Investigación Criminal

• OBJETIVO GENERAL: Al finalizar el curso el estudiante argumentará el

proceso de una investigación criminal, explicando todos los apoyos
que se pueden tener para obtener resultados positivos, así como las
aptitudes elementales que debe de tener un investigador dentro de
sus labores, las cuales son necesarias dentro del campo de la
Criminología y del Derecho. Analizará las diversas modalidades de
ejecución de los delitos que dan lugar a una investigación poniendo
especial énfasis en los perfiles psicológicos del criminal, que son
comunes en nuestro País.
1 LINEAMIENTOS BÁSICOS DE INVESTIGACIÓN

Algo más a tener en cuenta, es que no hay crimen ni delito perfecto, lo

que sucede es que la investigación del delito es inadecuada.
1.1 Fundamentos de investigación
• ¿Qué es la investigación?
La investigación criminal: proceso mediante el cual el investigador
realiza una serie de pasos para el descubrimiento de la verdad
• ¿Qué es la investigación criminal?
¿Cuáles son las Preguntas de oro de Hand
Gross?
• Dr. Hand (considerado como padre de la criminalística, aunque hay otros
como Alphonse Bertillón) las denomino El catecismo de la criminalística y
son las siguientes:
• ¿QUE SUCEDIÓ? ,
• ¿QUIÉN LO COMETIO? ,
• ¿CUANDO SE COMETIO?,
• ¿DÓNDE SE COMETIÓ?,
• ¿COMO SE COMETIO?,
• ¿CON QUE SE COMETIO?,
• ¿POR QUÉ SE COMETIO?.
¿A quien le corresponde la investigación de
los delitos?
• Artículo 21 Constitucional. La investigación de los delitos corresponde
al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la
conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
Etapas de investigación en nuevo sistema
• ETAPA DE INEVSTIGACION: PRIMERO ESTÁ LA INICIAL: CON O SIN
DETENIDO, TIENEN 48 HRS PARA COMROBAR Y DESPUÉS PASAR A LA
AUDIENCIA INICIAL(SE DICEN DERECHOS Y SE VINCULA A PROCESO O NO),
DESPUÉS ESTÁ LA COMPLEMENTARIA (SE PIDEN LOS MESES QUE
REQUIERAN PARA ESTO) JUEZ DE CONTROL
• ETAPA INTERMEDIA: SE ADMITEN O DESECHAN LAS PRUEBAS, JUEZ DE
CONTROL
• ETAPA DE JUICIO ORAL: SE PRESENTAN LAS PRUEBAS, JUEZ DE JUICIO
(TRIBUNAL) Y SE DA SENTENCIA
JUEZ DE EJECUCIÓN (SE ENCARGA DE LOS SENTENCIADOS, QUE CUMPLAN
PENA Y NO HAYA IRREGULARIDADES, DECIDE SI REDUCIR, O RESUELVE SUS
PETICIONES)
Con detenido sin detenido
1- sin:
- Carpeta se inicia por mp o policía
- Se gira orden de aprensión en caso de saber quien es
- No tiene termino, solo por prescripción
- Confidencial (puede el imputado solo por juez de control)
- Programática: datos se van obteniendo con diversas diligencias
2- con:
- Policía debe remitir a m.p
- Termino de 48 hrs.
- Mp da a conocer hechos al imputado antes de la primera comparecencia
- Es inmediata: datos mas importantes para relacionar el sujeto al hecho
Noticia criminal
• Fuente forma: denuncia y querella
• Fuente informal: denuncia anónima (policía tiene que rectificar
veracidad) , medios de comunicación, manta, avisos, hallazgo (si el
policía lo encuentra debe avisar inmediatamente al mp)

• Nota: No estarán obligados a denunciar los parientes por

consanguinidad
• Pueden checarlo de manera general en el Capitulo 2 del CNPP, en el
artículo 221 y 222, 225 y 226
Carpeta de investigación
• Numero de carpeta y registro
• Fecha, lugar y hora de inicio
• Datos del denunciante u ofendido(reservados a petición del mismo)
• Datos del imputado (si hay)
• Noticia criminal o causas que motivan el inicio de la carpeta
(descripción del hecho)
• Firma o huella

• Pueden checar de forma general en el artículo 223 del CNPP

En el lugar de los hechos:
• Eliminación de fuentes de peligro (animales, linchamientos)
• Acordonamiento y aseguramiento del lugar de los hechos
• Búsqueda e identificación de indicios
• Fijación, levantamiento, embalaje y aseguramiento del indicio
• Preservación del indicio
 1.2 Recursos de investigación
¿Cuál es la trilogía investigadora?

