Por: Zdenko Seligo para Tecnoiuris.

com Visto que la mayoría de los delitos en Venezuela son de acción pública, en nuestro COPP el ejercicio del ius punendi corresponde al fiscal del ministerio público. Por ello, dice el artículo 326 del COPP que cuando el Ministerio Público, ya sea en la persona de la fiscalía titular o auxiliar (quien tiene la competencia para presentarla individualmente) estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, presentará la Acusación ante el Tribunal en Funciones de Control respectivo. El Fiscal del Ministerio Público debe citar al imputado e indicarle que debe comparecer acompañado de por lo menos, un defensor, para realizar el acto formal de imputación, para que el abogado se juramente, porque si no estaría viciada de nulidad absoluta la acusación presentada. Es importante ver sobre este punto de juramentación y defensa, la Sentencia No. 1.236 del 21-06-06, exp. 06-0495 de la Sala Constitucional (SC). Interponer una Acusación Fiscal significa, entre otras cosas, cerrar y completar una investigación penal, y así la víctima adquiere igualmente su condición formal de parte (ver la Sentencia No. 280 del 23-02-07, exp. 05-1389 de la SC). Contenido de la Acusación Fiscal: 1. Los datos que sirvan para identificar al imputado y el nombre y domicilio o residencia de su defensor; 2. Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que atribuye al imputado; 3. Los fundamentos de la imputación, con expresión de los elementos de convicción que la motivan; 4. La expresión de los preceptos jurídicos aplicables; 5. El ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en el juicio, con indicación de su pertinencia o necesidad; 6. La solicitud de enjuiciamiento del imputado. Se consignarán por separado los datos de la dirección que permitan ubicar a la víctima y testigos, lo cual tendrá carácter reservado para el imputado o imputada y su defensa (esto último, es parte de la reciente reforma del COPP del 04-09-09 publicada en la G.O. Extraordinario No. 5.930). A continuación, unos cortos comentarios sobre lo que debería contener la Acusación Fiscal: 1. Los datos que sirvan para identificar al imputado y el nombre y domicilio o residencia de su defensor; Si bien corresponde a las autoridades de policía de investigaciones penales, bajo la dirección del Fiscal del Ministerio Público, la práctica de las diligencias
1

conducentes a la determinación de los hechos punibles y a los datos de identificación de sus autores, cómplices y partícipes ¿cuáles serían esos datos?, pues serían el o los nombres, apellidos, edad, estado civil, profesión o actividad, domicilio o residencia del imputado como persona natural. También, pudieran ser muy útiles aspectos básicos de su contextura, que son las características físicas y en casos de bandas organizadas, los sobrenombres o alias, si los hubiere. Considero importante colocar en la acusación fiscal para la máxima determinación de personas naturales, el número de cédula de identidad o del pasaporte o, en caso de ilícitos tributarios, el número del Registro de Información Fiscal (RIF), visto que este (RIF) se asigna al sujeto pasivo de obligaciones y deberes tributarios, es único, exclusivo y excluyente, de carácter permanente, personal, aunque de uso obligatorio en cualquier documento, solicitud, trámite, petición o actuación que se presente o realice ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), así como en las declaraciones, facturas u otros documentos equivalentes que presente o emita el sujeto pasivo o administrado.

Un poco sobre la Acusación Privada A pesar de estar hablando concretamente sobre la acusación fiscal, el artículo 401 del COPP dispone que la acusación privada deberá formularse por escrito directamente ante el tribunal de juicio y deberá contener entre otras cosas, nuestra primordial identificación, como lo es la letra y el número de la cédula de identidad. El artículo 402 eiusdem, establece que la víctima que pretenda constituirse en acusador privado para ejercer la acción penal derivada de los delitos dependientes de acusación o instancia de parte agraviada, podrá solicitar al Juez en Funciones de Control que ordene la práctica de una investigación preliminar para identificar al acusado, determinar su domicilio o residencia, para acreditar el hecho punible o para recabar elementos de convicción. La solicitud de la víctima deberá contener, entre otras cosas, el número de cédula de identidad. Igualmente, cuando son personas jurídicas, se deben colocar las reseñas de la identificación de estas personas jurídicas, tales como, los datos de constitución del registro mercantil y la representación accionaria y estatutaria, la asamblea general ordinaria o extraordinaria que se pretende hacer valer, o si es una fundación u ONG, por ejemplo, los datos de constitución del registro subalterno, el Registro de Información Fiscal (RIF), direcciones físicas de las sucursales, agencias, código postal, etc.. Sobre lo anterior, hay un criterio fundamental de atribución de jurisdicción y el Domicilio. Ver la Sentencia Número 02872 del 29/11/2001 de la SPA del TSJ, relacionada con el Domicilio de las personas físicas y jurídicas. Esta contempla: “el (...) artículo 39 de la Ley de Derecho Internacional Privado (...) al igual que el régimen anterior, establece el domicilio del demandado en territorio
2

aconsejo leer. . Con referencia a los datos de identificación de los nombres locales de dominio . pues una cosa es que se transcriba algunos actos del proceso. .arpa. .venezolano como criterio fundamental de atribución de jurisdicción a los tribunales nacionales.com. como serían los nombres de dominios de primer nivel terminados en . Con respecto al mensaje de datos.info. debe señalarse esta deficiencia.name. y no hacer énfasis en los motivos de los hechos y del derecho para poder elaborar un buen petitorio. en su artículo 203. . Una relación clara. el lugar que determina el contrato constitutivo de la sociedad. Sobre este primer numeral del artículo 326.com. correo electrónico o e-mail asociado o no al nombre de dominio (es decir. . . Especialmente hay que revisar su parte narrativa. en atención a lo dispuesto en los artículos 11 y 15 de la nueva Ley de Derecho Internacional Privado.044 del 11/08/99). . es decir. con la "@").mobi. la Sala reiteró la vigencia del concepto que se desprende del Código Comercio. . es importante hacer las observaciones pertinentes en el texto de la acusación y las implicaciones en base a la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. .asia. ir hacia http://www.museum. Lo primero es señalar la explicación clara.net para buscar la información de las personas que se registraron en la base de datos. pero. de esta Sala Nº 1. con relación al domicilio de las personas jurídicas. 2.travel.nic. Si es escueta. ira hacia http://www.pro. . porque se otorga y reconoce plena eficacia y valor jurídico al e-mail conjuntamente con las posibles implicaciones contenidas en la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos. La Sala en anteriores oportunidades ha advertido que por domicilio de las personas físicas debe entenderse el lugar donde éstas tengan su residencia habitual. precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado. y a falta de esta designación.org.cat. Sent. concreta y circunstanciada del hecho punible que atribuye al imputado. and . el artículo 285 de la Constitución y los artículos 11 y 24 del COPP. . La acusación debe ser en sí una síntesis. el lugar de su establecimiento principal (Vid.net. como ninguna mención especial hizo el legislador. ya sea por las introducción de excepciones o en el acto del juicio oral y público.jobs. en que parte de la misma adolece de este vicio. determinando en primer lugar.ve.” Sobre las direcciones virtuales y su relación en casos de hechos punibles. . en donde se encuentra el Centro de Información de Red la República Bolivariana de Venezuela (nic-ve). Los elementos a considerar en toda acusación fiscal. . las razones esgrimidas y las conclusiones.int. si son delitos o faltas.whois. 3 . .coop.edu. debe contar en forma resumida la historia de los hechos.aero. son la autosuficiencia. . como entidad encargada de asignar y regular dominios de internet de nuestro ámbito local.ve.biz. y la Ley Orgánica del Ministerio Público. . síntesis y la exhaustividad los cuales deben ser analizados a plenitud.

