CESAR ANTONIO VEGA RODRIGUEZ, con DNI N 41226819, en

representacin del denunciante OSCAR EDUARDO MAROTAZO ESPINOZA,
en el proceso de investigacin a instancia fiscal seguido contra, LEONARDO
ANTONIO FERNANDEZ LOREN, en su calidad de representante legal de la
EMPRESA RDS CONTRATISTAS SAC., sobre el presunto delito de
LIBRAMIENTO INDEBIDO Y ESTAFA, a usted con el debido respeto me
presento y digo:

PETITORIO:
Que, estando de conformidad con lo estipulado en el Artculo 12 de la Ley Orgnica del Ministerio
Pblico, Decreto Legislativo N 052, en concordancia con lo prescrito en el Art. 334 Inc.5, del Nuevo
Cdigo Procesal Penal INTERPONGO FORMAL RECURSO DE QUEJA DE DERECHO, la misma que
la dirijo en contra de la Disposicin Fiscal N 03-2015-MP-3FPPC-P de fecha 22 de enero del 2015,
mediante el cual se dispone: No procede formalizar y continuar con la investigacin preparatoria en el
presente caso sobre presunto delito Libramiento Indebido y Estafa, para que se DERIVEN LOS
ACTUADOS Y LA CARPETA FISCAL al Superior Jerrquico, a fin de que con mejor criterio REVOQUE
la misma y disponga la Continuacin de la Investigacin Preparatoria en atencin a los fundamentos de
hecho y derecho que paso a exponer:

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO:

1. Que, mediante Disposicin Fiscal N 03-2015-MP-3FPPC-P, hemos sido emplazados con la
DISPOSICION de no procede a formalizar y continuar con la investigacin preparatoria contra
LEONARDO ANTONIO FERNANDEZ LORREN, por el delito contra el patrimonio en la modalidad
de LIBRAMIENTO INDEBIDO Y ESTAFA en agravio de OSCAR EDUARDO MAROTAZO
ESPINOZA, ordenndose el ARCHIVO DEFINITIVO de la presente investigacin.

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2. Que, de acuerdo a la Disposicin de Archivo, la Tercera Fiscala Penal seala en el quinto
considerando que para determinar si existe delito de libramiento indebido, hace mencin en lo
sealado en el ltimo apartado del artculo 215 del Cdigo Penal que estipula, que a excepcin de
los incisos 4) y 5), no proceder la accin penal, si el agente abona el monto total del Cheque
dentro del tercer da hbil de la fecha de requerimiento escrito y fehaciente, sea en forma
directa, notarial, judicial o por cualquier otro medio con entrega fehaciente que se curse al
girado; ante lo sealado vemos que se permite al autor reparar el dao, por lo que se exige al
tomador que haga el requerimiento respectivo para que pueda iniciar un proceso penal; y para
determinar ello, es necesario verificar si el presunto sujeto pasivo ha cumplido con UN DEBER DE
DILIGENCIA.

3. En tal sentido, de conformidad con lo antes sealado, para la Tercera Fiscala Penal el denunciante
NO CUMPLI CON SU DEBER DE DILIGENCIA, ya que a la fecha ste no ha acreditado con
documento fehaciente alguno que se le requiri al denunciado el pago del monto girado en los
cheques, mediante cobros directos, carta simple notarial, de las cuales el denunciado se
comprometa cancelar la deuda, y siendo uno de los requisitos previos que se haga requerimiento
respectivo para que pueda iniciar un proceso penal, y ya habindose vencido el plazo en demasa,
para lo cual dispone su archivo.

4. Al respecto, debo sealar que por un lado, para la Tercera Fiscala Penal, la conducta del
denunciado se adecua a la hiptesis prevista en el artculo 215 del Cdigo Penal, donde se tipifica
el delito de Libramiento Indebido, conforme lo indica en el segundo considerando de su Disposicin;
sin embargo, por otro lado. por el simple hecho de que el denunciante no ha acreditado con
documento fehaciente en donde se le requiere el pago del monto girado en los cheques al
denunciado, no podra el denunciante iniciar un proceso penal sin tal requisito.

