Las empresas que más usó Barralaga de “Lavadero”

2 Ago, 2017 - 6:10 am La Tribuna

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Mediante transacciones de esta empresa limpiaron dinero de narcos.

La ATIC cerrará año con capturas de “intocables”

Un estimado de 2 mil millones entre lempiras y dólares fueron movidos en al menos 72

cuentas bancarias algunas de las cuales están a plazo fijo, sirvieron no solo de lavadero del
clan Barralaga sino para servir en bandeja de plata a “Perseo” quien decapitó al clan
Barralaga cuyo líder y tres miembros de la misma fueron  detenidos el domingo pasado por el
Ministerio Público (MP) a través de la ATIC.
Los movimientos a lo loco, donde realizaban depósitos desde 20 millones en efectivo en una
sola transacción despertó el olfato de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC),
quienes en ocho meses documentaron una serie de transacciones desmedidas que realizaba el
subcomisionado en condición de retiro Jorge Alberto Barralaga Hernández, Reyna Elizabeth
Ayala Reyes, Edith Xiomara Roca Pérez, Montse Paola Fraga Duarte, José Santiago
Barralaga Hernández (exalcalde de Sabá, Colón en el período 1998-2002), Jorge Alberto
Barralaga Rivera y Carmen Alejandra Morales Sarmiento, estos últimos desde los Estados
Unidos.
Es importante mencionar, que los rubros en donde amasó la fortuna del clan Barralaga fueron
inyectadas en la empresa de Mariscos Pescadería Marinos Seafood ubicada en La Ceiba,
departamento de Atlántida, como manera de despiste ya que no sería detectado por ser uno de
los rubros que más efectivo genera a diario con la exportación e importación de camarones,
tilapias, robalos, caracol, pulpo, entre otros animales marinos que se comercializaba desde el
litoral atlántico.
La empresa de mariscos fue una movida clave que el subcomisionado de la Policía Nacional
Preventiva en condición de retiro, Jorge Alberto Barralaga Hernández, lavó y lavó a su antojo
los millones de lempiras y dólares que llegaban a sus manos ya purificado debido a que al
momento de realizar un depósito a una de las socias la misma la retiraba y volvía a inyectarla
a una de las empresas convirtiéndola así en dinero limpio.
Asimismo, con más de 300 cabezales que viajan en todo Centroamérica así como los
centenares de buses ejecutivos y de lujo algunos de la ruta Sabá-Ceiba-Trujilo, unidades que
están divididas dentro del clan Barralaga fue donde circuló parte de los activos que limpió
con la compra y traspaso de cada unidad de transporte pesado de la empresa mercantil
Transportes Barralaga, S de RL, en donde figura toda la red.
Barralaga Hernández subió como la espuma su capital volviéndose un empresario de altos
quilates de la noche a la mañana propietario de al menos cuatro predios donde descansa sus
unidades de carga pesada así como uno de los mayores productores de palma Africana de la
zona.
Dinero cuando estuvo al frente como jefe departamental de la Policía Nacional Preventiva en
la Mosquitia y en Santa Rosa de Copán entre los años 2006-2011, puntos clave para los capos
de la droga como Wilter Blanco y Los Valle para el libre paso de la droga hacia los Estados
Unidos.
Más de 300 cabezales así como un centenar de buses sirvieron de lavadero del clan, más de
20 son de Santiago Barralaga.
Entre los aseguramientos que ejecutó la ATIC se procedió al aseguramiento de dos casas en
residencial las Cascadas II etapa bloque X y Y, una casa en residencial Los Olivos, decomiso
seguido del aseguramiento de una casa de campo en el municipio de Talanga, una lotificadora
María Cristina  y una casa en el barrio La Granja de la capital, también en el valle de
Amarateca aseguraron un aparcadero de furgones con más de 20 unidades adentro del plantel.
En cuanto a la zona Atlántica del país, la ATIC con apoyo de la PMOP realizó los respectivos
allanamientos, aseguramientos y resguardo de al menos seis bienes entre los cuales están: la
Pescadería Marinos, Seafood Marinos y Ninas Boutique aseguradas ubicadas en barrio La
Isla, Lindas Spa y Salón de belleza ubicado en la colonia El Toronjal y una vivienda en la
colonia Montes de los Olivos II de La Ceiba.
Antes del mediodía la ATIC realizó el aseguramiento de una Hacienda con más de 40
hectáreas de palma africana tecnificada en el sector de Reguleto, municipio de Sonaguera,
también se aseguró dos lotes de terreno uno ubicado en la colonia Nueva Cholomeña y en
Perímetro Urbano, una casa en el barrio El Coyol, una casa en el barrio El Centro y una
cooperativa agropecuaria de Campesinos Sabá Limitada, una casa en la colonia Alemán, un
terreno frente a estándar carretera frente a otros lotes de terrenos asegurados en Sabá, Colón.
Otro plantel de furgones en el barrio La Pava que tenía en su interior más de 50 furgones, fue
asegurado y allanado por la ATIC al igual que otra vivienda en el barrio El Coyol, una
lotificadora agropecuaria cooperativa Sabá Limitada, un solar número 5 lote 15, tres casas en
el barrio el centro, un negocio en las pavas, barrio El Centro, una casa de dos plantas, dos en
la colonia Bella Vista, la inspección de un negocio ubicado en la avenida Efrain Sorto, en
Sabá, Colón.
Finalmente, inspeccionaron una fábrica en la aldea Los Tiburones, una casa en el barrio Las
Pavas donde funciona un negocio de contabilidad y una vivienda en el barrio El Centro en
Sabá, Colón.

