TEMA: PLANEAMIENTO

ESTRATEGICO EN
 Modificó la legislación sobre pérdida de
dominio y creó la Comisión Nacional de Bienes
Asimismo, el Reglamento del referido Decreto
Incautados (CONABI), adscrita a la Presidencia
Legislativo (Decreto Supremo No. 093-2012-
del Consejo de Ministros, como entidad
PCM) señala alcances adicionales del proceso
encargada de determinar, entre otros, la
de pérdida de dominio, regula la subasta pública,
asignación en uso temporal o definitivo,
el arrendamiento de bienes, y la información que
disposición y venta en subasta pública de
contendrá el Registro Nacional de Bienes
bienes incautados, decomisados o con
Incautados (RENABI).
declaración de pérdida de dominio, vinculados
a la comisión de delitos en agravio del Estado.
 VISIÓN
COMISIÓN NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS

La visión de la CONABI es lograr una administración eficiente

y óptima de los bienes incautados que custodia producto del
crimen organizado y, como consecuencia de ello, cuente con la
autonomía necesaria para articular eficazmente a las entidades
que la integran, dotándolas de mayores recursos logísticos y
financieros que les permitan concretar, con efectividad, la lucha
frontal contra la criminalidad organizada.
 Entidad Pública adscrita a la Presidencia del
Consejo de Ministros – PCM, tiene como
misión recibir, registrar, calificar, custodiar,
MISIÓN conservar, administrar y disponer de los activos
incautados, decomisados y/o declarados en
COMISIÓN pérdida de dominio por la comisión de delitos
NACIONAL en agravio del Estado, optimizando el uso de
DE BIENES estos recursos y otorgándoles valor económico a
INCAUTADOS través de su asignación a las entidades que
luchan contra el crimen organizado, con el fin
de fortalecerlas para el mejor logro de sus
objetivos.
5
 Un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien la presidirá;

Un representante del Poder Judicial;

Un representante del Ministerio Público;

Un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

Un representante del Ministerio del Interior;

Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas;

Un representante del Ministerio de Defensa,

La CONABI cuenta con una Secretaria Ejecutiva responsable de las tareas

propias de su competencia.
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 CONSEJO
DIRECTIVO

PRESIDENTA DEL
CONSEJO DIRECTIVO

SECRETARIO
EJECUTIVO

RENABI
GESTION
ADMINISTRATIVA

ASESORIA
· ABASTECIMIENTO JURIDICA
· RECURSOS HUMANOS
· TECNOLOGIA E INFORMACION
· CONTABILIDAD PLANIFICACION Y
· TESORERIA PRESUPUESTO
· TRAMITE DOCUMENTARIO

CUSTODIA Y
OPERACIONES DISPOSICION DE
SUPERVISION DE INSUMOS
ACTIVOS QUIMICOS
ACTIVOS

· RECEPCION · ASIGNACION
. SANEAMIENTO . DEVOLUCION
. SUBASTA
 De acuerdo a la Segunda Disposición
Complementaria Final Decreto Legislativo
N° 1104 CONABI tiene competencia para la
“recepción, registro, calificación, custodia,
seguridad, conservación, administración,
arrendamiento, asignación en uso temporal
o definitiva, disposición y venta en subasta
pública, de los objetos, instrumentos, efectos
y ganancias generadas por la comisión de
delitos en agravio del Estado
correspondientes al presente Decreto
Legislativo, así como los contemplados en
las normas ordinarias o especiales sobre la
materia.

