DELITOS NO

CONVENCIONALES
ORGANIZACIÓN CRIMINAL
LAVADO DE ACTIVOS
DELITO DE PECULADO
COHECHO PASIVO
COHECHO ACTIVO

CORONEL PNP JAIME POMPEYO ALAVE CHAÑI

 ESQUEMA PARA LOS TRABAJOS APLICATIVOS GRUPALES
 ANÁLISIS DOGMÁTICO DEL DELITO. - El estudio dogmático se refiere a la
caracterización de los elementos de un «delito», entendiendo por éste una conducta
antijurídica típica o específica, culpable y punible. 
 BIEN JURÍDICO. - es la valoración social por su vinculación con la persona y su
desarrollo, tales como la vida, salud, integridad, libertad, indemnidad, patrimonio
 OBJETO MATERIAL. - es la persona o cosa sobre quien recae la ejecución del delito así
pueden ser las cosas inanimadas o los animales mismos.
 SUJETO ACTIVO DEL DELITO. - es la persona física que puede cometer un ilícito penal.
 SUJETO PASIVO DEL DELITO. - es aquella persona que sufre las consecuencias
del delito. 
 MODALIDADES DELICTIVAS (CASOS PRACTICOS)
  
 DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADO

NORMATIVA:
 LEY 30077, CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL.
 DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL, ART. 317 DEL CÓDIGO PENAL.
 DELITO DE BANDA CRIMINAL, ART. 317-B DEL CÓDIGO PENAL.
 Artículo 317º.- Organización Criminal

 El que promueva, organice, constituya, o integre una organización

criminal de tres o más personas con carácter estable, permanente o
por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o
coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a
cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de
quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al
artículo 36º, incisos 1), 2), 4) y 8).
 Artículo 317-B. Banda Criminal
 El que constituya o integre una unión de dos a más
personas; que sin reunir alguna o algunas de las
características de la organización criminal dispuestas en el
artículo 317, tenga por finalidad o por objeto la comisión
de delitos concertadamente; será reprimidos con una pena privativa de libertad de
no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días – multa
 DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
 LEY N° 27693, LEY QUE CREA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA - PERÚ
 D. LEG. 1106 DEL 14ABR2012, CONCORDADO CON EL D. LEG. 1249 DEL 26NOV16.
 DESCRIPCIÓN LEGAL: ARTS. DEL 1 AL 6 DEL D. LEG. 1106.
 DEFINIR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, ESTABLECER LAS TRES FASES DEL
DELITO: LA COLOCACIÓN, LA INTERCALACIÓN Y LA INTEGRACIÓN
 OTRO ASPECTO QUE DEBEN TRATAR ES EL BIEN JURIDICO PROTEGIDO
(PLURIOFENSIVO)
 D. LEG. 1106:

 CONDUCTAS DIRECTAS CONTEMPLADAS EN LOS ARTS. 1 AL 3.

 CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES EN EL ART. 4.
 OMISION DE COMUNICACIÓN DE OPERACIONES O TRANSACCIONES SOSPECHOSAS, ART. 5.
 REHUSAMIENTO, RETARDO Y FALSEDAD EN EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN, ART. 6
 AUTONOMIA DEL DELITO Y PRUEBA INDICIARIA (AUTOLAVADO). ART. 10
 EL OBJETO MATERIAL DEL DELITO DE LA. (MONTO DE LOS BIENES ILÍCITOS) D. LEG. 1249.
 VALOR PROBATORIO DEL INFORME DE LA UIF.
 DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PUBLICOS:

 ASPECTOS GENERALES:
EN TODO DELITO FUNCIONARIAL HAY QUE DETERMINAR CUAL ES EL BJP.
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, esto es demasiado amplio y general, es por ello que la
doctrina exige qué cosa específicamente se protege, por ejemplo, el deber de lealtad del funcionario público que presta
servicios en la Municipalidad, en el tema de licencias de funcionamiento, la Policía, Migraciones.
CONCEPTO DE FUNCIONARIO PÚBLICO: ART. 425 del CP., el cual no es aplicable para otras ramas de derecho
(administrativo).
DESDE QUÉ MOMENTO SE PUEDE COMETER EL DELITO FUNCIONARIAL.
AUTORIA Y PARTICIPACION.- Delitos comunes y delitos especiales. - Los delitos funcionariales son delitos especiales, porque
solamente los funcionarios públicos pueden se autores
DELITOS DE PARTICIPACIÓN NECESARIA- debe existir la participación necesaria para el delito (ej. art. 115 del cp)
PARTICIPES DEL DELITO QUE COMETE EL FUNCIONARIO: INSTIGADOR O CÓMPLICE
El instigador es el que le da la idea al autor, el que hace nacer la idea de cometer el delito.
El cómplice, es el que le ayuda a cometer el delito, tiene que participar en la planificación del delito, es decir antes del
delito. Su participación posterior al delito ya no lo hace cómplice, pudiendo constituirse en delito de lavado de activos,
encubrimiento real o receptación.
 DELITO DE PECULADO
 DELITO DE PECULADO: PECULADO DOLOSO Y CULPOSO, ART. 387 DEL CÓDIGO PENAL.
 QUE SE PROTEGE, CUAL ES BIEN JURIDICO, ACUERDO PLENARIO NO. 04-2005, PORQUE HABÍA
DISCUSIÓN, QUE ME ESTABLECE EN ESTE ACUERDO PLENARIO: EL PECULADO ES PLURIOFENSIVO:
EL BIEN JURÍDICO SE DESDOBLA EN DOS OBJETOS ESPECÍFICOS MERECEDORES DE PROTECCIÓN
JURÍDICO-PENAL; A) GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE LA NO LESIVIDAD DE LOS INTERESES
PATRIMONIALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; Y B) EVITAR EL ABUSO DEL PODER DEL QUE SE
HALLA FACULTADO EL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO QUE QUEBRANTA LOS DEBERES
FUNCIONALES DE LEALTAD Y PROBIDAD
 R.N. 287-2013, PUNO: FUNDAMENTO DESTACADO: TERCERO: ES PRECISO ACOTAR QUE EL
ARTÍCULO TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL CÓDIGO PENAL, REGULA EL DELITO DE PECULADO
TANTO EN MODALIDAD DOLOSA COMO CULPOSA.
 ELEMENTOS COMUNES AL DELITO DE PECULADO: AP. 04-2005: ESTABLECE UNA SERIE DE PAUTAS EN TORNO A ESTE
DELITO:

 DEBE EXISTIR UNA RELACIÓN FUNCIONAL ENTRE EL SUJETO ACTIVO (FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO) Y
LOS CAUDALES O EFECTOS (ELEMENTO MATERIAL DEL DELITO).
 QUE SON LOS CAUDALES: CUALQUIER BIEN SUSCEPTIBLE DE UNA VALORACIÓN ECONÓMICA, PUEDEN SER
CUALQUIER BIEN MUEBLE O INMUEBLE, INCLUIDO EL DINERO, POR TANTO, QUE TIENE VALOR ECONÓMICO.
EJ. EL FUNCIONARIO SE APROPIÓ DE 10,000 SOLES, EL CAUDAL ES EL DINERO. EJ. EL FUNCIONARIO SE
APROPIO DE UNA COMPUTADORA O INMUEBLE.
 QUE SON LOS EFECTOS. SON LOS QUE REPRESENTAN UN VALOR PATRIMONIAL, EJ., TÍTULO VALORES,
BONOS, QUE REPRESENTAN UN VALOR ECONÓMICO. POR EL PAPEL QUE REPRESENTA UNA CANTIDAD DE
DINERO.
 EN ESTE DELITO NO SE ESTABLECE UN MÍNIMO, PUEDE SER 10 SOLES O 100 SOLES. PUEDE SER PEQUEÑO, NO
SE ESTABLECE UN DETERMINADO VALOR.
 SÍ ES IMPORTANTE EL VALOR YA QUE EL ART. 387 ESTABLECE EL DELITO SIMPLE HASTA 10 UIT (4,200 SOLES)
Y SI SUPERA ESTE MONTO SERÁ PECULADO AGRAVADO.
 LA RELACIÓN FUNCIONAL DEL AUTOR Y EL OBJETO
MATERIAL DEL DELITO
 HASTA ACÁ SE HA EXPLICADO EL ELEMENTO MATERIAL DEL DELITO, LUEGO VIENE:
 LA RELACIÓN FUNCIONAL EN RELACIÓN A LOS VALORES O EFECTOS, TIENEN QUE ESTAR DEFINIDOS A QUE
EL FUNCIONARIO POR RAZÓN DE SU CARGO REALICE ACTOS DE: (PARA LAS 3 CLASES DE PECULADO:
DOLOSO, CULPOSO Y DE USO)
 ADMINISTRACIÓN. – CUANDO EL FUNCIONARIO MANEJA O CONDUCE LOS FONDOS, PUEDE DISPONER, EJ.
ESTE DINERO VA SER PARA COMPRAR PRODUCTOS Y SERVICIOS. ES EL ADMINISTRADOR DE LOS FONDOS.
 PERCEPCIÓN. - CAPTAR FONDOS, LA OBLIGACIÓN ES ENTREGAR A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ES UN
RECAUDADOR, NO ES EJECUTOR. EJ. EL CAJERO DEL BANCO, CAPTA EL DINERO, PERO NO LO PUEDE
DISPONER.
 CUSTODIA. - SON AQUELLOS QUE POSEEN, TIENEN EN SU PODER LOS CAUDALES, MIENTRAS ESTE EN EL
CARGO, LUEGO DEBEN DEVOLVER ESOS CAUDALES. EJ. UN POLICÍA QUE LE ENTREGAN UNA COMPUTADORA
PARA EJERCER SUS FUNCIONES, LUEGO CUANDO ES RELEVADO, TIENE QUE DEVOLVER LA COMPUTADORA.
 EL PECULADO DOLOSO Y CULPOSO

 ART. 387, PRIMER PÁRRAFO: SE REGULA LAS DOS CLASES DE PECULADO. CUANDO
HAY PECULADO POR APROPIACIÓN Y CUANDO DE USO.
 LA CORTE SUPREMA HA DICHO: EL PECULADO POR APROPIACIÓN SE DA CUANDO
EL FUNCIONARIO HACE SUYO EL BIEN VALOR O EFECTO.
 AHORA LA DOCTRINA HA IDO MÁS ALLÁ Y DICE “HACER SUYO” SIGNIFICA QUE SE
DA CUANDO EL FUNCIONARIO LO SACA DEL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA EL BIEN VALOR O EFECTO Y LUEGO LO DISPONE, POR LO TANTO, YA
PUEDE COMETER EL DELITO DE PECULADO.
 PECULADO CULPOSO

 ART. 387, CUARTO PÁRRAFO, DICE: “… Si el agente, por culpa,

da ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de
caudales o efectos, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con
prestación de servicios comunitarios de veinte a cuarenta jornadas.
 ASPECTOS GENERALES:
 Todos los delitos culposos requieren de una conducta culposa y un resultado que tiene que estar previsto en la
ley.
 Si solo se realiza la conducta culposa y no hay resultado, entonces no hay delito.
 El delito lo realiza el funcionario o servidor público en relación a que, por razón de su función, tiene una
relación funcional con los caudales, de percepción, de administración o custodia, ahora sino cumple el deber
de cuidado sobre estos caudales.
 Este delito requiere de dos conductas: Una de parte del funcionario, y otra de un tercero
 El peculado culposo es un delito de participación necesaria, ya que se requiere
la participación de otra persona distinta (Participe necesario) que
necesariamente tiene que intervenir. Ahora si este participe necesario
responde siempre que este establecido en la norma.
 El funcionario responde por peculado culposo, y el tercero responde por hurto
o robo como autor, entonces habría dos autores de conductas distintas.
 Ahora, si este tercero es otro funcionario público que también trabaja en la
misma dependencia, que lo va a buscar a su amigo y no lo encuentra y ese
funcionario publico agarra el dinero y se apropia del mismo. Tenemos dos
funcionarios públicos. Este tercero que es funcionario público, no responde por
peculado porque se requiere la relación funcional con el caudal.
 Este peculado también tiene agravantes que se encuentran en el mismo
artículo.
 EL DELITO DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
 ARTS. 393 Y SIGUIENTES DEL CP.
 CUESTIONES GENERALES
 Aparte de los delitos de corrupción de funcionarios, hay otros como tráfico de influencias, pero nosotros nos
dedicaremos a ver corrupción de funcionarios.
 En todo acto de corrupción intervienen dos partes
 Por un lado, la idea es que ambas partes pretenden llegar a un acuerdo ilícito respecto a determinado hecho
funcionarial, por eso lo que está detrás de este delito hay un contrato ilícito, porque hay acuerdo de voluntades,
por ende, la idea es que ambos lleguen a un acuerdo, lo que se establece es que a ambas partes se va a
sancionar porque hay un acuerdo ilícito y eso es lo que hace la legislación extranjera y nacional.
 Entonces en este delito vamos a ver que hay disposiciones para sancionar al funcionario público y las
disposiciones que están en nuestro CP, eso es lo que se denomina COHECHO PASIVO, y las disposiciones que
están dirigidas a sancionar al particular es lo que se denomina COHECHO ACTIVO, entonces en este delito
siempre tiene que haber ambas partes y se sanciona a los dos, tanto al funcionario como al particular.
 Si el acuerdo ilícito se realiza entre particulares, es decir no hay un funcionario eso no es corrupción de
funcionarios, si hay una corrupción funcionarios entre empresas en proceso de licitaciones privadas
  LA PRIMERA CONDUCTA ES DEL FUNCIONARIO PÚBLICO
 Es la que le solicita una ventaja o beneficio indebido al particular, para realizar un determinado acto
funcionarial (que viene a ser las labores que realiza), entonces para hacer o no hacer su labor
funcionarial, le solicita al particular.
 Ej., en un municipio, este particular va solicitar su licencia municipal, entonces presenta todos los
requisitos, y el funcionario solicita dinero para darle de inmediato la licencia, esto es solicitar en el
sentido de proponer al particular, realizar un acto funcionarial mediando una ventaja, para que le
otorgue la licencia de funcionamiento, ahora en estos casos de solicitar queda consumado el delito
cuando llega la propuesta o solicitud del funcionario, por ello se dice que es un delito de mera
actividad, la simple conducta (solicitud) del funcionario y siempre vinculado a su acto funcionarial.
 Ahora el particular tiene dos opciones, le acepta o no le acepta. Eso ya será determinar si hay
cohecho activo o no pero luego lo vamos a ver.
 Ahora esa conducta puede ser directa o indirecta.
 Cuando es directa cuando el mismo funcionario hace el pedido al particular.
 Es indirecta cuando este funcionario utilizar una tercera persona para hacer el pedido. Ej. El
funcionario le pide a su practicante para que solicite una venta en forma indirecta la ventaja.
  LA SEGUNDA CONDUCTA ES DEL PARTICULAR:
 Ahora el particular le ofrece al funcionario público, en esta
modalidad, el acto de corrupción lo inicia el particular que le ofrece
una ventaja, y si este acepta la ventaja o recibe la ventaja es autor
de cohecho pasivo por aceptar o recibir una ventaja que no solicitó
pero que está recibiendo.
 Hay que precisar que en todo delito de corrupción siempre tiene que
haber una ventaja o beneficio indebido, si no hay, entonces no hay
delito de cohecho, por más que haya acuerdo, pero si no hay ventaja
o beneficio, no hay delito.
 COHECHO PASIVO PROPIO Y COHECHO PASIVO
IMPROPIO

 sí es importante determinar este acto funcionarial para decidir

si es cohecho pasivo propio o impropio, que es lo que
determina el acto funcionarial si es en violación de sus
obligaciones es propio; y es impropio cuando es en
cumplimiento de sus obligaciones.
 Ahora frente a este cohecho pasivo, el esquema para que se
pueda entender, está la conducta y luego el acto funcionarial que
determina que clase cohecho pasivo es propio o impropio; pero la
conducta determina la consumación del delito.
 COHECHO PASIVO SUBSECUENTE

 Hay casos que viene a ser lo que se denomina cohecho pasivo

subsecuente, en el cual lo primero que hay es el acto funcionarial y
luego su segundo momento viene a ser la conducta y recién acá es donde
estamos en la consumación del delito.
O sea, en el delito normal es que el funcionario primero solicita la
ventaja y luego hace la conducta funcionarial; pero en este caso la
conducta funcionarial está primero y luego viene el delito de aceptar la
ventaja, esto lo que algún funcionario no tiene idea de que está previsto
como delito.
 COHECHO PASIVO ESPECIFICO

 Ahora explicadas estas dos clases de cohecho pasivo, lo que dice nuestro CP es establecer cohechos pasivos
específicos, es lo mismo que se da en el cohecho pasivo, y que está establecido en el 395, es la misma conducta
que hemos comentado, y porque es especifico, porque el autor no puede ser cualquier funcionario, ya que puede
ser un magistrado, perito, es decir cuando el funcionario está vinculado a la administración de justicia.
 Por ej. Un juez que va emitir una sentencia, y recibe dinero, ahí se aplica cohecho pasivo especifico, si es un
fiscal, que solicita dinero a cambio de no detener, solicitar captura etc. Ya que este delito la sanción mayor que
otros casos, ya que, al ser juez, la sanción debe ser mayor, sin embargo, las conductas y la estructura del delito
viene a ser el mismo.
 Hay otros cohechos pasivos específicos, pero son lo mismo, pero aplicados a otras autoridades:
 Art. 395-A, Cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.
 Art. 395-B, Cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial.
 Art. 396, Corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales.
 COHECHO ACTIVO
 Artículo 397°. - Cohecho activo genérico
 El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete a un funcionario o
servidor público donativo, promesa, ventaja o beneficio para que realice u omita
actos en violación de sus obligaciones, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
cuatro ni mayor de seis años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.
 Artículo 398°.- Cohecho activo específico
 El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete donativo, ventaja o beneficio a un Magistrado, Fiscal,
Perito, Árbitro, Miembro de Tribunal administrativo o análogo con el objeto de influir en la decisión de un
asunto sometido a su conocimiento o competencia,
 COHECHO ACTIVO ESPECIFICO
 Artículo 398°.- Cohecho activo específico
 El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete donativo,
ventaja o beneficio a un Magistrado, Fiscal, Perito, Árbitro,
Miembro de Tribunal administrativo o análogo con el objeto de
influir en la decisión de un asunto sometido a su conocimiento o
competencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho
años e inhabilitación accesoria conforme a los incisos 2, 3 y 4 del artículo 36° del Código Penal y con
trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa
 COHECHO ACTIVO EN EL ÁMBITO DE LA FUNCIÓN POLICIAL
 “Artículo 398-A.- Cohecho activo en el ámbito de la función policial
 El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete a un miembro de la
Policía Nacional donativo o cualquier ventaja o beneficio para que realice u omita
actos en violación de sus obligaciones derivadas de la función policial, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años.
 El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete a un miembro de la
Policía Nacional donativo o cualquier ventaja o beneficio para que realice u omita
actos propios de la función policial, sin faltar a las obligaciones que se derivan de
ella, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.”
MUCHAS
GRACIAS