carecería de equidad al ser hecha con mala fe. no puede dejar cuestiones pendientes. En este sentido. Si no sucede así. que por verosímil “se comprende lo derivado de dos aspectos conexos: Aquello “que tiene apariencia de verdadero” o lo que es “creíble por no ofrecer carácter alguno de falsedad”. ¿Acusaciones Parcializadas? El Ministerio Público o la parte acusadora pueden desnaturalizar el hecho ilícito. analizando parcialmente la conducta asumida por el imputado como supuesto autor material de los hechos punibles. el fiscal debe dar cuenta de los soportes de la misma (para mayores detalles ver la Sentencia No. sino también aquellos que sirvan para exculparle. 4 . no es simplemente una mera enunciación. Igualmente. explicar o abundar en los motivos. Hugo Rafael Chávez Frías). Cuando se argumenta el porqué de la acusación es cierta. No puede requerir de una nueva interpretación. referida ut supra. sin lugar a dudas. no está de más recordar. En la acusación se debe aplicar la Ley a los hechos planteados y analizados completamente para poder administrar y pronunciar la justicia. deben darse las razones.verosímiles. Por ello. excesiva y mucho menos contener aspectos inútiles o datos triviales. caso Tulio Alberto Álvarez Vs. 96 de la SCP del 2103-06. está obligado a facilitar al imputado todos los datos que lo favorezcan. con detalles necesarios. En este último caso. esto porque el propio COPP así lo establece y la propia ley orgánica del ministerio público también así lo dispone. haciendo silencio. según reza el Diccionario de la Real Academia Española. siendo poco expresa y precisa. porque el Ministerio Público en el curso de la investigación debe hacer constar no sólo los hechos y circunstancias útiles para fundar la inculpación del imputado.Concibe lucir relevante varios aspectos de lo ocurrido. efectiva y verdadera. como un escrito objeto de estudio son. exp. C05-0503). que a propósito el fiscal deje afuera pruebas por evacuar o no las mencione. La acusación debe ser clara e inequívoca. debe haber absoluta verdad en la acusación fiscal. y cumplir impretermitiblemente todos los requisitos del artículo 326 del COPP. Es trascendental indicarle que la acusación fiscal debe bastarse a sí sola. Debe ser expresa. Debe ser precisa.” (Ver la Sentencia del 24 de septiembre de 2002. Hay que analizar si los hechos expuestos a través de la Acusación. tal y como se ha señalado en la jurisprudencia sentada por el Juzgado de Sustanciación de nuestro máximo Tribunal. pues todo lo interesante y primordial que exculpa o inculpa a los imputados siempre debe constar en autos. porque si uno lee todo el expediente penal. Es posible que pueda ser realizada con mala fe. No debe contener implícitos y sobreentendidos referentes a la pruebas. es decir. La acusación no debe lucir recargada. no debería tener incertidumbres cuando lo que se quiere poner tras las rejas a alguien. a la luz de los recaudos aportados.

el tema de los elementos componentes de cada delito individualmente considerado.RCTV. Si son delitos. y de lo cual les hablaré más adelante. tipicidad.. si es cooperador inmediato. debe ser desarrollada en capítulos respectivos. porque si no carecería de la característica básica como lo es ser el documento integral del proceso penal. con expresión de los elementos de convicción que la motivan. no pudiendo salir del tema del contenido de la acusación fiscal. necesario o correspectivo. caso GLOBOVISIÓN . y encima no se motive esto y para remate. antijuricidad. se acuse. ya sea por tardanza y no sean recabadas o evacuadas. 1992. la acción. Según esta concepción los hechos o acciones deben concebirse como fenómenos naturales de la vida social y la responsabilidad penal debe ser entendida -en su función socialcomo atribución de pena de acuerdo a los parámetros constitucionales de 5 . pues discriminarlas y considerar el peso o contrapeso que cada una tienen en la responsabilidad penal del imputado. llamado también teoría objetivo-final de la acción. Sí hay concurrencia ideal o material. violaciones al debido proceso. como serías las frases más relevantes de su deposición.la teoría de la adecuación típica se resuelve a través de la teoría de la imputación y no a través de la teoría de la relación causal. Si hay complicidad o no. De allí se puede argumentar y contraatacar por la insuficiencia de la misma. Debe tener fuerza por sí sola. y de lo cual les comentaré más abajo. Esa explicación de la advertencia punitiva y su transgresión por el sujeto a quien se imputa determinado delito. es imprescindible en el texto de la Acusación Fiscal. hablar de los autores y coautores. si no todos los elementos de convicción serios y suficientes para enjuiciar al imputado con los delitos bien determinados. Si hay atenuantes o agravantes. 3. las penas. página 71. de la cual he extraído un párrafo que me llamó poderosamente la atención: ". en otro capítulo hablaré sobre la fundamentación de la Sentencia del 18-06-09. su carácter dudoso y su ambigüedad. también debe explicarse. de la SC del TSJ. La descripción del ilícito penal y la transgresión del status ético jurídico (lo normativo) y la determinación sobre la responsabilidad del sujeto que realiza la acción y produce el resultado o efecto violatorio de la advertencia legal. Los fundamentos de la imputación. La Acusación Fiscal debe explicar cuál es la naturaleza del hecho punible y sus consecuencias. Si hay concurso de personas en el delito. 03-0296. No sólo deben citarse los datos más relevantes de las declaraciones de los testigos. imputabilidad y culpabilidad. Dichas situaciones son en definitiva. Por otra parte. No estoy de acuerdo con decisiones de tribunales en funciones de control que permiten que no se lleven a cabo todas las diligencias de investigación. como diría el Maestro Tulio Chiossone en su obra "Manual de Derecho Penal".. ubicándola en el plano valorativo y atendiendo a un concepto moderno y social de la acción. tales como por ejemplo. a mi criterio. exp.Una acusación fiscal no puede coexistir mientras existan diligencias especiales por practicar. entre otros.

