Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de Ciencias Jurdicas y Sociales

Jornada Matutina
Inter Semestre junio 2016
Derecho Probatorio
Prof. Hctor Oswaldo Samayoa Sosa

NE BIS IN IDEM

Nombre
Martha Lucia Agustn Lpez
Carlos Guillermo Muralles Cabrera
Aime Luca Prez Ros
Randy Gustavo Adolfo Orellana Peralta
Ana del Carmen Jurez Zea
Mynor Alfredo Ortiz lvarez
Luisa Fernanda Marroqun Chacln
Mara Fernanda Cervantes Chicas
Karyn Melissa Campollo Gmez

Guatemala, 17 de junio del 2016

No. de Carnet
200921713
201014011
201215218
201312176
201312277
201312436
201312445
201312999
201313293

NDICE

INTRODUCCIN ............................................................................................................................... i
1.

2.

ANTECEDENTES .................................................................................................................... 1
1.1.

Historia .............................................................................................................................. 1

1.2.

Inclusin en Guatemala ................................................................................................ 2

GENERALIDADES .................................................................................................................. 3
2.1.

Etimologa ........................................................................................................................ 3

2.2.

Definicin ......................................................................................................................... 3

2.3.

Significacin .................................................................................................................... 3

2.4.

Naturaleza y objeto ........................................................................................................ 4

2.5.

Caractersticas ................................................................................................................ 4

2.6.

Elementos Concurrentes.............................................................................................. 5

2.7.

Relacin con la Cosa Juzgada.................................................................................... 5

2.8.

Requisitos para su procedencia................................................................................. 9

2.9.

Efectos .............................................................................................................................. 9

3. OPERATIVIDAD DE LA GARANTA NON BIS IN IDEM: EXCEPCIONES EN EL

PROCESO PENAL ........................................................................................................................ 10
3.1.
4.

En las resoluciones provenientes del extranjero ................................................ 10

LEGISLACIN COMPARADA ............................................................................................ 11

CONCLUSIONES........................................................................................................................... 14
Bibliografa ..................................................................................................................................... 15

INTRODUCCIN
El principio de Ne bis in dem es un tpico esencial dentro del proceso penal como
garanta y derecho humano, y para su materializacin dentro de un proceso penal
se necesitan de diversas figuras procesales, dentro de ellas excepciones o
incidentes. El estudio del principio de ne bis in dem nace con la necesidad de
establecer dentro la legislacin penal, la garanta de que una vez dictada una
sentencia condenatoria o absolutoria no se volviese a juzgar el hecho: evitando que
se realizara un nuevo proceso o que se impusiera otra pena. En el siguiente trabajo
abarcamos sintticamente el tema del principio de ne bis in dem.
Para exponer los postulados que se desarrollan dentro de este trabajo, realizamos
una investigacin congruente y metodolgica realizando el uso de algunos mtodos
investigativos como la investigacin bibliogrfica, deductiva e inductiva. El trabajo
se encuentra dividido en cuatro ttulos: El primero comprende los antecedentes, con
el fin de establecer de donde proviene y porque surgi el principio ne bis in dem;
adems de ello como ha sido el devenir e incorporacin legal de este principio en la
legislacin Guatemalteca, concretando en la evolucin del sistema de garantas al
adoptar este principio.
El segundo ttulo comprende las generalidades del principio ne bis in dem,
discerniendo su etimologa llegando a establecer una definicin. Asimismo, se
establece la significacin, la naturaleza, objeto y sus caractersticas unidas a los
elementos, lo cual nos permite comprender y analizar cmo se operativiza este
principio. Cada uno de los componentes anteriores nos permiten establecer la
relacin que existe con la cosa juzgada: dado a que se comprende esta como el
origen del ne bis in dem y la vinculacin al momento de la aplicacin. Por otro lado,
los requisitos para su procedencia comprende las cuestiones preexistentes para la
interposicin como incidente del principio ne bis in dem; y por ltimo los efectos que
provoca el principio de ne bis in dem sobre una sentencia.
El tercer ttulo es la operatividad de la garanta non bis in dem, dado a que este
puede ser materializado por medio de una excepcin o por un incidente. Asimismo,
se realiza el anlisis de las resoluciones que provienen del extranjero. El ultimo
capitulo contiene un margo general de legislacin comparada en cuanto a la forma
de regularizacin del principio en los diversos instrumentos legales.

