INTRODUCCION A LA CRIMINALÍSTICA Y POLICÍA JUDICIAL

RESUMEN HISTÓRICO

Desde la época en que el hombre realizaba investigaciones

empíricas hasta nuestros días, han concurrido ciencias y
disciplinas de investigación criminal y delictiva, que finalmente
han venido a constituir la Criminalística General.
ORIGEN

Fue el Doctor Hans Gross, el

fundador de la criminalística a
través de su invaluable obra
Manual del Juez, todos los
sistemas de criminalística,
publicado en Graz, Austria, en
1892
HANS GROSS

El doctor Hanns Gross nació en

Graz, Austria, en 1847; fue juez de
Instrucción en Steyermark y
profesor en Derecho Penal en la
Universidad de su ciudad natal, y
fue quien por primera vez se
refirió a los métodos de
investigación criminal como
Criminalística
 MANUAL DEL JUEZ

El contenido científico del Manual del Juez, deriva de que el doctor

Hanns Gross, constituyó a la Criminalística con las siguientes materias:
Antropometría, Argot Criminal, Contabilidad, Criptografía, Dibujo
Forense, Documentoscopia ,Explosivos, Fotografía, Grafología, Hechos
de Tránsito Ferroviario, Hematología, Incendios, Medicina Legal,
Química Legal e Interrogatorio.
 ANTECEDENTES ETIMOLÓGICOS:
Criminalística:
Criminis: que significa “Delito En concreto la
Grave”. Criminalística sería la
ciencia que se ocupa del
Ista, del griego iotrís, que da
crimen y, como ciencia
origen a las palabras que indican
natural
actitud, ocupación, oficio, hábito,
multidisciplinaria,
como optimista, oculista, alpinista,
resume sus
etcétera.
conocimientos a través
Ica del griego Ixrí, significa “lo de las disciplinas
relativo a”, “lo perteneciente a”, científicas que la
“la ciencia de”, etcétera. constituyen para
alcanzar en la práctica
un objetivo común.
DEFINICIÓN:

“Una disciplina científica que estudia los

indicios dejados en lugar del delito, con el
propósito de descubrir la identidad del
criminal y las circunstancia que concurrieron
en el hecho delictuoso”
Clasificación de la criminalística :

• Criminalística de campo

• Criminalística de laboratorio
CRIMINALÍSTICA DE CAMPO:

Por Criminalística de Campo se

entiende la investigación que se
lleva a cabo en el propio lugar de
los hechos.

El escenario del crimen, como

también se le denomina, es una
fuente invaluable de
información
 CRIMINALÍSTICA DE LABORATORIO:

Es la que se realiza en los

laboratorios de Criminalística
donde se encuentran los
instrumentos usados para el
examen de los indicios, ya sea, en
ocasiones, con fines de
identificación o cuantificación.

Se trata de la parte final de la

investigación que ha permitido
pasar de la época de las
aproximaciones a la etapa de las
precisiones
OBJETIVOS

GENERAL

FORMAL

MATERIAL
 OBJETIVO GENERAL

Es el estudio de las evidencias materiales (o EFEMP) en la

investigación criminalística, tanto en el lugar de los hechos, como en
el laboratorio forense que llevan al objetivo general perfectamente
definido y circunscrito a cinco tareas básicas e importantes:
OBJETIVO GENERAL

1. Investigar técnicamente y
demostrar científicamente, la
existencia de un hecho en
particular probablemente
delictuoso.
OBJETIVO GENERAL

2. Definir los fenómenos y

reconstruir el mecanismo del
hecho, señalando los
instrumentos u objetos de
ejecución, sus manifestaciones y
las maniobras que se pusieron
en juego para realizarlo
(mecánica y dinámica del
hecho).
OBJETIVO GENERAL

3. Aportar evidencias y
coordinar técnicas o sistemas
para la identificación de la
víctima, si existiere.
OBJETIVO GENERAL

