PROCESAL PENAL

Pamela Romero Orozco En el presente trabajo se muestran algunas comparaciones entre el Sistema Mixto y el nuevo Sistema acusatorio.

18 de Enero del 2012]

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conclusiones y sentencia Fase Preliminar Sistema Acusatorio Las etapas son: • Fase Preliminar • Fase Intermedia • Juicio Oral Fase Preliminar Fase Intermedia Juicio Oral Fase Intermedia Juicio Oral Fase Preliminar Carpeta de Investigación Carpeta de Investigación Sin Detenido Control de Garantías 2 .Sistema mixto Averiguación Previa Preinstrucción Ofrecimiento y Admisión de pruebas Desahogo de pruebas. conclusiones y sentencia Pliego de Consignación Auto de Plazo Constitucional Cuerpo del Delito Probable Responsabilidad Declaración Preparatoria No ejercicio de la Acción Penal Reserva Sistema Acusatorio Carpeta de Investigación Control de Garantías Fase Intermedia Juicio Oral Solicitud para la Formulación de la Imputación Auto de Vinculación a Proceso Datos que establezcan la existencia del hecho delictuoso Probable Comisión o Participación en su Comisión Declaración Preliminar Archivo Definitivo Archivo Provisional Estructura del Sistema Penal Acusatorio Sistema Mixto Las etapas son: • Averiguación Previa • Preinstrucción • Instrucción • Juicio • Sentencia Averiguación Previa y Preinstrucción Instrucción (ofrecimiento y admisión de pruebas) Instrucción (Desahogo de pruebas).

en los términos del Artículo 21 Constitucional. Las fuentes informales de la noticia criminal son: denuncia anónima. Comisarías Administrativas. mantas. La noticia criminal se obtiene por fuentes formales e informales. 4. Motivos por los cuales se da inicio a la Carpeta de Investigación. Sólo se podrá iniciar una Carpeta de Investigación cuando se trate de un hecho constitutivo de delito. sólo se deberá poner a disposición al detenido ante Juez Cívico (Oficial Calificador o Conciliador. 3. lugar. levantar. Asignación de número de Carpeta y registro en el Libro de Gobierno. 2. Constitución al Lugar de los Hechos Una vez constituidos al lugar de los hechos. medios de comunicación. Ministerio Público Policías El Ministerio Público es un investigador jurídico. Síndico). Integración de la Trilogía Investigadora. rumores. Cuando sea falta administrativa. la trilogía investigadora deberá: • • • • • Eliminar fuentes de peligro Acordonar y asegurar el lugar de los hechos Buscar e identificar indicios Fijar. Acuerdo de Inicio. Juez Calificador. embalar y asegurar los indicios Preservar los indicios Peritos 2 . Fecha. El Policía es un investigador fáctico. Noticia Criminal. El Perito es un investigador técnico. ¿Quién puede recibir la noticia criminal? El Ministerio Público y la Policía. hora que se inicia la Carpeta.La Carpeta de Investigación sin Detenido se integra por 7 pasos elementales que son: 1. anónimos. Datos del denunciante. Las fuentes formales de la noticia criminal son: la denuncia y la querella.

