UNIVERSIDAD DEL ZULIA DIVISIÓN DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS POSTGRADO DE ECONOMÍA MAESTRÍA EN GERENCIA DE EMPRESAS MENCIÓN: FINANCIERA MATERIA

: INSTITUCIONES FINANCIERAS PROFESORA: ANEIDA ATENCIO

LEGITIMACION DE CAPITALES EN VENEZUELA (LEY).

INTEGRANTES: YULEIDY BARROSO MAILLIN GARCIA RAFAEL PEREZ

LEGITIMACION DE CAPITALES Se define como toda acción dirigida a desviar o disimular el verdadero origen de un bien o capital. ya sea Econ. proveniente de cualquier actividad delictiva. Yuleidy Barroso .

LEGITIMACION DE CAPITALES Etapas de la legitimación de Capitales Colocación: Involucra la disposición física de efectivo. ya sea invirtiéndolo en una mezcla de negocios legítimos con los ilegales o haciendo depósitos en Instituciones Financieras. Econ. Yuleidy Barroso . mediante diversos medios.

LEGITIMACION DE CAPITALES Etapas de la legitimación de Capitales Ocultamiento o Procesamiento: Consiste en ocultar el origen de los productos ilícitos. Yuleidy Barroso . gastándose o invirtiéndose. Econ. La integración: En este último paso los legitimadores de capitales integran el dinero lavado a libre economía. con la apariencia de haberlo obtenido lícitamente.

Características de la Legitimación de Capitales Es un delito Que atenta contra el orden socioeconómico Se considera un delito de dimensiones internacionales Son generadores de efectivo Econ. Yuleidy Barroso Las operaciones que tienden a legitimar podrían confundirse .

Honduras Perú y Colombia: Lavado de Activos ●Chile y Cuba: Lavado de Dinero ●Guatemala.Denominaciones según las legislaciones de los países ● Argentina. Transacciones e inversiones ilícitas ● México: Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita ● Nicaragua: Lavado de Dinero y Activos de Actividades Ilícitas ● Panamá: Blanqueo de Capitales Econ. Yuleidy Barroso . El Salvador.

DENOMINACIONES SEGÚN LAS LEGISLACIONES DE LOS PAÍSES ● Paraguay: Lavado de Dinero o Bienes ● Republica Dominicana: Lavado de bienes Relacionado con el trafico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos ● Bolivia: Legitimación de Ganancias Ilícitas ● Uruguay: Blanqueo de Dinero ● Brasil: Lavado de bienes. Derechos y Valores ● Ecuador: Conversión o Transformación de Bienes ● Venezuela: Legitimación de Capitales Econ. Yuleidy Barroso .

Resolución N° 119/10 emanada de Sudeban. Maillin García . mejor conocida como Convención de Viena. está basado en La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela “Lavado de Dinero. Otras Econ.Legitimación de Capitales Bases Legales La legitimación de capitales nace como delito internacional tipificado por primera vez en diciembre de 1. Blanqueo de Activos o Legitimación de Capitales”. Ley de Instituciones del Sector Bancario. Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. “Actualmente ONA” Ley contra la Corrupción. En Venezuela. “LOCDOFT” Ley Orgánica de Drogas.988 con la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.

LEGITIMACIÓN DE CAPITALES BASES TEÓRICAS Es fundamental tener clara las acepciones tanto de Delincuencia Organizada como de Legitimación de Capitales. Principales delitos de Delincuencia Organizada según la LOCDO son: Tráfico de drogas Robo Hurto Corrupción Contrabando Estafa Secuestro Tráfico de indocumentados Tráfico de armas. Econ. otros. Según la LOCDO: Será castigado con prisión de 8 a 12 años y multa equivalente al valor patrimonial ilícitamente obtenido. Maillin García .

Maillin García .LEGITIMACIÓN DE CAPITALES TÉCNICAS Estructurar o Hacer “Trabajo de Pitufo” Complicidad de un Funcionario u Organización Mezclar Compañías de Fachada Econ.

• Normas sobre prevención.01 emitida por la Súper Intendencia de Bancos y otras instituciones financieras. • Resolución 510.97 de la Comisión Nacional de Valores.LEYES QUE REGULAN LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL • Ley Orgánica contra el trafico ilícito y el consumo de sustancias estupefacientes. control y fiscalización de las operaciones de seguro y reaseguro para evitar la legitimación de capitales. Rafael Pérez . • Ley Orgánica contra la delincuencia organizada. • Resolución 185. Ing. • Ley general de Bancos.

custodia o administración de bienes o capitales provenientes de actividades ilícitas. • El Resguardo. • La adquisición. inversión. beneficios o excedentes con el objeto de ocultar el origen ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que participe en le comisión de tales delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones. Rafael Pérez . transformación. movimiento. transferencia o traslado por cualquier medio de bienes. origen. • El ocultamiento o encubrimiento de la naturaleza. propiedad u otro derecho de bienes. capitales. ubicación. haberes. posesión o la utilización de bienes producto de algún delito previsto en la Ley Orgánica contra la delincuencia Organizada. Ing.CUANDO SE COMETE UN ILÍCITO CAMBIARIO • La Conversión. destino.

• Las Remesas de Dinero al Exterior Ing. Rafael Pérez . • La Banca.OPERACIONES DE RIESGO • La construcción y las Operaciones Inmobiliarias. sobre todo en operaciones con divisas. • La Bolsa de Valores y el Corretaje de Valores. • Las Casas de Cambio.

CONCLUSIONES • Es imperativo conocer al cliente (Origen de los Fondos). • Es importante conocer las leyes de forma de evitar quedar comprometidos en casos de legitimación de capital. Rafael Pérez . • Movimientos Financieros Repentinos (Pagos súbitos). Ing. • Estar alerta a los estados financieros de los clientes.

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