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En ese sentido podríamos llegar a dos
conclusiones:
• Corresponde a CONABI recibir, registrar y
administrar los bienes
• CONABI puede solicitar el apoyo de
cualquier entidad pública, a nivel nacional
o regional, incluidas las empresas del
estado, quienes no podrán negarse a
prestarla
 PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN

ACTOS DE ADMINISTRACIÓN ACTOS DE DISPOSICIÓN

a) Asignación en uso temporal a) Asignación definitiva

b) Arrendamiento mediante Subasta Pública b) Venta mediante subasta pública
c) Otros c) Destrucción

Sobre bienes incautados y decomisados Bienes y/o dinero decomisados o

declarados en pérdida de dominio

Valor comercial referencial Valor comercial perito especializado

 CASOS EXCEPCIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE BIENES

CLASES DE BIENES:
a) Fungibles
b) Perecibles
c) Semovientes
d) Bienes objeto de pérdida o deterioro
e) Bienes de alto costo de conservación y custodia

PROCEDIMIENTO: PROGRAMAS
SOCIALES DEL
• PASO 1: ESTADO

INSTITUCIONES
Priorizar PRIVADAS SIN FINES
ASIGNACIÓN LUCRO

• PASO 2: PASO 3:
DESTRUCCIÓN

SUBASTA
PÚBLICA

BASE LEGAL: ART. 17º D.S Nº 093-2012-PCM

Es necesario que la entidad que solicite la asignación
cumpla con los siguientes requisitos:
• La solicitud de Asignación en Uso Temporal debe ser
formulada por el Titular de la Entidad Pública o por el
funcionario que tenga competencia para tal efecto,
debiendo acreditar la representación correspondiente.

Para el cumplimiento de este requisito su representada

deberá acreditar la representación correspondiente
adjuntando documento legalizado.
Precisar la necesidad de contar con el bien incautado únicamente para fines
institucionales y si esta es compatible con las características del bien; especificando
que el uso del bien se enmarque con las funciones de la entidad y/o Plan Operativo
Institucional (marco legal).
Para el caso de bienes inmuebles deberán remitir Certificado de Usos Compatibles
expedido por la Municipalidad respectiva.
Demostrar la capacidad administrativa y presupuestaria
para el mantenimiento, reparación y buen uso del bien,
que garantice su conservación; así como el pago de las
obligaciones que correspondan y la contratación de
seguro vehicular, siendo la CONABI la beneficiaria del
seguro, con el correspondiente endoso de la póliza a su
favor.

Para el cumplimiento de este requisito su representada deberá acreditar

documentariamente la previsión presupuestal, la certificación debe ser
suscrita por la Oficina de Administración y/o el Área Presupuestaria con
detalle de las cantidades aprobadas en la genérica y en las específicas
correspondientes. Ello a efectos de verificar si durante el periodo de
asignación cuentan con partida presupuestal o fuente de financiamiento
que autorice la disponibilidad para mantener el vehículo y/o inmueble,
así como asumir los gastos de mantenimiento que demande dicho
vehículo y/o inmueble.
CONABI NO HACE COBROS POR NINGUN CONCEPTO
RESPECTO AL TRAMITE DE ASIGNACION DE BIENES
INCAUTADOS
 FLUJOGRAMA DE ASIGNACIONES DE
BIENES INCAUTADOS
SUBSANA DEBE SUBSANAR EN UN PLAZO DE
10 DÍAS (POR LEY 27444)

UNIDAD DE CUSTODIA Y
SOLICITUD DE DISPOSICIÓN DE ACTIVOS
ASIGNACION DE RECIBE LAS SOLICITUDES Y LAS
INMUEBLES ANALIZA

¿Cumplen los requisitos

SI de acuerdo al convenio y NO
al reglamento?

ANALISIS DE LA SOLICITUD Y
VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
 ¿Conforme? NO
SI

Se rechaza la
solicitud y se envía
Elaboración de
ITL; Proyecto de respuesta
Resolución y
programación de
Agenda al Consejo El consejo Directivo
Directivo Evalúa la Solicitud

SI NO
¿Aprobada?

CDA notifica la Resolución,

coordina la Entidad beneficiaria y
procede a la Entrega del
Inmueble asignado
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 ¿Qué es la subasta?
• Es la adjudicación de bienes ajenos, en público y al mejor
postor.