4. Aportar evidencias para la

identificación del o los presuntos
autores del hecho.
OBJETIVO GENERAL

5. Aportar las pruebas

indiciarias para probar el grado
de participación del o los
probables autores y demás
involucrados en la conducta
presuntamente delictiva.
OBJETIVO FORMAL

Auxiliar, con los resultados de la

aplicación científica de sus
conocimientos, metodología y
tecnología, a los órganos que
procuran y administran justicia
a efecto de darles elementos
probatorios identificadores y
reconstructores, y conozcan la
verdad de los hechos que se
investigan.
OBJETIVO MATERIAL

Es el estudio de las evidencias

materiales o indicios que se
utilizan y se producen en la
comisión de los hechos.
 IMPORTANCIA

La importancia de esta ciencia es la de

contribuir al esclarecimiento de los
hechos mediante técnicas más variadas
para el conocimiento del hecho
delictuoso, o el simple acercamiento a
la verdad histórica de los hechos.

La razón de ser de la Criminalística, es

la de descubrir y comprobar hechos
principalmente los constitutivos de
delito o su descarte
 LAS SIETE PREGUNTAS DE ORO:

Estas preguntas conocidas como

las preguntas de oro de la
Criminalística, son las premisas
con las que cuenta el
investigador, previo al inicio de
una investigación, y conducen al
criminalista sobre las labores
que deberá desempeñar para
poder llegar a sus respectivas
respuestas.
LAS SIETE PREGUNTAS DE ORO:
 ¿QUÉ?

En primer lugar tenemos el QUÉ, lo cual condiciona la

necesidad de saber qué es lo que realmente pasó.
 ¿QUIÉN?

Seguidamente tenemos el QUIÉN, lo cual cuestiona en

relación a las personas que están involucradas en el acto
o hecho delictivo.
 ¿CÓMO?

Después tenemos el CÓMO, esto nos permite saber cómo

sucedió realmente un hecho probablemente delictuoso.
.
 ¿CUANDO?

Con posterioridad tenemos el cuestionamiento relacionado al

CUÁNDO, lo cual es necesario conocer para establecer el
momento en que fue realizada la conducta delictiva.
 ¿DONDE?

Igualmente el cuestionamiento permite el DÓNDE, lo cual

propone la necesidad de saber el lugar exacto en donde se
perpetraron los hechos inicialmente y en su fin.
 ¿CÓN QUÉ?

Es necesaria y de gran importancia la respuesta en relación al

CON QUÉ, lo cual especificará en su momento,
principalmente el instrumento que fue implementado en el
momento de realizar la conducta punible
.
 PRINCIPIOS DE LA CRIMINALÍSTICA

La Criminalística en general, versa su diagnóstico

investigativo en seis principios rectores, que complementan la
labor de interpretación entre el lugar de los hechos respecto al
perpetrador del mismo, los cuales son los siguientes.
PRINCIPIOS DE LA CRIMINALÍSTICA
Ejercicio
 PRINCIPIOS DE LA CRIMINALÍSTICA

• Principio de Uso:
En el lugar de los hechos en que
se comete o realiza un delito,
siempre se utilizan agentes
físicos, químicos o biológicos.
Con ello se determina el
elemento u objeto que se utilizó
para la realización del delito:
tipos de armas, químicos,
solventes, estupefacientes,
tortura, lesiones, etc.
 PRINCIPIOS DE LA CRIMINALÍSTICA

• Principio de producción:
En la utilización de los agentes
mecánicos, físicos o biológicos,
para la comisión de hechos
presuntamente delictuosos
siempre se producen indicios o
evidencias materiales en gran
variedad morfológica y
estructural que representan
elementos reconstructores e
identificadores
 PRINCIPIOS DE LA CRIMINALÍSTICA

• Principio de intercambio:
Debe recordarse que no hay
delincuente que a su paso por el
lugar de los hechos no deje tras de
sí alguna huella aprovechable, y
cuando no se recogen evidencias
útiles en la investigación, la
verdad es que no se ha sabido
buscarlas en virtud de que casi
siempre se manifiesta un
intercambio de indicios entre: el
autor, la víctima y el lugar de los
hechos.
 PRINCIPIOS DE LA CRIMINALÍSTICA

