Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
EXPOSITOR:
DR. VCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
DOCTOR EN DERECHO
CATEDRTICO DE DERECHO PENAL
JUEZ SUPREMO TITULAR DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
FINALIDAD
ESTA PRESENTACIN PRETENDE DEMOSTRAR LA
INCIDENCIA RELEVANTE QUE EJERCE EN LA
EXTENSIN DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y
EL LAVADO DE ACTIVOS, LA INFORMALIDAD
IMPERANTE EN PASES QUE, COMO EL PER,
VIENEN EXPERIMENTANDO LAS BONDADES Y
CONTRADICCIONES
QUE
GENERAN
LOS
INDICADORES
MACROECONMICOS
Y
MICROECONMICOS QUE CARACTERIZAN A LAS
ECONOMAS EMERGENTES LATINOAMERICANAS.
SUMARIO
1.
2.
3.
EL CASO PERUANO
4.
A MODO DE CONCLUSIN
1. LAS ECONOMAS
EMERGENTES
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
NOTABLE
SUPERVIVENCIA
DE
ACTIVIDADES
MERCADOS INFORMALES O DESREGULARIZADOS.
PRODUCTIVAS
LA INFORMALIDAD
ECONOMICA
1.
2.
3.
4.
LA INFORMALIDAD
ECONOMICA
5. ADEMS, LA PERTENENCIA AL SECTOR FORMAL TAMBIN ELIMINA LA
POSIBILIDAD DE TENER QUE PAGAR SOBORNOS Y EVITA EL PAGO DE LAS
MULTAS Y TARIFAS A LAS QUE SUELEN ESTAR EXPUESTAS LAS EMPRESAS
QUE OPERAN EN LA INFORMALIDAD.
6. POR TANTO, EL SECTOR INFORMAL PREDOMINA CUANDO EL MARCO LEGAL Y
NORMATIVO ES OPRESIVO, CUANDO LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR EL
GOBIERNO NO SON DE CALIDAD, Y CUANDO LA PRESENCIA Y CONTROL DEL
ESTADO SON DBILES.
7. LAS CARACTERSTICAS ESTRUCTURALES DEL SUBDESARROLLO, SOBRE TODO
LAS MACROECONMICAS Y SOCIALES, AFECTAN LA FORMALIDAD Y
PROMUEVEN LA INFORMALIDAD, ESPECIALMENTE AQUELLAS QUE ALUDEN A
UN BAJO NIVEL EDUCATIVO, ACTIVIDAD PRODUCTIVA ORIENTADA A
SECTORES PRIMARIOS (AGRICULTURA), ELEVADO REGISTRO DE POBLACIN
JOVEN Y RURAL, AS COMO LIMITADO ACCESO A SERVICIOS PBLICOS Y DE
JUSTICIA.
8.
INFORMALIDAD
Y ECONOMA EMERGENTE EN EL PER
1.
2.
3.
4.
5.
INFORMALIDAD
Y ECONOMA EMERGENTE EN EL PER
PARA RESOLVER EN CONJUNTO EL PROBLEMA DE LA INFORMALIDAD EN EL
PER, ES MENESTER ATACAR TRES TEMAS QUE LO FOMENTAN:
I)
2. CRIMINALIDAD
ORGANIZADA
LAVADO DE ACTIVOS Y
ECONOMAS EMERGENTES
DELITOS FINANCIEROS
LAVADO DE ACTIVOS
TRATA DE PERSONAS
INMIGRACIN ILEGAL
CONTRABANDO
TRFICO DE DROGAS E INSUMOS QUMICOS
TRFICO
DE
ARMAS
(CONVENCIONALES
Y
DE
DESTRUCCIN MASIVA)
TRFICO DE BIENES ROBADOS (VEHCULOS, OBRAS DE
ARTE,PATRIMONIO CULTURAL, ETC.)
CORRUPCIN ADMINISTRATIVA Y PRIVADA
DELITOS
DE
ALTA
TECNOLOGIA
(DELINCUENCIA
INFORMTICA)
DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE (TALA FORESTAL
ILEGAL, COMERCIO DE CAZA FURTIVA, MINERIA ILEGAL ,
ETC.)
