BANCARROTA FRAUDULENTA

• Una quiebra o bancarrota es una situación jurídica en la

que una persona (persona física), empresa o institución
(personas jurídicas) no puede hacer frente a los pagos
que debe realizar (pasivo exigible), porque estos son
superiores a sus recursos económicos disponibles
(activos). 
BANCARROTA SIMPLE
• Bancarrota Simple:
• Comprende todas las
situaciones previstas por los
artículos 585 y 586 del
Código de Comercio. Es un
delito previsto por el Código
Penal, en el artículo 402, y las
penas son correccionales de
15 días a un año.
 COMPLICIDAD DE BANCARROTA
FRAUDULENTA
• La diferencia entre los centros de
fraude penal y civil en la intención
del actor: el fraude penal requiere
probar que el acusado actuó con
intención de complicidad
 fraudulenta, mientras que el
fraude civil, implica menos el
engaño.
 LA ESTAFA
• La estafa : Es cuando un individuo se hace entregar o
remesar fondos, valores u objetos, usando un falso
nombre o una falsa calidad o empleando maniobras
fraudulentas en las condiciones previstas por el cód.
Penal, art. 405.
 CLASIFICACIÓN (ART. 405. PÁRRAFO 1
PÁRRAFO I BANCARROTAS Y ESTAFAS. ART. 405.-

Son reos de estafa, y como tales incurren en las penas de prisión correccional
de seis meses a dos años, y multa de veinte a doscientos pesos:

• 1o. los que, valiéndose de nombres y
calidades supuestas o empleando
manejos fraudulentos, den por cierta la
existencia de empresas falsas, de
créditos imaginarios o de poderes que
no tienen, con el fin de estafar el todo o
parte de capitales ajenos, haciendo o
intentando hacer, que se les entreguen
o remitan fondos, billetes de banco o
del tesoro, y cualesquiera otros efectos
públicos, muebles, obligaciones que
contengan promesas, disposiciones,
finiquitos o descargos
• 2o. los que para alcanzar el
mismo objeto hicieran nacer la
esperanza o el temor de un
accidente o de cualquier otro
acontecimiento quimérico. Los
reos de estafa podrán ser
también condenados a la
accesoria de la inhabilitación
absoluta o especial para los
cargos y oficios de que trata el
artículo 42, sin perjuicio de las
penas que pronuncie el Código
para los casos de falsedad.
EL ABUSO DE CONFIANZA
• Abuso de confianza.

• Consiste en que una persona

disponga para beneficio de el u
otra persona de un bien mueble
ajena, de la cual se le haya
transmitido la tenencia pero no
el dominio.
Elementos constitutivos y penalidad

Elementos constitutivos Penalidad

• 1. El hecho material de sustraer • Pena de 1 a 2 años de

o distraer. prisión y multa no menor
• 2. El carácter fraudulento de la
de ¼ del salario mínimo
sustracción o distracción.
• 3. El perjuicio
vigente, ni mayor de la
• 4. La naturaleza del objeto
tercera parte de la
(carácter mobiliar). indemnización que se le
• 5. La entrega del objeto a título imponga al condenado.
precario. (Que la entrega haya
tenido lugar mediante uno de
los contratos enumerados por el
Art. 408 de Código Penal.)
Distraer y Disipar la cosa entregada.