• M.p como dirigente de la investigación y como investigador jurídico

• Policía: investigadora fáctica
• Servicios periciales: investigadores técnicos

articulo 272 código nacional de procedimientos penales menciona

sobre los peritos.
Tipos de datos:
• - primarios: se identifican en el lugar de los hechos
• Secundarios: se derivan de los primarios y se pueden no observar a
través de una análisis

Ej. Se encuentra cuerpo (primario)- se encuentra credencial o tatuaje

en el cuerpo (secundario)
Ej. Se encuentra bala (primario)- se encuentra calibre, mancha de
sangre (secundario)
¿Cómo conseguir las pruebas?
• Cateos
• Entrevistas (testigos, victima,
• Peritajes (médicos, cualquier experto)
• Reconstrucciones (físicas o visuales)
• Confrontaciones (careo antes existía, ahora solo se reconoce o no al
imputado con la debida protección de la victima o testigo)
¿Cuáles son las Pruebas prohibidas?
• Grabaciones indignantes (donde se violenten derechos
fundamentales)
• Testigos que se desconozca su identidad
• Confesiones por medio de coacción
• Confrontaciones de menores con victimario sin prevenir acciones
necesarias para estabilidad emocional
• 1.3 Metodología de investigación
(METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION DEL DELITO Por: Dr. Iván Noguera Ramos Fiscal Superior en lo Penal, Perú)

• La investigación del delito no se realiza simplemente efectuando las

diligencias de instructivas, preventivas, confrontaciones,
testimoniales, sino que además de diligenciar hay que seguir una
serie de pasos metodológicos que le permitan aplicar una
investigación científica del delito, los métodos de la investigación del
delito son los siguientes
• 1. La Observación. En esta primera etapa se utilizan los cinco
sentidos, a fin de obtener información indiciaria que sea útil para
buscar la razón de lo que se pretende discutir. La acción de la
observación se puede considerar como una información sistemática y
dirigida hacia un objetivo firme y definido siendo apoyada por
instrumental científico.
• 2. Planteamiento del Problema. Se circunscribe a interrogantes
establecidos de los hechos fenómenos o cosas observadas. El
investigador del delito en su desempeño por reconocer lo que
observa, se formula varias preguntas encaminadas a plantear
objetivamente el problema. Esas preguntas el profesor Dr. Hand Gross
las denomino El catecismo de la criminalística y son las siguientes:
¿QUE SUCEDIÓ? , ¿QUIÉN LO COMETIO? , ¿CUANDO SE COMETIO?,
¿DÓNDE SE COMETIÓ?, ¿COMO SE COMETIO?, ¿CON QUE SE
COMETIO?, ¿POR QUÉ SE COMETIO?.
• A ello debemos agregar, que se deben hacer estas preguntas en el
escenario del delito para tener una apreciación reconstructiva de lo
que probablemente pudo haber ocurrido. Recordando que para que
se hable de una investigación científica del delito tiene que existir
problemas e hipótesis, si falta alguno de ellos la investigación es
empírica. Además se debe en el escenario del delito, perennizar la
escena, para poder tener una mejor apreciación de los hechos, y
realizar hipótesis adecuadas.
• 3. Formulación de hipótesis. Las respuestas a las siete preguntas del
planteamiento del problema es una explicación condicional que trata
de predecir el desarrollo del hecho ocurrido. Cada pregunta del
planteamiento del problema puede tener varias respuestas que son
las hipótesis y estas respuestas son simplemente probables porque
tendrán que ser sometidas a una profunda investigación de carácter
científico.
• 4. Experimentación. Es el medio de reproducir o provocar
deliberadamente los hechos o fenómenos cuantas veces sea
necesario, a fin de observarlos, comprenderlos y coordinarlos con las
experiencias y con las hipótesis establecidas.
• 5. La teoría. Es el resultado final de la investigación del delito. Para
llegar a esta etapa es porque se han realizado los cuatros anteriores;
en esta etapa recién se puede afirmar que probablemente ocurrió tal
o cual cosa respecto de la investigación del delito que se realizo.
1.4 Perfil del investigador

Etapas de selección de personal:

Conocimientos del investigador
Requisitos para ser fiscal según las leyes de
México
Articulo 102 constitucional
Para ser Fiscal General de la República se requiere:
• Ser ciudadano mexicano por nacimiento;
• Tener cuando menos 35 años cumplidos
• Antigüedad mínima de diez años
• Título profesional de licenciado en derecho
• Gozar de buena reputación
• No haber sido condenado por delito doloso
Requisitos para ser fiscal
Ley orgánica de la fiscalía del estado de Querétaro
Artículo 31. Requisitos para ser Vice (REPRESENTANTE) Fiscal:
• Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos, con residencia en el
Estado de Querétaro, cuando menos de tres años anteriores a la fecha del
nombramiento;
• Tener edad mínima de treinta años;
• Contar con título de Licenciatura afín a la naturaleza de las funciones que
habrá de desempeñar y tener por lo menos cinco años de ejercicio
profesional;
• Acreditar cuando menos tres años de experiencia en la procuración de justicia
o amplio conocimiento en la materia del Derecho Penal;
• No haber sido condenado por delito doloso; y
• Ser de notoria buena conducta, honradez y probidad.
• Artículo 29. El Fiscal General será nombrado o removido en los
términos previstos por la Constitución Local.
• Artículo 32. El Fiscal General nombrará al personal de la Fiscalía
General conforme a las necesidades del servicio y las disposiciones
legales aplicables.
• El personal sustantivo debe estar está sujeto al servicio profesional de
carrera
2 LA CRIMINALÍSTICA Y LA INVESTIGACIÓN

• Criminalística: disciplina auxiliar del derecho penal que se ocupa del

descubrimiento y verificación científica del delito. Dr. Alfonso Quiroz
Curaron
• Es el conjunto de conocimientos aplicables a la búsqueda, descubrimiento
y verificación científica de un delito en particular y del presunto
responsable. Dr. Luis Rodríguez manzanera
• Es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y
técnicas de las ciencias naturales en el examen del material sensible
significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso con el fin de
determinar, en auxilio de los órganos encargados de procurar y administrar
justicia, su existencia, reconstruirlo, señalar y precisar la intervención de
uno o varios sujetos en el mismo, Dr. Rafael moreno Gonzales.
• Criminalística de campo:
En el propio lugar, es el núcleo de la investigación. Y laboratorio
• Criminalística de gabinete: estudio de información exhaustiva
Interpretación y reconstrucción
• Objetivos de la criminalística:
• 1- investigar técnicamente y demostrar científicamente la existencia
de un hecho en particular probablemente delictuoso
• 2- reconstruir el mecanismo del hecho, señalando los instrumentos u
objetos de ejecución, las maniobras que se pusieron en juego, etc.
• 3- aportar evidencias para la identificación de la victima, si existiese.
• 4- aportar evidencias para la identificación de él o los presuntos
autores
• 5- aportar las pruebas que permitan determinar el grado de
participación de él o los presuntos autores y demás involucrados.
Disciplinas que la integran
• Criminalística de campo
• Balística
• Fotografía forense
• Hechos de transito terrestre
• Medicina forense (
• Explosiones e incendios
• Sistemas de identificación de personas
2.1 Elementos básicos de criminalística en la
investigación
• Lugar de hecho: donde sucedió
- abierto: carece de limites (baldíos)
- Cerrado: con limites precisos (salón)
- Mixto: ambos (estacionamiento)
• Lugar de hallazgo: donde se encuentran indicios sin que se haya desarrollado el
hecho
• Indicio: latín indicium, dedo índice, indica algo. Permite conocer o inferir la
existencia de otro no percibido. Todo objeto que se usa y se produce en la
comisión de un hecho
• Evidencia: “evidentia”, certeza clara y manifiesta de una cosa. Cuando ya no hay
dudas. Es el material sensible significativo que ha sido objeto de peritación.
• Prueba: la evidencia cuando las autoridades lo aceptan
Metodología (cronológico)
• Proteger
• Observar
• Fijar
• Recolectar indicios
• Embalaje
• Suministrar indicios al laboratorio
Protección
• Factores de alteración: fenómenos atmosféricos
• Familiares, amigos de victima
• Autor y allegados
• Mirones o curiosos (llevarse algo como recuerdo o venderlo)
• Destructores oficiales
• Animales
• Acordonar:
- Área roja (solo investigadores)
- Área naranja (turno para entrar. Patrullas, peritos, paramédicos
- Verde: periodistas, personas