• Es una modalidad de venta: Oferta al Público para adjudicar al

mejor postor.
SUBASTA
La Duodécima Disposición Complementaria Final del
Decreto Legislativo N° 1104, señala que la subasta
pública es el procedimiento administrativo, regido
por los principios de transparencia, competitividad
y legalidad, destinado a adjudicar en
arrendamiento o en venta los objetos, instrumentos,
efectos o ganancias del delito, a fin de garantizar la
mejor opción a favor del Estado, lo cual es
concordante con lo señalado en el artículo 20º del
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1104, aprobado
con Decreto Supremo Nº 093-2012-PCM
 Mientras no exista un
fallo judicial quedará
Respecto al producto de depositado en la cuenta
las subastas realizadas bancaria a que se refiere el
art. 23 del Reglamento del
sobre bienes incautados, Decreto Legislativo Nº
el Artículo 6, establece 1104, hasta que se
la siguientes reglas: determine la situación
procesal definitiva del
imputado.

Si existe un fallo
absolutorio: El producto de
Si existe un fallo la subasta deberá ser
condenatorio, se entregado a éste,
procederá a distribuir el conjuntamente con los
intereses generados desde
producto de la subasta su ingreso a la cuenta
de acuerdo a lo señalado respectiva, deducidos los
en los párrafos gastos que se hubieran
precedentes. incurrido con ocasión de su
custodia, administración o
afines.
 PROCESADOS TIPO DE MONTO TOTAL
N° DE LOTES AREA (m2) DELITOS RECAUDADO
INVOLUCRADOS INMUEBLE
(Nuevos Soles)
Contra la
Administración Pública:
Nicolás de Bari Hermoza Ríos Departamentos
Peculado, Cohecho
propio y otros
José Villanueva Ruesta Oficinas Desde 25.14 Enriquecimiento Ilícito
8 SUBASTADOS m2 - 11´898,504.66
Abelardo Cachique Rivera Terrenos 640.60m2 Tráfico de Drogas
Miguel Ángel Gómez
Locales
Rodríguez
Hoteles
Otros
Estacionamientos
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 RESULTADO DE LA SUBASTA PUBLICA N° 001-2014/PCM-CONABI
PRECIO
LOT ÁREA PRECIO BASE # DE
UBICACIÓN TIPO DE PREDIO PROCESADO DELITO ADJUDICACO
E (m2) S/. POSTORES
S/.

DEPARTAMENTO N° 504
JIRON LOPEZ DE AYALA N° 320, URBANO GOLDA INDIRA
TRAFICO ILICITO DE
1* DISTRITO DE SAN BORJA, DEPARTAMENTO 100.57 DITNOVA JAVE S/. 366,429.48 1 S/. 366,429.48
DROGAS
ANOTADO EN EL RENABI N° 083 DESOCUPADO POLO Y OTROS
QUE ADMINISTRA LA CONABI.

TRAFICO ILICITO DE
DROGAS
(ADQUISICION,
POSESION,
ACOPIO,
DEPARTAMENTO N° 101,
ACONDICIONAMIENT
UBICADO EN LA CALLE BATALLON TITO JOVER
URBANO O TRANSPORTE DE
CALLAO N° 545, DISTRITO DE TRUJILLO
2* DEPARTAMENTO 109.35 CLORHIDRATO DE S/. 349,017.12 3 S/. 445,000.00
SANTIAGO DE SURCO, ANOTADO SIFUENTES Y
DESOCUPADO COCAINA CON FINES
EN EL RENABI N° 223 QUE OTROS
DE
ADMINISTRA LA CONABI.
COMERCIALIZACION
A NIVEL
INTERNACIONAL) EN
AGRAVIO DEL
ESTADO
INMUEBLE,
NICOLAS DE CONTRA LA
UBICADO EN LA AV. AVIACION 4931
URBANO BARI HERMOZA ADMINISTRACION
- 4935, URB RESIDENCIAL
INMUEBLE RIOS, ROXANA PUBLICA EN
3* HIGUERETA, DISTRITO DE 180.99 S/. 1,153,258.25 5 S/. 1,855,000.00
23
OCUPADO POR CECILIA RIOS AGRAVIO DEL
SANTIAGO DE SURCO, ANOTADO
TERCEROS QUIROZ Y ESTADO -
EN EL RENABI N° 266 QUE
OTROS PECULADO Y OTROS
ADMINISTRA LA CONABI.