FINANCIACIN DEL TERRORISMO
EL TERRORISMO NO ES CALIFICADO COMO MODALIDAD DE
CRIMINALIDAD ORGANIZADA POR CARECER DE FINALIDAD
CONCEPTO OPERATIVO DE
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
CARACTERSTICAS DE LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
1. CONTINUIDAD OPERATIVA
2. ESTRUCTURA ORGNICA
3. OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS
ILEGALES
4. PODER
5. INTERNACIONALIDAD
6. SOPORTE SOCIAL
MANIFESTACIONES ACTUALES DE LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PER
COMUNICACIN
SOFISTICADA
VIOLENCIA
DOCUMENTOS
FALSOS
TESTAFERROS
VEHICULOS
ROBADOS
ARMAS
PLANIFICACIN
EMERGENTE
LAVADO DE ACTIVOS
CORRUPCIN
TRATA DE PERSONAS
MINERA ILEGAL
SECUESTROS
EXTORSIVOS
DELITOS
COMUNES
CRIMINALIDAD
ORGANIZADA
PER
INFILTRACIN
Y SOBORNOS
ASESINATOS
(SICARIOS)
ESTAFAS
PIRATERIA INFORMTICA
ITINERANTE
PERSONAS
JURDICAS
ASALTOS Y ROBOS
MANO ARMADA
MARCAJE
DELITOS DE
TERRORISMO
S. LUMINOSO
FINANCIACIN
1.
CARACTERSTICAS ACTUALES DE LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL
PRESENCIA ACTIVA DE DOSPER
MODALIDADES DIFERENTES DE
LA
7.
CARACTERSTICAS ACTUALES DE LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL
PER
UNA GRAN CONCENTRACIN EN UN
NMERO LIMITADO DE DELITOS QUE
PARECEN
NO
DIRECTAMENTE
ESTAR
CON
RELACIONADOS
EL
CRIMEN
EL LAVADO DE ACTIVOS
1. CONJUNTO
DE
NEGOCIOS
JURDICOS
OPERACIONES
PRACTICAR
TODAS
LAS
FORMALIDADES
2.
3.
4.
CARACTERSTICAS DE LAS
ORGANIZACIONES CRIMINALES
DEDICADAS AL LAVADO DE
ACTIVOS
2.
3.
2.
FORTALECE
LA
CRIMINALIDAD
LA
RECOMPENSA
MONETARIAMENTE,
4.
5.
6.
8.
3. EL
CASO
PERUANO
2.
3.
DE
5. TRANSFERENCIAS ELECTRNICAS
6.
DE
PERSONAS
PARA
REALIZAR
OPERACIONES
POR
ENCARGO-PITUFEO
6. ARBITRAJE CAMBIARIO INTERNACIONAL MEDIANTE TRANSPORTE DE DINERO
ILCITO
7. TRANSFERENCIAS FRACCIONADAS DE DINERO ILCITO A TRAVES DE GIROS
INTERNACIONALES
8. EXPORTACIN
IMPORTACIN
FICTICIA
DE
BIENES
MERCANCA
SOBREVALORADA
9.
EL CRECIMIENTO ECONMICO
ILEGAL
DE
ACTIVOS
ES
EL
NIVEL
DE
PARA
LAVAR
ACTIVOS.
ESTA
EL CRECIMIENTO ECONMICO
EN LA ECONOMA ILEGAL,
HEMOS TENIDO
ILEGAL
CUATRO ASPECTOS QUE HAN CRECIDO
VERTIGINOSAMENTE. EL NARCOTRFICO
EST CRECIENDO A TASAS DE DOS DGITOS
ANUALMENTE. LA EXTORSIN SE EST
GENERALIZANDO: HOY EN DA HASTA UN
MOTOTAXISTA
TE
EXTORSIONA
PARA
OPERAR, ESO NO OCURRA ANTES.
IGUAL
PASA
CON
LA
INSEGURIDAD
CIUDADANA Y LA MINERA ILEGAL. ESTA
LTIMA PODRA ESTAR APORTANDO A LA
ECONOMA ENTRE 600 MILLONES DE
DLARES Y 2,900 MILLONES DE DLARES
ANUALES. ES UN RANGO AMPLIO, PERO
DIGAMOS QUE EST EN MEDIO DE ESAS
CIFRAS. ESO YA ES
ALTSIMO.
(RUBN
GUEVARA. ECONOMISTA
DE
CATLICA
GESTIN, 27 DE ABRIL DE 2013. PG. 11)
CENTRUM-
2.
