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La Plata, lunes 2 de marzo de 2015

na Cristina Palesa, la abogada

que autoriz varias de las sociedades comerciales vinculadas con el

funcionario de la AFIP, Guillermo Michel, y con el expirata del
asfalto Jorge Lambiris, tambin intervino en
empresas que estuvieron a cargo del principal imputado que tiene uno de los mayores escndalos
narco de los ltimos aos: la causa Carbn

decena de empresas que seran cscaras vacas y

que podran haberse destinado al lavado de dinero. Segn pudo saber Hoy, las empresas que
vinculan a Salvatore con Palesa son: Katrine

SA, Sacasi SA, KA&SO SA, LC Producciones SRL, CS Entertainment SRL, Lugin
SRL, Libres del Sud 2079 SA, NS Administraciones SA, Anisa SRL, Gral Paunero 2256 SA, Milenio Bienes Races, Pure
Visin SA, Automotores Los Alpes SA,
Saint Maxime SRL, Aristbulo del Valle
2480 SA, Milenio Motors SA, Maip 250
SA y Manos Digitales Animation Studio
SA.
Salvatore actualmente est preso en el complejo penitenciario de Ezeiza, mientras se aguarda la realizacin del juicio oral y pblico a raz
del contrabando de cocana a Europa, que era escondida en carbn vegetal. La planta de donde
provena ese carbn vegetal est en Quitilipi,
Chaco, el pago chico del ex jefe de Gabinete Jorge
Capitanich.
Una punta de estas relaciones fue denunciada por Elisa Carri la semana pasada, durante la sesin de la Cmara de Diputados donde se
sancion la creacin de la nueva Agencia de Inteligencia que reemplazar a la ex SIDE. Si ustedes (por sus colegas de la Cmara de Diputados)
quieren buscar empresas del narcotrfico, Capitanich sabe mucho, como es la causa Carbn
Blanco donde va a ir a juicio oral el Dr. Salvatore. En casi todas las empresas vinculadas a Salvatore, que est vinculado a la SIDE, aparece
Ana Cristina Palesa y como escribana interviniente Florencia Valeria Coria. Ustedes
saben que el que canaliza todo es alguien del estudio Michel, que est ligado a la SIDE. Lo cierto
es que cuando Salvatore es detenido con prisin
preventiva en el Chaco, cambiaron las autoridades de algunas de estas sociedades y pas a integrar las sociedades alguien que pertenece a la
Side, dijo Carri. La diputada tambin denunci que en la Justicia de Uruguay se est investigando a Claudia Lambiris Vilche, la hermana de Jorge Lambiris, quien compr una casa
en un milln y medio dlares con una bolsa en
negro.
El autor de la demanda a la que hace referencia Carri es el diputado Fernando Snchez
(Coalicin Cvica), quien hizo una presentacin
judicial en el vecino pas y en la Argentina para
que se investigue supuesto lavado de dinero.
Segn la denuncia, la transaccin "resulta in-

Guillermo
Michel

Ricardo Echegaray
Titular de la AFIP

Mano derecha
de Echegaray

Ana Cristina Palesa

Abogada

Empresas donde intervienen Guillermo

Michel y Ana Cristina Palesa

Salvatore
Abogado detenido por narcotrfico

La AGE SA, Rapp Collins Worldwide SA,

Panza Verde SA, Comercializadora de
Combustibles del Litoral SA, Sandebus
Inversiones SA, Riga Transporte SA, NP
Fotografia, WM Zurich, La Barranca de
Gualeguaych SA, CAF Jauser SA, PNA
SA, Inspire Group SA, Flechas de Los
Ands SA y Baco Inversiones SA (en
sociedad con el el senador kirchnerista
Pedro Guastavino)

Jorge
Lambiris
Amigo de Echegaray,
ex pirata del asfalto
L&L Mandatos y
Negocios SRL
y LW Logstica y
Carga SA

Katrine SA, Sacasi SA, KA&SO

SA, LC Producciones SRL, CS
Entertainment SRL, Lugin SRL,
Libres del Sud 2079 SA, NS
Administraciones SA, Anisa SRL,
Gral Paunero 2256 SA, Milenio
Bienes Races, Pure Visin SA,
Automotores Los Alpes SA, Saint
Maxime SRL, Aristbulo del Valle
2480 SA, Milenio Motors SA,
Maip 250 SA y Manos Digitales
Animation Studio SA.