1. ANTECEDENTES
1.1. Historia
Muchos autores coinciden en que el fundamento de la regla ne bis in dem, se le
atribuye al Derecho Romano, y principalmente gracias a la expresin bis de eadem
re ne si actio. Lpez Barja, J. (2004), cita a Landau, quien establece que se puede
situar el origen de dicho aforismo latino, en el derecho romano postclsico (siglo III
d.C.) y una posterior recepcin por los canonistas en los siglos XII y XIII.
En el derecho romano, el ne bis in idem, no era ms que un mecanismo de
excepcin, que se produca en la Litis contestatio, que evitaba por medio de una
prohibicin, que se iniciara una nueva accin sobre la misma materia, objeto o causa
y sujeto, como resultado de un juicio ya formulado o iniciado, Quintiliano se refera
a ello a que no se tenga accin dos veces por la misma cosa y por dos veces se
refera a una demanda o al denunciante (Quiroga, 2004, pg. 16).
Posteriormente, en el Derecho Cannico establece Quiroga (2004, pg. 16), que
con la emisin del Decreto de Graciano, el cual dictaba al que ha sido acusado por
uno no puede acusarlo otro, pero no se prohbe que otro acuse a quien por
abolicin1 pblica o privada, o porque el acusador haya desistido a la acusacin, ha
dejado de estar entre los reos; as tambin, en La Glosa de Bartolomeus Brixiensis,
no se permita que una persona fuese acusada dos veces, establecindolo as:
pues haya sido condenado o bien absuelto, no se puede proceder de nuevo por un
mismo delito. De esta manera no se permita la acusacin dos veces, ni cuando a
una persona se le otorgaba la abolicin, cuando era absuelta o condenada, sin
embargo, con el surgimiento de los procedimientos de la Inquisicin, que pretendan
a toda costa obtener la verdad material a travs de tratos inhumanos, la regla del
ne bis in dem fue desplazada por el absolutio ab instantia que permita volver
acusar aquel que fue absuelto, si se encontraban nueva prueba en su contra.
Es con la revolucin francesa, que la regla ne bis in idem adquiere un carcter
positivo en la norma, incluyndose la frase non bis in dem, refirindose a cosa
juzgada, y que dio como resultado la rplica de dicho principio en legislaciones
posteriores. Garca Vasquez, I. (2012, pg. 47), seala que dicho principio, fue
posteriormente adoptado por el Derecho Anglosajn; y as mismo fue tambin
incorporado en la V enmienda de 1791 de la Constitucin de los Estados Unidos,
que reza de la siguiente manera: Non personnor shall any person be subjet for
the same offence to be twice put in jeopardy of life or lim (Ninguna persona estar
expuesta por el mismo delito a ser puesta dos veces en amenaza de su vida o
integridad personal).
El desarroll de la nica persecucin penal, en la mayora de los sistemas jurdicos
de origen latino o que en un momento dado sintieron su influencia desde su inicio,
por la unificacin llevada a cabo por el Derecho Cannico y, posteriormente, en el
1

La abolicin, puede entenderse en la poca del Derecho Cannico, como una clase de indulto que se
otorgaba al acusado, y este era de tres clases: pblica, cuando era sealado el da, o bien por una buena
noticia; privada, cuando el acusador lo otorgaba; y por la ley, el acusado desista o falleca.

Derecho Espaol con el Rey Alfonso X y Las Siete Partidas, as como, con el
Derecho Ingls y Alemn, al establecerse en el primero, el principio o aplicacin de
la clusula double jeopardy o doble juego, y en el segundo, al establecer que quien
a otro acusa por una causa que ya antes haba sido procesado y condenado, debe
someterse a la mejora. (Suprema Corte de Mxico, 2012)
1.2. Inclusin en Guatemala
En Guatemala, el principio ne bis in dem no se encuentra reconocido
expresamente dentro de la Constitucin Poltica de la Repblica, y antes de la
emisin de esta, no se haba incluido dentro de la legislacin Guatemalteca dicho
principio procesal, a excepcin del Cdigo de Livingston, el cual haba sido traducido
para ser introducido en nuestra legislacin en 1837, que traa consigo una serie de
normas que implementaba el sistema acusatorio pblico y oral, sin embargo, con el
derrocamiento del gobierno de Mariano Glvez, este cdigo se dej sin efecto,
provocando un retroceso legislativo. En ninguna de las posteriores Constituciones
emitidas fue reconocida expresamente este principio.
En la Constitucin Poltica de la Repblica de Guatemala, promulgada en 1945, es
reconocida como una de las constituciones mayormente progresista y garantista,
que se puede evidenciar en la implementacin del Ttulo III de Garantas
individuales y Sociales, y este a su vez en el captulo I hace referencia a las
garantas individuales, incluyndose principios procesales como el de cosa juzgada,
juicio previo, derecho de defensa, legalidad, presuncin de inocencia y debido
proceso, sin embargo, el principio ne bis in dem no fue incluido. De igual manera,
en la Constitucin Poltica de la Repblica de 1965, se reconocen, en su Ttulo II,
Garantas Constitucionales, donde en su Captulo I, de Garantas y derechos
individuales, dota a las personas de derechos inherentes e inviolables, pero
nuevamente el principio ne bis in idem, no es reconocido expresamente como tal.
Es hasta la Reforma Procesal Penal llevada a cabo en 1994, con la entrada en
vigencia del Decreto nmero 51-92 del Congreso de la Repblica, Cdigo Procesal
Penal, donde se deja atrs el sistema inquisitivo obsoleto e ineficiente y se da paso
al sistema acusatorio que recoge principios, valores y normas que responden a la
necesidad de justicia y a la realidad del pas, con el propsito de fortalecer el Estado
de Derecho y lograr la democratizacin de Guatemala.
Este nuevo Cdigo Procesal Penal, integra en su articulado el principio ne bis in
idem como una garanta procesal penal, en el artculo 17, donde se establece que
Nadie deber perseguido penalmente ms de una vez por el mismo hecho. A
pesar de que este principio procesal no se encuentra en nuestra Constitucin, el
artculo 44 reconoce la inclusin de principios y garantas inherentes a la persona,
reconocindose que el ne bis in idem es un principio procesal inherente a la persona
dentro de un proceso penal.
Asimismo, se puede mencionar el Artculo 46 Constitucional que establece: en
materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados
por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno, este artculo es otro
fundamento constitucional para la inclusin del principio ne bis in dem, como
primer antecedente del principio de nica persecucin penal en Guatemala y nos
2