Importante señalar que se prohíbe el paso, desalojar a los curiosos,

buscar áreas para transitar, establecer ruta y respetarla
Observación
• De punto a punto: lugares reducidos, robos, pocos indicios, indicios muy evidentes. de un
indicio a otro
• Franjas: trazarlas imaginariamente (80 cm) lugar mediano, varios indicios, indicios
pequeños
• Cuadriculado o rejilla: muchos indicios, indicios pequeños. Asuntos relevantes
(homicidios) ida y vuelta
• Zonas o sectores: lugares muy extensos y la zona central del hecho aplicar uno de los
anteriores. Indicios encontrados se deben indicar en que cuadrante (1-A)
• Paralelas: como de franjas pero es para lugares extensos y aplicado por varias personas,
es como peinar el lugar
• Radial: por radios, del centro de la periferia
• Espiral: del centro a la periferia, recomendado para lugares pequeños o solo para
reconocimiento del lugar
• Abanico: lugares pequeños para reconcomiendo.
Fijación
• Descripción escrita (ser exactos, puntos cardinales)
• Foto
• Planimetría
• Moldeado
• Videograbación
• Infografía (imagen a computadora, ilustrar reconstrucción)
Recolección
• Levantamiento
• Embalaje
• Etiquetado
Suministro
• Entrega a laboratorio
• Respetar cadena de custodia
2.2 El apoyo técnico criminalística en la
investigación
Criminalística de campo
• Proteger
• Observar
• Fijar
• Recolectar indicios
• Suministrar indicios al laboratorio
Balística
• Arma
• Disparo
• Trayecto
• Trayectoria
• Proyectil
• Objetivo
• B. interior: dentro del arma
• B. exterior: trayectoria del proyectil
• B. de efectos: en el objetivo y trayecto dentro de este
• B. forense reconstructiva: se reconstruyen los hechos
• B. forense identificativa: se identifican indicios, tipo, calibre, proyectil, hechiza
 Fotografía forense
Imprimir y revelar gráficas
Para ver que no haya sido alterada
Panorámicas: Son tomas globales (amplitud horizontal y reducción
vertical) con el objeto de mostrar el aspecto general del lugar.
Plano general (Larga distancia): para mostrar la posición de un
sujeto u objeto con relación a otro, se usa con el fin de ubicar y
relacionar indicios.
Plano medio (mediana distancia): permiten ver una
cantidad razonable de detalles del sujeto y el entorno en donde se
encuentra, se usan con el fin de relacionar objetos cambiando de
ángulo
• Primeros planos (acercamientos – detalles): a muy corta
distancia en donde el sujeto u objeto llena casi todo el visor;
se usan para mostrar detalles y las características generales
del objeto a fijar. En este tipo de fotografías se utiliza testigo
métrico.
• Primerísimo plano: (acercamientos – mayores): Son tomas
fotográficas de grandes acercamientos que señalan las
particularidades de un sujeto u objeto.
• Punto de amarre: Se denomina al hecho de referenciar un plano
fotográfico a un punto fijo estable que puede ser artificial, natural o geo -
referenciado. Con el fin de demostrar la existencia de un hecho en el lugar
referenciado fotográficamente.
• De filiación: del detenido
• Perspectiva: Es una presentación de la realidad tridimensional, resulta de la
convergencia de las líneas que se adentran en la profundidad del espacio y
de la disminución continua de tamaño desde un primer plano hacia el
fondo. Una perspectiva fotográfica apropiada produce la misma impresión
de posición y tamaño relativo de los objetos visibles, como los producidos
por los objetos reales cuando se les observa desde un punto en particular.
Hechos de transito terrestre
• Vehículos
• Causalidad
• Desarrollo
• Conocimiento físico-matemático
• Determina la causa, no señala responsables (eso lo hace el juez)
Medicina forense
• Determina la gravedad de las lesiones
• La causa y el tiempo de muerte
Explosiones e incendios
• Siniestros producidos por explosiones o incendios
• Localizar cráteres
• Focos de incendio (donde se inicia el incendio)
• Determinar las causas que los originaron
• Piezas de artefacto
• Accidental o provocado
Sistemas de identificación de personas
• Vivas o muertas
• Retratos hablados
• Genética forense (biólogo, químico)
• Odontología forense
• Dactiloscopia
• Tricoscopia ( cabello)
• Lofoscopia (huellas de zapato)
• PELMATOSCOPIA: estudia crestas papilares en planta del pie.
PALAMETOSCOPIA: estudia crestas papilares en palma de la mano.
Laboratorio forense
• Líquidos
• Sustancias
• Insectos
• Ciencias naturales (no de ojo de buen ver)
Documentoscopia
• Autenticidad
• falsos
• Autoría
• Actas
• Cheques
• Billetes
• Facturas
• Escritura o firma
3 FUENTES DE INFORMACIÓN EN LA
INVESTIGACIÓN