entendidas como una unidad económica. que estipula la responsabilidad de las personas jurídicas. administradores. las personas jurídicas más comunes en el ordenamiento jurídico nacional. lo relevante es saber cuál es el organigrama empresarial y de gestión de una empresa. actuando en su nombre o representación. Johnson & Johnson del 25 de noviembre de 1980. Como señalaba muy bien. Farbstoffe del 24 de julio de 1969. Ello significa que la discusión dogmática cede ante los problemas sociales. Tal postura. José Ignacio Gallego Soler en su Ponencia sobre los “Criterios de Distribución de Responsabilidad Individual dentro de Estructuras Organizativas Empresariales” en las I Jornadas Internacionales sobre Delincuencia Económica y Criminalidad Empresarial celebradas en la Facultad de Derecho del Centro de Investigaciones Jurídicas. contenida en el artículo 5 de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos (30-11-01). porque señala que en la comisión de delitos informáticos cometidos por los gerentes. AEG del 6 de enero de 1982 y Zinc Producer Group del 6 de agosto de 1984. ya sean estas naturales o jurídicas. es bueno revisar puntualmente la normativa de nuestro 6 . Si bien la norma especial venezolana. siendo que la tutela penal abarca a todas las personas. Teniendo en consideración si el delito se había cometido en el seno de una empresa observando a posibles o responsables. recaídas en los casos: Christiani & Nielsen del 18 de junio de 1969. en el Núcleo de Estudios sobre Delincuencia Económica de la Universidad Católica Andrés Bello. Así merece destacar las siguientes sentencias del Tribunal de la Comunidad Europea. hay que tener en cuenta el límite clásico entre la autoría y participación en la delincuencia empresarial y entender si se le imputa a la persona natural o a la persona jurídica determinados delitos. éstos responderán de acuerdo con su participación culpable. siendo el resultado de un cambio de paradigma cuya legitimidad viene dada por la capacidad de resolver los problemas que se plantean espacio-tiempo. como lo son: propietarios (accionistas). Moet & Chandon del 27 de noviembre de 1987. de cara a una concepción laxa de la responsabilidad penal. aceptar lo contrario y aferrarse al principio tradicional societas delinquere non potest implicaría frente a novedosas formas de criminalidad." De las precedentes valoraciones. puesto que la culpabilidad ya no se concibe como un juicio de reproche eminentemente personal sino como un juicio que -en tanto función socialprotege preventivamente los bienes jurídicos.dotar de impunidad a los entes colectivos y convertirlos así en gérmenes para la sociedad. cuál pudiera ser la responsabilidad de las personas jurídicas porDelitos Informáticos en Venezuela. Por ello. celebradas el 28 y 29/01/2004. permite reorientar el concepto de imputación en la teoría del delito fracturando las estructuras ontológicas del Derecho Penal para concluir que las personas jurídicas ostentan la capacidad de culpabilidad penal -imputabilidad-. el Dr. es muy particular. directivos o trabajadores.protección preventiva de bienes jurídicos. directores o dependientes de una persona jurídica. Siendo hoy día. administradores. ahora quiero destacarles en una acusación fiscal. A esa nueva dimensión de la responsabilidad penal apunta el Derecho Comunitario de la Unión Europea. el mundo de los negocios manejado por las sociedades mercantiles anónimas.

p. son responsables personalmente. en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado. Un artículo del Código de Comercio a considerar es el 219. 784 – 785. Caracas. la figura del administrador concebida por el Código de Comercio en base a la severa norma restrictiva del artículo 243. El capital de los comanditarios puede estar dividido en acciones. así para los terceros como para la sociedad. quedarán personal y solidariamente responsables por sus operaciones. No pueden hacer otras operaciones que las expresamente establecidas en el estatuto social. Siguiendo en este orden. Tomo II. llamados comanditarios. en su obra "Curso de Derecho Mercantil". y no contraen por razón de su administración ninguna obligación personal por los negocios de la compañía. Las compañías constituyen personas jurídicas distintas de las de los socios. 1986. el administrador no puede hacer otras operaciones que las expresamente establecidas en el estatuto social. Sobre esta norma. establece que los administradores no responden sino de la ejecución del mandato y de las obligaciones que la Ley les impone.Código de Comercio Venezolano relacionada. en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado y en la que los socios no están obligados sino por el monto de su acción. en el cual se establece que los socios fundadores. en caso de transgresión. 2º La compañía en comandita. los administradores o cualesquiera otras personas que hayan obrado en nombre de ellas. en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por la responsabilidad limitada y solidaria de uno o más socios. las cuales no podrán estar representadas en ningún caso por acciones o títulos negociables. Universidad Católica Andrés Bello. el artículo 243 eiusdem. b. dividido en cuotas de participación. el Dr. y posiblemente. llamados socios solidarios o comanditantes y por la responsabilidad limitada a una suma determinada de uno o más socios. el administrador no responde sino de la ejecución del mandato Sujetarse a esa concepción habría significado obligar a las partes a emplear en los estatutos enumeraciones casuísticas extensas de facultades. construida sobre la base de una clara ecuación: a. en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por la responsabilidad limitada y solidaria de todos los socios. afortunadamente. 4º La compañía de responsabilidad limitada. ha dicho lo siguiente: "Nuestra doctrina y nuestra jurisprudencia nunca quisieron reconocer. Alfredo Morles Hernández. a la declaratoria de nulidad de la actuación de los 7 . 3º La compañía anónima (la más común). Dice nuestro Código que las compañías de comercio son de las especies siguientes: 1º La compañía en nombre colectivo.

Pero. hayan hecho constar en el acta respectiva su no conformidad. como pertenecientes a la sociedad personas extrañas a ella o anunciando que la compañía ha obtenido utilidades o beneficios imaginarios. o darles valor a éstas en la Bolsa. obtuvieren o intentaren obtener suscripciones. da un beneficio de excusa en la responsabilidad de los administradores por actos u omisiones. del abandono de la simetría del artículo 243 del Código de Comercio y aceptando la invitación virtual que hace Goldschmidt para la aplicación analógica del artículo 325. DFMIM3. de la ejecución de las decisiones de la Asamblea General. con el fin de alterar los precios. dando noticia inmediata a los comisarios. Si un individuo difunde informaciones falsas en Internet sobre la valoración negativa o positiva de las acciones alguna sociedad anónima esté o no en la Bolsa de Valores y esto ha provocado que sufra importantes variaciones en su cotización. o anunciado al público maliciosamente. intentaren alterar los precios que habrían de 8 . Para mayor abundamiento sobre este artículo 243 mercantil. salvo las limitaciones que resultan del acto constitutivo o del poder. es constitutiva de delito. según los casos. a la producción de un rendimiento y no a la conservación del patrimonio (Ferri)”. frustrada o tentada. todos los que simulando o afirmando falsamente la existencia de suscripciones. Igualmente. Nuestro Código Penal nos dice que deben ser castigados como reos de estafa consumada. Una distinción de esta naturaleza no tiene ninguna razón de ser en el campo de la actividad empresarial. las facultades de los administradores quedarían definidas así: los administradores se consideran autorizados para ejecutar los actos de administración que abarquen el objeto de la compañía. Partiendo. o por medio de otras mentiras.384): el administrador que tiene la representación de la sociedad puede llevar a cabo todos los actos que entran en el objeto social. sobre la base de la diferenciación tradicional entre actos de administración y actos de disposición o de actos de ordinaria administración y actos de"extraordinaria" administración.298 del Código Civil italiano (por remisión del artículo 2. el artículo 268 eiusdem. Esta disposición es similar (no igual) a la del artículo 2. pues. tenemos el numeral tercero del artículo 266 del Código de Comercio dispone que los administradores son solidariamente responsables para con los accionistas y para con los terceros. que regula el punto en materia de sociedades de responsabilidad limitada. ver las Sentencias del 02/02/1982 de la antigua Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa Accidental y la del 02/05/1960. a través de la utilización del empleo productivo de los bienes y de la venta de los productos.administradores. Volumen VIII. que está dirigida. ya sea utilizando información privilegiada. a acciones u obligaciones. Como cuestión previa debe rechazarse cualquier intento de analizar la expresión actos de administración del artículo 325 del Código de Comercio. o de habérselas enterado. en muchos casos. no se extiende a aquellos que estando exentos de culpa. páginas 430 y 431.