• Principio de correspondencia de
características:
Encontramos una
correspondencia de
características después de haber
realizado un cotejo minucioso:
dos proyectiles que fueron
disparados por la misma arma,
dos impresiones dactilares de la
misma persona, dos huellas de
pisadas que fueron dejadas por
la misma persona
 PRINCIPIOS DE LA CRIMINALÍSTICA

• Principio de reconstrucción:
Este principio nos permite
conocer, mediante el estudio de
los hallazgos encontrados en el
lugar de los hechos y tomando
en consideración su ubicación,
naturaleza, cantidad y
morfología, etc., las
circunstancias en que se
desarrollaron dichos hechos al
momento de perpetrar el acto
delictivo
 PRINCIPIOS DE LA CRIMINALÍSTICA

• Principio de probabilidad:
Este principio nos permite
deducir, de acuerdo con el
número de características
encontradas durante el cotejo, la
posibilidad de haberse producido
el hecho punible objeto de la
investigación. Ofrece varios
grados de resultados de los que
solo el último será el verdadero.
Aquí reside el principio rector de
la estadística y probabilística
 PRINCIPIOS DE LA CRIMINALÍSTICA

• Principio de Certeza:
Las identificaciones cualitativas,
cuantitativas y comparativas de
la mayoría de los agentes
vulnerables que se utilizan e
indicios que se producen en la
comisión de los hechos, se logran
con la utilización de
metodología, tecnología y
procedimientos adecuados, que
dan la certeza de su existencia y
de su procedencia
PRINCIPIOS DE LA CRIMINALÍSTICA
 CIENCIAS AUXILIARES:

La Criminalística tanto de campo como de laboratorio, requiere de

ciertas ciencias y técnicas para una mejor resolución y un máximo
acercamiento a la verdad histórica de los hechos, que en conjunto
hacen manifiesta una labor de investigación más profunda y
profesional.

A continuación se mencionan algunas de estas ciencias y técnicas

CIENCIAS AUXILIARES:
CIENCIAS AUXILIARES:
CIENCIAS AUXILIARES:
CIENCIAS AUXILIARES:
CIENCIAS AUXILIARES:
CIENCIAS AUXILIARES:
CIENCIAS AUXILIARES:
CIENCIAS AUXILIARES:
CIENCIAS AUXILIARES:
CIENCIAS AUXILIARES:
CIENCIAS AUXILIARES:
CIENCIAS AUXILIARES:
LA CRIMINALISTICA Y EL METODO CIENTÍFICO
 EL MÉTODO CIENTÍFICO

La observación es el darse cuenta o

percibir los aspectos de la
naturaleza.
Observación Es el primer paso del método
científico pero se infiltra en el
proceso completo de la ciencia, desde
el reconocimiento de un fenómeno
natural hasta la propuesta de una
solución y la observación de los
resultados luego de un experimento.
 EL MÉTODO CIENTÍFICO
Reconocimiento del problema
Una vez establecidos los hechos,
es necesario contrastarlos y
reconocer problemas.
La mera observación es
insuficiente sino existe la
curiosidad para resolver las
preguntas que se puedan
presentar
 EL MÉTODO CIENTÍFICO

Es una explicación tentativa a una

observación.

Una hipótesis tiene que ser capaz de ser

probada.
Hipótesis
La hipótesis necesita confirmación para
demostrar que son correctas.

Como tal, es un proceso activo que requiere el

uso diligente del cerebro. Nos fuerza a pensar e
inventar una explicación o solución.
 EL MÉTODO CIENTÍFICO

Son consecuencias esperadas de

las hipótesis.
La predicción es la deducción de
consecuencias particulares:
Las predicciones • anticipa nuevo conocimiento,
• contrasta la teoría, y
• es guía para la acción.
La predicción de una hipótesis
nos dirigirá a más observaciones
y experimentaciones
 Un experimento es una prueba o
ensayo en condiciones controladas
para investigar la validez de una
hipótesis.

