ATENCION N 00017513 RECIBO N 2015-C4C00001509 Partida N 11098857
ZONA REGISTRAL N XIII SEDE
TACNA OFICINA REGISTRAL TACNA N Partida: 11098857
INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
SERVICE SANTA ANA SOCIEDAD ANONINA CERRADA SERVICE SANTA ANA S.A.C. REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS RUBRO: CONSTITUCION A00001 CONSTITUCIOON DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.- LOS OTORGANTES DEL PRESENTE DOCUMENTO HAN DECIDIDO CONSTITUIR, COMO EN EFECTO CONSTITUYEN, UNA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, QUE SE REGIR POR EL PRESENTE ESTATUTO: DENOMINACION COMNPLETA.- SERVICE SANTA ROSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, DENOMINACION ABREVIADA.- SERVICE SANTA ROSA S.A.C. OBJETO.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A: REA DE SERVICIOS: LA EMPRESA PODR PRESTAR TODO TIPO DE SERVICIOS EN GENERAL, TANTO A PERSONAS NATURALES O JURDICAS DE DERECHO PBLICO PRIVADO, NACIONALES O EXTRANJEROS, PUDIENDO PARTICIPAR EN LICITACIONES DE EMPRESAS PRIVADAS Y ESTATALES DE TODOS LOS SERVICIOS SIN RESERVA NI LIMITACIN ALGUNA. LA EMPRESA SE DEDICAR A LA ELABORACIN DE PROYECTOS EXPEDIENTES TCNICOS DE OBRAS, ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD TCNICA, ECONMICA Y FINANCIERA, ESTUDIOS BSICOS, PROYECTOS DE INVERSIN PUBLICO Y PRIVADO EN TODOS LOS SECTORES PRIORITARIOS, PRELIMINARES Y DEFINITIVOS, CONSULTORA Y ASESORAMIENTO EN GENERAL; SUPERVISIN DE OBRAS DE CONSTRUCCIN CIVIL EN GENERAL, INGENIERA AMBIENTAL E INGENIERA GEOLGICA, INSPECCIONES, INVESTIGACIONES YA AUDITORIAS DE OBRAS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIN CIVIL EN GENERAL, SEAN AMBIENTAL Y GEOLGICA EN GENERAL. -EJECUCIN DE OBRAS DE CONSTRUCCIN CIVIL EN GENERAL, SEAN AMBIENTAL, GEOLGICA, SANITARIAS ELCTRICAS, ELECTRNICAS, HABILITACIONES URBANAS EDIFICACIONES Y AFINES RESERVORIOS, MUROS DE CONTENCIN, VIAJES, PUERTOS Y AFINES Y DEMS OBRAS EN GENERAL SIN RESTRICCIN NI LIMITACIN ALGUNA, DOMICILIO.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE TACNA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO TACNA, PUDIENDO ESTABLECER AGENCIAS, OFICINAS, SUCURSALES Y REPRESENTACIONES EN CUALQUIER LUGAR WK REPBLICA O DEL EXTRANJERO, POR ACUERDO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS. DURACIN.- LA SOCIEDAD INICIA SUS OPERACIONES Y ACT\/IDADES A PARTIR DE LA FECHA DE SU INSCRIPCIN EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LOS REGISTROS PBLICOS, SIENDO SU DURACIN INDEFINIDA. SIN EMBARGO LOS ACTOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD ESTARAN SUJETOS A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 7 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. CAPITAL SOCIAL.- EL CAPITAL SOCIAL ES LA SUMA DE S/. 6,000.00 (SEIS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), INTEGRAMENTE SUSCRITO Y TOTALMENTE PAGADO, DIVIDIDO EN: 6,000 ACCIONES NOMINALES IGUALES, ACUMULABLES E INDIVISIBLES DE UN VALOR DE SI. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA(...) ORGANOS DE LA SOCIEDAD: SON ORGANOS DE LA SOCIEDAD LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA GERENCIA. LA EMPRESA NO CUENTA CON DIRECTORIO.