títulos valores. Para analizar la responsabilidad de un administrador de compañías anónimas en casos de delitos informáticos. Los administradores de las sociedades anónimas tienen un mecanismo de funcionamiento. por omisión. tenemos la responsabilidad solidaria de los administradores y de quién puede ejercer la acción de responsabilidad. sobre un plan delictuoso antes de materializarlo. La acción de responsabilidad en interés de la compañía puede ser ejercida por éstos o por los socios. la décima parte del capital social. Para finalizar este comentario. Dice la norma contenida en el artículo 324 que los administradores son responsables. observando los actos realizados por él. Del análisis que este delito se ha hecho. es fácil apreciar que el dolo específico consiste en la intención de apropiarse de la cosa ajena recibida por título no traslativo de propiedad y hacer de ella un uso determinado. y si está presente un supuesto de culpa grave. Ese deber de diligencia tiene que ir más allá de la simple observancia de nuestro Código de Comercio y hasta de los propios Estatutos. Se tiene que elaborar con muchísima astucia toda una logística tecnológica con ayuda de la informática. servicios o cualesquiera otras cosas muebles o inmuebles que sean objeto de contratación. admite la doctrina que este tipo de delitos abarca sólo una de las formas de culpabilidad: el dolo específico. tanto para con la compañía como para con los terceros. son los siguientes: 9 . y con deliberada intención y madura voluntad de dañar. individualmente. es indispensable hacer previamente un análisis de todos los hechos ocurridos desde su nombramiento. Un comportamiento contrario al deber ser. En casos de engaños o estafas por delitos informáticos. dando noticia inmediata a los Comisarios. hayan hecho constar en el acta respectiva su inconformidad. así como por cualquier otra falta cometida en su gestión. el cual es controlado por la propia ley mercantil y se desarrolla de acuerdo con las exigencias de ésta y con los estatutos que son las leyes sociales. con frialdad de ánimo. por lo menos. Según lo expuesto. sin perjuicio de la pena que pudiera corresponderles por otros delitos cometidos. individualmente no podrán oponerse renuncias o transacciones entre la compañía y los administradores responsables.resultar de la libre concurrencia de productos. Si existe una relación de causalidad. si causaron y están causando daños a terceros y a los accionistas. mercancías. por infracción de las disposiciones de la Ley y del contrato social. los elementos del dolo específico de este especialísimo delito." De la Responsabilidad Penal y Mercantil del Administrador de una Sociedad Anónima Siempre debe haber una sana y previa discusión social para el manejo de la administración de una sociedad anónima. si los hubiere. perfectamente demostrable. siempre que éstos representen. la responsabilidad de los administradores por actos u omisiones no se extiende a aquellos que estando exentos de culpa. Sin embargo. solidariamente. A los socios que ejerzan la acción.

las observaciones que éstos supieran y las proposiciones que estimen convenientes. en el ámbito de su actividad. Esta situación debe ser analizada por el Fiscal. En cuanto a la Responsabilidad de los Administradores. según sea el caso. con los actos delincuenciales bien descritos. después que la contabilidad de las empresas haya sido estudiada con un informe de experticia contable que determine daños patrimoniales. Esta responsabilidad puede ser imputada por una consecuencia lógica y jurídica. la acción en contra los administradores por hechos de que sean responsables podrá ser ejercida por aquélla. pero. y si esta denuncia es hecha por un número de socios que represente por lo menos la décima parte del capital social. se cumple el aminus rem sibi habendi. con absoluta previsión de sus efectos. Cabe observar que. fuera de esta acción social. al campo derecho penal. Por ejemplo. y los comisarios deben hacer constar que han recibido la denuncia en su informe a la Asamblea. se le confiere otra acción al socio accionista. a través de los comisarios o personas que se nombren especialmente al efecto. un e-mail con falsas promesas. los Estatutos exigen siempre que en cada ejercicio de un período determinado. Si los comisarios reputan fundado y urgente el reclamo de los accionistas que representan el décimo del capital social. con un mes de antelación por lo menos al día fijado para la Asamblea General que ha de considerarlos. el Balance y las cuentas de la sociedad. Así se pauta en los artículos 268. El Código de Comercio y por lo general. y que en el caso de que el balance y las cuentas sean improbados por la asamblea. según el artículo 310 del Código de Comercio. Conciencia y voluntad de cumplir una acción ilícita: Algo muy bien preparado y ejecutado diríamos casi a la perfección. con sus recursos sociales o en su interés exclusivo o preferente. referente a su aprobación y demás asuntos anexos. Conocimiento del presupuesto material: artificios técnicos. con una conciencia deliberada que infelizmente concluye en engaño. la doctrina la clasifica:  10 . que inducen en error a los ínter nautas engañados prestan su inocente consentimiento a través de una pantalla de computador y buena fe para el provecho injusto. en los casos en que el hecho punible haya sido cometido por decisión de sus órganos. Es decir. 309 y 310 del Código de Comercio. los administradores presenten a los comisarios. deben convocar inmediatamente a una asamblea que decidirá sobre el reclamo. deben los comisarios informar igualmente sobre los hechos denunciados. como antenuante o agravante. ofertas engañosas. Continúa diciendo el artículo 5 que la persona jurídica será sancionada en los términos previstos en esta mencianda Ley. y que los comisarios deben presentar un Informe que explique los resultados del examen del Balance y de la administración. y solamente por hechos que claramente aparezcan descritos en las figuras los delitos previstos en esta Ley Especial contra los Delitos Informáticos y que se encajen o subsumen en ellas. que tiene el derecho de anunciar a los comisarios los hechos de los administradores que crea censurables. Se realiza un acto constitutivo de estafa.

descuidar la marcha social. no hacer con exactitud un inventario en la época fijada. ora los terceros. el examen de las cuentas conforme a la peculiaridad del mecanismo de cada sociedad anónima. y que se ha dejado en el ámbito civil. solamente tiene una matriz de antijuridicidad civil o penal. asimismo. sea no conformándose a los dispuesto en los estatutos. así como en los actos que con ella se relacionen.” 11 . con actos positivos u omisivos. sea faltando a las obligaciones que la ley les impone. negligencia o aún abuso del derecho existen. Según estos principios. "el que con intención. hechos ilícitos. así cometidos. o por negligencia. los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho". puede cometerse un delito civil. importa. en la generalidad de los casos. los administradores pueden incurrir. "Genéricamente -continúa el autor-. intencionalmente o con culpa. Según explica el conocido Doctor José Loreto Arismendi. cuando lo cierto es que sólo imprudencia. en el ejercicio de su derecho. según el cual. y todos estos casos no constituyen delitos en el orden penal. responden por la verdad de las entregas hechas en caja por los accionistas. por la verdad de los hechos declarados por ellas y de los documentos acompañados al Registro Mercantil. Responsabilidades que derivan de los artículos 243. o dando al público falsos informes. y en general. la responsabilidad derivada de esos dos tipos de faltas proviene de dolo civil o de culpa civil y está concretada en el artículo 1. 268 y 270 eiusdem. ha causado un daño a otro. 266. ora a los accionistas. B) Y por las faltas cometidas en la gestión. por la existencia real de los dividendos pagados por la ejecución de las decisiones de la Asamblea General de Accionistas. Del Hecho Ilícito Siguiendo al Doctor Arismendi. etc.. Por estas razones. por el exacto cumplimiento de los deberes que les imponen la ley y los estatutos sociales.A) Como gestores de la sociedad. sino hechos ilícitos en el orden civil y mercantil". una administración descuidada se tacha de fraudulenta. o mejor dicho. no atender como es debido a la contabilidad. cada vez que excediendo sus derechos causan un perjuicio. incurrir en errores contables. Asienta luego el Doctor Arismendi: “Esto importa destacar porque. está obligado a repararlo". Para el citado autor. Ellos extralimitan sus derechos.185 del Código Civil. o por imprudencia. y debe igualmente reparación "quien haya causado un daño a otro. dice el autor Arismendi. excediendo. esta última disposición consagra en la legislación patria la teoría del "abuso del derecho" que antes se llevaba al campo penal. o que constituyan faltas contractuales que no se les pueden reprochar sino en virtud del mandato que han recibido. los administradores cometen un hecho ilícito. según algunos de sus actos constituyan delitos de derecho civil. y tales actos. con intención o por culpa. en dos tipos de infracciones.