Conecte clave de Barralaga con Wilter

Otro de los negocios que sirvió de lavadero fue el Spa y Salón de Belleza y las tiendas de
ropa.
La empresaria de un spa, una de tiendas de ropas y zapatos y una lujosa vivienda en
residencial Los Olivos  sin conocer el rubro, es el perfil que le elaboró el Ministerio Público
(MP) a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) a la joven Montse
Paola Fraga Duarte de 23 años de edad, pareja sentimental del extraditable hondureño Wilter
Neptalí Blanco Ruiz.
Fraga Duarte una mujer con acento colombiano pero oriunda de Santa Fe, departamento de
Colón, el 14 de septiembre del 2016 junto a su marido Blanco Ruiz fueron sorprendidos por
la policía Nacional de Costa Rica, ya que su esposo tenía una orden de captura y petición de
extradición por parte del Gobierno de Los Estados Unidos de América misma que fue
ejecutada el pasado 15 de marzo de este año.
Tras la detención de Wilter Blanco, Fraga Duarte se regresó a La Ceiba para continuar
manejando y echando “ojo” en los negocios que ambos hombres tienen supuestamente entre
sí y que ella es pieza clave para “purificar” el dinero proveniente del narcotráfico de su
pareja, en ese momento la joven fue deportada para Honduras.

TSC ALISTA
Cinco informes más a Policías Millonarios
El presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), José Juan Pineda confirmó que les
notificarán a cinco oficiales de policía que tienen indicios de que son millonarios.
Asimismo, agregó que obviamente ellos pueden presentar y hacer uso de los recursos que la
Ley le da, tendrán que llevar sus pruebas e impugnar el informe, igual, después le queda otra
instancia que es el recurso de reposición en la parte administrativa y ellos también pueden
presentar allí cualquier anormalidad que consideran ellos que fue mal evaluada.
Agregó además que  si ya no presentan los recursos que le da la Ley en la parte
administrativa, ese expediente pasa al Ministerio Público para que sea el Ministerio Público
para que proceda a judicializarlo a través de los órganos judiciales.
“El Tribunal Superior de Cuentas, prácticamente de 29 casos, 5 fueron prácticamente
investigados en la administración pasada, en esta administración ya tenemos 11
prácticamente concluidos en seis meses, es porque hemos utilizado una metodología de
investigación más expedita, poniéndole a cada caso obviamente mayor cantidad de personas
para que investigue”, detalló.
Pormenorizó que existe una mora de 18 casos de los 29 que se recibieron en la administración
pasada, “en estos seis meses nosotros hemos atendido 11 casos ya concluidos, de casos de
policías, de oficiales y tenemos ya 14 casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios de
distintas administraciones, también ya casi por concluir”.