5. Debo mencionar, que la Fiscala en ningn momento, y a travs de sus disposiciones fiscales, nos
ha requerido los documentos fehacientes que corroboren el requerimiento del pago de los cheques
al denunciado y mucho menos ha dispuesto un plazo para presentarlos; no debindose proceder su
archivo del presente caso.

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6. No obstante, y ms aun con la finalidad de mantener las buenas relaciones en los negocios con el
denunciado, se le solicit de manera verbal y escrita, en mltiples ocasiones el requerimiento del
pago del cheque al denunciado, recibindose a cambio promesas de pago que hasta la fecha no se
han cumplido.

7. Que, como se puede apreciar, el denunciado desde un comienzo ha venido actuando dolosamente
esquivando su responsabilidad de pago, aprovechndose de mi buena fe en los negocios, para lo
cual ha girado un cheque de pago diferido a sabiendas que al momento de ser presentado para su
pago no iba a poder ser cobrado legalmente POR FALTA DE FONDOS.

8. Adems el artculo 201 de la ley N27287 (ley de ttulos valores) establece sobre
Negociacin y cobro El Cheque de Pago Diferido puede ser negociado desde la fecha de su
emisin, pero slo debe presentarse para su pago desde la fecha al efecto sealada en el
mismo ttulo. El banco girado rechazar el pago antes de esa fecha, sin que tal rechazo origine
su protesto o formalidad sustitutoria, ni d lugar a responsabilidad o sancin alguna para el
emitente. Amparndome en este articulo el derecho me corresponde debido a que el
denunciado actu dolosamente y por ello le conlleva a la responsabilidad que seala el
artculo 201 de la ley N27287 (de ttulos valores).

9. Pues, el denunciado al emitir un cheque de pago diferido, deba de contar con fondos suficientes
en la cuenta corriente respectiva a la fecha de su presentacin a pago, esto significa que al
momento de la emisin no era necesario ni obligatorio que el emitente tenga dichos fondos, como
ocurre con el cheque comn. Siendo razonable que se exija la tenencia de los fondos en la fecha en
que resulta factible el pago del cheque, pues de lo contrario se inmovilizara este en forma
innecesaria, lo que significara un perjuicio econmico y/o financiero para su tenedor.

10. Por lo tanto, el denunciado conociendo el estado de carencia de fondos procedi a girar el cheque
de pago diferido con la firme intencin de evadir el pago desde un principio.

11. En ese sentido, la conducta adoptada por el denunciado se ajusta al presupuesto tipificado en
nuestro cuerpo normativo penal vigente Artculo 215 que seala: Ser reprimido con pena
privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de cinco aos, el que gire, transfiera o

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 cobre un Cheque, en los siguientes casos: 1) Cuando gire sin tener provisin de fondos
suficientes o autorizacin para sobregirar la cuenta corriente.

12. Seor Fiscal, est acreditado que la conducta del denunciado ha sido con total conocimiento y
voluntad, vale decir que el denunciado es el nico que est en la posibilidad de conocer la situacin
respecto de los fondos contra la cuenta que se emiten los cheques, y a SABIENDAS que no tiene
fondos procede a emitirlos, circunstancia que debe ser considerada por vuestro despacho fiscal,
configurndose con ello el elemento subjetivo del delito contemplado en el artculo 215 del Cdigo
Penal.

ESTAFA:
13. Por otro lado, y de acuerdo a la Disposicin de Archivo, la Tercera Fiscala Penal seala en el sexto
considerando que para determinar si existe delito de Estafa, hace mencin en lo sealado en el
artculo 196 del Cdigo Penal prescribe que El que procura para s o para otro un provecho
ilcito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante
engao, astucia, ardid u otra forma fraudulenta ser reprimido con pena privativa de la
libertad no mayor de uno ni mayor de seis aos.

