PLAN REGIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO. I.

MARCO DE REFERENCIA Dentro M marco de la VII Reunin Ordinaria de la Asociacin de Jefes de Policas de Centroamrica, realizada en la Ciudad de Antigua Guatemala, Guatemala, los das 07, 08 y 09 del mes de marzo del presente ao, se acord la programacin de una reunin extraordinaria de la Asociacin, para la preparacin de un Plan Regional contra el Crimen Organizado, tomando como referencia la Convencin de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, debiendo cada pas definir sus intereses de acuerdo a su propia realidad, adquiriendo el compromiso el Presidente de la Asociacin de Jefes de Policas de Centroamrica y el Caribe y Director de la Polica Nacional Civil de El Salvador, la organizacin de la misma en el mes de mayo. La realizacin de reuniones ordinarias de la Asociacin de Jefes de Policas de Centroamrica y el Caribe, ha logrado establecer la importancia que tiene el trabajar de manera coordinada los temas de inters policial, dentro del marco de la regin. Surge la necesidad de combatir el delito del Crimen Organizado utilizando todos los medios tcnicos y humanos de manera eficiente, visualizando la importancia de coordinar entre los pases de la regin la cooperacin en la investigacin de delitos y delincuentes que sobrepasan las fronteras. Se entender como "crimen organizado aquellos hechos delictivos realizados por grupos estructurados de tres o mas personas que exista durante cierto tiempo y que acte concertadamente con el propsito de cometer uno o mas delitos graves, con miras a obtener directa o indirectamente, un beneficio econmico u otro beneficio de orden material". 1/

II.

JUSTIFICACION

Los delitos tienen caractersticas similares en cada uno de los pases de la regin, sin embargo existen diferencias en los modus operandis. Se ha e necesario que las instituciones policiales entren en el diseo de acuerdos de cooperacin policial, de tal forma, que exista un intercambio de informacin y experiencia acumulada, para prevenir, reprimir las diferentes modalidades delictivas en que se manifiesta el Crimen Organizado y desarrollar acciones operativas de manera coordinada y organizada dentro M los pases M rea.

III.

OBJETIVO GENERAL

Proteger la vida y los bienes patrimoniales de las personas naturales y jurdicas en la Regin Centroamericana y el Caribe, dentro del marco de cooperacin de las instituciones policiales. Los delitos que ms afectan a los pases involucrados en el presente plan en orden alfabtico son los siguientes:

Contrabando; Lavado de dinero y activos; Narcoactividad; Robo a banco y Unidades de Transporte de valores; Roto y Hurto de vehculos; Secuestros; Trfico ilcito de armas, municiones, explosivos y artculos similares; Trfico ilcito de bienes culturales; Trfico ilcito de Inmigrantes.

IV.

ESTRATEGIAS GENERALES TRANSVERSALES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN. Enfrentar profesional y tcnicamente a las principales manifestaciones del crimen organizado a travs de la creacin y/o fortalecimiento de unidades especializadas; Unificar los requerimientos de informacin que permita establecer una base comn debidamente clasificada por personas, armas, vehculos, naves, aeronaves y modus operandis establecida en la unidad especializada que cada pas defina; Sistematizar mecanismos de comunicacin y enlace entre las unidades especializadas para la coordinacin e intercambio de informacin operativa; Crear procedimientos para la realizacin de operaciones fronterizas coordinadas bilateral o multilateralmente en los pases de la Regin, tanto de manera ocasional como permanente, segn convenga sobre la base de los tratados en el mbito del derecho internacional; Utilizarlos diferentes medios tecnolgicos conque cuenta cada pas de la regin para agilizar el envo de la informacin; Establecer los mecanismos de comunicacin y coordinacin entre las autoridades policiales y otras instituciones que tienen relacin con el combate al crimen organizado. ( Fuerza Armada, Aduana y Migracin entre otros).