¿si instaurado un proceso penal hay chivos expiatorios o el empleado a cargo cumplía realmente órdenes?. El que está en la cúspide tiene su cuota. Hay que preguntarnos. El ejecutor del delito informático es a veces especialista. Aunque no es estricto el conjugar criterios tradicionales en los delitos de infracción de un deber o en los delitos de dominio. el hecho intencional o negligencia grave que afecte a la seguridad o higiene del trabajo. y determina los límites de criterios tradicionales de imputación individual frente a los aparatos de poder organizado. Este jurista español. Hay que explicar en la Acusación Fiscal. materias primas o productos 12 . herramientas y útiles de trabajo. nos dice que hay que tener en cuenta según la Sentencia del 29/07/2002 del Tribunal Supremo (España) Caso Banesto. ¿Por qué debemos subrayar la opción político criminal en estos casos?. Gallego continúa su Ponencia sobre la coautoría mediata. A veces está en una posición de subalterno y contrapone hábilmente férreas reglas de conducta versus las amenazas del despido. que serán causas justificadas de despido los siguientes hechos del trabajador: la falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo. Por ello. mobiliario de la empresa. el cómo opera la cadena de mando viendo la necesidad de valorar los comportamientos humanos frente a determinadas situaciones. por cuanto el artículo 268 del Código de Comercio hace la salvedad de los administradores del voto en contra y el aviso inmediato por determinado hecho irregular a los comisarios. el perjuicio material causado intencionalmente o con negligencia grave en las máquinas. el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo dispone.La Coautoría Mediata El Dr. La respuesta es compleja. Hay que cumplir tres requisitos. las omisiones o imprudencias que afecten gravemente a la seguridad o higiene del trabajo. que haya un mando autónomo y la fungibilidad del ejecutor versus las reglas de conducta. en la cúspide empresarial. entre otras. No es correcto afirmar que por el mero hecho de ser administrador de una sociedad. La imputación individual frente a la responsabilidad de los órganos y representantes (delitos especiales) y frente a la responsabilidad del titular empresarial por acción u omisión (delitos comunes). Esto al parecer es un escollo español. El conocido jurista Roxin dice que es autor quien controla todo lo que hay debajo de él. Perfectamente puede haber coexistencia de ambos modelos. Es clave revisar el mando autónomo e intermedio. Hay que ver si hubo la fragmentariedad en los centros de decisión y la parcialización en la formación de la voluntad social. si tienen responsabilidad penal o no. Son dos requisitos concurrentes. que se actúe al margen del derecho. Es significativo saber. ya eres responsable del delito. quién tuvo la capacidad de decisión a la hora de comisión del delito. “a las personas que están en el vértice”.

elaborados o en elaboración. Sería cuando el delegado denuncia la irregularidad encontrada. La Coautoría Implica la conjunción de quien pone la orden y quien la ejecuta. es imprescindible ver si existe coautoría sólo por el hecho de pertenecer a la sociedad u organización y bajo qué cargo. se genera responsabilidad penal. la división técnica del trabajo. ya que si se contrata a una persona que no esté capacitada para ese puesto y causa un hecho punible. La delegación no exonera en todo caso de la responsabilidad penal. la jerarquía. Teniendo en cuenta los principios regulativos empresariales y la responsabilidad penal. Además. ¿hay que tener presente el carácter temporal. Es de cuidado las delegaciones de competencias en ciertos cargos de una organización por el llamado control de riesgos. ya que existe la necesidad de verificación. Es la llamada responsabilidad vertical por la organización y delegación por áreas de actividad o de materia. entraríamos en el tema de la culpa consciente. fabricación o procedimiento. Hay que tener en cuenta la Actio Libera in causa. pero no se hizo la advertencia a tiempo a los supervisores o a las autoridades competentes. esto es por la supervisión y control como responsabilidad residual o compartida por la selección de una persona natural no calificada (responsabilidad concurrente por el dolo eventual). El inicio de la ejecución de la criminalidad de la empresa. tiene “validez indiciaria”. Hay que analizar en primer lugar. la acción ejecutiva. establece entre otras causas justificadas de retiro. y no lo obstaculiza. puede ordenarse en una fecha y ejecutarse en otra. que es realmente quien la controla. porque el delegante vigila al delegado. y cualquier acto constitutivo de un despido indirecto por hechos semejantes que alteren las condiciones existentes de trabajo. viendo quien pone en marcha la decisión de una persona física de atrás. Sobre quién tiene el dominio del hecho y la infracción del deber es categórico el 13 . pero según palabras del jurista español Gallego. plantaciones y otras pertenencias. Es la llamada responsabilidad horizontal por la competencia. si no lo hace puede ser responsable penalmente por la imprudencia. no justifica la responsabilidad penal por el hecho (no por el cargo). los siguientes hechos del patrono. y en segundo lugar. ya que una decisión. sus representantes o familiares que vivan con él: las omisiones o imprudencias que afecten gravemente a la seguridad o higiene del trabajo. La Autoría La situación formal del empresario como tal. El siguiente artículo de la ley laboral. además de la revelación de secretos de manufactura. Siempre observando los mandos intermedios. sobre todo en las empresas o sociedades grandes. Aquí también. por cuanto se sabía que podía ocurrir algo.

es decir. estos elementos pueden resumirse en acción. y una vez que el proceso penal termine. antijuricidad. los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. la distancia y la virtualidad. estracto del jurista Melich Orsini. tipicidad. "el fundamento de la autoridad de la cosa juzgada criminal sobre lo civil". constituye pues. para saber. 89-869. calificándola a su vez de dolosa o culposa en el texto de la acusación. con ponencia del Magistrado Dr.organigrama de gestión empresarial o societario. En materia civil. llamado omisión. de su obra "La Responsabilidad Civil por Hechos Ilícitos". administradores. culpabilidad. Haciendo algo que la Ley penal prohíbe o el dejar de hacer algo. pág. a quienes se afectó. con sumo cuidado en los casos de los productos finales y el riesgo de producción admitido. Lo que hay siempre que determinar es que. la responsabilidad penal es siempre personal a su autor. a los jueces y tribunales especializados en materia penal que estén establecidos por las leyes. como todos los abogados penalistas sabemos. Una interesante Sentencia de la SCP del TSJ del 13/08/1996. El Derecho Penal sólo puede castigar comportamientos humanos (conducta. LA ACCION El primero de ellos. esto es imprescindible). la Acción. de modo que sólo la antijuridicidad típica es punible. actuando en su nombre o representación. en donde se puede configurar una omisión concreta. La Teoría General del Delito Siguiendo con la existencia y descripción del delito en la Acusación Fiscal. en los procesos penales corresponde. son el anonimato. la responsabilidad penal es independiente de toda responsabilidad civil. según la Teoría General del Delito. cómo. los hechos generadores de responsabilidad están descritos por la ley de una manera general y abstracta. aquí regiría el principio de la tipicidad. y cuya única opción disponible para su práctica es el conocimiento científico con las llamadas experticias. exclusivamente. Reinaldo Chalbaud Zerpa. es necesaria la concurrencia de varios elementos básicos. directores o dependientes de una persona jurídica. de productos inflamables. etc. nos 14 . En casos de delitos contra la corrupción. la falta de cumplimiento de una actividad prevista. con anterioridad al hecho objeto del proceso. Esto lo señalo porque las características más comunes de los delitos que utilizan o involucran a empresas. con una sentencia definitivamente firme. condicionalidad objetiva y punibilidad. dónde y cuándo ocurrieron los hechos punibles relacionados directa o indirectamente con estas personas jurídicas. Debe explicarse como esa conducta exterior produce un resultado con consecuencias jurídicas. como deber de control de los riesgos generados en el ámbito auto organizado tienen consecuencias para los consumidores. Sustantivamente en materia penal. y tomando en cuenta los criterios anteriores. imputabilidad. como modalidad delictiva a los mensajes de datos. ya que la responsabilidad originaria y jurídica de los actos. La potestad de aplicar la ley a las personas jurídicas o a sus gerentes. casos de fábricas de armas. 174. Los particulares son responsables ante las autoridades por infringir la constitución y las leyes. en el expediente No.