remitimos a la Convencin Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San

Jos de, Costa Rica), firmada en Guatemala el 22 de noviembre de 1969, ratificada
el 27 de Abril de 1978, que en su Artculo ocho numeral cuatro que precepta: "El
inculpado absuelto por una sentencia firme no podr ser sometido a nuevo juicio por
los mismos hechos". A partir de ac se reconoce el principio Ne bis in dem como
una garanta.
2. GENERALIDADES
2.1. Etimologa
Guillermo Cabanellas plantea que etimolgicamente el ne bis in dem como un
aforismo latino que significa no dos veces sobre lo mismo. (1992:175) En otras
palabras se establece que no se puede sancionar dos veces, ya sea penal o
administrativamente, sobre los mismos hechos.
Sin embargo, existe un problema gramatical en cuanto a la denominacin de este
principio dado a que algunos autores utilizan non bis in dem mientras que otros
optan por ne bis in dem. Sin embargo, tambin existe un problema semntico ya
que se define el ne bis in dem como: Nadie puede ser enjuiciado por los mismos
hechos que hayan sido juzgado por resolucin firme en un tribunal penal mientras
que non bis in dem se define como: Nadie puede ser juzgado doblemente por un
delito. (Lizarraga Guerra, 2016, pgs. 1,2).
Por lo que se diferencian tanto gramaticalmente como semnticamente. En este
sentido, se entiende que la diferencia semntica es el alcance o extensin a la que
hacen referencia, en virtud de que el ne bis in idem tiene un mayor alcance al
referirse sobre los mismos hechos, mientras que el non bis in idem tiene alcances
ms restrictivos ya que este solo hace referencia a los delitos. Sin embargo, la
doctrina y la jurisprudencia internacional utilizan ambos conceptos de forma
indistinta, en razn que sus efectos son los mismos, no dos veces lo mismo, por lo
que ya es criterio del tratadista y jurista.
2.2. Definicin
Ne bis in dem, principio del derecho procesal penal que delimita el ius puniendi del
Estado garantizando a todas las personas que fuesen sindicadas por un hecho, a
no volver a ser juzgadas en proceso penal nuevamente cuando se constate que
concurren los mismos sujetos, hechos y fundamentos.
Dentro del marco jurdico guatemalteco se puede encontrar este principio procesal
en el artculo 17 del Decreto Nmero 51-92 del Congreso de la Repblica de
Guatemala, Cdigo Procesal Penal, en el que se establece sobre la nica
Persecucin que en su parte conducente indica que Nadie debe ser perseguido
penalmente ms de una vez por el mismo hecho, en otras palabras, no puede
existir dos procesos por el mismo hecho.
2.3. Significacin
Trayter Jimnez (1991), establece que la expresin ne bis in dem encierra un
tradicional principio general del Derecho con una doble significacin:

Por una parte, establece que su aplicacin impide que una persona sea
sancionada o castigada dos veces por la misma infraccin siempre y cuando
exista identidad de sujeto, hecho y fundamento.
Por otra parte, es un principio procesal en virtud del cual un mismo hecho no
puede ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere no pueden darse
dos procedimientos con el mismo objeto.
Esta vertiente procesal impide no solo la dualidad de procedimientos sino
tambin el inicio de un nuevo proceso como consecuencia de os efectos de
la litispendencia y de la cosa juzgada.

2.4. Naturaleza y objeto

Dentro del mbito del derecho llegamos a comprender que cada institucin,
proceso, principios y normas contienen es su espritu y esencia la naturaleza del
mismo. El principio ne bis in dem no es la excepcin en cuanto al poseer su propia
naturaleza. En este sentido Rafael Mrquez Piero cita a la Suprema Corte de
Justicia de la Nacin de Mxico (1994) afirmando que una persona no puede ser
juzgada dos veces por los mismos hechos que se consideran delictuosos, a fin de
evitar que quede pendiente una amenaza permanente sobre el que ha sido
sometido a un proceso penal anterior.
El principio de ne bis in dem es de naturaleza garantista ya que se sita dentro del
marco del derecho sustantivo penal, como un derecho, y a su vez dentro de un
marco procesal como una garanta del sindicado. Este principio tiene como objeto,
velar que un juicio en el cual se ha cumplido el debido proceso no se pueda castigar
o someter a un nuevo proceso por el mismo hecho punible a quien ya ha sido
juzgado, no teniendo este que volver a ser juzgado por el mismo hecho:
garantizando de esta forma las garantas mnimas que posee el sindicado.
Por lo que se establece como regla general garantizar la no persecucin penal doble
de una persona por los mismos hechos, postulado conocido en el orden jurdico
guatemalteco como principio de nica persecucin. Sin embargo en el artculo 17
del Decreto Nmero 51-92 del Congreso de la Repblica de Guatemala, Cdigo
Procesal Penal, mismo donde se encuentra contemplada este principio procesal, se
establece una excepcin a esta regla siendo esta:
Sin embargo, ser admisible nueva persecucin penal 1) cuando la primera fue
intentada ante un tribunal incompetente. 2) cuando la no persecucin proviene de
defectos en la promocin o en el ejercicio de la misma. 3) Cuando un mismo hecho
debe ser juzgado por tribunal o procedimiento diferentes, que no puedan ser
concurrente ya sea por la va administrativa o penal cuando se constate que
concurren los mismos sujetos, hechos y fundamentos.
2.5. Caractersticas
De acuerdo varios autores entre los que se pueden mencionar Carnelutti, Luis
Jimnez, Muoz Conde, Jacobo Barja as como tambin jurisprudencia espaola y
argentinas, de acuerdo al principio ne bis in dem se puede distinguir las
caractersticas ms importantes que presenta este principio, entre las cuales se
puede mencionar:
4

Existe una fiel conexin con las etapas del proceso de igual forma que con el
sindicado, ya que si la ley se cumple no puede volver a juzgarse por el mismo
hecho ni vivir dos litigios por la misma situacin.
No es retroactiva, no puede volver hacia atrs ni volver a vivir una etapa del
proceso nuevamente por lo cual es su caracterstica ms importante, salvo
las excepciones.
Protege las garantas procesales que posee el sindicado durante el proceso
penal que son establecidas en la legislacin.
Tiene relacin con el principio de cosa juzgada y principio de doble
persecucin por el mismo hecho, ya que imposibilita al estado de hacerlo y
este lo adopta como una garanta constitucional plasmada en el cdigo
procesal pena.

