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INFORME ABUBILLA

INVESTIGACIÓN SOBRE LA TRAMA DE CORRUPCIÓN


URBANÍSTICA EN LOS AYUNTAMIENTOS DE CARRANQUE
E ILLESCAS, TOLEDO

ALEJANDRO POMPA MINGO, ALCALDE DE CARRAN-


QUE Y JOSÉ MANUEL TOFIÑO PÉREZ, ALCALDE DE
ILLESCAS Y PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PRO-
VINCIAL DE TOLEDO CONSTITUYEN EL BRAZO POLÍ-
TICO DE UNA RED DE CORRUPCIÓN QUE, MEDIANTE
LAS SOCIEDADES MERCANTILES PEYBER, CARVIER Y
AQUALIA, ENTRE ALGUNAS OTRAS, DOMINA EL MER-
CADO INMOBILIARIO Y LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
EN EL NORTE DE TOLEDO.

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El Informe Abubilla

INDICE
Investigación sobre la trama de corrupción urbanística en los Ayuntamientos de
Carranque e Illescas, Toledo ............................................................................................................................... 1
ALEJANDRO POMPA, CURRICULUM ........................................................................................................................ 4
SITUACIÓN PROCESAL DE LOS IMPLICADOS .......................................................................................................... 6
Causas criminales pendientes.................................................................................................................... 6
Condenas y sanciones administrativas. ................................................................................................. 7
LOS ORÍGENES DE PEYBER ...................................................................................................................................... 8
LA TRAMA SOCIETARIA ......................................................................................................................................... 10
El sector financiero ................................................................................................................................. 11
Lacruz Capital SICAV S.A. ................................................................................................................ 11
Peyber División Internacional....................................................................................................... 14
Solal XXI SICAV S.A............................................................................................................................. 15
El sector “naval” y la Naviera Áuriga A.I.E. ................................................................................... 16
La trama inmobiliaria ............................................................................................................................ 20
El funcionario Ernesto Rodríguez Cubas. ................................................................................. 20
Los precedentes en el Ayuntamiento .................................................................................... 20
Las sociedades de Ernesto Rodríguez Cubas ..................................................................... 21
Construcciones Sierra Dos .................................................................................................... 21
Prospecciones e Investigaciones Urbanísticas de Carranque ................................ 22
Maxisuelo. .................................................................................................................................... 22
Desarrollos Urbanos de Illescas ......................................................................................... 22
Conclusión. .................................................................................................................................. 22
Los «Remigios» .................................................................................................................................... 23
las conexiones de Parla .................................................................................................................... 23
Peyber, CCM y Promociones González en Carranque. ......................................................... 24
Peyber y el campo de golf........................................................................................................... 24
Caja Castilla-La Mancha .............................................................................................................. 26
Conpass Cinegio Promotores S.L.................................................................................................. 28
Las conexiones de Illescas .............................................................................................................. 28
Los nexos entre Peyber y el Alcalde Tofiño ........................................................................ 29
Tofiño, Carvier y Peyber ............................................................................................................. 30
El Sector Público ................................................................................................................................. 30
La alianza con COPCISA............................................................................................................... 31
Los tratamientos de escombros .............................................................................................. 31
Titán Desarrollos Inmobiliarios S.L. ........................................................................................... 32
Proyectos Arquitectónicos e inmobiliarios s.l. ....................................................................... 32
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El Informe Abubilla

Conclusiones sobre la trama ................................................................................................................... 33


Sociedades personalmente relacionadas con Pompa ................................................................... 34
Mascabar Promociones S.L.................................................................................................................. 34
Trama Gestión cultural y turística S.L. ........................................................................................... 35
VIDIVA S.L. y el Alcalde de Borox ..................................................................................................... 36
Las relaciones personales y familiares ............................................................................................... 37
EL BOTÍN ................................................................................................................................................................. 38
Negocios con el funcionario Ernesto Rodríguez......................................................................... 38
La permuta de un solar junto al cementerio ........................................................................... 38
Permutas con una empresa tapadera ........................................................................................ 40
La empresa de Sabina Caballero Retana ........................................................................................ 41
Mascabar Promociones S.L. ............................................................................................................ 41
Sabina Caballero y Caja Castilla-La Mancha ............................................................................ 43
Las carreteras de la provincia de Toledo ...................................................................................... 43
El tratamiento de escombros en la Sagra Alta............................................................................. 44
La casa de la cultura de Carranque .................................................................................................. 45
Ampliación del presupuesto de la Casa de la Cultura.......................................................... 47
El PAU «Caraplata» ................................................................................................................................. 48
La compra por PEYBER de suelo de protección arqueológica ............................................. 49
La Estación Depuradora de 8 millones de Euros ....................................................................... 51
Soterramiento de la vía férrea y 20.000 viviendas en Illescas ............................................. 52
LA financiación ilegal. Aqualia, Tofiño y Pompa......................................................................... 54
El “Caso Ibiza”. ..................................................................................................................................... 54
La conexión con Pompa ................................................................................................................... 55
Aqualia en la Sagra Alta. .................................................................................................................. 56
La oficina de urbanismo de la Sagra Alta ...................................................................................... 57

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El Informe Abubilla

EL INFORME ABUBILLA
La abubilla, un pájaro exótico y vistoso, tiene mala fama. En los barbechos de La Sagra, en
Toledo, la gente lo confunde con el pájaro cuco, el cuculus canorus, un bribón de instintos
abiertamente criminales que usurpa nidos ajenos y cuyos pollos, nada más nacer, ya muestran
todas las mañas de los diestros criminales.

En Carranque, unos hermanos de un pueblo muy cercano, Ugena, son conocidos como lo
“Abubillos”. Se les dice así porque a todos ellos se les tiene por codiciosos en extremo e incli-
nados patológicamente a la avaricia. En torno a esos “Abubillos”, los hermanos Díaz Bermejo,
al Ayuntamiento de Carranque, gobernado por Alejandro Pompa Mingo y a dos funcionarios
de ese Ayuntamiento, que en la actualidad se encuentran en excedencia: Jesús María Gallego
Peinado y Ernesto Rodríguez Cubas; se ha construido una trama societaria que presenta
notables indicios de actividad delictiva relacionada con la corrupción urbanística.

ALEJANDRO POMPA, CURRICULUM

Alejandro Pompa Mingo, Alcalde de Carranque, ac-


tualmente procesado por 17 delitos relacionados con la
corrupción urbanística, además de encontrarse imputa-
do por otro más de prevaricación que trae causa de una
querella criminal interpuesta por un vecino de Carran-
que e investigado por la policía judicial en relación
con un presunto delito de revelación de secretos de par-
ticulares; nació en Carranque el 4 de septiembre de
1954. Su domicilio actual alterna entre el de la C/ Espe-
juelo nº 10 de Carranque y el de la C/ Bretón de los
Herreros, 46, primero-15, vivienda que comparte con su
«compañera sentimental» Ana Isabel Velasco Rebollo,
apoderada de la sociedad mercantil TRAMA GESTIÓN
CULTURAL Y TURÍSTICA S.L. y en la que también tuvo
domicilio social esta empresa hasta su traslado a la C/
Santísima Trinidad, 30, piso 2º.

Es hijo de Antonino Pompa, que fuera cartero del pueblo y de Eulalia Mingo. Desde joven
destacó como sujeto pendenciero, interviniendo frecuentemente en riñas callejeras, lo que le
supuso diversas lesiones. También es conocido su alcoholismo, a causa del cual ha sufrido
diversos accidentes de tráfico, en uno de los cuales llegó a retirársele el permiso de conduc-
ción. De hecho, en 1986 fue detenido por la Guardia Civil imputándosele un presunto delito
contra la seguridad del tráfico por conducir ebrio.

Carece de estudios, al margen de las enseñanzas primarias, pero ante el Juez de Instruc-
ción del Juzgado nº 2 de los de Illescas, donde declaró como imputado por delitos de corrup-
ción urbanística, afirmó tener estudios de «ingeniería industrial naval privados, no homo-
logados» (sic) Sin que haya sido posible dilucidar el contenido de tales estudios «no homolo-
gados». Sí es cierto, no obstante, que llegó a trabajar en la empresa BAZAN formando parte, en
su día, del Comité de Empresa.

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El Informe Abubilla

En 1991, sin ninguna responsabilidad en el Ayuntamiento de Carranque, participa en una


trama organizada para ocupar la Alcaldía. Dicha trama preparó una moción de censura me-
diante el soborno de uno de los concejales del grupo de Gobierno, Gonzalo Garrido.

A raíz de aquellos hechos fue condenado por injurias y sufrió distintos procedimientos
penales. En cualquier caso, puesto que la operación llegó a tener éxito, se cumplió el pacto de
los conjurados: Hasta el final de aquella legislatura, el Alcalde sería Gonzalo Garrido, ocu-
pando el puesto de «concejal de urbanismo» el propio Pompa. Terminada esa legislatura, y
fuera cual fuera el resultado electoral, los conjurados se comprometían a votar para la alcaldía
a Pompa. De esta forma, en 1995 Alejandro Pompa se convirtió, habiendo obtenido su partido
dos concejales únicamente, en Alcalde de Carranque.

Paralelamente, en 1994 se constituye la empresa que daría origen al Grupo PEYBER:


PEYBER HISPANIA EMPRESA CONSTRUCTORA S.L. en la que aparece como socio fundador
y miembro del Consejo de Administración, Jesús María Gallego Peinado, aparejador munici-
pal del Ayuntamiento de Carranque —en activo hasta el año 2004, fecha en la que, ante las
denuncias de los concejales de la oposición en el Ayuntamiento, solicita la excedencia volunta-
ria— y joven sin ninguna fortuna propia o familiar, si se exceptúa su nómina de funcionario
municipal en un Ayuntamiento que en aquellas fechas apenas llegaba a los dos mil habitantes.

Los años siguientes, suponen la emancipación de Pompa con respecto a aquellos que le
habían elevado a la condición de Alcalde. Santos Pérez Rico, empresario constructor que fi-
nanció la «moción de censura» del año 1991 desaparece de la escena y en su lugar, con la ma-
nifiesta protección de Pompa, la actividad constructora en Carranque pasa, en régimen de
cuasi monopolio, a manos de PEYBER, del funcionario Ernesto Rodríguez Cubas y de una fami-
lia constituida por 11 hermanos —los llamados «Remigios»— Que hasta ese momento habían
sobrevivido de la caza furtiva, de la ocupación de los terrenos municipales conocidos como
«las Suertes» —donde luego se encontraron las ruinas que ahora constituyen el Parque Ar-
queológico de Carranque— Y de la venta ambulante de verduras.

En el año 2000 Pompa vuelve a los tribunales. Se le condena como autor doloso de un de-
lito de lesiones perpetrado en la persona de Julián Casarrubios, un anciano de 82 años agredi-
do a golpes por Pompa cuando aquel fue a su casa a protestar por ciertas actuaciones urbanís-
ticas del Ayuntamiento. Se da la circunstancia de que el anciano no llegó a recuperarse de la
agresión, muriendo pocos meses después.

La legislatura que comienza en el año 2003 inicia un nuevo periodo en el que, tanto el po-
der de Pompa como el volumen económico de las operaciones de PEYBER, alcanzan niveles
insospechados. Al mismo tiempo se producen movimientos estratégicos de importancia. Por
un lado, se consolida la «alianza» entre Illescas y Carranque, tanto política, a través de José
Manuel Tofiño y de Pompa, como económica, con la entrada del hijo de Tofiño como socio en
el Grupo PEYBER y el asentamiento en Carranque del Grupo GONZÁLEZ VILLAREJO, a través
de la mercantil DESARROLLOS URBAPLANING S.L.

En esta situación PEYBER y DESARROLLOS URBAPLANING monopolizan, definitivamente,


la contratación pública de Carranque y el mercado inmobiliario. PEYBER. Por ejemplo, se hace,
mediante un dudoso concurso público, con la construcción de una «casa de la cultura» cuyo
presupuesto final supera los 800 millones de pesetas. También resulta adjudicataria de la con-
trata de mantenimiento de carreteras de la Zona 2 de Toledo, contrato otorgado por Tofiño,
como presidente de la diputación. En una tramitación que, en estos momentos, tiene diligen-
cias previas abiertas en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Illescas, PEYBER se hace con el desa-
rrollo de una urbanización con campo de golf sobre un millón de metros cuadrados en Ca-
rranque. Se prepara la aprobación de un Convenio Urbanístico para la construcción de una
Depuradora con presupuesto inicial de 8 millones de Euros. Se producen extrañas compras de
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El Informe Abubilla

suelo, como —según se verá luego— La de las cárcavas de Ucenda, suelo protegido e inútil,
tanto para la agricultura como para la construcción; las sociedades del funcionario Ernesto
Rodríguez acumulan un patrimonio inmobiliario cuyo valor supera los 8.700.000 €, etc. etc.

Sin embargo, la legislatura 2003 también ha supuesto el comienzo de la investigación so-


bre esta trama y, con ello, el principio de las acciones judiciales contra Pompa.

SITUACIÓN PROCESAL DE LOS IMPLICADOS

La situación jurídica y procesal de los principales implicados a finales de la primavera de


2007 es la siguiente:

CAUSAS CRIMINALES PENDIENTES

1. Juzgado de Instrucción nº 2 de Illescas: Querella criminal presentada por el co-


lectivo “Manos Limpias”. El Juez de instrucción imputa ocho delitos a Alejandro
Pompa, Antonio Fernández Retana, Juan Francisco Bravo Collantes Y Ernesto
Rodríguez Cubas —todos ellos declararon ante el Juez el día 30 de mayo de
2007— Funcionario en excedencia del Ayuntamiento de Carranque, a saber:
a. Tráfico de influencias.
b. Prevaricación
c. Malversación de fondos públicos
d. Delitos contra la ordenación del territorio
e. Fraudes y exacciones ilegales.
f. Estafa.
g. Cohecho.
h. Negociaciones prohibidas a funcionarios.
2. Juzgado de Instrucción nº 2 de Illescas: Este Juzgado también conoce la quere-
lla criminal presentada por un particular de Carranque contra Alejandro Pompa y
Antonio Fernández Retana. Se les imputa un delito de prevaricación por hecho
distinto a los de la anterior querella. Ambos imputados declararon, como imputa-
dos y asistidos de letrado, el día 11 de junio de 2007.
3. Juzgado de Instrucción nº 4 de Illescas: Conoce la denuncia presentada por el
colectivo “Manos Limpias” relativa a la aprobación del PAU del campo de golf, con-
tra Alejandro Pompa, Antonio Fernández Retana, Ernesto Rodríguez Cubas, Juan
Francisco Bravo Collantes, Jesús María Gallego Peinado y Mª José Martínez Aboín.
Se les imputan 9 presuntos delitos:
a. Tráfico de influencias.
b. Prevaricación.
c. Malversación de fondos públicos.
d. Delitos contra la ordenación del territorio.
e. Fraudes y exacciones ilegales.
f. Estafa.
g. Cohecho.
h. Negociaciones prohibidas a funcionarios.
i. Maquinaciones para alterar el precio de las cosas.

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El Informe Abubilla

4. Juzgado de Instrucción nº 4 de Illescas: Instruye las diligencias previas PA


540/2007 relativas a denuncia presentada por distintos particulares de Carran-
que en relación con las denominadas “cartas PIP”. Se investigan presuntos delitos
contra el honor, de revelación de secretos de particulares. Según declaraciones
hechas en prensa por el concejal del Ayuntamiento de Carranque Marco Antonio
Caballero, consta que Alejandro Pompa ha sido citado a declarar ante la Po-
licía Judicial en relación con estos hechos. Si esta información se confirma, los
hechos podrían constituir un delito electoral de los previstos en la Ley Orgánica
de Régimen Electoral General.
5. Policía Judicial de Illescas: Según despacho de la Agencia Efe, el concejal del
Ayuntamiento de Carranque, Marco Antonio Caballero Rodríguez, ha presentado
denuncia por la presunta comisión de un delito electoral de los previstos en la
LOREG en relación con el último envío de cartas de una inexistente “Plataforma
Vecinal por el Progreso de Carranque”, señalando como presunto autor o coautor a
Alejandro Pompa.

CONDENAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

1. Alejandro Pompa Mingo: Ha sido condenado en firme por delitos contra el honor
y por agresión perpetrada en la persona del anciano de 82 años Julián Casarru-
bios. Ha sido sancionado por la Junta Electoral de Zona de Illescas-Toledo por el
reparto ilícito de una “memoria de gestión” con la intención de orientar el voto
hacia su candidatura. En el año 1986 fue detenido por la Guardia Civil acusándose-
le de un delito contra la seguridad del tráfico por conducir en estado de ebriedad.
2. Jesús Mª Gallego Peinado: Aparejador Municipal, hoy en excedencia, del Ayun-
tamiento de Carranque, y socio fundador y presidente o administrador de múlti-
ples empresas del Grupo PEYBER. Fue condenado por el Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 1 de Illescas por responsabilidad derivada de negligencia profesional.

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El Informe Abubilla

LOS ORÍGENES DE PEYBER

De izquierda a derecha, Jesús Mª G . Peinado ( socio de PEY BER y funcionario del Ayuntamiento de Carr a n-
que) Alej andro Pompa (Alcal de de Car ranque) y R icar do D . Ber mejo, Conseje ro Delegado de PEYBER.

Los hermanos Díaz Bermejo —Ricardo, José Juan, Juan Francisco y Ramón— Comenzaron
su actividad inmobiliaria en el año 1991 con una empresa llamada INVERSIONES UGENA S.A.
—NIF A79058277— Construyendo, en asociación con el dinero de un tal Santos Pérez Rico,
implicado ese mismo año en la financiación de la «moción de censura» que acabó llevando a
Pompa a la Alcaldía de Carranque, unas cuantas naves industriales en Ugena.

La familia Díaz Bermejo siempre fue adinerada pero, en modo alguno, podía considerarse
de gran fortuna. Las primeras actividades en Ugena, por tanto, fueron negocios de alcance
limitado.

Su auténtico crecimiento comienza con PEYBER HISPANIA EMPRESA CONSTRUCTORA


S.L. —NIF: B80899578— En el año 1994. Concretamente esta Sociedad se constituye el 19 de
mayo de 1994 y el 8 de junio de ese mismo año Ricardo Díaz Bermejo tiene fechado el nom-
bramiento como presidente de la entidad.

Sin embargo, PEYBER no se funda sólo por intervención de los hermanos Díaz Bermejo.
Con esa misma fecha, es nombrado Consejero de la mercantil un tal Jesús María Gallego Pei-
nado. De hecho, PEYBER es un acrónimo de Peinado y Bermejo.

Este nombramiento, el de Gallego Peinado es insólito. Se trata del hijo de una pastora de
la localidad de Batres y de un albañil de Carranque. La familia carecía por completo de fortuna
y los ingresos del propio Gallego Peinado se limitaban a la nómina que le correspondía por su
trabajo como aparejador municipal en el Ayuntamiento de Carranque.

No sólo esto. La sociedad sagreña, en esos momentos, aún continuaba siendo celosamente
estamental y resultaba inconcebible que una familia de cierta riqueza, la de los Díaz Bermejo,
cobijara a una persona como el aparejador Gallego Peinado carente de cualquier activo que
pudiera aportar a la sociedad, ya fuera en capital, ya fuera como trabajo.

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El Informe Abubilla

No obstante, Gallego Peinado sí tenía un capital importante con el que contribuir a la re-
cién nacida PEYBER. Era funcionario, y además funcionario del área urbanística, de un Ayun-
tamiento situado en una zona estratégica de expansión de las áreas metropolitanas de Madrid
y Toledo. También era hombre muy cercano a Alejandro Pompa Mingo, entonces Teniente de
Alcalde y Concejal de Urbanismo de Carranque.

Esa posición “institucional” es la única cosa que puede justificar que Jesús Mª Gallego Pei-
nado aparezca como socio fundador de PEYBER en un plano de igualdad con los hermanos
Díaz Bermejo, porque la otra explicación posible es que este Gallego Peinado sí aportara capi-
tal y, en esas fechas, tal capital sólo podía venir de Santos Pérez Rico.

Dicho de otra forma, o Gallego Peinado entra en PEYBER como testaferro de «alguien»
del Ayuntamiento, o lo hace como testaferro del tal Santos Pérez Rico, lo cual viene a ser lo
mismo porque ese Pérez Rico fue el origen del dinero que posibilitó la «moción de censura»
que en 1991 convirtió a Alejandro Pompa en Teniente de Alcalde y Concejal de Urbanismo
de Carranque.

A pesar de todo, estos hechos se producen en 1994. Para que los Díaz Bermejo acogieran a
Peinado pensando en su posible intermediación en ulteriores tráficos de influencia, tenían que
estar muy seguros de que el Alcalde elegido en el año siguiente —elecciones locales de 1995—
Sería Alejandro Pompa.

Lo cierto es que en 1994 y aún antes, existía certeza de que Pompa sería el siguiente Al-
calde. El cambio político que se había producido en el pueblo durante el año 91, trajo causa de
una “moción de censura” facilitada por un concejal tránsfuga —Gonzalo Garrido— al que,
según informaciones recogidas de protagonistas de los sucesos, se le pagó con cierta cantidad
de dinero y con el cargo de Alcalde, que ostentaría hasta que terminara la legislatura.

Para lo que sucediera después, se había preparado un “pacto” entre este Gonzalo Garri-
do, el tránsfuga que llegó a Alcalde y Pompa. Fueran cuales fueran los resultados de las elec-
ciones del año 95, los implicados en la moción de censura votarían como alcalde a Alejandro
Pompa.

Esos resultados fueron los siguientes: Partido Regionalista, 4 concejales; PSOE —es decir,
Pompa— 3 concejales; y Partido Popular, esto es, los que entonces eran socios del menciona-
do Santos Pérez Rico, 2 concejales. El pacto se cumplió y los electos del PSOE y del PP de aque-
llos días votaron como Alcalde a Pompa.

Por tanto, cuando en 1994 los hermanos Díaz Bermejo crean PEYBER junto a un «repre-
sentante» —el dicho Gallego Peinado— De Alejandro Pompa, no estaban apostando nada, sino
actuando con la certeza de que si el Partido Regionalista no conseguía la mayoría absoluta,
Pompa sería el próximo alcalde.

En consecuencia, todo parece indicar que el aparejador Jesús María Gallego Peinado in-
gresa como socio fundador de la recién nacida PEYBER a causa de un pacto entre Pompa y los
Díaz Bermejo y, consecuentemente, si esto es así —y no parece existir ninguna otra explica-
ción que pueda dar cuenta de todos los sucesos de aquellos años— Si G. Peinado es el manda-
tario de Pompa en el entramado PEYBER, Pompa y PEYBER se confunden en una única per-
sonalidad mercantil, porque Pompa, como Alcalde, sí tenía un activo importantísimo que
aportar a la Sociedad.

