OMISIÒN DE CONTROL

YINI VALBUENA
SEBASTIÀN CASTAÑO
DIVA REYES
SEBASTIÀN POVEDA
LAVADO DE ACTIVOS (LAFT)
OMISIÒN DE CONTROL
 OMISIÒN DE CONTROL

SUPERINTEN
DENCIAS
SECTORES
VIGILADOS
UIAF
COLOMBIA
ONU
 Ley 365 de 1997 OMISIÒN DE CONTROL
Por la cual se establecen normas tendientes a combatir
la delincuencia organizada y se dictan otras
disposiciones.

 Cancelación de personería jurídica de sociedades u

organizaciones dedicadas al desarrollo de actividades
delictivas o cierre de sus locales o establecimientos
abiertos al público.
Prisión hasta sesenta (60) años.

Restricción domiciliaria hasta cinco (5) años.

DURACIÓN DE LA PENA MAXIMA Interdicción de derechos y funciones públicas hasta diez (10)años.

Prohibición del ejercicio de un arte, profesión u oficio,

industria o comercio hasta cinco (5) años.

Suspensión de la patria potestad hasta quince (15) años.

LAVADO DE ACTIVOS
La Corte Suprema de Justicia ha definido el delito de lavado de
activos de la siguiente forma: “El lavado de activos, o blanqueo de capitales como
también se le denomina, consiste en la operación realizada por el sujeto agente para
ocultar dineros de origen ilegal en moneda nacional o extranjera y su posterior
vinculación a la economía, haciéndolos aparecer como legítimos.

La fuente de estos dineros puede ser:

Tráfico de migrantes Trata de personas

Extorsión Enriquecimiento ilícito

Secuestro extorsivo Rebelión

Tráfico de armas Tráfico de menores

Financiación de terrorismo y administración

de recursos relacionados con actividades terroristas
 Las casas de cambio 
Establecimientos bancarios Banco de la Republica

Corporaciones financieras, Fondos o entidades de seguridad social

compañías de administradoras del régimen solidario de
financiamiento comercial prima media con prestación definida 
ENTIDADES VIGILADAS
POR LA
Sociedades fiduciarias SUPERINTENDENCIA El Fondo Financiero de
FINANCIERA Proyectos de Desarrollo Fonade
LEY 795 2003
Sociedades administradoras de
Almacenes generales de depósito,
fondos de pensiones
organismos cooperativos de grado
superior de carácter financiero
El Fondo Nacional de
Sociedades administradoras Garantías S.A
de fondos de pensiones y de El Fondo de Garantías de
cesantía Instituciones Financieras
 OMISIÒN DE CONTROL

CUMPLIMIEN
TO
REPORTES NORMATIVID
AD
OFICIAL DE
CUMPLIMIEN
SARLAFT TO
• CAPACITACIÒN
EMPRESA X • `POLÌTICAS
• PROCEDIMIENTOS
 Noticia de actualidad
La Uiaf anunció que implementará plataforma para el Sistema Antilavado de Activos

La plataforma busca mejorar el desempeño de la función que cumple cada actor dentro del Sistema Antilavado de Activos.

En línea con la ejecución del Conpes 4042, el documento que formula la política pública para mejorar la
efectividad del Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (Alacft), el director
general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Luis Eduardo Llinás Chica, y el director de la
sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en Colombia, Kevin Murakami, firmaron un
convenio a través del cual se implementará la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM).
 Bibliografía
S.A.S., E.L.R. (no date) La UIAF Anunció Que Implementará Plataforma para el Sistema antilavado de activos,
Diario La República. Available at: https://www.larepublica.co/economia/la-uiaf-anuncio-que-implementara-
plataforma-para-el-sistema-antilavado-de-activos-3570501 (Accessed: March 20, 2023).

Decreto 1787 de 2004 - Gestor Normativo. (2015c, diciembre 1). FunciÃ3n PÃoblica.
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=13827

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=7850

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=22771#:~:text=Por%20la%20cual
%20se%20establecen,y%20se%20dictan%20otras%20disposiciones.
 Gracias
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