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Realizar reuniones peridicas de los jefes de las Unidades especializadas en la lucha contra el crimen organizado; Capacitar al personal de las diferentes unidades que conforman las policas de la regin en las tcnicas del combate a los diversos delitos que cubre este plan, por medio del Instituto Centroamericano de Estudios Superiores Policiales (ICESPO); Las jefaturas de las diferentes unidades asignadas a cada institucin policial de la regin, que posean dentro de su zona de responsabilidad lneas fronterizas debern establecer lazos de comunicacin con sus homlogos en los pases vecinos a travs de reuniones peridicas; Promover la bsqueda de activos que los delincuentes puedan poseer en los diferentes pases de la regin y que son producto de actividades ilcitas; Realizar un estudio y anlisis sobre la legislacin de los pases de la regin que est relacionado con el combate al crimen organizado con el objetivo de incidir en el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales; y la armonizacin de la legislacin, buscando el apoyo en organismos polticos tales como PARLACEN, entre otros; Crear y/o fortalecer el sistema de bsqueda y captura de personas, para hacer ms efectiva la difusin de la informacin existente; Disear modelos organizativos de cada una de las especialidades para ponerlos a disposicin de las instituciones policiales, que consideren la creacin de unidades especializadas de combate al crimen organizado; Promover leyes que permitan la utilizacin de medios tcnicos para el combate contra el crimen organizado; Promover la elaboracin de un banco de datos que registre el nombre de expertos en diferentes especialidades policiales involucradas en el combate al crimen organizado. DESARROLLO AREAS DELICTIVAS

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V.

AREA DELICTIVA: CONTRABANDO OBJETIVO ESPECIFICO 1. Prevenir y contrarrestar el contrabando.

ACTIVIDADES

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Fortalecer la supervisin y exhaustividad en las inspecciones efectuadas a mercaderas que son importadas y exportadas hacia y entre los diferentes pases de la regin, todo en sus diferentes dimensiones; Establecer coordinaciones con autoridades de aduana para hacer ms efectiva dicha labor; Enfatizar la implementacin de patrullajes y controles, en las vas de acceso a los diferentes pasos no habilitados de los sectores fronterizos de los pases; Intercambiar informacin entre las diferentes unidades policiales de cada pas, para conocer los movimientos de importacin y exportacin de mercadera en la regin, obtenindose as los detalles necesarios para conocer la modalidad con que el importador o exportador utiliza en la zona para llevar a cabo el desarrollo de la misma, evitando con ello que se de la oportunidad al contrabando; Establecer una relacin profesional entre la polica y funcionarios Aduaneros de los pases del rea, a efecto de conocer los procedimientos administrativos (documentales) y lograr con ello mantener un mejor control sobre las importaciones y exportaciones.

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AREA DELICTIVA: LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS OBJETIVO ESPECIFICO 1. Prevenir y Contener el lavado de dinero y activos.

ACTIVIDADES 1. Presentar recomendaciones a ser consideradas por las autoridades correspondientes de los pases de la regin, a fin de crear normas tendientes a prevenir, detectar y reprirnir este delito; Sugerir un esfuerzo en la creacin de legislacin interna de cada pas involucrado en este plan a efecto de que permita viabilizar las investigaciones realizadas en los pas de la regin, respecto al lavado de dinero y activos. Estos esfuerzos tienen que ir encaminados a valorar el trabajo que cada Polica y Ministerio Publico realiza; Cooperar con las diferentes instituciones que permitan la unificacin de procedimientos para la investigacin de casos especficos.

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AREA DELICTIVA: NARCOACTIVIDAD OBJETIVO ESPECIFICO

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Prevenir y Combatir la Narcoactividad.

