REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA " Minsrerio be. PODER POPULAR PARA RELAGIONES INTERIORES Y JUSTICIA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DEINTELIGENCIAY PREVENCION COORDINAGION DE INVESTIGACIONES COMISION ORDENADA: VICTIMAS: ENTES INVOLUCRADOS: EXPEDIENTE: CASO: FUNCIONARIOS: BORRADOR FEBRERO/2009 Fiscal Nacional de Salvaguarda con Competencia Especial en Bancos, Seguros y Mercadoa de Capitales Abogado Daniel Medina Sarmiento La Colectividad (Los Ahorristas) ENTIDADES BANCARIAS: ~- BANCO CoNFEDERADO BANCO COMERCIAL, = BANco BANPRO BANCO UNIVERSAL «= BANCO BOLIVAR BANCO UNIVERSAL 0116-08 Posibles itegularidades en transacciones financieras Auditor Jefe: Luis Arturo Ramos Analista en Ciencias Fiscales: Miguel SalasREPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES DE INTERIOR Y JUSTICIA DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y PREVENCION DILS.LP. e COORDINACION DE INVESTIGACIONES ee FEBRERO/2008 INFORME DE EXPERTICIA CONTABLE REFERENCIA: Informe pericial contable que suscriben los Licenciados MIGUEL SALAS y LUIS ARTURO RAMOS fitulares We les cédulas de identidad numero V-11.200.877 y V- 4.285.003, respectvamente adscritos al Departamento de Experticias Contables de la COORDINACION DE INVESTIGACIONES de la DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y PREVENCION (DISIP), rclacionada con la Experticia practicada a la causa 0116-08, solicitada por la Fiscalia Nacional de Salvaguarda con Competencia Especial en Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, Abogado DANIEL MEDINA SARMIENTO. Expediente: 0116-08. Esta intervencién de la Comisién obedece a la solicitud de la Fiscalia Nacional de Salvaguarda con Competencia Especial en Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, segtin el Auto de Apertura de fecha 19/06/2008 donde solicita se practique Experticia Contable a la investigacién penal N° 0116-08. Para una mejor interpretacién del presente informe, este ha sido estructurado en los siguientes capitulos: I. Breve resefia. I Conocimionto de los hechos. Ill. Analisis de los recaudos. IV. Conclusiones.3 woxt0 3) 1.- BREVE RESENA En fecha 19 de Junio del afio 2008, Ia Fiscalia Octava (8°) del ist Publico del Area Metropolitana de Caracas, @ cargo del Abogado José Orlando Villamizar Mora, otorgd orden de inicio de {a Investigacion a funcionarios adsentos a la Coordinacién de Investigaciones de este Despacho y seguidamente en fecha 26/06/2008 comisiond a dichos funcionarios, a que Gieran fiel cumplimiento a la Orden de Allanamiento signada con el Nro. 005,08, de fecha 25 de Junio de 2008, apfacticarse en el inmueble ubicado en la Avenida Francisco de Miranda, Edificio Zurich, piso 2, Oficina F, Municipio Chacao, Distrito Capital; en virtud de que en el refernco inmuedle se presumia la existencia de objetos o evidencias de interés relacionadas con la presunta realizacién de operaciones financieras ilicitas. Y posteriormente a partir del mes de Julio del afio 2008, la causa fue asignada a la Fiscalia Nacional de Salvaguarda con Competencia Especial en Bancos, Seguros y Mercado de Capitales a cargo del Abogado DANIEL MEDINA SARMIENTO. Asi mismo, se comisiona a la Fiscalia Quincuagésima Tercera a Nivel Nacional con Competencia Plena a cargo de la Abogada ANA HERNANDEZ, Il. CONOCIMIENTOS DE LOS HECHOS. Una vez cumplidos los requisitos previos al nombramiento del caso asignado, previa instrucciones de la Fiscalia Nacional de Salvaguarda con Competencia Especial en Bancos, Seguros y Mercado de Capitales a cargo del Abogado DANIEL MEDINA SARMIENTO, procecimos a trasiadarnos a las oficinas de dicha representacién Fiscal, a fin de abocamos al exoedionte en cuestidn, el cual tiene su origen en una denuncia via telefonica por un ciudadano quién dijo llamarse OMAR CONTRERAS, y manifesto que en la oficina ubicada en la Av. Francisco de Miranda, Municipio Chacao, especificamente en la Torre Suc-Ameérica, Piso 2, Oficina F, se estaban realizando operaciones financieras ilicitas.