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INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
SERVICE SANTA ANA SOCIEDAD ANONINA CERRADA SERVICE SANTA ANA S.A.C. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL RGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORA ESTABLECIDA POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y POR LO DISPUESTO EN ESTE ESTATUTO. LA JUNTA GENERAL SE CELEBRA EN EL LUGAR DEL DOMICILIO SOCIAL. SIN EMBARGO, EN FORMA EXCEPCIONAL Y CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS LO JUSTIFIQUEN, POR ACUERDO UNNIME DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, LA JUNTA PODRA REUNIRSE EN UN LUGAR DISTINTO AL DOMICILIO SOCIAL. LA JUNTA GENERAL SE CONVOCA CON LO QUE ORDENA LA LEY LO ESTABLECE EL ESTATUTO, LO DECIDE EL GERENTE POR CONSIDERARLO NECESARIO AL INTERS SOCIAL O LO SOLICITE UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTE CUANDO AL MENOS EL VEINTE POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO DE VOTO. LA JUNTA GENERAL SE REUNE OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AO Y DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIN DEL EJERCICIO ECONMICO. COMPETE A LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA: A) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONMICOS DEL EJERCICIO ECONMICO ANTERIOR, EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A TAL EJERCICIO. B) RESOLVER SOBRE LA APLICACIN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE. C) RESOLVER SOBRE LOS DEMS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA. COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL.- ES DE COMPETENCIA, ASIMISMO, DE LA JUNTA GENRAL: A) NOMBRAR Y REMOVER AL O A LOS GERENTES. B) MODIFICAR EL ESTATUTO. C) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL. D) EMITIR OBLIGACIONES. E) ACORDAR LA ENAJENACIN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD. F) DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES. G) ACORDAR LA TRANSFORMARON, FUSIN, ESCISIN, REORGANIZACIN Y DISOLUCIN DE LA SOCIEDAD. H) RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGA SU INTERVENCIN EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERS SOCIAL. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES CONVOCADA POR EL GERENTE GENERAL, CUANDO SEA EL CASO, CON LA ANTICIPACIN QUE PRESCRIBE EN ELARTCULO 116 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCIN, FACSIMIL, CORREO ELECTRNICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIN QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCIN, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCIN DESIGNADA POR EL ACCIONISTA A ESTE EFECTO. SI LA JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA NO SE CELEBRA EN PRIMERA CONVOCATORIA Y NO SE HUBIESE PREVISTO EL AVISO DE LA FECHA PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA JUNTA NO CELEBRADA Y, POR LO MENOS CON TRES DIAS DE ANTELACIN A LA FECHA DE LA SEGUNDA REUNIN. SIN PERJUICIO DE LOS ARTCULOS PRECEDENTES A LA JUNTA GENERAL SE ENTIENDE CONVOCADA Y VALIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD, DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIN DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA TRATAR.
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SERVICE SANTA ANA SOCIEDAD ANONINA CERRADA SERVICE SANTA ANA S.A.C. SALVO LO PREVISTO EN EL ARTICULO SIGUIENTE, LA JUNTA GENERAL QUEDARA VALIDAMENTE CONSTITUIDA, EN PRIMERA CONVOCATORIA CON LA ASISTENCIA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL, CINCUENTA POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERA SUFICIENTE; LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. PODR LLEVARSE A CABO LA JUNTA, AUN CUANDO LAS APLICACIONES REPRESENTADAS EN ELLA PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR. PARA QUE LA JUNTA GENERAL ADOPTE VALIDAMENTE ACUERDOS RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN LOS INCISOS B), C), D), E) Y G) DEL ARTICULO DCIMO SEXTO DE ESTOS ESTATUTOS, SER NECESARIA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO MENOS, LA CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA C ONVOCATORIA, BASTAR LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. LOS ACUERDO SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA. CUANDO SE TRATA DE LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN ARTICULO PRECEDENTE, SE REQUIERE QUE L ACUERDO SE ADOPTE POR UN NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTE, CUANDO MENOS, LA MAYORA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. LA PRESIDENCIA Y SECRETARIO DE LAS JUNTAS, SERN DETERMINADAS EN CADA JUNTA EN PARTICULAR. LA CELEBRACIN DE JUSTAS NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. LA GERENCIA.- LA ADMINISTRACIN INMEDIATA Y EJECUTIVA DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE LA GERENCIA Y/O SUB GERENCIA, PODRA HABER UNO O MAS GERENTES Y/O SUB GERENTES, LOS CUALES PODRAN DENOMINARSE: GERENTE GENERAL, GERENTE ADMINISTRATIVO, GERENTE COMERCIAL, GERENTE FINANCIERO, LOS CUALES SERN ELEGIDOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL CARGO DE GERENTE Y/O SUBGERENTE ES PERSONAL E INDELEGABLE. NO SE REQUIERE SER ACCIONISTA PARA SER GERENTE Y/O SUB-GERENTE. LA DURACIN DEL CARGO DE GERENTE Y/O SUB-GERENTE ES POR TIEMPO INDEFINIDO, PUDENDO SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SIENDO RESPONSABLES ANTE LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS Y TERCEROS, POR LOS DAOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONEN POR EL INCUMPLIMIENTO DES SUS OBLIGACIONES, DOLO, ABUSO DE FACULTADES Y NEGLIGENCIA: GRAVE. ASIMISMO, LES SERA APLICABLE EN LO QUE CORRESPONDA, LO ESTABLECIDO EN LOS ARTCULOS 185 AL 197 DE LA LEY. FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE.- ADICIONALMENTE A LO SEALADO POR EL ARTICULO 188 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SON FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE: 1) ORGANIZAR EL RGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD. 2) CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD SE ENCUENTRE AL DA. 3) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS Y EJECUTAR LAS OBRAS SOCIALES QUE SE EFECTUEN. 4) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES, SEAN POLTICAS, ADMINISTRATIVAS, MUNICIPALES Y JUDICIALES, GOZANDO DE LAS FACULTADES PREVISTAS POR LOS ARTCULOS 74 Y 75 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL, Y LAS DEMS QUE LE SEAN APLICABLES EXIGIDAS POR LAS LEYES ESPECIALES. 5) ELABORAR EL PROYECTO DE BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS. 6) NOMBRAR, REMOVER A LOS EMPLEADOS QUE SEAN NECESARIOS, FIJARLES EL SUELDO, SALARIO, COMISIONES, ASI COMO. LA LABOR A DESARROLLAR. 7) PODRA SUSTITUIR O DELEGAR SUS FACULTADES DE REPRESENTANTE, EN TERCERAS
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SERVICE SANTA ANA SOCIEDAD ANONINA CERRADA SERVICE SANTA ANA S.A.C. PERSONAS CUANDO LO JUZGUE NECESARIO, REASUMIENDO Y REVOCANDO DICHAS. SUSTITUCIONES CUANTAS VECES CREA CONVENIENTE. 8) OTORGAR PODERES A FAVOR DE SOCIOS O TERCEROS Y REVOCARLOS. 9) ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES. 10) REALIZAR CUALQUIER OPERACIN BANCARIA, INCLUSIVE LA APERTURA. RETIRO Y/O CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE CUSTODIA Y/O DEPOSITOS, DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS, GIRAR CONTRA LAS CUENTAS, SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CREDITO, SOLICITAR CONTRATAR FIANZAS BANCARIAS, CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASING, LEASE BACK FACTORING Y/O UNDERWRITING; MUTUOS DINERARIOS EN TODAS SUS MODALIDADES, DESCUENTOS, ANTICIPOS, EN FORMA INDIVIDUAL Y/O MEDIANTE LINEAS DE CRDITO. OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, ASI COMO SOLICITAR INFORMACIN SOBRE OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPSITOS DE LA SOCIEDAD," EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS, 11) COMO TAMBEN EFECTUAR PAGOS DE TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS 12) ABRIR Y RETIRAR Y CERRAR CUENTAS A PLAZOS Y/O DE AHORROS Y IMPOSICIONES. 13) DEPOSITAR COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES EN CUSTODIA. 