• El lugar del hecho: con más frecuencia es la

principal fuente
- abierto, cerrado, mixto, hecho y hallazgo.
- Para obtener buenos resultados se debe hacer
bien la protección, observación y fijación
Observación para recolección de información en investigación

• De punto a punto: lugares reducidos, robos, pocos indicios, indicios muy evidentes. de un
indicio a otro
• Franjas: trazarlas imaginariamente (80 cm) lugar mediano, varios indicios, indicios
pequeños
• Cuadriculado o rejilla: muchos indicios, indicios pequeños. Asuntos relevantes
(homicidios) ida y vuelta
• Zonas o sectores: lugares muy extensos y la zona central del hecho aplicar uno de los
anteriores. Indicios encontrados se deben indicar en que cuadrante (1-A)
• Paralelas: como de franjas pero es para lugares extensos y aplicado por varias personas,
es como peinar el lugar
• Radial: por radios, del centro de la periferia
• Espiral: del centro a la periferia, recomendado para lugares pequeños o solo para
reconocimiento del lugar
• Abanico: lugares pequeños para reconcomiendo.
Fijación para recolección de información en investigación

• Descripción escrita (ser exactos, puntos cardinales)

• Foto
• Planimetría
• Moldeado
• Videograbación
• Infografía (imagen a computadora, ilustrar reconstrucción)
• La victima: la menos frecuente
• El victimario: casi no se encuentra pero es muy importante
• Testigos
• Tiene que ver con los sistemas de identificación de personas, con la entrevista e interrogatorio
- Vivas o muertas
-Retratos hablados
-Genética forense (biólogo, químico)
-Odontología forense
-Dactiloscopia
-Trioscopia ( cabello)
-Lofoscopia (huellas de zapato)
-PELMATOSCOPIA: estudia crestas papilares en planta del pie.-
-PALAMETOSCOPIA: estudia crestas papilares en palma de la mano
• Archivos y registros
• Tiene que ver con la documentoscopia y diligencias que ordene el juez:
Autenticidad
falsos
Autoría
Actas
Cheques
Billetes
Facturas
Escritura o firma
4 MODUS OPERANDI EN LA INVESTIGACIÓN
ETIMOLOGÍA Con respecto a la etimología de la palabra MO
podemos encontrar que su significado corresponde a la
“locución latina que significa modo de obrar” . Con lo que
podemos entender que la palabra “obrar” corresponde a
operar, actuar o una definición más precisa seria “Llevar algo a
cabo, realizarlo” .
Se puede definir como: El MO es el método que utiliza una
persona para cometer un delito. Para proteger su identidad,
asegurar el éxito del delito y facilitar su huida de la escena
del crimen, por lo tanto puede mejorar o empeorar y siempre
está presente en cada crimen
• El Dr. Brent Turvey:
• -Proteger la identidad.- se refiere a todos los elementos que posibiliten al
agresor no ser identificado o al menos no serlo de manera sencilla y así
mismo no ser relacionado con el crimen (máscaras, guantes, cubrir a la
víctima, homicidio de la víctima)
• -Asegurar el éxito del delito.-son los elementos que usa el agresor para
completar con éxito el crimen. (arma o la amenace, evitar que pida ayuda,
someterla y evitar que hulla)
• -Facilitar la huida.- se refiere a los comportamientos efectuados por el
agresor para alejarse de la escena del crimen y no ser relacionado con esta.
(automóvil, robar un automóvil y después cambiar a otro auto)
4.1 Tipología del delincuente que atenta contra el
patrimonio
• Jorge Jiménez Serrano, se puede establecer un nivel de riesgo:
-Modus Operandi de bajo riesgo “…evidencia una gran planificación,
gran habilidad y óptimos actos de precaución antes, durante y
después del acto criminal. El momento, lugar y victima son
seleccionados con gran habilidad para favorecer sus intereses.
(Ejemplo: Escoger victimas desconocidas)”
Modus Operandi de alto riesgo “… evidencia gran improvisación en sus
actos, poco habilidoso, sin actos de precaución y dejando gran número
de evidencias físicas en la escena del crimen. El criminal no ha
planificado el lugar, tiempo y la victima seleccionada, es posible que se
vea interrumpido o que escoja a las victimas menos adecuadas.
(Ejemplo: seleccionar para robar sin arma a una víctima más
corpulenta)
• Concretamente el estudio técnico se centraliza con la consideración
de que todo delito tiene: autor, victima, tiempo, lugar y ocasión,
elementos que orientaran al investigador o analista en los aspectos
que a estos le interesen y contribuyan a la eficacia investigativa u
operativa.