2.6. Elementos Concurrentes

Eloy Velasco y Raquel Gmez (2009), establecen que para poder aplicar el principio
de ne bis in dem debe concurrir una triple identidad en los casos concretos:
objetivo, mismo hecho; subjetiva, mismo sujeto; y causal, mismo fundamento o
razn.
2.6.1. IDENTIDAD OBJETIVA O FCTICA: refiere a que los
acontecimientos y hechos suscitados y que motivaron la sancin son
los mismos, descartando los supuestos de concurso real de
infracciones dado a que estas no se da ante un mismo hecho
antijurdico sino ante varios.
2.6.2. IDENTIDAD SUBJETIVA: hace referencia a que el sujeto afectado es
el mismo, independientemente de que autoridad judicial o
administrativa haya resuelto.
2.6.3. IDENTIDAD CAUSAL O DE FUNDAMENTO: implica que las medidas
sancionadoras no pueden tener el mismo objetivo o naturaleza.
2.7. Relacin con la Cosa Juzgada
El principio que nos ocupa guarda estrecha relacin con la figura de la cosa juzgada,
bien podra decirse que la prohibicin de la mltiple persecucin penal se deriva de
la cosa juzgada, siendo una consecuencia lgica de la misma. Sin cosa juzgada no
podra operar la garanta non bis in idem.
El concepto de cosa juzgada, en latn res iudicata, pertenece a la Teora General
del Proceso, siendo ms utilizada y conocida en el Proceso Civil, como una
Excepcin Previa o dilatoria-, al respecto indica Hugo Alsina: hay cosa juzgada
cuando la nueva demanda pretende un nuevo pronunciamiento sobre una cuestin
decidida anteriormente en otro litigio. (Alsina, 1958) Siendo los requisitos de la
misma la concurrencia de persona, causa y objeto.
Con Jurisprudencia Argentina, Rossi nos indica que ambos trminos no son
sinnimos y que este principio se entiende como un ensanche del efecto negativo
de la cosa juzgada penal (Rossi)
la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, que seala que El inculpado
absuelto por una sentencia firme no podr ser sometido a nuevo juicio por los
5

mismos hechos (clausula 8.4) de igual manera Pacto Internacional sobre Derechos
Civiles y Polticos expresa que Nadie podr ser juzgado ni sancionado por un delito
por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo
con la ley y el procedimiento penal de cada pas (clausula 14).
La cosa juzgada tiene jerarqua constitucional y no puede ser alterada, por cuanto
que es una sentencia penal firme. Esta autoridad de cosa juzgada es el principio
que provee de seguridad jurdica y que por lo tanto ser garantizada precisamente
en la aplicacin del ne bis in dem.
La relacin entre estos dos es que el ne bis in dem son de naturaleza garantista:
es decir protege las garantas del imputado: entonces la cosa juzgada es el medio
por el cual se proteger esta garanta del imputado. Se puede inferir por lo tanto,
que la cosa juzgada contiene al ne bis in dem; existe una relacin de gnero a
especie entre la primera y el segundo; citando a Hilario Aguar, en su trabajo de
Tesis Los Conflictos Resueltos por las Autoridades Indgenas Causan Cosa
Juzgada: La cosa juzgada se da en sentencia firme, por el contrario el principio non
bis in dem, solo requiere que haya proceso iniciado por determinado hecho.
Entonces, en cuanto a las diferencias entre ambos queda claro que el principio de
non bis in dem no necesita de una resolucin de tribunal de sentencia para ser
aplicado, nicamente es necesario que un Juez de Primera Instancia o cualquier
rgano jurisdiccional decrete -conforme al caso concreto- sobreseimiento a favor
del sujeto activo en un proceso penal: en cambio, en relacin a la cosa juzgada, es
imperativo que dicho tribunal haya resuelto dictar sentencia y adems haberse
vencido los plazos para impugnar, lo que provocara efecto de cosa juzgada.
Asimismo, es imperativo dejar claro que ambos principios quedan regulados en el
Cdigo Procesal Penal Guatemalteco. El non bis in dem en el artculo 17 y Cosa
Juzgada en el artculo 18.
Revisin de las sentencias en materia penal, excepcin a la cosa juzgada y ne
bis in dem
La garanta de seguridad jurdica desembocando en el principio ne bis in dem
desemboca y se ve reflejada en el mbito penal, en cualquier legislacin que acepte
un modelo de garantas constitucionales: en el hecho de que todas las sentencias y
resoluciones que pongan fin a un proceso decidiendo sobre el fondo del mismo no
pueden ser reversadas y/o volverse sobre ellas.
Esto provoca que cualquier ciudadano que ya ha sido absuelto por sentencia firme
podra estar tranquilo en virtud de que su asunto -proceso penal- se resolvi, a favor
o en contra de su pretensin, pero a fin de cuentas se resolvi. Y claro est, como
consecuencia, no podr verse sujeto a una nueva relacin jurdica procesal por los
mismos hechos. As es como se materializa el efecto de cosa juzgada y el ne bis in
dem, al prohibir la doble persecucin o sealar la persecucin nica; tal y como lo
sealan muchos Cdigos Procesales de la actualidad -el Cdigo Procesal Penal de
Guatemala incluido, en los artculos 17 y 18.
Sin embargo, tal y como lo seala el Instituto de Ciencias Jurdicas de Puebla A. C.
Mxico, en la Revista del Instituto de Ciencias Jurdicas de Puebla A.C:
6