(*) SEGUNDA CONVOCATORIA S/. 2,666,429.48

 MONTOS TOTALES RECAUDADOS POR
SUBASTAS PÚBLICAS DE INMUEBLES
1° SUBASTA
S/. 1´915,000.00
12.04.2013
2° SUBASTA
S/. 8´980,100.21
12.07.2013
3° SUBASTA
S/. 1´003, 404.45
20.12.2013
4° SUBASTA
S/. 2´666, 429.48
09.05.2014

TOTAL RECAUDADO S/. 14´564,934.10

MINISTERIO PÚBLICO
Monto Entregado

S/. 2´156,285
24
25
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 OPERATIVOS DE INCAUTACION DE ORO
Valorización
Fecha de Peso Bruto
Ítem Em presa Material Referencial
Incautación (Gram os)
(al 23.06.2014)
1 14.02.2014 HOLDING MINERO SAC Aurífero 15,260.00 S/. 1,581,363.28
2 26.02.2014 C.G. KOENIG S.A. Aurífero 111,505.51 S/. 11,295,797.28
3 27.02.2014 MINING Y ENERGY SOLUTIONS S.A.C. Y OTROS Aurífero 50,274.15 S/. 5,201,263.17
4 01.04.2014 OXFORD GOLD CORPORATION SAC Y OTROS Aurífero 98,556.48 S/. 10,213,210.91
5 04.04.2014 GIOVANNI GOLD SAC Aurífero 18,606.45 S/. 1,928,149.20
6 09.04.2014 D & J ARES GROUP MERCHANDISING SAC Aurífero 8,504.04 S/. 881,256.66
7 23.04.2014 AXBRIGDE GOLD CORP SAC Aurífero 17,617.93 S/. 1,825,710.85
8 30.04.2014 INVERSIONES ASJ CARRILLO EIRL Aurífero 4,550.00 S/. 471,507.40
9 02.05.2014 PRODUCTOS EXCLUSIVOS PERÚ EIRL Aurífero 17,960.00 S/. 1,861,158.88
10 02.05.2014 MEGA GOLD EIRL Aurífero 13,183.76 S/. 1,366,206.68
11 05.05.2014 N & R INVERSIONES ALAMEDA Aurífero 16,889.01 S/. 1,583,152.93
12 05.05.2014 MULTINATIONAL GROUP OF GOLD SAC Aurífero 10,171.19 S/. 1,054,020.08
13 05.05.2014 GOLDEN TRADING INTERNACIONAL EIRL Aurífero 504.96 S/. 52,327.99
14 06.05.2014 HEMO - CARDIO S.R.L. Aurífero 1,182.18 S/. 4.00
15 06.05.2014 SAN SERAFIN Aurífero 38,580.06 S/. 3,997,974.46
16 06.05.2014 E & M COMPANY SAC Aurífero 9,767.86 S/. 1,012,223.80
17 14.05.2014 COMPAÑÍA MINERA SUMAJ ORKRO S.A.C. Aurífero 126,780.00 S/. 13,137,957.84
18 15.05.2014 EXPORTADORA JED METALES S.A.C. Aurífero 47,654.93 S/. 4,938,385.09
19 23.05.2014 FAMYR GROUP EIRL Aurífero 10,074.86 S/. 1,044,037.59
20 05.06.2014 INVERSIONES REAL PERU SAC Aurífero 20,910.00 S/. 2,166,861.48
21 12.06.2014 Raul Martin Bernizon Gervasi Aurífero 1,217.84 S/. 126,202.32