21%
42%
9%
EMPRESAS O PERSONAS
NATURALES DEDICADAS A LA
COMPRA Y VENTA DE VEHCULOS
- 17%
NOTARIOS - 11%
11%
17%
EMPRESA DE TRANSFERENCIA DE
FONDOS - 9%
OTROS - 21%
Transferencia
s fraccionadas
de dinero
ilcito a travs
de giros
internacionale
s
Transporte
Uso de
fsico de dinero
identidades
otros
ilcito (actos de
falsas,
conversin)
documentos o
testaferrosProductos
No
financieros y de
identificad
Modalidades de
Utilizacin
inversin
o
operaciones
de empresa
susceptibles de ser
financieras por
fachada
usados para
encargo (pitufeo)
operaciones de
lavado de activos
1.524
896
11.9
%
755
48
3
589
7.8
%
371
1.82
7
24.3
%
1.07
3
14.2
%
N
N DE
DE
IIF
IIF
TOTAL
TOTAL MILLONES
MILLONES US$
US$
255
4
30
80
44
18
9
16
4
7
3
1
2
6
1
155
5,200
1,525
282
190
166
158
635
8,207
26
7
5
3
2
2
1
1
1
638
49,6%
ILEGAL
1.02
0
1.01
9
4.9104.9514.9874.9895.180
2012
FUENTE: UIF - PER
1.52
5
1.02
1
5.1825.187
5.191
2012
5.200
2014
EN
ESOS
18
MESES.
EN
CONTRASTE,
EL
CAPITAL
TIENE
CIERTAS
CARACTERSTICAS
PAS
TIENE
ESPARCIDAS
SIERRA.
POR
ELLO
RESERVAS
LA
COSTA,
AURFERAS
LA
SIGNIFICA
SELVA
QUE
Y
SI
HABR
UNA
MAYOR
ACTIVIDAD
DE
QUE
SE
EXPANDA,
PUES
SECRETOS
BANCARIOS
CON
SUS
PARES
TIENEN
MS
TIEMPO
PARA
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
OBJETIVOS DE DETECCIN
SU
DE
SU
SE
LA
SI SE VA A SENTENCIAR A ALGUIEN
POR
NARCOTRFICO,
SENTENCIARLO
LUEGO
POR
LAVADO ES CASI UN EJERCICIO
INTIL. PERO
EN EL
PER HAJEFE DE LA UIF
(SERGIO
ESPINOZA.
TOMADO MUCHO TIEMPO
PARA
DE LA
SBS
QUE LOS FISCALES LO ENTIENDAN
AO JUDICIAL
ENERO DICIEMBRE
ENERO DICIEMBRE
ENERO - FEBRERO
2012
GENERAL
213
2013
2014
95
AS
118
253
134
120
27
15
12
493
244
250
134
140
120
ABSOLUTORIAS
118
120
95
ABSOLUTORIA
ABSOLUTORIA
S
S
100
80
CONDENATORI
CONDENATORI
AS
AS
60
40
15
20
12
0
2012
2013
2014
2012
GENERAL
7
AS
2
2013
13
2014
22
14
8
8
7
ABSOLUTORIAS
ABSOLUTORIAS
CONDENATORIA
CONDENATORIA
S
S
4
3
1
0
2012
2013
2014
PROBLEMAS HERMENETICOS
FRECUENTES
1. DEFICIENTE CALIFICACIN JURDICA DE
LAS
CONDUCTAS
TPICAS
QUE
CONFIGURAN EL DELITO DE LAVADO DE
ACTIVOS.
2. DUDAS SOBRE LA PUNIBILIDAD DE LAS
OPERACIONES
DE
AUTOLAVADO
DE
ACTIVOS.
3. ERRADA PERCEPCIN DEL ROL QUE
CUMPLE EL DELITO PRECEDENTE EN LA
CONFIGURACIN TPICA DEL LAVADO DE
ACTIVOS
Y
DE
LAS
AGRAVANTES
ESPECFICAS QUE REGULA LA LEY.
4. INCORRECTA IDENTIDAD ATRIBUIDA ENTRE
LAS OPERACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS
Y LOS DELITOS HALLAZGO.
5. CONFUSIN SOBRE LA UTILIDAD DE LA
PRUEBA INDICIRIA.
4. A MODO DE
CONCLUSIN