14. Es decir, que la estafa es entendida como el perjuicio patrimonial ajeno, causado mediante engao,
astucia ardid u otra forma fraudulenta, induciendo o manteniendo en error al agraviado,
procurndose el estafador un provecho econmico para s o para un tercero; cosa que si se ha dado
en el presente caso ya que se han configurado de manera concomitante los requisitos del delito de
estafa

15. Ante ello, la Tercera Fiscala Penal seala en el octavo considerando, que los argumentos
expuestos por la parte agraviada no configuraran el delito de estafa puesto que no existe de por si
la figura del engao por parte del agente para as poder lograr un provecho econmico, el
desapoderamiento por parte de este mediante la utilizacin de mecanismo como el ardid astucia, ya
que los cheques no han sido presentados a la entidad financiera por la promesa existente de saldar
la deuda, con ello se presume que existi un acuerdo reciproco entre las ambas partes, la de la
parte agraviada de poder esperar y creer en la promesa de pago y de la otra parte la existencia de
un incumplimiento al no saldar dicha deuda.

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16. Al respecto debo mencionar, que los cheques mencionados en mi denuncia fueron emitidos por el
denunciado para su posterior pago ante el Banco Interamericano de Finanza BIF, los cuales no se
han presentado a la entidad financiera, debido a las constantes promesas del emitente de saldar su
deuda de manera directa. Sin embargo, por el transcurso del tiempo, me he percatado que lo nico
que ha buscado el denunciado a la fecha es defraudar mi confianza y mi buena fe en los negocios,
obteniendo un provecho econmico a costa de mi patrimonio.

17. En ese sentido, el denunciado ha actuado con dolo al emitir los cheques, ya que a travs de la
emisin de los mismos ha inducido a error a mi persona, hacindome creer de su buena voluntad de
pagar su deuda cuando en realidad lo que ha buscado ha sido obtener un beneficio econmico en
mi perjuicio toda vez que a la fecha no ha mostrado el mnimo nimo de pagar.

18. En ese orden de ideas, seor Fiscal, la conducta realizada por el denunciado se subsume dentro
del supuesto contemplado en el artculo 196 del Cdigo Penal. Pues el delito es absolutamente
doloso, los denunciados tienen conciencia y voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo,
vale decir, engaar para inducir o mantener en error a la vctima para que sta disponga de su
patrimonio.

19. Por lo tanto, en este caso concreto la modalidad usada ha sido la de Abuso de Confianza, pues el
denunciado se han aprovechado de la confianza generada a travs de la astucia, ardid o engao
para la obtencin de un beneficio patrimonial en agravio de un patrimonio ajeno, en ese sentido es
que solicito que se eleven los actuados a fin de que el Superior Jerrquico con mejor criterio
REVOQUE la misma y disponga la Continuacin de la Investigacin Preparatoria.

PRIMER OTROSI DIGO:

De conformidad con el artculo 80 del Cdigo Procesal Civil, otorgo al abogado Csar Antonio Vega
Rodrguez con Registro ICAP 1404, las facultades generales de representacin del Artculo 74 del
mismo cdigo debindose tener presente el domicilio procesal en otorgndole las facilidades del caso y
declarando que haber sido instruidos de la representacin que otorgamos.

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SEGUNDO OTROSI DIGO:

Autorizamos a los seores Jos Santiago Chininin Chamba identificado con DNI N 43130095, Carln
Shapiama Cerna identificado con DNI N 18132935 y Wagner Feliberto Castillo Medina identificado con
DNI N 46954714, todos en calidad de asistentes del rea a fin de que puedan tener informacin del
expediente, sacar y expeditar copias, coordinar la entrega y el diligenciamiento de exhortos y partes
judiciales, y en general cualquier trmite que signifique impulso, para lo cual solicitamos las facilidades de
Ley.

POR TANTO: a Ud. pido, seor Fiscal, se sirva elevar los actuados al superior jerrquico a fin de que
resuelva el presente recurso de queja.

Piura, 15 de febrero del 2014.