Es decir, la «información privilegiada» que Gallego Peinado pudiera manejar era impor-
tante, pero no imprescindible. Por el contrario, el Alcalde, además de manejar esa misma in-
formación privilegiada, tenía un omnímodo poder decisorio en materia urbanística y eso, que

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El Informe Abubilla

sí es una contribución decisiva, Pompa sólo la podía aportar a PEYBER a través de un testafe-
rro que de ser descubierto, no comprometiera su condición de Alcalde.

Tales afirmaciones, que parten de la exigencia lógica de que las cosas sean coherentes,
pueden ser cotejadas con los sucesos que se produjeron durante los siguientes años. Así, si en
el nacimiento de PEYBER existió un cohecho originario que implicaba a los hermanos Díaz
Bermejo, a Jesús María Gallego Peinado —y posteriormente a su hermano, Miguel Ángel,
opositor fracasado a judicaturas— y a Alejandro Pompa; PYBER debería haber logrado una
situación de monopolio o cuasi monopolio en el término municipal de Carranque, además de
haberse producido un vertiginoso crecimiento de la Compañía.

Pues bien, eso es exactamente lo que ha ocurrido si dejamos a salvo los años de estanca-
miento del sector inmobiliario que van desde 1991 hasta el año 2000. Es más, ha sido con pos-
terioridad a las elecciones de 2003 cuando PEYBER ha experimentado un vertiginoso e inex-
plicable crecimiento viéndose favorecida por una inaudita buena suerte en las relaciones mer-
cantiles y administrativas con el Ayuntamiento de Carranque, regido por Pompa, con el de
Illescas, en manos de José Manuel Tofiño Pérez —íntimo amigo de Pompa— Con la Diputa-
ción Provincial de Toledo, presidida por este mismo Tofiño Pérez y con la Mancomunidad de
Municipios de la Sagra Alta, también presidida por Pompa.

LA TRAMA SOCIETARIA

Desde los modestos orígenes de PEYBER EMPRESA CONSTRUCTORA S.L. en el año 94, los
hermanos Díaz Bermejo y Gallego Peinado han conseguido construir un complejísimo entra-
mado societario de no menos de 32 compañías mercantiles que reparten su actividad en tres
áreas muy significativas: La construcción, las sociedades de inversión y gestión de fondos y
capitales y, recientemente, el sector de las navieras y que, a su vez, implican un entramado de
conexiones personales, contables y financieras casi inabarcable:

1. ARQUI TEC SIGLO XXI SL


2. ATRIO PENINSULAR SA
3. BEDYFA HORMIGÓN POLÍMERO S.L.
4. BEDYFA S.L.
5. BERMON HISPANIA SL
6. CANARIA HISPANIA S.L.
7. CENTRO DE TRATAMIENTO DE INERTES CASTILLA LA MANCHA SL
8. CENTRO DE TRATAMIENTOS DE INERTES SL
9. CONCESIONARIA BERVIA SA
10. CONPASS CINEGIO PROMOTORES S.L.
11. DOMUS CALEFACTIO SIGLO XXI SL
12. FINCA LORANQUE S.L.
13. GIRALDO GESTION INMOBILIARIA SL
14. HABITAT HISPANIA PROMOCIONES INDUSTRIALES SL
15. HABITAT Y ESPACIOS EN CONSTRUCCION SL
16. INVERSIONES UGENA SA
17. LACRUZ CAPITAL S I C A V SA
18. NAVIERA ÁURIGA A.I.E.
19. PEINCOP SL
20. PENINSULAR ESTRUCTURAS Y HORMIGONES SL
21. PEYBER DIVISIÓN INTERNACIONAL E.T.V.E. S.L.
22. PEYBER EMPRESA CONSTRUCTORA S.L.
23. PEYBER HISPANICA SL
24. PEYBER INMOBILIARE (NO APARECE EN LOS REGISTROS ESPAÑOLES)
25. PRADIDUR SL
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26. PROMOPLAN HISPANIA SL


27. PROYECTOS ARQUITECTONICOS E INMOBILIARIOS SL
28. SEGURIDAD Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS UNEX SL
29. SISTEMAS ARQUITECTONICOS Y URBANISTICOS SL
30. SOLAL XXI SICAV SA
31. TITAN DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.L.
32. TORHABITAT SL
33. VIDEO Y FOTOGRAFIA BARROS SL
34. VILLA ROMANA GOLF S.L

EL SECTOR FINANCIERO

Sin que esto prejuzgue nada, pero también sin descartar la posibilidad, ninguna trama en
la que el blanqueo de capitales o la financiación ilícita de organizaciones políticas tenga un
papel central, puede ser ajena a sociedades que puedan manejar con libertad flujos de capita-
les, tanto en territorio nacional como en el extranjero. Así, a pesar que de que PEYBER nace
dedicándose exclusivamente a la construcción, en estos últimos años de florecimiento insólito,
ha entrado de lleno en el sector económico de las finanzas.

LACRUZ CAPITAL SICAV S.A.

La intervención de PEYBER en el ámbito financiero está encabezada por la mercantil LA-


CRUZ CAPITAL S I C A V SA.

La Sociedad se constituyó el 8 de junio de 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Ma-


drid, Sección8, Hoja 408671. Tiene duración indefinida y el objeto social que declara es «la
captación de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes,
derechos, valores u otros instrumentos financieros. El capital suscrito y desembolsado de de
2.400.000,00 € y su domicilio social está sito en Pº de la Castellana, 29, 28046 de Madrid. Sus
órganos directivos son los siguientes:

1. PRESIDENTE: DIAZ BERMEJO JUAN FRANCISCO 08/06/2006 3


2. SECRETARIO: DIAZ BERMEJO RAMON ALBERTO 08/06/2006 2
3. CONSEJERO: DIAZ BERMEJO JUAN FRANCISCO 08/06/2006 3
4. CONSEJERO: DIAZ BERMEJO RICARDO FRANCISCO 08/06/2006 1
5. CONSEJERO: DIAZ BERMEJO JOSE JUAN 08/06/2006 1
6. CONSEJERO: DIAZ BERMEJO RAMON ALBERTO 08/06/2006 2
7. CONSEJERO DELEGADO: DIAZ BERMEJO JUAN FRANCISCO 08/06/2006 3
8. APODERADO: GESBANKINTER SA SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES 08/06/2006
9. VICESECR. NO CONSEJERO: TRAVESEDO DE CASTILLA LETICIA 08/06/2006 1
10. ENTIDAD GESTORA GESBANKINTER SA SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES

Mediante esta sociedad, el complejo empresarial PEYBER ha conseguido establecer una


complejísima red de vinculaciones mercantiles en el sector financiero estructurada entorno a
BANKINTER que, sea cual sea su propósito real, resulta una herramienta utilísima para dificul-
tar o impedir por completo el seguimiento de los flujos de capitales. Así, sus vinculaciones
inmediatas son las siguientes:

1. ABILITY SICAV S.A.


2. AGUAZUL DE INVERSIONESSICAV S.A.
3. ALMA INVESTMENT SPAIN SICAV SA
4. AMADE VALORES SICAV S.A.
5. ANGULO VERDE SA SICAV
6. APOUSA SICAV S.A.

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7. ARBACHU DE INVERSIONES SICAV SA


8. ARNOYA CAPITAL SICAV SA
9. ARTABRO INVERSIONES SICAV SA
10. BACHIMAÑA 2007
11. BANKINTER EMPRESAS II FONDO DE PENSIONES
12. BANKINTER EMPRESAS III FP
13. BANKINTER OBJETIVO 2015 FONDO DE PENSIONES
14. BANKINTER OBJETIVO 2025 FONDO DE PENSIONES
15. BANKINTER SOCIEDAD DE FINANCIACION S.A
16. BERDIN'S INVERSIONES SICAV SA
17. BK DINERO FONDO DE INVERSION EN ACTIVOS DEL MERCADO MONETARIO
18. BK ESTABILIDAD FP
19. BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO F P
20. BK MULTIPLAN SELECCIÓN FP
21. BK PROTECCION FONDO DE PENSIONES
22. BK VARIABLE ASIA F P
23. BONINSA BOLSA SA SICAV
24. BRINVOLNUK TYRO SICAV SA
25. BULL CAPITAL SICAV SA
26. CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
27. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
28. CARLIENDO INVERSIONES SICAV SA
29. CARTERA VILADECANS SIMCAV SA
30. CIF INVERSIONES SICAV SA
31. CINAMON INVESTMENT SICAV S.A.
32. CLUB BANCOMERCIO CIBELES SOCIEDAD ANONIMA SICAV
33. COANTISA INVERSIONES SICAV S.A.
34. CRISTOBALMENDI SICAV S.A
35. CUENTA FISCAL ORO BANKINTER FONDO DE INVERSION EN ACTIVOS DEL MERCADO MONETARIO
36. CUENTA FISCAL ORO I BANKINTER FONDO DE INVERSION EN ACTIVOS DEL MERCADO MONETARIO
37. CUENTA FISCAL ORO III BANKINTER FONDO DE INVERSION MOBILIARIA
38. CHAMONIX CAPITAL S.I.C.A.V. S.A.
39. DAKOTA INVERSIONES FINANCIERAS SICAV SA
40. DARTH SALOCIN INVERSIONES SICAV SA
41. DEIMO INVESTMENT SICAV SA
42. DICO AHORRO SICAV S.A.
43. EARPAL INVERSIONES SICAV S.A.
44. EFFICIENT ASSET ALLOCATION INVESTMENTS SIMCAV SA
45. FADESA INMOBILIARIA SA
46. FAFIAN CAPITAL SICAV SA
47. FANIUL INVERSIONES SICAV SA
48. FARARU INVER 2005 SICAV S.A
49. FEGON INVERSIONES SICAV SA
50. FINBRAMOR SICAV S.A.
51. FINEBRO 6 SICAV S.A.
52. FORMENTOR XXI SICAV SA
53. FRINVER MERCADOS SIMCAV SA
54. GILLMAL CAPITAL SICAV SA
55. GOUDA INVERSIONES SICAV SA
56. HEDEAN INVESTMENT SICAV SA
57. HOLDER INVERSIONES SICAV SA
58. HOLDIRENT S I C A V SA
59. IBERDROLA SOCIEDAD ANONIMA
60. INBARRE GESTION SICAV S.A.
61. INVERSIONES 1992 SICAV SA
62. INVERSIONES CARMIAL SICAV SA
63. INVERSIONES S.I.C.A.V. SA.
64. INVERSIONES SICAV SA
65. IRAWADI MANDALAI SICAV SA
66. JAVA CARTERA SICAV SA
67. KIORA INVERSIONES SIMCAV SA
68. KITZBUHEL INVERSIONES SICAV SA
69. LAUKENBAT SICAV SA
70. LEALTAD 2000 SIMCAV SA
12
El Informe Abubilla

71. LEJONA INVERSIONES SICAV SA


72. LONG TERM INVESTMENTS SICAV S.A.
73. LOSIRAM CUATRO SIMCAV SA
74. LLAVISA SICAV S.A.
75. LLOSANTA SICAV S.A.
76. MARSAJORI INVERSIONES SICAV SA
77. MONTESIERRA CAPITAL SICAV S.A.
78. MORICHE INVERSIONES SICAV SA
79. NODO DEL MUNIFICHE SIMCAV SA
80. OMICRON SICAV SA
81. ORDEF SIMCAV SA
82. PARTNER GM INVERSIONES SICAV S.A.
83. PEPE CAPITAL SICAV SA
84. PLAN 2030 BANKINTER FONDO DE PENSIONES
85. PRESEA CANTERAS SICAV SA
86. PRIOR CAPITAL SICAV SA
87. PSJ INDEX GESTION SICAV SA
88. QUADROPHENIA SICAV SA
89. RESPOMUSO INVERSIONES SICAV SA
90. ROMOMAR CAPITAL S I C A V SA
91. ROQUES CAPITAL SICAV SA
92. SALVORA INVERSIONES SICAV SA
93. SAN AMARO DE INVERSIONES S I M C A V SA
94. SILLA INVERSIONES SIMCAV SA
95. SIMPLICITY SELECT SIMCAV SA
96. SISARGAS CAPITAL SICAV SA
97. SPOTONE INVERSIONES SICAV SA
98. SYROE INVERSIONES SICAV
99. TAORMIN INVERSIONES SICAV SA
100. TORICES INVERSIONES SICAV SA
101. VISIFM SICAV SA
102. XYLON-94 SICAV SA

De esta red financiera, de momento, conviene retener la presencia de la Caja del Medi-
terráneo, públicamente implicada en el asunto del PAU del Quiñón, en Seseña, y de FADESA,
que tiene muy importantes desarrollos urbanísticos en Illescas, localidad cuyo Ayuntamiento
está presidido por José Manuel Tofiño Pérez.

13
El Informe Abubilla

PEYBER DIVISIÓN INTERNACIONAL

El 21 de diciembre de 2006 se inscribió la sociedad mercantil PEYBER DIVISIÓN INTER-


NACIONAL E.T.V.E. S.L. —Cif: B85019560— En una primera aproximación se podría pensar
que esta sociedad es el instrumento mediante el cual los hermanos Díaz Bermejo y Gallego
Peinado pretenden actuar fuera del Estado Español, concretamente, tal y como ha aparecido
en informaciones proporcionadas por el propio Grupo societario, en el sector de la construc-
ción, en Rumanía.

Sin embargo esto no es así. Según los datos inscritos en el Registro Mercantil de Madrid.
Sección 8. Hoja 434650— La sociedad, constituida con un capital suscrito y desembolsado de
35.000,00 €, es una Sociedad de valores y su objeto social se define como «la dirección y ges-
tión de valores representativos de los fondos propios de entidades residentes y no re-
sidentes en territorio español, mediante la correspondiente organización de medios mate-
riales y personales».

La mercantil tiene como socio único a PEYBER HISPANIA EMPRESA CONSTRUCTORA


S.L., está presidida por Ricardo Díaz Bermejo, su Secretario es Miguel Ángel Gallego Pei-
nado —hermano de Jesús María, que es aparejador municipal del Ayuntamiento de Carran-
que, ahora excedente— Y constan como consejeros Juan Francisco Díaz Bermejo, Jesús María
Gallego Peinado, Roberto Gutiérrez Montalvo, el propio Miguel Ángel Gallego Peinado y José
Juan Díaz Bermejo.

Por tanto y por su propio objeto social, la Compañía, se constituye como un instrumento
idóneo para el manejo de flujos internacionales de dinero, flujos que habrá que suponer espe-
cialmente dirigidos a países del Este de Europa, si atendemos a las propias informaciones
publicadas por los responsables de eta red empresarial.

14
El Informe Abubilla

No obstante lo anterior, la actividad inmobiliaria del grupo, en esta zona geográfica, se ca-
nalizará a través de PEYBER INMOBILIARE, cuya existencia sólo consta en la página Web de
PEYBER — http://www.peyber.es/index_esp.html — Sin que aparezcan, hasta la fecha, datos
registrales.

En todo caso, recientes noticias de prensa que recogen informaciones de la propia trama
PEYBER han hecho público que el Grupo se propone invertir 80 millones de Euros en Ru-
manía con el propósito de construir 7000 viviendas, lo cual es curioso puesto que en 2006 la
facturación declarada —facturación, que no beneficios— Ascendió a 125 millones de € y para
2007 prevén una cantidad similar: 150 millones de Euros.

Es más, en 2006 el Grupo PEYBER declara, en sus cuentas consolidadas, una facturación
de 80.593.000 de €, unos beneficios consolidados antes de impuestos de 8 millones de Euros,
dice tener unos activos totales de 67 millones y unos recursos propios de 21 millones.

Esto obliga a preguntar de quién son esos 80 millones de capital social —no de inver-
sión— Con los que se ha constituido la Compañía «rumana». ¿Ha conseguido PEYBER un
crédito bancario que supera en cuatro veces el total de sus activos y en más de diez veces el
total de sus beneficios o se trata de una colosal operación de blanqueo de capitales?

SOLAL XXI SICAV S.A.

Otra de las sociedades dedicadas a la actividad financiera y además de reciente creación


es SOLAL XXI SICAV S.A. Domiciliada en C/ Padilla, 17, 28006 de Madrid, con Cif A84317478,
constituida el 29 de abril de 2005 y que declara como objeto social «la captación de fondos,
bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores y otros
instrumentos financieros, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los
resultados colectivos».

15
El Informe Abubilla

El capital social suscrito y desembolsado es importante y da cierta idea de las cantidades


de dinero que maneja el Grupo Peyber: 4.000.000,00 €. Los órganos sociales de la mercantil
son los siguientes:

1. PRESIDENTE: SOLESIO DE LA PRESA JOSE LUIS, 29/04/2005


2. VICESECRETARIO: LOPEZ PORTILLO GONZALO, 29/04/2005
3. CONSEJERO: SOLESIO DE LA PRESA JOSE LUIS, 29/04/2005
4. CONSEJERO: DIAZ BERMEJO JUAN FRANCISCO, 29/04/2005
5. CONSEJERO: SOLESIO LOPEZ-BOCH MARTA, 29/04/2005
6. APODERADO: NMASI GESTION S G I I C SA 29/04/2005
7. SECRETARIO NO CONSEJERO: ALBELLA AMIGO FRANCISCO, 29/04/2005
8. ENTIDAD GESTORA: NMASI GESTION S G I I C SA, 29/04/2005
9. ENTIDAD DEPOSITARIA: SANTANDER INVESTMENT SERVICES SA 29/04/2005
10. AUDITOR CUENTAS TITULAR: DELOITTE SL, 29/04/2005
11. OTROS CARGOS: SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO
12. CO, 29/04/2005

EL SECTOR “NAVAL” Y LA NAVIERA ÁURIGA A.I.E.

Otra de las sociedades, insólita dentro de la actividad del Grupo, es la Naviera Auriga —
Cif: G35833730— Se creó como «Agrupación de Interés Económico» el 26 de enero de 2005,
quedando inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria, Sección 8. Hoja
33813 y según el objeto social declarado se dedica a «la compra de todo tipo de buques para su
posterior explotación mediante el arrendamiento del mismo, con y sin opción de compra».

PEYBER está presente en la isla de Tenerife —cuyas instituciones se han visto implicadas
en un importante caso de corrupción inmobiliaria— a través de CANARIA HISPANIA S.L. —
Cif: B38660841— participando en el proyecto «AMARILLA GOLF» en San Martín de Abona.
Por lo tanto, el comercio al por menor de buques es algo totalmente ajeno al sector habitual en
el que el Grupo realiza su actividad, incluso en las propias islas Canarias.

No obstante, lo más llamativo son las vinculaciones que PEYBER establece a través de esta
compañía. Socios de la mercantil son METALÚRGICA GALAICA S.A. —Cif: A15008071— Y
PEYBER HISPANIA EMPRESA CONSTRUCTORA. Como administradores solidarios aparecen
José Rodríguez Hernández y Eduardo Coll Barreto.

Metalúrgica Galaica, a su vez, está vinculada con CALIDAD SIDERURGICA S.L., NAVIERA
CARVIN A.I.E., INSTITUTO PARA LA PROMOCIÓN DE ARMADURAS CERTIFICADAS A.I.E., LAF
98 S.L. y LAF 2000 S.L.

José Rodríguez Hernández, uno de los Administradores Solidarios de Naviera Auriga,


despliega una sobrehumana actividad empresarial. Está presente en la administración de 104
sociedades, ya como Administrador, Secretario o Apoderado, 83 de las cuales son «navieras».

1. AMORTIGUADORES BADALONA SL, ADMINISTRADOR UNICO


2. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA, APODERADO
3. BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA, APODERADO,
4. BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A, APODERADO MANCOMUNAD, APODERADO
5. BAR RESTAURANTE EL RAMAL SLL, APODERADO
6. DECO CANTABRAS SL, ADMINISTRADOR SOLIDA
7. DECO NORTE SL, ADMINISTRADOR SOLIDA
8. DISTRIBUIDORA ARTEA SOCIEDAD LIMITADA, ADMINISTRADOR SOLIDA
9. ETXEGILE SOCIEDAD LIMITADA, ADMINISTRADOR UNICO
10. EUSKALMARMOL SOCIEDAD LIMITADA, SOCIO UNICO, LIQUIDADOR, ADMINISTRADOR UNICO, ADMI-
NISTRADOR MANCOM, ADMINISTRADORSOLIDA. PRESIDENTE, CONS. DEL. MANCOMUNA
11. GRUPO KALISE MENORQUINA SOCIEDAD ANONIMA EN LIQUIDACION, SECRETARIO
16
El Informe Abubilla

12. HARINERA PALMERA SOCIEDAD LIMITADA, VICEPRESIDENTE


13. HELADOS CANARIOS SA, SECRETARIO, CONSEJERO, OTROS CARGOS
14. INTERGLAS SOCIEDAD ANONIMA, SECRETARIO, APODERADO
15. MARMOLERIA Y CANTERIA FONTENLA SOCIEDAD LIMITADA, ADMINISTRADOR MANCOM, ADMINIS-
TRADOR SOLIDA, SECRETARIO, CONSEJERO
16. NAVIERA ABASCAL AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
17. NAVIERA ABELLA AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
18. NAVIERA ALMANZOR AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
19. NAVIERA AMERINDIA AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
20. NAVIERA ANTARES AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
21. NAVIERA AQUILA A. I. E., ADMINISTRADOR SOLIDA
22. NAVIERA ARABIA AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
23. NAVIERA ARCADIA AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
24. NAVIERA ASUNCION AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
25. NAVIERA AURIGA AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
26. NAVIERA AUSTRAL AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
27. NAVIERA BERLIN AIE, ADMINISTRADOR MANCOM
28. NAVIERA CANIDO AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
29. NAVIERA CANNAS AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
30. NAVIERA CAPRICCIO AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
31. NAVIERA CARVIN AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
32. NAVIERA CEFEO AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
33. NAVIERA CELESTE AIE, ADMINISTRADOR MANCOM
34. NAVIERA CORVUS AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
35. NAVIERA COVADONGA AIE, ADMINISTRADOR MANCOM
36. NAVIERA CYGNUS AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
37. NAVIERA DEL GUADIANA AIE, ADMINISTRADOR MANCOM
38. NAVIERA DEL MIÑO AIE, ADMINISTRADOR MANCOM
39. NAVIERA DEL SIL AIE ,ADMINISTRADOR MANCOM
40. NAVIERA DELFOS AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
41. NAVIERA DENEBOLA AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
42. NAVIERA DORILEA AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
43. NAVIERA DRACO AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
44. NAVIERA ELEALVA AIE, ADMINISTRADOR MANCOM
45. NAVIERA ELIO AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
46. NAVIERA FANJUL AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
47. NAVIERA FARFALLA AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
48. NAVIERA FRAGUAS AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
49. NAVIERA FRANQUESA AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
50. NAVIERA GERMANIA AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
51. NAVIERA GRAN SOL AIE, ADMINISTRADOR MANCOM
52. NAVIERA HAYAS AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
53. NAVIERA HYDRA AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
54. NAVIERA LECIÑANA AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
55. NAVIERA LUCA AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
56. NAVIERA LYRA AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
57. NAVIERA MACEDONIA AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
58. NAVIERA MAIA AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
59. NAVIERA MANCHURIA AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
60. NAVIERA MANTINEA AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
61. NAVIERA MAR DEL PLATA AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
62. NAVIERA MARTE AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
63. NAVIERA MESINA AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
64. NAVIERA MUSCA AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
65. NAVIERA MUXIA AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
66. NAVIERA NABUCCO AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
67. NAVIERA NEBULOSA DE OMEGA AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
68. NAVIERA OFINCO AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
69. NAVIERA ORDUNTE AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
70. NAVIERA OSIRIS AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
71. NAVIERA PHOENIX AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
72. NAVIERA PICTOR AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
73. NAVIERA PIZCA AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
74. NAVIERA PLATEA AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
17
El Informe Abubilla