aunque no se demuestre que haya querido cometer una infracción de ley. La acción u omisión penada por la ley se presumirá voluntaria a no ser que conste lo contrario. y desde entonces. El que incurre en faltas. cuya violación se denuncia consagra una regla general común tanto a los delitos como a las faltas. lo siguiente: “Alega el recurrente la infracción del artículo 61 del Código Penal. y la intención lo está más bien al resultado que puede generar el acto humano. debe darse la voluntariedad de la acción u omisión. que cuando el sentenciador de la recurrida estableció que el encausado al aceptar hacer el transporte de la droga actuó “sin percatarse de la identidad de quien lo contrató. doloso o culposo. en que se injertó el concepto de intención. etc. destruyendo así la presunción de dolo o voluntariedad del acto”.” Al fundamentar su denuncia plantea que el artículo 61 del Código Penal. Desde el Código de 1915. en la voluntad intencional o maliciosa de la doctrina y jurisprudencia española. al efectuar la interpretación del artículo 61 del Código Penal. conforme al cual: “Nadie puede ser castigado como reo del delito no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye. Es decir. en sentencia de fecha 23 de febrero de 1954. conforme a la cual en toda falta o delito. como son los casos de los actos reflejos. y previsto y no querido en el caso de los culposos.enseña sobre la interpretación del artículo 61 del Código Penal. no son objeto de sanción penal los actos involuntarios del hombre. aquéllos ejecutados por él pero no bajo el imperio de su voluntad dirigida a un fin. es decir. La voluntad será. es decir. que todo delito o falta tiene como causa un comportamiento humano que se manifiesta mediante una acción u omisión que han de ser voluntaria. Esta Sala de Casación Penal. necesariamente el de voluntad tuvo que modificarse. referida a la acción u omisión que generan el resultado típico (delito o falta). querida por el hombre. resultado éste que será previsto y querido en el caso de los delitos intencionales o dolosos. restringiéndose su significado. responde de su propia acción u omisión. actos ejecutados en estado de delirio. actos realizados en estado de sonambulismo. despojado de aquél (ambos integrantes del dolo). expresó lo siguiente: “El Código Penal venezolano presume la voluntariedad de la acción punible desde el primer estatuto que se promulgó en 1863 (que no tuvo vigencia en la práctica) y el de 1873. excepto cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su acción u omisión. conforme a la cual se presume la intención de realizar dicho acto a menos que conste lo contrario. y hasta 1915 el dolo consistía en esa voluntariedad o sea. al igual que sus primitivos modelos los Códigos Penales españoles. sólo significa: volición. Como consecuencia del tal principio. denunciado por el recurrente como infringido. entonces. El artículo 61 del Código Penal. libre 15 . consagra una presunción de dolo o de voluntariedad del acto delictuoso. ni tampoco de a quién iba a hacerle entrega de las cajas” dio por probado que su conducta no fue intencional sino culposa.

De esta manera pues. al dar por probado los hechos señalados anteriormente. Del mismo modo. pero no de presunción de dolo o de la voluntariedad del resultado. no utiliza tal expresión. y en el último aparte relativo a la supuesta presunción de dolo. es Importante ver la Sentencia No. Buenos Aires. 07-0800: “…la atipicidad debe responder al cotejo del hecho en cuestión con la totalidad de las disposiciones penales del ordenamiento jurídico en su conjunto. ya que se circunscribe a la relevancia jurídica del hecho cometido. El sobreseimiento en el proceso penal. porque éstos destruían la presunción de voluntariedad e intención del acto penado por la ley. 06-1656 de la SC. como se evidencia de la trascripción anterior. por ser éstos demostrativos de un acto imprudente o negligente. 1676 del 03-08-07 de la SC. LA TIPICIDAD La Tipicidad. Gabriel Darío. de presunción de voluntariedad de tal causa sí. que. 27 y 28) (Subrayado del presente fallo). vale decir que la conducta no puede estar contemplada como delictiva ni en el Código Penal. Editorial Depalma. Estamos en presencia entonces de una causal objetiva de sobreseimiento. 16 . 1747 del 10-08-07. diferentes desde el punto de vista sustantivo. pp. que la disposición “la acción u omisión pasada por la ley se presumirá voluntaria a no ser que conste lo contrario”.” En efecto.determinación. motivo por el cual la denuncia debe declararse perecida de conformidad con el artículo 340 del Código de Enjuiciamiento Criminal”. lo que en su opinión desvirtúa su carácter doloso. sino que establece expresamente que la acción u omisión se presumiría voluntaria a no ser que conste lo contrario. al considerar que el legislador venezolano al referirse al dolo en el mismo aparte del artículo 61. lo define como “intención”. véanse las siguientes Sentencias sobre Tipicidad de nuestro TSJ: Sentencia No. este principio de la voluntariedad de la acción u omisión queda sobreentendido en el marco de este ordenamiento. de forma alguna puede hablarse en nuestro derecho positivo de una presunción de dolo. ni en sus leyes complementarias. 1997. Para ver jurisprudencia sobre este tema. Es evidente que el formalizante al señalar que la sentencia recurrida condenó indebidamente al procesado. Exp. interpreta erróneamente el señalado artículo 6l por cuanto confunde los conceptos de voluntad e intención. conforme ya ha sido suficientemente aclarado por esta Sala. Por lo tanto. Todo esto conduce a la Sala a declarar que no existe la debida congruencia entre los alegatos formulados por el recurrente y el contemplado en la norma cuya infracción es denunciada. esta Sala ha dejado establecido. sino como una presunción de la voluntariedad de la acción u omisión. ni en las demás normas penales insertadas en leyes comunes” (JARQUE. debe ser íntegramente satisfecha y reflejada mediante la adecuación perfecta o específica a los tipos penales señalados en nuestra legislación ordinaria y especial a través de ese proceso de subsumir el hecho a la normal penal. no debe ser interpretada como una presunción de dolo. Exp. Aparece así aclarada la posición sustentada.