Elegir un sujeto real pasado o presente y hacer modus operandi

4.2 Diversas modalidades de Nuestra época
5 VIGILANCIA DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN

• Vigilancia: Consiste en observar y/o custodiar un bien mueble o

inmueble, persona u objeto con la intención de acatar una
instrucción superior, judicial o ministerial, proteger, mantener y evitar
que sufran riesgo el orden y la paz pública. (Manual de formación
policial 2009)
5.1 Objetivo de la vigilancia

• CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Artículo 285.

Medidas de vigilancia (antes de cateo)
• Aún antes de que el Juez de control competente dicte la orden de
cateo, el Ministerio Público podrá disponer las medidas de vigilancia
o cualquiera otra que no requiera control judicial, que estime
conveniente para evitar la fuga del imputado o la sustracción,
alteración, ocultamiento o destrucción de documentos o cosas que
constituyen el objeto del cateo.
176 al 182 vienen las medidas en caso de que ya esté en proceso (en caso de
medida cautelar)
Artículo 177. Obligaciones de la autoridad de supervisión de medidas cautelares y
de la suspensión condicional del proceso
I. Supervisar y dar seguimiento a las medidas cautelares impuestas, distintas a la
prisión preventiva, y las condiciones a cargo del imputado en caso de suspensión
condicional del proceso, así como hacer sugerencias sobre cualquier cambio que
amerite alguna modificación de las medidas u obligaciones impuestas;
II. Entrevistar periódicamente a la víctima o testigo del delito, con el objeto de dar
seguimiento al cumplimiento de la medida cautelar impuesta o las condiciones de
la suspensión condicional del proceso y canalizarlos, en su caso, a la autoridad
correspondiente;
III. Realizar entrevistas así como visitas no anunciadas en el domicilio o en el lugar
en donde se encuentre el imputado;
IV. Verificar la localización del imputado en su domicilio o en el lugar en donde se
encuentre, cuando la modalidad de la medida cautelar o de la suspensión
condicional del proceso impuesta por la autoridad judicial así lo requiera;
V. Requerir que el imputado proporcione muestras, sin previo aviso, para
detectar el posible uso de alcohol o drogas prohibidas, o el resultado del
examen de las mismas en su caso, cuando la modalidad de la suspensión
condicional del proceso impuesta por la autoridad judicial así lo requiera;
VI. Supervisar que las personas e instituciones públicas y privadas a las que
la autoridad judicial encargue el cuidado del imputado, cumplan las
obligaciones contraídas;
VII. Solicitar al imputado la información que sea necesaria para verificar el
cumplimiento de las medidas y obligaciones impuestas;
VIII. Revisar y sugerir el cambio de las condiciones de las medidas impuestas
al imputado, de oficio o a solicitud de parte, cuando cambien las
circunstancias originales que sirvieron de base para imponer la medida;
IX. Informar a las partes aquellas violaciones a las medidas y obligaciones
impuestas que estén debidamente verificadas, y puedan implicar la modificación o
revocación de la medida o suspensión y sugerir las modificaciones que estime
pertinentes;
X. Conservar actualizada una base de datos sobre las medidas cautelares y
obligaciones impuestas, su seguimiento y conclusión;
XI. Solicitar y proporcionar información a las oficinas con funciones similares de la
Federación o de Entidades federativas dentro de sus respectivos ámbitos de
competencia;
XII. Ejecutar las solicitudes de apoyo para la obtención de información que le
requieran las oficinas con funciones similares de la Federación o de las Entidades
federativas en sus respectivos ámbitos de competencia;
XIII. Canalizar al imputado a servicios sociales de asistencia, públicos o privados,
en materias de salud, empleo, educación, vivienda y apoyo jurídico, cuando la
modalidad de la medida cautelar o de la suspensión condicional del proceso
impuesta por la autoridad judicial así lo requiera, y
XIV. Las demás que establezca la legislación aplicable.
5.2 Reglas para la aplicación de la vigilancia
Para realizar un patrullaje o vigilancia eficiente, se recomienda: (Manual de
formación policial 2009)