en esta relacin se abre paso a la posibilidad de un revisin, procedimiento

extraordinario, que se debe a razones tambin de justicia, cuando es necesario
reparar un perjuicio ocasionado con la sentencia que puso fin a determinado
proceso y sobre el cual ya no procede recurso alguno.
Adems, conforme el anlisis de la Corte constitucional, Sentencia C-774 de 2001
M.P. Rodrigo Escobar:
En el anlisis de cosa juzgada en cada proceso concreto, le corresponde a la Corte
desentraar en cada caso y frente a cada disposicin, si efectivamente se puede
predicar la existencia de cosa juzgada, absoluta o material, o si, por el contrario, se
est presente ante una cosa juzgada aparente o relativa que permita una valoracin
de la norma frente al texto constitucional, en aras de garantizar tanto la integridad y
supremaca de la Carta como la de los fines y valores propios de la institucin de la
cosa juzgada
As es como efectivamente se abre paso a la interposicin de un Recurso de
Revisin, que se considera como eminentemente extraordinario y que proceder
por motivos taxativamente fijados, para rescindir de sentencias firmes o inclusive
ejecutorias, en contra de las cuales ya no cabe recurso alguno. As es como si la
Corte Suprema de Justicia llegara a declarar algn recurso de revisin con lugar, el
Estado de Guatemala estara obligado a la indemnizacin del condenado, nico
caso dentro de la legislacin procesal penal actual que contempla dicha
indemnizacin.
Como ejemplo de la aplicacin del recurso de revisin frente a sentencias que han
quedado firmes, es la Resolucin de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, del 18 de noviembre de 2010 Caso Bmaca Velsquez vs. Guatemala,
en donde con relacin al cumplimiento de la obligacin de investigar en el caso y la
ponderacin entre la garanta de ne bis in dem y los derechos de las vctimas, se
dijo: Sin embargo, es posible establecer limitaciones al derecho al ne bis in idem a
fin de desarrollar otros valores y derechos que, en un caso concreto, lleguen a ser
de mayor trascendencia; La intensidad de esta afectacin no solo autoriza sino
que exige una excepcional limitacin a la garanta de ne bis in idem, a fin de permitir
la reapertura de esas investigaciones cuando la decisin que se alega como cosa
juzgada surge como consecuencia del incumplimiento protuberante de los deberes
de investigar y sancionar seriamente esas graves violaciones. En estos eventos, la
preponderancia de los derechos de las vctimas sobre la seguridad jurdica y el ne
bis in idem es an ms evidente, dado que las vctimas no solo fueron lesionadas
por un comportamiento atroz sino que, adems, deben soportar la indiferencia del
Estado, que incumple manifiestamente con su obligacin de esclarecer esos actos,
sancionar a los responsables y reparar a los afectados; por consiguiente, el recurso
de revisin puede ser aplicado cuando conforme el cdigo Procesal Penal en el
artculo 455, donde expresa los motivos que pueden darlo con lugar. En este caso
especficamente el numeral 3, demuestra que existi una sentencia fraudulenta y
por lo tanto en el proceso debe proceder nuevamente la investigacin, con tal de
que el derecho de las vctimas sea plenamente indemnizado.

Asimismo, dentro del caso de los Nios de la Calle (Villagrn Morales y otros) Vs.
Guatemala, conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado
de Guatemala busc la admisin de una excepcin preliminar que hizo conocer
como: INCOMPETENCIA DE LA HONORABLE CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS PARA CONOCER EL PRESENTE CASO, donde entre
otras cuestiones plante:
Segn el escrito del Estado, la demanda de la Comisin entra en contradiccin con
los artculos 8.4 de la Convencin Americana, que establece que un inculpado
absuelto por sentencia firme no podr ser sometido a un nuevo juicio por los mismos
hechos y 25.2.c de la misma, que establece que el Estado tiene el deber de
garantizar el cumplimiento de toda decisin en que se haya estimado procedente
un recurso. Adems consider que una revisin por la Corte del presente caso
violara los artculos 1, 2, 3, 9, 11, 12, 16, 17 y 18 de la Carta de la Organizacin de
Estados Americanos referente a la soberana de los Estados y la independencia y
garanta legtima de la divisin de poderes del Estado y su correcto ejercicio y
contrara las Resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de
diciembre de 1985 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los
principios bsicos relativos a la independencia de la judicatura.
A los cual La Comisin contest: La Comisin manifest, sin embargo, que si la
Corte entra a conocer los argumentos sustantivos del Estado, considera que ha
demostrado claramente en su demanda que el Estado ha violado la Convencin
Americana en relacin con el secuestro, tortura y asesinato de nios de la calle y
que ha habido denegacin de justicia en los procedimientos internos pertinentes.
Aunque los tribunales internos tuvieron la oportunidad de resolver, corregir y reparar
estas violaciones, consider que ha probado que no se hizo as. Afirm que la
investigacin y el proceso judicial interno realizado en este caso fueron deficientes
al punto de negar el debido proceso y la justicia a los familiares de las vctimas.
Con lo que dicha Corte desech por improcedente dicha excepcin preliminar.
Finalmente, es claro que en cuestiones sumamente excepcionales o extraordinarias
en relacin con la violacin de derechos humanos se interpondr el recurso de
revisin, con el objetivo de dejar sin efecto alguna sentencia condenatoria firme:
esta acepcin en vinculacin con la cosa juzgada y el principio de ne bis in dem
desarrolla una vertiente, en el sentido de que la cosa juzgada y el ne bis in dem
tienen un efecto positivo sobre la revisin de la sentencia en virtud de la violacin
de los derechos humanos, dado que al no ser una sentencia que resguarde las
garantas mnimas de la vctima esta deber ser revisada, ya sea a nivel
internacional o nacional dando lugar a que se rompa el principio de no bis in dem
al momento de sopesar los derechos y garantas. Al momento de colocar en la
balanza los derechos y garantas del acusado y de la vctima es el punto de
ebullicin donde se decidir si es aplicable o no el principio de ne bis in dem. Como
en los casos aludidos con anterioridad, que fueron revisados por motivos absolutos
y claros en cuanto a violaciones de derechos e incumplimiento de garantas bsicas
por el Estado de Guatemala.