ACTIVIDADES 1. Realizar reuniones con los Jefes Antidrogas de los pases de la regin, para establecer el tipo de cooperacin que se realizarn en la erradicacin de plantaciones, en zonas fronterizas, inspecciones en fronteras terrestres, puertos y aeropuertos, supervisin martima en zonas de exclusin econmica; Seleccionar blancos, objeto de investigaciones conjuntas, Binacional o Multinacional; Actualizar la informacin relacionada a aeropuertos, helipuertos y pistas de aterrizaje; Controlar las naves acuticas en sectores limtrofes con creciente economa y turismo; Controlar el trfico internacional terrestre, utilizando la carretera panamericana y otros accesos; Fortalecer la lucha contra el trfico ilcito de drogas en los pases de la regin, a travs de la regulacin y optimizacin de los JICCS; 2/ JICC EN EL AREA CENTROAMERICANA: GUATEMALA: CICANG; HONDURAS: CEINCO; COSTA RICA: CICAD; PANAMA : CICC; EL SALVADOR: CICA; REPUBLICA DOMINICANA: JICC 7. Monitorear naves, aeronaves, vehculos, personas naturales y jurdicas, vinculadas al trfico ilcito de drogas y otros delitos conexos en la regin; Coadyuvar esfuerzos con las instancias correspondientes que tienen la facultad de revisar los mecanismos de control sobre el uso, almacenaje y transporte de precursores qumicos para mejorar las medidas en los casos que sean necesarios y as evitar el desvo de estos materiales en la regin.

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AREA DELICTIVA: ROBO A BANCO Y UNIDADES DE TRANSPORTE DE VALORES OBJETIVO ESPECIFICO 1. Prevenir e impedir el robo a banco y unidades de Transporte de valores.

ACTIVIDADES 1. Crear unidades de Investigacin especializadas en el combate a este ilcito;

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Realizar actividades para orientar a los responsables de la custodia de dinero a fin de que puedan ser menos vulnerables; Profundizar el anlisis en relacin a este delito con el fin de poder prevenir y disminuir considerablemente en la regin esta actividad delictiva, utilizando herramientas estadsticas propias.

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AREA DELICTIVA: ROBO Y HURTO DE VEHICULOS OBJETIVO ESPECIFICO 1. Prevenir y contrarrestar el robo y hurto de vehculos.

ACTIVIDADES 1. Planificar y ejecutar operativos coordinados simultneos en los pasos fronterizos, para detectar vehculos robados o hurtados que pretendan ser trasladados hacia otros pases; Comunicar en forma inmediata, cuando sea posible, o en un lapso de tiempo no mayor de 24 horas a los pases de la regin todas las caractersticas de un vehculo que ha sido robado o hurtado.

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AREA DELICTIVA: SECUESTRO OBJETIVO ESPECIFICO 1. Definir mecanismos de coordinacin que permitan ser ms eficaces en la prevencin y el combate del delito.

ACTIVIDADES 1. Dotar con todos los recursos necesarios a las unidades que estn orientados a la prevencin y combate de este delito; Designar oficiales de enlace, de la especialidad por parte de cada cuerpo de polica, para mantener la cooperacin de carcter permanente.

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AREA DELICTIVA: TRAFICO ILICITO DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y ARTICULOS SIMILARES OBJETIVO ESPECIFICO 1. Prevenir y contener el trfico lcito de armas, municiones, explosivos y artculos similares.

ACTIVIDADES 1. Planificar y ejecutar operaciones coordinadas y simultneas para neutralizar el trafico ilcito de armas, municiones, precursores y explosivos en la regin, Crear unidades especializadas para combatir en forma eficiente y efectiva este delito. Promover y fortalecer la legislacin local al respecto.

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AREA DELICTIVA: TRAFICO ILICITO DE BIENES CULTURALES. OBJETIVO ESPECIFICO 1. Prevenir y reprimir el trafico ilicito de bienes culturales en la regin.

ACTIVIDADES 1. perseguir el hurto, robo y trfico del patrimonio cultural de la regin, sean stas de naturaleza antropolgica, paleontolgica, arqueolgica, prehistrica, histrica, etnogrfica, religiosa, artstica, cientfica, filosfica, etc.

AREA DELICTIVA: TRAFICO ILICITO DE INMIGRANTES 3/ 3/ NOTA: La tipifl :adn de este delito corresponde a la Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada transnacional. OBJETIVO ESPECIFICO 1. Prevenir y contrarrestar el Trfico Ilcito de Inmigrantes.

ACTIVIDADES 1. Desarrollar operaciones coordinadas y simultaneas en aquellos puntos identificados para el trasiego de ilegales. Buscar los mecanismos para lograr la plena identificacin de las personas.

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Los datos transmitidos. Dicho equipo permite adems la transferencia de archivos, huellas digitales, imgenes, constituyendo una herramienta valiosa en el proceso investigativo en la etapa policial y judicial.

Bases de Datos:

La secretara general de INTERPOL cuenta con bases de datos mundiales de dieciocho tipologas delictivas, las cuales comparte con cada oficina central nacional de los ciento setenta y ocho pases incluyendo Centroamerica, ofrece adems la posibilidad de anexar informaci0n regional a dichas bases a efecto de hacer ms prctica la informacin y amoldarla a cada regin constituyendo un excelente apoyo en la inteligencia policial. Oficina Subregional: La consolidacin y puesta en funcionamiento de la Oficina Sub Regional (OSR), permitir a la regin integrar y orientar los esfuerzos de cada Oficina Central Nacional (OCN), a fin de optimizar las actividades y planes emanados de los Jefes Policiales de la Regin, optimizando los recursos de cada OCN, por otro lado una oficina de esta magnitud de las cuales solamente existen cuatro en el mundo genera confianza en la inversion extranjera disminuyendo el riesgo pas en cada estado de la regin. En el aspecto prctico policial se incrementa la Capacitacin tcnica de las instituciones policiales as como el apoyo tecnolgico de punta a las mismas. Base Legal: Los estatutos de INTERPOL son ratificados por las asambleas legislativas de sus pases miembros, en ellos define como parte de la misin de cada OCN, el intercambio de informacin convirtindola en el unico canal legalizado para el envi y recepcin informacin de carcter policial y judicial. POLICIA TECNICA Y CIENTIFICA Elaborar un diagnstico que refleje la capacidad operativa que poseen los diferentes laboratorios tcnicos de investigacin cientfica del delito de los pases de la regin, con el fin de intercambiar experiencias sobre los procedimientos utilizados en los diferentes anlisis cientficos. Apoyar con peritos, equipo y anlisis tcnico cientficos para facilitar el esclarecimiento de un hecho delictivo, respetando la legislacin propia de cada pas de la regin. Crear banco de datos tcnicos. Establecer convenios de cooperacin Interinstitucional.

Dado en la ciudad de San Salvador, El Salvador a los seis das del mes de mayo del ao dos mil uno. Mauricio Sandoval Director General Polica Nacionl de El Salvador

y Presidente de la Asociacin de Jefes de Polica de Centroamrica y el Caribe. Seor Carlos Bares Weeden Director General Policia Nacional de Panam Vicepresidente Asociacin de Jefes de Polica de Centroamrica y el Caribe Comisionado General Manuel Alvaro Flores Ponce Director General Polica Preventiva de Honduras

Primer Comisionado Francisco Montealegre Director General Polica Nacional de Nicaragua

Comisionado General Elmer Aguilar Moreno Director General Adjunto Delegado por la Polica Nacional Civil de Guatemala General de Brigada Rafael Bencosme Candelier Delegado por la Polica Nacional de Repblica Dominicana

Comisario Mario Caldern Cornejo Delegado por Fuerza Pblica de Costa Rica

Licenciado Juan Jos Castillo Representante Polica Tcnica Judicial de Panam

Suvbcomisionado Augusto Cotto Castaneda Secretario Regional Asociacin de Jefes de Polica de Centroamrica y el Caribe