1. Definir el objetivo del patrullaje.

2. Identificar los límites territoriales de responsabilidad: estado, municipio,
ciudad, barrio o colonia.
3. Dividir en sectores de trabajo la demarcación geográfica estatal y
municipal, con el fin de orientar los patrullajes a zonas específicas y así
tener control efectivo de las patrullas en el terreno.
4. Conocer estadística delictiva (ver figura 88): ubicación, tamaño y tipo de
la población; topografía del área (zona residencial, comercial, industrial, de
servicios financieros, educativos, diversión, entre otras).
Para organizar los patrullajes se deben considerar los siguientes puntos31:
1. Verificar el estado de fuerza disponible, tanto humano como material.
2. Elaborar orden de operaciones (ver figura 89).
3. Asignar el personal que reúne el perfil para cumplir el objetivo planteado.
4. Definir funciones para el cumplimiento del objetivo.
5. Asignar responsable de la patrulla.
Para ejecutar la función de patrullaje, el policía debe:
1. Conocer el objetivo del patrullaje.
2. Conocer los límites y condiciones de su zona de patrullaje.
3. Asegurarse del buen funcionamiento de su equipo y herramientas de trabajo.
4. Mantener contacto permanente con su centro de comunicaciones, reportando su ubicación y
novedades correspondientes.
5. Llevar un registro pormenorizado de sus intervenciones durante el turno.
a) Patrullaje o vigilancia pie a tierra:
Hacer el patrullaje en pareja (con un compañero), lo que permitirá tener un buen
manejo de la zona y reacción ante el hecho delictivo.
Establecer células cercanas de patrullaje para mayor cobertura y oportunidad en
intervenciones.
Estar a la vista de la ciudadanía.
Vigilar desde las esquinas de las cuadras o edificaciones, para observar a los
peatones y el tráfico en general, colóquese en un lugar seguro (pared) que le sirva
de resguardo en caso de enfrentamiento con armas de fuego.
Variar la ruta de patrullaje, para no realizar el mismo recorrido y evitar la rutina.
Cada policía deberá estar dotado de un arma corta y en su caso de una larga,
cuando la estrategia a seguir lo establezca.
b) Patrullaje o vigilancia en vehículo (patrulla, moto, bicicleta, caballo, lancha, etc.)
Circular a una velocidad menor a la máxima permitida por el reglamento correspondiente de su
lugar de residencia (zona urbana o tramo carretero), o según las condiciones del terreno (zona rural
o urbana).
En zonas urbanas, circular sobre el lado derecho de la calle o avenida.
El policía debe portar un arma corta; en el caso de vehículos con dos o más plazas deberá llevar a
bordo un arma larga.
En motocicleta, caballo y bicicleta, el patrullaje se debe ejecutar en células de por lo menos tres
vehículos.
Durante la noche, cuando se realice un patrullaje preventivo se deben encender las torretas que
anuncian la presencia de la policía; éstos pueden ser apagados a discreción según las necesidades
de sigilo que las circunstancias y el lugar requieran.
Siempre utilizar los señalamientos de emergencia que se requieran para el cumplimiento de sus
funciones.
El policía al volante permanecerá atento a la conducción, mientras que el policía acompañante
observará y actuará.
El patrullaje deberá realizarse dentro de la zona establecida en la orden de operaciones o sector de
responsabilidad.
5.3 Diversas modalidades para aplicar la vigilancia
• (Manual de formación policial 2009)
Estacionaria. La vigilancia estacionaria es aquella que se efectúa por
disposición expresa, respondiendo a instrucciones estratégicas
específicas; debe ser autorizada. El policía debe permanecer en un
punto fijo para un fin determinado, tiene como propósito labores de
observación y presencia policial.
Móvil. Es el despliegue de la fuerza policial por determinadas zonas,
con variación de rutas y horarios, con el fin de incrementar la