Noticia criminal estando presente el indiciado De acuerdo al artículo 16 Constitucional.Asimismo. es necesario certificar los datos personales. la Carpeta de Investigación con detenido se podrá iniciar en las hipótesis de flagrancia y caso urgente. Cuando se tome una entrevista. se señalarán cuáles serán los datos de prueba que puedan robustecer a los ya identificados. c) Criterios de oportunidad d) Solicitud para la formulación de la imputación: cuando hayan datos que establezcan la existencia del hecho delictuoso. 6. se ordena determinados peritajes. 5. Acuerdo de determinación. En este caso se deja abierta la investigación a efecto de que con posterioridad aparezcan nuevos datos. 2 . e identificar quiénes fueron presenciales. párrafos quinto y sexto. ya que se conservarán en sigilo. Establecimiento de la Primera Teoría del Caso Toda teoría del Caso contiene los siguientes elementos: a) Teoría fáctica: narración cronológica de los hechos. Por ejemplo: en un arma de fuego. y la probable comisión o participación en su comisión del sujeto. en el lugar de los hechos se pueden realizar entrevistas a los testigos. es importante tomar los datos generales del entrevistado por separado. c) Teoría jurídica: hipótesis de Derecho. b) Archivo provisional: se dictará cuando con los datos de prueba sean insuficientes para sustentar una imputación. Se hacen rastreos y búsquedas en bases de datos 7. Carpeta de Investigación con Detenido 1. o dicho hecho no constituye un delito. puede concluir en los siguientes sentidos: a) Archivo definitivo: se decretará cuando con los datos de prueba se estime que no existió el hecho delictuoso. b) Teoría probatoria: Datos de prueba (indicios). El acuerdo de determinación en una carpeta de investigación sin detenido. y quienes únicamente son de oídas. Asimismo. ya sea con peritos o testigos. Se eliminó la cuasiflagrancia y la flagrancia equiparada. Búsqueda de elementos de convicción para el perfeccionamiento de la Teoría del Caso En este paso. En una grabación. se pide la identificación de voz.

Análisis de los elementos que constituyen la flagrancia Que exista un hecho delictuoso. Lesión o puesta en riesgo de un bien Es una mera infracción que no implica jurídico del sujeto pasivo (víctima u una lesión a un bien jurídico. b) Que el sujeto sea detenido al momento de cometer el hecho. o en una ley de penales. falsificación de moneda. es decir se Se regula en un reglamento. mayor a 36 horas. 2 . • Por facultad de atracción que tienen las autoridades federales. Síndico. • Cuando el sujeto activo o pasivo sea un funcionario federal en ejercicio de sus funciones. (Autoridad Administrativa) Se tiene que investigar Sólo basta con la probidad del sujeto minuciosamente la existencia del que sanciona la falta. En el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación contempla las hipótesis en las cuales se comete un delito del orden federal. La sanción puede ser privativa de La sanción privativa de libertad no es libertad por tiempos prolongados. en un regula en una ley que describe tipos bando municipal. con (dolo) o la imprudencia (culpa) del independencia de su intención o hecho. se deben observar los siguientes puntos: a) Que exista un hecho delictuoso. y en los del fuero común la PGJQ.f hecho. • Que las leyes federales contemplen tipos penales. • En caso de delitos federales quien tiene conocimiento es la PGR. • El lugar donde se cometa sea de dominio federal. portación de armas de fuego. El sujeto será remitido al Ministerio El sujeto será remitido al Juez Cívico. el delito será federal. por ejemplo: delitos contra la salud. Es de naturaleza administrativa. d) Que exista un registro de detención.Para determinar que un hecho es cometido en flagrancia. defraudación fiscal. Es importante diferenciar entre hecho delictuoso y una falta administrativa. Comisario. Es de carácter preventivo. contrabando. o inmediatamente después con persecución material. Hecho Delictuoso Falta Administrativa Es de naturaleza penal. y cuándo es del fuero federal. ofendido) Se sanciona una conducta causada. También es necesario identificar cuándo es un hecho delictuoso del fuero común. justicia cívica. c) Que el sujeto sea puesto inmediatamente a disposición del Ministerio Público. Público Oficial Conciliador. Es importante determinar la intención Se sanciona al autor. imprudencia.

se considerará ilegal la misma.Que el sujeto sea detenido al momento de cometer el hecho. Que el sujeto sea puesto a disposición del Ministerio Público de manera inmediata. Debe existir un registro de detención. lugar y hora de la elaboración del registro. no se pueda acudir al Juez de Control para solicitar una orden de aprehensión. c) Exista peligro de sustracción de la acción de la justicia. Que exista un hecho delictuoso grave. Para poder decretar una detención por caso urgente. se deben acreditar de manera continua e ininterrumpida los actos tendientes a identificar y localizar al indiciado. La persecución material significa que debe ser estratégica. en un plazo no mayor a 24 horas (este término puede variar dependiendo de la legislación). el Ministerio Público debe emitir su pronunciamiento para una ejecución inmediata. contando la distancia. La dilación en la puesta a disposición constituye una sanción de carácter penal por el delito de abuso de autoridad. b) Que por razón de la hora. los siguientes requisitos: • • • • Nombre. así como sus cargos y adscripciones • El nombre de la autoridad ante quien se pondrá a disposición el indiciado y el tiempo aproximado de traslado. En todo exordio debe señalarse día.1 Siempre se deben manejar tiempos estimados de traslado. 1 2 . apodo y media filiación del indiciado Datos de localización del indiciado Circunstancias que motivaron la detención del indiciado El nombre de los agentes que realizaron la detención. Caso urgente Los requisitos para que se dé el caso urgente son los siguientes: a) Que exista un hecho delictuoso grave. así como los datos de identificación de la Carpeta correspondiente. El registro de detención debe contener al menos. es decir. así como el tiempo que el policía tarde para la elaboración de su parte informativo y el registro de detención. o inmediatamente después con persecución material. Si falta el registro de detención. La omisión del registro de detención constituye un delito de abuso de autoridad. lugar o circunstancias.

21 Constitucional) Por razón de la hora lugar o circunstancia no se pueda acudir ante el Juez de Control a solicitar una Orden de Aprehensión. el sujeto debió haber realizado alguno de los siguientes supuestos: a) Persona que no tiene un asentamiento domiciliario en la entidad federativa. no tenga algún beneficio liberacional. 3. f) Lesión o puesta en riesgo del bien jurídico protegido. b) Que tenga familiares en otro país o en otro lugar. Acuerdo de inicio. que son: • • • • Delitos no graves Delitos graves (Art. A su vez. El Ministerio Público debe estar imposibilitado para acudir o contactar al Juez de Control. Para que se pueda dar este requisito. Asignación de número de Carpeta y registro en el Libro de Gobierno. Nombre del detenido. la cual se obsequiará de manera inmediata y por cualquier medio. Lectura de derechos El policía que realiza la detención deberá darle lectura de derechos al indiciado en el mismo momento en que se elabora el registro de detención. Fecha.En el nuevo sistema de justicia penal. así como la lectura de derechos y la calificación preliminar de la detención. entonces deberá solicitar una orden de aprehensión. y Art. En caso de no ser así. nuevamente deberá leerle sus derechos. Motivos por los cuales se da inicio a la Carpeta de Investigación. 16 Constitucional. cuando derivada de su comportamiento. 16 Constitucional) (Catálogo de delitos) Delitos de prisión preventiva oficiosa (Art. lugar. e) Por falsear datos personales. 19 Constitucional) Delitos de delincuencia organizada (Art. 22 Constitucional) • Delitos de acción penal privada (Art. c) Que tenga los medios económicos o la facilidad para poder cambiar de residencia. Peligro de que el sujeto se sustraiga de la acción de la justicia. hora que se inicia la Carpeta. Datos del denunciante. el Ministerio Público en el primer contacto con el detenido. 2 de LFCDO) • Delitos de extinción de dominio (Art. 2. se habla de 6 clasificaciones de los delitos. d) La reincidencia del sujeto. 2 .