TOTALES 639,751.21 31
S/. 65,738,771.89
32
 CONABI
CUENTAS APERTURADAS EN EL BANCO DE LA
NACION: INCAUTACION Y DECOMISO
CUENTA MONEDA
00-068-318874
NACIONAL (S/.)
CUENTA DOLARES
06-068-000279
AMERICANOS ($)

CUENTA EUROS 06-068-000287

33
 CASO
JOYAS VLADIMIRO
Subasta el 18.08.2014

34
JOYAS DECOMISADAS
36
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39
Obligados a registrar bienes
incautados
“Una exhortación a los jueces penales de todo el país a informar ante
la Comisión Nacional de Bienes Incautados y Decomisados (Conabi)
la incautación o decomiso de bienes y/o ganancias obtenidos por
delitos cometidos en agravio del Estado”, hizo el titular del Poder
Judicial, Enrique Mendoza Ramírez.

La autoridad instó también a los magistrados a que en

cumplimiento de sus funciones y, con la mayor diligencia posible,
comuniquen a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(Sunarp) las resoluciones judiciales que confirmen o dispongan la
incautación de los bienes, a fin de bloquear la partida registral
correspondiente y evitar su transferencia a terceros, de
conformidad con el D. Leg. N° 1104 y su reglamento[…]

Publicado en “El Peruano”: 26/04/2013 40

41
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 ESTIMACION DE INGRESOS UE:015 CONABI
CONCEPTO DE INGRESO ESTIMACION
FUENTE DE %
RUBRO 1.5.5.1.3.3 Dinero Incautado o Decomisado Generado u
FINANCIAMIENTO 2015 Distribución
Obtenido Ilícitamente en Agravio del Estado
18.
Subasta Públicas de Inmuebles 11,669,460 97%
05. Canon y Sobre
Recursos Determinados canon, Regalías y
Rentas Dinero Decomisado 350,000 3%

TOTAL PRESUPUESTO Recaudación PIA

12,019,460 100%

Presupuesto 2015
CONABI
S/. 12’019,460
 Presupuesto de Gasto U.E. 015 CONABI
PRESUPUESTO 2014 PRESUPUESTO Variación
GENERICA DE GASTO 2014/2015
PIA PIM 2015
GASTOS CORRIENTES 6,413,606 8,893,850 11,735,510 32%
2.3 Bienes y Servicios 6,393,206 7,378,450 11,683,110
2.4 Donac. y Transf. (Pod.J. - Colab. Efic.) 0 1,495,000 0
2.5 Otros Gastos (Arbitrios y Peajes) 20,400 20,400 52,400
GASTOS DE CAPITAL 701,150 1,156,150 283,950 -75%
2.6 Activos No Financieros (Equipamiento) 701,150 1,156,150 283,950
TOTAL 7,114,756 10,050,000 12,019,460 20%

RECURSOS PARA EL AÑO 2015:

20%
c
r
(Ene – Dic) e
c
(Abr – Dic) i
o
(Abr – Oct)
 Metodología para la proyección del Gasto Anual
Numeral 3° del Art. 16° de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Art. 15° de la Directiva N° 003-2014-EF/50.01 “Directiva de Programación y Formulación Anual del
Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual”

Para efecto de la proyección del Presupuesto de

Gastos 2015, se debe cumplir un orden de criterios
y/o prioridades.
 Criterios y/o Prioridades

El Gasto de las planillas del personal CAS, así como sus respectivas cargas
1ro sociales.

Los bienes y servicios necesarios para la operatividad institucional (Gastos

2do Fijos).

Los gastos de Implementación Adq. de Activos, Programa Informático y/o

3ro digitalización de documentos de RENABI para la CONABI.

Contingencias para las sentencias judiciales y laudos arbitrales en calidad de

cosa juzgada. (Se afecta hasta un mínimo de 3% o hasta un min.5% de los
4to montos aprobados en el PIA de acuerdo al Art. 70° de la Ley General).
Fin