• Experimentación De la forma más simple, un

experimento controlado se realiza
cuando una variable puede ser
manipulada, causando que otra
variable cambie al mismo tiempo.

Cualquier otra variable se mantiene

sin cambio
 Los datos obtenidos por medio de
experimentación necesitan ser
analizados a la luz de las hipótesis y
predicciones propuestas.
Análisis de resultados
El análisis de resultados nos permite
aceptar y rechazar las hipótesis
planteadas, reformular los modelos
y sugerir nuevos procedimientos.

• Comunicación de los hallazgos
Un paso importante en el método
científico es la comunicación de
nuestros resultados, es una forma
de compartir y anunciar al mundo
lo que hemos obtenido y cómo lo
hemos obtenido.
La presentación de los resultados
se puede hacer a través de varios
medios:
• De forma escrita.
• De forma audiovisual.
CRIMINALISTICA
APLICADA
CRIMINALISTICA APLICADA
 Se denomina así a todo objeto,
huella o elemento íntimamente
¿Qué es un Indicio? relacionado con un probable hecho
delictivo, cuyo estudio permite
reconstruirlo, identificar a su autor
o autores y establecer su comisión
 Se considera evidencia a
aquellos indicios que fueron
¿Qué es la Evidencia? levantados en el lugar de los
hechos y que el laboratorio ha
comprobado que si tienen
relación con los hechos que se
investigan.
 Cuando el indicio permite
• ¿Qué es una Prueba? determinar en cierta forma
como se desarrollo el hecho
delictivo y/o establecer la
participación de un sujeto.
LA INVESTIGACIÓN
CRIMINAL
 EL LUGAR DEL HECHO

Espacio físico en donde se ha desarrollado un hecho probablemente delictivo.

También denominado como

Escena del crimen,

Escena del hecho,

Escenario del delito,

Siendo más recomendable citarlo como lugar de los hechos.

 NOCIONES GENERALES DE LA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
 Metodología de la Investigación

• Investigación Criminal

• Importancia de la Investigación Criminal

• Perfil del Investigador Criminalístico

• Pasos Generales de la Investigación:

Observación,
Descripción,
Explicación,
Probabilidad
 Investigación Criminal

Es la observación, descripción y análisis de una situación o

hecho, incluyendo todas las circunstancias que lo rodearon
e influyeron en su ocurrencia, con el fin de obtener
información útil y objetiva que permita establecer con
exactitud los autores y partícipes del mismo, teniendo en
cuenta la práctica de diligencias y su judicialización, se
busca establecer la certeza del autor del hecho y las
circunstancias que rodearon el mismo.
 Pasos Generales de la Investigación Criminal

• Observación

Observación Observación

- Descripción
Descripción
- Explicación
Explicación - Probabilidad

Probabilidad
• - Explicación

• - Probabilidad
• - Observación

• - Descripción

• - Explicación

• - Probabilidad
 Fases generales de la investigación criminal

• Observación

1. Conocimiento del hecho

2. Formulación de hipótesis

3. Planeación de la investigación

4. Desarrollo investigativo

5. Consolidación de la E. F.

6. Informe de investigación
• - Explicación

• - Probabilidad
• - Observación

• - Descripción

• - Explicación

• - Probabilidad
 Conocimiento del hecho

Existen cuatro fuentes que

brindan la posibilidad de • Hechos
llegar al conocimiento de
cualquier hecho. • Personas
• Bienes
Estas son: • Lugares
 Conocimiento del hecho

Establecer relaciones entre ellos

(hechos, personas, bienes y
lugares); estas se logran a través
de las propias actividades de
Relación entre investigación, a las que aplicando
varios hechos una metodología de tratamiento de
punibles: datos permite sacar conclusiones
mas elaboradas sobre motivos,
modos de operar y posibles
relaciones con otros hechos
 Formulación de hipótesis
La hipótesis debe ser coherente
Una vez recopilada la con la información.
información debe
“inferirse” la
reconstrucción de
las posibles causas y La hipótesis debe estar libre de
antecedentes del cualquier suposición que tenga
hecho, lo que origen de prejuicios, sentimientos
conlleva a la o intereses personales de los
formulación de una o investigadores que adelantan el
varias hipótesis caso.
 Planeación de la investigación criminal
Se debe establecer qué
A partir de la actividades se va adelantar,
hipótesis que sea quienes lo van a hacer, cuánto
escogida como tiempo se requiere y con qué
mejor, se desarrolla recursos se cuenta.
el plan de la
investigación en el
que se establece
cuáles son las (Art. 207 C.P.P.)
preguntas a las que Programa metodológico .
se les está
buscando respuesta
 Consolidación de La E. F.

El proceso de
La consolidación de la prueba
investigación
es tan importante que el mal
culmina en el
manejo de una de ellas puede
momento en que se
dañar el resultado obtenido
logra la consecución
como consecuencia del
de las E.F. e
desarrollo sistemático de todo
información
el proceso investigativo
legalmente obtenida
que permitan
impetrar y sustentar
una decisión judicial.
 Informe de Investigación.
Es la base para la práctica de
pruebas pertinentes, necesarias y
conducentes,

Se registra en forma Permiten al funcionario judicial

sucinta las diligencias concluir sobre:
investigativas La certeza del hecho
pertinentes realizadas
por el funcionario y

La responsabilidad de los autores y

partícipes
TIPOS DE INVESTIGACIÓN
 Tipos de investigación

1. Histórica

2. Experimental

3. Estudio de caso

4. Acción participativa

5. Correlacionada

6. Criminal
 Tipos de investigación

Busca reconstruir el pasado de

la manera más objetiva y exacta
posible; para este fin recolecta,
HISTORICA evalúa, verifica y sintetiza
información que permita obtener
conclusiones válidas, a menudo
derivadas de hipótesis
 Tipos de investigación
Se ha ideado con el propósito
de determinar con la mayor
confiabilidad posible,
relaciones de causa – efecto,
para lo cual uno o más grupos,
llamados experimentales, se
EXPERIMENTAL exponen a los estímulos y los
comportamientos resultantes,
se comparan con los
comportamientos de ese u
otros grupos, llamados control
que no reciben el tratamiento o
estímulo experimental.
 Tipos de investigación
Es apropiada para establecer
posibles relaciones de causa-
efecto, observando que ciertos
hechos han ocurrido y buscando
en el pasado los factores que los
hayan podido ocasionar.
ESTUDIO DE CASO
Se diferencia del verdadero
experimento en que en este la
causa se introduce en un
momento determinado y el efecto
se viene a observar algún tiempo
después
 Tipos de investigación
Intenta resolver preguntas que se
derivan en forma implícita o
explícita de un análisis de la
realidad de las comunidades y de
la experiencia práctica acumulada
del investigador.
ACCIÓN PARTICIPATIVA

Su finalidad se fundamenta en la
forma como aplica el método
científico para hacer
investigaciones en ambientes
difíciles y con personas de
escasos conocimientos y recursos.
 Tipos de investigación

Se persigue
fundamentalmente
determinar el grado en el
CORRELACIONADA cual las variaciones en uno o
varios factores están
correlacionados.
 Tipos de investigación
Es apropiada para establecer
posibles relaciones de
causa-efecto, observando
que ciertos hechos han
ocurrido y buscando en el
CRIMINAL pasado los factores que los
hayan podido ocasionar. Se
diferencia del verdadero
experimento, en que en este,
la causa se introduce en un
momento determinado y el
efecto se viene a observar
algún tiempo después.
 Procedimientos básicos generales

PROCEDIMIENTOS BÁSICOS GENERALES

 Procedimientos básicos generales

• 1. Labor de Vecindario

• 2. Arraigo

• 3. Plena Identidad

• 4. Fuentes Básicas de Información

• 5. Entrevistas