Vnculos con la ex SIDE

y con el narcotrfico
usual" y por tanto se convierte en "una operacin
pasible de ser informada en los trminos de la
normativa sobre lavado de activos", ya que se presenta sin justificacin econmica o legal evidente. Segn Snchez, Claudia preside la sociedad
Ciclor SA, a partir de la cual se habran adquirido los terrenos en la ciudad de Montevideo. Asimismo, Snchez advierte que existe la sospecha
respecto a que el monto sealado sera proveniente de la Argentina, y que habra sido ingresado sin cumplirse con la debida declaracin ante
la Direccin Nacional de Aduanas, y especula con
la posibilidad de que el dinero pertenezca a Ri-

cardo Echegaray.
Cabe recordar que la semana pasada el diario

Hoy inform, en exclusiva, sobre una sospechosa operacin inmobiliaria que habra realizado

Echegaray, Lambiris y Michel en el barrio montevideano de Pocitos. All tenan previsto levantar un edificio mediante un fideicomiso. Dicen
quienes conocen bien el caso que todo se habra
comenzado a hacer a travs de un crdito librado por el banco HSBC en el pas vecino, y en cuya
tarea estaba tambin la construccin de un hotel.
Pero el banco tard en dar el crdito, por lo que
el fideicomiso se vino abajo. En lo que pudo haber
sido una venganza, das atrs, Echegaray le solicit a Mara Vernica Straccia, jueza penal
tributaria, la captura internacional del contador
Miguel Abadi, en el marco de la investigacin
de cuentas "ocultas" de los clientes argentinos del
banco HSBC, en Suiza. Pocos das despus, el fiscal Claudio Navas Rial neg la requisitoria
de la AFIP porque se encuentra en pleno proceso
de recoleccin de pruebas.

Sociedades fantasmas por doquier

Michel tambin estuvo vinculado con el estudio contable de Luis O Hurovich (familiar de
Celia Hurovich, la escribana que interviene en las
sociedades del uruguayo Lambiris), con quien
tambin conform varias empresas. Entre ellas,
Representaciones Martimas SA, Altamira SA,
Herbaflor SA, Aquaflores SA, Via Los Dassos
SA, Vitiflor Management SA, Cuvelier Los
Andes SA, Vitiflor SA. En tanto, algunos ejerci-

Empresas con

Estamos hablando del abogado Carlos Alberto Salvatore, cuyo nombre figura en una

Empresas con

Blanco.

cios de las sociedades vinculadas a Lambiris llevaron la rbrica de Bernardo Mihura de Estrada, actual vicepresidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
Hay sospechas de que gran parte de las empresas que forman parte de esta red, que comparten escribanos, contadores y abogados, seran cscaras vacas, plataformas que podran
servir para operaciones de lavado de dinero. Se

trata de una prctica que no es exclusiva de

Michel: tal como lo denunci el diario Hoy, en
una investigacin exclusiva, el subdirector general del Sistemas y Telecomunicaciones de la
AFIP, Guillermo Jorge Fabin Cabezas Fernndez, y el abogado y asesor de Echegaray,
Sergio Vargas, son socios en la empresa Aonikenk Apart SA, que tiene un domicilio falso en
la ciudad de Neuqun.

Negocios
del Turismo
Carretera
Actualmente, Mauricio Lambiris, el
hijo del empresario uruguayo Jorge Lambiris, es corredor de Turismo Carretera.
Algunos de sus patrocinantes, como se
puede ver en las publicidades de su auto
de competicin, son depsitos fiscales
que estaran vinculados con su padre. Tal
es el caso de la firma Carestiba SA. En
los pasillos de la Aduana se dice que
operar en los depsitos de Lambiris "facilita" la obtencin de la autorizacin para
importar. Fuentes privadas le asignan a
Lambiris otro depsito fiscal de importancia: TCT Logstica (en Tigre). Sin embargo, Lambiris no figura en los registros societarios de estas compaas. Llamativamente, Carestiba SA mantiene un litigio
con el banco HSBC, la entidad bancaria
denunciada por Echegaray (ver nota principal). Mauricio Lambiris, que actualmente tiene 28 aos, figura en los registros
del Banco Central por haber emitido cheques defectuosos.