2.8. Requisitos para su procedencia

Para que se operativice la garanta que nos atae, es necesario la concurrencia de
dos (o inclusive tres) requisitos, o, a decir de Binder, identidades o
correspondencias (Binder, 1999). Vazquez Rossi indica que son dos los requisitos,
identidad de persona y hecho (Rossi), al que Binder agrega el motivo de
persecucin, podemos denominarlos, en locucin latina correspondientemente;
eadem persona, eadem res y eadem causa petendi.
En cuanto al primer requisito, no ofrece demasiados problemas, este es de tipo
personal, este principio nunca puede ser considerado en general, sino pues, como
consecuencia de la existencia de una resolucin individualizada anterior sentencia
o auto de sobreseimiento definitivo- siempre es de carcter especfico.
Al respecto del segundo, no es tan sencillo como el anterior, se vislumbran dos
opciones: o bien se refiere a la conducta ejecutada por el sujeto activo en el plano
ontolgico- o a la calificacin jurdica de la misma. La doctrina se inclina hacia la
primera opcin, a la verificacin de la misma hiptesis acusatoria, a decir de Binder
(Binder, 1999), al respecto, Vazquez Rossi indica que: La identidad fctica implica
la atribucin de la misma conducta, accin o comportamiento definido en la anterior
resolucin (Rossi). Ahora bien, el problema estriba en discernir si, efectivamente,
el hecho es idntico. Al respecto Binder menciona que: es necesario que se
mantenga la estructura bsica de la hiptesis fctica (Binder, 1999) es decir, el
aspecto esencial de la misma, siendo indiferentes las nfimas variaciones fcticas.
La tercera identidad, la eadem causa petendi, expuesta por Binder, se muestra
como concepto equvoco, aludiendo al fin ltimo pretendido por el proceso penal,
podemos dar una interpretacin restrictiva y una extensiva, a decir de Binder, en la
primera cuestin, al respecto podemos indicar que este requisito, al igual que el
anterior, depende del caso especfico, o ms bien, del tipo penal aplicable al caso,
verbigracia, si el tipo contiene una pena privativa de libertad, sta ser la
perseguida, si adems de esto el sujeto agente del delito es funcionario o
profesional, podra buscarse la inhabilitacin o inhabilitacin especial. La segunda
interpretacin, extensiva, seria aquella que indica nuestra Constitucin, como
finalidad de toda pena, la Reinsercin Social.
2.9. Efectos
Importante es, igualmente, conocer adems de los requisitos, los efectos generados
por el principio ne bis in idem, con relacin a ello Binder indica que estos son dos:
el primero es la Imposibilidad de revisar una sentencia firme en contra del
imputado (Binder, 1999), lo cual quiere decir que quien ha sido absuelto no podr
ser condenado en segundo juicio o bien no se le condenar en una sentencia con
una pena de mayor gravedad). La nica revisin ser en favor del imputado, en
Guatemala, esta revisin esta legislada en nuestra normativa adjetivo penal, del
artculo 453 al 463 del Cdigo Procesal Penal, siendo este el recurso de revisin,
un recurso exclusivamente en favor del reo. El segundo efecto es la; Posibilidad de
utilizar Excepcin de Litispendencia (Binder, 1999). Para este ltimo efecto, es
menester hacer mencin que dicha excepcin no est legislada en nuestro Cdigo