No ser sometido a torturas ni tratos crueles. la trilogía investigadora deberá: • • • • • 2 Eliminar fuentes de peligro. Traductor o intérprete si se requiere. levantar. pues la Carpeta de Investigación deberá integrarse en un término de 48 horas (96 horas en tratándose de delincuencia organizada). 2 . Ministerio Público: Investigador Jurídico Policía: Investigador Fáctico Perito: Investigador Técnico La actividad de la trilogía investigadora deberá realizarse de manera inmediata. Fijar. Preservar los indicios.Los derechos fundamentales que debe conocer cualquier persona al momento de ser detenida son:2 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Conocer los datos que justifican su detención. Protección de intimidad y dignidad. Caso Urgente: Fundar y motivar su Orden de Detención. Calificación Preliminar de la Detención. embalar y asegurar los indicios. y preparar sus argumentos que verterá ante el Juez de Control. El Ministerio Público deberá cerciorarse de la legalidad de la detención. o a guardar silencio. Aportar los datos de prueba para su defensa. No permanecer incomunicado. una vez constituidos al lugar de los hechos. Derecho a declarar en presencia de su abogado. 4. Una llamada telefónica. Integración de la Trilogía Investigadora. La falta de lectura de derechos al indiciado detenido constituye una causa de responsabilidad administrativa. Nombrar abogado titulado con cédula profesional (no personas de confianza ni defensa por sí misma). Acordonar y asegurar el lugar de los hechos. La presunción de inocencia. 6. Buscar e identificar indicios. Justicia pronta en plazos razonables. Flagrancia: Dictará un Acuerdo de Retención. 5. inhumanos o degradantes. sin mayores formalismos. De la misma forma que en la Carpeta de Investigación sin Detenido. Constitución al lugar de los hechos.

y durante el Periodo Judicial de la Investigación. la cual tiene tres elementos: a) Teoría fáctica: Orden cronológico de los hechos. b) Teoría probatoria: Datos de prueba.7. Fase Preliminar Fase Intermedia Juicio Oral Los elementos de perfeccionamiento de la Teoría del Caso pueden presentarse durante la Carpeta de Investigación (antes de que concluyan las 48 horas). en cuanto a su otorgamiento son de dos tipos: administrativas y jurisdiccionales. o después de la vinculación a proceso durante el periodo judicial de la investigación. Las providencias precautorias. Establecimiento de la Primera Teoría del Caso Una vez realizada la búsqueda de datos de prueba en el lugar de los hechos. Ambas medidas deben ser revisadas por el Juez de Control al momento de judicializar la investigación. 8. Búsqueda de elementos de convicción para el perfeccionamiento de la Teoría del Caso La actividad investigadora del policía no culmina con la puesta a disposición del detenido ante el Juez de Control. c) Teoría jurídica: hipótesis de Derecho. El policía realiza actividades investigadoras durante el desarrollo de la Carpeta de Investigación. Jurisdiccionales (otorgadas por el Juez de Control) Embargo Cateo Anotaciones marginales Intervención de comunicaciones a domicilio para Arraigo bienes jurídicos de Orden de aprehensión / presentación Prueba Anticipada 2 . se debe realizar la primera teoría del caso. durante la audiencia de Control de Garantías. sino hasta la presentación del escrito de acusación por parte del Ministerio Público. Administrativas (otorgadas por el Ministerio Público o en su caso ejecutadas por el policía) Aseguramiento de bienes Retención de bienes Detención Prueba preconstituida Introducción salvaguardar mayor valor.

Si el indiciado no cubre la reparación. El policía puede conciliar en aquellos casos cuyos bienes jurídicos sean disponibles. Archivo provisional. 10. cuidando que en todo momento se cubra la reparación del daño hacia la víctima. Sobreseimiento. se continuará con la investigación. Los tipos penales no deben encontrarse agravados para que se pueda realizar la conciliación. La Carpeta de Investigación se puede dar por terminada con alguno de los siguientes supuestos: • • • • Perdón del ofendido. Criterios de oportunidad. Desistimiento de la querella. Acuerdo de determinación. Audiencia de Conciliación en Carpeta de Investigación Esta audiencia procederá en aquellos asuntos no graves. 2 . Suspensión de la investigación por acuerdo reparatorio. o de querella necesaria.9. a) b) c) d) Archivo definitivo. Solicitud para la formulación de la imputación con detenido.

si la sanción penal es menor a dos años. si la sanción penal es mayor a dos años. y hasta seis meses.La intervención del Policía en el Periodo Judicial de la Investigación Fase Preliminar PJI Fase Intermedia El periodo judicial de la investigación tiene una duración de hasta dos meses. 2 .

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