presencia policial en un área determinada.
Mixta. Es la base táctica de las operaciones de la Policía, es una
combinación de la vigilancia móvil y estacionaria, las decisiones de
efectuar una u otra es responsabilidad del policía al mando de la
patrulla.
6 INVESTIGACIONES ESPECIALES
• 6.1 Procedimientos
• 6.1.1 Homicidios
• 6.1.2 Fraudes
• 6.1.3 Robos
• 6.1.4 Modalidades de delincuencia organizada
7 ENTREVISTAS E INTERROGATORIOS
• 7.1 Criterios generales para llevar a cabo una entrevista
• 7.2 Sondeo inicial de búsqueda de información en la entrevista
• 7.3 El interrogatorio.
• 7.3.1 Normas generales
• 7.4 Sala de interrogatorio
• 7.5 Técnicas de interrogatorio según la personalidad del interrogado
• 7.6 Sintomatología de la mentira
• 7.7 Una nueva estrategia para interrogar:
• 7.7.1 La Kinésica
7.3.1 Normas generales
9 pasos
1- CONFRONTACIÓN
• Al individuo se le hace saber de forma directa o
indirecta que existe evidencia suficiente para
incriminarlo (da igual si es real o no).
• Entrevistador: “Como resultado de nuestras
investigaciones no tenemos ninguna duda de que
usted___________”.
2- DEL TEMA
• Este paso tiene la intención de contrastar con el primero.
• El entrevistador justifica al sujeto, minimizando su conducta
delictiva.
• Una técnica usada en este punto es inculpar a alguien más de la
actividad delictiva.
• Entrevistador en caso de robo: “con esta crisis nadie tiene dinero y sin
embargo uno tiene que seguir manteniendo a la familia“.
3- INTERRUPCIÓN DE NEGACIONES
• Evitar que el individuo se excuse a si mismo.
• Este es uno de los pasos más importantes, ya que el
evitar que la persona se justifique a si misma diciendo
que es inocente o que no lo hizo evita que fortalezca
su nivel mental de defensa.
• Las personas sinceras generalmente niegan con
mayor énfasis las cosas.
4- SUPERACIÓN DE OBJECIONES
• En este punto, el sujeto comienza a justificarse, citando los motivos y
razones por las que no cometió el crimen (o de lo que se le acuse).
• Objeción en robo = “Nunca haría algo así porque tengo millones en el
banco.”
• Las personas inocentes generalmente no formulan objeciones, sino
negaciones.
5- ACAPARAMIENTO DE LA ATENCIÓN DEL SUJETO
• La intención es crear un vínculo con el individuo
mostrándole sinceridad y comprensión.
• El fin de este paso es aumentar el nivel de
receptividad de la persona y disminuir sus
defensas haciéndola creer que a pesar de la
presión se la entiende y apoya.
6- EL SUJETO SE CALMA Y ESCUCHA
•Llegados a este punto el sujeto puede
romper a llorar, no hay que detenerse ni
sentir pena.
•Entrevistador: “Es bueno llorar, eso significa
que está arrepentido, no es cierto?”.
7- PREGUNTA ALTERNATIVA
• A estas alturas, se realiza una pregunta alternativa donde
sólo puede haber dos respuestas en las cuales se asume
culpabilidad.
• Una debe ser socialmente más aceptable que la otra,
haciendo a los culpables sentirse que de esa manera su
culpa se aminora.
• Pregunta:” ¿Lo planeó usted o fue un impulso
incontrolado?” .
8- DESARROLLO DE LA CONFESIÓN VERBAL
• En este punto se lo deja hablar sobre lo ocurrido, se le piden
opiniones e ideas.
• Es muy normal que la presión lo lleve a confesar al ver que se
derrumba su coartada (si es que no ha confesado en el punto número
7).
9- DECLARACIÓN ESCRITA (grabada)DE LA
CONFESIÓN
El proceso finaliza con la declaración escrita.
Lo importante de esta Método Reid no es tanto
las preguntas realizadas por el entrevistador/
interrogador, sino las respuestas que el sujeto da
y el análisis de su lenguaje verbal y no verbal.
7.6 Sintomatología de la mentira

• ¿Qué reacciones tiene una persona cuando está nerviosa?

• Seca boca
• Sudoración
• ganas de ir al año
8 LA INVESTIGACIÓN EN LA INICIATIVA PRIVADA

• 8.1 Aspectos generales

• 8.2 Reglas y procedimientos
• 8.3 Problemas de investigación