Procesal Penal, baste decir esto por ahora, pues ello se tratar en prrafos
subsiguientes del presente escrito.
3. OPERATIVIDAD DE LA GARANTA NON BIS IN IDEM: EXCEPCIONES EN
EL PROCESO PENAL
Las excepciones no son figuras jurdicas exclusivas del mbito civil, ellas se
encuentran reguladas tambin en nuestro Cdigo Procesal Penal, consideradas
como un obstculo a la persecucin penal y civil, en el artculo 294, siendo
reconocidas tres: la de incompetencia, falta de accin y la de extincin de la
persecucin penal o de la retencin civil.
Con anterioridad (ver supra h, efectos) hicimos mencin del segundo efecto de la
garanta ne bis in idem, guardando relacin con la excepcin de litispendencia
legislada en pases como Argentina y Espaa- empero, en nuestro ordenamiento
procesal penal no encontramos legislada tal excepcin en el cdigo procesal penal,
entonces Cmo hemos de operativizar la garanta que nos ne bis in idem? Como
dijimos anteriormente, el principio ne bis in idem debe ser considerado y estudiado
para cada caso especfico, no obstante, para una explicacin del mismo se puede
considerar en su doble vertiente general, como prohibicin de mltiple persecucin
simultanea o sucesiva en el primer caso, podra utilizarse la excepcin de
incompetencia, puesto, que en razn del lugar del delito, solo un juez es
competente para conocer el caso concreto y debe buscarse el rgano
territorialmente competente, a ello apunta el artculo 296 del Cdigo Procesal Penal,
que indica: Si se reconoce la mltiple persecucin penal simultnea, se deber
decidir cul es el nico tribunal competente. En cuanto al segundo caso, la
aplicacin del principio, en su vertiente sucesiva, presenta la dificultad de no
contarse con una excepcin de cosa Juzgada, la cual sera enormemente til debido
a que se cuenta ya con un pronunciamiento firme al respecto del mismo hecho por
el que se pretende iniciar un nuevo proceso. Pese a ello, puede plantearse un
incidente de cosa juzgada (art. 18 CPP, siendo este un incidente de derecho),
utilizando para ello el art. 150 CPP en la etapa preparatoria e intermedia y el artculo
369 CPP si el proceso est ya en la fase del debate oral y pblico. Asimismo, podra
ocurrir un caso en el cual exista cosa juzgada y adems de ello la resolucin est
ejecutoriada, lo cual encuadra en el inciso quinto del artculo 101 de nuestra norma
sustantiva penal (CP) y por tanto plantear tambin un incidente de extincin de la
responsabilidad penal.
3.1. En las resoluciones provenientes del extranjero
Existen tambin resoluciones emanadas de rganos jurisdiccionales de otros
pases, estas tambin causan efecto de cosa juzgada y por ende les es aplicable el
ne bis in dem. Al respecto se pronuncia nuestro Cdigo Penal en su artculo 6,
considerando los supuestos del artculo 5. Llama la atencin la redaccin del artculo
6 en cuanto establece con relacin a los incisos primero y sexto del artculo 6: el
imputado ser juzgado segn la ley guatemalteca aun cuando haya sido absuelto o
condenado en el extranjero, en razn de generar dos problemas: 1) una antinomia
entre este y el inciso uno del artculo 5; 2) ser la frase citada aparentemente
inconstitucional al vulnerar el principio ne bis in dem.
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En cuanto al segundo caso, hemos referido la apariencia de inconstitucionalidad, en

razn de carecer de declaratoria expresa de parte de la Corte de Constitucionalidad,
lo cual hace que dicha frase sea an parte del artculo referido. De la misma forma,
la Corte Suprema de Justicia carece de Jurisprudencia que dilucide los problemas
que mencionamos.
Tal parece que debemos esperar a que se forme doctrina legal al respecto del tema
de la aplicacin del non bis in dem basndose en una sentencia extranjera, al
menos en el caso del inciso primero del artculo 5 CP.
El segundo prrafo del art. 5 CP parece no generar el mismo problema, pero queda
dilucidar a que se refiere con la ley ms benigna. Una vez ms, la solucin viene
dada para cada caso concreto. En el supuesto de una sentencia proveniente de
determinado pas que tenga que ser ejecutoriada en Guatemala, habra que revisar
el tratado correspondiente y constatar si fue delegada la ejecucin de la sentencia
y su poder de revisin o solamente la primera.
En definitiva: el principio non bis in dem, en cuanto a la prohibicin de doble
enjuiciamiento, comienza a desplegar sus efectos cuando hay cosa juzgada
material, es decir: "cuando la sentencia, condenatoria o absolutoria, sea firme,
independientemente del Estado donde se haya dictado dicha sentencia" (Pita). La
existencia de tal resolucin extranjera debe invocarse por la defensa del imputado
en el momento de la primera declaracin, o bien, antes de la etapa intermedia por
medio de un incidente. Si se llegase a aperturar a juicio, el Estado habr vulnerado
la garanta non bis in dem y por tanto se hara acreedor de responsabilidad
internacional.
En el caso de la sancin administrativa, podra iniciarse un proceso penal por la
misma conducta, en razn de ser la accin pluriofensiva, es decir atentar contra las
normas del buen funcionamiento de la administracin pblica y contra determinado
bien jurdico. Ante esto, no aplica el non bis in dem tan estrictamente, no puede
invocarse la existencia de la sancin administrativa para librarse de la sancin
penal, porque: "el procedimiento administrativo sustanciado no es equiparable a un
proceso penal a los efectos de este derecho fundamental. " (Vallejo) No obstante,
si puede invocarse el principio de proporcionalidad, para que en la eventual sancin
penal sea considerada la previa sancin administrativa.
4. LEGISLACIN COMPARADA
Dentro de los ordenamientos Jurdicos, cada pas tiene una forma distinta de regular
las diferentes figuras doctrinarias, esto se debe a distintos factores tales como la
tradicin jurdica que han adoptado, su constitucin y los pactos internacionales que
hayan ratificado.
En relacin a la garanta que nos compete se ha podido establecer dos tipos de
diferencias importantes, la forma de regulacin y la terminologa utilizada, cada una
de ellas genera distintos conflictos los cuales desarrollaremos de forma general a
continuacin:

11

En cuanto a la forma de regulacin: esto se refiere al lugar jerrquico que ocupa

en principio en la legislacin de cada pas, la cual puede ser de tres formas:
1. Como garanta no enunciada: esta situacin se manifiesta cuando la
garanta no est regulada expresamente en la Constitucin del pas, sino que
ha sido incorporada al mismo mediante la ratificacin de alguno de los
instrumentos internacionales que la tienen regulada, como lo son la
convencin americana de derechos Humanos a nivel regional y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Polticos a nivel universal.
Esta incorporacin se har mediante la utilizacin del principio de bloques
constitucionales el cual establece que consiste en asumir que existe un
conjunto de normas que, sin estar consagradas expresamente en la
Constitucin, hacen parte de ella por la decisin de un juez o por expresa
disposicin del constituyente. Un ejemplo de esta situacin es Argentina ya
que su Constitucin no regula de manera expresa, pero partir de la reforma
constitucional de 1994, con la incorporacin a la Constitucin de diversos
instrumentos internacionales, entre los que se encuentra la Convencin
Americana sobre Derechos Humanos, esta garanta ha quedado consagrada
a nivel constitucional.
2. Como garanta constitucional expresa: contrario al tpico anterior esta
situacin se establece cuando la Constitucin del pas dedica un artculo
especfico para regular la prohibicin que un sujeto sea enjuiciado dos veces
por el mismo delito. Esta regulacin normalmente se ve reforzada con la
regulacin a nivel ordinario en los cdigos que regulan la materia penal.
Algunos ejemplos de esta situacin son:
- Colombia: El artculo 29 de la Constitucin de Colombia establece que se
aplicar a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, y el "non bis
in dem" El derecho fundamental a no ser juzgado dos veces por el mismo
hecho, pretende asegurar que los conflictos sociales que involucran
consecuencias de tipo sancionatorio no se prolonguen de manera indefinida,
adems de evitar que un mismo asunto obtenga ms de una respuesta de
diferentes autoridades judiciales
- Estados Unidos de Amrica: La frase double jeopardy tiene su origen en
la quinta enmienda de la constitucin estadounidense: "Ninguna persona
podr a ser sometida a juicio dos veces por el mismo delito para que no sean
puestos en doble peligro su vida o sus extremidades. Esta clusula tiene la
intencin de limitar el abuso judicial del gobierno en forma de repetidos juicios
sobre el mismo delito como manera de acoso u opresin. Tambin est en
armona con el concepto de ley comn de res judicata (cosa juzgada) que
previene la reiteracin de temas y acusaciones que ya hayan terminado de
ser juzgadas.

12

3. Como regla general en materia penal (legislacin ordinaria): en este caso

se podra decir que los pases tomaron de base el principio de especialidad
por que nicamente regularon la garanta dentro de las normativas referentes
a materia penal o podramos decir tambin que ser una de las garantas que
rigen el proceso penal, con relacin a la ubicacin en los cdigos de esta
garanta normalmente esta se encuentra ubica en las disposiciones
generales aplicables al proceso.
Como ejemplo de este caso est la legislacin chilena, el Cdigo Procesal
Penal, titulado Juicio previo y nica persecucin, establece en su inciso
segundo que "La persona condenada, absuelta o sobreseda definitivamente
por sentencia ejecutoriada, no podr ser sometida a un nuevo procedimiento
penal por el mismo hecho". Esto se fundamenta, adems del principio que se
comenta, en instituciones como la de cosa juzgada y la de seguridad jurdica.

Terminologa Utilizada: en relacin a esta temtica se deriva una problemtica

referente al alcance que tendr la garanta segn la terminologa que cada
legislacin haya adoptado, este problema lo plante Binder en su libro Introduccin
al Derecho Procesal penal, segn este autor puede existir un alcance limitado y otro
amplio, el limitado se refiere a la imposibilidad de que una persona sea condenada
dos veces por el mismo hecho o bien en el sentido ms amplio hara referencia a la
imposibilidad de que existan dos procesos, simultneos o sucesivos, acerca de los
mismos hechos.
El autor resuelve esta situacin estableciendo que debido al modelo de garantas
debiese adoptarse la posicin que ampla el campo de proteccin de los derechos,
sin embargo, para la aplicacin de este principio y aclarado en el apartado de la
etimologa que la evolucin del principio ne bis in dem abarca ambas
interpretaciones, las cuales estn contenidas tanto a nivel sustantivo como procesal,
en uno como pena y en otro como juicio.

13

CONCLUSIONES

De acuerdo con lo expuesto en las pginas anteriores, el principio de ne bis in dem

es una garanta para el que fue juzgado y penado. La garanta constituye el
fortalecimiento del sistema de garantas que se desarrolla dentro del mbito penal
venciendo las barreras acusatorias. Por lo cual podemos afirmar que nadie puede
ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
El principio de ne bis in dem tiene relacin con la cosa juzgada, dado a que esta es
el origen de el principio de ne bis in dem, al momento de aplicar este principio
obligatoriamente debemos de hacer referencia a que existe una sentencia y por
tanto que es cosa juzgada: procediendo a invocar al el principio de ne bis in dem,
con el objeto de que no se vuelva a juzgar y mucho menos a penar a quien ya lo fue
por un hecho.
El principio ne bis in dem puede ser utilizado tanto en el mbito nacional como
internacional: esto por la facultad que nos brinda el cdigo penal de Guatemala de
considerar la extraterritorialidad de la ley penal y los efectos que produce la
sentencia extranjera en Guatemala. Adems de ello se establece que el
procedimiento para operativizar el principio de ne bis in dem ante un rgano
jurisdiccional penal es el por medio de un incidente o probando la existencia de la
sentencia en la primera audiencia.

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