Por supuesto. al hacerlo. Se parte de esta idea: la penalización de conductas exige celo especial. pero no implica la posibilidad de desproteger a la colectividad. sin que sea tal vez el medio óptimo para ello. lo contrario conduciría al aspecto negativo de la tipicidad. haciendo referencia a conceptos o a la intención. a una intención especial o dolo específico (relacionados con lo injusto). sometiéndola a la incertidumbre. prever una sanción. dando con ello a la vez ejemplo de desaprobación y procurando luego la corrección de una conducta delictual. destinación y cantidad. En tal sentido. comprende la imposibilidad de encuadrar éste en alguna norma penal. la imagen rectora o el tipo requiere su reproducción en el proceder del supuesto agente delictual.:00-0858. es decir. en el sistema venezolano de repartición del poder. en el ámbito municipal. Ponente Miriam Morandy. ni con penas que ella no hubiere establecido previamente…”. Por ello. Exp. así mismo a los elementos subjetivos del tipo. Para comprender lo anterior debe tenerse en cuenta que resulta excesivo pretender que sólo la Asamblea Nacional pueda legislar sobre un asunto que 17 . la reserva de la materia penal a favor del Poder Legislativo Nacional no implica el rechazo a la posibilidad.o a la intención global o dolo genérico del agente (enraizados a la culpabilidad). es hasta ahora el mejor que se ha ideado. debido a sus graves consecuencias. Sentencia de la SC del 01-02-06. pues los Municipios deben contar con la potestad para sancionar conductas que violen deberes que se imponen a los administrados con ocasión de las diversas competencias locales.” Sentencia No. N° 07. como puede ser el caso del urbanismo. recae sobre caracteres o elementos del tipo que se refieren al agente del delito o a su víctima. La reserva legal nacional. 313 del 14-06-07 de la SCP. acciones.133: “…la acción típica puede describirse refiriendo el comportamiento humano. que es la ausencia del tipo que prevé el artículo 1º del Código Penal: “Nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviese expresamente previsto como punible por la ley. a la ocasión. Ponente Carmen Zuleta: “La necesidad de proteger a la sociedad frente a ciertas conductas – castigándolas. Toda esa descripción típica. Exp. o a exigencias de tiempo o lugar. y a la precisión del ámbito de cada uno se han dedicado ingentes esfuerzos doctrinales. para órganos distintos al Parlamento Nacional. pero censurables. pero no puede extremarse al punto de desconocer la necesidad de que conductas menores.aconsejan privar a ciertas personas de su libertad. de calificar como faltas ciertas conductas y. Ello es frecuente. al medio empleado. desde hace mucho se reconoce la existencia de un Derecho Administrativo Sancionador como disciplina jurídica distinta del Derecho Penal. encuentren sanción sin tener que estar previstas en la ley nacional. al objeto y en cuanto a su naturaleza.específicamente. en sus movimientos.

” Sentencia Nº 485 de la SCP. advierte la Sala de simple semántica: si bien puede darse el caso de delitos disfrazados de faltas administrativas y de penas disfrazadas de sanciones también administrativas -con lo que el nombre que reciben bien podría ser un eufemismo para ocultar una realidad-. los lapsos de prescripción los cuales varían según el hecho punible y. Sólo que esa reserva es al Poder Nacional cuando se trata de penas. como una contradicción entre la conducta del hombre y las normas de convivencia. en la Acusación Fiscal se debe indicar que ha ocurrido una infracción del estado de derecho. es decir. Si bien los límites entre Derecho Penal y Derecho Administrativo Sancionador pueden en ocasiones parecer difusos. Pena y sanción son nociones equivalentes en el lenguaje ordinario. lo cierto es que existen. Lo imprescindible. caso: Semi Poliszuk Vaibish). pero que no supera los linderos de una localidad (al respecto. de la norma penal. con el peligro de que se confundan uno y otro. El primer caso pertenece al Poder Nacional. Ese deber ser que impone entrañablemente la obediencia las normas del comportamiento humano y su violación. por consiguiente. mientras que la consagración de faltas administrativas y sus correspondientes sanciones es el centro del Derecho Administrativo Sancionador. pero que admiten una diferenciación.sin duda tiene trascendencia –por algo se sanciona-. del 22 de julio de 2003. La reserva legal en materia de sanciones existe siempre. inexorablemente tiene que ser planteado. según el tipo penal seleccionado. que como tal está reservada al legislador nacional: la tipificación de delitos y la previsión de penas constituye el ámbito del Derecho Penal. solo los hechos descritos en la ley como delitos pueden ser considerados como tales.el juzgador tiene la obligación de realizar el estudio de los elementos constitutivos del delito y evidenciar que el mismo esté completamente descrito en la ley.. emitir un fallo apegado a estricto derecho. entonces. o un 18 . sin el elemento tipicidad no existe delito por imperativo del principio de legalidad “nullum crimen sine lege”.” LA ANTIJURICIDAD La Antijuricidad. lo cierto es que el dinamismo de la sociedad exige mayor sencillez para la sanción de determinadas conductas: no sería necesaria la ley nacional para ordenar la sanción de conductas censurables socialmente pero de escasa gravedad. Expediente Nº C06-0386 de fecha 06/08/2007: “. sentencia Nº 1984. No se trata. para luego determinar. debe señalarse cuál fue la conducta del individuo que desacató o desobedeció la Ley. y desde el nombre mismo de éstas puede ello notarse. Cada noción es el centro de atención de cada una de esas disciplinas jurídicas. En otras palabras. el segundo a cualquiera de los entes territoriales (ver el fallo citado supra de fecha 22 de julio de 2003).. También. Inclusive si ha ocurrido ligereza. como esencia del delito. es precisar si se está realmente en presencia de una materia penal.

es al que se refiere el artículo 28. como condición sine qua non para su viabilidad-.. Debe afirmarse que esta causal de sobreseimiento contempla a su vez cuatro supuestos sustancialmente diferentes entre sí.Ausencia de antijuricidad. De todos estos supuestos de atipicidad que pueden motorizar la declaratoria de un sobreseimiento. 07-0800: “…la causal que debe fundamentar la declaratoria de procedencia de este sobreseimiento es la descrita en el numeral 2 del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal. por ejemplo. inculpabilidad o de no punibilidad”. es decir. vale señalar que son varias las causas que pueden generarla.c) del Código Orgánico Procesal Penal únicamente está referida a este primer supuesto de atipicidad. como son.Inculpabilidad (casos de inimputabilidad. Sobre esta específica causal de sobreseimiento.. 2. y que ha sido objeto de debate a lo largo del proceso penal que ha dado origen a la presente solicitud de revisión. que se trate de una figura punible inexistente en el ordenamiento jurídico venezolano.4. El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación. En tal sentido. el mismo no se encuentra previsto en el 19 . “Sobreseimiento.).exceso grave en la legítima defensa. miedo insuperable y error de prohibición invencible). estando perfectamente determinado el hecho que motivara el inicio de la investigación –y ello. lo cual se produce cuando concurre alguna de las causas de justificación previstas en el artículo 65 del Código Penal (legítima defensa.c) del Código Orgánico Procesal Penal. que establece lo siguiente: Artículo 318.Atipicidad del hecho. estado de necesidad. y 4. JARQUE afirma lo siguiente: “La causal estudiada consiste en que. lo cual sucede en los casos en que concurran excusas absolutorias o condiciones objetivas de punibilidad. 1676 del 03-08-07 de la SC Exp.. etc. siendo que la excepción contenida en el artículo 28.. es decir. aun y cuando pueda estarlo en otra legislación. el que interesa a los efectos del presente fallo. 3.Cuando la conducta. El supuesto básico en que ello ocurre es cuando el hecho no se encuentra tipificado en la legislación penal. Para precisar los alcances de la situación de atipicidad a la que hace mención el artículo 318. sin confundirlo con un error de cálculo o precipitación. no sea punible por razones político-criminales. los supuestos contemplados en los artículos 481 y 380 del Código Penal. Para mayor información ver la Sentencia No. ello con base en una interpretación teleológica y sistemática de dicha norma procesal. los cuales se corresponden con las categorías dogmáticas que componen el edificio conceptual de la teoría general del delito. respectivamente. el legislador procesal penal ha dispuesto que el sobreseimiento procederá en los siguientes casos: 1. cuando el comportamiento desplegado por el imputado no haya sido considerado por el legislador nacional como una conducta cuya verificación acarree la imposición de una sanción penal. El sobreseimiento procede cuando: (…) 2.2 del Código Orgánico Procesal Penal. a pesar de ser típicamente antijurídica y culpable.4. inexigibilidad de otra conducta.