75. NAVIERA PONIENTE AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA


76. NAVIERA PYXIS AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
77. NAVIERA QUERONEA AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
78. NAVIERA REGULUS AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
79. NAVIERA ROSAMAR AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
80. NAVIERA SAGARO AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
81. NAVIERA SANTILLANA AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
82. NAVIERA SEMIRAMIDE AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
83. NAVIERA SPICA AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
84. NAVIERA STRAUSS AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
85. NAVIERA TEBAS AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
86. NAVIERA TERMOPILAS AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
87. NAVIERA TESAURO AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
88. NAVIERA TITONA AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
89. NAVIERA TORNO AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
90. NAVIERA TOSCA AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
91. NAVIERA TRINIDAD AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
92. NAVIERA TUKY AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
93. NAVIERA TURANDOT AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
94. NAVIERA VENUS AIE, ADMINISTRADOR MANCOM
95. NAVIERA VERDI AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
96. NAVIERA VIANA AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
97. NAVIERA YAIZA AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
98. NAVIERA ZAMBRA AIE, ADMINISTRADOR SOLIDA
99. NORTE ETXEA SL, ADMINISTRADOR SOLIDA
100. PANADERIAS ROYGA SL, ADMINISTRADOR SOLIDA
101. SOFT WIND INVERSIONES SOCIEDAD LIMITADA, APODERADO
102. TXEMER INTERMEDIARIOS FINANCIEROS S.L., ADMINISTRADOR SOLIDA
103. URRITZA INVERSIONES SOCIEDAD LIMITADA, APODERADO
104. VIDEO CLUB EXTREMEÑO SA, ADMINISTRADOR SOLIDA

El otro Administrador Solidario de Naviera Auriga, Eduardo Coll Barreto, también pare-
ce ser un gran empresario del sector “naval”, al menos por la cantidad de sociedades de ese
tipo en las que está presente:

1. NAVIERA ABASCAL AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA


2. NAVIERA ABELLA AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
3. NAVIERA ALMANZOR AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
4. NAVIERA AMERINDIA AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
5. NAVIERA ANTARES AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
6. NAVIERA AQUILA A. I. E. ADMINISTRADOR SOLIDA
7. NAVIERA ARABIA AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
8. NAVIERA ARCADIA AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
9. NAVIERA ASUNCION AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
10. NAVIERA AURIGA AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
11. NAVIERA AUSTRAL AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
12. NAVIERA BERLIN AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
13. NAVIERA CANIDO AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
14. NAVIERA CANNAS AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
15. NAVIERA CAPRICCIO AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
16. NAVIERA CARVIN AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
17. NAVIERA CEFEO AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
18. NAVIERA CORVUS AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
19. NAVIERA COVADONGA AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
20. NAVIERA CYGNUS AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
21. NAVIERA DEL GUADIANA AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
22. NAVIERA DELFOS AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
23. NAVIERA DENEBOLA AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
24. NAVIERA DORILEA AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
25. NAVIERA DRACO AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
26. NAVIERA ELIO AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
27. NAVIERA FANJUL AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
28. NAVIERA FARFALLA AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
18
El Informe Abubilla

29. NAVIERA FRAGUAS AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA


30. NAVIERA FRANQUESA AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
31. NAVIERA GERMANIA AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
32. NAVIERA GRAN SOL AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
33. NAVIERA HAYAS AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
34. NAVIERA HYDRA AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
35. NAVIERA LECIÑANA AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
36. NAVIERA LUCA AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
37. NAVIERA LYRA AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
38. NAVIERA MACEDONIA AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
39. NAVIERA MAIA AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
40. NAVIERA MANCHURIA AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
41. NAVIERA MANTINEA AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
42. NAVIERA MAR DEL PLATA AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
43. NAVIERA MARTE AIE. ADMINISTRADOR MANCOM, ADMINISTRADOR SOLIDA
44. NAVIERA MESINA AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
45. NAVIERA MUSCA AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
46. NAVIERA MUXIA AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
47. NAVIERA NABUCCO AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
48. NAVIERA NEBULOSA DE OMEGA AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
49. NAVIERA OFINCO AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
50. NAVIERA ORDUNTE AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
51. NAVIERA OSIRIS AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
52. NAVIERA PHOENIX AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
53. NAVIERA PICTOR AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
54. NAVIERA PIZCA AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
55. NAVIERA PLATEA AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
56. NAVIERA PONIENTE AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
57. NAVIERA PYXIS AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
58. NAVIERA QUERONEA AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
59. NAVIERA REGULUS AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
60. NAVIERA ROSAMAR AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
61. NAVIERA SAGARO AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
62. NAVIERA SANTILLANA AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
63. NAVIERA SEMIRAMIDE AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
64. NAVIERA SPICA AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
65. NAVIERA STRAUSS AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
66. NAVIERA TEBAS AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
67. NAVIERA TERMOPILAS AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
68. NAVIERA TESAURO AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
69. NAVIERA TITONA AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
70. NAVIERA TORNO AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
71. NAVIERA TOSCA AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
72. NAVIERA TRINIDAD AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
73. NAVIERA TUKY AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
74. NAVIERA TURANDOT AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
75. NAVIERA VENUS AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
76. NAVIERA VERDI AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
77. NAVIERA VIANA AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
78. NAVIERA YAIZA AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA
79. NAVIERA ZAMBRA AIE. ADMINISTRADOR SOLIDA

Eduardo Coll Barreto, además de estar presente en el Consejo de Administración de 79


compañías navieras, al menos hasta noviembre de 2006, también era el Director de Banca de
Particulares de la territorial Canaria, del Banco Santander Central Hispano.

En conclusión. En cuanto al interés de la investigación se refiere, mediante Naviera Auri-


ga AIE, los hermanos Díaz Bermejo y Gallego Peinado se conectan con el capital gallego —
Metalúrgica Galaica— Con una considerable «red» de empresas navieras administradas por
dos personas, José Rodríguez Hernández y Eduardo Coll Barreto, residentes en Canarias; em-
presas a través de las cuales es posible la tenencia de un número no determinado de embarca-

19
El Informe Abubilla

ciones «de recreo» en las proximidades de las costa africana y en un punto avanzado de las
rutas marítimas con Hispano América.

Además, sea cual sea la razón por la cual alguien puede estar en el consejo de administra-
ción de 83 o de 79 sociedades mercantiles dedicadas a idéntico objeto social —tenencia y ex-
plotación de cualquier tipo de buques— La necesidad de continuar investigando la actividad
real de Naviera Auriga, de los Díaz Bermejo, de los Gallego Peinado, de José Rodríguez
Hernández y de Eduardo Coll Barreto, en Canarias y concretamente en Tenerife, se sustenta
por los casos de corrupción destapados en la isla y por la anomalía que supone la presencia de
un grupo empresarial dedicado esencialmente al sector inmobiliario, en actividades absolu-
tamente ajenas a su trayectoria pero, indudablemente, útiles si de lo que se trata, es de encu-
brir actividades delictivas.

LA TRAMA INMOBILIARIA

El negocio inmobiliario es lo que ha hecho del Grupo PEYBER lo que hoy es, partiendo de
la nada y de un pueblo que en el año 94 apenas llegaba a los 1.500 habitantes. También es, a
través de las empresas inmobiliarias del grupo, como los hermanos Díaz Bermejo y Gallego
Peinado han establecido una sólida red de conexiones mercantiles y políticas. Las más signifi-
cativas, conocidas hasta la fecha, que presentan indicios importantes de delitos relacionados
con la corrupción urbanística son las siguientes.

EL FUNCIONARIO ERNESTO RODRÍGUEZ CUBAS.

Este es uno de los personajes más importantes en la red de intereses, alianzas y media-
ciones que se describen en este informe. Su papel evidente, al margen de que existan otras
«funciones» más ocultas, es el de mediar en el contacto político entre las sociedades mercanti-
les y el propio Ayuntamiento de Carranque, ya sea intermediando en operaciones de compra-
venta, ya organizando el «reparto» entre las sociedades implicadas.

LOS PRECEDENTES EN EL AYUNTAMIENTO


Ernesto Rodríguez no es más que un funcionario del Ayuntamiento de Carranque. Antes
de serlo, había trabajado de administrativo con un constructor de la zona, el difunto Honorio
Fernández Huelamo. En los tiempos en que la construcción daba dinero, pero nada compara-
ble con la situación actual del gremio.

Por distintas circunstancias, este funcionario empezó a sonar con nombre propio muy
pronto, antes incluso, de que Alejandro Pompa de Mingo, llegara a la Alcaldía, cuando sólo era
concejal de Urbanismo. En varias ocasiones ha desempeñado funciones de “secretario even-
tual” y, de una manera u otra, su importancia se hizo evidente para cualquiera que tuviera
asuntos qué tratar en el Ayuntamiento, también los relacionados con el urbanismo.

Durante el año 2003, con Alejandro Pompa Mingo de Alcalde de Carranque, se denuncia,
por parte de los concejales de la oposición y con motivo de una permuta de terrenos entre el
Ayuntamiento y una de las sociedades de Ernesto Rodríguez, la situación de incompatibili-
dad de este funcionario y, también, la de Jesús María Gallego Peinado, que en aquel momen-
to aún era aparejador municipal en activo.

20
El Informe Abubilla

Es decir, ambos personajes simultaneaban ilícitamente su condición de funcionarios con


la de administradores o consejeros en empresas privadas del gremio inmobiliario.

La respuesta del Alcalde Pompa a esta denuncia, según consta en Acta del Ayuntamiento,
fue que «en su tiempo libre este funcionario podía hacer lo que le pareciera». No obstante, me-
ses después, tanto Ernesto Rodríguez Cubas, como Jesús María Gallego Peinado solicitaron
excedencia voluntaria, que se les concedió.

A pesar de ello, Ernesto Rodríguez continuó, según testimonios de los concejales de la


oposición, teniendo libre acceso a todas las dependencias del Ayuntamiento y a su documen-
tación y, sobre todo, realizando, como luego se verá, operaciones de intermediación en la
compra de terrenos para uno de los proyectos más importantes de PEYBER en Carranque: el
PAU del campo de golf.

En definitiva, la conexión entre Ernesto Rodríguez Cubas y el Grupo PEYBER no consta


orgánicamente —aunque habrá que comprobar si es propietario de acciones o participaciones
del Grupo o de alguna de sus empresas— Pero sí es notoria, pública y evidente, como también
lo es su estrecha «amistad» con Alejandro Pompa.

LAS SOCIEDADES DE ERNESTO RODRÍGUEZ CUBAS


Lo primero que es necesario hacer constar es que Ernesto Rodríguez carecía, completa-
mente, de fortuna y sus medios de vida se limitaban a la nómina que le correspondía como
funcionario auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Carranque. A pesar de eso, a finales
de 2006 es socio y administrador en 6 compañías dedicadas a la construcción y a la promo-
ción inmobiliaria, sociedades que a finales de 2006 disponían, con la información que se cono-
ce, de un patrimonio inmobiliario valorado en no menos de 19.180.000 €, extremo que el
propio Rodríguez Cubas no ha negado en la declaración como imputado efectuada ante el Juez
de Instrucción del Juzgado nº 2 de Illescas el día 30 de mayo de 2007, y esto además de com-
partir oficinas e incluso teléfono móvil con las promotoras ZASEIN S.L. y ZASEIN & SEVILLA
S.L., las cuales han desarrollado promociones inmobiliarias en Carranque, además de haber
consumado diversos convenios urbanísticos con el Ayuntamiento.

En definitiva, las sociedades en cuestión son las siguientes:

1. Construcciones Sierra Dos, CIF: B83948398


2. Desarrollos Urbanos de Illescas, CIF: B82233370
3. Maxisuelo, CIF: B83853432
4. Pricasa Carranque, CIF: B45560794
5. Prospecciones e Investigaciones Urbanísticas Carranque, CIF: B83080937
6. Proyectos Urbanizables La Sagra, CIF: B84790211

CONSTRUCCIONES SIERRA DOS


Esta compañía declaraba en el 2005 un Activo total de 686.462,04€ y dentro de ese Acti-
vo, unas “Existencias” de 129.522,6€, unos “Deudores” de 44.961,05€ y unas “Inversiones
Financieras Temporales” de 908,3€. En cuanto al endeudamiento, según el Pasivo del mismo
ejercicio, sus “Acreedores a Largo Plazo” suman 90.000€ y los “Acreedores a Corto”,
538.131,96€. No obstante estos pobres números, casi ruinosos, sólo en el término municipal
de Carranque, CONSTRUCCIONES SIERRA DOS posee 16 inmuebles:

1. Tres solares, en los parajes de Cebadero, Camino de la Morera y Cerrón que, si


bien aún figuran como “rústicas” en el Registro, ya no lo son, y cuyo valor, estima-
do prudentemente, no es inferior a 1.200.000€
21
El Informe Abubilla

2. Una vivienda en la urbanización “Coto del Zagal” de valor no inferior a 300.000€


3. Una docena de parcelas, ya edificables, una en el “Proyecto de Reparcelación del
Sector 11 de las NN.SS” y el resto en el “Proyecto de Reparcelación del PAU, Secto-
res 12 y 13”, cuyo valor, siempre recurriendo a una tasación mínima, no es menor
de 2.000.000€

Por lo tanto, el valor mínimo del patrimonio inmobiliario registrado a nombre de CONS-
TRUCCIONES SIERRA DOS, es de 3.500.000€, es decir, de 582.351.000 Pts.

PROSPECCIONES E INVESTIGACIONES URBANÍSTICAS DE CARRANQUE


Las cuentas disponibles de esta sociedad terminan en el año 2003. No obstante, para ese
ejercicio, el Activo total declarado es de 604.281,59€ y las Existencias de ese Activo son de
213.139,56€ y tiene una Tesorería de 213.076,87€

El patrimonio inmobiliario de la compañía es más modesto que el de la anterior. A su


nombre constan registradas, en el término de Carranque, un solar en la Calle Miguel Hernán-
dez y dos viviendas en el “Proyecto de Reparcelación del Sector 11 de las NN.SS”.

El precio del solar se puede tasar, prudentemente, en 80.000€. En cuanto al valor de las
viviendas, entendiendo por tal, edificación más parcela, es de unos 600.000€. En total,
680.000€, en pesetas, 113.142.480 Pts. Por lo tanto, los números del balance, en este caso,
podrían estar reflejando, relativamente, la situación real de la compañía.

MAXISUELO.
La mercantil Maxisuelo S.L. también declara, en sus cuentas del ejercicio 2005, unas mo-
destas existencias: 637.191,02€ y se le deben 158.119,84. Por el contrario parece algo más
endeudada de lo conveniente. Los “Acreedores a Largo” ascienden a 1.718.059,48€ y los
“Acreedores a Corto”, a 517.202,85€.

Esta sociedad tiene registradas a su nombre veintiuna viviendas situadas en el “Proyec-


to de Reparcelación del Sector 1 de las NN.SS. de Carranque”. Desglosando el valor de ese pa-
trimonio entre parcelas y edificación, teniendo en cuenta que, a la vista de los casi dos millo-
nes de € que adeuda la empresa, parte de las viviendas construidas o por construir parecen
estar hipotecadas, tenemos que, en solares, el valor de ese patrimonio no es inferior a
2.210.000€ y, si añadimos a ellos una vivienda media de unos 160 m2, la cosa se dispara a no
menos de 6.300.000€.

DESARROLLOS URBANOS DE ILLESCAS


Esta sociedad tiene la propiedad, según información registral, de 29 inmuebles, la práctica
totalidad de ellos, chalets de nueva construcción con sus correspondientes parcelas y cuyo
precio de mercado en la actualidad viene a ser de unos 300.000 €. En consecuencia, el valor
aproximado de este patrimonio, no es inferior a 8.700.000 €

CONCLUSIÓN.
Resumiendo: Ernesto Rodríguez Cubas, funcionario auxiliar administrativo del Ayunta-
miento de Carranque, compañero por tanto, de Jesús María Gallego Peinado socio fundador
de PEYBER y aparejador municipal de Carranque, para cuyas empresas ha realizado constan-
tes operaciones de intermediación, consigue acumular, partiendo de una nómina de auxiliar
administrativo, la parte alícuota que le corresponda según su participación en las sociedades
citadas, de un patrimonio inmobiliario no inferior a 8.700.000 €.
22
El Informe Abubilla

Además, si bien es cierto que las actividades inmobiliarias de este tal Ernesto Rodríguez
comienzan en el año 1999, la adquisición de los inmuebles citados se produce entre los años
2004 y 2006, es decir, en dos años.

Es cierto que las parcelas y las viviendas edificadas sobre ellas son resultado de planes de
urbanización y, por tanto, de reparcelaciones de suelos rústicos incluidos en PAUs o en unida-
des de ejecución urbanizadas, lo cual significaría que los terrenos reparcelados podrían
haberse adquirido con anterioridad a esas fechas, pero esto no resta valor al indicio que supo-
ne este enriquecimiento vertiginoso, sino que lo refuerza puesto que pone en evidencia el
gran «tino» del funcionario Rodríguez —al que el alcalde Pompa calificó en uno de los Plenos
del Ayuntamiento como «persona de confianza»— A la hora de comprar suelo rústico que lue-
go es recalificado.

LOS «REMIGIOS»

Otro de los milagros económicos sucedidos en Carranque durante la última legislatura y


de los que consta estrecha relación con el Alcalde Pompa, es el de los Hermanos López Igle-
sias.

Esta familia estaba constituida, además de por los padres, por 11 hijos. Su situación
económica siempre fue paupérrima y la casa se sostuvo hasta tiempo reciente mediante la
ocupación alegal de terrenos comunes del Ayuntamiento, cuyo cultivo se les consentía, me-
diante la caza furtiva y mediante la venta callejera de frutas y verduras.

La situación familiar cambió algo cuando uno de los hermanos descubrió, en el sitio que
llaman “las Suertes” el primer mosaico de lo que luego resultó ser la villa de Materno, hoy
parque arqueológico de Carranque. Eso les supuso el pago de una cierta recompensa que utili-
zaron para introducirse en el naciente negocio inmobiliario de la zona.

No obstante y sin que esa actividad pueda justificar la vertiginosa prosperidad, salvo por
las concesiones y contratas obtenidas al amparo del Alcalde Pompa y de la figura jurídica del
«Agente Urbanizador», al día de la fecha, los hermanos López Iglesias son titulares de las si-
guientes sociedades inmobiliarias:

1. CONSTRUCCIONES Y OBRAS TITURUS S.L. B45424421


2. GRUPO EMPRESARIAL CARRANQUE S.L. B45597036
3. INICIATIVAS CARRANQUE S.L. B45304029
4. SACALINAS HOTELES S.L. B45589215
5. VILLA ROMANA GOLF S.L. B84054485

Los proyectos desarrollados por estos hermanos en Carranque están constituidos por va-
rios PAUs de tamaño medio, la construcción y explotación de un hotel y por su participación
en el PAU del campo de golf junto a PEYBER y la CCM, actuación urbanística que se desarrolla
sobre un millón de metros cuadrados de suelo rústico recalificado mediante modificación
puntual de normas subsidiarias.

LAS CONEXIONES DE PARLA

El Alcalde de Parla, Tomás Gómez Franco, que se postula como presidente de la Federa-
ción Socialista Madrileña tras las elecciones del 27 de marzo de 2007, también está relaciona-
do con Pompa y con Carranque.

23
El Informe Abubilla

El Ayuntamiento de Parla está presidido por Tomás Gómez Franco, quien tiene su domi-
cilio habitual en la urbanización de Carranque llamada Coto del Zagal y mantiene estrecha y
pública relación con Alejandro Pompa.

Por otro lado, es necesario señalar aquí que el semanario «Época» del 30 de octubre de
2003 publicó la noticia de la presunta implicación del citado Tomás Gómez, en un delito de
cohecho. Según el querellante «o ayudaba al partido o no edificaba».

PEYBER, CCM Y PROMOCIONES GONZÁLEZ EN CARRANQUE.

Los dos grandes negocios inmobiliarios que se han desarrollado en Carranque durante la
legislatura 2003 – 2007 son el PAU del campo de golf y los PAUs de «Las Montanillas I» y de
«Las Montanillas II», abarcando entre ellos un total aproximado de dos millones de metros
cuadrados.

PEYBER Y EL CAMPO DE GOLF


El PAU del campo de golf fue adjudicado a una mercantil cuya denominación social origi-
nal era AGRICOLA SAGRA-MANCHEGA S.L. Esta compañía se constituyó el 20 de julio de
2004 con Cif: B84054485, quedando inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Sección 8.
Hoja 368711. Como objeto social declaró «La realización de cualquier actividad agrícola
de la naturaleza que sea» y tiene su domicilio social, también, en el «edificio Peyber», C/
Alcalá, 492 de Madrid. Sus administradores originarios fueron los siguientes:

1. ADMINISTRADOR MANCOMUNADO: DIAZ BERMEJO JOSE JUAN


2. ADMINISTRADOR MANCOMUNADO: DIAZ BERMEJO RICARDO
3. ADMINISTRADOR MANCOMUNADO: DIAZ BERMEJO JUAN FRANCISCO
4. ADMINISTRADOR MANCOMUNADO: LOPEZ IGLESIAS SAMUEL
5. ADMINISTRADOR MANCOMUNADO: LOPEZ IGLESIAS MIGUEL ANGEL
6. ADMINISTRADOR MANCOMUNADO: GALLEGO PEINADO MIGUEL ANGEL

Es decir, la empresa surge controlada por PEYBER y con la participación de los hermanos
López Iglesias, conocidos como «Los Remigios» de los que ya se han dado datos más arriba.

Con fecha 27 de diciembre de 2005 se inscriben cambios en sus órganos directivos que
obedecen, también a un cambio en los participantes en la mercantil: entra como “socio” la
Caja Castilla-La Mancha.

Ceses y dimisiones:

1. ADMINISTRADOR MANCOMUNADO: DIAZ BERMEJO JUAN FRANCISCO


2. ADMINISTRADOR MANCOMUNADO: GALLEGO PEINADO MIGUEL ANGEL
3. ADMINISTRADOR MANCOMUNADO: DIAZ BERMEJO JOSE JUAN
4. ADMINISTRADOR MANCOMUNADO: LOPEZ IGLESIAS SAMUEL
5. ADMINISTRADOR MANCOMUNADO: LOPEZ IGLESIAS MIGUEL ANGEL
6. ADMINISTRADOR MANCOMUNADO: DIAZ BERMEJO RICARDO

Nuevos nombramientos:

1. CONSEJERO: DIAZ BERMEJO JUAN FRANCISCO


2. CONSEJERO: GALLEGO PEINADO MIGUEL ANGEL
3. CONSEJERO: DIAZ BERMEJO RICARDO
4. CONSEJERO: DIAZ BERMEJO JOSE JUAN
5. CONSEJERO: LOPEZ IGLESIAS SAMUEL
6. CONSEJERO: LOPEZ IGLESIAS MIGUEL ANGEL
7. PRESIDENTE: DIAZ BERMEJO JUAN FRANCISCO

24
El Informe Abubilla

8. SECRETARIO: GALLEGO PEINADO MIGUEL ANGEL


9. CONS. DEL. MANCOMUNADO: DIAZ BERMEJO JUAN FRANCISCO
10. CONS. DEL. MANCOMUNADO: GALLEGO PEINADO MIGUEL ANGEL
11. CONS. DEL. MANCOMUNADO: DIAZ BERMEJO RICARDO
12. CONS. DEL. MANCOMUNADO: DIAZ BERMEJO JOSE JUAN
13. CONS. DEL. MANCOMUNADO: LOPEZ IGLESIAS SAMUEL
14. CONS. DEL. MANCOMUNADO: LOPEZ IGLESIAS MIGUEL ANGEL
15. CONSEJERO: GALLEGO PEINADO JESUS MARIA
16. CONSEJERO: TOMAS VIDAL JUAN
17. VICEPRESIDENTE: TOMAS VIDAL JUAN
18. CONSEJERO: RODRIGUEZ HOLGADO JOSE LUIS

Por fin, el 20 de febrero de 2006, cuando el PAU ya es sobradamente conocido en Carran-


que y a PEYBER se le hace imposible con la treta de hacer creer a los propietarios de terrenos
afectados, que compra terrenos para una aparente «granja de pollos», la mercantil cambia su
denominación social y, junto a una ampliación de capital que sitúa éste en 6 millones de Euros,
pasa a denominarse VILLA ROMANA GOLF S.L.

Sus actuales cargos sociales son:

1. PRESIDENTE DIAZ BERMEJO JUAN FRANCISCO, 27/12/2005. OTROS CARGOS: 4


2. VICEPRESIDENTE TOMAS VIDAL JUAN, 27/12/2005. OTROS CARGOS: 2
3. SECRETARIO GALLEGO PEINADO MIGUEL ANGEL, 27/12/2005. OTROS CARGOS: 4
4. CONSEJERO DIAZ BERMEJO JUAN FRANCISCO, 27/12/2005. OTROS CARGOS: 4
5. RODRIGUEZ HOLGADO JOSE LUIS, 27/12/2005. OTROS CARGOS: 1
6. GALLEGO PEINADO JESUS MARIA, 27/12/2005. OTROS CARGOS: 1
7. LOPEZ IGLESIAS MIGUEL ANGEL, 27/12/2005. OTROS CARGOS: 3
8. TOMAS VIDAL JUAN, 27/12/2005. OTROS CARGOS: 2
9. LOPEZ IGLESIAS SAMUEL, 27/12/2005 3
10. GALLEGO PEINADO MIGUEL ANGEL, 27/12/2005. OTROS CARGOS: 4
11. DIAZ BERMEJO JOSE JUAN, 27/12/2005. OTROS CARGOS: 3
12. DIAZ BERMEJO RICARDO, 27/12/2005. OTROS CARGOS: 3
13. CONS. DEL. MANCOMUNADO DIAZ BERMEJO JUAN FRANCISCO, 27/12/2005. OTROS CARGOS: 4
14. LOPEZ IGLESIAS SAMUEL 27/12/2005. OTROS CARGOS: 3
15. LOPEZ IGLESIAS MIGUEL ANGEL, 27/12/2005. OTROS CARGOS: 3
16. DIAZ BERMEJO RICARDO, 27/12/2005. OTROS CARGOS: 3
17. DIAZ BERMEJO JOSE JUAN, 27/12/2005. OTROS CARGOS: 3
18. GALLEGO PEINADO MIGUEL ANGEL, 27/12/2005. OTROS CARGOS: 4
19. AUDITOR CUENTAS TITULAR BDO AUDIBERIA AUDITORES SL 10/02/2006. OTROS CARGOS: 1

De momento, es necesario subrayar el papel preponderante que en esta sociedad tienen


los hermanos Gallego Peinado, en especial Jesús María, aparejador del Ayuntamiento de Ca-
rranque.

Este tal Jesús María G. Peinado, socio fundador de PEYBER, estuvo como funcionario en
activo del Ayuntamiento hasta el 1 de abril de 2004, fecha en que se le concede excedencia
voluntaria junto al otro funcionario implicado en esta trama inmobiliaria: Ernesto Rodríguez
Cubas.

Consta que las negociaciones de Alejandro Pompa en relación con el PAU del campo de
golf debieron empezar mucho tiempo antes de esas fechas, puesto que en el Acta del Pleno
del Ayuntamiento de 9 de diciembre de 2004, sesión en que se aprueba la consulta previa
del PAU, este mismo Pompa declara que en función de un acuerdo del Ayuntamiento de 27 de
junio de 2002, se habían «llevado a cabo gestiones para hacerlo efectivo y como consecuencia
por la entidad AGRICOLA SAGRA MANCHEGA S.L. se había presentado solicitud de consulta pre-
via…»

Por lo tanto, en el momento en que comienza a gestarse este PAU, Jesús María Gallego
Peinado estaría incurriendo en el delito previsto en el artículo 441 del Código Penal.
25
El Informe Abubilla

En todo caso, las irregularidades y hechos constatados en la tramitación de este PAU, que
pudieran constituir diversos delitos de cohecho, negociaciones prohibidas, alteración del pre-
cio de las cosas o, incluso, estafa, se explicarán más adelante.

CAJA CASTILLA-LA MANCHA


Como ya se ha dicho, la CCM aparece muy pronto como socio de PEYBER y de los herma-
nos López Iglesias —Remigios— en la mercantil VILLA ROMANA GOLF S.L., pero esta entidad
financiera juega un papel más amplio en el contexto inmobiliario de la Sagra.

En la Sociedad VILLA ROMANA GOL S.L., incluida en la trama PEYBER, está presente la
CCM con una participación del 25%. Como es lógico, la CCM tiene a sus hombres en la direc-
ción de VILLA ROMANA GOLF. Estos son José Luis Rodríguez Holgado y Juan Tomás Vidal.

Otro hecho significativo es que en Carranque, partiendo de Illescas, no hace mucho que
llegó DESARROLLOS URBAPLANING S.L.

DESARROLLOS URBAPLANING —Con Cif: B83949925 y cuyos cargos actuales son: Alber-
to González Tostado (Presidente) Román Conde Alonso (Consejero Delegado) Y María del
Pilar González Tostado (Consejero Delegado)— es una Compañía que pertenece, en un 70%,
es decir, prácticamente en su totalidad, a la mercantil PROMOCIONES GONZÁLEZ S.A. domi-
nada por el conquense Aurelio González Villarejo.

PROMOCIONES GONZÁLEZ S.A. con CIF: A16009367, es en estos momentos el mayor pro-
pietario de suelo de Illescas. Tiene la condición de firmante del convenio de soterramiento de
la vía férrea que pasa por esa localidad, proyecto cuyos costes, considerados por el Alcalde
Tofiño y por los “Agentes Urbanizadores” como cargas de urbanización, serán derivados a los
propietarios de los terrenos afectados por un PAU en el que se Pretenden construir 20.000
viviendas, con recalificación de suelo protegido e incluyendo bloques de hasta diez alturas.

También, a través de URBAPLANING, el Grupo González Villarejo ha resultado adjudicata-


rio en Carranque, de los PAUs de Las Montanillas I y II que afectan, más o menos, un millón de
metros cuadrados.

Al respecto hay que tener en cuenta los siguientes: El día 11 de abril de 2003 se consti-
tuyó una sociedad mercantil llamada CAJA CASTILLA-LA MANCHA DESARROLLO INDUS-
TRIAL S.L. con CIF: B 45533866. El objeto social de esta Compañía es, naturalmente, la com-
praventa de fincas, su arrendamiento, gestión y explotación. Promoción, construcción y res-
tauración de inmuebles. Urbanización y parcelación de terrenos y actuaciones urbanísticas en
general, así como la adquisición, administración y enajenación de bienes inmuebles.

En el accionariado de CAJA CASTILLA-LA MANCHA DESARROLLO INDUSTRIAL S.L. está


presente, CCM Corporación S.A. con una participación del 40%, METROVACESA, con otro 40%,
CORPORACIÓN HMS HERMASAN S.L. con un 10% y PROMOCIONES GONZÁLEZ S.A. con el
10% restante.

A su vez, como METROVACESA es un monstruo de dimensiones poco imaginables, no de-


be sorprender mucho encontrar en su accionariado a la CAJA DE AHORROS DEL MEDI-
TERRÁNEO, con un 2,49% y a la CCM CORPORACIÓN con el 1,30%, porcentajes que no deben
llamar a engaño respecto al poder de control que otorgan a sus dueños en entidades mercanti-
les de las dimensiones de METROVACESA, que es mucho y no poco.

En consecuencia, tanto la CCM como PROMOCIONES GONZÁLEZ, es decir, URBAPLANING


aparecen conexas en los desarrollos inmobiliarios de Carranque e Illescas.

26
El Informe Abubilla

Pero esto no es todo. La relación y el control de lo que sucede en Illescas y Carranque por
parte de la CCM es mucho más directa de lo que indicarían las distintas participaciones en el
accionariado de unas u otras Compañías.

Como Consejero del Mancomunado de CAJA CASTILLA-LA MANCHA DESARROLLO IN-


DUSTRIAL S.L. consta José Luis Rodríguez Holgado quién, a su vez, es Consejero de la mer-
cantil VILLA ROMANA GOLF S.L., la adjudicataria del PAU del campo de Golf en Carranque y
parte del completo PEYBER.

Además de eso, relacionadas corporativamente con CAJA CASTILLA-LA MANCHA DESA-


RROLLO INDUSTRIAL S.L., hay otras dos Compañías: CCM INMOBILIARIA DEL SUR 2004 S.L.
(CIF: B45567401) Y PORMOCIONES MIRALSUR S.L. (CIF: B84180330).

En CCM INMOBILIARIA DEL SUR, aparece como Consejero Juan Tomás Vidal y como
Consejeros del Solidario, nuevamente Juan Tomás Vidal y el ya conocido José Luis Rodrí-
guez Holgado.

Lo que ocurre con esto es que, Juan Tomás Vidal tiene el cargo de Vicepresidente en VI-
LLA ROMANA GOLF S.L., Sociedad en la que, como hemos visto, José Luis Rodríguez Holga-
do, es Consejero. A la par, ambos constan como Administradores Solidarios en PROMOCIONES
MIRALSUR S.L.

Además, por si el control económico fuera poco, no nos olvidemos que José Manuel Tofiño
es miembro de la Asamblea General de la Caja Castilla-La Mancha.

Resumiendo: Las dos Compañías Mercantiles que están devorando los términos munici-
pales de Carranque, es decir, PEYBER y DESARROLLOS URBAPLANING, están institucional-
mente unidas por un vértice que no es otro que la CCM y el eslabón que une esa cadena es el
conquense Aurelio González Villarejo.

A su vez, DESARROLLOS URBAPLANING S.L., es decir, el mismo Aurelio González Villarejo,


es uno de los «postulantes a Agente Urbanizador» del monstruoso PAU de la vía férrea de Illes-
cas, en el que se van a construir 20.000 viviendas nuevas.

Esto no debe extrañar nada puesto que Tofiño, alcalde de Illescas, no deja de ser, tam-
bién, un hombre de la CCM. Tan es así, que quién firma el Convenio Urbanístico para el sote-
rramiento de la vía férrea de Illescas en nombre de DESARROLLOS URBAPLANING S.L. no es ni
su Presidente: Alberto González Tostado, ni ninguno de sus consejeros delegados; es decir, ni
Pilar González Tostado, ni Román Conde Alonso, sino el patriarca, Aurelio González Villarejo.

Pero la unidad estructural que en Carranque forman PEYBER y PROMOCIONES GONZÁ-


LEZ, fundidos indisolublemente por CAJA CASTILLA-LA MANCHA DESARROLLO INDUSTRIAL
S.L., también debería, y de hecho tiene, reflejo en las actuaciones inmobiliarias de Illescas, al
menos en las importantes.

Sabemos que otro “postulante a Agente Urbanizador” en el PAU de la vía férrea es la mer-
cantil CARVIER S.A. en la que Carlos Durán Sánchez es Administrador Único pero, a primera
vista extraña no ver presente allí a los “Abubillos”, es decir, a alguna de las sociedades del
Grupo PEYBER.

Sin embargo, que no se les vea a primera vista, no quiere decir que no estén. De hecho sí
están, porque Carlos Durán Sánchez —a quien muchos en Illescas tienen por testaferro de
Tofiño— ha entrado como Administrador Mancomunado en la Compañía PRADIDUR S.L. —
empresa del entramado PEYBER con CIF: B45595964— Junto con Ricardo Díaz Bermejo,

27
El Informe Abubilla

José Juan Díaz Bermejo —dos de los Abubillos— Y Miguel Ángel Gallego Peinado, herma-
no del Aparejador Municipal del Ayuntamiento de Carranque.

De esta manera el círculo se cierra. PEYBER y PROMOCIONES GONZÁLEZ se confunden en


el regazo de CAJA CASTILLA-LA MANCHA DESARROLLO INDUSTRIAL S.L., y, desde ahí, los
beneficios de los negocios de esta peculiar Cosa Nostra, florecientes al amparo político que les
prestan la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y los alcaldes Tofiño y Pompa, se re-
parten fluidamente entre las distintas Familias: Díaz Bermejo, González, Gallego Peinado y,
como veremos en el epígrafe siguiente, Tofiño.

CONPASS CINEGIO PROMOTORES S.L

El 16 de junio de 2006 el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicó un anuncio relativo


a cierta actuación urbanizadora en Carranque, Toledo. Era un nuevo PAU que afecta al área de
Reparto llamada «Caraplata». Este Programa de Actuación Urbanizadora lo promueve la mer-
cantil CONPASS CINEGIO PROMOTORES S.L.

Esta mercantil, con Cif: B84564004, domicilio en C/ Mayor, 52 de Griñón, Madrid y consti-
tuida el 4 de enero de 2006, declara como objeto social «la realización de cualquier activi-
dad agrícola de la naturaleza que sea», es decir, utiliza la misma treta con la que, en su
momento, AGRÍCOLA SAGRA-MANCHEGA —luego VILLA ROMANA GOLF— Encubrió la inme-
diata recalificación de los terrenos que estaba intentando comprar a precio de suelo rústico.

Los cargos sociales de esta compañía son los siguientes:

1. ADMINISTRADOR MANCOMUNADO, DE SILES Y PEREZ DE JUNGUITO FRANCISCO JAVIER,


13/06/2006
2. ADMINISTRADOR MANCOMUNADO, APEZTEGUIA LANASPA JOSE GABRIEL, 13/06/2006
3. ADMINISTRADOR MANCOMUNADO, DIAZ BERMEJO JUAN FRANCISCO, 13/06/2006
4. ADMINISTRADOR MANCOMUNADO, DIAZ BERMEJO JOSE JUAN, 13/06/2006
5. ADMINISTRADOR MANCOMUNADO, LATASA MICHEO MARIA AMPARO, 13/06/2006
6. ADMINISTRADOR MANCOMUNADO, GUTIERREZ MONTALVO ROBERTO, 13/06/2006
7. ADMINISTRADOR MANCOMUNADO, MANIEGA CALVO FELIX, 13/06/2006
8. ADMINISTRADOR MANCOMUNADO, BARRAGAN CRESPO ANGEL MIGUEL, 13/06/2006

En realidad, la mercantil surge de una alianza entre el Grupo PEYBER y otra empresa
constructora radicada en Griñón, pueblo limítrofe con Carranque: INASA CINEGIO INVERSO-
RES, Cif: B84564004 y con domicilio social en C/ Mayor, 5228971 Griñón, Madrid. Sus cargos
sociales son:

1. CLOUET BARRERA JUAN MARCOS


2. BARRAGAN CRESPO ANGEL MIGUEL
3. MANIEGA CALVO FELIX
4. BARZANO CARABALLO FELIPE

LAS CONEXIONES DE ILLESCAS

Entre los alcaldes Alejandro Pompa y José Manuel Tofiño Pérez —que también es presi-
dente de la Diputación Provincial de Toledo— Existe una estrecha relación personal y política
que, a su vez, tiene su reflejo empresarial.

28
El Informe Abubilla

LOS NEXOS ENTRE PEYBER Y EL ALCALDE TOFIÑO


El 2 de diciembre de 2004 quedó constituida la sociedad mercantil SISTEMAS ARQUI-
TECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS S.L. —Cif: B84204361— Con un capital social de 3025,00 €.
Los administradores mancomunados de esta mercantil son:

1. José Juan Díaz Bermejo.


2. Miguel Ángel Gallego Peinado.
3. José Manuel Tofiño Arrogante.

Su domicilio social está situado en la C/ Alcalá, 492 de Madrid, DP. 28027, es decir, en el
«edificio Peyber» donde también están domiciliadas la mayoría de las empresas del Grupo
PEYBER.

De hecho PEYBER HISPANIA EMPRESA CONSTRUCTORA S.L. posee el 60% de las partici-
paciones, de lo que cabe deducir que José Manuel Tofiño Arrogante dispone del otro 40%.
La coincidencia de los nombres no es casual. José Manuel Tofiño Arrogante es hijo de José
Manuel Tofiño Pérez, Alcalde de Illescas y Presidente de la Diputación Provincial de Toledo.

En este sentido y después de la denuncia que se interpuso ante la Fiscalía Anticorrup-


ción de Toledo, Ricardo Díaz Bermejo, Consejero Delegado del Grupo PEYBER, hizo las si-
guientes declaraciones a la «Tribuna de Toledo» de 21 de marzo de 2007:

«El Grupo PEYBER HISPANIA está formado por dos familias sagreñas, la Díaz Bermejo de
Ugena y la Gallego Peinado de Carranque. Explicando su origen, el consejero delegado comenta
por ello que conoce a los alcaldes de Illescas “igual que conozco al de Yepes o al de Yuncos” que
fue por ese trato personal que nació la idea de crear la sociedad Sistemas Arquitectónicos
y Urbanísticos con el hijo de Tofiño, destinada a temas de ingeniería , cuando terminó los
estudios de aparejador. La decisión de Tofiño hijo de proseguir sus estudios hizo que la
sociedad quedara inactiva, pero Díaz Bermejo rechaza que se la califique de “sociedad
fantasma”: “tiene toda la documentación en regla” como el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias, señala para alejar toda sospecha sobre la citada sociedad».

En realidad, y mientras se comprueban más datos, aquí hay una falsedad flagrante. SIS-
TEMAS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS S.L. no se creó para “temas de ingeniería”. El
objeto social que consta en la documentación registral es el siguiente:

«La compra, promoción, venta y por cualquier otro título, la adquisición o enajenación de
toda clase de fincas rústicas, ganaderas, forestales o urbanas.

 CNAE 1 Objeto Social: 70120 , Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia

 CNAE 2 Objeto Social: 51230 , Comercio al por mayor de animales vivos

 CNAE 3 Objeto Social: 65233 , Otras sociedades de inversión en activos financieros

 CNAE: 70120 , Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia».

En definitiva, SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS etc. surgió con dos propósitos que nada tie-
nen que ver con la ingeniería: el negocio inmobiliario y la inversión en activos financieros
a cuenta de lo cual conviene hacer notar ahora la coincidencia entre esto y la red de socieda-
des financieras en la que está conectado el Grupo PEYBER a través de la mercantil LACRUZ
CAPITAL SICAV S.A.

29
El Informe Abubilla

TOFIÑO, CARVIER Y PEYBER


Los nexos que ligan a José Manuel Tofiño Pérez con el botín inmobiliario de la Sagra, no
se limitan sólo a la presencia de éste en la Asamblea de la CCM o a la presencia de su hijo como
socio y órgano directivo de una de las empresas del Grupo PEYBER, que ha conseguido
prácticamente el monopolio —si excluimos a URBAPLANING— De la actuación urbanística en
Carranque.

Ya se ha señalado que entre Tofiño padre y Carlos Durán Sánchez, dueño y administra-
dor único de la mercantil CARVIER S.A. existe una prolongada y notoria amistad y no es raro
que Tofiño pase temporadas como invitado en la mansión que Carlos Durán tiene en Ibiza o
navegando en su barco.

También se ha subrayado que entre la gente del gremio inmobiliario de la zona, es cons-
tante el rumor que señala al tal Carlos Durán como «testaferro» del Alcalde Tofiño pero,
además, entre la familia Tofiño y el entramado empresarial de PEYBER y de Carlos Durán,
existen ligaduras institucionales. Ya sabemos que el hijo de Tofiño participa como socio y ad-
ministrador mancomunado en SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS S.L., empresa
de la cual PEYBER tiene el 60% del capital.

Además de esto, el 25 de mayo de 2005 —con el PAU de las 20.000 viviendas y con el
convenio de soterramiento de la vía férrea de Illescas, en plena tramitación— Se constituyó la
mercantil PRADIDUR S.L. con Cif: B45595964, dedicada a la realización de «estudios e infor-
mes urbanísticos, fiscales, económicos, financieros. Asesoramiento y gestión en promociones in-
mobiliarias. Construcción, promoción, conservación de inmuebles. Cimentación y pavimentación.
Demolición y derribo. Intermediación en compra, venta, arrendamiento excepto financiero de
inmuebles».

El capital de esta compañía asciende a 300.000,00 €, está domiciliada en la PL. Vicente


Aleixandre, local 7 de Illescas, Toledo y como Administradores Mancomunados constan:

1. DURAN SANCHEZ CARLOS, 22/08/2005


2. DIAZ BERMEJO RICARDO FRANCISCO, 22/08/2005
3. DIAZ BERMEJO JOSE JUAN, 22/08/2005
4. GALLEGO PEINADO MIGUEL ANGEL, 22/08/2005

Dicho de otra forma: PRADIDUR S.L. es el punto de unión entre Carlos Durán Sánchez,
«postulante a agente urbanizador» del PAU de las 20.000 viviendas de Illescas y amigo perso-
nalísimo de José Manuel Tofiño Pérez, y el Grupo PEYBER, que aparentemente está “fuera”
de ese negocio inmobiliario aunque también participa junto a Carlos Durán en algún otro de-
sarrollo de menor entidad, como es el de la urbanización de un polígono industrial en la zona
llamada del arroyo de Boadilla de Illescas, donde por cierto, estos «urbanizadores» han des-
truido una necrópolis visigoda hallada durante las obras.

EL SECTOR PÚBLICO

El Grupo PEYBER ha comenzado su incursión en el negocio de las contrataciones públicas


directamente, como en el caso de la construcción de una «casa de la cultura» en Carranque o a
través de alianzas con sociedades de mayor envergadura, como ha ocurrido en el caso de la
adjudicación de la remodelación y mantenimiento de las carreteras de la «Zona 2» de la pro-
vincia de Toledo.

30
El Informe Abubilla

LA ALIANZA CON COPCISA


La mercantil COPCISA INDUSTRIAL S.L., integrada en COPCISA S.A. forma parte de uno de
los grupos más importantes del sector de la construcción. Por esta razón, no deja de ser sor-
prendente que aparezca asociada al Grupo PEYBER para optar a un concurso público convo-
cado por la Diputación Provincial de Toledo.

No obstante, recordando que esa Diputación está presidida por José Manuel Tofiño
Pérez, cuyo hijo —Tofiño Arrogante— Es socio y administrador de una de las empresas del
Grupo PEYBER — Las razones que impulsan a COPCISA a asociarse con unos advenedizos en
el negocio, puedan comprenderse con mayor claridad.

Lo cierto es que, con fecha 16 de junio de 2005 quedó constituida la mercantil CONCE-
SIONARIA BERVIA S.A., inscrita en el Registro Mercantil de Toledo, Sección 8, Hoja 26005,
cuyo objeto social se describe como «derechos y obligaciones derivadas de la concesión admi-
nistrativa para la explotación de la zona 2 de la red de carreteras dependiente de la Diputación
de Toledo. Proyectar, ejecutar, conservar y reparar obras relacionadas con la principal y necesa-
rias y favorables para la construcción y explotación».

A pesar del volumen de la concesión, más de 27 millones de Euros, el capital social suscri-
to es modesto: 600.000 €, del cual a finales de 2006 sólo se había desembolsado la cantidad de
150.000 €

Esta sociedad sustituía a la inicial «Unión Temporal de Empresas —UTE— Formada por
COPCISA INDUSTRIAL y por PEYBER, UTE que se alzó con la concesión citada el 29 de mayo
de 2006, fecha en que José Manuel Tofiño firmó el anuncio de la adjudicación.

Además, es muy significativa, en cuanto a la importancia «injustificable» que tiene PEY-


BER en esta alianza empresarial, la distribución de los cargos sociales, puesto que teniendo
COPCISA un volumen extraordinariamente superior al de PEYBER, la distribución de cargos
en el Consejo de Administración parece expresar exactamente lo contrario, es decir, que es
PEYBER la sociedad dominante:

1. PRESIDENTE: GALLEGO PEINADO JESUS MARIA, 28/09/2006


2. VICEPRESIDENTE: COPCISA INDUSTRIAL SL UNIPERSONAL 28/09/2006
3. CONSEJERO: DIAZ BERMEJO RICARDO, 28/09/2006
4. CONSEJERO: COPCISA SA, 28/09/2006
5. CONSEJERO: COPCISA INDUSTRIAL SL, 28/09/2006
6. CONSEJERO: INNOVIA INTEGRAL SA, 28/09/2006
7. CONSEJERO: DIAZ BERMEJO JUAN FRANCISCO, 28/09/2006
8. CONSEJERO: GALLEGO PEINADO JESUS MARIA, 28/09/2006
9. CONS. DEL. MANCOMUNADO: GALLEGO PEINADO JESUS MARIA, 28/09/2006
10. CONS. DEL. MANCOMUNADO: DIAZ BERMEJO RICARDO, 28/09/2006
11. CONS. DEL. MANCOMUNADO: COPCISA INDUSTRIAL SL UNIPERSONAL, 28/09/2006
12. CONS. DEL. MANCOMUNADO: INNOVIA INTEGRAL SA UNIPERSONAL, 28/09/2006
13. SECRETARIO NO CONSEJERO: GALLEGO PEINADO MIGUEL ANGEL, 28/09/2006

LOS TRATAMIENTOS DE ESCOMBROS


Dentro de las empresas destinadas a absorber contratas públicas o a acordar convenios
institucionales con organismos también públicos, PEYBER ha creado dos mercantiles dedica-
das al reciclado y tratamiento de «inertes», es decir de escombros:

1. CENTRO DE TRATAMIENTO DE INERTES CASTILLA-LA MANCHA S.L.


2. CENTRO DE TRATAMIENTO DE INERTES S.L.

31
El Informe Abubilla

La primera, CTI Castilla-La Mancha, con Cif: B45600244, domiciliada en C/ Boadilla 9,


45217 de Ugena, Toledo, ha construido una planta de reciclado en Pantoja, Toledo después de
haber firmado un convenio con la Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta, entidad que
está presidida por el Alcalde de Carranque Alejandro Pompa, según el cual los residuos gene-
rados en los municipios incluidos en la Mancomunidad tendrán que ser reciclados en dicha
planta.

No obstante, la compañía no sólo se dedica al «tratamiento de inertes». Según los datos


registrales, también tiene declarado como objeto social: transportes, explotación minera y
medio ambiente, comercio, promoción y explotación de fincas, construcción de edificaciones,
proyectos de ingeniería y arquitectura, compraventa de material de construcción, la explota-
ción de patentes y —lo cual resulta casi cómico— La gestión de comunidades de propietarios.

En todo caso, PEYBER no está sola en esta compañía. Como Administradores Mancomu-
nados constan tanto PEYBER HISPANIA EMPRESA CONSTRUCTORA S.L., como la mercantil
TRAZAS Y GRAVERAS S.L.

Por último, CENTRO DE TRATAMIENTO DE INERTES S.L. ha sido autorizada —véase el


BOCM nº 247 de 17 de octubre de 2005— Por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de Madrid para la construcción de una planta de reciclado en la localidad de
Villaverde.

TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.L.

De muy reciente constitución: 6 de junio de 2007, domiciliada en el mismo edificio PEY-


VER —C/ Alcalá 492 de Madrid— Y con un capital social de 5.000 €, esta sociedad declara
como objeto social la consabida actividad inmobiliaria, con la salvedad de que dicha actividad
podrá desarrollarse tanto en España como en el extranjero.

Esta «vocación» internacional tiene su razón de ser en el hecho de que como «socio úni-
co» está inscrita la mercantil PEYBER DIVISIÓN INTERNACIONAL E.T.V.E. S.L., cuyos datos
ya se hicieron constar en el capítulo dedicado a la trama financiera. Como administradores
mancomunados constan:

1. DIAZ BERMEJO JUAN FRANCISCO, 15/06/2007


2. DIAZ BERMEJO RICARDO, 15/06/2007
3. ORGAZ SERRANO ANGEL, 15/06/2007

Naturalmente, la presencia de dos de los hermanos Díaz Bermejo no es sorprendente, pe-


ro sí y mucho, la del tal Ángel Orgaz Serrano, quien no tiene ninguna otra actividad empresa-
rial ni la ha tenido antes y cuya presencia, imprevista, en el consejo de administración de una
sociedad propiedad de PEYBER DIVISIÓN INTERNACIONAL E.T.V.E. S.L., es sorprendente y
merece investigarse.

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS E INMOBILIARIOS S.L.

Esta empresa —Cif: B80607054— fue constituida en el año 93, si bien con distinto objeto
social al actual: los trabajos de arquitectura, que luego cambia para dedicarse a «la adquisición
por cualquier titulo, explotación, disfrute, arrendamiento no financiero o enajenación de cual-
quier clase de promociones de la anterior naturaleza». Su capital social alcanza la cantidad de
800.000,00 € y tiene domicilio social en la C/ Alcalá, 58 de Madrid.

32
El Informe Abubilla

Según los datos registrales, PEYBER se hace con el control de esta sociedad en 2005 y, en
la actualidad, su Consejo de Administración está formado por:

1. PRESIDENTE: DIAZ BERMEJO RICARDO, 22/02/2005


2. SECRETARIO: MONTORO DIAZ JOSE FRANCISCO, 22/02/2005
3. CONSEJERO MONTORO DIAZ JOSE FRANCISCO, 22/02/2005
4. CONSEJERO: DIAZ BERMEJO RICARDO, 22/02/2005
5. CONSEJERO: SANCHEZ OCAÑA AGUIRRE CARLOS, 22/02/2005
6. CONSEJERO: JIMENEZ RUIZ FRANCISCO JAVIER, 19/01/1994
7. CONS. DEL. SOLIDARIO: JIMENEZ RUIZ FRANCISCO JAVIER, 19/01/1994
8. APODERADO: DIAZ BERMEJO RICARDO, 22/02/2005
9. APODERADO: NAVALPOTRO PASCUAL CARLOS, 22/02/2005
10. APODERADO: FUSTER GALIANA FRANCISCO JAVIER, 22/02/2005
11. APODERADO: DIAZ BERMEJO JOSE JUAN, 22/02/2005
12. APODERADO: MONTORO DIAZ FRANCISCO, 22/02/2005
13. APODERADO: RICO DE CABO GONZALO, 22/02/2005
14. APODERADO: GALLEGO PEINADO MIGUEL ANGEL, 22/02/2005
15. APODERADO: YAGUES OTERO PEDRO, 22/02/2005

CONCLUSIONES SOBRE LA TRAMA

De todo lo anterior tenemos, como hecho constatado, que los Díaz Bermejo y los herma-
nos Gallego Peinado han conseguido crear —partiendo de la nada— Una extremadamente
compleja maraña de sociedades mercantiles; que esa red societaria se ha formado, esencial-
mente, en los años que se incluyen en la legislatura local 2003–2007; que por razones eviden-
tes, el control contable y económico de esa madeja de empresas se ha vuelto extremadamente
difícil.

Por otro lado, si bien es cierto que el objeto social de la mayor parte de estas sociedades
es la construcción —objeto social tan redundante que resulta difícil de explicar salvo que lo
que se pretenda sea ocultar la realidad contable del Grupo— Los Bermejo y Peinado han rami-
ficado su actividad en sectores consistentes e incluso se podría decir que imprescindibles con
propósitos dirigidos a actividades de blanqueo de dinero y de evasión fiscal.

Así, aparecen en el grupo sociedades financieras dedicadas a la «gestión de capitales aje-


nos» y a la «tenencia de fondos» tanto en el territorio nacional como en el extranjero lo que,
indudablemente facilitará el flujo de capitales dirigidos a países como Rumanía en los que
PEYBER ha abierto sedes.

En cuanto a la incursión del Grupo PEYBER en el «sector naval» el asunto resulta extrava-
gante y obliga, necesariamente, a especular sobre el propósito que puede ocultarse en la con-
vergencia de capitales gallegos —Metalurgia Galaica—, sociedades dedicadas a la tenencia y
explotación de embarcaciones que, por tanto, pueden poseer, atracadas en puertos, tantas
«planeadoras» como quieran sin que eso despierte las sospechas de nadie, y un domicilio so-
cial estratégicamente situado en las Islas Canarias.

De todas formas, donde el Grupo PEYBER está demostrando un control inaudito de la si-
tuación es en el gremio de la construcción. A través de sus distintas sociedades ha conseguido
crear alianzas que no sólo implican a grandes compañías como es el caso de METROVACESA
—ligada a PEYBER a través de CCM Desarrollo Industrial— De COPCISA o de la propia CCM,
sino que sus «contactos» han alcanzado las instituciones políticas de Castilla-La Mancha a
través de dos hombres, José Manuel Tofiño Pérez y Alejandro Pompa Mingo, este último pen-
diente de varios procesos penales por delitos de corrupción urbanística.

33
El Informe Abubilla

La importancia de estos dos alcaldes sólo puede apreciarse teniendo en cuenta que PEY-
BER surge y se desarrolla, hasta alcanzar la magnitud actual, dentro de sus respectivos ámbi-
tos de poder y, como se verá después, disfrutando de una especial y muy activa protección por
parte de estos, especialmente por parte de Alejandro Pompa.

SOCIEDADES PERSONALMENTE RELACIONADAS CON POMPA

Hay en todo este entramado de compañías, empresas participadas y «uniones tempora-


les» dos sociedades mercantiles que están inmediata, directa y personalmente relacionadas
con Alejandro Pompa. Una es TRAMA GESTIÓN CULTURAL Y TURÍSTICA S.L. de la que es
socio y apoderado Ana Isabel Velasco Rebollo, persona que pasa por ser la «compañera senti-
mental» de Pompa. La otra es MASCABAR PROMOCIONES S.L. que tiene como socios y admi-
nistradores mancomunados a Sabina María Caballero Retana, Manuel Alejandro Caballe-
ro Retana y a Alfonso Caballero Retana.

MASCABAR PROMOCIONES S.L.

El 21 de abril de 2004 quedó constituida la sociedad MASCABAR PROMOCIONES S.L. —


Cif: B45560570— Cuyos accionistas, además de Administradores Mancomunados son:

1. Sabina María Caballero Retana.


2. Manuel Alejandro Caballero Retana.
3. Alfonso Caballero Retana.

Como no podía ser de otra forma, el objeto social de esta compañía es «la adquisición, te-
nencia, promoción y construcción de bienes inmuebles y su explotación en régimen de venta o
alquiler, excluido el arrendamiento financiero, y la adquisición de valores mobiliarios, todo
ello por cuenta propia».

La sociedad —domiciliada en C/ Norte, 3, 45216 de Carranque, Toledo— Se creó con una


importante cantidad, como capital social: 240.000 € y el 15 de febrero de 2007 se inscribe una
ampliación de capital de 180.000 €. Es decir, en estos momentos la sociedad tiene, como capi-
tal social, la cantidad de 420.000 €.

Respecto a esta sociedad, es necesario tener en cuenta las relaciones sentimentales o


«amistosas» de Pompa. Tanto los hermanos Caballero Retana como el padre, Alejandro
Caballero, forman parte de una familia públicamente favorecida por Pompa —de todo lo cual
se dará información más exacta en el capítulo dedicado al botín que toda esta trama ha conse-
guido cobrarse en Carranque, Illescas y Toledo— De hecho, Sabina María Caballero Retana,
además de administradora mancomunada de MASCABAR, también mantiene relaciones de
íntima amistad o, simplemente, sentimentales con Alejandro Pompa.

El mero hecho de la existencia de esta «amistad» en sí misma no sería determinante, si no


fuera porque Alfonso Caballero Retana, además de haber estado empleado en el parque ar-
queológico de Carranque, de haber sido funcionario, después, del Ayuntamiento y de ser socio
y administrador de MASCABAR, también es empleado de PEYBER, en cuyas oficinas de Uge-
na, Toledo, está trabajando en estos momentos.

34
El Informe Abubilla

Pero además de lo anterior, la gestión y el trabajo administrativo de la empresa MASCA-


BAR PROMOCIONES S.L., la tienen encargada los hermanos Caballero Retana a Ernesto
Rodríguez Cubas.

TRAMA GESTIÓN CULTURAL Y TURÍSTICA S.L.

Alejandro Pompa no sólo tiene buenas relaciones con la trama societaria de PEYBER. Hay
otra «Trama» con la que está más directamente ligado a través de su «compañera sentimen-
tal» Ana Isabel Velasco Rebollo.

Se trata de la sociedad “TRAMA GESTIÓN CULTURAL Y TURÍSTICA S.L”. Se constituyó el


14 de enero de 1998 para la «gestión de todo tipo de proyectos culturales, el diseño y promoción
de actividades e instituciones culturales, el diseño y promoción de actividades e instituciones
culturales así como su gestión, la elaboración de planes de turismo cultural, su gestión y evalua-
ción».

El capital social son los consabidos 3.029,10 € y el último depósito de cuentas que se le
conoce es de 2002. Ha tenido dos domicilios sociales. El primero en la calle Bretón de los
Herreros 46 de Madrid —dirección que también es la del domicilio madrileño de Pompa—
El segundo, desde el año 2000, en la calle Santísima Trinidad número 30, muy cerca del
anterior, en las proximidades de la calle José Abascal.

A fecha de fundación aparecen, como administradores solidarios, tres mujeres: Ana Isabel
Velasco Rebollo, Victoria María Ateca Amestoy y Esther Aparicio Rabanedo. El 28 de septiem-
bre del 98, ya está como administrador único la señora Victoria María Ateca Amestoy. Esther
Aparicio Rabanedo y Ana Isabel Velasco Rebollo pasan a la condición de apoderados solida-
rios. Finalmente, el 28 de noviembre de 2000 cesa como administrador único la señora Ateca
Amestoy y ocupa el cargo Esther Aparicio Rabanedo.

Ejemplos de las actividades de esta sociedad son los siguientes:

1. El 30 de mayo de 2006, la señora Esther Aparicio participaba como profesora o


conferenciante en un curso de postgrado sobre gestión de turismo cultural. El cur-
so estaba organizado por la institución Mississipi —en colaboración con el Minis-
terio de Cultura— que tiene su domicilio social muy cerca del de la empresa que
administra la señora Esther Aparicio.
2. También, entre el 14 y 15 de noviembre de 2006, Esther Aparicio participaba en
un seminario sobre La Dimensión Política y Social de la Gestión Cultural que se or-
ganizaba en Cali, Colombia —ciudad más que conocida por su Cártel— por la Uni-
versidad Autónoma de Occidente.
3. Además, TRAMA GESTIÓN CULTURAL Y TURÍSTICA S.L. es miembro de la ASO-
CIACIÓN ESPAÑOLA DE GESTORES DE PATRIMONIO CULTURAL, la cual, según su
Memoria de Actividades: “postula una función mediadora entre los cuatro polos que
interactúan sobre el Patrimonio: los profesionales y empresas que lo gestionan, la
universidad, las administraciones públicas, y la sociedad civil, en el seno de la cual
fermentan, nacen y mueren los valores sociales”.

En esta asociación, Esther Aparicio Rabanedo, Victoria Mª Ateca Amestoy y Ana Isa-
bel Velasco Rebollo, administradora y apoderadas respectivamente de la empresa TRAMA
GESTIÓN CULTURAL Y TURÍSTICA S.L., coinciden, como no podía ser menos, con Belén Patón
Lorca que es la directora del Parque Arqueológico de Carranque.

35
El Informe Abubilla

En definitiva, la señora Ana Isabel Velasco Rebollo, además de apoderado de la sociedad


Trama, etc., y miembro de la AEGPC, es la compañera sentimental de Alejandro Pompa de Min-
go, alcalde de Carranque, pueblo con un importante patrimonio cultural que gestionar desde
que se descubrieron las ruinas de la Villa Romana, cosa de la que Belén Patón Lorca se ocupa,
como ya hemos dicho, en su condición de directora del Parque Arqueológico.

VIDIVA S.L. Y EL ALCALDE DE BOROX

El viernes 12 de enero de 2007, en la cervecería Gambrinus de Illescas, se dieron cita al-


gunos personajes. Desde, como mínimo, las siete de la tarde y hasta las nueve de la noche, José
Manuel Tofiño Pérez, alcalde de Illescas, presidente de la Diputación Provincial de Toledo y
miembro de la Asamblea General de la Caja Castilla-La Mancha, compartió mesa con Alejan-
dro Pompa de Mingo, alcalde de Carranque, presidente de la Mancomunidad de Municipios
de la Sagra Alta y posible candidato a diputado provincial con las bendiciones del señor Tofi-
ño. Estos dos no estaban solos. Junto a ellos también estaba el alcalde de Borox.

En torno a las nueve de la noche, los celebrantes abandonaron la cervecería y, en la calle,


se les vio, según testigos presenciales, subir a un BMW 730 matrícula XXXXX. Conduciendo el
vehículo iba Alejandro Pompa.

Esto tiene su importancia puesto que desmentiría los rumores que le señalan como pro-
pietario de un Mercedes de altísima gama. Pasaría a ser, por el contrario, propietario de un
BMW de alta gama.

En realidad, no ocurre ni una cosa, ni la otra. El BMW no es propiedad ni de Alejandro


Pompa, ni de Tofiño ni, aparentemente, del otro comensal, sino de un joven de 26 años llama-
do Javier Díaz Barroso, con domicilio en Borox, Toledo.

Este joven propietario de un BMW 730 es el hijo de Luis Miguel Díaz Navarro y María
Rosa Barroso Blanco. El uno es alcalde de la localidad toledana de Borox, lugar en el que los
negocios de un promotor inmobiliario apellidado Menchero gozan de envidiable salud. La
otra, a más de esposa del uno es, también, empresaria de cierto éxito.

La sociedad mercantil VIDIBA S.L. con Cif B45581824, se constituyó el 29 de diciembre


de 2004 y declara como objeto social “la adquisición, administración, alquiler y en general
explotación, de fincas rústicas y urbanas, su parcelación y urbanización, así como la construc-
ción y venta de toda clase de edificaciones acogidas o no a protección oficial”.

Como era de prever, esta compañía inmobiliaria, de la cual, la señora esposa del Alcalde
Luis Miguel Díaz Navarro, Dª María Rosa Barroso Blanco, es administradora única, está domi-
ciliada en la ya citada calle Aparisa, nº 5 de Borox y tiene un capital social suscrito y desem-
bolsado de 1.526.520,00 €, 253.991.556,72 Pts.

36
El Informe Abubilla

LAS RELACIONES PERSONALES Y FAMILIARES

Junto a lo anterior, hay que añadir múltiples indicios de las estrechas relaciones persona-
les que unen a Alejandro Pompa Mingo y Antonio Fernández Retana —primer Teniente de
Alcalde y Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento— Con socios o administradores de la tra-
ma empresarial PEYBER o con socios privilegiados de los «Abubillos». Así, por ejemplo:

1. A fecha de constitución de la sociedad Agrícola Sagra-Manchega S.L. constan en


los datos de inscripción del Registro Mercantil de Madrid, Sección 8, hoja 368711,
como administradores mancomunados, los hermanos Samuel y Miguel Ángel
López Iglesias, quienes son, por vía de afinidad, primos hermanos de Antonio
Fernández Retana, Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Carranque.
2. Miguel Ángel Gallego Peinado, hermano del Aparejador, ahora en excedencia
«voluntaria» —Excedencia que sólo solicitó cuando fue denunciada la incompatibi-
lidad entre su condición de funcionario público y socio de PEYBER— del Ayunta-
miento de Carranque, Jesús María Gallego —ambos socios y administradores o
consejeros de numerosas empresas del Grupo PEYVER— También es primo her-
mano por afinidad de María José Martínez Aboín, segundo Teniente de Alcalde
del Ayuntamiento de Carranque y Concejal de Turismo, Cultura y Festejos.
3. La suegra de Miguel Ángel Gallego Peinado es prima hermana, por consanguini-
dad, de la esposa de Antonio Fernández Retana, ya se ha dicho, concejal de urba-
nismo del Ayuntamiento de Carranque.
4. El propio Antonio Fernández Retana, primer Teniente de alcalde, además de ser
primo por afinidad de los hermanos López Iglesias, también lo es, por el mismo la-
zo de afinidad, del Alcalde Alejandro Pompa.
5. Las relaciones familiares no son las únicas y el nepotismo sigue también otras tra-
zas. Tal es el caso de Alejandro Caballero Serrano quien tiene alquilado al Ayun-
tamiento de Carranque un cobertizo —tres paredes y techo— De unos 300 m2 a la
extravagante cantidad de 1.200 € —extravagante porque el precio de la nave in-
dustrial en la zona no pasa de 3 €/m2— Este individuo tiene tres hijos: Sabina,
Manuel y Alfonso Caballero Retana. Manuel está casado con una hermana de
Imelda González López, esposa de Antonio Fernández Retana, el citado primer
Teniente de Alcalde de Carranque.
6. Además, es conocida la relación íntima que une a Alejandro Pompa y a Sabina
Caballero y también está constatado el currículum laboral que el joven hermano
de Sabina ha seguido en los últimos años: Inició su vida laboral trabajando en el
Parque Arqueológico de Carranque, luego como funcionario del Ayuntamiento, ini-
cialmente en el Registro Civil y, por último, en las oficinas municipales de Urba-
nismo; para pasar poco tiempo después a trabajar como empleado de PEYBER en
las oficinas que el Grupo tiene en Ugena, pueblo limítrofe con Carranque.

37
El Informe Abubilla

EL BOTÍN

Nemo dat quod non habet. Sin este principio no es posible entender por qué dos funciona-
rios sin fortuna conocida —y tampoco desconocida— Llegan, uno —Jesús María Gallego
Peinado— A ser socio fundador del Grupo PEYBER, y el otro —Ernesto Rodríguez Cubas—
A ser socio y administrador de 6 empresas promotoras que en apenas cuatro años han conse-
guido acumular un patrimonio, que se conozca, no inferior a 8.700.000 €.

Desde luego, estos dos funcionarios tenían algo que dar. Ambos estaban en el centro de un
poder político que dominaba discrecional o arbitrariamente sobre el urbanismo de un pueblo
situado en el centro de la autopista que une Madrid y Toledo, es decir, sobre una fuente de
riqueza prácticamente inagotable y que para materializarse en dinero contante y sonante sólo
necesitaba la firma de un hombre: Alejandro Pompa.

Lo que ahora sigue es la descripción de cómo esa mutación de suelo en dinero ha llegado a
producirse y de cómo la Ley no ha sido ningún obstáculo cuando, débilmente, se oponía a los
propósitos de Alejandro Pompa, José Manuel Tofiño, Jesús María G. Peinado, Ernesto Rodrí-
guez Cubas, Ricardo Díaz Bermejo y los demás.

NEGOCIOS CON EL FUNCIONARIO ERNESTO RODRÍGUEZ

El funcionario Ernesto Rodríguez Cubas, calificado como «persona de confianza» por el


Propio Pompa según consta en Acta del Ayuntamiento, no sólo ha intervenido como mediador
en varias o todas las operaciones urbanísticas que han tenido lugar en Carranque. También ha
hecho negocios directamente con el Ayuntamiento.

LA PERMUTA DE UN SOLAR JUNTO AL CEMENTERIO

En el año 2003 Alejandro Pompa consumó un Convenio urbanístico de permuta de terre-


nos con una de las sociedades del funcionario Ernesto Rodríguez Cubas. Esa operación ha su-
puesto la apertura de diligencias penales contra Pompa, Antonio Fernández Retana, el propio
Rodríguez Cubas y el Secretario del Ayuntamiento, Juan Francisco Bravo Collantes.

Según el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción al primer auto de archivo de


diligencias del Juzgado de Instrucción nº2 de Illescas, los siguientes hechos están acreditados
y así constan en Acta del correspondiente Pleno del Ayuntamiento de Carranque:

El 16 de octubre de 2003 se ratificó “un convenio urbanístico suscrito entre el Ayunta-


miento y la entidad Prospecciones e Investigaciones Urbanísticas de Carranque S.L. para
permutar una finca urbana de su propiedad situada en la UE Nº4, frente al Cementerio Munici-
pal, de 3.936,50 m2 de superficie calificada como suelo residencial, por 2.351.14 m2 de suelo resi-
dencial de propiedad municipal situados en el Plan Parcial nº11”.

También es un hecho acreditado que en Prospecciones e Investigaciones, etc., figura como


titular del 33% del capital social el funcionario municipal —entonces en activo, no en exce-
dencia— Ernesto Rodríguez Cubas, quien realizaba para el Ayuntamiento tareas de gestión
urbanística desde hacía años y que, en ocasiones, había desempeñado el cargo de Secretario
38
El Informe Abubilla

de la Corporación, ejerciendo en la actualidad también, la actividad privada de compraventa


de inmuebles y promoción urbanística en la localidad”.

Por último, y en palabras del Fiscal Anticorrupción «no consta que se haya emitido informe
previo alguno sobre la legalidad del Convenio Urbanístico, ni tampoco autorización o comunica-
ción del mismo a la Comunidad Autónoma, en los términos de la normativa de Régimen Local».

Además de que con la intervención del funcionario Rodríguez ya se incurre en algunos ti-
pos delictivos, como el previsto en el artículo 441 del Código Penal, es necesario señalar otras
circunstancias que podrían suponer la comisión de delitos de cohecho y malversación de fon-
dos públicos.

En primer lugar recordemos que el terreno propiedad de la empresa del Funcionario


Rodríguez Cubas, está frente al Cementerio Municipal. En este sentido, el artículo 42, párrafo
primero, del Decreto 72/1999 de 1 de junio, de Sanidad Mortuoria de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, establece, respecto a los cementerios, una “zona de protección de 50
metros de anchura, en todo el perímetro, libre de toda clase de construcción, excepto zonas
ajardinadas y edificios destinados a usos funerarios. A partir de esta zona de protección, se
establecerá otra de 200 metros, en todo su perímetro, en la que únicamente se podrá autorizar:
a) Instalaciones de carácter industrial o de servicios técnicos para la infraestructura urbanística
y de equipación comunitaria. b) Explotaciones agropecuarias”.

Es cierto que este artículo, a lo que se refiere literalmente, es a los cementerios de nueva
creación y el de Carranque no es nuevo, sino muy antiguo, pero es más cierto que, aún antiguo,
el de Carranque no está rodeado de edificaciones, sino en el campo, lo que obliga a tener en
cuenta que el artículo 3.4 del Código Civil —al que, tanto jurisprudencia como doctrina jurídi-
ca, no dudan en atribuir rango cuasi constitucional— Dice que “procederá la aplicación analó-
gica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro seme-
jante entre los que se aprecie identidad de razón”. Además, ese mismo artículo 3, en su primer
párrafo, exige que las normas sean interpretadas “atendiendo fundamentalmente al espíritu y
finalidad de aquéllas”.

Así, como resulta que la finalidad que ese perímetro de 50 m2 tiene —por razones sanita-
rias y, desde luego éticas— Es evitar, cuando sea evitable, que los vivos se hacinen junto a los
muertos; idéntica razón hay para impedir construir cementerios junto a zonas residenciales,
que para prohibir construir zonas residenciales junto a viejos cementerios.

En consecuencia, a identidad de razón y atendiendo a la finalidad y espíritu del artículo


42 del Decreto de Sanidad Mortuoria de Castilla-La Mancha; el valor urbanístico del terreno
que era de propiedad de la empresa del funcionario Ernesto Rodríguez Cubas, es nulo o
prácticamente nulo, porque el 80 ó 90% de su superficie está dentro de ese perímetro de 50
metros en el que nada es posible construir, salvo instalaciones de usos funerarios. Cosa que se
puede apreciar, claramente, en la fotografía aérea adjunta en la que la línea blanca es, exacta-
mente, de 50 metros.

A cambio de ese solar de valor urbanístico nulo, la sociedad de Ernesto Rodríguez adqui-
rió 6 parcelas inmediatamente edificables situadas en zonas ya urbanizadas, produciéndose
algo que presenta claros indicios de ser un flujo ilícito de dinero, una malversación de fondos
públicos, hacia los bolsillos del funcionario.

Este negocio fue justificado por Pompa en el Pleno del Ayuntamiento de 16 de octubre de
2003, con las siguientes afirmaciones, tal y como constan en el Acta correspondiente: “que el
funcionario mencionado, fuera de su horario de trabajo en el Ayuntamiento, podía dedi-

39
El Informe Abubilla

carse a lo que le pareciera” y que dicho funcionario “no tenía información privilegiada,
pese a lo que se dijera en la calle”.

PERMUTAS CON UNA EMPRESA TAPADERA

El Pleno del Ayuntamiento de Carranque del día 30 de agosto de 2005, además de apro-
barse el proyecto de construcción de una casa de la cultura que estando inicialmente presu-
puestada en unos 600 millones de pts., ha acabado por costar más de 800. También se dio el
visto bueno a unas cuantas permutas. Dos de esas permutas, se realizaron con la mercantil
ZASEIN & SEVILLA S.L.

La primera de ellas supone la adquisición, por el Ayuntamiento, “de una vivienda de tres-
cientos veintiocho (328) m2 de superficie, propiedad de la entidad mercantil Zasein & Sevilla, S.L.
y situada en la finca denominada «Pozo» de la Calle Moreras”. A cambio de esa vivienda, en la
que ahora está instalada una llamada “escuela —o taller— De especialidades”, el Ayuntamien-
to se compromete a entregar a Zasein & Sevilla S.L. 400 m2 de solar “totalmente urbanizado,
procedente de las cesiones obligatorias que reciba o haya recibido el Ayuntamiento en concepto
de aprovechamiento no patrimonializable de Planes Parciales o Unidades de Ejecución del muni-
cipio”.

El solar que se entrega no estaba definido y lo que el acuerdo del Pleno hace, es facultar a
Pompa para que sea él quien decida qué 400 m2, en concreto, son los que se entregan a Za-
sein & Sevilla. Determinar si aquí hay menoscabo del patrimonio y los derechos municipales,
será algo que harán los jueces.

En esa misma sesión plenaria consta otra permuta con los mismos sujetos. Zasein & Sevi-
lla S.L. interviene en el canje de un solar de 268,16 m2 situado en la Calle Blasco Ibáñez (pro-
longación) con vuelta a Calle Castilla-La Mancha.

Zasein & Sevilla entrega al Ayuntamiento esta parcela y, a cambio, el Ayuntamiento entre-
ga a Zasein etc. lo que el Acta de ese Pleno describe como “un solar propiedad del Ayuntamien-
to, en la Calle Teniente General Gutiérrez Mellado con vista al Callejón de Blasco Ibáñez, con
superficie de mil cinco con setenta y cinto (1005,75) Metros cuadrados, totalmente urbanizada
y con al menos cuatro acometidas de agua, saneamiento, suministro eléctrico, telefónico y de
gas”.

En términos generales, el metro cuadrado del solar de Zasein & Sevilla y el metro cua-
drado del solar del Ayuntamiento, son equivalentes en precio. Es decir, tanto una como otra
parcelas están situadas dentro del ámbito de la Ordenanza Segunda y Grado Segundo de las
Normas Subsidiarias Urbanísticas de Carranque. Esto hace que la densidad de viviendas por
hectárea, la ocupación máxima y la edificabilidad máxima —a más de otras condiciones ur-
banísticas— Sean idénticas y, por tanto, también su valor urbanístico o, dicho de otra manera,
el precio del metro cuadrado de suelo.

En estas condiciones, una permuta supone que una cosa de cierto valor se cambia por
otro de valor igual, pero resulta que Zasein & Sevilla entrega 268 m 2 y recibe, a cambio, 1005
de forma y manera que el Ayuntamiento pierde y Zasein etc. gana 737 m2 de solar urbano con-
solidado que, siendo discretos en el precio del metro cuadrado, fácilmente supondría un me-
noscabo para las arcas municipales de 294.000 €.

Sin embargo, en esta operación urbanística concurren más situaciones sospechosas. Entre
Zasein & Sevilla S.L. y Ernesto Rodríguez Cubas existe una estrechísima relación.

40
El Informe Abubilla

Aparentemente, ninguna de las sociedades en las que aparece el funcionario de confianza


Ernesto Rodríguez, está vinculada con ZASEIN & SEVILLA S.L. o con ZASEIN S.L. Los adminis-
tradores la primera sociedad mercantil son María del Pilar Zamora Jiménez y Francisco
Sevilla López-Ortega. La segunda tiene por Administradora única a la misma María Pilar
Jiménez.

No obstante, a pesar de que Ernesto Rodríguez


no aparece como administrador de ninguna de
estas sociedades, Zasein S.L. comparte local en
Illescas con CONSTRUCCIONES SIERRA DOS S.L. y
esta sí que es una de las Sociedades del funcionario
de confianza Ernesto Rodríguez.

La fotografía del local lo deja suficientemente


claro. Sin embargo esto no es todo. En los carteles
publicitarios que aparecen tanto en el terreno en el
que se produce la permuta de la vivienda dedicada
ahora a “taller de especialidades”, como en la ur-
banización de la Calle Blasco Ibáñez; hay un número de teléfono móvil que pertenece o ha
pertenecido a Ernesto Rodríguez Cubas o a alguna de sus sociedades.

En definitiva, que Ernesto Rodríguez Cubas,


funcionario de confianza de Alejandro Pompa e
imputado por 17 delitos relacionados con la co-
rrupción urbanística comparte local, teléfono y, por
lo tanto intereses con Zasein & Sevilla S.L. y con
ZASEIN S.L. lo que supone que, a la presunta mal-
versación de fondos públicos a la que se hizo refe-
rencia antes, habría que añadir los presuntos deli-
tos de tráfico de influencias y negociaciones prohi-
bidas a funcionarios.

LA EMPRESA DE SABINA CABALLERO RETANA

Sabina Caballero es, como se ha dicho, Administradora Mancomunada, junto con sus her-
manos Manuel —cuñado del Concejal de Urbanismo y primer Teniente de Alcalde de Carran-
que: Antonio Fernández Retana— De MASCABAR PROMOCIONES S.L, empresa estrechamente
relacionada con Ernesto Rodríguez Cubas y con PEYBER. Además, desde el 23 de mayo de
2006, también es «Apoderado Mancomunado» de Caja Castilla-La Mancha, entidad financiera
directa y orgánicamente relacionada con toda esta trama.

MASCABAR PROMOCIONES S.L.

Como se ha dicho más arriba, la familia de Sabina Caballero Retana ha resultado nota-
blemente favorecida por Alejandro Pompa, con quien mantiene relaciones afectivas o de ínti-
ma amistad.

Alejandro Caballero Serrano, padre de los hermanos Caballero Retana, es propietario


de un cobertizo de tres paredes y techo, de unos 300 m2. El Ayuntamiento de Carranque le ha
alquilado ese cobertizo por un total de 1.200 € mensuales, lo que es una merced arrendaticia
41
El Informe Abubilla

estrafalaria teniendo en cuenta que supera la que se está pagando por naves industriales de
construcción reciente y completamente equipadas.

Otro hijo de Alejandro Caballero, hermano de Sabina y administrador mancomunado de la


compañía MASCABAR PROMOCIONES S.L. es Alfonso Caballero Retana.

Este muchacho —que no ha salido o apenas lo ha hecho, de la veintena— Inició su vida


laboral en el Parque Arqueológico de Carranque dirigido por Belén Patón Lorca, colega de
Ana Isabel Velasco Rebollo —novia, compañera sentimental y puede que hasta prometida,
del Alcalde Pompa— en la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GESTORES DE PATRIMONIO CULTU-
RAL.

Inmediatamente comenzó a trabajar en el Ayuntamiento de Carranque como encar-


gado del Registro Civil. Durante la última mitad de 2005 su puesto de trabajo volvió a cambiar.
Sin salir del Ayuntamiento pasó, del Registro Civil, a las oficinas de Urbanismo de la Corpo-
ración. Estas son fechas claves en la tramitación del PAU del Campo de Golf, del que, en la ac-
tualidad, PEYBER tiene el 75% del accionariado.

Finalmente, más o menos a principios de enero de 2006 este joven abandona el Ayunta-
miento y la función pública para trabajar en PEYBER, concretamente, en las oficinas que el
Grupo tiene en Ugena, al lado de Carranque y eso a pesar de que MASCABAR PROMOCIONES
se constituye en abril de 2004.

Es significativo que PEYBER emplee, al margen de las «deudas» o de la «obediencia debi-


da» que pueda tener con Pompa, a alguien cuya actividad empresarial está en competencia
directa con su objeto social y más significativo es que el gestor de MASCABAR sea, como así
consta, Ernesto Rodríguez Cubas, quien ha actuado continuamente, como mandatario de
PEYBER en todas las operaciones importantes que el Grupo ha desarrollado en Carranque.

En cualquier caso, la empresa de Sabina Caballero y de sus hermanos ha comenzado re-


cientemente a intervenir en compras importantes en las que ha intervenido Ernesto Rodrí-
guez Cubas y que guardan relación tanto con el Ayuntamiento, como con el propio Pompa en
concreto.

En primer lugar, consta que Alfonso Caballero está haciendo gestiones para comprar un
edificio o un solar de dimensiones considerables en la plaza central de Carranque —la plaza
de las Eras— Supuestamente para que se construya en él algún tipo de edificio oficial, bien un
nuevo Ayuntamiento, bien un «hogar del pensionista».

También, Alfonso Caballero ha firmado, en la primavera de 2007, el contrato de compra-


venta de una casa situada en la Calle Espejuelo de Carranque. El contrato se formalizó en las
nuevas oficinas que Ernesto Rodríguez Cubas tiene en Carranque. Por la casa, de 450 m2 se
han pagado 433.000 €. Este precio es inexplicable, en sí, porque la casa en cuestión, a pesar de
su superficie, es totalmente inútil para la construcción. Su disposición es la de un rectángulo
cuya fachada no supera los 5 metros.

No obstante, esa casa linda con un solar de mucha mayor superficie y de planta cuadran-
gular. Este solar es propiedad de Juan Casarrubios Pompa, hermano de Julián Casarrubios,
el anciano de 82 años que fue agredido a golpes, muriendo poco después, por Pompa y a cau-
sa de lo cual se condenó a éste en firme.

A su vez, la casa recientemente adquirida mediante las gestiones de Alfonso Caballero, se-
para la casa que Alejandro Pompa tiene en Carranque y que, actualmente, está habitada por su
madre, Eulalia Mingo, del citado solar.

42
El Informe Abubilla

Consta que Alfonso Caballero, ha intentado comprar ese solar y consta también que Juan
Casarrubios se ha negado a venderlo a nadie que tenga relación con Pompa o con el Ayunta-
miento, pero en todo caso, que la casa cuya compra gestionó Alfonso Caballero sea contigua a
ese solar, explica el alto precio pagado por un suelo en el que no es posible ninguna construc-
ción mínimamente rentable.

Falta por constatar si la compraventa se ha realizado a nombre de MASCABAR PROMO-


CIONES o de alguna de las múltiples empresas del grupo PEYBER.

SABINA CABALLERO Y CAJA CASTILLA-LA MANCHA

Está acreditado que CCM no sólo participa, con un 25%, como socio en la entidad VILLA
ROMANA GOLF S.L. que ha resultado adjudicataria del PAU del campo de golf de Carranque.
También lo está que es a través de CCM como se produce la unión orgánica entre el Grupo
PEYBER y la entidad DESARROLLOS URBAPLANING S.L., es decir, el grupo inmobiliario del
conquense Aurelio González Villarejo.

Hay que subrayar este detalle. El Grupo González Villarejo tiene su origen en Cuenca y
no sólo interviene en Carranque, sino que además es el mayor propietario de suelo en Illescas
y firmante del Convenio de Soterramiento de la Vía Férrea de esa localidad.

Pues bien, además de administradora y socia de MASCABAR PROMOCIONES S.L., Sabina


Caballero tiene la condición de «Apoderado Mancomunado» de Caja Castilla-La Mancha. El
alta en ese puesto se produce el 23 de mayo de 2006, con Referencia 306491 de dicho año
2006, Boletín 110, Inscripción 366 de Cuenca.

LAS CARRETERAS DE LA PROVINCIA DE TOLEDO

José Manuel Tofiño Pérez, presidente de la Diputación Provincial de Toledo, alcalde


de Illescas e íntimo de Alejandro Pompa de Mingo, alcalde de Carranque, ha firmado el pri-
mer convenio que se suscribe en España de “remodelación global de las comunicaciones
provinciales” por el cual se van a arreglar casi mil kilómetros de carreteras en la provincia a
lo largo de 6 años.

Para ello, la provincia se ha dividido en tres zonas. La empresa adjudicataria de la Zona 2


ha resultado ser CONCESIONARIA BREVIA —antes una Unión Temporal de Empresas formada
por COPCISA INDUSTRIAL S.L. y PEYBER HISPANICA S.L.— El valor de esa concesión supera
los 27.000.000 € (unos CUATRO MIL QUINIETOS MILLONES DE PESETAS) Y se mantendrá,
según la concesión, durante 20 años.

El grupo de empresas PEYBER es propiedad de los hermanos Díaz Bermejo, conocidos


como «Los Abubillos» y de los hermanos Jesús María y Miguel Ángel Gallego Peinado, a los
que en Carranque se conoce como los «Chicharras». También, como socio y administrador de
varias de las empresas del grupo está Pedro Alfonso Navarro Navarro, que fuera director de
la Caja Castilla-La Mancha de Ugena.

Según ya se ha dicho, Jesús María Gallego Peinado compatibilizaba su actividad como


socio y administrador de varias empresas del grupo PEYBER, con su condición de funcionario
(aparejador municipal) Del Ayuntamiento de Carranque, localidad en la que PEYBER tam-
bién tiene importantes negocios y relaciones con el alcalde Alejandro Pompa.

43
El Informe Abubilla

Además de lo anterior, se da la circunstancia de que José Manuel Tofiño Arrogante, hijo


de José Manuel Tofiño Pérez, responsable de la concesión a PEYBER del mantenimiento de
las carreteras de la Provincia, ha ingresado como administrador mancomunado y socio en
una de las empresas del grupo PEYBER: La sociedad SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS Y UR-
BANISTICOS S.L. De esta forma, los beneficios económicos generados a partir de la concesión
pública hecha por el padre, revierten, de una forma u otra, en el hijo. Esto es indicio más que
cierto de varios delitos: Cohecho, prevaricación, tráfico de información privilegiada, mal-
versación de fondos públicos, negociaciones prohibidas a funcionarios, etc.

EL TRATAMIENTO DE ESCOMBROS EN LA SAGRA ALTA

El B.O. la Provincia de Toledo, número 139, de 21 del 6 de 2006, publicó la solicitud de li-
cencia para la instalación de una planta de tratamiento de residuos de construcción y demoli-
ción en el polígono 10, parcela 56 del catastro de rústica de Pantoja (Toledo).

La licencia se solicita por la mercantil CENTRO DE TRATAMIENTO DE INERTES DE


CASTILLA-LA MANCHA S.A. con CIF: B45600244, y trae causa de un “convenio de colabora-
ción y gestión” —por tanto, no de una adjudicación mediante concurso público— Suscrito en-
tre esta Compañía y la Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta —que preside Ale-
jandro Pompa de Mingo, alcalde de Carranque— Por un periodo de 10 años.

Según este convenio, durante estos 10 años, se tratarán los residuos de la construcción y
demolición generados en la Comarca y zonas limítrofes. La mercantil CTI CASTILLA-LA
MANCHA S.A. se compromete a elaborar un “plan de residuos” y a construir una planta de
tratamiento en el término municipal de Pantoja (Toledo) Por su parte, los municipios de la
Sagra Alta —es decir, Alejandro Pompa— Se obligan al cierre de los “vertederos de residuos
que incumplan la normativa vigente”. La inversión prevista, según informaciones de prensa,
para la puesta en marcha de la planta de reciclado será de 3.000.000€.

Si bien, en sí, este convenio no parece objetable, lo cierto es que la mercantil CENTRO DE
TRATAMIENTOS DE INERTES CASTILLA-LA MANCHA S.A., que se constituyó el día 20 de
julio de 2005 con un capital social suscrito y desembolsado de 200.000€, presenta caracterís-
ticas que la hacen notable. La amplitud de su objeto social es una, pero la principal es que,
como administradores mancomunados de esta sociedad, aparecen las mercantiles TRAZAS Y
GRAVERAS S.L. y PEYBER HISPANIA EMPRESA CONSTRUCTORA S.L.

Como Administradores de ésta última, constan Ricardo Francisco Díaz Bermejo, Juan
Francisco Díaz Bermejo, José Juan Díaz Bermejo, Roberto Gutiérrez Montalvo, Miguel Ángel
Gallego Peinado y Jesús María Gallego Peinado, funcionario —aparejador municipal— Del
Ayuntamiento de Carranque.

Igualmente, como accionista de esta sociedad, consta ARQUITEC SIGLO XXI S.L., con CIF:
B82666033, y un 28,15% de participación, dándose la circunstancia de que esta compañía
tiene como Administrador Único a Jesús María Gallego Peinado, el citado Aparejador Mu-
nicipal del Ayuntamiento de Carranque, del que es Alcalde Alejandro Pompa de Mingo, fir-
mante, en tanto que presidente de la Mancomunidad de la Sagra Alta, del convenio con CEN-
TRO DE TRATAMIENTO DE INERTES CASTILLA-LA MANCHA S.A.

44
El Informe Abubilla

LA CASA DE LA CULTURA DE CARRANQUE

La mercantil PEYBER HISPANICA S.L., se ha visto beneficiada, también, por la concesión


de un Contrato para la Construcción de una Casa de la Cultura en Carranque, en cuya tramita-
ción y aprobación concurren diversas irregularidades e indicios de posibles delitos.

En tal sentido, el día 30 de agosto de 2005 se celebró nuevo Pleno en el Ayuntamiento de


Carranque. En el punto 4º del Orden del Día de ese Pleno, se sometió a aprobación y se
aprobó, la “CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA”.

El acuerdo adoptado, según los puntos 4.1 y siguientes del Acta de esa sesión, fue: “autori-
zar el gasto de 3.594.900 € con cargo a las partidas 451.622.01 del Estado de Gastos del Presu-
puesto General vigente, y las que correspondan de los años 2006 y 2007 para atender a la finan-
ciación de las obras de Construcción de una Casa de la Cultura”.

También se aprobó el correspondiente Plan de Financiación y, en el punto 4.3, “el Proyecto


de construcción de una Casa de Cultura en el solar municipal situado en la Plaza de las Eras nº 5
con vuelta a Calle Espejuelo, redactado por el Arquitecto D. Ángel Menéndez Fuster y con presu-
puesto de ejecución por contrata de 3.594.900 €”.

Con anterioridad a esta aprobación, la Concejal Amelia Guzmán objetó que “según los da-
tos de que disponía, procedentes del Registro de la Propiedad de Illescas, sólo aproximadamente
ochocientos metros cuadrados de la finca en cuestión habían sido adquiridos por el Ayuntamien-
to, mientras que la Casa de Cultura que se proponían construir suponía actuar sobre una super-
ficie de mil cuatrocientos metros cuadrados”.

A esto, contestó el Alcalde Pompa, “que el Ayuntamiento había adquirido legalmente la


finca urbana situada en la Plaza de las Eras nº 6 con vuelta a Calle Espejuelo de aproximada-
mente mil cuatrocientos metros cuadrados de superficie a la entidad mercantil Runio, S.L., sin
que nadie hasta la fecha hubiera cuestionado nada al respecto”.

Las dudas se producían porque los propietarios originales de la casa sita en la dirección
citada —La familia de D. Félix Renovales— Habían sufrido embargo de una porción del solar
correspondiente a los citados ochocientos metros cuadrados y no del resto de la superficie, lo
que hace aconsejable investigar el iter registral de esa finca por si se hubiera producido una
situación de usurpación al socaire del desastre económico y personal de la familia que fue su
propietaria.

Según el “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Concurso para la Construc-


ción de una Casa de la Cultura”, cláusula XIII, “los criterios objetivos que servirán de base para
la adjudicación del concurso por orden decreciente de importancia serán los siguientes:

1. Mejoras objetivas del proyecto (materiales, actuaciones adicionales, etc.)


2. Menor plazo de ejecución de las obras.
3. Menor precio ofertado.

Las ofertas presentadas se valorarán aplicando a los criterios precedentes los porcentajes de
hasta el 50%, 30%, y 20%, respectivamente, correspondiendo a estos máximos los mejores crite-
rios de entre todos los ofertados”.

Nótese bien, que las “mejoras” quedan a la voluntad de las empresas licitadoras y de
ellas, naturalmente, no se establece ninguna condición técnica en el Pliego de Cláusulas. Es
decir, ningún licitador tiene información pública de qué es lo que entiende el Alcalde
Pompa por “mejoras” y ningún documento permite juzgar, a posteriori, los criterios con los
45
El Informe Abubilla

que se evaluaron esas “mejoras”. Es más, esta preeminencia casi absoluta de las “mejoras”
como criterio de adjudicación, provoca una situación idónea para que el tráfico de informa-
ción privilegiada de sus frutos.

Posteriormente, con fecha 25 de octubre de 2005, se celebró nueva sesión plenaria de la


Corporación. En el punto 5 —Construcción de una Casa de la Cultura, contratación— del Acta
de dicha sesión se lee: “informó el Sr. Alcalde que el acto de apertura de plicas de la licitación
convocada para la contratación de referencia, se había producido por la mañana del día en cur-
so y que, habiéndose ofertado mejoras técnicas al proyecto licitado, por varias empresas partici-
pantes, resultaba necesario someter las mismas a informe del Arquitecto Municipal para concre-
tar su valoración de acuerdo a los criterios fijados en el Pliego de Condiciones Económico-
Administrativas aprobado por la Corporación y, en consecuencia, dejaba sobre la mesa este pun-
to del Orden del Día hasta disponer del informe técnico referido”.

Con fecha 1 de Diciembre de 2005 se celebra nueva sesión extraordinaria del Pleno del
Ayuntamiento de Carranque en el que en su punto 4 del Orden del Día se somete a su aproba-
ción la ADJUDICACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE CULTURA.

En la citada Acta constan como licitadores las siguientes sociedades mercantiles:

1. FONORTE EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.


2. PRASI, S.A.
3. PEYBER HISPANICA S.L.
4. NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A.
5. ESTRUCTURAS TUBULARES S.A.
6. ELSAN-PACSA S.A.

Se lee en el Acta, punto 4, que la “Mesa de contratación formuló por unanimidad, propues-
tas de adjudicación a favor de la empresa que suscribiera la proposición más ventajosa conforme
a los criterios fijados por el Ayuntamiento en el pliego de condiciones económico-administrativas
que regía la licitación, valorados técnicamente por el Arquitecto Municipal”.

Así pues, “tomó la palabra el Sr. Alcalde para señalar que a la vista del informe emitido por
el referido técnico municipal la proposición más ventajosa resultaba ser la suscrita por la empre-
sa PEYBER HISPÁNICA S.L. y, en consecuencia, la propuesta de adjudicación definitiva recaía en
la misma”.

No obstante lo anterior, la concejal Amelia Guzmán Rodríguez volvió a insistir sobre los
posibles problemas que se podrían derivar de las dudas existentes sobre la propiedad de la
totalidad del solar objeto de la actuación.

La respuesta que el Alcalde Pompa dio a esto fue que, en la correspondiente sesión de la
Comisión Informativa de Hacienda y Urbanismo, el representante del Grupo Popular votó a
favor de la propuesta, en contra de lo expresado ahora, por Amelia Guzmán, portavoz de dicho
grupo, “por lo que se plantearía la supresión de las Comisiones Informativas”. Sin más
explicaciones, la propuesta fue votada y aprobada.

De esta forma, PEYBER HISPÁNICA S.L. se ganó la adjudicación de la obra, no por haber
presentado el mejor precio y tampoco por haber comprometido el menor plazo de entrega —
tal y como se puede comprobar en el Acta de la sesión— Sino porque PEYBER HISPÁNICA S.L.
obtiene la mayor puntuación gracias a la valoración que el Arquitecto Municipal hace
de las “mejoras” propuestas por esta empresa.

Así, el concurso de adjudicación de las obras de la Casa de la Cultura de Carranque se in-


clina a favor de una empresa de la que el aparejador en excedencia del Ayuntamiento de

46
El Informe Abubilla

Carranque, Jesús María Gallego Peinado, es Consejero Delegado, al igual que su hermano,
Miguel Ángel Gallego Peinado, en virtud de un elemento del Pliego de Condiciones, las “me-
joras”, del que nadie —o nadie que no maneje información privilegiada— Tiene conoci-
miento alguno, del que no hay bases de licitación, del que no hay ninguna definición previa y
cuya evaluación queda, sin posibilidad de cotejo, al buen hacer y entender del señor Arquitec-
to Municipal.

En otras palabras, que cargando inicialmente el 50% de la valoración sobre un elemento


de los proyectos del que no existen criterios previos y del que los licitadores no tienen la me-
nor pista, porque ni se define, ni se concreta previamente su contenido; el procedimiento ter-
mina decidiéndose a causa de una valoración no pública de un funcionario “sensible” del
Ayuntamiento y recayendo en un licitador con públicas, innegables y evidentes relaciones con
el Alcalde Pompa y la Corporación que preside.

AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CASA DE LA CULTURA

Como se acaba de decir, PEYBER HISPANICA S.L. resultó adjudicataria del contrato de
construcción de una Casa de la Cultura en Carranque y la cuantía de tal adjudicación ascendió
a 3.506.369,00€.

No obstante, el día 22 de febrero de 2007 en el Pleno del Ayuntamiento de Carranque, se


sometió a votación y se aprobó una modificación de ese contrato que supuso un incremento
del presupuesto contratado con PEYBER HISPÁNICA S.L. de 1.577.129,49€, repartidos en dos
conceptos: a) “Nuevo equipamiento escénico”, por un total de 1.053.129,49€. Y b) “Modifica-
ción de Proyecto originario, eliminando unidades y añadiendo otras nuevas”, por un total de
524.000€.

Esta modificación fue informada como ilícita por el Secretario-Interventor del Ayunta-
miento y, también denunciada como tal por los concejales de la oposición, en tanto suponía
una violación clara del artículo 101 del RDL 2/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; en relación con la Disposición Adi-
cional 9ª del mismo Texto y con el artículo 88.3 de la Ley de Bases de Régimen Local.

Así, según el art. 101.1 del RDL 2/2000, de 16 de junio: “una vez perfeccionado el contrato,
el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones por razón de interés público en
los elementos que lo integran, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas im-
previstas, justificándolo debidamente en el expediente”.

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 1984, y valga ésta
por todas las demás, dice que las Administraciones Públicas, aún teniendo potestad para un
cierto ius variandi, sólo podrá ejercitar esa potestad cuando surjan causas para la modificación
“que resultaban imprevisibles en el proyecto inicial”.

El Tribunal Supremo, en esa misma sentencia, también advierte que no es posible “una
genérica invocación de nuevas necesidades”. Esas nuevas necesidades, en cualquier caso, deben
“ser concretadas de forma suficiente”, tan suficientemente, como para seguir garantizando que
no se quebrantan los principios de la contratación pública: Publicidad, concurrencia y objeti-
vidad.

Estos criterios no se cumplían en el caso de la ampliación del presupuesto de la Casa de la


Cultura de Carranque porque, en el Proyecto Original de Obra Civil que redactó el Arquitec-
to D. Ángel Menéndez Fuster, ya estaba escrito, con condición de documento público, que en

47
El Informe Abubilla

lo referente al equipamiento escénico de la casa de la cultura “el mismo se estudiaría y


contrataría con presupuesto independiente, debido a la particularidad del citado”.

En consecuencia, ni nuevas necesidades, pues esta utilería ya se consideró necesario en


su día; ni causa imprevisible de modificación, porque prevista estaba y con advertencia de
ser sometida a nueva contratación y, por lo tanto, no se puede “modificar” el contrato de cons-
trucción de una Casa de la Cultura adjudicado a PEYBER HISPÁNICA S.L.

Tampoco es posible aprobar la ampliación citada al amparo del “procedimiento negocia-


do” o de adjudicación directa porque la Disposición Adicional 9ª del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, fija en el 10% el límite establecido en el artícu-
lo 88.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, para utilizar el “procedimiento negociado” —
según el artículo 73.4 del TRLCAP, aquel que se adjudica, justificadamente, al empresario ele-
gido por la Administración— En los contratos de obras, suministro, consultoría y asistencia y
servicios a las Entidades Locales.

El art. 88.3 de la LBRL, establece el límite citado en el 10% de los “recursos ordinarios”
del presupuesto municipal y, en el caso del Ayuntamiento de Carranque, para 2007, esa canti-
dad ha sido de 10.571.669€. Por tanto, si bien el límite de contratación directa en el caso de
Carranque es, en una primera apreciación, de 1.057.166,9€, ocurre que la citada Disposición
Adicional 9ª del TRLCAP, además de ese 10% de los recursos ordinarios del presupuesto mu-
nicipal, establece unos límites absolutos y no porcentuales. En ningún caso, aplicando esa
regla del 10%, la cuantía resultante podrá superar lo fijado para el “procedimiento negociado
sin publicidad” en los artículos 141 g); 182 i) y k); y 210 h) Es decir: 60.101,21€; 48.080,97€; y
30.050,61€, respectivamente, cantidades un poco inferiores a 1.053.129€.

En consecuencia, la adjudicación directa a PEYBER HISPÁNICA S.L., por un lado, de


1.053.129,49€ para “equipamiento escénico” y, por otro, de 524.000€ por quitar unas unidades
y poner otras, zafándose de las limitaciones de la Ley de Contratos del Estado, del concurso de
adjudicación que esta Ley impone y en oposición al dictamen del Secretario de la Corpo-
ración; podría resultar un claro delito de prevaricación e indicio racional de cohecho.

EL PAU «CARAPLATA»

El 16 de junio de 2006 el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicaba un anuncio de


cierta actuación urbanizadora en Carranque, Toledo. Era un nuevo Programa de Actuación
Urbanizadora que clavaba sus colmillos en el área de Reparto llamada «Caraplata».

Este Programa de Actuación Urbanizadora lo promueve la mercantil CONPASS CINEGIO


PROMOTORES S.L.

Resulta que CONPASS CINEGIO PROMOTORES es una sociedad constituida el 4 de enero


de 2006 con un capital social de 24.000€ y dedicada, según su declaración de actividad, a la
«producción agrícola» pero que tiene entre sus administradores, además de al señor Félix
Maniega Calvo y otros, a los ya conocidos Juan Francisco y José Juan Díaz Bermejo y al
señor Roberto Gutiérrez Montalvo, integrantes del núcleo dirigente del entramado «PEY-
BER».

El nuevo PAU de PEYBER y asociados se va a lanzar, según parece, sobre unos 200.000 m2
de suelo rústico de Carranque donde, al menos inicialmente, el número de viviendas previstas
no estará muy por debajo de las 500. Una acción de cierta modestia que, a primera vista, no
parece sino una maniobra para contrarrestar los movimientos del Grupo González Villarejo.
48
El Informe Abubilla

No obstante, la historia de los inicios de la tramitación de este PAU es significativa. La in-


formación procede, a través de distintos testigos inmediatos, del propio Félix Maniega. Este
hombre, como Administrador de la mercantil INASA CINEGIO INVERSORES, Cif: B84564004,
llegó a Carranque desde Griñón con la pretensión de que se le aprobara un PAU de unos
400.000 m2 en la misma zona que ahora ocupa el PAU «Caraplata». Para eso tuvo que entrevis-
tarse con Alejandro Pompa.

Cuando esto ocurre, según manifestaciones del propio Félix Maniega, Pompa establece
estas condiciones: No sería sobre 400.000 m2 sino sobre 200.000 y, en todo caso, «la mitad
sería para PEYBER». Luego añadió: «de todas formas, habla con Ernesto».

Se llevara a cabo o no esa conversación con «Ernesto» —es decir, Ernesto Rodríguez Cu-
bas— Lo cierto es que el proyecto presentado por CONPAS CINEGIO se refirió a esos 200.000
m2, igual que también es cierto que en el Consejo Directivo de esta nueva Compañía han apa-
recido Juan Francisco y José Juan Díaz Bermejo y al señor Roberto Gutiérrez Montalvo,
todos ellos accionistas y directivos de PEYBER.

LA COMPRA POR PEYBER DE SUELO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

Las cárcavas del sitio llamado Ucenda, en Carranque, han sido adquiridas por una de las
empresas de la trama societaria de PEYBER, que ha pagado por ese terreno baldío no menos
de 300.000.000 de Pts. Así consta en los Registros de la Propiedad de Illescas.

Se trata de suelo inútil para la construcción y para la agricultura que, además está inte-
grado en el ámbito de protección el «Parque Arqueológico del Guadarrama» y limítrofe con el
«Parque Arqueológico» de Carranque, es decir, con las ruinas de la Villa Romana.

Este suelo fue adquirido, inicialmente por la mercantil PRENSAGRA S.L. —Aunque quizás
fuera PRENSAGRA COMERCIAL DE MATERIALES S.L., cosa irrelevante puesto que ambas
sociedades están conexas— La intención inicial de PRENSAGRA era utilizar ese suelo para
la extracción de áridos. Pagó por ellos un total aproximado de 130.000.000 de Pts. y cuando
solicitó la licencia para comenzar su actividad, Pompa se la negó, lo cual fue una decisión,
aparentemente, muy justificada e irreprochable.

Por tanto, PRENSAGRA se encontró siendo propietaria de 400.000 m2 de suelo absoluta-


mente inútil por el que había pagado una considerable cantidad. Sin embargo, en una de las
operaciones inmobiliarias más insólitas de las realizadas en la zona, PEYBER, ha comprado
esos 400.000 m2 de suelo por un total de 300.000.000 de Pts.

Es decir, PRENSAGRA, después de todo, ha hecho un negocio redondo. Compra por 130
millones y vende por 300, así que se embolsa un total de 170 millones de pesetas limpios.

No obstante, si ya de por sí la operación es misteriosa, más misterio se añade a causa de la


razón mercantil utilizada para formalizar esta compra. Dicho de otro modo, el Grupo PEYBER
no ha intervenido aquí por medio de ninguna de sus sociedades habituales, sino a través de
una sociedad “periférica”: BEDYFA S.L. —Cif: B45004827— Aparentemente dedicada a la
fabricación de terrazos y administrada por Ramón Alberto Díaz Bermejo a más de por Elías
Bermejo Pascual y Severiano Bermejo Pascual.

Ramón Alberto Díaz Bermejo, además de participar en el control y administración de


BEDYFA S.L., también lo hace en BEDYFA HORMIGÓN POLÍMERO S.L., en INVERSIONES

49
El Informe Abubilla

UGENA S.A., en HABITAT Y ESPACIOS EN CONSTRUCCIÓN S.L., en FINCA LORANQUE S.L. y


en LACRUZ CAPITAL S I C A V S. A.

Por otra parte, BEDYFA S.L. fabrica unas losetas para solado de aceras que son, precisa-
mente, las que el Alcalde Pompa, ha elegido para que se utilicen en las aceras de las
nuevas urbanizaciones de Carranque, lo que no es un mal negocio para BEDYFA, teniendo
en cuenta que sólo los PAUs de las Montanillas y del campo de golf ya suman casi dos millones
de metros cuadrados de suelo a urbanizar y teniendo en cuenta, además, que esos gastos de
urbanización no salen del bolsillo de los Agentes Urbanizadores, sino de los particulares afec-
tados por los PAUs quienes, además, no pagan en dinero, que se devalúa, sino en suelo, que se
revalúa.

El propósito con el que PEYBER haya realizado esta compra de suelo aún es desconocido,
pero sí existe cierta información contrastada.

Habitualmente Ernesto Rodríguez Cubas, que como no podía ser menos, también anda
metido por medio de este asunto, utiliza a Manuel Retana, tío de Alejandro Pompa, como
guía para moverse por el término municipal de Carranque. Este hombre es capaz de recordar
la historia registral y no registral de cada fundo de Carranque con exactitud absoluta. Por eso,
resulta normal que el funcionario Rodríguez Cubas lo utilice como guía.

Por esta misma circunstancia, resulta verosímil la información dada por el tal Manuel Re-
tana. Preguntado en su momento sobre el «asunto» de las cárcavas de Ucenda, Manuel Retana
contestó que no sabía qué se iba a hacer allí, pero que había oído a Ernesto decir que iban a
poner “molinos de viento”.

Molinos de viento no parece probable que nadie ponga en Ucenda, pero un “parque eóli-
co” ya es más probable. Por un lado, Pompa pretende que la legislatura que acaba de comen-
zar esté dedicada al «desarrollo sostenible» y a la «ecología» para lo cual, de momento, ya está
tramitando un convenio urbanístico para la construcción de una Estación Depuradora de
Aguas Residuales por valor —inicial— de ocho millones de Euros. Además, los parques eólicos
forman otro nexo entre Pompa y ciertas empresas conocidas.

El tres de mayo de 2006 el diario “La Vanguardia” publicaba que 45 empresas privadas
acababan de constituir la asociación “EolicCat” y entre las mercantiles más importantes de
ese lobby o grupo de presión, está COPCISA.

COPCISA, es una importante empresa especializada en quedarse con contratas públicas y,


además, desde hace un tiempo, con una clara inclinación a invertir en parques eólicos. Así,
por ejemplo, en el “Parque Eólico Riba-Roja” en Riba-roja d’Ebre, en el de “Corbera” en Cor-
bera d’Ebre o en el “Parque Eólico Vilalba” en Vilalba dels Arcs, en la comarca catalana de La
Terra Alta.

Pero además de todo eso, COPCISA forma parte de CONCESIONARIA BERVIA S.A. empre-
sa en la que el tinglado PEYBER participa al 50% y que tiene como presidente, al aparejador
del Ayuntamiento de Carranque Jesús María Gallego Peinado.

No es necesario repetir que CONCESIONARIA BERVIA S.A. ha tenido la fortuna de quedar-


se con el mantenimiento de las carreteras de la Zona 2 de la provincia de Toledo en virtud de
un convenio impulsado por José Manuel Tofiño, Presidente de la Diputación Provincial, cuyo
hijo es socio y administrador mancomunado en una de las empresas del entramado PEYBER:
Sistemas Arquitectónicos y Urbanísticos S.L.

Otro grupo empresarial, el de Aurelio González Villarejo, de POMOCIONES GONZÁLEZ


S.A. y que controla el 70% de DESARROLLOS URBAPLANING S.L., empresa que, además de
50
El Informe Abubilla

tener en Carranque los PAUs de “Las Montanillas” I y II, es firmante del convenio de soterra-
miento de la vía férrea de Illescas; invierte, igualmente, en parques eólicos y así se refleja en el
catálogo de la “Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid” (ASPRIMA) Donde se
dice, de este grupo empresarial que “su expansión geográfica le ha permitido adquirir una ma-
yor dimensión y capacidad para reforzar otras líneas de negocio como el arrendamiento de in-
muebles, la construcción de hoteles y centros comerciales, y llevar a cabo una diversificación
en energía eólica y suelo industrial”

Finalmente, también está interesada la energía eólica la CCM, que no sólo partícipe en un
25% de VILLA ROMANA GOLF S.L., sino que además sirve de nexo de unión entre PEYBER,
DESARROLLOS URBAPLANING y el PAU de 20.000 viviendas de Illescas.

Así, CCM Corporación tiene participada a la mercantil NATURENER, dentro de la cual


está NATURENER EÓLICA S.A. dedicada a la explotación de parques eólicos y que, según el
informe anual de CCM CORPORACIÓN del año 2003, a esas fechas, aún no tenía ninguno en
funcionamiento, pero los pensaba tener.

Pero, además de lo dicho, existe una segunda posibilidad que no excluye a la primera.
También hay rumores de que Pompa planea cambiar suelo del sitio de Ucenda por cesiones
de aprovechamiento de suelo urbano en las distintas urbanizaciones que PEYBER tenga en
marcha. Eso convertiría las cárcavas de Ucenda en una mina de oro estupenda.

LA ESTACIÓN DEPURADORA DE 8 MILLONES DE EUROS

Como ya se ha dicho, Pompa pretende dedicar la próxima legislatura al «desarrollo soste-


nible» y al «medio ambiente». Para eso se ha proyectado la construcción de una Estación De-
puradora de Aguas Residuales —EDAR— o al menos esa es la razón declarada, porque la no
declarada tiene que ver con el campo de golf que está desarrollando VILLA ROMANA GOLF, la
empresa del grupo PEYBER en la que participa la CCM y que se estima que necesitará un con-
sumo de agua de 5 millones de litros diarios en una zona en la que el suministro de agua ya es
precario incluso para la población actual.

Sin tener que afrontar las garantías de las licitaciones y concursos públicos, VILLA RO-
MANA GOLF y DESARROLLOS URBAPLANING, han resultado «adjudicatarias» de la cons-
trucción de la citada (EDAR) Valorada en unos 8 millones de Euros, bastante más de mil tres-
cientos millones de Pts.

Además, estas compañías no van a cobrar por la construcción de esa depuradora en au-
mento de densidad en la edificación dentro de sus respectivos PAUs., es decir, se les pagará en
bienes inmuebles, en viviendas que, al contrario que el dinero, no se devalúan, sino que se
revalúan y mucho.

Los términos de la propuesta de convenio, a la que se dio vía libre en el Pleno citado son
los siguientes. Como hemos dicho, el coste del proyecto se valora, aproximadamente, en unos
8 millones de Euros. De esos 8 millones, el 56,50% le corresponderá a Villa Romana Golf —
Peyber, CCM y “Remigios”— Y el 43,50% a Desarrollos Urbaplaning, es decir, al Grupo
González Villarejo.

En relación con esos costes, se calcula, inicialmente, una repercusión de 15.000 € por vi-
vienda, de forma que el PAU de “El Murillo” verá aumentada su densidad en 230 viviendas
más de las proyectadas y el PAU del campo de golf en otras 306.

51
El Informe Abubilla

El coste de la EDAR, además, deberá ser afrontado, no por el Ayuntamiento ni por el con-
junto de vecinos de Carranque, sino sólo por parte de los propietarios afectados por los PAUs.
Según los términos del proyecto de convenio, es decir, según la CLÁUSULA 3ª, último párrafo
«los propietarios afectados habrán de soportar la parte proporcional que les corresponda, habi-
da cuenta la edificabilidad que les sea atribuida y a tal efecto los urbanizadores habrán de ofre-
cerles la posibilidad de conveniar (sic) Estar excluidos de tal abono cediendo ese incremento de
viviendas a favor del agente urbanizador».

En ningún caso, a los propietarios afectados se les da la posibilidad de afrontar tales cos-
tes en metálico. La CLÁUSULA 5ª, titulada «publicidad del convenio» establece que «del acuer-
do plenario por el que se apruebe este Convenio Urbanístico, se dará cumplida notificación a
todos los propietarios afectados en el ámbito de actuación de cada uno de los PAUs en tramita-
ción, para que en el plazo improrrogable de tres meses opten por adherirse al Convenio o renun-
ciar a cuantos derechos y obligaciones se deriven del mismo».

Es decir, las nuevas 538 viviendas, serán, en todo caso, para los dos Agentes Urbaniza-
dores y sin que exista ninguna posibilidad de afrontar un coste que se decide sin licitación
pública, sin las garantías establecidas por la Ley de Contratos del Estado y sin posibilidad de
discutir el coste real de la obra a realizar; y todo ello para construir una depuradora cuyas
aguas son imprescindibles para hacer viable el campo de golf de PEYVER.

Además, si bien la apropiación de los aumentos de densidad por parte de VILLA ROMANA
GOLF y de URBAPLANING será inevitable e inmediata, el momento de la construcción de la
EDAR queda sometido al libre albedrío de los firmantes del Convenio. Así se establece, tex-
tualmente, en la «propuesta de convenio» aprobada por Pompa y sus concejales: «la ejecu-
ción de la EDAR —Estación Depuradora de Aguas Residuales— Se hará cuando los in-
tervinientes —en el Convenio, se entiende— Lo estimen conveniente».

SOTERRAMIENTO DE LA VÍA FÉRREA Y 20.000 VIVIENDAS EN ILLESCAS

Una obra colosal está a punto de comenzar en Illescas, localidad de la que es alcalde José
Manuel Tofiño Pérez, el hombre que, además, también es Presidente de la Diputación Pro-
vincial de Toledo y padre de José Manuel Tofiño Arrogante, administrador mancomunado,
junto con Miguel Ángel Gallego Peinado y José Juan Día Bermejo, de la sociedad SISTEMAS
ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS S.L.

Se trata del soterramiento de unos tres kilómetros de vía férrea que pasa por Illescas y
que amenaza con obstaculizar un fabuloso negocio, un Plan de Actuación Urbanística que se
va a desplegar sobre más de cuatro millones y medio de metros cuadrados, parte de los cuales
están declarados «suelo de protección ecológica».

Los gastos de esas obras de soterramiento, según compromiso adquirido entre el Ayun-
tamiento y los que Tofiño llama «postulantes a agentes urbanizadores» tendrán la considera-
ción de gastos de urbanización y, por lo tanto, serán costeados por los propietarios del suelo
afectado por el PAU, sin que estos tengan control sobre el coste de la obra, sus proyectos o
desarrollo y, por supuesto, tampoco sobre su precio.

Esto tiene varias ventajas. Por un lado, el Alcalde Tofiño elude las limitaciones de las Ley
de Contratos Públicos, puesto que la obra no sale a licitación pública y tiene la consideración
de elemento del proyecto «privado» que presentan los agentes urbanizadores. Por otro, son
los propios «constructores» quienes tienen libertad para fijar el precio de la obra asegurándo-

52
El Informe Abubilla

se que el cobro de estos gastos lo realizarán en suelo urbanizado, que es un bien que se re-
valúa y no en dinero líquido que, por el contrario, sufre devaluaciones

Tratándose de un negocio que implica un obra de esta magnitud y la construcción y co-


mercialización de 20.000 nuevas viviendas, algunas de ellas en bloques de hasta 10 alturas —
lo que deja pequeño al PAU de «El Quiñón» en Seseña— Es de suponer, si verdaderamente se
está ante una trama delictiva, que aquí intervengan, de una forma u otra, Sociedades y perso-
najes ya conocidos en este informe.

Una de las mercantiles que pretenden actuar como agentes urbanizadores en este gigan-
tesco PAU de Illescas y firmantes del Convenio de Soterramiento de la vía Férrea suscrito con
el Alcalde Tofiño es DESARROLLOS URBAPLANING SL y otra es CARVIER S.A.

Se trata de la misma Urbaplaning de Román Conde Alonso al que vimos en Carranque


haciéndose con los PAUs “Las Montanillas I” y “Las Montanillas II”, la misma Urbaplaning que
pertenecía en un 70% a Promociones González S.A., la cual, a su vez, andaba en participación
con CAJA CASTILLA-LA MANCHA DESARROLLO INDUSTRIAL SL.

Por su parte, CARVIER S.A. tiene por administrador único a Carlos Durán Sánchez, como
ya se ha dicho, constructor asentado en Illescas desde hace años, íntimo amigo de José Manuel
Tofiño, coleccionista de coches de carreras de época y, según fuentes fiables de Illescas, testa-
ferro de Tofiño.

A pesar de todo, el PAU de la vía férrea de Illescas, aparentemente, es ajeno a PEYBER, lo


que sería contradictorio con el hecho de que PEYBER esté en el centro de una trama delictiva
ligada al urbanismo de la zona Illescas-Carranque. Es decir, si alguna cosa turbia hubiera entre
el entramado societario de PEYBER e instituciones políticas como el Ayuntamiento de Carran-
que, cuyo alcalde mantiene tan notoria amistad con su homólogo de Illescas, PEYBER debería
estar presente en este colosal negocio y, sin embargo, ninguna de sus muchas sociedades apa-
rece firmando el Convenio de Soterramiento de la Vía Férrea.

Es cierto que no aparece firmando ese convenio, pero también es cierto que el «Convenio»
no está cerrado y admite que nuevos partícipes se unan a él en el futuro, pero además sí existe
una conexión orgánica entre el entramado PEYBER y el PAU de la vía férrea.

Con fecha 25 de mayo de 2005 se constituye la sociedad PRADIDUR S.L. cuyo objeto so-
cial es la realización de «estudios e informes urbanísticos, fiscales, económicos, financieros. Ase-
soramiento y gestión en promociones inmobiliarias. Construcción, promoción, conservación de
inmuebles. Cimentación y pavimentación. Demolición y derribo. Intermediación en compra, ven-
ta, arrendamiento excepto financiero de inmuebles».

La sociedad se constituye con 300.000 € de capital social, no poco, pero tampoco mucho a
la vista de sus ambiciosos objetivos; y como Administrador Mancomunado, en ella consta el
señor Carlos Durán Sánchez, firmante del convenio de soterramiento de la vía férrea de
Illescas.

También como administradores mancomunados están Ricardo Díaz Bermejo, José


Juan Díaz Bermejo —Los de PEYBER claro— y Miguel Ángel Gallego Peinado, el hermano
menor de Jesús María, el que fuera aparejador del Ayuntamiento de Carranque.

Por lo tanto, con una implicación más o menos directa, se vuelve a encontrar entorno a es-
te excepcional negocio inmobiliario a los mismos personajes de siempre:

1. Carlos Durán, amigo personal de José Manuel Tofiño Pérez, socio y administrador
en una de las empresas del Grupo PEYBER.
53
El Informe Abubilla

2. José Manuel Tofiño Arrogante, el hijo del Vicesecretario Regional en Castilla-La


Mancha del PSOE, Presidente de la Diputación Provincial de Toledo, Alcalde de
Illescas y amigo de Alejandro Pompa de Mingo.
3. Alejandro Pompa Mingo, Alcalde de Carranque, que ha suscrito, en su calidad de
Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta, el convenio
para el tratamiento de escombros generados en la comarca —No en Carranque
sólo— con la sociedad CENTRO DE TRATAMIENTO DE INERTES CASTILLA LA
MANCHA S.L. que, naturalmente, se encargará del tratamiento de los escombros
generados por las obras de soterramiento de la vía férrea.
4. José Manuel Tofiño Pérez, impulsor del PAU y del convenio de soterramiento y
garante de su buen fin en tanto que le corresponde, por ejemplo, la potestad de
anular la consideración de «suelo protegido» de unos 700.000 m 2 incluidos en el
ámbito del PAU de las 20.000 viviendas.
5. El Grupo PEYBER, que no sólo está unido orgánicamente a «promotoras» que sí
están interviniendo en la tramitación del PAU en cuestión, sino que, a través de
CTI CASTILLA-LA MANCHA se asegura copiosas ganancias «tratando» los escom-
bros generados por las obras de soterramiento de la vía férrea y por la construc-
ción de las 20.000 viviendas previstas en el PAU.

Naturalmente, José Manuel Tofiño Arrogante no es parte de CARVIER o de PRADIDUR.


Sí es administrador mancomunado de SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS S.L.,
en la que comparte función con José Juan Díaz Bermejo y Miguel Ángel Gallego Peinado, por lo
tanto miembro del entramado de PEYBER que tan buena fortuna tiene a la hora de que se les
adjudiquen obras públicas, PAUS y otras gabelas, en Carranque, en Illescas y en Toledo, y cu-
yos beneficios, recorriendo diversos regatos y vericuetos, tienen su origen en el padre —o en
un amigo, colega y correligionario del padre: Pompa— O en instituciones en las que está el
padre, Para desembocar en sociedades en las que, de una manera u otra, participa el hijo.

LA FINANCIACIÓN ILEGAL. AQUALIA, TOFIÑO Y POMPA

Recientes informaciones de prensa están dando cuenta de un nuevo caso de corrupción


en el que se acusa a ciertas empresas de haber estado pagando comisiones al PSOE de Ibiza a
cambio de la concesión de contratas públicas multimillonarias.

Una de esas compañías implicada, según la prensa, en el «pago de comisiones» al PSOE de


Ibiza es AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A. pero, además resulta que tanto Ibiza
como Aqualia, tienen un cierto papel en la vida de la Sagra, de Illescas, de Carranque y de To-
fiño y Pompa.

EL “CASO IBIZA”.

El Fiscal Jefe del TSJ de Baleares, Bartomeu Barceló ha abierto diligencias de investigación
sobre un nuevo escándalo de corrupción.

Según informó “El Mundo” el pasado 27 de abril, “el secretario de Organización del PSOE,
José Blanco, autorizó el cobro de comisiones al PSOE de Ibiza por pactar con la promotora
BRUES la adjudicación del mayor proyecto urbanístico de la ciudad, «Eivissa Centre»”.

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El Informe Abubilla

Tal y como afirma El Mundo miembros del PSOE ibicenco informaron a José Blanco, Se-
cretario de Organización, que se «había pactado el cobro de comisiones a cambio de la adjudi-
cación de un proyecto, y que el dirigente socialista no puso reparos».

El 3 de mayo de 2007, el diario El Mundo publicó la siguiente noticia: «El ex número uno
del PSOE de Ibiza revela que la formación política a la que perteneció hasta su expulsión el
pasado viernes percibió sobornos de al menos otras cuatro empresas… Tal y como detalla
Roque López en las 12 horas de grabaciones… Los socialistas ibicencos no sólo pactaron una
multimillonaria comisión con la promotora Brues, encargada de acometer el mayor pro-
yecto urbanístico de la historia de la isla… El PSOE insular también recibió dinero de empre-
sas como CESPA, AQUALIA, AGLOISA y BALEARIA».

La número tres de la lista del PSOE al Ayuntamiento de Ibiza, Sandra Mayans, asegura,
según las grabaciones citadas, «que la cúpula socialista municipal intentó obligarle “a coger
un sobre con dinero negro de un contratista de obras municipales”» durante la campaña
electoral de 2003.

LA CONEXIÓN CON POMPA

Es sabido que Carlos Durán Sánchez, Administrador Único de la promotora CARVIER


S.A. es un hombre con intereses en Ibiza, aunque esos intereses no sean mercantiles, sino par-
ticulares —lo que no quiere decir que no los tenga, también, mercantiles— Es poseedor de
una casa de condición palaciega en la isla y de la correspondiente embarcación de recreo atra-
cada en alguno de sus puertos.

También es sabido que Carlos Durán Sánchez es amigo personal de José Manuel Tofiño
Pérez, Alcalde de Illescas y Presidente de la Diputación Provincial de Toledo y han sido fre-
cuentes, las veces que Tofiño ha disfrutado de la hospitalidad de Carlos Durán en su casa de
Ibiza y en su barco.

También se conoce que Carlos Durán es Administrador Mancomunado de la mercantil


PRADIDUR S.L. y que ahí comparte dicha Administración con Miguel Ángel Gallego Peinado
—hermano de Jesús María, el aparejador del Ayuntamiento de Carranque hoy en excedencia
y cargo directivo del Grupo PEYBER— Y con José Juan Díaz Bermejo.

Igualmente se conoce que, dentro del Grupo PEYBER está SISTEMAS ARQUITECTÓNI-
COS Y URBANÍSTICOS S.L., empresa que los Gallego Peinado y los Díaz Bermejo crearon, dada
la relación que mantienen con Tofiño —Según declaró Ricardo Díaz Bermejo a «La Tribuna de
Toledo»— Con el hijo de Tofiño cuando éste acabó sus estudios de arquitectura.

Finalmente, también es un hecho conocido que Alejandro Pompa, actualmente acusado


de ocho delitos: estafa, malversación, cohecho, tráfico de influencias, etc., es un hombre que no
desconoce Ibiza. Según él mismo declaró ante la Policía Judicial de Illescas, que le interrogó
en presencia de su abogado a causa de una investigación sobre un delito de revelación de se-
cretos de particulares, viajó a la isla durante el mes de mayo de 2007.

Sin embargo, estas conexiones personales no son las únicas que cabe establecer entre Ibi-
za, Illescas y Carranque. Hay otra más institucional y en la que se mueven cantidades desco-
munales de dinero.

55
El Informe Abubilla

AQUALIA EN LA SAGRA ALTA.

Como ya hemos dicho, entre las empresas que aparecen en las grabaciones del “Caso Ibi-
za” y que, según tales grabaciones, han venido pagando comisiones ilegales al PSOE de Ibiza,
está la mercantil AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A., integrada en el entramado
mercantil de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. y que el 11 de febrero de
2003 absorbió a la sociedad AGUAS DE LA MANCHA S.A.

Según Roque López o, mejor dicho, según las grabaciones de las que dispone el diario “El
Mundo” AQUALIA, que tiene la concesión del suministro de agua potable en Ibiza “ha dado
siempre”, dinero, se entiende.

A pesar de que Ibiza está muy lejos de Illescas, de Carranque y, en general, de la Sagra Al-
ta, AQUALIA tiene concedida la gestión integral del agua en el municipio de Illescas. Por
eso no es de extrañar que el pasado 21 de septiembre de 2006, en el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento de esa localidad se celebrara una rueda de prensa, con la asistencia de Alejandro
Pompa que, además de estar imputado por ocho delitos relacionados con la corrupción, es
Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta.

En dicha rueda de prensa el director de


AQUALIA en Castilla-La Mancha, Matías Loarces,
Tofiño y Pompa —en la foto de izquierda a dere-
cha— Presentaron un plan de mejora de la ges-
tión del agua en la que se van a invertir más de
60.000.000 €.

No es este el único contrato multimillonario


que AQUALIA se embolsa en el ámbito de la pro-
vincia de Toledo y, más concretamente, en el de la
Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta.
AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA, que es un or-
ganismo público dependiente de la Consejería de
Obras Públicas de la Junta de Comunidades, ha
adjudicado a una UTE participada mayoritaria-
mente por AQUALIA, las obras de una conducción
de agua «desde la Estación de Tratamiento de
Agua Potable de Valmojado a El Viso de San Juan
y Depósitos». El presupuesto de la obra asciende
a 16.807.587,12 €. No hay que decir que esas
obras se van a realizar dentro del ámbito de competencias del Presidente de la Mancomuni-
dad de la Sagra Alta, es decir, dentro de la esfera de poder del imputado Alejandro Pompa.

Además de lo anterior, AQUALIA es la actual concesionaria de la gestión del Sistema de


Picadas y abastece a 30 municipios del norte de Toledo. Esto no son más que ejemplos de la
implantación de AQUALIA-FCC en los dominios de Tofiño y de Pompa, porque el «negocio»
que supone el agua en la Sagra alcanza proporciones descomunales.

Por ejemplo, el 4 de mayo de 2006 la ministra Narbona y Barreda firmaron un convenio


para la ampliación y mejora del abastecimiento a distintos municipios de la Sagra, entre ellos
Carranque, donde el imputado Alejandro Pompa es Alcalde. La cantidad presupuestada para
esas mejoras fue de 98 millones de Euros, bastante más de seis mil trescientos millones de
Pts.

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El Informe Abubilla

Estos 98 millones de Euros están incluidos en un acuerdo suscrito en marzo de 2005 en-
tre la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona y Barreda a partir del cual se van a inver-
tir 2.000 millones de Euros —no de pesetas, sino de euros— Repartidos en 55 «actuacio-
nes», muchas de las cuales, si no todas, caerán dentro del ámbito administrativo de Tofiño y
Pompa.

LA OFICINA DE URBANISMO DE LA SAGRA ALTA

El 13 de marzo de 2005 surgió la noticia de que la Mancomunidad de Municipios de la


Sagra Alta, presidida por el Alcalde de Carranque, Alejandro Pompa Mingo, ha aprobado en
pleno, entre otras cosas «la puesta en marcha de la Oficina Técnica de Urbanismo, que entre
sus funciones tendrá la de asesorar y supervisar los desarrollos urbanísticos contemplados en
las respectivas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con carácter vinculante para
la Comisión Provincial de Urbanismo de Toledo».

«Los expedientes que supongan una modificación del ordenamiento urbanístico vigente»
según declaró el Alcalde y presidente de esta Mancomunidad, Pompa Mingo «deberán seguir
el trámite habitual ante la citada Comisión Provincial de Urbanismo de Toledo». Es decir, el
control de legalidad que en esta materia corresponde a la Comisión Provincial de Urba-
nismo, queda suprimido por la iniciativa de Alejandro Pompa, quien, cuando todo esto esté
consumado, controlará, directa o indirectamente, al menos mientras siga siendo Presidente de
la Mancomunidad, el urbanismo de toda esta comarca.

Queda así, de manifiesto, la voluntad declarada de Pompa, de eludir el control que la Co-
misión Provincial de Urbanismo pueda ejercer sobre los alcaldes de la zona y de asumir él
dicho control, al menos en una porción de suma importancia.

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