• El embargado que hubiere destruido o distraído o

intentado destruir o distraer objetos que le hubieren sido
embargados y se confiaren a su custodia, será castigado
con las penas señaladas en el artículo 406 para abuso de
confianza.
DIFERENCIAS ENTRE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
QUE TIPIFICAN LAS SIGUIENTES INFRACCIONES: ROBO,
ESTAFA Y ABUSO DE CONFIANZA
• Elementos constitutivos del robo
• 1) elemento material de la sustracción.
• 2) que se trate de la cosa ajena.
• 3) el carácter fraudulento o la intención.
• Elementos constitutivos estafa
• a) Elemento objetivo:
• 1.- Que haya una entrega de una cosa por parte de la victima al imputado.
• 2. Que la entrega de la cosa o remesa de valores, capitales u otros
objetos haya sido el resultado de la realización de maniobra fraudulentas.
• 3. Que haya un perjuicio económico en contra de la victima.
• B) Elemento subjetivo.
• 1.- Que el autor haya actuado con intención.
Elementos constitutivos abuso de confianza
• El hecho material de sustraer o distraer.
• El carácter fraudulento de la sustracción o distracción.
• El perjuicio.
• La naturaleza del objeto (carácter mobiliar).
• La entrega del objeto a titulo precario.
• Que la entrega haya tenido lugar mediante uno de los contratos enumerados
por el Art. 408 de Código Penal.
 Sanciones penales del abuso de confianza

Abuso de confianza agravado

Abuso de confianza simpre

• Pena de 1 a 2 años de 1. Dirigiéndose al publico:

reclusión menor y multa no
prisión y multa no menor menor de ¼ de salario mínimo a
de ¼ del salario mínimo RD$2,000.00
vigente, ni mayo de la 2. Agravante en razón de la
tercera parte de la calidad del agente: de 3 a 10
años de reclusión mayor.
indemnización que se le
3. Perjuicio de mas de RD$
imponga al condenado. 1,000.00 a RD$5,000.00: de 3 a
5 años de reclusión menor.
4. Perjuicio de mas de
RD5,000.00: el máximo de la
reclusión menor.
 INCENDIOS EN LUGARES HABITADOS O SIRVA DE HABITACIÓN.
INCENDIO REALIZADOS EN LUGAR PERTENECIENTE AL AUTOR.
INCENDIO EN LUGARES NO HABITADOS
• Art. 434.- El incendio se castigará según las distinciones
siguientes:
• 1o., con la pena de treinta años de trabajos públicos cuando se
ejecutare voluntariamente en cualquier edificio, buque, almacén,
arsenal o astillero que esté habitado o sirva de habitación, y
generalmente en los lugares habitados o que sirvan de
habitación, pertenezcan o no al autor del crimen;
• 2o., con la misma pena, cuando se ejecutare voluntariamente en
carruajes, vagones que contengan personas o que no las
contengan, siempre que aquellos formen parte de un convoy que
las contenga;
• 3o., con la de trabajos públicos, cuando se ejecute
voluntariamente en edificios, buques, almacenes, arsenales o
astilleros que no estén habitados ni sirvan de habitación.
 INCENDIO EN MONTES MADERABLES. INCENDIO EN VEGETACIÓN FORESTAL. INCENDIO EN PINALES

• Se impondrán de dos a diez años de prisión y multa de

mil a diez mil pesos, al que cause incendio intencional en
los montes maderables, dañando o destruyendo la
vegetación forestal, con especialidad en los pinares de la
República, sea cual fuere el régimen en derecho de
propiedad de los mismos.
 INCENDIO QUE CAUSE MUERTE DE
PERSONAS
• En el Art. 434 todos los casos previstos en este artículo,
se impondrá a los culpables la pena de treinta años de
trabajos públicos cuando el incendio causare la muerte de
una o más personas, si éstas se hallaban en los lugares
incendiados, en el momento en que se cometió el delito.
La amenaza de incendiar una vivienda
• Según el Art. 436.- Los que
amenazaren incendiar una
vivienda, o cualquier otra
propiedad, sufrirán las penas
impuestas por los artículos
305, 306 y 307 de este
Código a los que se hacen
reos de amenaza de
asesinato.
 EL PILLAJE DE MERCANCÍAS

• Pillaje, es la toma o el
apoderamiento ilegítimo e
indiscriminado de bienes
ajenos : por la fuerza como
parte de una victoria política o
militar; en el transcurso de
una catástrofe, o tumulto,
como una guerra;