14) COMPRAR, VENDER, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y VALORES MOBILIARIOS, DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA. 15) DAR Y TOMRR EN ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES E INMUEBLES. Y TENDR ADEMAS LAS FACULTADES QUE LE CONFIERA LA JUNTA GENERAL. MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL.- LOS REQUISITOS PARA LA MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL, FORMAS Y OTROS SE REGIRN POR LOS ARTCULOS 198 AL 220 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES.- NO MAS TARDE DEL QUINCE DE MAYO DE CADA AO EL GERENTE GENERAL FORMULARA EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS, LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES Y LA MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CONCLUIDO EL TREINTIUNO DE DICIEMBRE INMEDIADO ANTERIOR, LOS QUE SOMETER A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS A MAS TARDAR EL TREINTIUNO DE MAYO DEL MISMO AO. DE LAS UTILIDADES ANUALES QUE SE OBTENGAN, LA SOCIEDAD DETRAER, CUANDO CORRESPONDA, EL PORCENTAJE QUE SEALA LA LEY PARA CONSTITUIR UN FONDO DE RESERVA. ESTE FONDO SOLO PODRA SER UTILIZADO PARA CUBRIR EL SALDO DEUDOR DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PRDIDAS Y DEBER SER REPUESTO CUANDO DESCIENDA DEL LMITE INDICADO. LA DISTRIBUCIN DE UTILIDADES A LOS ACCIONISTAS SE REALIZA EN PROPORCION A SUS APORTES AL CAPITAL Y A LA CANTIDAD DE ACCIONES DE LAS CUALES SON TITULARES. EL RGIMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE UTILIDADES SE REGIRN POR LOS ARTCULOS 39, 40 Y 221 AL 233 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. DISOLUCIN. LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD.- LA SOCIEDAD PROCEDER DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCION PREVISTOS POR LA LEY Y CUANDO LO RESUELVA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS A MAS TARDAR EL TREINTAIUNO DE DEL MISMO AO. ACORDADA LA DISOLUCIN. CORRESPONDERA A LA PROPIA JUNTA GENERAL DESIGNAR A LOS LIQUIDADORES, EN GENERAL EL REGIMEN PARA LA DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD, SE RIGEN DISPUESTO EN LOS ARTCULOS 407 AL 422 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
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SERVICE SANTA ANA SOCIEDAD ANONINA CERRADA SERVICE SANTA ANA S.A.C. TODO LO NO ESTIPULADO EN EL PRESENTE ESTATUTO, SERA REGIDO SUPLETORIAMENTE POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN CUANTO LE SEAN APLICABLES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUB GERENTE: QUEDAN NOMBRADOS COMO: - GERENTE GENERAL: DON: ANDRE RODRIGUEZ CASTILLO, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON D.N.I N 77569526, POR TIEMPO INDEFINIDO, QUIEN A SOLA FIRMA TENDR LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE PARA EL GERENTE CONSTA EN LOS ESTATUTOS DE LA EMPRESA. - SUB GERENTE: DOA: MARIA DE JESUS EYZAGUIRRE GARCA, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADA CON D.N.I. N 42773673, POR TlEMPO INDEFINIDO, QUIEN A SOLA FIRMA TENDR LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE PARA L GERENTE CONSTA EN LOS ESTATUTOS DE LA EMPRESA. - CONTADOR: DON: NICKSON WILFREDO LOAYZA QUENTA, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N 70378229, POR TlEMPO INDEFINIDO, QUIEN LLEVARA LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA REGISTRANDO LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA EMPRESA, SE ENCARGARA DE LOS PAGOS DE LA EMPRESA REFERENTE A TRIBUTOS E IMPUESTOS. POR ESCRITURA PBLICA DEL 27/08/2015 OTORGAR ANTE NOTARIO ANGELA MARA DAZ JARA ALMONTE, EN LA CIUDAD DE TACNA. EL TTULO FUE PRESENTADO EL 25/08/2015 A LAS 02:38:41 PM HORAS, BAJO EL N 201540043865 DEL TOMO DIARIO 2093. DERECHOS COBRADOS S/.102.00 NUEVOS SOLES CON RECIBO(S) NMERO(S) 00010887-73.-TACNA, 27 DE AGOSTO DE 2015.
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El informe de la Administración Concursal: Determinación de la masa activa y pasiva en el concurso de acreedores y su impugnación. Contiene formularios.