pues es vital precisar la reprochabilidad personal de la conducta antijurídica.. pág.. y de acuerdo a la definición contenida en el texto orgánico que regula esa materia.Imputar es atribuir a otro una cosa o acto censurable. obviamente. 2. emplea medios excesivos. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. debe configurarse uno de los siguientes supuestos: 1. ed. hasta los distintos grados de participación y demás circunstancias atinentes al imputado. si se acusa y no se imputa. y 3Que el sujeto activo se excediera en los medios empleados para salvarse de un peligro grave e inminente. atribuir a una o varias personas.pueden incidir en la efectiva tipificación penal. Expediente Nº C07-0301 de fecha 18/12/2007: “.. La culpabilidad se fundamenta en cómo afecta ese hecho exterior o acto cometido a los terceros y no por la forma como el autor se 20 . se viola el debido proceso. en la Sentencia Número 744. como autores..” “Acusar significa "imputar. que –según la figura de que se trate. 33). Desde la óptica del Derecho Procesal Penal. Expediente Nº A07-0414 de fecha 18/12/2007: “. La necesariedad de una clara determinación del hecho. LA CULPABILIDAD La Culpabilidad.. más de los que son necesarios para la defensa legítima.) es importante resaltar que el fundamento de la aplicación del artículo 66 eiusdem. es aquel a quien se señala como autor de un hecho concreto. desde su efectiva consumación o una eventual tentativa. 1974... por el Ministerio Público. Vea la Jurisprudencia de la SCP del TSJ. cuando ésta. cómplices o encubridores de un delito o falta"” (Ossorio Manuel. como la atribución concreta y formal de actos típicamente antijurídicos a una persona determinada. es decir. oficio o cargo.” LA IMPUTABILIDAD La Imputabilidad.Que el sujeto activo excedido en la defensa obre en el cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un derecho legítimo de autoridad. imputado es toda persona que se señale como autor o partícipe de un hecho punible... resulta extensiva a todos los aspectos vinculados con el presunto delito. pruebas y delito atribuido..ordenamiento jurídico como conducta sujeta a sanción penal... lo que constituye un atenuante de responsabilidad penal. Heliasta. Se imponen definitivamente hechos..Que el sujeto activo excedido en la defensa obre en virtud de una obediencia legítima. (. sin dolo.. mediante un acto de procedimiento efectuado por las autoridades encargadas de la persecución penal.para poder invocar una circunstancia atenuante como el exceso en la defensa. Pero.” Sentencia Nº 727 de la SCP del TSJ. y conllevaría a una nulidad absoluta. e imputado.

No sólo la tipicidad penal debe ser íntegramente satisfecha. Esto último es tomado de http://www. órdenes e instrucciones. eventual. entre acusación y defensa y ante el tribunal que ha de juzgar. como grave. sino que se prolongan en el tiempo por la voluntad de su autor. reglamentos. En ambas situaciones. impericia en la profesión. Si se trata de delitos permanentes. en casos de acusaciones fiscales con elementos de convicción dejados afuera o medios de pruebas sin evacuar. CI). 5. leve o levísimo. es decir. tiene que existir una explicación lógica a ese ofrecimiento. pág.htm 4. imprudencia. El ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en el juicio. sino colocar todos y cada uno de las normas que se encuentren involucradas para el caso en concreto. de donde la libre discusión y el examen bilateral de todos los actos realiza el principio de contradicción y favorece al mismo tiempo el descubrimiento de la verdad" (nota acompañando el Proyecto de Código de Procedimientos Penal para la Provincia de Córdoba. si son casos relacionados con la corrupción. La negligencia. Los profesores Vélez Mariconde y Soler dicen que: "la lucha que se desarrolla en la audiencia. año 1938. con indicación de su pertinencia o necesidad. son elementos a tomar en consideración. analizar la procedencia de los distintas clases de dolo. Un detalle que acotar es la mora que ocurre frecuentemente en nuestras investigaciones penales y el gravamen que pudiera ocasionar. determinados medios de prueba. se deben analizar diversas disposiciones penales relativas a la responsabilidad que se deriva del ejercicio de la función pública. coloca a esos intereses en paridad de situación jurídica. publicado por la Universidad Nacional de Córdoba. La pertinencia dispone que tenga que ver ese medio de prueba con los hechos controvertidos del proceso judicial penal. directo. cuando se acusa y aún existen pruebas no evacuadas. 21 . La necesidad como su mismo nombre lo indica. por qué se deben presentar en el juicio oral. que no se perfecciona en un solo momento. La expresión de los preceptos jurídicos aplicables. arte o industria y la inobservancia de normativas. etc.derechopenalonline.comporte en su vida privada. De igual forma. Es importante acotar la participación del acusado en el resultado antijurídico.com/fallos/marcilese. Asimismo. Yo me pregunto. pues explicar esta situación con la cronología de los acontecimientos. es el saber cómo va a ser afectada la inocencia o culpabilidad en un régimen de libertad probatoria como el que tiene el COPP (ver artículo 22) y que les señalé anteriormente en las denominadas omisiones.

sobre todo. Urbanización El Rosal. Ahora. ¿quién las califica de contundentes o concluyentes. exp. No debe quedarse nada por fuera. Sentencia No. 536 del 27-07-06. en la primera etapa. La solicitud de enjuiciamiento del imputado. y tanto el fiscal como el tribunal deben hacer todo lo posible porque las pruebas lleguen completamente y lo más pronto posible al expediente. Torre Asociación Bancaria de Venezuela. Oficina No. las pruebas de descargo de la defensa del imputado.el cómo estudiar esa línea delgada de pruebas pertinentes y necesarias que exculpen o inculpen al imputado. pues la única forma racional que pudiera darse solución a esto es que siembre se encuentren en autos. 06-0323 de la SCP. 05-312 de la SCP. NO HAY OTRA. tiene gran responsabilidad en lo que ocurra. Saludos ZDENKO SELIGO Abogado Av. República Bolivariana de Venezuela. Caracas 1060. Para mayor estudio de este tema. ver las siguientes decisiones: Sentencia No. Venezuela. o hasta ineficaces?. ya que el tribunal en funciones de control. 240 del 16-05-02 de la SCP. Piso 4. 6. ¿si no están incorporados en autos pruebas que pueden ser trascendentales?. Sentencia No. 514 del 08-08-05 exp. 42. 22 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful